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逢甲商圈藏詐財洗錢水房 替線上博弈轉帳5億元

台中1個假博弈真詐財水房藏身逢甲商圈,警方查出該集團4個多月替線 上博弈轉帳5億元,逮捕主嫌等15人。(圖/警方提供)

台中1名翁姓男子(46歲)組詐騙集團專營轉帳水房,負責替兩岸真、假線上博弈平台,從事不法洗錢,為了躲避警方查緝,他們租下逢甲夜市1棟透天厝為機房。警方日前執行搜索,逮捕15人到案,更查出該集團每月洗錢金額約新台幣1.2億元,獲利超過千萬,訊後依法送辦。

警方調查,翁男平時混跡台中市地區,原從事暴力討債,但去年初開始成立洗錢水房,利用網路徵才,以每月4萬元薪資吸收20出頭年輕人、酒店小姐當工作人員,專替「九州娛樂城」等線上博弈網站收取賭資,並轉帳至其他帳戶,每位員工除了薪水外,每轉出1萬元還可抽15元獎金,最多1個月可賺超過10萬元。

經調查,該集團去年11月營運至今年3月,4個多月間涉嫌洗錢約5億元台幣,從查扣的帳冊清查,該機房每月經手的金錢高達1.2億元,抽傭約180萬元。

專案小組經長期蒐證調查,上月3日前往搗破該水房,逮捕7名成員,查扣主機8台、U盾87個、行動電話53台及洗錢帳冊等贓證物;本月14日,又先後逮捕負責管理機房的翁男與另7名成員到案,詢後依《賭博罪》、《詐欺罪》、《洗錢防制法》及《組織犯罪》移送台中地檢署偵辦。