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洗錢集團經手金流破千億? 警破獲罕見「越南盾」水房

主嫌賴男挑選住戶較少的大樓利用其隱密性,購置電腦主機等犯案工具並開始招募成員,利用電腦、手機轉帳洗錢。(圖/警方提供,下同)

刑事局偵八大隊偵破以賴姓男子為首的洗錢集團,日前攻堅嫌犯藏身於台中烏日區的某棟大樓,調查後發現4名成員日夜輪班,並以「越南盾」洗錢試圖規避,同時處理多場越南賭博網站的外匯業務,成立至少5個月,所經手金流高達1285億元「越南盾」,折合新台幣約1.6億元,訊後今依賭博罪、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪移送法辦。

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刑事局偵八大隊副大隊長李名盛表示,情資顯示中部某大樓隱藏洗錢的賭博網站,調查後發現,主嫌賴男挑選住戶較少的大樓利用其隱密性,購置電腦主機等犯案工具並開始招募成員,利用電腦、手機轉帳洗錢。

賴嫌為首的洗錢集團上線至今短短5個月,利用越南賭博網站洗錢,至少經手1285億元「越南盾」,折合約1.6億台幣。

警方偵訊發現,嫌犯一開始並不熟悉越南銀行的操作流程,賴嫌發揮「求知精神」手抄筆記做功課,對比熟悉各家越南銀行網站操作過程,並指導其他成員依照SOP教戰守則完成洗錢動作。

高雄市刑事局與彰化縣警局員林分局、台中市警局第三分局共組專案小組,出動大批警力攻堅,當場查扣電腦主機7台、筆記型電腦1台、手機58支、2組網路設備等,一舉破獲該賭博洗錢集團。

警方調查,該洗錢集團去年10月上線至今短短5個月,利用越南賭博網站洗錢,至少經手1285億元「越南盾」,折合約1.6億台幣。刑事局指出,過往經驗洗錢集團主要以大陸、菲律賓為對象,此次破獲的集團以越南盾洗錢為主,較為罕見,將循線調查是否有其他集團開始轉移目標。