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服飾公司5年地下匯兌逾4億 北檢命董座父女各50萬交保

北檢指揮南投縣調查站破獲地下匯兌。(圖/報系資料照)

在台北市經營服飾公司的呂姓男子,與2名女兒利用公司從事兩岸非法匯兌,估計5年匯兌金額超過4億元,涉嫌違反《銀行法》,台北地檢署昨(20日)指揮南投縣調查站搜索6處地點,約談呂男及女兒共3人調查。檢察官訊後,今日凌晨諭知呂男及1名女兒各以50萬元交保,另名女兒則獲無保請回。

最高檢因九合一選舉將至,嚴防境外勢力資金從地下匯兌管道來台影響選舉,指示檢調嚴查地下匯兌業者,南投縣調查站接獲情資,指在台北市松山區經營服飾公司的呂姓業者,利用服飾公司與大陸業者有往來,暗中從事兩岸非法地下通匯,報請北檢指揮偵辦。

檢調懷疑,呂男與2名女兒涉嫌2016年起至去年止,從事地下匯兌,估計不法金額超過4億多元,涉嫌違反《銀行法》非法辦理匯兌業務罪嫌,北檢20日指揮南投縣調查站兵分6路搜索,約談呂男及女兒共3人。