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名模男友涉「88會館」地下匯兌27億 林秉文等18人起訴通緝中

綽號鱸鰻的林秉文(紅圈者)涉地下匯兌案遭起訴。(圖/侯世駿攝)

「88會館」負責人、同時也是名模錢帥君的男友郭哲敏,涉嫌非法地下匯兌,數年來經手金額超過27億元,本人遭通緝在逃,檢方今(23)日偵結,對杜韋蓁、林秉文在內等18名參與非法經營國內外匯兌、洗錢、營利賭博等業務的被告提起公訴。

「88會館」負責人、同時也是名模錢帥君的男友郭哲敏,涉嫌非法地下匯兌,數年來經手金額超過27億元,本人遭通緝在逃。(圖/翻攝台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會)

檢方表示,被告杜韋蓁等人於所屬郭哲敏集團所涉非法經營國內外匯兌、洗錢、營利賭博、詐欺等犯行,將非法營利賭博所得、詐騙集團詐欺所得透過多家人頭公司、虛擬貨幣帳戶、第三方支付平臺等層層轉換為具有形式上合法來源外觀之金流,並以鉅額營利賭博獲利作為非法經營國內外匯兌業務之資金,數年來經手匯兌金額超過27億元,僅匯兌部分之匯差獲利即超過1億元,嚴重危害金融秩序之穩定。

錢帥君在男友郭哲敏(小明)捲入洗錢及地下匯兌案後神隱,至今下落不明。(圖/本刊攝影組、錢帥君Instagram)

檢方表示,杜韋蓁在內等15人,分別指揮、參與郭哲敏所成立以實施違反銀行法、洗錢防制法,所組成具有持續性、牟利性之犯罪組織。檢方還指出,該組織自2018年間起,非法經營國內外匯兌、洗錢、營利賭博等業務,而其等洗錢金流來源包含營利賭博及詐騙集團詐欺犯罪所得,涉有違反組織犯罪防制條例第3條、銀行法第125條、洗錢防制法第14條、刑法第268條營利賭博、刑法第339條之4詐欺等罪。

另外被告翁男收取詐騙集團詐欺犯罪所得,並與被告李男等人共同以PG點數完成洗錢行為,涉犯詐欺、洗錢等罪;綽號「鱸鰻」的被告林秉文則與被告李男等人以其推廣之PG點數完成洗錢行為,涉犯幫助詐欺、洗錢等罪。

除名模錢帥君男友郭哲敏、張旭昇及陳品言等3名被告前已另行通緝外,檢方於今(23)日偵查終結對於含7名在押之被告,合計18名被告提起公訴。