社會
時事

竹聯、四海、風飛沙黑幫大串聯「搞詐的」 洗錢1.3億!警逮21人

刑事局中打宣布破獲假檢警詐騙團,該團由竹聯、四海、風飛沙等黑幫串聯合作,洗錢超過1.3億元。(圖/刑事局中打提供)

刑事局中部打擊犯罪中心今日宣布破獲「假檢警洗錢詐騙」,追查發現該詐團成員包括竹聯幫、四海幫跟新竹風飛沙等3大黑幫。專案小組日前發動5波行動,逮捕主嫌曾男(32歲)等21人到案,查扣市價4百萬的BMW 540i轎車等贓證物,粗估該詐團洗錢金額超過1.3億元,全案依法送辦。

中打表示,去年3月間分析「165反詐騙諮詢平台資料庫」,追查一起假檢警詐騙案時,得知詐團成員向被害人謊稱涉及重大刑案,需把名下財產交法院監管,要民眾在期限內匯款云云,且一併傳送偽造的政府機關公文,過程中不斷威嚇涉及重罪,必須配合調查,使被害人心生畏懼;詐團相當狡猾,以「偵查不公開」當理由,誤導民眾迴避銀行行員的提問,其中,1名被害人信以為真,遭騙超過1千9百萬元。

專案小組深入追查發現,該詐團是黑幫大串聯,詐團成員包括竹聯幫天龍堂、四海幫海中堂跟新竹風飛沙幫,3大黑幫合作吸收成員創設人頭公司、金融帳戶及利用虛擬貨幣隱匿金流。

全案經報請檢察官指揮偵辦,由台中市刑大、台中第三警分局、台北市北投分局、屏東縣里港分局、新竹縣刑大等警察機關共同成立專案小組,共分5波執行查緝,合計拘捕主嫌曾男等21人到案。

經查,至少5 名被害人、被害款項逾4657萬餘元,該詐團洗錢金額超過1 億3,800 萬餘元,詐團更利用不法款項用來購買豪車、房產,包括價值4 百萬之BMW 540i轎車、一戶位於台中火車站附近價值1千5百萬的大樓公寓。訊後,依《刑法》中的詐欺罪、《洗錢防制法》及「組織犯罪防制條例」移送台中地檢署偵辦,曾男跟另1人被檢方聲押獲准。