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天道盟開「虛擬貨幣輕食店」狂詐百人投資 短短8個月吸金高達2億

警方查扣到儲值卡千餘張、現金29萬3000元、K他命15包、K煙、開山刀4把、球棒2支等贓證物。(翻攝照片/林郁平台北傳真)

天道盟太陽會27歲孫姓男子,涉嫌在北市開設3家從事虛擬貨幣買賣的實體門市兼餐飲店,暗中卻是配合假投資詐團,讓詐團將被害人誘騙至門市,誘導掏錢投資,再將被害人購買的虛擬貨幣「泰達幣」,偷偷轉至詐團的錢包。刑事局電信偵查大隊第一隊將孫嫌與旗下員工等10人逮捕送辦,初估短短8個多月,至少有110人受騙,總財損逾2億元。

警方攻堅將孫嫌等人逮捕送辦。(翻攝照片/林郁平台北傳真)

電偵大隊接獲情資,指萬華區一處虛擬貨幣實體門市為黑幫成員開設的洗錢處所,清查該集團以販售虛擬貨幣為幌子,配合詐騙集團在萬華、內湖、蘆洲等地成立實體門市收受被害人贓款,企圖以合法掩飾非法、製造金流斷點及規避法律責任。刑事局報請台北地檢署指揮偵辦,並與台中市警察局等單位共組專案小組,擴大偵辦。

詐團先誘騙被害人加入投資群組,再指示到門市購買虛擬貨幣。(翻攝照片/林郁平台北傳真)

警方調查,被害人先被誘騙至臉書加入假投資群組,群組內由詐團成員假扮投顧老師提供每日選股、股票分析課程,甚至寄送商品禮券、生日蛋糕來獲取被害人信任,待數月後被害人深信不疑後,投顧老師聲稱可投資虛擬貨幣,被害人遂依指示至所配合的虛擬貨幣儲值卡銷售門市購買虛擬貨幣,門市人員還會讓被害人填寫遭詐騙免責聲明書,企圖卸責,再由門市人員代操作將虛擬貨幣轉至假交易所,直到假交易所消失後才知道被詐騙,被害人大多是從未接觸過虛擬貨幣的退休人士,其中一名6旬男退休公務員,被騙4000多萬元最高。

專案小組於10月、11月分別至北市、新北等地攻堅、將孫嫌等10人逮捕到案,查扣到儲值卡千餘張、現金29萬3000元、K他命15包、K煙、開山刀4把、球棒2支等贓證物,攻堅過程中,孫嫌與其他共犯將手機、筆電往窗外丟棄,或不願解鎖手機等企圖滅證,全案訊後,依組織、詐欺、洗錢等罪嫌移送法辦,檢察官諭令5到30萬元交保。