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ACE王牌交易所創辦人涉詐欺 北檢查扣2.2億聲押潘奕彰

北檢指揮警方拘提幣圈名人潘奕彰,聲請羈押禁見。(圖/報系資料照)

台灣第3大虛擬貨幣交易平台、「ACE王牌交易所」創辦人潘奕彰涉嫌詐騙!台北地檢署2024年1月3日指揮新北市刑事警察大隊,全台15路大搜索,查扣現金和虛擬貨幣約2.2億元,並拘提潘男、林耿宏等14人,4日晚間複訊後依涉犯詐欺、洗錢及《銀行法》等罪,將潘男等7人聲押禁見。另3名共犯,各以3萬到20萬元不等金額交保。

潘奕彰是國內幣圈名人,經常接受媒體採訪,2018年成立ACE王牌交易所,是台灣首家合法合規的交易所,號稱國內前三大。共犯林耿宏是直銷界知名人物,曾被控吸金,檢警發現他近年改賣虛擬幣從事詐騙。

潘奕彰等人2020年起透過IG等網路社群軟體發送投資訊息,或招攬業務員以低價販售虛擬貨幣,利用傳銷話術誘騙被害人投資MOCT(魔券幣)、NFTC、BNAT等虛擬貨幣,宣稱1顆市值30元台幣,未來價格翻漲、獲利可期。

投資人被要求下載特定APP後,進行「場外交易」,規避交易所KYC審查,但被害人低價購買虛擬幣錢包無法轉移,等於無法流通變現,幣值暴跌,始知受詐騙,向警調提告檢舉。

檢警2024年1月3日發動搜索,查扣現金贓款1億1152萬餘元,以及市值1億800萬元的各類虛擬貨幣,動用4台點鈔機漏夜清點,耗時將近4小時才將現金清點完畢,現已存入銀行完成扣押。