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黑色交易所1/垃圾幣騙10億僅冰山一角 疑勾黑幫關係企業成詐騙一條龍

ACE王牌交易所創辦人和自稱「系統之神」的林男涉嫌以垃圾幣詐騙10億元,2人均遭聲押,目前檢警調正追查「ACE王牌詐騙一條龍」疑雲。(示意圖/本刊繪圖組)

國內三大虛擬貨幣交易所之一的「ACE王牌」涉詐10億元遭新北市刑大搜索,創辦人潘男、林男等人遭逮,金管會9日指出,如王牌違反洗錢防制法,最重可罰千萬元與作廢其法遵聲明。但有幣圈人士透露,此次垃圾幣投資詐騙僅冰山一角,「ACE王牌」不但與黑幫互動曖昧,且關係企業內多家公司疑似已形成一條龍式的詐騙網絡,檢警調正深入鎖定追查。

檢警調查出,ACE王牌創辦人潘男(38歲)和林男(45歲)等人,以投資MOCT(魔券幣)、NFTC、BNAT等虛擬貨幣為標的,宣稱1顆市值30元台幣,「未來會在國內外知名虛擬貨幣交易所交易,獲利可期」,加上又亮出ACE王牌交易所名號,被害人信以為真拿出血汗錢投資,後來才發現是無法流通變現的「垃圾幣」。本月3日,北檢發動搜索,總計查獲不法所得2.2億元,而林男住處查扣現金就有1億1152萬元。

新北刑大從林男住處查扣1億1152萬元現金以及大批虛擬幣,由於現金數量龐大,警方出動4台點鈔機進行清點。(圖/警方提供)

其實,整起詐騙案到此並未完結,幣圈人士A先生指出,ACE王牌創辦人被抓,大家都在吃瓜等看戲,因為王牌黑料頗多,底下員工不諱言「高層交往複雜」,而集團也延攬刑事局前副局長莊定凱退休後擔任「合規官」,負責監管合規工作,強調落實反洗錢防制政策,頗有黑白兩道通吃意味。

外傳ACE王牌疑與天道盟交好,巧合的是,去年12月14日刑事局宣布破獲,以天道盟前太陽會26歲孫姓大哥為首之虛擬貨幣假投資洗錢集團,設立了3家虛幣貨幣實體店面,專門坑殺銀髮族,誘騙購買泰達幣儲值卡後存入「託管型虛擬錢包」進行詐騙,9個月詐騙高達2億元,雙北被害人多達上百人,此案即牽涉ACE王牌。而該詐團使用的「託管型虛擬錢包」,曾在警方偵辦多起詐騙案中被不同詐團使用,該錢包疑似是王牌相關子公司開發設計,也因此幣圈傳言ACE王牌組成複雜,且疑似已經形成了一條龍詐騙網絡。

潘男於2018年創立ACE王牌,更曾入選2022台灣區塊鏈影響人物,和其他產業聞人一起預測2023年趨勢。(圖/翻攝自blocktempo官網)

針對此案,王牌聲明ACE員工均係以證人身分全力配合檢警調偵查,部分媒體報導該公司員工涉案等情,並非事實,並依規定將爭議幣種下架處理,也強調該公司負責人已於112年12月14日變更為王晨桓擔任且100%持股,目前由主管機關登記中,而涉案的潘男早已非ACE交易所經營團隊成員。