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弘仁會假投資詐團騙5千萬 逾30人受害!警清剿水房逮5人

弘仁會幹部陳男組水房勾結境外假投資詐團,刑事局發動2波行動共逮捕主嫌陳男等5人。(圖/刑事局提供)

竹聯幫弘仁會幹部24歲陳男組水房勾結境外假投資詐團,協助將被害人匯款層層轉帳,再指揮車手提款。警方去年11月先拘提弘仁會成員賀男等人,昨(22)日執行「斷投」專案,再逮捕主嫌陳男等4人。經查,受害民眾逾30人、財損高達5000萬元。全案依《詐欺》、《洗錢》與《組織犯罪》等罪嫌送辦。

警方表示,經打詐「情資研析中心」彙整分析遭假投資詐騙的被害案件,發現賀男等人協助詐騙集團洗錢情事,交由偵查第七大隊偵辦,先於去年11月14日查獲賀男,再於1月22日發動第二波查緝、「斷投」專案,成功溯源查獲以弘仁會幹部陳男為首之詐團洗錢水房。

經查,該詐團機房設在柬埔寨等境外地區,於臉書、IG等投放廣告,發送飆股訊息且標榜「穩賺不賠」、「保證獲利」吸引民眾加入,民眾以為拿到明牌,按詐團指示加入通訊軟體投資群組及APP,不過當被害人想出金,詐團要求需繳交紅利云云,有被害人因短時間內無法籌湊資金繳納紅利,又遭業務員封鎖、拉黑通訊軟體,始知遭到詐騙。

去年6月間,陳男為首之詐團水房,在被害人匯款投資後,隨即進行四層轉帳,藉此躲避警方查緝,接著派車手前往ATM提領;贓款中水房分潤百分之5,其餘轉成虛擬貨幣交給境外詐團。警方粗估,被害民眾逾30人,財損金額共計5千萬元。

專案小組昨日見時機成熟兵分多路,於北市、新北市先後逮捕主嫌陳男與旗下車手共4人,並查扣較為少見的戒指刀,以及開山刀、信號彈、鋁棒、手機、存簿及提款卡等贓證物。詢後,依《詐欺》、《洗錢》與《組織犯罪》等罪嫌移送新北地檢署偵辦。