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建設公司掩護地下匯兌 檢警查獲6.2億不法資金

檢調發現嘉義一間建設公司經營地下匯兌,兩年來至少匯兌高達6.2億元。檢調前往查緝時發現公司有大筆現金。(圖/報系資料照)

總統大選以及立委選舉進入倒數階段,檢調也積極查緝不明境外資金,嘉義地檢署就查獲一家建設公司的李姓負責人、黃姓男子及2名張姓男子,涉及經營兩岸地下匯兌,發現他們這2年來至少匯兌6.2億元,訊後依違反《銀行法》法辦,檢方也以李、黃2人有串供、逃亡之虞,向地院聲請羈押獲准。

該建設公司還有點鈔機,涉嫌的李、黃坦承從事兩岸地下匯兌業務。(圖/報系資料照)

該案緣於日前嘉檢指揮調查局臺南市調查站專案小組,破獲另一以吳嫌為首的百億元地下匯兌案,抽絲剝繭再循線追出李男(57歲)、黃男(46歲)及2名張姓男子做地下匯兌生意,涉嫌利用兩岸貨幣往來之需求,未經核准,辦理兩岸匯兌業務。

專案小組7日持搜索票,到他們位在嘉義市的住處、公司等7處搜索,查扣現金新臺幣100餘萬元及帳冊等證物,初步了解,李男、黃男各自2017年12月間起,向不特定客戶收取手續費,從事人民幣、美金、越南盾、馬來西亞幣兌換新臺幣,或新臺幣兌換人民幣等匯兌業務,前者收取及支付金額高達3.5億元,後者則為2.7億元,偵後因犯案事證明確,向法院申請羈押禁見獲准。