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高雄博弈洗錢集團落網!涉案金額高達90億元 20人輕判緩刑

高雄警方破獲洗錢集團,偵破4間洗錢機房,查扣大量作案工具。(圖/翻攝畫面)

高雄警方在2023年破獲巨大的博弈洗錢集團,引起社會的極大關注,該集團的主腦是方姓等3名主嫌,以高額薪資招募成員,從事洗錢和匯款等非法活動,所涉金額高達90億元,最終法院判處20名共犯6個月至1年2個月不等徒刑,全部緩刑4年,主嫌方姓等3人的案件仍在審理中。

據檢警調查,方姓主嫌與胡姓、郭姓男子合作,在台灣租用民宅成立多個洗錢機房,透過自動化系統越南銀行人頭帳戶及賭博集團盤口,並與境外賭博集團合作協助洗錢,還通過虛擬貨幣進行地下匯兌,將不法所得轉回台灣。

3名主嫌以每月5萬元到8萬元,高額薪資招募25至35歲員工,或由現有成員招募親友加入,並透過自動化程式降低出入成員數量,以避免被檢舉,警方初步調查顯示,集團1年洗錢金額竟超過新台幣90億元。

檢警於2023年2月發動多波搜索,偵破4間洗錢機房,搜扣大量作案用電腦與手機,並成功抓獲方男等23人,高雄地院審理案情後認定,20名從犯雖然參與犯罪行為,但只是方男的下屬,並無犯罪計畫決策權,最終分別判處6個月至1年2個月不等徒刑,全部緩刑4年。

此外,涉案成員於機房工作取得的薪資也被宣告沒收,至於主嫌方姓等3人將另案審理,等待進一步裁決。