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台商洗錢現金塞床墊 2.4億藏民宅如「金庫」

當事人嘉義老家床墊底下塞滿現金,連保險庫也都是紙鈔,總計2.4億。(圖/嘉義檢方提供)

嘉義地檢署檢察官日前接獲情資,得知一名45歲吳姓台商與陳姓妻子,竟利用兩岸經濟往來資金需求,私下進行匯兌業務,以人民幣百萬及收取2千元手續費等方式,兩年洗錢逾80多億,檢警前往兩人位於台北市和嘉義縣辦公室及住家搜索時,在嘉義老家客廳,看到驚人景象,現金塞滿客廳,宛如銀行金庫搬,相當誇張。開庭時法院認證據不足,當庭釋放。

檢調查獲台商從事地下匯兌,查扣16袋塞滿滿的現金。(圖/嘉義檢方提供)

檢調在吳妻嘉義大埔娘家客廳,發現裝滿現金的16個旅行袋及保險箱,花了好幾個小時清點,專案人員搬錢搬到手軟,經計算,成堆紙鈔總計2.4億,檢警私下開玩笑說,這場景只有電影上,大毒梟的家中,才會出現的滿屋現金情況,竟然被他們遇上,真是相當奇特的經驗。

嘉義地檢署表示,40多歲的吳姓夫妻,近年來在兩岸經營膠材料貿易公司有成,夫妻兩人,2年多前還擔任過嘉義市某國小的家長會長,常幫助弱勢學童,地方風評不錯,去年還捐款幫學校蓋涼亭,沒想到,他們卻從2017年12月起,利用兩岸資金匯兌的需求,成立經營地下匯兌公司,兩年間經手金額高達80多億。

成堆如山的紙鈔,這些不是擺在銀行,而是出現在嘉義台商夫妻家中,為了計算金額,檢調算到手軟。(圖/嘉義檢方提供)

檢察官訊問夫妻倆後,認2人涉犯《銀行法》第125條第1項等犯行,犯罪嫌疑重大,且有逃亡、勾串共犯或證人之虞,向法院聲請羈押禁見,檢方深入追查金錢流向及來源。

21日早上開庭審理,法院認為,被告吳姓夫妻在被逮捕前的數小時,都在調查站人員的控制中,無法做出違反銀行法的犯罪行為。加上扣押的現金無法認定為犯罪所得,也無法確認是何時犯罪,因此不符法定程序規定,將吳姓夫妻當庭釋放,檢方則表示會提出抗告。