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中國客持「現鈔狂賭」 進出上億資金…美賭場挨罰千萬

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中國客持「現鈔狂賭」 進出上億資金…美賭場挨罰千萬

賭場。(示意圖/Pixabay)

洛杉磯一間賭場日前被罰款上千萬,原因是一名中國神秘賭客在該賭場進行馬拉松式的賭博,時常請助理拿著現鈔來兌換籌碼,不過該賭場卻沒有如實向美國金融監管機關上報,最終被罰款50萬美元(約新台幣1400萬)。

綜合外媒報導,聯邦檢察官與洛杉磯的龍鳳大賭場(Bicycle Hotel &Casiino)簽署了不起訴協議(NPA),賭場將上繳50萬美元至國庫;至於當局為何對賭場開罰?協議中提到,一名中國神秘客至賭場進行馬拉松式賭博,但是賭場卻沒有如實向美國金融監管機關上報。

協議中提到,賭場方承認,一名中國人於2016年起,有8個月的時間時不時都會來到賭場,進出次數多達100次,在貴賓室玩著高限額的百家樂,並且以助理的名義在賭場籌碼交換處進出逾1億的現金交易。

根據銀行法,為了防止不法人士透過賭場進行洗錢活動,賭場必須主動紀錄客人在24小時內消費超過1萬美元現金交易的細節,並提供一份貨幣交易報告以及賭場可疑活動報告,不過該賭場從2016年1月至7月,都以助理名義提交報告,屬於違法行為。

最終,美國司法部與龍鳳大賭場達成一項認罪協議,根據協議內容,賭場必須支付50萬美元作為罰款,事後也得做出各種反洗錢的補救措施。

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