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檢調破獲地下洗錢集團 手握千組人頭帳戶經手830億元

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檢調破獲地下洗錢集團 手握千組人頭帳戶經手830億元

(圖/報系資料照)

選舉前夕為了防止境外資金介入選舉,許多執法單位都加強查緝力度,近日台中地檢署查獲4個地下洗錢集團,經手金額逾830億台幣,其中一個洗錢集團從2014年起,處理高達790億餘元,是國內歷年來查獲最大規模的洗錢集團,此外還查扣超過1,300個U盾,全案目前擴大偵辦當中。

台中地檢署在2日至5日時陸續搜索台中西屯及北屯等地的20個處所,破獲4個地下洗錢集團(俗稱水房),逮捕傳喚高達25人,還查扣1,302個U盾、現金約290萬元、手機237隻、銀聯卡350張及電腦設備。

U盾是中國工商銀行所推出給客戶使用網銀的數位證書,藉此確認客戶身份,因此本次破獲的地下洗錢集團,手中握有高達1,302個人頭帳戶,在台灣為詐騙集團、賭博組頭等人洗錢,並從中獲得利益。

其中最大咖的洗錢集團是為在華美西街內的一棟舊大樓,該集團涉嫌自2014年開始幫助賭博份子洗錢,經手金額高達790億餘元,而4個洗錢集團總經手金額高達830億元。

目前檢調單位逮捕、傳喚25人到案,其中多人交保,僅有廖姓、楊姓男子遭到羈押,目前全案正在擴大偵辦當中。

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