獲利近200萬元！「航海王」台驊投控董座顏益財涉內線交易 500萬元交保
被稱為「航海王」的台驊國際投資控股公司董事長顏益財，驚傳涉入內線交易疑雲！顏男因2020年大聯大公司宣布收購台驊普通股的利多訊息公布前後，以親友、員工為人頭進場買賣台驊股票，估計獲利近200萬元，涉嫌內線交易，台北地檢署12日指揮調查局台北市調查處搜索顏男住處及辦公室等10處地點，並以被告身分約談顏男共9人。檢察官訊後13日凌晨諭令顏益財交保500萬元、董事許俊輝交保200萬元，2人均遭限制出境、出海；另５人各以１０萬、３０萬元交保，其餘請回。遭檢調約談的顏益財，是業界聞人，他縱橫海運界超過40年，不只包下「海空陸鐵倉」的物流解方，更早在2017年就買進陽明、他因台驊投控因長期持有陽明、長榮等航運股，身價暴漲，各界尊稱他為「真正的航海王」。顏男涉嫌內線交易遭檢調約談，消息震憾業界。2020年5月28日，台驊投控發布重大訊息，指大聯大投資控股股份有限公司宣布收購台驊公司普通股5至20％。調查局獲報，指台驊董事長顏益財在公司重大訊息公布前後的股票禁止交易期間，為掩飾股票交易，以親友、員工為人頭進場買賣台驊股票，估計不法獲利近200萬元，涉嫌內線交易。調查局懷疑，顏益財涉犯《證券交易法》內線交易罪嫌，報請台北地檢署檢察官指揮偵辦，北檢今指揮台北市調查處兵分10路搜索，並以被告身分約談顏男共9人。
04月13日, 2024
繼續閱讀
涉內線交易獲利逾10萬元！ 「合一生技」前資深經理無保請回
股票上櫃公司「合一生技」前資深經理羅小惠，因業務關係事先獲悉2020年合一公司及關係企業中天(上海)生技與國際藥廠簽訂新藥研發合作備忘錄的利多訊息，涉嫌洩漏給親友進場買賣合一股票，獲利10多萬元，涉及內線交易。台北地檢署11日、12日指揮調查局新北市調查處搜索7處，約談羅小惠及親友共11人。檢察官訊後諭令羅無保請回。2020年2月25日，合一生技公司在股市公開資訊觀測站公告重大訊息，指合一公司及關係企業－中天(上海)生技公司於2020年2月11日共同與國際藥廠簽訂新藥研發合作備忘錄，收到國際藥廠支付新藥研發合作議約金美金400萬元。合一前資深經理羅小惠因參與簽約，事先得知此訊息，即於股票禁止交易期間，涉嫌洩漏給親友進場買賣合一股票，獲利10多萬元，涉及《證券交易法》內線交易罪嫌。台北地檢署於11日、12日分別指揮調查局新北市調查處執行搜索7處，訊問羅及親友共11名被告。
04月13日, 2024
繼續閱讀
朱國榮棄保潛逃影響…全國逾1600名通緝犯 護照全將註銷
最高檢察署因國寶集團總裁朱國榮棄保潛逃遭通緝，日前邀請檢警調、外交部領事事務局等單位，開會研商外逃要犯註銷護照作為，最高檢依「時」、「刑」、「案」、「逃」4項審查標準，彙整出全國1600多名通緝要犯，指示各檢察機關執行檢察官依職權向外交部請求廢止註銷這些人的護照，目前已陸續完成上百名要犯護照註銷作業，並持續追緝中。據了解，最高檢鑑於去年朱國榮棄5億元保證金潛逃，分別遭台灣高等法院、台北地院、台北地檢署6案通緝中，認為朱涉犯多起炒股、內線交易案，卻在刑罰執行前，潛逃境外繼續享受龐大犯罪不法所得，決定指示檢察機關對於判決確定案件的重大外逃通緝犯，第一步動作先採取廢止註銷其護照。最高檢2月2日邀請全國一、二審檢察機關、外交部領事事務局、刑事局、調查局、海巡署、移民署等機關，召開「判決確定案件外逃人犯註銷護照精進作為」研商會議，最高檢依據「時」（時程）、「刑」（刑度）、「案」（重大案件）、「逃」（外逃）4項審查標準，彙整符合標準的1600多人名單。這1600多名通緝要犯，大多集中在北部，通緝罪名包括毒品、加重詐欺、性侵殺人、強盜、證券交易法、銀行法、貪汙等。最高檢2月2日、17日分別公布10大、13大重刑外逃要犯及偵審中逃亡的要犯朱國榮，指示8個地檢署函請外交部廢止註銷這些人的中華民國護照。目前高雄、士林、台中等地檢署已註銷26人、19人、50多人護照。
04月08日, 2024
繼續閱讀
檢警第3波查緝虛擬幣詐騙案！3幹部遭聲押、11人交保境管
「ACE王牌交易所」前負責人潘奕彰、知名律師王晨桓勾結詐團虛擬幣詐騙案，案情續有發展！台北地檢署7日指揮新北市刑大及調查局台北市調查處執行第3波搜索約談，共搜索16處地點，拘提營銷團隊主管陳錦暘、手拉區塊鏈執行長姜建良、營銷幹部李燕南共 14人，檢察官複訊後聲押禁見吳姓、劉姓、王姓3名營銷幹部，另陳錦暘、姜建良、李燕南11人各以100至300萬元不等金額交保，均限制出境、出海。檢警調偵辦本案，迄今已展開3波行動，第1波是1月初，檢察官聲押幣圈聞人、「ACE王牌交易所」前負責人潘奕彰、詐騙集團主嫌林耿宏7人，目前已聲請延押7人。第2波是1月下旬，檢察官訊後聲押知名律師王晨桓5人。總計3波行動，已聲押禁見15人。新北市刑大表示，警方今年1月初偵破「ACE王牌交易所」前負責人潘奕彰勾結詐團虛擬貨幣詐欺洗錢案，連續2波的查緝已查扣不法資產約4億7000萬元。警方7日動員 70 名警力分別前往台北、新北、桃園、苗栗、宜蘭等15個地點執行搜索拘提陳錦暘14人到案，再度查扣現金300萬及帳冊、手機等證物，專案小組累計已查扣約4億8千萬元，全案依涉刑法詐欺罪、洗錢防制法、銀行法等罪嫌移送偵辦。新北市刑大表示，本詐欺集團以傳銷手法包裝，誆稱虛擬幣是最新科技，再以知名虛擬貨幣比特幣近年漲幅為例，大肆吹噓部分虛擬幣具有變現價值，未來看漲具有極高報酬且有專業團隊帶盤操作，更透過網路社群發布行銷資訊，讓被害人誤認所購買的是投資標的誘使持續投入大量資金，實際上則是買到不具經濟價值的「垃圾幣」及「空氣幣」，等到被害人發現幣價直線跌落或無法流通變現，才知道被詐騙。警方日前查獲主嫌林耿宏等人到案後，清查金流脈絡發現其他協助洗錢共犯，另依據扣案買賣合約書等資料追查，發現犯罪集團所屬的營銷團隊尚有成立多個分會，分別由陳姓幹部等人帶領，他們以階層化的方式嚴密分工，辦理教育訓練課程教授底下業務開發、話術被害人購買「空氣幣」相關技巧，再彼此朋分不法利潤。
03月09日, 2024
繼續閱讀
「ACE王牌交易所」詐騙案第3波搜索 前三立總座特助涉案遭約談
「ACE王牌交易所」勾結詐團虛擬幣詐騙案，台北地檢署7日指揮新北市刑大及調查局台北市調查處執行第3波搜索約談，共搜索16處地點，拘提營銷團隊主管陳錦暘、負責操縱虛幣價格的手拉區塊鏈執行長姜建良、營銷幹部李燕南共 14人，目前已有6名幹部各獲100萬元交保並限制出境，另陳男、姜男、李女等8人目前仍由檢察官訊問中。其中被約談的李燕南，曾是媒體人，她擔任過 三立電視公司媒體集團總經理特助、創新新零售公司總經理、顧問等職。新北市刑大表示，警方今年1月初偵破「ACE王牌交易所」勾結詐團虛擬貨幣詐欺洗錢案，連續2波的查緝已查扣不法資產約4億7000萬元。警方7日動員 70 名警力分別前往台北、新北、桃園、苗栗、宜蘭等 15 個地點執行搜索拘提陳錦暘 14 人到案，再度查扣現金 3 00萬及帳冊、手機等證物，專案小組累計已查扣約 4 億 8 千萬元，全案依涉刑法詐欺罪、洗錢防制法、銀行法等罪嫌移送偵辦。新北市刑大表示，本詐欺集團以傳銷手法包裝，誆稱虛擬幣是最新科技，再以知名虛擬貨幣比特幣近年漲幅為例，大肆吹噓部分虛擬幣具有變現價值，未來看漲具有極高報酬且有專業團隊帶盤操作，更透過網路社群發布行銷資訊，讓被害人誤認所購買的是投資標的誘使持續投入大量資金，實際上則是買到不具經濟價值的「垃圾幣」及「空氣幣」，等到被害人發現幣價直線跌落或無法流通變現，才知道被詐騙。警方日前查獲主嫌林耿宏等人到案後，清查金流脈絡發現其他協助洗錢共犯，另依據扣案買賣合約書等資料追查，發現犯罪集團所屬的營銷團隊尚有成立多個分會，分別由陳姓幹部等人帶領，他們以階層化的方式嚴密分工，辦理教育訓練課程教授底下業務開發、話術被害人購買「空氣幣」相關技巧，再彼此朋分不法利潤。檢警調偵辦本案，迄今已展開3波行動，第1波是1月3日，檢察官聲押幣圈聞人、「ACE王牌交易所」前負責人潘奕彰、詐騙集團主嫌林耿宏7人，目前已聲請延押7人。第2波是1月19日，檢察官訊後聲押知名律師王晨桓5人。
03月08日, 2024
繼續閱讀
北市女科員慘了！檢調認涉犯販賣第二級毒品 恐面臨10年重罪
台北市政府爆發女科員販毒案！台北市政府社會局老人福利科劉姓女科員，涉嫌於今年1月間販賣第二級毒品大麻，面交毒品的地點還大膽地選在北市府大門口附近，警方報請台北地檢署指揮偵辦，北檢6日指揮台北市警大安分局兵分3路搜索搜索劉女辦公室座位及住處，依涉犯《毒品危害防制條例》拘提劉女及周姓男友2人到案。檢察官複訊後，認為劉女涉犯販賣第二級毒品罪，周男涉犯轉讓、持有第二級毒品罪，均罪嫌重大，但無羈押必要，且事證已明，諭令劉女、周男各以20萬元交保。依《毒品危害防制條例》規定，販賣第二級毒品者，可處無期徒刑或10年以上有期徒刑，得併科新台幣1500萬元以下罰金。因此劉女恐怕將面臨10年以上徒刑重罪。另周男涉犯轉讓第二級毒品，可處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新台幣70萬元以下罰金。至於他持有第二級毒品罪，則可處二年以下有期徒刑、拘役或新台幣20萬元以下罰金。據了解，今年1月間，大安警分局臨檢發現1名男子持有二級毒品大麻，該男子聲稱是跟劉姓女子購買，警方溯源追查，竟發現「上游」毒販劉女是台北市政府女科員，甚至兩人面交毒品地點在台北市政府大門附近。警方報請台北地檢署檢察官指揮偵辦，檢警兵分3路搜索，搜索地點除了劉姓女科員位於北市府的辦公室位置外，還包括她與周姓男友的住處，查扣數十公克大麻及吸食器，並以毒品案被告身分拘提2人到案。CTWANT關心您：再給自己一次機會吸毒有害健康，毒品危害防制中心諮詢專線：0800-770-885
03月07日, 2024
繼續閱讀
人頭戶慘了！洗錢防制法配套上路 轉帳提領日限1萬元
國內詐欺猖獗，人頭帳戶浮濫，法務部與金管會、數發部修訂《洗錢防制法》配套子法「洗錢防制法第十五條之二第六項帳戶帳號暫停限制功能或逕予關閉管理辦法」，1日正式上路施行。只要被查獲的人頭帳戶行為人將限制每天轉帳、提領各不得超過1萬元；禁止使用網路銀行、得拒絕其臨櫃交易或開新帳戶、電子支付帳戶每日國內外小額匯兌上限1萬元、每月累計代理收付金額上限為3萬元，大大限制帳戶使用功能。法務部指出，《洗錢防制法》處罰人頭帳戶法條自去年6月施行後，對於無正當理由交付、提供金融帳戶者，一律由警察機關裁處告誡。另販賣帳戶3個以上帳戶或告誡後5年以內再犯者，最高可判刑3年。昨上路的「洗錢防制法第十五條之二第六項帳戶帳號暫停限制功能或逕予關閉管理辦法」，是針對告誡5年期間的人頭帳戶予以暫停、限制、直接關閉等規範。警察機關自即日起於必要範圍內，可將人頭帳戶行為人資料提供金融機構、虛擬通貨平台及交易業務事業、第三方支付服務業者。金融機構在受理行為人申請開立新金融帳戶時，可以拒絕其開戶、建立業務關係或交易。人頭帳戶行為人各個金融帳戶每日轉帳、提領金額上限各為1萬元、禁止使用網路銀行、得拒絕其臨櫃交易或開新帳戶；電子支付帳戶受每日累計國內外小額匯兌上限為1萬元、每月累計代理收付金額上限為3萬元；其虛擬通貨平台帳號經結清後直接關閉，且不得開立新帳號。人頭帳戶行為人若獲允許新申請成為第三方支付服務業的賣方客戶，也不再受有虛擬帳號服務，且同一業者僅限開立一個帳號、自然人於同一業者僅限代表一家法人、撥款天數不得短於交易請款日起算20日、每日收款金額上限為2萬元、每月累計收款金額上限為20萬元。相關金融機關在查證人頭帳戶期間，得先暫停其帳戶功能，若5年以內再犯者，限制或關閉期間將重新起算5年。法務部認為，這些帳戶限制將造成行為人金融交易活動的不便，讓其帳戶自交付詐團起，即再無任何利用價值。
03月02日, 2024
繼續閱讀
黃牛罰不罰還得看運氣？法官見解不一 裁罰結果迥異
去年亞錦賽黃牛猖獗，台北警方網路巡邏抓捕黃牛，陸續移送法院裁處，但因法官見解不一，裁罰結果迥異，甚至就連警方同天查獲同一名黃牛賣票行為、裁處結果卻截然不同。黃牛罰與不罰，各憑運氣。士林警分局去年11月28日網路發現陳男於臉書社團，刊登賣亞錦賽黃牛票訊息，員警喬裝買家私訊陳男，陳表示每張門票須另加代購費新台幣400元，員警轉帳400元並取票成功後，依《社維法》將陳男移送士林簡易庭。法官認為，陳男先替佯裝買家的員警代購2張門票未成功，並退還員警代購費800元，之後陳男成功搶得1張門票，但不收員警代購費400元，而員警卻不顧陳男拒絕，仍匯款400元給陳男，難認陳男行為構成轉售圖利的裁罰要件，裁定不罰。而同一天，松山警分局也將陳移送士林簡易庭裁處，但另名法官裁罰陳3000元，沒收扣案門票。另葉姓網友去年11月25日在臉書社團發文，將2張共1200元的亞錦賽門票，以8800元高價兜售，中山警分局員警喬裝買家查獲後，將葉移送士林簡易庭。法官認為，依據員警提供對話截圖，認為雙方僅於議價階段，難認葉與員警或他人完成交易並獲利，裁定不罰。而大同警分局在同一天也查獲葉賣黃牛票移送士林簡易庭，法官則裁罰6000元，並且沒收扣案門票1張，以及4100元現金。
02月19日, 2024
繼續閱讀
執行署拍賣會進帳破億！秦孝儀墨寶賣出9.2萬元
法務部行政執行署6日舉行全國123聯合拍賣會，總拍定金額達新台幣1億2429萬4780元，將挹注國庫。其中，涉貪逃亡遭通緝的前立委李慶華的收藏品-前故宮院長秦孝儀、書法大師曾璽祝壽墨寶，各以9萬2000元、8100元價格拍定。另宜蘭「酒駕大戶」積欠180萬元罰鍰，他的2筆土地持份被拍賣5萬2000元。執行署表示，不動產拍定金額總計1億1319萬3288元。拍定金額最高者為新竹分署拍賣位於新竹市中華路二段前精華補習班舊址，共以4300萬9999元拍定，本案是「欠稅大戶」 某知名科技公司董事長，歷經多年執行已獲償4億4304萬餘元。台南分署拍賣台南市安南區安中段7筆國小預定用地，經民眾熱烈搶標，最終以2149萬餘元賣出。彰化分署以1489萬元拍定彰化縣和美鎮新發段土地。宜蘭分署以5萬2000元拍定王姓男子位於宜蘭縣蘇澳鎮2筆土地持份，王男因連續酒後騎乘機車遭警察攔查，罰鍰高達180萬元，為宜蘭分署酒駕欠款大戶第一名。另動產拍定金額總計1110萬1492元。本次台中分署盛大舉辦「大墩公義市集」共拍定277萬餘元，行政執行署署長黃玉垣署長親自到場加油打氣，炒熱全場氣氛，現場另結合公益團體舉辦「淘寶心、分享情」捐贈物品義賣活動，並由書畫藝術家莊坤山揮毫義賣春聯，義賣所得近2萬元由黃玉垣代表捐贈予公益團體。另士林分署拍賣前立委李慶華收藏品，李慶華因涉嫌詐領助理費遭起訴後，就此人間蒸發，2018年遭發布通緝，本次收藏品中最受矚目的當屬前故宮院長秦孝儀、書法大師曾璽祝壽墨寶，分別以9萬2000元、8100元價格拍定。
02月07日, 2024
繼續閱讀
他PO文「巴西綠黑蛋」挨告散布假消息 北檢「難認犯意」：不起訴處分
去年9月國內發生「巴西進口過期蛋」恐慌，謝姓男子在臉書貼文，懷疑自己買到過期蛋，並貼綠黑色蛋照片、巴西國旗及購買發票，引發議論，事後中央畜產會報警提告謝男加重誹謗及違反《食安法》。台北地檢署認為，不能排除謝男因蛋體上噴墨不清無法確認產地，且無法證據證明他捏造或虛構假的綠黑色蛋照片，依罪嫌不足，5日不起訴謝男。去年9月24日，家住新北市新莊區的謝男，在臉書社團上貼文，指他9月18日在全聯購買台農蛋品，標示10月7日才到期，但蛋敲開後卻成先黑綠色液體，謝男除貼出黑綠色雞蛋，並配上巴西國旗及電子發票，貼文一出瞬間引起廣大迴響。對此，農業部第一時間強調該貼文是假消息，就連行政院院長陳建仁也指出，該篇貼文為假消息，事後，畜產會認為該文恐涉及妨害名譽引發大眾食安恐慌，火速向中正二分局提告。警詢時，謝男坦承發文，強調是自己買的，不過有問題的蛋是否為同一批，仍待調查釐清。警詢後將謝男送辦。檢方調查時，謝男辯稱，他發現雞蛋壞掉，當下拍照並在臉書社團分享此事，目的是想跟網友提醒，也想詢問網友是否跟進口蛋有關，他因為雞蛋顏色與巴西國旗很像，所以貼上巴西國旗，台農客服有跟他說買的是國產蛋，只要有噴印的都是國產蛋，可以退換貨。檢方認為，本案不能排除謝男因蛋體上噴墨不清無法確認產地，且其並非專業人士，在未詳細查證下，誤認是進口蛋，為提醒他人注意進口蛋食安，進而張貼文字及圖片，難認有妨害名譽與散布食安假訊息犯意。加上農業部技正證稱，雞蛋變質可能出現黑綠色，謝男上傳的照片，看不出是否壞掉，很難判斷蛋是否腐敗，但照片上的蛋應是不新鮮的，因此檢方認定無法認為照片有被加工變造，難認謝有捏造或虛構假照片情事，謝罪嫌不足，今不起訴處分。
02月05日, 2024
繼續閱讀