疑助詐團以虛擬貨幣洗錢 花蓮市代會主席李振瑋100萬交保
國民黨籍花蓮市民代表會主席李振瑋,2022年7月起疑似透過名下位在新北市的公司帳戶,協助詐騙集團透過虛擬貨幣洗錢,昨遭檢警帶回訊問,由於整體金流來源複雜,警方今天傍晚將人移至地檢署複訊後,檢方晚間諭知100萬元交保。李振瑋喊冤,認為當中應有誤會,將極力爭取釐清事實。據了解,刑事警察局去年偵辦一起詐騙機房案,發現詐騙集團將詐騙款項層層轉匯至不同的人頭帳戶,其中一個就是李振瑋名下的開發有限公司銀行帳戶,且2個月內轉入轉出金額累計高達8000多萬元,初步掌握受害人有21人。花蓮市民代表會主席李振瑋,疑似協助詐騙集團透過虛擬貨幣洗錢,不法獲利金額高達千萬,昨遭警方帶回訊問,由於整體金流來源複雜,警方今天傍晚才將人移至地檢署進行複訊,檢方晚間訊後諭知100萬元交保。(圖/中國時報羅亦晽攝)花蓮地檢署接獲情資組成專案小組調閱金流發現,李振瑋自2022年7月初起,利用其名下某開發有限公司開設的銀行帳戶,收受詐欺集團騙取被害人層層遞轉匯入的贓款,交由陳姓男子等9人製造泰達幣(USDT)交易紀錄作為金流斷點,李跟其魏姓助理則將詐欺贓款偽裝成是收受虛擬貨幣幣商匯入的款項,逃避檢警追查,涉犯組織犯罪防制條款、詐欺及洗錢等罪嫌。由於金流來源散布北中東部,花蓮地檢署檢察官葉柏岳檢19日指揮刑事警察局及北市、新北、嘉義、花蓮、新竹、彰化等縣市警局,分別到花蓮、新北、北市、新竹市、台中市及桃園市等17處執行搜索,拘提李振瑋等12人到案說明。檢警調查發現,李振瑋名下公司帳戶,部分金額確實是被害人匯入款項,且李振瑋及魏姓助理7、8月間有親自提領大額現金共1921萬元;僅管其名下公司於2022年9月底變更負責人,但同年7、8月間公司帳戶轉入轉出金額累積高達8000萬元,部分涉及鉅額詐欺贓款,與詐欺集團使用帳戶表徵相同,犯嫌均佯稱是幣商集團。檢方昨晚(20日)晚複訊後,認為李振瑋等12人共同涉犯加重詐欺、洗錢及指揮、參與犯罪組織等罪嫌重大,考量被告彼此間供述或有出入,針對扣案行動電話及相關資料,尚有勾稽金流以釐清,諭知李振瑋、張姓幣商交保100萬元、8人5萬元至10萬元交保,另2人限制住居。花蓮地檢署主任檢察官蔡勝浩說明諭知交保原因,李雖承認公司帳戶短期內有提領現金的客觀事實,但仍須謹慎比對金流來源,考量羈押強烈限制人身自由,且相關犯嫌複訊完畢後且具結作證,認為諭知交保可確保被告後續配合調查及降低彼此間串供逃亡之虞的可能性。
買幣遭搶527萬現金?警追查竟發現全是假鈔 意外逮幫派黑吃黑
北市信義區松山車站北二門前,去年8月傳出有幣商遭人搶走527萬餘元現金,警方獲報後進一步調查,卻發現疑點重重,並循線鎖定以廖姓男子等人為首的7人強盜集團。不過廖男等人被捕後,卻向警方哭訴表示,他們所搶走的527萬餘元現金中,僅有2000元為真鈔。據了解,有天道盟太陽會背景的20歲林姓男子去年8月報警表示,自己攜帶527萬元現金前往松山車站準備向30歲的謝姓幣商購買泰達幣,未料卻遭人持西瓜刀架住脖子,隨後搶走現金,並搭上接應者的機車逃走。而謝姓幣商則指稱其手機也同樣遭人搶走。警方獲報後也火速調閱監視器畫面,成立專案小組以進一步釐清案情,未料卻發現案情並不單純。據了解,該強盜集團以廖姓男子為首,組成7人強盜團,由廖姓男子指揮曹姓與李姓男子等3人,一同進行策畫行搶;而聲稱「被搶走手機」的謝姓男子負責假扮幣商誘騙林姓男子出面交易,一等到林男出面,趙姓男子與許姓男子2人則立即持刀架住林男的脖子,搶走林男身上的527萬元現金後,隨即搭上王姓男子所接應的機車逃逸。警方也循線前後將扮演幣商的謝男、趙男等人拘提到案,未料卻意外發現林男當天所帶的「現金」中,僅有2張千元鈔票為真鈔,其餘全是假鈔,隨後再依序拘提相關人士全數到案,共查扣手機4隻與現金30萬元;同時發現聲稱被搶的林姓男子實際上是太陽會羅姓男子所指使,攜帶假鈔前往騙取虛擬貨幣。全案後續也遭北檢依強盜與詐欺罪,起訴強盜集團為首的廖男等7人與指使攜帶假鈔的羅男等2人。信義分局強調,針對不法犯罪行為,將勿枉勿縱,決不輕饒、除惡務盡,以淨化轄內治安,保障民眾生命財產安全。
他爽抱千萬鈔票回家「一綑只有2張真鈔」崩潰了 高雄幣商面交泰達幣遭詐
高雄一名虛擬貨幣商李姓男子與買家相約面交泰達幣,他匯了價值千萬的泰達幣到對方的電子錢包,而對方則是提一袋1千萬元鈔票交給他,李男見裡頭千萬鈔票以銀行捆鈔綁帶綁成一捆捆,沒立即驗鈔,怎料離開現場後才驚覺,對方拿的100捆現金中,只有上下2張是真鈔,其餘都是玩具鈔票,讓他損失慘重,連忙報警,高雄市刑警大隊偵五隊經過追查後,於台中逮補一名鄭姓男子,訊後依法送辦。 高雄市刑大逮捕穿白衣的詐騙集團車手鄭嫌。(圖/三立新聞網)《三立新聞網》報導,高雄市刑警大隊7日表示,這名自稱是虛擬貨幣幣商的李男,與買家相約面交時被詐騙,買家以銀行捆鈔綁帶將10萬元綁成1本,10本束成1捆,每捆上下各放1張真鈔,與李男進行交易。李男見鈔票有銀行捆帶,當下未察覺1千萬裡竟然只有2萬元真鈔,便將等值的30萬5064顆泰達幣匯入買家提供的交易錢包。等到後續回去清點金額時,才發現鈔票上印有影視道具、練功券及玩具鈔票等字樣,才得知自己被詐,虧了足足998萬元。李男提了整袋1000萬元鈔票回家,才發現每捆僅上、下2張是真鈔。(圖/三立新聞網)李男去年10月初便接獲買家聯絡要購買泰達幣,雙方約好在前金區的某超商進行交易,一名鄭姓男子佯稱是買家,提著1千萬元的現金到現場,李男僅打開錢袋看了一眼,並未細數,警方受理李男報案後,偵辦佐警循線調閱監視器,並經長時間跟蹤及蒐證,於11月在台中逮捕鄭男,而警方也到他高雄鼓山區的住所搜索,查獲疑似受託報酬贓款並查扣手機1支、桌上電腦1部、新台幣28萬餘元、7829張玩具鈔,訊後依法將鄭男送辦。不過鄭男落網後辯稱僅是協助他人交易, 根據警方追查,36歲的鄭男在TELEGRAM上被暱稱「大軍」為首的詐騙集團,以10萬元代價唆使當面交車手,並利用他的虛擬貨幣錢包交易,由於虛擬貨幣交易便捷、快速又有隱匿等特性,進行詐騙幕後的「大軍」便立即把泰達幣轉出,目前匯向不明。據警方統計,近期發生的加密貨幣案件,被害人多依詐騙集團指示,向個人幣商約定並選擇在交易所媒合平台之外私下進行所謂的場外交易,也就是未經認證的幣商及交易行為,造成購買民眾收到偽鈔、贓款、被詐騙或遭對方控制、搶奪的風險大增,事後求助無門。
退休金致富夢碎!7旬老翁投資加密貨幣 退休金變2245萬翻27倍
高雄一名73歲的李姓老翁,於1月初將82萬元的退休金投入加密貨幣,僅過短短一個月,帳面竟翻近27倍,讓其欣喜不已認為可藉此致富,然而當其欲領出金錢時,卻被告知需支付2%驗證金,約45萬元,為籌措款項,李翁向家人借款,引起家人懷疑,最終報警揭發這場投資詐騙。據高雄三民二分局鼎金所指出,李翁於1月初加入1個加密貨幣投資群組,其中的分析師聲稱擁有AI代操神器,並宣稱他們的APP能夠自動進行投資,李翁受到詐團技術性誘導,最終將82萬元退休金交給這家幣商。結果在短短一個月內,帳面上的數字竟然暴漲至2245萬元,當李翁欲提現時,卻被告知需要支付驗證金,讓他開始懷疑是否遭受詐騙,警方表示,李翁感到事有蹊蹺後於昨(5日)早上9點報警,並通報與對方約定在民族一路某咖啡館交付驗證金的時間。警方在現場埋伏,假扮顧客並偽裝準備的假鈔,等待著17歲的陳姓車手前來取款,陳男取得款項後,警方立即展開行動,以優勢警力包圍將其逮捕,並於現場搜扣出手機、閱幣契約書等證物,全案依刑法《詐欺罪》嫌移送高雄少年及家事法院審理。警方呼籲,投資應透過合法管道賺取合理利潤,高報酬率投資標的,必定伴隨高風險,如有標榜高額獲利、穩賺不賠、獲利來源不明或獲利率顯然不合理之情形應避免投資,若對方宣稱穩賺不賠,獲利又超乎尋常,即為假投資真詐財之警訊,小心求證仍為防詐之不二法門,有任何疑問歡迎撥打165反詐騙諮詢專線即時查證。
高雄前員警涉勾結詐團!遭「當庭逮捕」收押 突委託律師發聲了
雲林地檢署先前緝獲詐欺集團之幣商車手,經溯源擴大偵辦後,發現高雄林園分局員警涉入其中,上月29日發動搜索,帶回陳姓員警等8名相關人等,訊後認定陳男等4人涉犯貪污治罪條例、組織犯罪條例等罪嫌,予以當庭逮捕,並向法院聲請羈押獲准。沒想到,被收押的陳男突然透過律師發布聲明,指控媒體報導不實,已侵害其名譽。《ETtoday新聞雲》報導,陳男於上月30日委託律師發出聲明,內容提到「部分媒體報導內容並非屬實,更有任意翻攝陳先生臉書照片穿鑿附會者,以不實訊息惡意抹黑陳先生形象,部分媒體未盡和義務及任意報導不實內容,已嚴重侵害陳先生之名譽」,呼籲社會大眾勿盡信媒體報導,並對牽連親友表示歉意。據了解,雲林地檢署檢察官段可芳於民國112年間緝獲詐欺集團之幣商車手,經溯源擴大偵辦後,發現有高雄市員警涉入其中,遂指揮法務部廉政署中部地區調查組、南部地區調查組、內政部警政署政風室、高雄市政府警察局林園分局等單位進行調查。經蒐證完備後,檢察官上月29日親自率隊至高雄地區搜索5處,帶回陳姓員警等8名相關人等,由莊珂惠、黃薇潔、程慧晶檢察官共同協助偵訊。經漏夜偵訊後,認陳姓員警等4人,分別涉犯貪污治罪條例、組織犯罪條例、刑法洩密、加重詐欺、洗錢防制法等罪嫌,予以當庭逮捕,並向雲林地院聲請羈押獲准。對此,林園警分局強調,對員警涉犯違法案件,秉持絕不護短、絕不庇縱態度,將主動配合檢方調查,以維警察形象,員警涉犯違法案件且遭羈押獲准,知法犯法情節重大有具體事實,影響警譽重大,立即予以2大過免職,絕不寬待,以維護警紀。高雄市警局也表示,針對陳姓員警涉案情節嚴重,影響警譽重大,本局立即依據警察人員人事條例及公務人員考績法規定,核予從重1次記2大過免職處分,其直屬主管(所長)改調非主管職務,並從嚴追究相關人員考核監督不周責任。另外,檢方呼籲,民眾投資任何虛擬貨幣,應在具有公信力之公開市場進行交易,切莫隨意輕信他人說詞,下載任何投資群組所推薦之APP;亦應避免以現金交易,徒然增加遭詐騙之風險。又本件查獲之集團成員均僅20餘歲,短期內雖騙取不法所得,但鋌而走險被查獲後,勢將面臨最輕本刑1年以上有期徒刑之刑責,且亦將被追討相關不法所得,並面臨民事求償,訴訟纏身,絕非一本萬利,一旦誤入歧途,只會後悔終身。
高雄警包庇詐團弟!涉洩漏個資遭「當庭逮捕」下場慘 檢聲押獲准
雲林地檢署先前緝獲詐欺集團之幣商車手,經溯源擴大偵辦後,發現有高雄市員警涉入其中,蒐證後於29日發動搜索,帶回陳姓員警等8名相關人等,經漏夜偵訊認定陳姓員警等4人,分別涉犯貪污治罪條例、組織犯罪條例、刑法洩密、加重詐欺、洗錢防制法等罪嫌,予以當庭逮捕,並向法院聲請羈押獲准。雲林地檢署檢察官段可芳檢察官於民國112年間緝獲詐欺集團之幣商車手,經溯源擴大偵辦後,發現有高雄市員警涉入其中,遂指揮法務部廉政署中部地區調查組、南部地區調查組、內政部警政署政風室、高雄市政府警察局林園分局等單位進行調查。經蒐證完備後,檢察官於29日上午,親自率隊至高雄地區搜索5處(含高雄市林園分局林園派出所),帶回陳姓員警等8名相關人等,由莊珂惠、黃薇潔、程慧晶檢察官共同協助偵訊,經漏夜偵訊後,認陳姓員警等4人,分別涉犯貪污治罪條例、組織犯罪條例、刑法洩密、加重詐欺、洗錢防制法等罪嫌,予以當庭逮捕,於今(30)日7時許,向臺灣雲林地方法院聲請羈押獲准。據了解,高雄市林園派出所警員陳彥瑋的胞弟為詐團成員,以買賣虛擬貨幣為名施行詐騙。沒想到,陳員竟涉嫌包庇詐團成員,提供避免為警查緝之方式,又違法查詢他人個資洩漏給詐團成員。事實上,陳員早在多年前就曾違規查詢他人個資,當時因涉案情節輕微,獲檢方予以緩起訴處分。林園警分局強調,對員警涉犯違法案件,秉持絕不護短、絕不庇縱態度,將主動配合檢方調查,以維警察形象,若員警涉犯違法案件且遭羈押獲准,知法犯法情節重大有具體事實,影響警譽重大,立即予以2大過免職,絕不寬待,以維護警紀。對此,高雄市警局也表示,針對陳姓員警涉案情節嚴重,影響警譽重大,本局立即依據警察人員人事條例及公務人員考績法規定核予從重一次記兩大過免職處分,其直屬主管(所長)改調非主管職務,並從嚴追究相關人員考核監督不周責任。檢方則呼籲,民眾投資任何虛擬貨幣,應在具有公信力之公開市場進行交易,切莫隨意輕信他人說詞,下載任何投資群組所推薦之APP;亦應避免以現金交易,徒然增加遭詐騙之風險。又本件查獲之集團成員均僅20餘歲,短期內雖騙取不法所得,但鋌而走險被查獲後,勢將面臨最輕本刑1年以上有期徒刑之刑責,且亦將被追討相關不法所得,並面臨民事求償,訴訟纏身,絕非一本萬利,一旦誤入歧途,只會後悔終身。
買泰達幣遭設局?男遭人囚禁鐘錶行虐打 友人聯繫不上急報警
北市大安分局18日獲報,有民眾表示其賴姓友人帶著850萬元的現金前往鐘錶店準備進行泰達幣交易,未料卻反遭賣方拘禁,並毆打成傷。警方獲報後也立即到達交易現場,發現鐘錶行鐵門離奇下拉,當場判斷情況有異,立即破門攻堅,順利救出被害人,當場逮捕35歲馮姓男子等2人,同時查出還有3名共犯在逃,還意外發現38歲的李姓男子為通緝犯,其身上更有大量毒品。初步了解,劉姓幣商日前欲拿出850萬元現金購買泰達幣,因此委託一名賴姓男子前往購買,賴男日前也拿著850萬元現金依約前往雙方指定位在忠孝東路三段一間的鐘錶行赴約。不料過程中,35歲的馮姓男子疑似出示一張以匯款完成的截圖畫面,便要賴男付錢,賴男項劉男確認後,劉男卻表示自己的錢包裡面根本沒有收到任何泰達幣,雙方因此僵持不下,馮男等人見狀疑似因此將鐘錶行鐵門拉下,並和21歲的蘇姓共犯等5人一同毆打賴男,所幸劉男因太久沒有收到賴男的回應,驚覺有異,緊急報警處理。警方獲報到場時,發現鐘錶行鐵門確實拉下,驚覺有異立即破門,順利救出被打的賴男與打人的35歲馮男等2人,同時尋獲現金850萬元。後續經追查後,再發現仍有3名共犯在逃,警方循線追查至旅館,順利緝獲剩餘共犯,還意外發現同為共犯的38歲李姓男子不但持有大量毒品,更還因案遭到通緝。總計查扣作案用手機7支,第二級毒品大麻菸6根、第三級愷他命100多公克、毒品咖啡包 49 包、冷錢包2個、識別證、空白發票及公司章等犯罪工具及證物。全案訊後依詐欺、傷害及妨害自由罪嫌將馮姓犯嫌等5人移送地檢署偵辦。大安分局強調,當前詐騙集團常利用各類廣告訊息誘拐被害人,往往造成許多悲劇及巨大的損失,提醒民眾切勿聽信網路標榜來路不明之信息,避免落入詐騙陷阱,另外如遇有衝突案件,應保持理性溝通,切勿以違法方式解決問題,警方也將持續加強打擊犯罪,以守護人民生命身體財產安全,維護社會治安。
雄檢查扣2億虛擬貨幣入國庫 檢察總長頒獎表揚檢察官
高雄地檢署「查緝新興犯罪專責小組」專責檢察官鄭益雄、呂尚恩,2023年指揮警方偵辦「靖平專案」,查緝詐騙集團利用虛擬貨幣洗錢案,共破獲4個「假幣商」、洗錢集團,查扣名車、名牌包及現金和虛擬貨幣等不法所得共約2億元,2024年1月2日將查扣之不法利得繳交國庫,檢察總長邢泰釗特別南下頒獎兩位有功檢察官,感謝他們對社會的貢獻。最高檢表示,高雄地檢署檢察官鄭益雄、呂尚恩偵辦「靖平專案」第2案,彙整轄內新興詐欺及洗錢案件,指揮司法警察機關向上溯源,查獲4組利用虛擬通貨洗錢集團。其中1組建置非法金流管理平台為犯罪組織提供「一站式」洗錢服務,另3組以「假幣商」手法,對外自稱正當幣商,接收詐欺集團贓款,轉換為泰達幣,再匯至詐團指定電子錢包地址或虛擬貨幣人頭帳戶,經檢警數波查緝,共查扣約2億元不法所得。檢察總長邢泰釗親赴高雄地檢署,肯定其查獲電信詐欺、選舉賭盤、境外勢力介選等重要案件,偵辦著有成效。邢泰釗指出:詐欺案件民眾最關心的是如何取回被害損失,因此追繳犯罪不法利得,是檢察官重要職責,鄭益雄、呂尚恩檢察官於查賄期間,仍不忘積極追回2億元不法利得,2024年1月2日將查扣之不法利得繳交國庫,為被害人追回財物損失,值得嘉許。另外,總統及立委選舉將屆,邢泰釗引用最高法院判決指出:民主政治之基石建立在公平、公正之選舉制度上。為防止金錢介入選舉,影響選賢與能,鼓勵檢察機關不畏艱難、嚴格執法,為了守護臺灣最寶貴的民主資產及公平公正之選舉制度,檢察官要努力堅持到最後一刻。
儲值卡王爭奪戰2/50歲神祕電競教父呷意「MyCard」五年戰三回 「比銀彈蕭董不會輸」
2023年末,對有神祕電競教父之稱的網銀國際董事長蕭政豪來說,真是多事之秋,12月初先是電競協會請來涉販毒的Toyz頒獎,惹來知名電競實況主「亞洲統神」開罵,身為協會理事長的蕭政豪公開致歉,12月底,再遭遊戲廠智冠(5478)以「無意進入博弈事業」反擊網銀入股,等於被潑上一盆髒水。針對越打越激烈的智冠經營權之爭,蕭政豪始終未出面回應,不過熟捻蕭政豪的人士告訴CTWANT記者,「蕭董就算2024年沒辦法取得經營權,再下一屆也一定還會繼續,因為要比銀彈,就我所知,蕭董不會輸。」向來低調的蕭政豪執意要打這場經營權戰,與遊戲市場的金脈「點數」有關。一位遊戲廠家告訴CTWANT記者,「遊戲市場大多透過點數儲值進行,而目前遊戲市場的點數一哥就是智冠。」法人表示,市售遊戲點數超過20種,發行規模最大通用卡的是智冠MyCard,另據通路商統計,全台灣前10大熱銷的遊戲儲值卡(不同面額),台灣競舞貝殼幣140點及350點佔2名,剩下8名由MyCard包辦。「星城online」是網銀國際起家金雞母。(圖/翻攝自星城Online YT頻道)「也因為目前遊戲點數市場有所謂的『幣商』,讓玩家將點數轉為現金,特別是博奕遊戲,這是業界公開的秘密。也造成外界對於博弈遊戲的灰色地帶聯想」遊戲廠家說。智冠通用型點數產品「MyCard」是目前市場上發行規模最大,擁有680萬註冊會員、上千萬使用人數,累計串聯至少2400款遊戲及數位娛樂廠商。網銀國際的「遊e卡」,發行量無法跟MyCard相比。據此,蕭政豪以「星城online」打造全台最大線上博弈事業滿十年之際,他決定投資入股智冠。被員工稱之為「蕭先生」的蕭政豪,只有高中畢業,熱愛寫code(程式),2008年他在台中創業,成立網銀國際,領著一群年輕的工程師研發出「星城online」。「網銀國際一年的營收肯定超過新台幣百億元,獲利更難以推估。」遊戲廠非正式推估。網銀國際在2012年接手電競隊伍閃電狼。(圖/翻攝自閃電狼職業電競隊臉書 )身兼研發工程師的蕭政豪,靠著「星城online」坐大事業,持續擴大遊戲事業,曾金援同業樂陞,並入主樂陞樂美館、華義國際、轉投資橘子遊戲,2012年接手電競隊伍閃電狼,進軍打國際盃,另投資網路媒體新頭殼,也因遊戲橘子間接擁有網路媒體nownews等。由於網銀國際未上市,究竟蕭政豪坐擁多少資產,外界不得而知。據商業司資料,網銀國際資本額24億元,是智冠12.75億元的1倍,其中蕭政豪個人持股約20%;此外,網銀國際在2019年砸60億元在台中七期買地,預備要蓋高達149米的新總部大樓,樓層32樓,樓地板面積約1.24萬坪。此外,網銀也在台北內湖買營業大樓,2020年12月也以17.5億元,接手壹傳媒老闆黎智英在台最後一棟大樓「壹傳媒總部」C棟大樓,做台北分公司使用。據此,業界盛傳蕭政豪身價達百億。這位神祕電競大亨,平常T恤配拖鞋,不追求名牌,甚至連接受自家刊物「網銀人」的專訪報導中,都要求不能拍照,但在與智冠尋求合作受挫中,他一點也不氣餒,反倒越挫越勇,五年來,從入股到取得董事席次,如今還打起他創業15年來的第一場經營權大戰。網銀國際也是遊戲橘子最大股東,圖為遊戲橘子董事長劉柏園。(圖/報系資料照)網銀國際在12月21日的聲明稿就指出,「公司這幾年來一直與智冠溝通,在點卡通路以及產品研發上都積極的提出合作建議,並且在智冠重要的點卡業務上避免削價競爭來確保智冠營運績效。」被智冠一句「無意進入博弈事業」反擊後,網銀國際不閃躲,直球對決回應,「公司是台灣博弈遊戲開發商重要的一員,並且願意嚴守法令規範,也願與台灣眾多博弈遊戲商共榮共存,一起努力開拓全球市場。」面對這場台灣遊戲市場雙雄大戰,一位遊戲廠家告訴CTWANT記者說,「台灣的遊戲市場持續在萎縮,尤其當遊戲平台從PC轉向手機,多數廠商轉型都不太成功,而博弈是其中的例外。」看來,這也是遊戲廠商的一場生存戰。
泰達幣詐騙案11人無保釋放 檢抗告重裁全押了
台南地檢署偵辦一起以泰達幣作為犯罪工具的詐騙案,上月在台北、台中等地逮捕詐騙集團成員11人,並扣得「教戰守則」等事證後,懷疑涉嫌詐欺、洗錢罪嫌重大且有串證之虞,經向台南地方法院聲請羈押,卻被法官裁定全數無保釋放,被外界質疑縱放詐團。經檢方抗告二審發回後,地院20日重裁以有串證之虞全數羈押禁見。法官指出此案運作時間非短,被害人數眾多,受詐騙金額甚鉅,影響層面甚廣,相關金流、虛擬貨幣來源及去向、共犯分工情形,均需加以釐清,被告等人均有羈押必要。外界質疑拖20天才重開庭,地院解釋此案12月1日發回時為夜間,分案後法官考量被告人數多達11人,加上辯護人數近20人,且所在地分散中北部,難以指揮法警送達並立即開庭;鑑於傳票需預留10天合法生效期,一旦被告無故不到,在合法送達前提下才能拘提,因此訂20日開庭。台南檢警循線逮獲涉偽裝虛擬幣商、專替詐團洗錢的「詐欺水房」11人,還查扣教戰守則,聲請羈押時法官認為教戰守則只是公司內規,金流分析報告也不足以證明被害人購買泰達幣來源是詐團電子錢包,裁定全數無保請回,警方認不符實務經驗,檢方也認定法院認事用法有違誤,經抗告後,台南高分院廢棄發回重裁。
詐團11人全數釋放惹議 台南高分院發回重裁
台南地檢署偵辦一起以泰達幣作為犯罪工具的詐騙案,上月在台北、台中等地逮捕詐騙集團成員11人,扣得「教戰守則」等事證後,質疑涉嫌詐欺、洗錢罪嫌重大且有串證之虞,經向台南地方法院聲請羈押,卻被法官裁定全數無保釋放,引發縱放詐團爭議。檢方抗告後,二審廢棄發回重裁,院方預定20日開庭。據了解,此案是台南市刑大與玉井警分局聯合報請檢方指揮偵辦,經分析金流後,逮獲涉嫌偽裝成虛擬幣商、專門替詐團洗錢的「詐欺水房」共11人,還查扣教戰守則等事證,經檢具加密貨幣金流分析和虛擬貨幣金流分析報告佐證聲請羈押時,法官卻認定教戰守則只是「公司內規」,金流分析報告也不足以證明被害人購買泰達幣來源是詐團電子錢包,當場裁定全數無保請回,不僅警方認為不符實務經驗,檢方也認定法院認事用法有違誤。台南地院發言人劉怡孜12日表示,因《刑事訴訟法》有規範相關羈押要件,法院仍需檢視卷內證據來看是否達到羈押要件。至於20日開重裁庭時,已分案由強制庭其他法官裁處。劉怡孜還說,強制庭法官在裁定書指出,檢察官指稱2名被告有傳送教戰守則,但因虛擬貨幣尚無相關法制規範衍生諸多糾紛,2被告為免公司成員徒遭訟累並影響營運,要求公司成員應對檢警須謹慎陳述,也合乎常情。不過,台南高分院卻認為,針對此案涉及詐欺、洗錢等罪,檢方已舉出相當的客觀證據;至於集團內部教戰守則,不僅針對被害人提問逐條指導,對「幣商是詐騙集團嗎?」等敏感問題,也有相對應回答方式,如非涉及不法,何需「預先」教導員工回答?明顯有可議之處。
小弟「想從良」被拖到山區上銬狠揍 新北警狂逮180黑幫淨化選前治安
新北市26歲姚姓男子從事賭場圍事和暴力討債等犯行,其所屬的小弟有意脫離從良,姚男一氣之下竟將該名小弟強押到山區凌虐,新北警獲報後展開追查,近日將姚男與其幫眾逮捕,而新北市警察局近日展開掃黑打詐肅槍專案行動,在10天內掃蕩竹聯幫明仁會等12個幫派組織共73人到案,另查獲詐欺集團30件107人及改造槍枝5枝,總計查扣不法所得共1023餘萬元。警方調查,姚姓男子號召旗下幫眾從事賭場圍事及暴力討債等犯行,有成員想改做正當工作試圖脫離姚男等人掌控,竟遭姚男率眾將其強押擄走,矇眼上銬押至山區毆打成重傷,更恐嚇被害人不得脫離幫派。另外,32歲林姓男子在桃園地區經營當舖放款,因有數名被害人有欠款未還,遭林男率眾持棍棒毆傷,並強逼家人代為償還債務並簽下本票或車輛讓渡書抵押,造成被害人家庭惶恐不安。新北市刑警大隊獲報後深入追查,近日發動兩波查緝行動,將姚男及手下幫眾共7人,以及林男為首不法暴力集團5人拘提到案,起獲改造手槍、刀械棍棒及毒品愷他命等證物,全案依違反組織犯罪防制條例、妨害自由、傷害、毒品等罪嫌移送偵辦。此外,44歲陳姓男子假冒冒知名財經專家「領取飆股輕鬆賺錢」,有被害人誤信後落入陷阱,向詐欺集團所提供「助理」及「幣商」等購買虛擬貨幣泰達幣進行投資,先後損失上百萬元。新北市刑警大隊科偵隊經過抽絲剝繭,同時分析監錄影像及虛擬幣流,先在三峽區查獲詐團車手,再循線向上追查詐團幹部,鎖定44歲陳姓男子涉案,於專案期間前往桃園市桃園區拘捕陳男到案,起獲冷錢包並查扣內含泰達幣14萬顆,市值約470萬,依詐欺罪嫌移送偵辦,2嫌均遭法院裁定羈押獲准。新北市警局表示,距離大選已進入白熱化階段,市警局對於選前治安工作維護將會全力以赴,絕不允許有選舉賭盤或暴力事件影響選舉環境,新北市在選前會持續執行數波專案掃蕩行動,以系統性作為強力打擊幫派組織、非法槍械、毒品及賭博犯罪,全面性淨化選前治安。
警破中部最大虛擬幣洗錢集團 經手3億餘顆泰達幣!商人黑化成金主
刑事警察局電偵二隊去年偵辦一起投資詐欺案時,向上溯源後鎖定40歲邱男為幕後金主,發現他經常出入東南亞,與博弈、詐欺集團洽商洗錢,從去年2月至今,該水房經手3億餘顆泰達幣,換算新台幣約104億多元。今年6月檢警在桃園機場將邱男逮捕逮捕,且從他七期豪宅住處查扣千萬藍寶堅尼跑車、凌志休旅車、AP名錶3隻等贓證物,這也是警方查獲中部史上最大的虛擬貨幣水房案。警方表示,去年10月中旬偵辦假投資詐欺集團,循線鎖定幕後金主邱男,經查邱男等人替詐欺集團進行洗錢,拿被害人贓款向境外虛擬貨幣交易所或個人幣商購買虛擬貨幣,再轉賣變現,從去年2月起至遭警方查獲為止,總共經手了3億2千4百萬顆泰達幣,換算新台幣為104億8794萬餘元,警方粗估不法獲利約為1%,換算新台幣約7千萬元。檢警深入追查發現,邱男多次入境東南亞,且由第三地返國,企圖躲避警方追蹤,不排除他出國與博弈集團、詐欺集團接觸,洽談洗錢生意。據了解,邱男先前在大陸經商,後來得知水房有利可圖,遂回台灣從事不法撈偏門,不過邱男平日行事低調、謹慎,少與外界往來,甚至連水房成員都不知他確切住處。今年6月中旬,檢警掌握邱男要搭機回台,進行收網行動,前往機場拘提邱男到案,再將他帶回其台中七期豪宅搜索,查扣要價千萬的藍寶堅尼跑車、300多萬元的LEXUS LM,以及每只上看百萬元的3隻AP名錶、工作手機、毒品咖啡包及K他命等贓證物。全案依《詐欺》、《洗錢罪》等罪嫌送辦,台中地檢署訊後命邱男10萬元交保、廖男2萬元交保、陳男限制住居、黃男請回。警方將繼續向上溯源,針對虛擬貨幣贓款金流進一步分析。
終於!假幣商真詐團7次騙過檢察官不起訴 樹林女拉媽媽一起賺落網
新北市樹林區33歲李姓女子有多起詐騙前科,並被警方數度逮捕,但她偽造假對話紀錄假冒幣商,7度獲不起訴處分,李女行徑也越發囂張,拉著母親與朋友「一起賺」,新北市刑警大隊則已盯上她多時,日前見時機成熟前往攻堅並將她逮捕,在罪證確鑿下終於讓她被羈押和起訴。警方調查,李女販賣虛擬幣為業,後認為經營詐騙「賺比較快」,她拉著55歲廖姓母親和朋友夫妻共組詐騙集團,在交友軟體上偽裝成帥哥美女,引誘被害人假投資、真詐騙。據悉,共有14人遭李女欺騙,李女集團與被害人互加通訊軟體LINE後便會遊說被害人註冊佰樂國際資本、群益外匯、興證國際等投資網站,依其指示匯款及操作即可投資獲利,被害人不疑有他,依照指示匯款,詐騙總所得達113萬元。而李女等人取得不法獲利後,立刻詐騙款項兌換成泰達幣,再假借幣商名義以場外交易模式將泰達幣提領至境外上游詐欺集團之錢包地址,藉此從中賺取大量報酬,為製造偵查斷點,甚至還偽造買賣雙方之對話紀錄。而警方曾多次逮捕李女,但現今虛擬通貨相關法令尚未完善,洗錢犯嫌多以幣商自稱,李女等人也自稱幣商以規避刑責,前7次皆因罪證不明確而未受法律制裁。新北市刑警大隊則持續蒐證,此次經深入分析虛擬貨幣金流,並調閱幣流交易紀錄多方比對,最終識破詐欺集團謊言,進而將李姓犯嫌逮捕,並起出索查扣犯罪手機、筆記型電腦、比特幣0.065枚、泰達幣4784.8枚、乙太幣3.002枚等相關證物,在罪證確鑿下,李女終於被羈押和起訴。新北市刑大表示,為因應新型態犯罪趨勢,過往傳統偵查已不足應付現階段治安狀況,新北市警局積極推動科偵教育訓練的普及化,全面提升整體科技偵查能量,使新北警不只具備傳統偵查手段,同時能活用科技偵查能力,強力壓制犯罪,守護新北市民的安全。
虛擬幣詐欺犯每日睡在758萬上 警方鈔機清點到手軟
台中市刑大偵辦詐騙集團案,日前根據被害人匯款金流追查,掌握一名26歲吳姓男子疑似幫助詐騙集團洗錢,吳男先協助詐騙集團將贓款轉為虛擬貨幣進行交易,事後再將貨幣轉回正常管道匯款,警方於7月搗破吳男住處,並於床底搜獲贓款758萬元現金,警方也驚呼他天天睡在錢上。台中市刑大偵四隊偵查詐騙案時鎖定一名自稱幣商的吳姓嫌犯,據情報了解,吳男疑似已成為詐騙集團中樞,吳男先協助詐騙集團取得贓款,再以虛擬貨幣進行場外交易,事後將贓款轉換為虛擬貨幣「泰達幣」,最後再將該款項以正當管道的換匯進行洗錢。警方蒐證及跟監多時,在7月時見時機成熟,持搜索票前往吳男宜蘭住處查緝,並於吳男家衣櫃搜出大量千元紙鈔,又於床床墊及床底下找到大量現金,數量巨大到警方手數不過來,立即動用點鈔機清點,最終算出贓款金額高達758萬元,警方調查發現吳男名下有數十個銀行帳戶,卻沒將這些錢存入銀行之中而是整日睡在上面。警方表示由於虛擬貨幣不受銀行法規範,使吳男藉此規避警方查緝,雖然虛擬貨幣採匿名性,但因有「公開帳本」導致所有人都能清楚查看每筆帳戶及資金流動,且無法遭到隱匿或銷毀,也成為犯罪事實的鐵證。吳男經警方訊後移送新北地檢署複訊,後因檢方認為吳男有串滅證之嫌疑,向新北地院聲押獲准,最終依洗錢、詐欺等罪起訴吳男,警方也藉此呼籲,虛擬通貨的開採、交易、電子錢包具有匿名性和去中心化的特點,容易遭不法之徒利用,民眾若有虛擬通貨相關投資和交易,務必謹慎以免落入詐騙陷阱。