律師揪團當詐團軍師又出事 辯護律師幫鄭鴻威傳訊息遭起訴
台北地檢署偵辦律師涉嫌組團當詐團「軍師」又有新進度!律師鄭鴻威涉嫌牽線7名律師,擔任詐騙集團車手的辯護律師後,檢調2024年3月搜索聲押鄭鴻威的助理林圭毅,發現林男手機有問題,查出鄭鴻威遭聲押後,鄭從看守所寄信給劉育年,劉將鄭的社群軟體帳密洩漏給鄭的妻子、姊姊,鄭的姊姊再將社群軟體帳密、以及鄭指示林男及同夥交辦事項外洩給林男,讓鄭在看守所蹲苦窯,竟能繼續搖控相關事務,劉男認罪,台北地檢署2024年4月16日依洩密罪起訴劉,聲請簡易判決處刑。全案源自鄭鴻威遭檢調查出,涉嫌趁陪同車手接受檢警偵訊,以及利用律師身分向法院調閱檢察官聲押卷證的機會,透過telegram等通訊軟體將偵訊內容回報給詐團,協助詐團脫罪;台北地檢署2024年2月1日指揮台北市調查處12路搜索約談,隔日依涉犯加重詐欺、洗錢、洩密及組織犯罪,有串證滅證之虞,聲押禁見律師鄭鴻威、楊雅涵、李明潔3人獲准。目前鄭仍在羈押中,楊雅涵、李明潔已獲准交保。鄭鴻威收押後,委任律師劉育年辯護,鄭自看守所寄信給劉,劉轉交信件給鄭的妻子、姊姊,洩漏鄭的通訊軟體TELEGRAM帳號密碼等偵查祕密,給鄭的妻子及姊姊。劉又於2月間,收到鄭鴻威郵寄信件,將鄭的帳密,及鄭指示助理林圭毅、楊姓律師等人交辦事項,包含指示林男使用未扣案的電腦設備登入帳號並聯絡客戶,還指示楊繼續承接詐團陪偵案件之紙條後,將該紙條持往鄭的法律事務所大樓外,轉交歐姓共犯,歐再轉知鄭男姊姊透過LINE傳送照片檔轉知林圭毅。檢調3月14日第二波偵查,搜索聲押林圭毅後,自扣案的林男手機內發現該紙條的翻攝片,查出劉育年洩密情事,北檢主動分案追究劉刑責。
驚!台驊「航海王」董座涉內線交易遭檢調搜索約談 公司發重訊:將配合協助調查
台北地檢署12日指揮調查局台北市調查處,搜索有「航海王」之稱的台驊顏姓董座住處、辦公室等十餘處地點,懷疑在2020年大聯大宣布收購台驊利多訊息公布前,以親友、員工為人頭進場買賣台驊股票,估計獲利近200萬元,涉嫌《證券交易法》內線交易,以被告身分約談該董座等共9人。台驊投控(2636)12日下午6點54分發布重訊,表示對於法務部調查局於今日至本公司進行相關調查,將配合協助調查,目前公司營運正常,對財務業務並無重大影響。台驊投控顏姓董事長被網友視為「最懂海的男人」,在2017年就買進陽明,台驊也因長期持有陽明(2609)、長榮(2603)等航運股,身價暴漲;疫情以來操作海運股令外界感到佩服,尤其在斥資購入長榮股票後,洽逢紅海危機、運價上漲,航運股股價連飆數日,單是在2023年12月29日處分長榮、陽明等數千張股票,總計獲利9967萬元、逼近1億元。據了解,2020年5月28日,台驊投控發布重大訊息,指大聯大投資控股股份有限公司宣布收購台驊公司普通股5至20%。調查局獲報,指台驊顏姓董事長在公司重大訊息公布前後的股票禁止交易期間,為掩飾股票交易,以親友、員工為人頭進場買賣台驊股票,估計不法獲利近200萬元,涉嫌內線交易。
轉讓大南港土地涉買空賣空 和桐集團創辦人陳武雄500萬交保
被稱為「石化教父」的和桐集團創辦人陳武雄,涉嫌8年前參與整合台北市大南港開發案土地,進行買空賣空,昨(22日)遭搜索約談。檢方諭令,陳武雄500萬元交保。至於和桐化學則發重訊表示,將全力配合檢調單位調查。據了解,檢方接獲線報,陳武雄在2016、2017年大南港案土地整併期間,以約16億元的價格,把和桐子公司和信成持有的土地轉賣給其家族掌控的宇盛開發公司,涉嫌買空賣空。專案小組22日兵分多路展開搜索,並約談陳武雄等14名嫌疑人。檢方今(23日)凌晨依違反《證交法》諭令,陳武雄500萬元、妻子林錦花200萬元、女兒陳怡如100萬元、兒子陳威宇100萬元、媳婦陸英琦30萬元交保,一家5人共930萬元。至於和桐前總經理劉健成、前會計部經理林惠燕、前財務部副理江雲雪、經理邱素華等4人,各以15萬元交保,其餘人請回。和桐化學(1714)於22日晚間發布重大訊息指出,調查單位於22日上午至本公司進行搜索調查,本公司全力配合檢調單位調查。對公司財務業務是否有重大影響,和桐化學強調,無重大影響。
杏輝子公司爆內線交易 董座與子女等8人遭搜索約談
杏輝藥品(1734)子公司杏國新藥(4192)於前年4月間發佈新藥研發進度之利多重訊,4天後再發布減資利空訊息,導致杏國股價波動。檢調獲報後依涉嫌外洩資訊,於20日搜索並約談集團林姓董事長,以及其擔任副董事長的兒子、公司發言人女兒等總共8人。杏國2022年4月7日週四盤後發布重訊,公告研發胰臟癌新藥SB05PC (EndoTAG-1)通過美國FDA准許執行第3期人體臨床試驗;4月11日週一上午,再以重訊宣布董事會決議辦理減資彌補虧損。導致股價發生上下波動。檢調比對分析杏國密集利多利空、交易量可疑變化後,懷疑林姓董事長與其子女把應保密的重訊提前外洩,讓親友得以透過買賣股票獲利或避損,於今(20日)指揮調查局台北市調處,搜索林董等人辦公室及住家共10處,並約談涉案8被告。
律師組團涉當詐團軍師又押2人 1律師、1助理收押禁見
律師涉嫌組團當詐團「軍師」遭檢調偵辦第二波!律師鄭鴻威涉嫌牽線5名律師,擔任詐騙集團車手的辯護律師後,檢調近日又查出2個律師,以及另2名共犯涉案,台北地檢署2024年3月14日指揮臺北市調查處,執行搜索4處,傳喚律師黃耕鴻、賴季倉等4人到案,檢察官訊問後,認被告黃耕鴻、林佳毅2人罪嫌重大,且有勾串、滅證及反覆實施之虞,向法院聲請羈押禁見獲准。另賴季昌、李承昊先前已由檢察官各命交保60萬元、80萬元。據了解,檢調查出律師黃耕鴻涉嫌與鄭鴻威合作,自行受任詐團律師,涉嫌洩漏檢方偵查秘密並回報詐團,檢調還發現律師賴季倉也涉嫌接受鄭鴻威派案,協助洩漏偵查秘密給詐團,鄭鴻威的助理林佳毅則涉嫌幫助鄭整理洩密資料,鄭的友人李昊承,則涉嫌以虛擬貨幣協助鄭洗錢,這起律師嫌組團當詐團「軍師」案情愈滾愈大。本案源自鄭鴻威遭檢調查出,涉嫌趁陪同車手接受檢警偵訊,以及利用律師身分向法院調閱檢察官聲押卷證的機會,透過telegram等通訊軟體將偵訊內容回報給詐團,協助詐團脫罪;台北地檢署2024年2月1日指揮台北市調查處12路搜索約談,隔日依涉犯加重詐欺、洗錢、洩密及組織犯罪,有串證滅證之虞,聲押禁見律師鄭鴻威、楊雅涵、李明潔3人。台北地院2024年2月3日裁准3人羈押禁見。另涉案律師林聰豪訊後以45萬元交保、張作詮30萬元交保;律師朱一品因涉案事證不足,訊後請回。檢調偵辦第一波律師組團當詐團軍師案,6名律師均來自不同律師事務所,由鄭鴻威負責牽線,找學弟妹一起當詐團「軍師」,洩漏檢警調偵查祕密,協助詐團串證脫罪。第二波的兩名律師也來自不同律師事務所,涉犯類似案情。檢調獲報,2023年8月至9月間,律師鄭鴻威接受詐團委任,替詐團車手進行辯護,鄭另牽線學弟們,引薦給詐團替車手辯護,將偵查祕密洩漏給詐團。檢調當時不排除鄭鴻威有參與詐團涉嫌洗錢,這次查出鄭透過友人李昊承,涉嫌以虛擬貨幣協助鄭洗錢。
律師組團涉當詐團軍師爆發第2波! 2律師涉案、1聲押1交保
律師涉嫌組團當詐團「軍師」遭檢調偵辦第二波!律師鄭鴻威涉嫌牽線5名律師,擔任詐騙集團車手的辯護律師後,檢調近日又查出2個律師,以及另2名共犯涉案,台北地檢署2024年3月14日指揮臺北市調查處,執行搜索4處,傳喚律師黃耕鴻、賴季倉等4人到案,檢察官訊問後,認被告黃耕鴻、林佳毅2人罪嫌重大,且有勾串、滅證及反覆實施之虞,向法院聲請羈押禁見;另賴季昌、李承昊則命交保60萬元、80萬元。據了解,檢調查出律師黃耕鴻涉嫌與鄭鴻威合作,自行受任詐團律師,涉嫌洩漏檢方偵查秘密並回報詐團,檢調還發現律師賴季倉也涉嫌接受鄭鴻威派案,協助洩漏偵查秘密給詐團,鄭鴻威的助理林佳毅則涉嫌幫助鄭整理洩密資料,鄭的友人李昊承,則涉嫌以虛擬貨幣協助鄭洗錢,這起律師嫌組團當詐團「軍師」案情愈滾愈大。本案源自鄭鴻威遭檢調查出,涉嫌趁陪同車手接受檢警偵訊,以及利用律師身分向法院調閱檢察官聲押卷證的機會,透過telegram等通訊軟體將偵訊內容回報給詐團,協助詐團脫罪;台北地檢署2024年2月1日指揮台北市調查處12路搜索約談,隔日依涉犯加重詐欺、洗錢、洩密及組織犯罪,有串證滅證之虞,聲押禁見律師鄭鴻威、楊雅涵、李明潔3人。台北地院2024年2月3日裁准3人羈押禁見。另涉案律師林聰豪訊後以45萬元交保、張作詮30萬元交保;律師朱一品因涉案事證不足,訊後請回。檢調偵辦第一波律師組團當詐團軍師案,6名律師均來自不同律師事務所,由鄭鴻威負責牽線,找學弟妹一起當詐團「軍師」,洩漏檢警調偵查祕密,協助詐團串證脫罪。第二波的兩名律師也來自不同律師事務所,涉犯類似案情。檢調獲報,2023年8月至9月間,律師鄭鴻威接受詐團委任,替詐團車手進行辯護,鄭另牽線學弟們,引薦給詐團替車手辯護,將偵查祕密洩漏給詐團。檢調當時不排除鄭鴻威有參與詐團涉嫌洗錢,這次查出鄭透過友人李昊承,涉嫌以虛擬貨幣協助鄭洗錢。
檢警第3波查緝虛擬幣詐騙案!3幹部遭聲押、11人交保境管
「ACE王牌交易所」前負責人潘奕彰、知名律師王晨桓勾結詐團虛擬幣詐騙案,案情續有發展!台北地檢署7日指揮新北市刑大及調查局台北市調查處執行第3波搜索約談,共搜索16處地點,拘提營銷團隊主管陳錦暘、手拉區塊鏈執行長姜建良、營銷幹部李燕南共 14人,檢察官複訊後聲押禁見吳姓、劉姓、王姓3名營銷幹部,另陳錦暘、姜建良、李燕南11人各以100至300萬元不等金額交保,均限制出境、出海。檢警調偵辦本案,迄今已展開3波行動,第1波是1月初,檢察官聲押幣圈聞人、「ACE王牌交易所」前負責人潘奕彰、詐騙集團主嫌林耿宏7人,目前已聲請延押7人。第2波是1月下旬,檢察官訊後聲押知名律師王晨桓5人。總計3波行動,已聲押禁見15人。新北市刑大表示,警方今年1月初偵破「ACE王牌交易所」前負責人潘奕彰勾結詐團虛擬貨幣詐欺洗錢案,連續2波的查緝已查扣不法資產約4億7000萬元。警方7日動員 70 名警力分別前往台北、新北、桃園、苗栗、宜蘭等15個地點執行搜索拘提陳錦暘14人到案,再度查扣現金300萬及帳冊、手機等證物,專案小組累計已查扣約4億8千萬元,全案依涉刑法詐欺罪、洗錢防制法、銀行法等罪嫌移送偵辦。新北市刑大表示,本詐欺集團以傳銷手法包裝,誆稱虛擬幣是最新科技,再以知名虛擬貨幣比特幣近年漲幅為例,大肆吹噓部分虛擬幣具有變現價值,未來看漲具有極高報酬且有專業團隊帶盤操作,更透過網路社群發布行銷資訊,讓被害人誤認所購買的是投資標的誘使持續投入大量資金,實際上則是買到不具經濟價值的「垃圾幣」及「空氣幣」,等到被害人發現幣價直線跌落或無法流通變現,才知道被詐騙。警方日前查獲主嫌林耿宏等人到案後,清查金流脈絡發現其他協助洗錢共犯,另依據扣案買賣合約書等資料追查,發現犯罪集團所屬的營銷團隊尚有成立多個分會,分別由陳姓幹部等人帶領,他們以階層化的方式嚴密分工,辦理教育訓練課程教授底下業務開發、話術被害人購買「空氣幣」相關技巧,再彼此朋分不法利潤。
「ACE王牌交易所」詐騙案第3波搜索 前三立總座特助涉案遭約談
「ACE王牌交易所」勾結詐團虛擬幣詐騙案,台北地檢署7日指揮新北市刑大及調查局台北市調查處執行第3波搜索約談,共搜索16處地點,拘提營銷團隊主管陳錦暘、負責操縱虛幣價格的手拉區塊鏈執行長姜建良、營銷幹部李燕南共 14人,目前已有6名幹部各獲100萬元交保並限制出境,另陳男、姜男、李女等8人目前仍由檢察官訊問中。其中被約談的李燕南,曾是媒體人,她擔任過 三立電視公司媒體集團總經理特助、創新新零售公司總經理、顧問等職。新北市刑大表示,警方今年1月初偵破「ACE王牌交易所」勾結詐團虛擬貨幣詐欺洗錢案,連續2波的查緝已查扣不法資產約4億7000萬元。警方7日動員 70 名警力分別前往台北、新北、桃園、苗栗、宜蘭等 15 個地點執行搜索拘提陳錦暘 14 人到案,再度查扣現金 3 00萬及帳冊、手機等證物,專案小組累計已查扣約 4 億 8 千萬元,全案依涉刑法詐欺罪、洗錢防制法、銀行法等罪嫌移送偵辦。新北市刑大表示,本詐欺集團以傳銷手法包裝,誆稱虛擬幣是最新科技,再以知名虛擬貨幣比特幣近年漲幅為例,大肆吹噓部分虛擬幣具有變現價值,未來看漲具有極高報酬且有專業團隊帶盤操作,更透過網路社群發布行銷資訊,讓被害人誤認所購買的是投資標的誘使持續投入大量資金,實際上則是買到不具經濟價值的「垃圾幣」及「空氣幣」,等到被害人發現幣價直線跌落或無法流通變現,才知道被詐騙。警方日前查獲主嫌林耿宏等人到案後,清查金流脈絡發現其他協助洗錢共犯,另依據扣案買賣合約書等資料追查,發現犯罪集團所屬的營銷團隊尚有成立多個分會,分別由陳姓幹部等人帶領,他們以階層化的方式嚴密分工,辦理教育訓練課程教授底下業務開發、話術被害人購買「空氣幣」相關技巧,再彼此朋分不法利潤。檢警調偵辦本案,迄今已展開3波行動,第1波是1月3日,檢察官聲押幣圈聞人、「ACE王牌交易所」前負責人潘奕彰、詐騙集團主嫌林耿宏7人,目前已聲請延押7人。第2波是1月19日,檢察官訊後聲押知名律師王晨桓5人。
朱國榮搭遊艇潛逃!檢警兵分五路搜索約談助潛逃船長等9被告
有殯葬大亨之稱的國寶集團總裁朱國榮,因捲入多件炒股及內線交易案被北檢、北院、高院發布6個通緝,先前傳出朱搭超跑達人周哲男的私人遊艇偷渡出境,台北地檢署26日指揮刑事局兵分5路搜索,預計約談訊問遊艇船長船員父子,以及朱國榮陳姓嫩妻在台親友共9人,全案朝藏匿人犯等罪嫌方向偵辦,並持續追蹤朱國榮下落。朱國榮因捲入多件炒股及內線交易案,遭台北地檢署、台北地方法院、台灣高等法院共發布6個通緝,並因違反證券交易法被高院判刑16年、8年,去年9月棄保潛逃,5億1700萬元交保金被沒收。大圈仔出身的他,曾在香港犯下運鈔車劫案,2011年到2013年涉炒作龍邦公司股票,另外在2014年趁中信人壽打算併購台灣人壽時,炒作台壽保股票,2案共被判刑24年,尚未定讞,但朱國榮卻在2023年9月7日到法院指定的派出所報到後失聯,法院宣告沒收他先前陸續交付的保釋金5億1700萬元,並發布通緝。不過朱國榮去年9月7日最後一次到台北市警信義分局三張犁派出所報到後就不見蹤影,警方追查他從基隆八斗子搭遊艇先至台南,並換船後再到菲律賓,外傳朱國榮後來從菲國搭機至澳洲,再飛往南太平洋島國萬那杜,事後知名的超跑業者周哲男向刑事局自首,坦承他和鍾姓父子3人駕駛遊艇,從基隆八斗子漁港接朱國榮上船後,到台南安平漁港進行補給,隨即在9月9日把朱國榮送到菲律賓佬沃港,朱國榮下船說要上廁所後,借尿遁失聯。刑事局報請台北地檢署指揮,發現為朱國榮生下一子的陳姓年輕妻子,疑似更早帶著孩子搭機出境,一家三口已經在海外團聚,近日最高檢察署通令,註銷朱國榮護照後,一度傳出朱國榮在大陸被逮但被否認,隨即又傳出朱國榮被軟禁在太平洋島國萬那杜,但始終未能獲得證實。全案經檢警勾稽分析後,檢察官指揮刑事局、台北市警信義分局、海巡署偵防分署搜索約談,據了解,由於周哲男已被新北地院裁定羈押禁見獲准,今天並沒有提訊周。至於其他被告包括協助開船的鍾姓船長及兩名擔任船員的兒子、朱的曾姓男秘書、林姓女子以及朱的陳姓女友的親友。此外,周哲男與台中商銀董座王貴鋒等人,合作掏空台中商銀、台中銀保經10億多元,檢方依證交法和銀行法及洗錢等罪聲押禁見周男獲准。
新北殯葬處再傳「集體收賄」 10公務員6業者被約談
新北市立殯儀館及火化場10名約聘人員涉嫌向業者收紅包,加快遺體火化流程或搶占吉時辦後事,21人被依《貪污治罪條例》起訴。檢方這2天指揮揮廉政署再度搜索約談,帶回10名公務員、6名葬儀業者訊問,全案朝公務員對於職務上行為收受賄賂等罪嫌偵辦。新北地檢署指揮廉政署,21日先約談9人,包含1名證人、5名涉貪公務員與3名涉行賄業者,訊後諭知8名被告交保,金額3萬到18萬不等,今(23日)再度約談5名公務員和2名業者,釐清案情細節,全案朝違反貪污治罪條例偵辦。據了解,有殯葬業者自2016年起,以每具遺體300元至1000元不等的金額,塞紅包給領班等公務員,要求配合指定時間入塔、加速火化速度、協助往生者撿骨等。民政局指出,新北市立殯儀館及火化場收賄一案,是市府殯葬管理處經長時間調查,發現員工有疑似收取紅包情形,將相關事證移送市府政風處與廉政單位處理,案發後將現有人員重新編組,也修正殯葬處政風要點,增加對業者及喪家不定期問卷查訪。檢廉當時破獲新北火化場員工貪瀆案,怎料案情偵結起訴後,如今又發現還有其他公務人員與殯葬業者涉案,再度爆發醜聞。
涉收工程回扣...桃園2議員遭搜索約談 陳瑛無保請回
桃園地檢署21日指揮桃園市調處搜索桃園市原住民議員簡志偉、陳瑛辦公室、住處、議會研究室等地,2人遭指控以議員配合款收受回扣,項目疑與學校的廣播系統有關。陳瑛經檢察官偵訊後無保請回,簡志偉則仍在市調處,尚未複訊。據了解,桃園市議員劉勝全綁標國小地下禮堂冷氣更新工程案收取回扣,去年5月被桃園地檢署起訴,檢調持續追蹤有無其他人涉案,現簡志偉、陳瑛涉嫌以類似手法,由議員和廠商掛勾,將議員配合款交給指定廠商施作工程,廠商再把工程款項退回給議員,檢調懷疑回扣金額約2、3成,也不排除有校長涉案。檢調初步認為,簡志偉、陳瑛以議員配合款用在學校裝設廣播設備或者其他學校相關工程,2人都是同一廠商。學校涉嫌驗收不實,也涉及偽造文書。不過21日行動中,尚未帶回任何校長或學校人員,檢調也還在釐清涉案程度。檢調上周已偵訊多名廠商,取得相關證據後,21日兵分多路,並帶回簡志偉、陳瑛等人到市調處製作筆錄,晚間再到桃園地檢署複訊。經複訊後,陳瑛無保請回,她說,是誤會一場,以後補助款仍會繼續為民服務,她強調,這是公開透明、合法的東西。