「台版柬埔寨」案團滅 奪3命「藍道4惡」下場曝光
台中檢警2023年破獲「台版柬埔寨」詐騙集團凌虐釀3死案,詐騙集團首腦「藍道」杜承哲與同夥洪俊杰、王昱傑、林晏齊,找時任北市大同警分局寧夏派出所所長葉育忻替其調查個資,甚至偽造法院假交保單給境外機房「黑吃黑」,被依法起訴。案經士林地院審理半年多,17日宣判,4人依偽造公文書、詐欺、私行拘禁等罪,各處有期徒刑4個月至1年2個月。判決指出,「藍道」杜承哲在同夥(傅榆藺等人)落網後,他卻另起爐灶,由洪俊杰負責在台北文山區經營水房,洪再召募林晏齊加入詐團,並透過收購人頭帳戶與境外詐欺機房合作,持續以「投資詐騙」技倆行騙32人,詐得不法金額2233萬9316元。王昱傑、林晏齊則是驗車手,負責第一層帳戶轉至第二層帳戶,再由後端詐團成員將第二層帳戶贓款換成虛擬貨幣,最後洪俊杰從後端詐團對帳、取回虛擬貨幣,依照協議報酬比例打至境外機房指定的虛擬貨幣錢包,製作金流斷點,隱匿犯罪所得去向。期間,時任寧夏所長葉育忻收取藍道賄絡,包括現金200萬元、價值220萬元賓士車1輛及價值約109萬4044元之泰達幣33504顆,做為洩漏個資、打詐專案情資的對價,更製作不實「台灣士林地方法院交保單」,供「藍道」等同夥向境外詐欺機房黑吃黑。然而,律師陳士綱利用身為主持律師地位,將偵查內容洩漏給藍道,讓其得以事先勾串本案共犯、證人及逃避檢警追緝,且在「台版柬埔寨案」2022年11月被檢警查獲後,火速成立建設公司籌備處,將詐團匯入其虛擬貨幣錢包內的鉅額詐騙款項,泰達幣247123.81顆,轉匯至該建設公司籌備處帳戶內而為洗錢犯罪牟取暴利。士林地院17日宣判,杜承哲依共犯私刑拘禁罪,處有期徒刑7月、又共犯行使偽造公文書罪,有期徒刑1年2月;洪俊杰犯招募他人加入犯罪組織罪,處有期徒刑4月、共犯私行拘禁罪,處有期徒刑6月(此2罪名可易科罰金)、又犯行使偽造公文書罪,處有期徒刑1年2月。王昱傑共犯私行拘禁罪,處有期徒刑6月、可易科罰金;林晏齊共犯私行拘禁罪,處有期徒刑4月,可易科罰金;共犯行使偽造公文書罪,處有期徒刑1年2月,所犯不得易科罰金之罪,應執行有期徒刑3年。士林地院另表示,杜承哲、葉育忻、陳士綱等人涉違反貪汙、洗錢等罪,將另行審結。
男駭入鄰居WiFi 創假投資網站助詐騙集團
新北市洪姓男子找來吳姓男子擔任工程師,由吳男於2022年利用鄰居IP位置向美國GoDaddy平台購買網域建置假投資網站,提供給各大詐騙機房使用,另外廣告公司廖姓業務則自2021年起替詐團投放假廣告、收取廣告費。新北地檢署跨海與美國國土安全部門合作,一舉殲滅洪男等人組成的詐團,並依詐欺取財、違反《洗錢防制條例》等罪嫌起訴3人。檢方調查,洪男2022年初找來吳男擔任工程師,由吳駭入鄰居WiFi後,利用鄰居IP位置向GoDaddy平台購買網域建置假投資網站給各詐欺機房使用,每個機房給洪男每月10萬餘元,另外洪男還替詐團擔任負責洗錢(俗稱水房)與機房的中間人,向水房收取人頭帳戶後轉賣給機房成員使用,並賺取價差牟利;吳男則以創設1個假投資網站網址,就領3萬元報酬。檢方發現,廖姓業務則是明知公司規定不能接違法客戶,仍私下偷接詐團業務,並且依1案抽取30%為酬勞,還替詐團教戰,要詐團注意粉絲專頁是否被留言「小心詐騙」,短短1年就賺了225萬元,與公司給的月薪4至5萬元相差甚多。檢方發現,該詐團造成被害人被騙金額高達2053萬元,由於網站利用GoDaddy平台架設在國外,檢方與美國國土安全部門合作,自網路廣告面、網路技術面突破,逮捕洪男、吳男與廖男3人,洪男、吳男偵查終結後依加重詐欺取財、違反《洗錢防制條例》、《組織犯罪防制條例》等罪嫌起訴,廖男則依詐欺取財、違反《洗錢防制條例》等罪起訴。
避免櫃員關切!ACE交易所員工ATM存款「存到爆」 5度示警反引銀行關注
國內知名的加密貨幣交易所「ACE王牌交易所」,日前被台中檢警踢爆旗下多家加盟實體門市有涉嫌詐騙的嫌疑。而整起事件曝光的關鍵,是因為員工在收到被害人的大筆現金來店購買加密貨幣後,因為擔憂臨櫃存款鉅額資產遭到關切,因此選擇使用ATM進行存款,反而因此5度將ATM「存爆」,觸發警示通知,結果反而引起銀行的注意。後續才讓整起事件因此曝光。根據媒體報導指出,台中刑大專案小組自2023年初就開始分析投資群組的詐騙,當中注意到詐騙集團為了取信被害人,透過年節送禮或是小額禮品,告知被害民眾股市漲幅波動劇烈,建議購買加密貨幣來保障資產,後續便推薦被害民眾前往ACE王牌交易所的實體門市購買加密貨幣。後續被害民眾實際前往交易所的實體門市購買後,發現現場僅能購買事前預約額度的「A+Card」加密貨幣儲值卡,且僅能儲值進俗稱「阿福錢包」的「Alfred Wallet」。為了取信於被害人,交易過程中甚至還會開立發票,還讓被害民眾簽署免責聲明,塑造出一種合法合規的形象。報導中也提到,「A+Card」與「Alfred Wallet」均是王牌交易所旗下集團所開發、維護的產品,專案小組甚至發現,在問世的短短2年內,其金流就高達11億USDT(折合新台幣約330億元)。專案小組也發現,這些實體店面大多是與詐騙集團勾結,在當中扮演洗錢的水房角色。實體店面收下受害民眾的現金後,後續再透過加密貨幣層層轉移,將加密貨幣以多重斷點的方式轉回詐騙集團手中,方便詐騙集團取得犯罪所得。整起事件後續因為被害人無法將加密貨幣從交易所中領出,驚覺上當後才報警。報導中也提到,全案目前共計有162名被害人,其中一對退休的張姓夫婦,在短短3個月內就被騙走1億多,整體受害金額高達3億4236萬2377元。而後續警方也掌握到,台中逢甲商圈的「馬團斯」實體門市中,一名廖姓員工在每次收到被害民眾的現金後,為了避免臨櫃存入大量金錢遭到關切,因此選擇前往距離公司不遠的銀行ATM,直接透過ATM進行存款。未料ATM的現金存款也是有上限,廖姓員工的大筆存款反而5度觸發警戒,銀行行員每次都將其請入銀行內臨櫃辦理存款業務。但廖姓員工的詭異行為也因此讓銀行注意到,此事也因此成為破案的關鍵之一。
ACE王牌交易所再出包!旗下「阿福錢包」勾詐團洗錢330億 警逮26人
「ACE王牌交易所」勾結詐團賣垃圾幣案越滾越大,包括前創辦人潘男、公司負責人知名律師王男全遭逮,旗下公司接連被抄,中市刑大2022年底破獲假幣商詐欺集團案,分析案件時發現有虛擬貨幣實體門市涉詐,共同點均為使用「A+CARD」及「Alfred Wallet」,循線查出該應用程式及儲值卡與ACE王牌交易所密切相關,且以合法掩護非法的方式,詐騙或洗錢不法金流高達330億元。警方逮捕26人其中6名遭羈押禁見。台中刑大表示,專案小組於去年1月起分析「金財富學院」、「股知乎商學院」、「金股財富學院」、「漲樂財富通」、「股海指南針」等假投資群組詐騙案,發現詐團為取信被害人,逢年過節或透過舉辦活動等方式寄送保溫杯、生日蛋糕、紅酒、手機、量販店禮券等禮品給被害人拉攏關係,騙取信任後誆稱投資股市波動劇烈,慫恿引導被害人至「Allbycoin」、「Wellcoin」、「Well-C」等假虛擬貨幣投資平台投資,同時以至「實體店面購買較有保障」為由,引薦被害人預約至實體門市購買虛擬貨幣,不過現場僅能購買「A+Card」虛擬貨幣儲值卡,且僅能存進「Alfred Wallet」內。警方查出虛擬貨幣實體店其實就是與詐團勾結、擔任洗錢水房角色,遭騙投資民眾上門後實體店面收下現金、以「A+Card」系統後端儲值給遭騙民眾,民眾見到錢包內有虛擬貨幣信以為真,未料系統拿這些虛擬貨幣層層轉回合作之假投資詐騙團,以多重斷點隱匿犯罪所得來源及去向,使詐團順利取得犯罪所得。經溯源分析虛擬貨幣幣流、金融資料、網路及電信流,發現「Alfred Wallet」、「A+CARD」問世2年即有11億USDT幣流、約台幣330億元,且為王牌交易所及旗下集團公司開發及維護,再由子公司富海數位創新股份有限公司負責招攬加盟經銷商,透過原有上層母公司交易所之資源,以合法掩護非法的方式,使犯罪所得更容易大量轉移。初步清查,被害民眾162人,詐騙或洗錢之金額高達新臺幣3億4236萬餘元。日前專案小組針對ACE王牌交易所相關之王牌數位創新股份有限公司、領先創新科技股份有限公司、昶裕國際股份有限公司、亞鏈整合行銷顧問股份有限公司、同步科技股份有限公司、富海數位創新股份有限公司及旗下經銷商與相關幹部等發動7波搜索,共拘捕犯嫌26名、羈押禁見6名被告,查扣不法所得價值新臺幣700萬餘元之虛擬貨幣、犯嫌名下房產2處。
詐騙集團水房首腦「一過監控期馬上逃亡」 檢察官批:自我設限讓台灣成詐騙天堂
綽號「宮保雞丁」朱姓男子因涉嫌成立水房協助詐騙集團洗錢,結果遭警方在2022年5月破獲,更於同年9月起訴。而朱男在2023年3月坦承犯行後,被裁定以100萬元交保,後續更透過科技監控的方式監控朱男的行蹤。未料,在科技監控的時限到期後,朱男趁隙棄保潛逃,目前下落不明。而有基層檢察官痛批,法院自我設限設置科技監控的期限,反而讓台灣變成詐騙集團的天堂。根據媒體報導指出,朱男先前曾被基隆地檢署起訴,指出其自2021年12月起與境外機房合作,向不特定人士收購近百個人頭帳戶,朱男除了透過人頭帳戶洗錢外,也透過加密貨幣來洗錢,總計有241名受害者的金錢被朱男等人洗到海外去。後續警方於2022年5月破獲朱男的水房後,朱男等21人同夥於同年9月被起訴,朱男之後也被求處10年重刑。而在歷經2次的延押後,朱男於2023年3月坦承所有犯行。當時法院認定全案卷證充足,且檢察官陸續追加其他同案的被告,認為朱男的再犯可能性低,因此裁定100萬元交保。後續由於檢方不滿交保的裁定提出上訴,高院發回基隆地院重新審理,最後裁定朱男必須要接受科技監控,同時要定期向轄區派出所報到。而一直到2023年12月,合議庭認為朱男在此期間大致遵守規定,並無重大違規,因此沒有延長科技監控的時間。但就在2024年3月,交保且沒有科技監控的朱男,突然傳出人間蒸發的消息。法院在確定找不到朱男後,目前已經沒收100萬元的保釋金,同時也發布通緝。為此,有基層檢察官表示,基隆地院合議庭以「法定羈押期最多9個月,所以科技監控不該太久」為由,並沒有延長朱男的科技監控時限。但實際上,法律根本沒有規定監控期限,根本就是法院自我設限。該名檢察官也認為,再加上台灣多審級且緩慢的審判過程,這讓台灣根本成為詐騙集團天堂。而該名檢察官也表示,羈押期限過短,這要修法延長,但卻以此設限科技監控的期限「大大不可」。檢察官也表示,以鍾文智接受科技監控一事為例,一次監控就是1年,根本沒有9個月上限之理「如果基隆地院的裁定是認為被告過去表現良好,可以改成具保和定期報到即可,這是個案的權衡,尊重法官裁量。」但如果並非如此,檢察官認為,基隆地院應該要出面澄清。
竹聯幫太極堂假冒股市名師「楊應超」 騙投資撈3千萬!警逮18人
竹聯幫太極堂台南分會長呂男(31歲)組投資詐騙集團,以境外機房透過通訊軟體,假冒股市名師「楊應超」等人在臉書刊登投資邀約廣告,一旦被害人上鉤,便指示加入LINE群、下載投資APP,被害人以為名師指點無往不利,投入大筆積蓄投資,經查,被害民眾51人、財損逾3千萬元。警方日前收網逮捕呂男及呂妻、詐團成員共18人,依《組織犯罪》、《詐欺》、《洗錢防制法》等罪嫌送辦。警方表示,經「打詐情資研析中心」彙整分析遭假投資詐騙的被害人資料,查出以竹聯幫太極堂會長呂男為首的車手洗錢集團有金流往來,先由機房騙得大筆資金匯入人頭帳戶,再由水房成員層轉洗錢,後續由呂男與其陳姓妻子以通訊軟體指揮所屬車手,前往提領贓款、或以虛擬貨幣方式將贓款回流詐騙集團,以規避警方查緝,不法所得初估逾3千萬元。另外,該詐團發送「高報酬工作」及「輕鬆借貸」等廣告訊息招募人頭帳戶,當有人應徵時便指示前往新北市、桃園市等地的汽車旅館、飯店進行面試,後續由呂嫌指示所屬成員實施監控,帶往各金融機構辦理金融帳戶以作為詐騙使用。專案小組蒐證完成,分別於去年7至8月間,執行斷「投」專案,連續展開4波查緝行動,逮捕呂男夫妻檔等犯嫌18人,查扣犯案手機、SIM卡、存摺、提款卡、虛擬貨幣買賣聲請書(切結書)等物品,其中有3名人頭帳戶民眾聲稱自己被控制拘》禁,才被迫提供帳戶,警方仍依違反《組織犯罪條例》、《洗錢防制法》、《詐欺》等罪將18人全移送新北地檢署偵辦。主嫌呂男及車手鍾男、沈男等3人法院裁定羈押,警方正擴大追查其他共犯。
新北「斷投專案」狂掃詐騙集團 10天逮35人扣2.6億元
新北市警察局為打擊詐騙集團氣焰,上月22日開始展開為期10天的「斷投行動」專案,針對「假投資」詐騙、面交車手、洗錢水房等重點打擊,共計逮捕12件共35人,查扣的不法獲利則高達2億6000萬元,並起獲霰彈槍1支、子彈5顆、各類毒品115.62公克等物,目前正依法偵辦中。新北市詐欺防制辦公室統計, 今年度至今已查獲詐欺集團15件、檢肅159名詐團分子,查扣不法所得現金2億1800萬餘元,及各類虛擬貨幣價值2億9,000萬元,累計查扣達5億800萬元,並逮捕98名提領車手。刑大表示,詐騙集團車手有年輕化趨勢,53歲施姓男子日前誤信投資廣告,加入詐騙集團所經營的投資平台,先後投入500萬元,直到該平台無法變現才驚覺遭票,而該集團食髓知味,竟又以同樣手法想再度訛詐被害人。施男驚覺有異後向警方報案,警方隨即組成專案小組,趁詐團成員前來取款之際,一舉查獲面交車手陳嫌、監控收水楊嫌及簡嫌,3人皆為18歲,並扣得現金570萬元等相關證物,依詐欺罪嫌移送偵辦。新北市刑大表示,車手年輕化顯示不法集團有利用年輕人及未成年法律觀念不足而加以吸收,新北警特針對此類詐欺犯罪擴大向上追查,朝組織犯罪方向嚴辦,以嚇阻詐欺集團吸收利用年輕人。新北市警局呼籲,民眾要提高防詐意識,千萬不要被詐團分子以百分百獲利、穩賺不賠等華麗話術訛詐;另年關將近,購物需求大幅提升,遇有價格顯低於市價商品,務必提高警覺勿私下交易,遵守購物平臺交易流程,避免遭受詐騙,若民眾接獲各種疑似詐騙訊息,均可向鄰近警察機關求助諮詢或撥打110、165反詐騙諮詢專線查證。
弘仁會假投資詐團騙5千萬 逾30人受害!警清剿水房逮5人
竹聯幫弘仁會幹部24歲陳男組水房勾結境外假投資詐團,協助將被害人匯款層層轉帳,再指揮車手提款。警方去年11月先拘提弘仁會成員賀男等人,昨(22)日執行「斷投」專案,再逮捕主嫌陳男等4人。經查,受害民眾逾30人、財損高達5000萬元。全案依《詐欺》、《洗錢》與《組織犯罪》等罪嫌送辦。警方表示,經打詐「情資研析中心」彙整分析遭假投資詐騙的被害案件,發現賀男等人協助詐騙集團洗錢情事,交由偵查第七大隊偵辦,先於去年11月14日查獲賀男,再於1月22日發動第二波查緝、「斷投」專案,成功溯源查獲以弘仁會幹部陳男為首之詐團洗錢水房。經查,該詐團機房設在柬埔寨等境外地區,於臉書、IG等投放廣告,發送飆股訊息且標榜「穩賺不賠」、「保證獲利」吸引民眾加入,民眾以為拿到明牌,按詐團指示加入通訊軟體投資群組及APP,不過當被害人想出金,詐團要求需繳交紅利云云,有被害人因短時間內無法籌湊資金繳納紅利,又遭業務員封鎖、拉黑通訊軟體,始知遭到詐騙。去年6月間,陳男為首之詐團水房,在被害人匯款投資後,隨即進行四層轉帳,藉此躲避警方查緝,接著派車手前往ATM提領;贓款中水房分潤百分之5,其餘轉成虛擬貨幣交給境外詐團。警方粗估,被害民眾逾30人,財損金額共計5千萬元。專案小組昨日見時機成熟兵分多路,於北市、新北市先後逮捕主嫌陳男與旗下車手共4人,並查扣較為少見的戒指刀,以及開山刀、信號彈、鋁棒、手機、存簿及提款卡等贓證物。詢後,依《詐欺》、《洗錢》與《組織犯罪》等罪嫌移送新北地檢署偵辦。
新竹在地黑幫拐街友 拘禁3周當人頭戶!警搗破詐團逮17嫌
刑事局中部打擊犯罪中心今宣布破獲黑幫詐團水房,有新竹在地風飛砂幫背景的詐團主嫌林男,以免費提供食宿為由,將街友陳男誘騙至民宅拘禁3周當人頭戶,後續帳戶被列為警示戶,他才被釋放。檢警去年底前後發動2波攻堅搜索,逮捕林男等17人,查獲轉帳水房查扣140萬餘元贓款。全案依《詐欺》、《洗錢防制法》及《組織犯罪防制條例》等罪嫌移送新竹地檢署偵辦。警方表示,分析165反詐騙系統資料庫發現,陳姓街友的銀行帳戶遭警示,研判他遭到詐團私行拘禁,經追查後發現,詐團以免費提供食宿為由,將陳男帶到桃園市1處民宅拘禁,期間他被帶到各銀行開立帳戶,當作洗錢的人頭戶,直到被害人遭詐騙報警,陳男的帳戶成了警示戶,才得以被釋放,檢警循線追出幕後主嫌就是新竹風飛砂幫成員林男。案經報請新竹檢方指揮偵辦,與新竹市第三分局、桃園市大園分局及彰化縣員林分局等單位分工追查,蒐證完畢後,去年10月31日結合維安特勤警力攻堅,查獲一處轉帳水房,當場逮捕主嫌林男、車手及控房成員計11人。12月12日發動第二波查緝,查獲6名在逃共犯成員,查扣現金140萬餘元詐欺贓款,重達7.6兩、市價約60萬之金項鍊以及價值300萬的勞力士手錶、存摺及手機等不法證物。全案依《詐欺》、《洗錢防制法》及《組織犯罪防制條例》等罪嫌移送新竹地檢署偵辦。
天道盟尊賢會成員帶頭組「詐騙帝國」 涉案18人落法網
天道盟尊賢會成員陳姓男子主導的詐欺集團震撼曝光!陳男自組織一支詐騙集團,吸納年輕成員,專門協助多個「假投資」詐欺集團漂洗黑錢,警方連月蒐證,終於在高雄、台北等地逮捕18名犯嫌,查扣現金贓款157萬餘元,全案將依法移送高雄地檢署偵辦。據悉,詐欺集團以「談股論金」等群組名義,誘使投資人加入虛假的網路投資平台,巧妙運用詐術,使投資人相信這些平台是由投資理財公司經營,且擁有穩定高獲利,不少投資人一時不察,按照平台客服人員指示,匯入大筆投資款項。當投資人想要領回獲利時,遭遇無故推託,方才發現自己遭受詐騙,警方初步調查表示,至少有9名受害人,財損金額超過2040萬元,且陳男的詐欺集團還招募自願性人頭帳戶、車手、收簿手等多達10人,成立南部地區的「水房」洗錢機房,不僅收受贓款、洗錢,還進行匯款活動。檢警指出,詐欺洗錢機房以收購人頭帳戶掩護詐欺集團進行洗錢,透過層層轉帳,由車手在各地提領詐欺款項,為了掩護非法詐欺洗錢犯行,詐團甚至在天道盟尊賢會據點內設立神壇。經過數月的跟監蒐證,警方終於在北高等地發動多次搜索、拘提行動,成功逮捕涉案18名犯嫌,並且查扣手機、點鈔機、電腦、存摺、金融卡及現金贓款157萬餘元等相關贓證物,全案警訊後將依《刑法加重詐欺罪》、《洗錢防制法》、《組織犯罪防制條例》移送高雄地檢署偵辦,檢方對陳嫌等7人聲請羈押,成功獲高雄地方法院羈押禁見裁定。
投資詐騙新招!詐團禮品部「送月餅、肉粽」搏感情 20人被騙2千萬
刑事局今(5)日宣布破獲「高盛優選股APP」假投資詐騙集團,該詐團涉嫌標榜有專業理財團隊,引誘民眾加入LINE群組,慫恿投資股票,期間更為了搏感情加深信任度,詐團設置「禮品部」,誆稱群組內有人獲利千萬,送群友們月餅、肉粽。警方清查,至少有20人受害,詐騙金額上看2千萬元,警方循線逮捕集團車手等成員共20人送辦。警方表示,清查「165反詐騙平台」資料時,發現有詐欺集團以「高盛優選股」等假投資犯罪手法,藉由網路交友平台、網頁、簡訊等方式,發送「飆股」訊息及LINE群組連結,一旦被害人加入群組後,聽從「老師、助理、客服」之指示下載APP軟體並匯款至指定金融帳戶,期間以「小額出金」、「寄送月餅」等典型「養、套、殺」詐騙手法。被害人廖男等20人信以為真,直到發現無法出金、提領,才知道遭詐騙,憤而報警。經查,該假投資詐團分工仔細,設有機房、洗錢水房、禮品部,詐團先在各網路交友平台,以及網頁、簡訊,發送「飆股」訊息及LINE群組連結,表示有專業的理財團隊,可協助投資「輕鬆獲利」,被害人信以為真加入群組後,下載APP軟體,並匯款至指定金融帳戶投資股票。為使讓被害人持續拿錢投資,詐團成員故意製造獲利假象,先小額出金給被害人,另外也在中秋節、端午節時,以投資群組內有人獲利千萬,分送月餅禮盒、肉粽給投資群組成員,再由「禮品部」依照被害人留的地址分送禮品,讓被害人對「投資獲暴利」深信不疑。刑事局偵查第四大隊獲報後與新北警局少年隊、土城分局、台南市警局第五分局、高雄市警局刑警大隊、北市松山分局、嘉義市警局第一分局組成專案小組,歷經5個月餘蒐證,見時機成熟,去年發動數波搜索,分別於新北市、嘉義市、台南市、高雄市等處,查緝禮品部3名成員和車手陳男等20人到案,查扣汽車1部、沛納海手錶1支、USB隨身碟、公司印鑑、公司登記資料、存簿等贓證物,也聲請扣押陳姓車手名下帳戶100萬餘元,依《詐欺罪》移送檢方偵辦,專案小組持續向上溯源追查詐騙機房來源。
群龍無首!打詐督導中心主任請假142天遭調職 調動名單曝光
法務部調查局成立的打詐督導中心自今年6月開始,一直由主任謝在富領導;未料,自9月19日起,謝主任長達142天的請假,使得打詐中心陷入「群龍無首」的困境,調查局29日宣布調任謝在富至諮詢業務處,由洗錢防制處簡任秘書溫俊雄接任,均將在明年1月2日上任。謝在富主任之前曾在台北市調處中山站任職,因身體原因請辭,不到半年任職,又開始長時間請假,引起社會質疑整個打詐中心的領導陣容混亂,無法有效防範詐騙犯罪。調查局回應指出,謝主任是按照醫囑休養中,並強調代理人仍在持續推動業務,同時,調查局指出今年查獲的詐欺機房和洗錢水房都創下歷年新高,強調打詐工作仍在積極推動中。為因應明年1月屆齡退休人員職務出缺情形,調查局進行了7名專門委員、簡任秘書及簡任督察等職務的調動;其中,謝在富和溫俊雄將於明年1月2日上任,其他人員將於1月16日上任,而其他人員職務異動將在選後進行。7人職務異動名單如下:一、經濟犯罪防制處專門委員謝在富調任諮詢業務處。二、洗錢防制處簡任秘書溫俊雄調任經濟犯罪防制處辦理打詐督導中心業務。三、督察處局本部(二)駐區督察張哲榮調任督察處局本部(一)駐區督察。四、督察處臺中市(三)駐區督察張素珍調任督察處臺中市(一)駐區督察。五、督察處彰化縣駐區督察呂德鐘調任督察處臺中市(三)駐區督察。六、督察處雲林縣駐區督察李淑嫺調任督察處嘉義縣市駐區督察。七、督察處臺東縣駐區督察林憲冠調任督察處雲林縣駐區督察。
泰達幣詐騙案11人無保釋放 檢抗告重裁全押了
台南地檢署偵辦一起以泰達幣作為犯罪工具的詐騙案,上月在台北、台中等地逮捕詐騙集團成員11人,並扣得「教戰守則」等事證後,懷疑涉嫌詐欺、洗錢罪嫌重大且有串證之虞,經向台南地方法院聲請羈押,卻被法官裁定全數無保釋放,被外界質疑縱放詐團。經檢方抗告二審發回後,地院20日重裁以有串證之虞全數羈押禁見。法官指出此案運作時間非短,被害人數眾多,受詐騙金額甚鉅,影響層面甚廣,相關金流、虛擬貨幣來源及去向、共犯分工情形,均需加以釐清,被告等人均有羈押必要。外界質疑拖20天才重開庭,地院解釋此案12月1日發回時為夜間,分案後法官考量被告人數多達11人,加上辯護人數近20人,且所在地分散中北部,難以指揮法警送達並立即開庭;鑑於傳票需預留10天合法生效期,一旦被告無故不到,在合法送達前提下才能拘提,因此訂20日開庭。台南檢警循線逮獲涉偽裝虛擬幣商、專替詐團洗錢的「詐欺水房」11人,還查扣教戰守則,聲請羈押時法官認為教戰守則只是公司內規,金流分析報告也不足以證明被害人購買泰達幣來源是詐團電子錢包,裁定全數無保請回,警方認不符實務經驗,檢方也認定法院認事用法有違誤,經抗告後,台南高分院廢棄發回重裁。
台版「台版柬埔寨」翻版!拘禁「豬仔」暴力凌虐 7嫌判決出爐
台中市警方去年破獲「台版柬埔寨」翻版不法集團,逮捕張鈞皓、郭勁宏等7人,救出4名被害男女,檢警調查,該集團以假徵才方式誘騙帳戶,將被害人拘禁,施以暴力方是凌虐,甚至逼迫男男以木棍插肛門、性交,經台中地院審理宣判,依情節輕重分別判刑1年7月到10年10月有期徒刑,全案仍可上訴。起訴書指出,年僅19歲郭勁宏、23歲張鈞浩等7人,在去年12月加入詐騙集團,負責人頭帳戶取得及洗錢工作,先利用網路臉書等平台發送徵才、家庭代工、貸款等廣告,誘騙被害人上鉤後,再帶被害人到銀行開立帳戶,作為詐騙洗錢使用,為避免被害人提領帳戶金錢或解除帳戶,將被害人押到承租的民宅拘禁。台中市警方去年破獲詐騙水房,逮捕張鈞皓、郭勁宏等7人,救出4名慘遭拘禁凌虐男女,在床上發現控制被害人的手銬。(圖/台中地檢署提供)判決書指出,郭男等人將被害人押到房內,隨即洗劫其身上財物,並將被害人矇眼、配戴腳鐐,直到帳戶被列為警示後才予以釋放,其中被救出的4名男女,在被拘禁4、5天期間,慘遭張鈞浩等人施以電擊、摑巴掌、鞭打、煙頭燙腳踝等方式凌虐,張、郭更持皮鞭、電擊棒等物,強逼2名男被害人性交,甚至用木棍插入肛門,還將凌虐被害人過程拍成影片,提供其他成員觀看。台中地檢署審理終結,今年4月依《組織犯罪防制條例》、加重強制性交等罪起訴,並以泯滅人性等理由聲明從重量刑,台中地院認為,郭、張等7人不思循正當途徑獲取財物,反加入詐欺犯罪組織,甚至拘禁凌虐或性侵害被害人,價值觀念偏差,助長詐欺犯罪猖獗、破壞金融秩序,嚴重影響社會治安,判處張男10年10月徒刑,郭男10年8月,其餘各判1年10月到10年6月不等徒刑,全案可上訴。◎尊重身體自主權,請撥打113、110。◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害,請打110報案再打113找社工
詐團11人全數釋放惹議 台南高分院發回重裁
台南地檢署偵辦一起以泰達幣作為犯罪工具的詐騙案,上月在台北、台中等地逮捕詐騙集團成員11人,扣得「教戰守則」等事證後,質疑涉嫌詐欺、洗錢罪嫌重大且有串證之虞,經向台南地方法院聲請羈押,卻被法官裁定全數無保釋放,引發縱放詐團爭議。檢方抗告後,二審廢棄發回重裁,院方預定20日開庭。據了解,此案是台南市刑大與玉井警分局聯合報請檢方指揮偵辦,經分析金流後,逮獲涉嫌偽裝成虛擬幣商、專門替詐團洗錢的「詐欺水房」共11人,還查扣教戰守則等事證,經檢具加密貨幣金流分析和虛擬貨幣金流分析報告佐證聲請羈押時,法官卻認定教戰守則只是「公司內規」,金流分析報告也不足以證明被害人購買泰達幣來源是詐團電子錢包,當場裁定全數無保請回,不僅警方認為不符實務經驗,檢方也認定法院認事用法有違誤。台南地院發言人劉怡孜12日表示,因《刑事訴訟法》有規範相關羈押要件,法院仍需檢視卷內證據來看是否達到羈押要件。至於20日開重裁庭時,已分案由強制庭其他法官裁處。劉怡孜還說,強制庭法官在裁定書指出,檢察官指稱2名被告有傳送教戰守則,但因虛擬貨幣尚無相關法制規範衍生諸多糾紛,2被告為免公司成員徒遭訟累並影響營運,要求公司成員應對檢警須謹慎陳述,也合乎常情。不過,台南高分院卻認為,針對此案涉及詐欺、洗錢等罪,檢方已舉出相當的客觀證據;至於集團內部教戰守則,不僅針對被害人提問逐條指導,對「幣商是詐騙集團嗎?」等敏感問題,也有相對應回答方式,如非涉及不法,何需「預先」教導員工回答?明顯有可議之處。