台版柬埔寨被害人求償破億! 民事求償 S姊、茶董等判賠1040萬
台版柬埔寨案釀成61人受虐其中3人死亡,主要的首腦「S姐」傅榆藺、「茶董」陳樺韋,指揮操縱犯罪組織,一審被重判無期徒刑,被害人也提起損害賠償告訴,今(25)日士林法院民庭審結兩件,判傅等人應該賠償兩名被害人共1040萬元。可上訴。據了解,法院已收逾34起求償案,傅女等人將面對破億元賠償。S姐淚灑法庭,表示很想交保去看女兒。(圖/報系資料照)檢警前年11月在詐團新北市淡水、桃園市中壢等兩處據點,共救出58名被害人,但有3人不堪凌虐身亡,均遭棄屍;本案另有267人被騙失財,詐團不法所得高達3億9342萬餘元,而傅榆藺、陳樺韋指揮手下囚虐61人,對3人死亡置若罔聞。一審士院刑庭去年11月宣判,指傅、陳等29名被告分別犯下私行拘禁致死、非法使人施用毒品、遺棄屍體、組織犯罪、加重強盜罪等,總共多達4724罪,一審合議庭痛批,傅女雖有兩名未成年子女需照顧,但依其經濟並非無法支應,也無何種因素造成犯罪意念,且為大學畢業,受有高等教育,卻以惡劣、兇殘手段,侵害被害人生命、財產。傅女雖表示有與全體被害人各以5000元調解意願,均遭拒,依組織、私刑拘禁致死釀3死、50次加重強盜、8次非法使人施用毒品、266次加重詐欺、共328罪處無期徒刑、褫奪公權終身。據了解,許多被害人尋求法律途徑,提出民事求償,士院民事庭目前已收逾34案(包括今宣判2案),求償金額達1億1897萬443元,目前仍有兩案尚未分案。另外,檢方第二波起訴到案的「藍道」杜承哲、薛隆廷、洪俊杰、王昱傑,被控犯下2811罪,士院刑庭定5月21日宣判,除此之外,杜男還被查出以現金、名車、泰達幣收買時任派出所長葉育忻,藉此打探檢警偵查訊息部分,尚由士院審理中。
疑助詐團以虛擬貨幣洗錢 花蓮市代會主席李振瑋100萬交保
國民黨籍花蓮市民代表會主席李振瑋,2022年7月起疑似透過名下位在新北市的公司帳戶,協助詐騙集團透過虛擬貨幣洗錢,昨遭檢警帶回訊問,由於整體金流來源複雜,警方今天傍晚將人移至地檢署複訊後,檢方晚間諭知100萬元交保。李振瑋喊冤,認為當中應有誤會,將極力爭取釐清事實。據了解,刑事警察局去年偵辦一起詐騙機房案,發現詐騙集團將詐騙款項層層轉匯至不同的人頭帳戶,其中一個就是李振瑋名下的開發有限公司銀行帳戶,且2個月內轉入轉出金額累計高達8000多萬元,初步掌握受害人有21人。花蓮市民代表會主席李振瑋,疑似協助詐騙集團透過虛擬貨幣洗錢,不法獲利金額高達千萬,昨遭警方帶回訊問,由於整體金流來源複雜,警方今天傍晚才將人移至地檢署進行複訊,檢方晚間訊後諭知100萬元交保。(圖/中國時報羅亦晽攝)花蓮地檢署接獲情資組成專案小組調閱金流發現,李振瑋自2022年7月初起,利用其名下某開發有限公司開設的銀行帳戶,收受詐欺集團騙取被害人層層遞轉匯入的贓款,交由陳姓男子等9人製造泰達幣(USDT)交易紀錄作為金流斷點,李跟其魏姓助理則將詐欺贓款偽裝成是收受虛擬貨幣幣商匯入的款項,逃避檢警追查,涉犯組織犯罪防制條款、詐欺及洗錢等罪嫌。由於金流來源散布北中東部,花蓮地檢署檢察官葉柏岳檢19日指揮刑事警察局及北市、新北、嘉義、花蓮、新竹、彰化等縣市警局,分別到花蓮、新北、北市、新竹市、台中市及桃園市等17處執行搜索,拘提李振瑋等12人到案說明。檢警調查發現,李振瑋名下公司帳戶,部分金額確實是被害人匯入款項,且李振瑋及魏姓助理7、8月間有親自提領大額現金共1921萬元;僅管其名下公司於2022年9月底變更負責人,但同年7、8月間公司帳戶轉入轉出金額累積高達8000萬元,部分涉及鉅額詐欺贓款,與詐欺集團使用帳戶表徵相同,犯嫌均佯稱是幣商集團。檢方昨晚(20日)晚複訊後,認為李振瑋等12人共同涉犯加重詐欺、洗錢及指揮、參與犯罪組織等罪嫌重大,考量被告彼此間供述或有出入,針對扣案行動電話及相關資料,尚有勾稽金流以釐清,諭知李振瑋、張姓幣商交保100萬元、8人5萬元至10萬元交保,另2人限制住居。花蓮地檢署主任檢察官蔡勝浩說明諭知交保原因,李雖承認公司帳戶短期內有提領現金的客觀事實,但仍須謹慎比對金流來源,考量羈押強烈限制人身自由,且相關犯嫌複訊完畢後且具結作證,認為諭知交保可確保被告後續配合調查及降低彼此間串供逃亡之虞的可能性。
買幣遭搶527萬現金?警追查竟發現全是假鈔 意外逮幫派黑吃黑
北市信義區松山車站北二門前,去年8月傳出有幣商遭人搶走527萬餘元現金,警方獲報後進一步調查,卻發現疑點重重,並循線鎖定以廖姓男子等人為首的7人強盜集團。不過廖男等人被捕後,卻向警方哭訴表示,他們所搶走的527萬餘元現金中,僅有2000元為真鈔。據了解,有天道盟太陽會背景的20歲林姓男子去年8月報警表示,自己攜帶527萬元現金前往松山車站準備向30歲的謝姓幣商購買泰達幣,未料卻遭人持西瓜刀架住脖子,隨後搶走現金,並搭上接應者的機車逃走。而謝姓幣商則指稱其手機也同樣遭人搶走。警方獲報後也火速調閱監視器畫面,成立專案小組以進一步釐清案情,未料卻發現案情並不單純。據了解,該強盜集團以廖姓男子為首,組成7人強盜團,由廖姓男子指揮曹姓與李姓男子等3人,一同進行策畫行搶;而聲稱「被搶走手機」的謝姓男子負責假扮幣商誘騙林姓男子出面交易,一等到林男出面,趙姓男子與許姓男子2人則立即持刀架住林男的脖子,搶走林男身上的527萬元現金後,隨即搭上王姓男子所接應的機車逃逸。警方也循線前後將扮演幣商的謝男、趙男等人拘提到案,未料卻意外發現林男當天所帶的「現金」中,僅有2張千元鈔票為真鈔,其餘全是假鈔,隨後再依序拘提相關人士全數到案,共查扣手機4隻與現金30萬元;同時發現聲稱被搶的林姓男子實際上是太陽會羅姓男子所指使,攜帶假鈔前往騙取虛擬貨幣。全案後續也遭北檢依強盜與詐欺罪,起訴強盜集團為首的廖男等7人與指使攜帶假鈔的羅男等2人。信義分局強調,針對不法犯罪行為,將勿枉勿縱,決不輕饒、除惡務盡,以淨化轄內治安,保障民眾生命財產安全。
他爽抱千萬鈔票回家「一綑只有2張真鈔」崩潰了 高雄幣商面交泰達幣遭詐
高雄一名虛擬貨幣商李姓男子與買家相約面交泰達幣,他匯了價值千萬的泰達幣到對方的電子錢包,而對方則是提一袋1千萬元鈔票交給他,李男見裡頭千萬鈔票以銀行捆鈔綁帶綁成一捆捆,沒立即驗鈔,怎料離開現場後才驚覺,對方拿的100捆現金中,只有上下2張是真鈔,其餘都是玩具鈔票,讓他損失慘重,連忙報警,高雄市刑警大隊偵五隊經過追查後,於台中逮補一名鄭姓男子,訊後依法送辦。 高雄市刑大逮捕穿白衣的詐騙集團車手鄭嫌。(圖/三立新聞網)《三立新聞網》報導,高雄市刑警大隊7日表示,這名自稱是虛擬貨幣幣商的李男,與買家相約面交時被詐騙,買家以銀行捆鈔綁帶將10萬元綁成1本,10本束成1捆,每捆上下各放1張真鈔,與李男進行交易。李男見鈔票有銀行捆帶,當下未察覺1千萬裡竟然只有2萬元真鈔,便將等值的30萬5064顆泰達幣匯入買家提供的交易錢包。等到後續回去清點金額時,才發現鈔票上印有影視道具、練功券及玩具鈔票等字樣,才得知自己被詐,虧了足足998萬元。李男提了整袋1000萬元鈔票回家,才發現每捆僅上、下2張是真鈔。(圖/三立新聞網)李男去年10月初便接獲買家聯絡要購買泰達幣,雙方約好在前金區的某超商進行交易,一名鄭姓男子佯稱是買家,提著1千萬元的現金到現場,李男僅打開錢袋看了一眼,並未細數,警方受理李男報案後,偵辦佐警循線調閱監視器,並經長時間跟蹤及蒐證,於11月在台中逮捕鄭男,而警方也到他高雄鼓山區的住所搜索,查獲疑似受託報酬贓款並查扣手機1支、桌上電腦1部、新台幣28萬餘元、7829張玩具鈔,訊後依法將鄭男送辦。不過鄭男落網後辯稱僅是協助他人交易, 根據警方追查,36歲的鄭男在TELEGRAM上被暱稱「大軍」為首的詐騙集團,以10萬元代價唆使當面交車手,並利用他的虛擬貨幣錢包交易,由於虛擬貨幣交易便捷、快速又有隱匿等特性,進行詐騙幕後的「大軍」便立即把泰達幣轉出,目前匯向不明。據警方統計,近期發生的加密貨幣案件,被害人多依詐騙集團指示,向個人幣商約定並選擇在交易所媒合平台之外私下進行所謂的場外交易,也就是未經認證的幣商及交易行為,造成購買民眾收到偽鈔、贓款、被詐騙或遭對方控制、搶奪的風險大增,事後求助無門。
天道盟美鷹會設泰達幣詐騙局 狂騙6千萬!刑事局逮10嫌
天道盟美鷹會成員34歲鄭男,誘騙被害人加入LINE群組投資泰達幣,高達40人受害、財損6千餘萬元。刑事局打詐情資研析中心獲報後分析,鎖定一間位於萬華區之虛擬貨幣交易公司,經連日蒐證,逮捕鄭男為首的詐騙集團共10人,全案依《詐欺罪》及《洗錢防制法》送辦。警方表示,專案小組發現天道盟美鷹會成員鄭男設下虛擬貨幣投資騙局,從去年下半年開始在臉書等社群軟體招募會員,吸引超過40位民眾投資,被害人點擊該廣告後,詐團再以通訊軟體LINE邀請被害人加入投資群組及下載不同投資標的之APP,誆稱「虛擬貨幣後市看好,值得投資」,誘騙被害人至特定虛擬貨幣實體店面購買虛擬貨幣,初步清查,財損約6470萬元。其中,1名家住北市的金融保險業退休婦人,2月才損上看2千萬元,詐團使用單一金鑰的電子錢包,暗中將其購入的泰達幣轉走。案經專案小組追查,鎖定一個合法登記的商務用虛擬貨幣錢包出現匯款異常狀況,原來是一間位於北市萬華區的虛擬貨幣交易公司,23日執行斷「投」專案,查獲主嫌鄭男等10人,並查扣131萬元詐騙贓款,並當場查扣筆電19台、手機51支、點鈔機1台、員工手則及教戰話術4份、棍棒、開山刀、防彈衣、信號彈及天道盟美鷹會象徵畫2幅等證物。訊後,依《詐欺》、《洗錢防制法》等罪移送新北地檢署複訊;責收水的陳男及段男收押,鄭男則10萬元交保。
假冒知名投資集團2年詐騙1.8億 全台81人受害!警逮57嫌送辦
刑事局電偵二隊今(25)日宣布偵破假冒貝萊德投資集團詐騙案,詐團冒名知名投資集團並偽造營業執照,誘騙民眾進行投資,警方查出2年內共81人受騙,財損金額高達1億8千多萬元,其中單筆最高為2千5百多萬元。警方從2021年開始陸續進行全台搜索,從車手層層往上追溯至主嫌,共逮捕57名犯嫌。全案依《洗錢防制法》、《組織犯罪防制條例》等罪嫌送辦。警方表示,日前接獲被害人報案,指稱遭知名投資集團詐騙云云,經查,該詐團冒名貝萊德集團,民眾信以為真依指示加入Line群組「股市研討社」,且下載APP,成員再以各種話術哄騙「投資虛擬貨幣」或「飆股」,被害人初期獲利收到股金,不移有他後續再投入大筆金額,詐團即以「系統錯誤無法出金」為由,將被害人踢出群組。恐怖的是,期間如被害人在金融機構匯款遇上行員攔阻,詐團會利用Line「官方客服」身分,將其他人成功轉帳之單據傳送給被害人,甚至要求被害人乾脆將存款全數提領,換到別家金融機構,同時傳送偽造「貝萊德證券投資顧問事業營業執照」,藉此取信被害人。案經刑事局電偵二隊歷時約1年半蒐證查緝,從2021年11月24日至2023年11月1日,在全台7縣市發動10波搜索,逮捕42歲主嫌余男、42歲洗錢負責人鄭男等57人,且從各地搜出現金8百多萬元、美金6200元、日幣23萬元、虛擬貨幣泰達幣18萬1924.6327顆(約590萬元)、BMW、保時捷自小客各1部、涉案帳戶存摺16本、提款卡5張、點鈔機、UPS不斷電系統、NAS雲端硬碟、保險箱、帳冊等。全案依《詐欺》、《洗錢防制法》、《組織犯罪防制條例》等罪嫌,移送各管轄檢察署偵辦。
年末防詐騙警報!彰化北斗連3起假投資真詐騙 17歲車手狠詐百萬
隨著年關將至,詐騙集團的假投資案件屢見不鮮,北斗警分局近日接連3天接獲3起詐騙報案,被害民眾被騙走300多萬元,而詐騙集團卻貪心再要求面交102萬元,在警民合作下,成功逮捕3名取錢車手,令人意外的是,其中竟有年僅17歲青少年,訊後將依《詐欺罪》、《洗錢防制法》及《少年事件處理法》等罪嫌將3人移送偵辦。據了解,張姓男子於1月13日報案,指稱加入不同的高獲利投資Line群組,受到詐騙集團的精心設計,損失近300萬元,詐騙集團竟然貪婪地要求再支付高達102萬7000元的規費,開始覺察有異立即報警求助。員警見狀巧妙誘出詐騙集團的車手,成功逮捕1名年僅17歲的朱男,並於其身上搜出不法所得5400元及相關偽造工作證等證物。另外,被害民眾王姓及李姓也分別遭受假投資手法的詐騙,王男損失30萬元,而李男更匯款逾200萬元損失不小,警方得知後,成功誘出詐騙集團的另外2名車手,21歲的游男和25歲的蘇男,並搜出7800元和61萬2100元、面額1688元支票1張、泰達幣交易同意書等證據。警方進一步追查發現,該詐騙集團車手接獲收款指令後,在全國范圍內進行了走透透收款,足跡新竹、台中、高雄等地,全案將朱少年、游男和蘇男犯嫌等3人,根據《詐欺罪》、《洗錢防制法》及《少年事件處理法》等罪嫌,移送彰化地方檢察署及彰化地方法院進行進一步的偵辦。北斗警分局長吳詠傑呼籲,民眾投資有賺有賠,務必謹慎行事,在投資前應仔細觀看公開的股市行情,避免落入詐騙集團的陷阱,成為詐騙的受害者。
買泰達幣遭設局?男遭人囚禁鐘錶行虐打 友人聯繫不上急報警
北市大安分局18日獲報,有民眾表示其賴姓友人帶著850萬元的現金前往鐘錶店準備進行泰達幣交易,未料卻反遭賣方拘禁,並毆打成傷。警方獲報後也立即到達交易現場,發現鐘錶行鐵門離奇下拉,當場判斷情況有異,立即破門攻堅,順利救出被害人,當場逮捕35歲馮姓男子等2人,同時查出還有3名共犯在逃,還意外發現38歲的李姓男子為通緝犯,其身上更有大量毒品。初步了解,劉姓幣商日前欲拿出850萬元現金購買泰達幣,因此委託一名賴姓男子前往購買,賴男日前也拿著850萬元現金依約前往雙方指定位在忠孝東路三段一間的鐘錶行赴約。不料過程中,35歲的馮姓男子疑似出示一張以匯款完成的截圖畫面,便要賴男付錢,賴男項劉男確認後,劉男卻表示自己的錢包裡面根本沒有收到任何泰達幣,雙方因此僵持不下,馮男等人見狀疑似因此將鐘錶行鐵門拉下,並和21歲的蘇姓共犯等5人一同毆打賴男,所幸劉男因太久沒有收到賴男的回應,驚覺有異,緊急報警處理。警方獲報到場時,發現鐘錶行鐵門確實拉下,驚覺有異立即破門,順利救出被打的賴男與打人的35歲馮男等2人,同時尋獲現金850萬元。後續經追查後,再發現仍有3名共犯在逃,警方循線追查至旅館,順利緝獲剩餘共犯,還意外發現同為共犯的38歲李姓男子不但持有大量毒品,更還因案遭到通緝。總計查扣作案用手機7支,第二級毒品大麻菸6根、第三級愷他命100多公克、毒品咖啡包 49 包、冷錢包2個、識別證、空白發票及公司章等犯罪工具及證物。全案訊後依詐欺、傷害及妨害自由罪嫌將馮姓犯嫌等5人移送地檢署偵辦。大安分局強調,當前詐騙集團常利用各類廣告訊息誘拐被害人,往往造成許多悲劇及巨大的損失,提醒民眾切勿聽信網路標榜來路不明之信息,避免落入詐騙陷阱,另外如遇有衝突案件,應保持理性溝通,切勿以違法方式解決問題,警方也將持續加強打擊犯罪,以守護人民生命身體財產安全,維護社會治安。
黑色交易所1/垃圾幣騙10億僅冰山一角 疑勾黑幫關係企業成詐騙一條龍
國內三大虛擬貨幣交易所之一的「ACE王牌」涉詐10億元遭新北市刑大搜索,創辦人潘男、林男等人遭逮,金管會9日指出,如王牌違反洗錢防制法,最重可罰千萬元與作廢其法遵聲明。但有幣圈人士透露,此次垃圾幣投資詐騙僅冰山一角,「ACE王牌」不但與黑幫互動曖昧,且關係企業內多家公司疑似已形成一條龍式的詐騙網絡,檢警調正深入鎖定追查。檢警調查出,ACE王牌創辦人潘男(38歲)和林男(45歲)等人,以投資MOCT(魔券幣)、NFTC、BNAT等虛擬貨幣為標的,宣稱1顆市值30元台幣,「未來會在國內外知名虛擬貨幣交易所交易,獲利可期」,加上又亮出ACE王牌交易所名號,被害人信以為真拿出血汗錢投資,後來才發現是無法流通變現的「垃圾幣」。本月3日,北檢發動搜索,總計查獲不法所得2.2億元,而林男住處查扣現金就有1億1152萬元。新北刑大從林男住處查扣1億1152萬元現金以及大批虛擬幣,由於現金數量龐大,警方出動4台點鈔機進行清點。(圖/警方提供)其實,整起詐騙案到此並未完結,幣圈人士A先生指出,ACE王牌創辦人被抓,大家都在吃瓜等看戲,因為王牌黑料頗多,底下員工不諱言「高層交往複雜」,而集團也延攬刑事局前副局長莊定凱退休後擔任「合規官」,負責監管合規工作,強調落實反洗錢防制政策,頗有黑白兩道通吃意味。外傳ACE王牌疑與天道盟交好,巧合的是,去年12月14日刑事局宣布破獲,以天道盟前太陽會26歲孫姓大哥為首之虛擬貨幣假投資洗錢集團,設立了3家虛幣貨幣實體店面,專門坑殺銀髮族,誘騙購買泰達幣儲值卡後存入「託管型虛擬錢包」進行詐騙,9個月詐騙高達2億元,雙北被害人多達上百人,此案即牽涉ACE王牌。而該詐團使用的「託管型虛擬錢包」,曾在警方偵辦多起詐騙案中被不同詐團使用,該錢包疑似是王牌相關子公司開發設計,也因此幣圈傳言ACE王牌組成複雜,且疑似已經形成了一條龍詐騙網絡。潘男於2018年創立ACE王牌,更曾入選2022台灣區塊鏈影響人物,和其他產業聞人一起預測2023年趨勢。(圖/翻攝自blocktempo官網)針對此案,王牌聲明ACE員工均係以證人身分全力配合檢警調偵查,部分媒體報導該公司員工涉案等情,並非事實,並依規定將爭議幣種下架處理,也強調該公司負責人已於112年12月14日變更為王晨桓擔任且100%持股,目前由主管機關登記中,而涉案的潘男早已非ACE交易所經營團隊成員。
PolyMarket涉開總統選舉賭盤 「1人下注2百萬」16科技新貴遭逮
總統大選在即,中部檢警偵辦選舉賭盤案,發現區塊鏈平台「PolyMarket」開賭盤,以泰達幣USDT供賭客下注「對賭」。檢警從上月28日至本月8日,查緝16名有科技資訊背景之犯嫌,查扣近1萬顆泰達幣,經查,16嫌總計下注高達100萬顆泰達幣,折合台幣約3109萬餘元,平均每人下注約200萬新台幣,財力驚人。訊後,依違反《總統副總統選舉罷免法》等罪嫌送辦。警方指出, PolyMarke平台於去年10月底,發布標題為「Taiwan Presidential Election: Who will win?」(台灣總統大選誰會勝選?)以及「Will DPP win a majority in the 2024 Taiwanese General Election?」等2種選舉賭盤,玩家「對賭」總統候選人勝敗,僅能透過泰達幣下注,平台運用智能合約自動進行賠率調整等工作,與傳統網路賭博運作方式不同。警方掌握情資,組成專案小組,並報請苗栗地檢署偵辦,於去年12月底、今年1月8日,展開2波搜索行動,前往北、中、南等7縣市,查緝到16名賭客到案。經查,16名賭客均有科技、資訊相關背景,平均年齡僅30歲,清查本案總統賭盤的下注量,高達100萬顆泰達幣,折合新台幣約3107萬,警方並從16嫌犯身上查扣約1萬顆美元穩定幣,折合新台幣約31萬元。全案依法移送苗栗地檢署,檢察官訊後依涉犯《選罷法》,命16人分別以2萬元至7萬元交保。此外,本案查扣近1萬顆泰達幣,由刑大打造的虛擬通貨錢包金庫「多簽錢包」入庫。中市刑大指出,「多簽錢包」可多重驗證,金鑰也可分持、分層授權使用,解決以往使用冷錢包查扣所存在私鑰丟失、單一身分持有及資安疑慮等風險,經統計各單位目前偵辦案件查扣入庫,包含不同區塊鏈之USDT、USDC、BTC、ETH等虛擬通貨,換算台幣近千萬元。
88會館之亂再結ㄧ案 刑事局前副座告新北檢察官遭簽結
前刑事警察局副局長黃建榮捲入「88會館之亂」,遭懲處拔官的黃建榮認為原偵辦88會館負責人郭哲敏洗錢案的新北地檢署檢察官王涂芝,透過媒體影射時任警政署政風室主任、高檢署黃錦秋找王涂芝串供,控告王涂芝妨害名譽,台北地檢署以黃建榮不具告訴權,不起訴王女,黃建榮提起再議,高檢署認為黃建榮聲請再議不合法,予以簽結,王涂芝獲不起訴處分確定。地下匯兌業者郭哲敏2022年遭檢警約談搜索,但他在調查行動前就出境,加上事後爆出有多名高階警官及檢察官曾出入郭的88會館招待所,引發軒然大波,台高檢及警政署介入調查後,2023年1月13日公布結果,警政署對刑事局前副局長黃建榮等多位高階警官,分別予以調職、記過等懲處。另台高檢認為,時任警政署政風室主任的台高檢檢察官黃錦秋、原承辦郭哲敏案的新北檢檢察官王涂芝2人違反《檢察官倫理規範》,移請檢評會個案評鑑。檢評會決議將黃檢報由法務部移送職務法庭審理、王檢則報由法務部交檢察官人事審議委員會審議。黃建榮認為,台高檢在88會館案行政調查期間,讓王涂芝透過媒體影射黃錦秋找王串供,放任王以不實陳述誣陷他和黃錦秋,控告王涂芝、台高檢主任鄭鑫宏2人誹謗。北檢2023年12月偵結,認為黃建榮不具告訴權,不起訴王涂芝,另鄭鑫宏部分因罪證不足,以他案簽結。郭哲敏集團涉嫌非法經營國內外匯兌、洗錢、營利賭博、詐欺等犯行,將非法營利賭博所得、詐騙集團詐欺所得透過多家人頭公司、虛擬貨幣帳戶、第三方支付平台等方式,層轉為具形式合法之金流,並以鉅額營利賭博獲利作為非法經營國內外匯兌業務之資金,數年來經手匯兌金額約217億154萬5434元,匯兌的匯差獲利逾1億3000萬元,嚴重危害金融秩序。新北地檢署2022年間接獲本案,指揮警調搜索、拘提相關被告到案,總計查獲郭哲敏等被告21人,聲請羈押禁見郭哲敏等被告10人,搜索27處所,查扣現金4412萬3000元及虛擬貨幣 641萬2959顆泰達幣,折合臺幣約2.06億元,並聲請法院扣押郭台臺北及桃園不動產20筆。新北檢偵辦本案期間,原承辦人檢察官王涂芝在2022年11月11日爆發出入88會館爭議,王涂芝簽請迴避本案,並自請調查,全案移由檢察官陳欣湉偵辦,另分調字案由主任檢察官調查本案是否涉有行政違失。檢察官評鑑委員會2023年7月7日認定評鑑成立,但無懲戒必要,正由檢察官人事審議委員會審議中。
雄檢查扣2億虛擬貨幣入國庫 檢察總長頒獎表揚檢察官
高雄地檢署「查緝新興犯罪專責小組」專責檢察官鄭益雄、呂尚恩,2023年指揮警方偵辦「靖平專案」,查緝詐騙集團利用虛擬貨幣洗錢案,共破獲4個「假幣商」、洗錢集團,查扣名車、名牌包及現金和虛擬貨幣等不法所得共約2億元,2024年1月2日將查扣之不法利得繳交國庫,檢察總長邢泰釗特別南下頒獎兩位有功檢察官,感謝他們對社會的貢獻。最高檢表示,高雄地檢署檢察官鄭益雄、呂尚恩偵辦「靖平專案」第2案,彙整轄內新興詐欺及洗錢案件,指揮司法警察機關向上溯源,查獲4組利用虛擬通貨洗錢集團。其中1組建置非法金流管理平台為犯罪組織提供「一站式」洗錢服務,另3組以「假幣商」手法,對外自稱正當幣商,接收詐欺集團贓款,轉換為泰達幣,再匯至詐團指定電子錢包地址或虛擬貨幣人頭帳戶,經檢警數波查緝,共查扣約2億元不法所得。檢察總長邢泰釗親赴高雄地檢署,肯定其查獲電信詐欺、選舉賭盤、境外勢力介選等重要案件,偵辦著有成效。邢泰釗指出:詐欺案件民眾最關心的是如何取回被害損失,因此追繳犯罪不法利得,是檢察官重要職責,鄭益雄、呂尚恩檢察官於查賄期間,仍不忘積極追回2億元不法利得,2024年1月2日將查扣之不法利得繳交國庫,為被害人追回財物損失,值得嘉許。另外,總統及立委選舉將屆,邢泰釗引用最高法院判決指出:民主政治之基石建立在公平、公正之選舉制度上。為防止金錢介入選舉,影響選賢與能,鼓勵檢察機關不畏艱難、嚴格執法,為了守護臺灣最寶貴的民主資產及公平公正之選舉制度,檢察官要努力堅持到最後一刻。
泰達幣詐騙案11人無保釋放 檢抗告重裁全押了
台南地檢署偵辦一起以泰達幣作為犯罪工具的詐騙案,上月在台北、台中等地逮捕詐騙集團成員11人,並扣得「教戰守則」等事證後,懷疑涉嫌詐欺、洗錢罪嫌重大且有串證之虞,經向台南地方法院聲請羈押,卻被法官裁定全數無保釋放,被外界質疑縱放詐團。經檢方抗告二審發回後,地院20日重裁以有串證之虞全數羈押禁見。法官指出此案運作時間非短,被害人數眾多,受詐騙金額甚鉅,影響層面甚廣,相關金流、虛擬貨幣來源及去向、共犯分工情形,均需加以釐清,被告等人均有羈押必要。外界質疑拖20天才重開庭,地院解釋此案12月1日發回時為夜間,分案後法官考量被告人數多達11人,加上辯護人數近20人,且所在地分散中北部,難以指揮法警送達並立即開庭;鑑於傳票需預留10天合法生效期,一旦被告無故不到,在合法送達前提下才能拘提,因此訂20日開庭。台南檢警循線逮獲涉偽裝虛擬幣商、專替詐團洗錢的「詐欺水房」11人,還查扣教戰守則,聲請羈押時法官認為教戰守則只是公司內規,金流分析報告也不足以證明被害人購買泰達幣來源是詐團電子錢包,裁定全數無保請回,警方認不符實務經驗,檢方也認定法院認事用法有違誤,經抗告後,台南高分院廢棄發回重裁。
臉書囂張貼大選賭盤賠率 23歲男海賺655萬全換泰達幣
總統大選進入倒數階段,23歲李姓男子竟假借開設大選賭盤,在臉書上貼出賭盤賠率提供網友簽賭,實則是經營詐騙網站,將網友下注的655萬元全都轉成泰達幣並匯出國外,台南市刑大偵4隊獲報後展開調查,將李男等5名嫌犯逮捕,依照違反選罷法、洗錢防制法及反滲透法移送台南地檢署偵辦。據了解,該集團日前囂張的在臉書社團貼出賭盤賠率,以賴清德讓票130萬元為基準,藍白的「各種合作樣態」和「藍白不合」都能賭,當中又以「郭柯配」賠率最高,達1:5.5。台南市刑大警員在臉書看到此消息後,佯裝賭客進一步詢問,又被要求加入特定聊天軟體,提供帳戶就可以下注,每注則要求最低5000元,警方進一步調查,鎖定李男涉有重嫌。警方日前分頭到桃園、新竹、雲林、嘉義等地逮獲5名賭博集團成員,並查獲鍾姓賭客以及查扣大量的手機sim卡、網銀帳簿,但集團成員皆否認下注,而警方進一步調查,驚覺這竟是一場詐騙。警方調查,該集團共收取665萬元賭資,皆轉成泰達幣匯到香港的上游賭博集團,警方只能查到境內的5名嫌犯,懷疑此集團可能以賭博網站為幌,詐騙網友下注,並於詢後依照違反選罷法、洗錢防制法及反滲透法移送台南地檢署偵辦。
天道盟開「虛擬貨幣輕食店」狂詐百人投資 短短8個月吸金高達2億
天道盟太陽會27歲孫姓男子,涉嫌在北市開設3家從事虛擬貨幣買賣的實體門市兼餐飲店,暗中卻是配合假投資詐團,讓詐團將被害人誘騙至門市,誘導掏錢投資,再將被害人購買的虛擬貨幣「泰達幣」,偷偷轉至詐團的錢包。刑事局電信偵查大隊第一隊將孫嫌與旗下員工等10人逮捕送辦,初估短短8個多月,至少有110人受騙,總財損逾2億元。警方攻堅將孫嫌等人逮捕送辦。(翻攝照片/林郁平台北傳真)電偵大隊接獲情資,指萬華區一處虛擬貨幣實體門市為黑幫成員開設的洗錢處所,清查該集團以販售虛擬貨幣為幌子,配合詐騙集團在萬華、內湖、蘆洲等地成立實體門市收受被害人贓款,企圖以合法掩飾非法、製造金流斷點及規避法律責任。刑事局報請台北地檢署指揮偵辦,並與台中市警察局等單位共組專案小組,擴大偵辦。詐團先誘騙被害人加入投資群組,再指示到門市購買虛擬貨幣。(翻攝照片/林郁平台北傳真)警方調查,被害人先被誘騙至臉書加入假投資群組,群組內由詐團成員假扮投顧老師提供每日選股、股票分析課程,甚至寄送商品禮券、生日蛋糕來獲取被害人信任,待數月後被害人深信不疑後,投顧老師聲稱可投資虛擬貨幣,被害人遂依指示至所配合的虛擬貨幣儲值卡銷售門市購買虛擬貨幣,門市人員還會讓被害人填寫遭詐騙免責聲明書,企圖卸責,再由門市人員代操作將虛擬貨幣轉至假交易所,直到假交易所消失後才知道被詐騙,被害人大多是從未接觸過虛擬貨幣的退休人士,其中一名6旬男退休公務員,被騙4000多萬元最高。專案小組於10月、11月分別至北市、新北等地攻堅、將孫嫌等10人逮捕到案,查扣到儲值卡千餘張、現金29萬3000元、K他命15包、K煙、開山刀4把、球棒2支等贓證物,攻堅過程中,孫嫌與其他共犯將手機、筆電往窗外丟棄,或不願解鎖手機等企圖滅證,全案訊後,依組織、詐欺、洗錢等罪嫌移送法辦,檢察官諭令5到30萬元交保。