徐巧芯捲入大姑夫婦詐欺風暴 北檢將分案調查
國民黨立委徐巧芯的大姑劉向婕和丈夫杜秉澄,涉嫌洗錢詐騙案遭收押禁見,綠營質疑徐也捲入其中。台灣基進黨高雄、台南黨部執行長楊佩樺、吳依潔認為,徐自爆曾幫家人墊付100萬元,但金流不明,日前到台北地檢署告發徐巧芯涉嫌詐欺、圖利、公職人員財產申報不實,徐將被列為他字案被告接受調查。徐巧芯的大姑劉向婕和丈夫杜秉澄涉案鬧得沸沸揚揚,讓徐成為綠營箭靶。徐巧芯自爆婆婆拿房子扺押借了近2000萬給大姑夫妻,最後利息還不出來,她幫忙墊100萬元,卻被綠營質疑金流去向,財產申報上也沒有債權,遭質疑財產申報不實。徐則表示沒有要求婆婆還款、或付利息。徐巧芯澄清說,每年都有244萬的贈與家屬的額度,這100萬是贈與給婆婆,用來償還銀行貸款的利息,婆媳並非借貸關係,婆婆不是她的債務人。台灣基進黨認為,徐巧芯為了自清第一時間就說與對方沒聯繫,也沒涉詐騙洗錢案任何環節,但她的說法疑點不少,因此整理相關資料後,2024年4月17日到北檢、監察院告發徐巧芯涉嫌《刑法》詐欺罪以及公職人員財產申報不實。
花蓮市代會主席替詐團洗錢8千萬 「入金機」避黑吃黑!警逮12人
扯!國民黨花蓮市民代表會主席李振瑋(40歲)涉嫌替詐騙集團洗錢,刑事局日前偵辦一起詐團洗錢案,循線追查竟發現主嫌為花蓮市民代表會主席李男,他成立人頭公司幫假投資詐團洗錢,粗估不法金流達到8000萬元。專案小組上月帶回李男及共犯12人,從幣商張男家中查獲「入金機」,經查,由於洗錢金額龐大,入金機能不透過銀行而是由保全公司將款項存入戶頭、同時有保全護鈔避免拿大筆現金黑吃黑事件。全案依法偵辦。警方表示,李男2021年開設人頭公司作為洗錢之用,當假投資詐團騙取被害人匯款後層層遞轉匯入該公司帳戶,後續轉換為虛擬貨幣交易紀錄,以此做為斷點躲避檢警追查。李男的人頭公司於2021年7月至11月,總計有22名被害人轉帳1900萬元至該公司帳戶,截至今年3月間為止,金流超過8千萬。而李男收到被害人匯款後,向台中綽號「白董」的職業幣商張男購買虛擬貨幣,將大筆現金轉成虛擬幣,至此完成洗錢程序。由於金流龐大,張男向保全公司租了2台「入金機」,也就是企業專用現金收款機,每台可存放最多8000張千元紙鈔、約800萬元,特別的是現金存入後僅保全公司派員,才能開門取款,有保全護鈔避免被詐團或者車手黑吃黑,還能不透過銀行,保全公司直接匯款進帳戶。專案小組經蒐證跟監,上月19日前往花蓮帶回李男、台中南屯區帶回張男等12名共犯,依《詐欺》、《組織》、《洗錢防制法》等罪移送花蓮地檢署。複訊後,李男及張男分別100萬交保,其餘共犯3至5萬交保。
黃捷遭嗆「腦子有問題」喊告 限期24小時道歉!徐巧芯:坐等法院認證
國民黨立委徐巧芯的大姑劉向婕夫婦遭警方查出疑涉詐欺、洗錢案,目前被羈押禁見;徐巧芯強調,她已沒有跟對方往來,若有利用職權協助非法行為,願意辭職並與老公離婚。對此,民進黨立委黃捷痛批「詐騙世家立刻辭職」,遭徐回嗆「腦子有問題」,讓她氣得要求徐巧芯在24小時內道歉,否則就提告。黃捷昨(14日)在臉書表示,徐巧芯聲稱跟大姑早就不相往來,但去年6月,對方收到匿名花束,大姑也發文聲援,「去年底徐選立委的造勢場,也和大姑的公司合作。2018年徐選議員時,大姑曾發文力挺『我們巧芯』,徐也以個人臉書按讚。以上互動,若是民進黨任何一位,早就被徐巧芯拿出來抹黑。現在自己家人涉案,就說謊撇清關係」。黃捷指出,「平時徐批評別人時,打著揭弊大旗,結果根本強詞奪理,單靠連連看就可以連到天邊、要別人下台,此時更顯自己雙標。詐騙人人痛惡,但這件事徐巧芯最應學到的教訓是:己所不欲、勿施於人。平時用什麼標準檢驗別人,此時大家就用什麼標準看待你。」雙姝隔空交火,黃捷今(15日)再度發文,指徐巧芯今天公開罵她「腦子有問題」,但公眾人物本該接受大眾檢驗,徐的家族洗錢詐欺、家人遭收押禁見,至今說法顛三倒四、謊話連篇,「被問到無法回答時,竟然心虛爆粗口、對我人身攻擊?這就是國民黨新生代、戰鬥藍的水準嗎?」黃捷強調,即使是不同政黨立場,但仍應保持理性討論,「對於徐巧芯用不堪的字眼罵我,我實在無法接受。限期徐巧芯24小時內跟我道歉,否則就提告!」徐巧芯也不甘示弱,強硬回嗆「我是不會跟綠捷道歉的,腦子如果沒有問題,怎會憑空想像出不存在的說法?要告快告別等24小時,我就坐等法院認證!」
徐巧芯舊名被挖出!四叉貓爆「另3人」也改過名…她不只1次
國民黨立委徐巧芯大姑劉向婕夫婦遭警方查出疑涉詐欺、洗錢案,目前被羈押禁見,而徐巧芯則表示已無跟對方往來,更說若有利用職權協助對方做出非法行為,就願意辭職並與老公離婚。今(15)日網紅四叉貓就表示肉搜出徐巧芯夫婦與大姑夫婦有意外巧合,那就是4人全改過名。四叉貓(劉宇)在臉書發文指出,徐巧芯夫婦及大姑夫婦皆改過名,「徐巧芯(舊名:徐美鳳)、劉彥澧(舊名:劉繼勛)、劉向婕(舊名:劉子婕)、杜秉澄(舊名:杜澄柏)」。以上4人都改過名的意外巧合讓四叉貓感到相當疑惑,直呼「平常玩肉搜,一個人只要搜一次,改過名之後每個人要花兩倍的時間去肉搜」。不僅如此,四叉貓更發現徐的大姑劉向婕還改過不只一次名字,更貼出網友在2013年時在劉向婕臉書直撥留言時叫她「劉繼媛」,後來改名叫做劉子婕,再來才是現在的劉向婕。貼文曝光後,網友紛紛留言,「做壞事的都要改名避免被肉搜」、「應該就是關係很好,風水師一個介紹給一個去改以為就能改命,我有一個同學群就是這樣」、「沒錯為什麼要改名字?」「應該是因為本來的名字不好聽?」
大姑涉詐騙洗錢 巧芯說若早知定大義滅親
國民黨立委徐巧芯的大姑夫妻疑似與綠營支持者涉及詐騙洗錢案,北檢偵辦後向法院聲請羈押獲准,徐巧芯在第一時間撇清關係說與大姑「早就不相往來」,民進黨立委黃捷則揪出3件事打臉徐巧芯,指徐去年選舉時大姑都還持續聲援徐巧芯,甚至年底立委造勢活動也是與大姑公司合作。徐巧芯今天受訪時坦言,這件事她很委屈「干我屁事」,連她自己的母親看到新聞後都有所誤會,她也很無奈。徐巧芯說,這件事扯到他,他當然理解很多人想要對他做政治攻擊,「也請這些想攻擊的人繼續,但請別傷害其他無關的公司」。徐巧芯說,側翼指與她合作的公司是名門正派的公司,不是民進黨人開設的公司。如果要追究,請大家去查查民進黨人林于倫開設的公關公司金錢流向,是否曾經捐款給民進黨立委?她還爆料,自己的大姑是前立委陳柏惟的死忠支持者,因為自己是(大姑)家人,當然也獲得支持,但除了她以外,他們大選支持對象都是蔡英文及賴清德,如果按綠委黃捷的說法「得到詐騙案嫌疑人支持就應要下台」,那請問,賴清德要下台嗎,收到政治獻金的吳沛憶要不要下台,蔡英文總統也要下台嗎?她說,民進黨現在就是想把所有不相干的人全部連在一起,扯到她身上,但是要含沙射影也應該有基本邏輯,連邏輯都沒有還想要株連什麼?結果發生回力鏢、打到民進黨自己身上,以及綠營自己人。徐巧芯還激動的說,「我看起來像白癡嗎」,她說,這幾個人都「綠成那樣」,我還與她們一起搞詐騙洗錢,「我是嫌死的不夠早嗎,還是她們嫌不會被人發現?」。如果她早知道大姑她們有涉案,一定會比檢察官更早去舉報她們「百分之百」「可以消滅幾個塔綠班我何樂不為」?他說,自己原本以為她們就是很單純的欠婆婆的錢,不知涉及詐騙洗錢,如果早知道林于倫洗錢,一定早就爆料了,何必等檢察官?他一定大義滅親,就算他早就認識老公的大姊,但是做錯事就要接受法律制裁。
徐巧芯哭喊「若老公涉入就離婚」 老公劉彥澧回應了:很心疼
針對姊姊、姊夫涉詐騙洗錢案,台中市政府研考會主委劉彥澧昨日(14日)晚間表示,他絕無涉入,若涉入會立刻辭職,希望檢調盡快查明真相,毋枉毋縱。至於老婆徐巧芯回應此事哭喊「若老公涉入,就離婚」一事,他表示,老婆是剛正不阿的人,表達了她絕不護短,因家人造成身為公眾人物的老婆困擾,他感到「很心疼」、「很虧欠」。警方偵辦詐騙案件,追查到劉彥澧的姊姊及姊夫(立委徐巧芯的大姑、大姑丈)疑涉案。對此,徐巧芯受訪時回應表示,她絕不護短,檢調若查出她有涉入會立刻辭職;丈夫若有涉入,會立刻離婚。劉彥澧14日晚間回應表示,他個人絕無涉入,若涉入會立刻辭職,他是姊姊、姊夫遭羈押禁見才得知此事,希望檢調盡快查明真相,毋枉、毋縱。對於該事件造成長官、朋友等人困擾,他深感抱歉。至於老婆徐巧芯哭喊「若老公涉入,就離婚」一事。劉彥澧表示,老婆是剛正不阿的人,表達了她絕不護短;而他也同樣地不會護短。劉彥澧強調,雖然姊姊及姊夫的所作所為,他管不到,但是畢竟是他的家人,此事件對身為公眾人物的老婆造成困擾,他感到「很心疼」、「很虧欠」。劉彥澧說,姊姊從事公關公司工作,至於姊姊及姊夫是否涉及不法,他並不知情。
平鎮警執行雷霆除暴專案!2天內斬獲毒品、詐欺案 搜扣大量毒品
為了清除治安死角,平鎮警方展開「雷霆除暴專案」行動,12日及13日晚間持續執行,取得了多項驚人成果,共查獲2起毒品案、3宗詐欺案、1起肇事逃逸通緝案、1宗違法洗錢案、2宗竊盜案以及6起公共危險事件,顯示警方打擊犯罪的決心。其中,龍岡派出所與建安派出所聯合執行路檢勤務,在龍南路與圳南路口攔查1輛車輛時,發現19歲的謝姓女子神情異常緊張,且其搭載的車輛飄出毒品異味,最終員警於其車內搜獲出毒品咖啡包68包和彩虹菸16支。搜獲毒品咖啡包68包及彩虹菸16支。(圖/翻攝畫面)另外,北勢派出所在臨檢汽車旅館時,也查獲27歲林男子持有二級毒品咖啡10包,警方已將涉案者依違反《毒品危害防制條例》送辦。除了上述案件,警方還結合「雷霆除暴專案」與「靜桃專案」,針對易發生群聚競速、違規改裝車的路段展開封鎖式路檢勤務,共查獲6起公共危險事件,並逮捕6名嫌犯,及肇事逃逸通緝及違法洗錢防制法通緝各1起1人。平鎮警分局長徐坤隆表示,警方將繼續加大力度實施「雷霆除暴專案」,以消除社會治安隱患,確保市民的安全,呼籲市民積極支持和配合警方的執法行動,共同努力打造一個安全有序的社會環境。
大姑涉洗錢遭收押禁見 徐巧芯:婆婆也被騙2000萬
近年台灣詐騙案頻傳,刑事局近日偵辦一起假投資詐欺案,3嫌遭逮,檢方申請羈押禁見獲准,而其中一人是立委徐巧芯的大姑,徐巧芯強調,自己也是受害者,大姑認識一名杜男,他跟婆婆借了2000萬元。刑事局電偵大隊偵辦一起詐欺案,而徐巧芯大姑等3人涉洗錢,金額為2700萬,訊後被依違反洗錢法送辦,3人羈押禁見獲准。徐巧芯13日說,大姑上月涉一場詐欺洗錢案,類似車手幫忙轉帳,至於細節如何她不清楚,她痛恨詐騙,希望司法單位從嚴辦理。徐巧芯強調,「因為我們自己也是受害者」,大姑結婚後認識一位杜先生,而杜男不學無術,會跑去朋友的工作場合叫囂,她當下有協助報案。徐巧芯指出,杜男以投資名義,跟她婆婆借2000萬沒有還,追討時杜男疑似把錢轉到不知名公司,家人會對他提告,希望錢能找回來,她對此很憤怒。徐巧芯跟杜男說,不可能跟他有商務上往來,也希望他在外不要招搖撞騙,而杜男囂張,還開槍威脅。杜男說,「我可以幫你開槍!」徐巧芯表示,「我不需要別人開槍,你還錢就好」。徐巧芯稱,杜男這句話其實是說,有槍別惹他。最後,徐巧芯強調,既然檢調抓到這起案子,如果有確切事實,希望從重量刑。
赦扁難題2/阿扁堅持無罪不低頭 媳黃睿靚最可能延續政治香火
蔡英文主政8年始終未正視「赦扁」,而準總統賴清德則是一直以來的立場也相當明確,其認為陳水扁為前國家元首,從政經歷對台灣貢獻多,以此為由就足以特赦他,但他也有前提,必須是陳水扁願意道歉、認錯,以及相關法律程序必須完備。只是現在赦扁難題在於,陳水扁始終認為自己是無罪的,本人可能也不想被特赦,恐已變成歷史定位及名聲之戰。前總統陳水扁卸任後因涉嫌國務機要費案、洗錢罪等重罪遭收押禁見,甚至出現一幕經典畫面,在羈押於土城看守所的鏡頭中,舉起被上銬的雙手,高喊政治迫害,直到2010年因龍潭購地案被判11年徒刑,在監獄服刑約6年後,2015年保外就醫至今,他曾說:「喝花酒可以除罪,為何用國務機要費拚外交不能除罪?」。至今陳水扁仍堅持自己是無罪,也仍有國務機要費案、國泰併世華等案暫停審理中。前總統陳水扁的經典畫面,在羈押於土城看守所的鏡頭中,舉起被上銬的雙手,高喊政治迫害,至今仍有大批死忠支持者認為阿扁無罪。(圖/報系資料照)根據《憲法》第40條以及《赦免法》的規定,總統有權行使大赦、特赦、減刑及復權的權力,並可命令行政院進行相關的研議。特赦與大赦有所不同,特赦針對被判刑定讞的特定個人,免除其刑罰執行,例如陳水扁總統特赦的楊儒門以及蔡英文總統特赦的韓豫平和張淯森等;而大赦則針對特定罪名的全國性赦免,取消已被判刑者的刑罰宣告,且未受追訴的案件也不再受追究。雖然大赦的效力高於特赦,但迄今為止,中華民國自行憲以來,尚未有總統行使大赦的情況出現。國民黨立委賴士葆指出,按照現行法律,特赦是針對判刑確定者,審理中或暫停審理的案子並不在特赦範內,但陳水扁涉及的多數案件都已停止審理,因此赦扁有一定難度;或者總統也可以朝大赦的方向考慮,不過大赦可能涉及多項相關罪名,範圍也相對廣泛,未來不論賴政府做什麼抉擇,只要在法律授權的基礎下就可行。準總統賴清德過去曾多次表態支持特赦阿扁,未來執政四年,赦扁議題的重擔也將落在他身上。(圖/黃耀徵攝)「除了法律必須完備,還要尋求最大的社會共識,如果絕大多數的人都同意特赦,赦免阿扁就比較不易有爭議。」民眾黨立委張啓楷表示,只是阿扁也有幾件事要做,例如為當初第一家庭破壞社會和諧而道歉,應該要認錯,賴清德也是這樣呼籲,若前述條件具足,「我贊成特赦,畢竟歷史的問題還是要解決」。「民進黨到底要支持阿扁是無罪?還是執行特赦等同承認阿扁犯罪?」前立委、現任民眾黨中央黨部政策智庫召集人張其祿認為,「赦扁」已變成政治攻防,矛盾的地方在於,陳水扁自己認為他無罪,恐怕本人也不想被特赦,但他需要歷史定位,畢竟民主轉型後政黨輪替的首任總統,最後若以「貪腐」兩字論斷結局,對他來說可能太沉重,所以陳水扁一直在爭的,就是他是無罪的。張其祿直言,基於政治考量,支持阿扁的族群,不管如何都還是綠營的鐵票倉,就變成這件事一直放著,若未來民進黨持續執政,赦扁議題終究無解,尤其陳水扁現在等同於未服刑,只差無法出國,現在僅是阿扁的名聲之戰,「我持悲觀的看法,阿扁的歷史定位應該不可能由這一代決定,恐怕還是要等待以後的歷史學家去評論。」陳水扁的赦免爭議尚待處理,而其子陳致中涉及洗錢案與偽證罪判刑1年2個月,今年2月假釋出獄,女婿趙建銘也涉入台開內線交易案判刑3年8個月,雙雙無法參政,民進黨內人士表示,阿扁的女兒陳幸妤個性愛恨分明,在政壇上會具有很高的標幟性,但她本人應該沒有意願,現在只有扁媳黃睿靚最有希望步入政壇,未來扁家不管派誰出來選,地方就是保證一席。
惡劣詐團!誆稱「地院主任」騙婦50萬得逞 南市警獲報速逮31歲車手
台南市東區一名廖姓婦人慘成詐團下手目標,先是被以假冒為台北地院主任指稱涉入案件的來電詐走「刑事保證金50萬元」後,又於3月初時再被要求繳付42萬元,所幸婦人及時察覺異狀,並在經報警後順利逮獲31歲的楊姓車手,當場將詐團設下的圈套一舉戳破。台南市警一分局指出,後甲派出所係自11日時接獲此詐騙案通報,當時71歲的廖姓婦人在電話中表示,她曾接獲一通來自台北地方法院主任的來電,且聲稱婦人因證件遭到冒用而涉入一樁洗錢案,並要求支付50萬元刑事保證金得逞,並在多日後又來電要求支付42萬元,然婦人係自行查證後驚覺已受騙,而連忙至派出所報案。後甲派出所林海平所長表示,在受理廖婦報案後,即成立專小組著手調查,且在知悉雙方欲於12日面交後,便出動大批警力前往埋伏,並於當日午間11時許,成功在東區富農街2段一帶,一舉將出面取款的31歲楊姓男車手逮捕到案,全案共查獲假法院公證本票1份、假證件1張、手機1支等證物,訊後依詐欺、洗錢防制法等罪嫌將楊男移送台南地檢署偵辦。南市警一分局提醒民眾,若接獲自稱檢警人員來電,應注意檢警絕對不會在電話中通知、傳喚或製作筆錄,亦不會要求匯款、轉帳、交付金融帳戶密碼及監管財產,若對方提出這類要求,應多加提防、謹慎查證;民眾如接獲可疑來電或訊息,可撥打165防詐騙諮詢專線查證,或致電110報案,並謹記「一聽、二掛、三查證」的原則,才能避免成為詐騙集團設局欺騙的肥羊。
新型洗錢手法?花店接22萬「現金花束」大單 交完貨帳戶慘遭凍結
大陸江蘇省一間花店老闆茆女士近日收到一名陌生顧客發來的訂單,要求製作一個人民幣5萬2000元(約新台幣22.7萬元)的現金鮮花禮盒,打算用來跟女友求婚。溝通好款式和費用後,對方向茆女要了銀行卡號轉帳,並要她領錢幫忙製作,可當老闆將花束送到顧客手上後,卻收到銀行卡被凍結的消息。《極目新聞》報導,經當地警方核實,茆女收到用於製作現金花束的資金,實際上是涉嫌詐騙犯罪的贓款,目前案件正在進一步偵辦中。事實上,近2年透過此類手法洗錢的案例屢見不鮮。2023年2月9日,湖北襄陽公安查獲多起鮮花配送夾帶大額現金的經營情況,下單客戶就是電詐分子。金某在谷城縣經營一家鮮花禮品店,2023年12月16日,有男子微信添加其好友,稱要購買鮮花禮盒送給朋友,並要在其中附送人民幣1.5萬元(約新台幣6萬5000元)的現金紅包。將貨送到後沒幾天,金老闆接到銀行通知,指其銀行卡是涉案帳戶,已被銀行凍結。2024年1月16日,江西省永新縣公安局禾川派出所轄區一間花店老闆劉女到禾川派出所報警,稱自己當天上午接到一名陌生顧客發來微信訂單,要求製作一個「1萬元現金鮮花禮盒」,是其送給母親的一個驚喜。「神秘顧客」聲稱會將錢轉帳到劉女的銀行卡中,請其取出現金後直接製作。沒想到,劉女士按照約定取出現金,包裝了一束現金花束,並由神秘顧客取走。不久後,劉女收到自己銀行卡被凍結的消息,於是報案請求民警幫助。目前,該起洗錢案件已破獲。
檢警第3波查緝虛擬幣詐騙案!3幹部遭聲押、11人交保境管
「ACE王牌交易所」前負責人潘奕彰、知名律師王晨桓勾結詐團虛擬幣詐騙案,案情續有發展!台北地檢署7日指揮新北市刑大及調查局台北市調查處執行第3波搜索約談,共搜索16處地點,拘提營銷團隊主管陳錦暘、手拉區塊鏈執行長姜建良、營銷幹部李燕南共 14人,檢察官複訊後聲押禁見吳姓、劉姓、王姓3名營銷幹部,另陳錦暘、姜建良、李燕南11人各以100至300萬元不等金額交保,均限制出境、出海。檢警調偵辦本案,迄今已展開3波行動,第1波是1月初,檢察官聲押幣圈聞人、「ACE王牌交易所」前負責人潘奕彰、詐騙集團主嫌林耿宏7人,目前已聲請延押7人。第2波是1月下旬,檢察官訊後聲押知名律師王晨桓5人。總計3波行動,已聲押禁見15人。新北市刑大表示,警方今年1月初偵破「ACE王牌交易所」前負責人潘奕彰勾結詐團虛擬貨幣詐欺洗錢案,連續2波的查緝已查扣不法資產約4億7000萬元。警方7日動員 70 名警力分別前往台北、新北、桃園、苗栗、宜蘭等15個地點執行搜索拘提陳錦暘14人到案,再度查扣現金300萬及帳冊、手機等證物,專案小組累計已查扣約4億8千萬元,全案依涉刑法詐欺罪、洗錢防制法、銀行法等罪嫌移送偵辦。新北市刑大表示,本詐欺集團以傳銷手法包裝,誆稱虛擬幣是最新科技,再以知名虛擬貨幣比特幣近年漲幅為例,大肆吹噓部分虛擬幣具有變現價值,未來看漲具有極高報酬且有專業團隊帶盤操作,更透過網路社群發布行銷資訊,讓被害人誤認所購買的是投資標的誘使持續投入大量資金,實際上則是買到不具經濟價值的「垃圾幣」及「空氣幣」,等到被害人發現幣價直線跌落或無法流通變現,才知道被詐騙。警方日前查獲主嫌林耿宏等人到案後,清查金流脈絡發現其他協助洗錢共犯,另依據扣案買賣合約書等資料追查,發現犯罪集團所屬的營銷團隊尚有成立多個分會,分別由陳姓幹部等人帶領,他們以階層化的方式嚴密分工,辦理教育訓練課程教授底下業務開發、話術被害人購買「空氣幣」相關技巧,再彼此朋分不法利潤。
「ACE王牌交易所」詐騙案第3波搜索 前三立總座特助涉案遭約談
「ACE王牌交易所」勾結詐團虛擬幣詐騙案,台北地檢署7日指揮新北市刑大及調查局台北市調查處執行第3波搜索約談,共搜索16處地點,拘提營銷團隊主管陳錦暘、負責操縱虛幣價格的手拉區塊鏈執行長姜建良、營銷幹部李燕南共 14人,目前已有6名幹部各獲100萬元交保並限制出境,另陳男、姜男、李女等8人目前仍由檢察官訊問中。其中被約談的李燕南,曾是媒體人,她擔任過 三立電視公司媒體集團總經理特助、創新新零售公司總經理、顧問等職。新北市刑大表示,警方今年1月初偵破「ACE王牌交易所」勾結詐團虛擬貨幣詐欺洗錢案,連續2波的查緝已查扣不法資產約4億7000萬元。警方7日動員 70 名警力分別前往台北、新北、桃園、苗栗、宜蘭等 15 個地點執行搜索拘提陳錦暘 14 人到案,再度查扣現金 3 00萬及帳冊、手機等證物,專案小組累計已查扣約 4 億 8 千萬元,全案依涉刑法詐欺罪、洗錢防制法、銀行法等罪嫌移送偵辦。新北市刑大表示,本詐欺集團以傳銷手法包裝,誆稱虛擬幣是最新科技,再以知名虛擬貨幣比特幣近年漲幅為例,大肆吹噓部分虛擬幣具有變現價值,未來看漲具有極高報酬且有專業團隊帶盤操作,更透過網路社群發布行銷資訊,讓被害人誤認所購買的是投資標的誘使持續投入大量資金,實際上則是買到不具經濟價值的「垃圾幣」及「空氣幣」,等到被害人發現幣價直線跌落或無法流通變現,才知道被詐騙。警方日前查獲主嫌林耿宏等人到案後,清查金流脈絡發現其他協助洗錢共犯,另依據扣案買賣合約書等資料追查,發現犯罪集團所屬的營銷團隊尚有成立多個分會,分別由陳姓幹部等人帶領,他們以階層化的方式嚴密分工,辦理教育訓練課程教授底下業務開發、話術被害人購買「空氣幣」相關技巧,再彼此朋分不法利潤。檢警調偵辦本案,迄今已展開3波行動,第1波是1月3日,檢察官聲押幣圈聞人、「ACE王牌交易所」前負責人潘奕彰、詐騙集團主嫌林耿宏7人,目前已聲請延押7人。第2波是1月19日,檢察官訊後聲押知名律師王晨桓5人。
謝國樑再駁林右昌 爆2016年NET即曾拒還北市府市產
因為基隆東岸商場管理權易主而衍生的產權糾紛越演越烈,「苦主」之一基隆市長謝國樑今天第三度召開記者會,回應包括內政部長、前基隆市長林右昌等綠營要角近來對他的連番抨擊。謝國樑今天(21日)在第三次記者會上,直接指出NET租用市場卻不還的劣跡早在台北市就有紀錄,且與此次基市東岸商場產權糾紛如出一轍。外界解讀,謝國樑似不願再隨綠營以帶領輿論指向「新房客微風」的戰術共舞,而要讓全案回歸昔日林右昌市府、房客「大日」及二房客「NET(主富)」的複雜關係,來反證謝國樑市府的作法才是正確。謝國樑今天在國民黨中央黨部召開記者會,他說,此案就是民進黨以不實訊息遂行政治目的戲碼,基隆市府所作所為是維護基隆市民最大權益,絕不像前市長林右昌放任東岸商場產權多年不登記、持續模糊,導致今日糾紛,情節猶如當年金星洗錢案,攻擊都有政治與選舉目的,但他毫不畏懼,基隆市民也拒絕接受這樣的作為,他呼籲外界別低估他捍衛基隆市民的決心,只要他在任,絕不會坐視將25億元的基市府資產平白奉送給民間企業。謝國樑今天第三度召開記者會,強調絕對會捍衛25億的基隆市產,請民進黨別再對他抹黑。(圖/黃鵬杰攝)國民黨副發言人呂謦煒等指出,NET租約到期不搬遷已有前例,他引用2016年11月媒體報導指出,西門町紅樓旁邊的北市府建築,郝市府任內編列預算計畫拆除,還原紅樓劇場原貌,但柯P上任後不想拆,公開招標由國際運動品牌以3770萬元得標、一次3年約,但原本承租的NET沒得標還拒絕搬走,外傳就是因NET當初承租3層樓,月租僅110萬,每年僅1320萬,租金比當地行情少3分之1,北市府發函要求搬離卻遭到NET拒絕,該建築不僅坐落市有土地上,建築物也屬於北市府,北市府收回於法有據,但NET也是拒絕搬走,還曾積欠北市府款項,到最後法院真正強制執行了才心不甘情不願搬走,整起案件纏訟長達5年。他還說,這家民間企業與政府之間發生糾紛已經不是第一次,結果民進黨下到林右昌,上到準副總統蕭美琴,卻都在不明事實真相之前,就急急忙忙為NET護航,他質疑到底在急什麼?如果說蕭美琴大概是想要護航林右昌,那林右昌急著維護民間企業利益,而不是維護基隆市全體市民財產的原因又是什麼?針對林右昌說,之前NET的權利金是5050萬,換成微風之後變成1500萬,質疑是「賤價委商」,呂謦煒反駁,實際上,微風的權利金包括固定營運權利金1500萬 +變動營運權利金2200萬 +土地租金1156萬 +媒體通路回饋1900萬,加起來每年其實總共是6775萬,林右昌故意只拿片面的「固定權利金」數據與謝國樑市府的總收入對比,是不是在說謊還有帶風向之嫌?呼籲林右昌出面回應。至外界人質疑「新承租者」微風接手東岸商場後,承租年限一次就是20年不合理,呂謦煒也駁斥,這是ROT案,ROT的意思是(改建、營運、移轉),原有建物讓民間機構改建之後,授權民間機構營運,年限到了移轉給政府,一般年限都是20年,賴清德任內台南第一個委託民間經營的海安路地下停車場ROT案,年限也是20年。他說明,另外有一種民間參與方式則是BOT,由民間機構投資新建並為營運,營運期間屆滿後,移轉該建設之所有權予政府,這種案子的年限還會更長,比如台中的立體停車場,年限32年,高雄凹子底的BOT,更長達50年。基隆的案子完全是依法行事,ROT也不是特例,何況這個案子引進民間投資3億800萬,更是賴清德台南時代,民間只投資6650萬,無法相提並論。他並補充,早在林右昌市長任內,林右昌主政的基隆市政府就曾向市議會提案修法,想將《促進民間參與公共建設法》修改成「無經營期限」,送請議會討論,做成決議改為「經營年限30年」,當時做成這個決議的正是民進黨審查會主席蘇仁和(現任民進黨基隆市黨部主委)。當初民進黨團自己做的決議,現在綠營議員卻用來抨擊基隆市政府,根本是雙標、自打臉。基隆市府委任律師簡榮宗表示,NET昔日拒還紅樓市場給北市府的情節,與現在NET與基市府產權糾紛如出一轍,當年承租西門劇場的「房客」是柯達百貨,柯達再轉租NET,;而基隆東岸商場,林右昌任內租給大日公司,大日再轉租給NET,當年柯達同意還給北市府,NET拒絕,現在大日也同意還給基市府,NET又拒絕,但是不論是柯文哲市府或林右昌市府,簽約出租對象都非NET,難道基市府還要比照北市府當年的教訓,接受市產被佔據5年才還?簡榮宗還說,不論是OT、BOT、ROT,各種政府將土地資產出租給民間企業合作經營的方案,都不可能讓承租方無止盡的使用市產,一定會訂定使用期限,到期檢討後續約,或收回另外招標新的合作經營者,雖然NET堅稱擁有該商場2至4樓的產權,但是高等法院曾有判例,一樓既然是基市府的資產,NET的二樓奠基在市府的一樓基地上,更何況林右昌市府沒有登記,NET也不會有土地持份,經營限期如果到達,當然就應該全部還給市政府!現在問題是「原房客大日」神隱,NET是向大日承租,如果覺得對「大日」不滿,應該要找「大日」抗議,怎麼槓上基隆市府還拒絕還地還房?他強調,既然全案已經進入司法程序,就尊重司法最後判決,希望不知詳情的政治力別貿然介入。
香港破獲史上最大洗錢案 「家庭式集團」7人狠撈561億…手法曝光
香港海關今(16日)宣布破獲140億港幣(約新台幣561億)的史上最大宗洗錢案。34歲非華裔港民透過集團開設多個空殼公司及人頭帳戶,以國際貿易名義跨國洗錢,其中1個銀行戶頭單日入帳金額就超過1億港幣(約新台幣4億),單次匯款金額最高達4800萬(約新台幣1.9億)。香港海關經過逾2年調查,在2022年鎖定由34歲主嫌以香港為基地的「家庭式」洗錢集團,主嫌聯手妻子、父親及弟弟開設至少8間從事成衣、電子產品和寶石跨國交易的空殼公司,並主要「銷往」東南亞國家。犯罪集團透過假的跨國貿易公司洗錢。(圖/達志/美聯社)海關財富調查科監督楊郁文表示,主嫌2021年透過保險經紀作中間人,並以優渥報酬招攬3名香港居民開設3空殼公司、最少18個人頭帳戶,該集團經查雖有數10億金額的交易,但只報關9000萬(約新台幣3.6億),部分公司甚至沒出入口申報,因此遭海關盯上。楊郁文指出,人頭帳戶取得香港及海外的款項後,利用複雜及頻繁交易進行「多重洗錢」,但這也讓帳戶出入款次數異常頻繁,合計超過2萬件、交易對象超過2000個,明顯與一般進出口貿易的交易模式不同,且金額達到140億之譜。檢警查獲大量證物。(圖/達志/美聯社)另由於洗錢涉及印度及東南亞國家,這起案件也升級成國際合作的調查案件,海關財富調查第一組指揮官余耀指出,經查有部分贓款與去年在印度查獲的App詐騙案「收益」有所連結。海關財富調查科高級監督葉冬菁則表示,集團利用國際貿易及金融體系轉移、洗白,以企圖「袋袋平安」。當局在香港3地共7處民宅及8公司的逮捕行動中,拘留7名年齡23到74歲總共7名犯嫌,其中3名為非華裔主嫌及其家人,並查獲公司印章、出入口文件、支票簿、銀行卡、手機、電腦等證物,且不排除未來有更多涉案人士被捕。