突狂買「珠寶、房產」遭警方盯上!華裔女家藏「800億」比特幣
入籍英國的華裔女子原先在餐館打工,且居住在餐館樓上的公寓,怎知她2017年時突然與家人搬進高級豪宅,還送孩子讀私校,甚至大量購入房產及珠寶,引起警方關注。後警方發現她竟持有價值20億英鎊(約新台幣800億元)的比特幣,而比特幣來源為非法所得。根據英國媒體報導,42歲的英國華裔女子簡雯(Jian Wen)2007年從中國移民至英國,並在2018年時入籍成為英國公民,並居住在里茲(Leeds)一家餐館的樓上,平常就在樓下的餐館打工過生活。不過她的人生卻在2017年大轉變,簡雯先是搬到倫敦北部一間每月租金1.7萬英鎊(約新台幣68萬元)的高級社區,又把兒子送進每學期學費要價6千英鎊(約新台幣24萬元)的高級私校就讀。簡雯原本要再購入2間昂貴房產,包含2350萬英鎊(約新台幣9.4億元)擁有7間臥室、一個泳池的豪宅,以及一間價值1250萬英鎊(約新台幣5億元)有電影院和健身房的住宅;不過她卻因為無法解釋比特幣來源,因此遭到警方盯上。警方2018年首次襲擊簡雯住宅,但是當天卻無蒐證到相關證據,因此改為長期追蹤;而簡雯隔天就出國旅行,並購入鉅額珠寶,到了2019年10月、11月時她又在杜拜買了2間價值超過50萬英鎊(約新台幣2千萬元)的房產。2021年簡雯遭警方發現與一名中國通緝犯詐騙首腦錢志敏有聯絡,而警方再次突襲簡雯家時,就查扣一個保險箱與4套獨立設備,裡面除了有大量現金之外,還有市價約20億英鎊的6.1萬比特幣,但也因為簡雯無法解釋貨幣來源,因此就遭警方懷疑她為錢志敏洗錢。簡雯稱自己不知道錢志敏的犯罪行為,認為對方是名經營珠寶生意、比特幣挖礦有成的商人;原先遭控3巷罪名的簡雯最後在英國法院近日審理後,改為1項洗錢罪被判處有罪,並預訂於今(2024)年5月10日宣布刑期,而錢志敏事發後已逃離英國,目前下落不明。
假釋獲准! 陳致中除夕可回家團圓
前總統陳水扁長子、高雄市前議員陳致中因洗錢、偽證罪被判刑1年2月,自去年5月11日入高雄第二監獄服刑至今已入監8個多月。日前陳致中聲請假釋交付保護管束,經法務部矯正署審酌後,昨日核准假釋,高院今裁定付保護管束,陳致中確定可回家圍爐。回顧案情,前第一夫人吳淑珍被控在「龍潭購地案」及「南港展覽館」案中收賄,並由長子陳致中與長媳黃睿靚共同將款項匯往海外,更二審認定構成洗錢罪,陳致中遭1年徒刑,併科罰金150萬元,沒收816萬餘美元犯罪所得,黃睿靚則獲判10月徒刑,緩刑4年,經提起上訴後,最高法院上月駁回,全案定讞。高院指出,由於陳致中2011年因偽證罪遭判刑3月,因此裁定洗錢、偽證兩罪合併執行1年2月,而法務部矯正署昨日核准陳致中假釋,檢察官則依《刑法》與《刑事訴訟法》規定,向高院聲請假釋中付保護管束。高院合議庭審核卷附矯正署核准假釋函等文件後,認為檢察官聲請「於法尚無不合」,因此裁准。高雄第二監獄官員表示,今天下午5時前尚未收到保護管束令,因此今天將不會辦理出獄,最快可望於明日出監,可以確定的是,陳致中今年可以回家圍爐團圓。
提供前女友帳戶給帳騙集團 男慘被判刑還須賠100萬
南投縣蔡姓男子在前女友不知情的狀況下,將其帳戶提供給詐騙集團,該帳戶被詐團利用,以投資為由向韓姓被害人詐騙100萬元得逞,蔡男被台中高分院依幫助洗錢罪,處有期徒刑6月、併科罰金20萬元;韓姓被害人則提起民事訴訟,請求損害賠償,南投地院法官判蔡男應賠償被害人100萬元。蔡姓男子在2022年前向李姓前女友借得國泰世華銀行帳戶金融卡及含密碼網路銀行帳號,2022年4月在李女不知情下提供給詐騙集團,該詐騙集團利用網路廣告及LINE向韓姓被害人佯稱可透過網站投資韓姓被害人遂將100萬元匯入該帳戶,詐團成員隨即提領走款項。案經南投地院判決後,南投地檢署檢察官不服提起上訴,台中高分院2023年依幫助洗錢罪,判處蔡男有期徒刑6月,併科罰金20萬元確定。韓姓被害人則向南投地院提起民事訴訟,請求損害賠償,法官認為,被告蔡男將前女友帳戶提供給詐團行為,與詐團順利詐得被害人的100萬元有相當因果關係,依民法第184條第1規定,故意使用背於善良風俗之方法加損害於他人,應負損害賠償責任規定,判決蔡男應賠償被害人遭騙走的100萬元。
名律師當ACE交易所負責人涉洗錢 王晨桓遭北院羈押禁見
台灣第3大虛擬貨幣交易平台、「ACE王牌交易所」相關人員涉及吸金詐騙案,2024年1月23日遭檢警調二度搜索,累計扣得現金超過 1 億 8 千萬元、虛擬貨幣價值 2.9 億元以上。台北地檢署認為身兼「ACE交易所」負責人的「建業法律事務所」所長王晨桓,涉嫌幫忙洗錢,2024年1月24日聲請羈押禁見,台北地院認為王晨桓罪嫌重大,裁准羈押禁見。共犯林淑芬、謝詩瑩同遭羈押禁見。北院指出,王晨桓涉犯《洗錢防制法》第2條、第14條第1項之洗錢罪,犯罪嫌疑重大,有聲請書相關證據在卷可稽。且王男與在押被告林耿宏具共犯關係,彼此知悉對方之犯罪事實而互具證人適格,故利害本多有一致之處,況且王男目前所辯已有迴護林耿宏情形,堪認其等已有互相配合為不實陳述之動機及可能。北院強調,本案雖非重罪,然實際洗錢金額非低,若經法院判決有罪確定,重刑可期。況依洗錢防制法之規定,應對洗錢行為人沒收洗錢標的,益增王男逃避本案刑事責任動機。堪認有事實足認被告有勾串共犯之虞。考量本案仍在偵查初期,尚有諸多事實有待釐清,且王男與林耿宏間之犯意聯絡、行為分擔具隱密性,故案情晦暗的危險性仍高。考量本案洗錢金額非小,危害社會治安甚鉅。而現今網路及通訊軟體發達,被告可輕易以秘密方式與他人進行勾串。綜上,北院審酌羈押對王男權利之侵害,及以羈押防免王男與共犯勾串確保司法權行使之有效程度,認有羈押及禁止接見、通信之必要。至於同案高偉倫、李琳達的聲押案,北院尚未裁定。「ACE王牌交易所」創辦人潘奕彰先前已遭羈押。王晨桓擔任所長的建業法律事務所,台北所辦公室在台灣地標台北101大樓內,台中和曼谷也有分所,王晨桓具有台大法律系、台大法研所學歷,同時也是專利代理人。檢警調查,「ACE王牌交易所」創辦人潘奕彰等人2020年起透過IG等網路社群軟體發送投資訊息,或招攬業務員以低價販售虛擬貨幣,利用傳銷話術誘騙被害人投資MOCT(魔券幣)、NFTC、BNAT等虛擬貨幣,宣稱1顆市值30元台幣,未來價格翻漲、獲利可期。投資人被要求下載特定APP後,進行「場外交易」,規避交易所KYC審查,但被害人低價購買虛擬幣錢包無法轉移,等於無法流通變現,幣值暴跌,始知受詐騙,向警調提告檢舉。
高雄2男子出借帳戶給「擄鴿集團」 萬元所得被追回外再被罰5千
橋頭地檢署日前在偵辦一起「擄鴿集團」案時,查獲孫姓與李姓男子2人出借自己帳戶,給予不法分子在恐嚇鴿主時運用,且分別收受該集團1萬元與5000元酬勞,最終橋頭地院以幫助犯洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪各處2人徒刑3個月,併科罰金5000元,並追徵犯罪所得。經查,該擄鴿集團係透過成員在各處設下網架,來捕捉飛行中的賽鴿,接著再透過賽鴿腳環上的連絡電話,致電給鴿主要求1萬至3萬元不等的贖金,藉此手法在高雄與彰化等地恐嚇被害人,以賺取不法所得,同時更以買通他人帳戶方式在恐嚇取財時設下斷點以躲避查緝。而橋頭地檢署在偵辦該案期間,察覺集團所要求被害人匯款的帳戶,為孫姓與李姓男子所有,在經過深入追查後,發現這2名男子係在2020年4至5月間,將自己的銀行帳戶與提款卡等物有償提供給不法分子,並分別從中獲取1萬元與5000元酬勞,檢方遂於訊後以恐嚇取財罪將孫男、李男起訴。法院審理期間,孫姓與李姓男子均當庭坦承有將帳戶給予他人使用,而法官則認為,2人僅有提供銀行帳戶給擄鴿集團,該行為難以等同視為恐嚇取材或轉提行為,也無事證能證明2人與此集團有共同犯意聯絡,因此最終依幫助洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪,處徒刑3月,徒刑可易科罰金;2人併科罰金5000元,並追徵犯罪所得1萬與5000元。可上訴。
新北婦370萬積蓄慘被榨乾 詐團竟「轉介」融資公司再扒皮
新店警方於去年獲報,新北市1名72歲的楊姓婦人,在加入LINE投資群組後,陸續匯款13次遭騙370多萬元,且帳戶被榨乾後,詐團竟還將楊婦的房屋、土地設定抵押債權借出現金。所幸被楊婦家人識破並未得逞,警方獲報後展開蒐證,日前破獲以王姓男子為首的詐騙集團,詢後依詐欺及洗錢罪嫌送辦。據悉,家住新北市新店區的楊婦,在去年1月加入LINE投資群組,對方以抽中股票及拿回投資獲利得繳手續費等理由,要求進行匯款,楊婦也不疑有他,自去年2月至4月期間陸續匯款13次,共370萬元至詐團帳戶。豈料,詐團還不想收手,在得知楊婦帳戶被榨乾後,竟慫恿楊婦刷卡換現金67萬元繼續投資,並將楊婦的個資轉介給融資公司,而後對方慫恿她以低估不動產作為抵押及刷卡變現詐騙銀行,將市值千萬元的房屋低估為2百萬並要求楊婦簽下抵押文件。所幸被楊婦家人識破並未得逞,楊婦驚覺被騙後立即報警。新店警方於去年中獲報後,去年12月26日向台北地檢署及台北地方法院申請搜索票及強制處分令,前往位於台南市的融資公司,對「駿宸國際有限公司」進行搜索,現場逮捕負責人王駿凱及經理、業務、代書等6人,警方訊後依詐欺、違反《洗錢防制法》移送。警方前往台南市追緝。(圖/翻攝畫面)
陳同佳殺女友棄屍「4年沒來台投案」 港議員喊話同意自首:給他改過機會
總統大選今(13日)舉行,最後由民進黨賴清德當選,過去曾在台灣殺害女友的港人陳同佳,至今4年多沒來台投案,如今新的總統出現,香港立法會議員管浩鳴便喊話,同意陳同佳回台自首,期望得到公平審訊和改過自新的機會。陳同佳涉嫌於2018年2月在台灣殺害女友潘曉穎,棄屍捷運站外的公園草叢,隨後返回香港,並盜用女方的提款卡提款,被警方拘捕後認罪。由於案件發生在台灣境內,加上香港因政治原因無法司法互助,導致案情陷入膠著。陳同佳只因洗錢罪被判2年半有期徒刑,後來在服刑期間表現良好減刑,於2019年10月出獄,當時承諾:「我願意為了自己的衝動,為了自己犯下的錯事自首,回去台灣服刑受審」,卻遲遲沒有下文,也促使香港修訂《逃犯條例》。陳同佳自首意願未變,只是礙於政治問題。(圖/新華社)《星島日報》曾報導,陳同佳目前居住在香港深山地方,平時只能靠上網、打電動消磨時間,沒有想像中自由,雖然他自首意願未變,但因政治問題只能等待,心情非常煎熬,但只要台灣准許,事情就可以獲得解決,並期望台灣大選過後能有新進展。如今總統選舉剛結束,據《香港01》指出,協助陳同佳的立法會議員管浩鳴表示,期待台灣新上任的總統能本著人道主義立場,同意陳同佳回台灣自首,讓他得到公平審訊和改過自新的機會。
詐欺集團車手遭逮捕!供出上游頭 竟駕車襲警企圖逃逸釀傷警
新北市板橋警分局沙崙派出所員警,昨(22日)展開追查詐騙集團上游成員的行動,卻遭遇嫌犯羅姓男子的激烈反抗,試圖逃逸時,羅男駕車衝撞員警,導致李姓警員右腳踝夾傷,幸而其他員警立即制止,成功制伏羅男,並在搜查車內搜扣毒品,警訊後將移送新北地檢署偵辦。據悉,警方行動起因是一名朱姓女子,至沙崙派出所報案,指控自己在投資上受到詐騙損失800多萬,詐騙集團更要求再交付150萬元,為了抓捕整個詐騙集團,警方策劃一場埋伏行動。朱女積極配合警方的指示,與車手相約前往板橋大觀路超商交款,警方則在現場埋伏,扮成店員及顧客,在朱女依約交款的過程中,警方成功逮捕了詐團22歲車手蔡姓男子。蔡男於警訊時,供出了上游成員羅姓男子,並相約羅男至樹林區約定地點會合,隨即帶領員警前往;然而,在制伏過程中,羅男企圖逃逸,竟將車倒退衝向警方,致使李姓警員受傷。其他員警見狀隨即制止,並將羅男壓出車外,同時在搜查其車內發現毒品K他命1包,羅男對犯案事實供認不諱,全案訊後將根據詐欺、毀損、傷害、妨害公務、毒品及洗錢罪嫌,將其移送至新北地檢署偵辦。
泰達幣詐騙案11人無保釋放 檢抗告重裁全押了
台南地檢署偵辦一起以泰達幣作為犯罪工具的詐騙案,上月在台北、台中等地逮捕詐騙集團成員11人,並扣得「教戰守則」等事證後,懷疑涉嫌詐欺、洗錢罪嫌重大且有串證之虞,經向台南地方法院聲請羈押,卻被法官裁定全數無保釋放,被外界質疑縱放詐團。經檢方抗告二審發回後,地院20日重裁以有串證之虞全數羈押禁見。法官指出此案運作時間非短,被害人數眾多,受詐騙金額甚鉅,影響層面甚廣,相關金流、虛擬貨幣來源及去向、共犯分工情形,均需加以釐清,被告等人均有羈押必要。外界質疑拖20天才重開庭,地院解釋此案12月1日發回時為夜間,分案後法官考量被告人數多達11人,加上辯護人數近20人,且所在地分散中北部,難以指揮法警送達並立即開庭;鑑於傳票需預留10天合法生效期,一旦被告無故不到,在合法送達前提下才能拘提,因此訂20日開庭。台南檢警循線逮獲涉偽裝虛擬幣商、專替詐團洗錢的「詐欺水房」11人,還查扣教戰守則,聲請羈押時法官認為教戰守則只是公司內規,金流分析報告也不足以證明被害人購買泰達幣來源是詐團電子錢包,裁定全數無保請回,警方認不符實務經驗,檢方也認定法院認事用法有違誤,經抗告後,台南高分院廢棄發回重裁。
詐團11人全數釋放惹議 台南高分院發回重裁
台南地檢署偵辦一起以泰達幣作為犯罪工具的詐騙案,上月在台北、台中等地逮捕詐騙集團成員11人,扣得「教戰守則」等事證後,質疑涉嫌詐欺、洗錢罪嫌重大且有串證之虞,經向台南地方法院聲請羈押,卻被法官裁定全數無保釋放,引發縱放詐團爭議。檢方抗告後,二審廢棄發回重裁,院方預定20日開庭。據了解,此案是台南市刑大與玉井警分局聯合報請檢方指揮偵辦,經分析金流後,逮獲涉嫌偽裝成虛擬幣商、專門替詐團洗錢的「詐欺水房」共11人,還查扣教戰守則等事證,經檢具加密貨幣金流分析和虛擬貨幣金流分析報告佐證聲請羈押時,法官卻認定教戰守則只是「公司內規」,金流分析報告也不足以證明被害人購買泰達幣來源是詐團電子錢包,當場裁定全數無保請回,不僅警方認為不符實務經驗,檢方也認定法院認事用法有違誤。台南地院發言人劉怡孜12日表示,因《刑事訴訟法》有規範相關羈押要件,法院仍需檢視卷內證據來看是否達到羈押要件。至於20日開重裁庭時,已分案由強制庭其他法官裁處。劉怡孜還說,強制庭法官在裁定書指出,檢察官指稱2名被告有傳送教戰守則,但因虛擬貨幣尚無相關法制規範衍生諸多糾紛,2被告為免公司成員徒遭訟累並影響營運,要求公司成員應對檢警須謹慎陳述,也合乎常情。不過,台南高分院卻認為,針對此案涉及詐欺、洗錢等罪,檢方已舉出相當的客觀證據;至於集團內部教戰守則,不僅針對被害人提問逐條指導,對「幣商是詐騙集團嗎?」等敏感問題,也有相對應回答方式,如非涉及不法,何需「預先」教導員工回答?明顯有可議之處。
潤寅壞律師1/法官轉律師收1250萬當顧問 黃呈熹幫滅證洗錢要坐牢
司法史上最大超貸案潤寅案,潤寅集團負責人楊文虎、王音之夫婦在11年間,陸續向12家銀行詐貸470億元,楊、王兩人遭最高法院各重判25年、27年徒刑定讞,併科罰金各高達6億元、6億5千萬元,楊、王兩人鋃鐺入獄,不過共犯中最受矚目的是由法官轉任的律師黃呈熹,檢方指控他收費1250萬元,替楊、王兩人滅證和洗錢,纏訟4年後,終於在2023年11月2日判刑1年10月確定、併科罰金60萬元,近日將發監執行。63年次的黃呈熹今年50歲,輔大法律系畢業、司法官訓練所40期結業,曾任台北、高雄地院法官,曾審理前立委邱毅率眾到高雄地院滋擾案。黃呈熹的妻子為檢察官,不過外傳黃2016年3月與未婚的前女書記官參團共遊歐洲,女書記官卻在捷克失蹤,後來陳屍在捷克小鎮河邊,死因不明;黃也曾接受委任一件士林地院審理的遺產分割案,卻被發現與兩造當事人都有牽連,律師公會認為他違反律師倫理、移送懲戒,遭台灣律師懲戒委員會處罰停止執行職務2個月。台北地院2020年10月間審理潤寅詐貸案,在北院大禮堂傳喚142名當事人出庭,場面十分壯觀。(圖/報系資料照)創下超貸紀錄的潤寅集團是老牌紡織貿易商,從事化纖原料、橡膠、輪胎原料進口,旗下4家公司包括潤寅實業、易京揚實業、潤琦實業與頤兆實業,集團負責人楊文虎、王音之夫婦因財務操作不當、資金周轉不靈,自2008年起,以現金、水果禮盒,收買多家上市公司、廠商幹部,製作假合約、發票等不實交易紀錄,向多家銀行詐貸,掩飾公司財務危機。2019年4月起,星展等債權銀行愈來愈懷疑潤寅集團的財務問題及償債能力,王音之不堪壓力,找上曾任法官的黃呈熹商量對策,前後支付黃的「顧問費」、「律師費」共1250萬7266元。王音之曾LINE黃:「親愛的弟弟,如果星展這樣一直搞下去,沒完沒了,怎麼辦纔好?」黃回「這是必然的,銀行本來救(就)起疑了,當然會軟硬兼施的不斷要你提出佐證來」。最後潤寅集團2019年6月起一連串跳票,終於惡性倒閉。法院統計潤寅集團共詐貸470億元,為遮掩犯行陸續償還後,未還款項仍達43億4300萬9752元。潤寅集團負責人楊文虎、王音之夫婦詐貸470億元,各遭重判25年、27年徒刑確定。(圖/報系資料照)楊文虎、王音之夫婦2019年6月1日逃亡前一天,女兒楊宇晨拜訪黃呈熹,同年6月3日王音之跨海指示黃呈熹處理公司解散事宜,黃要求潤寅員工連夜打包物品,將100多箱文件送去回收廠銷毀,並找電腦高手將公司電腦重置、銷毀電腦資料,除將10餘台主機藏在常替王音之送水果行賄的「百纖果屋」水果行內,黃也將2台主機藏在自己的律師事務所,致偵辦初期一度陷入瓶頸,還好在北檢承辦檢察官陳映蓁等人抽絲剝繭下,黃的犯行無所遁形。黃呈熹替楊文虎、王音之夫婦湮滅罪證和洗錢犯行,其中觸犯刑法第165條滅證罪,高等法院已在2021年9月間判刑10月確定,不過黃仍就滅證罪和洗錢罪提起上訴,最高法院2023年11月2日駁回上訴,判刑1年10月確定、併科罰金60萬元,黃也成為第一個因違反《洗錢防制法》第14條第1項洗錢罪遭判刑確定的律師。負責偵辦潤寅案的檢察官陳映蓁(現為北檢主任檢察官)是司法官訓練所47期結業,承辦潤寅案時,雖然才剛生產不久,但為求突破案情,不捨晝夜、勾稽比對,同事們都看在眼裡,最後一路搗破潤寅案這件司法史上最大超貸案,已逃往美國的主謀楊文虎、王音之夫婦不得不回台受審,連收賄吃案的前調查官郭詩晃、協助滅證洗錢的律師黃呈熹也難逃法網,成為檢察界偵破超貸案最亮眼的代表作,陳映蓁2020年獲北檢票選主任檢察官第2高票。
潤寅壞律師2/超貸470億三大咖助攻 金控老董、大律師、調查官下場慘
司法史上最大超貸案潤寅案害慘銀行界,12家公股及民營銀行慘遭詐貸470億元。台北地檢署查出楊文虎、王音之夫婦從2008年起,以假合約、假發票作帳騙取銀行貸款,終於在2019年包不住火逃亡海外,仍遭檢調緝捕回台。北檢承辦檢察官勾稽比對,發現潤寅案拖了11年才東窗事發,與楊文虎、王音之夫婦刻意交好3個業界大咖有關,分別是前合作金庫董事長廖燦昌、法官轉任律師的黃呈熹、以及前調查官郭詩晃。3人事後不但丟掉工作,還遭起訴判刑,下場悽慘。其中曾任合作金庫董事長的廖燦昌,堪稱藍綠通吃的銀行界「經營奇才」,他在馬政府時期當過台企銀和合庫董事長,2017年11月因「慶富案(即海軍獵雷艦詐貸案)」,遭拔除合作金庫董事長職務,不過民進黨蔡英文當選總統後,時任行政院長蘇貞昌在2019年4月間,以「用人唯才」為由,重用他擔任第一金控董事長,外界盛傳是受到新潮流系的鄭文燦和陳菊推薦,讓他秒成綠朝新貴,但遭否認。不過廖燦昌當上第一金控董座才1年多,2020年因為遠東航空22.5億元掏空案,涉嫌在合庫董座任內超貸遠航遭起訴,因此丟掉第一金控董座寶座,接著2022年底,又因潤寅超貸案遭到起訴。檢方查出廖燦昌擔任台企銀董座時,就常接受王音之致贈的「高級水果」,廖轉任合庫董座後,王轉向合庫貸款,合庫主管和承辦人員疑似因廖的壓力,明知潤寅已被列為呆帳戶,仍核貸撥款4.6億元,造成呆帳2.9億元。兩度被拔除金控董座的廖燦昌,未來將有跑不完的法院。律師黃呈熹因潤寅案遭判刑,在法院審理期間仍接受媒體採訪、相當活耀,預料將遭律師公會懲戒除名。(圖/翻攝臉書)至於曾任台北、高雄地院法官的黃呈熹,轉任律師後生意不錯,不過他曾因違反律師倫理,遭律師懲戒委員會處罰停職2個月,現在又因擔任潤寅案楊文虎、王音之夫婦的法律顧問、收費1250萬元,要求員工湮滅證據及洗錢,連自己的律師事務所也藏了2台潤寅集團的電腦主機,遭判刑1年10月確定。對此,律師懲戒委員會已對他先判刑確定的滅證罪,予以最重的除名處分,洗錢罪則在2023年11月間判決有罪確定,北檢將發函律師公會,要求再次懲戒,一般預料,黃的律師資格將確定除名,永遠無法執業。另外,調查局早在2016年8月間已發現潤寅集團有問題,當時交給台北市調處專員郭詩晃承辦,王音之透過與郭熟識的潤寅集團金主、有富集團董座洪村騫關說,希望能全身而退,洪村騫指示有富開發部經理李世仁安排跟郭詩晃見面,洪幫王音之代墊500萬元現金裝在水果盒,赴郭家交給郭,2019年1月,郭向李洩密表示:「案件將調查終結。」5天後,郭將潤寅案卷證以查無不法理由「列參」,李得知轉告王,「王董:您的案件已經簽送出結案」。後來檢調查扣潤寅電腦,找出被刪的「內帳」資料,記載2張支票及「調查局郭」,才讓郭詩晃收賄內鬼犯行曝光。郭一審遭重判12年,懲戒法院另將郭判決撤職,並停止任用4年,併罰款60萬元。前台北市調查處調查官郭詩晃,被控向潤寅集團收賄500萬元吃案,北院重判12年徒刑。(圖/報系資料照)
烏龍共諜案害滯台4年 向心夫婦跨海提告王立強「北檢開辦」
2020年總統大選的王立強「假共諜」案,中國創新投資公司主席向心、龔青夫婦,遭檢方起訴洗錢罪,並遭境管4年獲不起訴確定,向心夫婦返回香港後已向台灣司法機關提起3起訴訟,上周已向台北地檢署控告王立強、王男友人「A君」涉嫌誣告罪,北檢已分「他案」,指派檢察官偵辦。檢方將王立強列為被告,將依法傳喚王立強調查。根據《中時》報導,向心夫婦另請台灣的律師事務所,發律師函給毅傳媒及大紀元時報及撰文記者,限期要求更正共諜案錯誤報導,否則提告,另對對台灣高等法院在二審無罪判決後繼續限境提起抗告。向心夫婦上周已向台北地檢署控告王立強、王男友人「A君」涉嫌誣告罪,檢方將王立強列為被告,將依法傳喚王立強調查。據了解,若人在國外的王立強傳喚不到,檢方不排除發布通緝。回顧整起事件,自稱共諜的王立強,2019年11月24日向澳洲媒體爆料,指他受向心夫婦指示在台從事情報工作、介入總統大選,幫國民黨候選人韓國瑜助選。調查局當天在機場攔截即將出境的向心夫婦,北檢訊後依涉嫌違反《國安法》案將2人列被告,並限制出境。今年8月,台高檢駁回北檢再議,向心夫婦共諜案經偵辦1363天後終獲不起訴處分確定,洗刷「共諜」汙名。北檢另指控向心夫婦配合涉吸金詐騙的大陸國太公司,將贓款「假投資、真洗錢」購買北市信義區「冠德遠見」14樓及10樓共3戶豪宅,2人購屋及裝潢費用合計新台幣2.9億,依洗錢罪起訴,扣押3戶豪宅,並向法院聲請沒收。不過一審判決向心夫婦無罪,二審高院在今年9月6日也駁回檢方上訴,維持一審無罪判決。由於檢察官在10月11日上訴期限屆滿前都未提起上訴,2人因此獲判無罪確定,2人於10月18日下午返回香港,結束1426天的境管。
單親爸「帳戶賣詐團」吃紅1.3萬 害7人慘被騙176萬下場曝
彰化一名育有2子的張姓單親爸爸,在朋友勸誘下將銀行帳戶借出,豈料對方竟是詐騙集團,帳戶淪為洗錢工具,造成7名受害者遭詐騙共176萬,而張男僅獲得新台幣3千元及價值1萬元的網路遊戲幣吃紅,卻因此被依洗錢法起訴,判處4個月徒刑,併科罰金8萬元。判決書指出,張男2022年2月透過朋友介紹認識綽號「白毛」的陳姓男子,陳男向張男聲稱自己玩線上賭博贏錢:「只要你願意提供帳戶匯錢,可以分一些給你吃紅。」張男因此心動將銀行帳戶及提款卡交給陳男使用,獲得3千元及價值1萬元網路遊戲幣。陳男取得帳號後,在網路以「低價股」、「虛擬貨幣」、「保證穩賺」等詐騙老梗騙取受害者匯款,前後陸續共7人上當受騙,詐騙總金額高達176萬元,當中有受害者一次匯了90萬,才驚覺上當受騙急忙報警,然而錢早已被車手領光,警方循線向上追查,查出該帳戶持有人是張姓男子,檢方調查後以洗錢罪將他起訴。一審時彰化地方法院考量,張男已與多名受害者調解,且拿出誠意願意用分期付款賠償受害人損失,因此判處張男2個月徒刑,事後張男卻未如實支付賠償金,檢方得知後再提上訴。二審彰化地方法院合議庭認為,張男提供帳戶事實明確,助長詐欺犯罪風氣,影響社會經濟秩序,且與受害人調解無如實履行,但考量未有實際詐騙行為,也無參與詐騙過程,且單親扶養2名未成年子女,酌審後依洗錢罪判處4個月徒刑,併科罰金8萬元。
陳識中爆收賄千萬「全洗錢給太太」 5度不法遭判刑定讞
前衛福部長陳時中在2021年新冠疫情高峰期間,被爆未戴口罩在餐會飲酒作樂,同席的前新北市聯醫心臟內科主任陳識中(改名陳世瑀),也遭拍到在陳時中身旁大喊「部長好酒量」。事後陳識中被立委鄭麗文踢爆收賄1000多萬、浮報健保費,如今陳識中確定遭判刑並已發監服刑。鄭麗文當時爆料,陳識中2008年起辦理心血管照顧中心醫療儀器及設備租賃等招標案,卻綁規格、洩露底價護航宜德等廠商得標,事後收賄1268萬餘元;新北地院也斥陳月薪近40萬卻從中牟利,加重國家醫療預算支出及成本,依《貪污治罪條例》購辦公用器材收取回扣罪重判12年。據悉,陳識中藉由「全頁式解析心電圖機採購案」收賄5萬元、「心電圖分析系統採購案」15萬元、「手提式心臟血管彩色超音波機組採購案」36萬元、「心血管照護中心租賃採購案」1155萬。且期間還分次洗錢,將賄款匯入當時還是女友的妻子帳戶中。陳識中最終被控5起標案收賄、1項洗錢罪,其中高階心臟彩色超音波儀採購案,因收賄遭判刑2年,並已發監服刑。另外4件收賄、1起洗錢罪部份,高院更一審3月認為陳已坦承犯行、繳回全部賄款,符合刑事妥速審審判法減刑規定,5罪各判10月、1年、1年8月、1年9月、2年4月徒刑;後最高法院認判決無誤,駁回上訴,在今日(10日)全案定讞。