香港破獲史上最大洗錢案 「家庭式集團」7人狠撈561億…手法曝光
香港海關今(16日)宣布破獲140億港幣(約新台幣561億)的史上最大宗洗錢案。34歲非華裔港民透過集團開設多個空殼公司及人頭帳戶,以國際貿易名義跨國洗錢,其中1個銀行戶頭單日入帳金額就超過1億港幣(約新台幣4億),單次匯款金額最高達4800萬(約新台幣1.9億)。香港海關經過逾2年調查,在2022年鎖定由34歲主嫌以香港為基地的「家庭式」洗錢集團,主嫌聯手妻子、父親及弟弟開設至少8間從事成衣、電子產品和寶石跨國交易的空殼公司,並主要「銷往」東南亞國家。犯罪集團透過假的跨國貿易公司洗錢。(圖/達志/美聯社)海關財富調查科監督楊郁文表示,主嫌2021年透過保險經紀作中間人,並以優渥報酬招攬3名香港居民開設3空殼公司、最少18個人頭帳戶,該集團經查雖有數10億金額的交易,但只報關9000萬(約新台幣3.6億),部分公司甚至沒出入口申報,因此遭海關盯上。楊郁文指出,人頭帳戶取得香港及海外的款項後,利用複雜及頻繁交易進行「多重洗錢」,但這也讓帳戶出入款次數異常頻繁,合計超過2萬件、交易對象超過2000個,明顯與一般進出口貿易的交易模式不同,且金額達到140億之譜。檢警查獲大量證物。(圖/達志/美聯社)另由於洗錢涉及印度及東南亞國家,這起案件也升級成國際合作的調查案件,海關財富調查第一組指揮官余耀指出,經查有部分贓款與去年在印度查獲的App詐騙案「收益」有所連結。海關財富調查科高級監督葉冬菁則表示,集團利用國際貿易及金融體系轉移、洗白,以企圖「袋袋平安」。當局在香港3地共7處民宅及8公司的逮捕行動中,拘留7名年齡23到74歲總共7名犯嫌,其中3名為非華裔主嫌及其家人,並查獲公司印章、出入口文件、支票簿、銀行卡、手機、電腦等證物,且不排除未來有更多涉案人士被捕。
1萬換100萬!南台灣詐保BMW假車禍真詐財 2年狂撈千萬主嫌落網
高雄市41歲黃姓男子組織詐保集團,以低價買入二手BMW油電車,再以空殼公司投保車體險和免責險,並製造假車禍,1到2萬元的保費就能得到上百萬元保費,而警方調查車禍時驚覺有異,發現車禍雙方竟為同公司員工,順籐摸瓜鎖定有13件可疑車禍,估計詐保金額達千萬元,近日將黃男逮捕並依法送辦。警方調查,黃男鎖定BMW等車折舊率高、二手價格差,以數萬到數十萬元不等的價格取得進口豪華車輛後,再安排朋友當作車主,並成立工程行等空殼公司為這些車輛投保。該詐騙向保險公司投保車體險及免折舊條款,保額約好1到2萬元,再安排這些「車主」製造十多起假車禍,並向保險公司申請理賠,2年多來詐保金額約千萬元。警方調查車禍時發現車禍雙方竟為同公司員工而驚覺有異,持續分析驚覺十多起事故恐為假車禍,持續調查後鎖定黃姓主嫌,近日見時機成熟前往逮人。警方發現該詐團共有15人,並分別查扣手機、新臺幣66萬餘元、自小客車2部、本票、公司大小章、車禍理賠申請書等證物,全案依詐欺罪嫌送辦。高雄市刑大表示,高雄警方秉持查緝面與防制面雙軌並重的作法,去年詐欺案件發生數顯著減少、破獲率顯著增加,發生數減少率為「六都第1」,破獲率增加亦為「六都第1」,打詐成績呈現正面提升,大隊長鄢志豪呼籲,法網恢恢,疏而不漏,假車禍詐保不只觸法還可能因此受傷,賠了夫人又折兵,民眾切勿心存僥倖,以身試法。
麻糬羅生門2/幫蒐集「外遇證據」遭報復 投資人找媒體炒作嗆「讓你倒」
雲林老字號「西螺麻糬大王」2018年正式分家,長女程白菊延續老家精神創立自有品牌「阿心手工麻糬」是老饕們嘗過就難忘的經典好味道,但昔日友人因「投資糾紛」分道揚鑣,甚至還指控遭「吸金詐騙」,氣得程白菊直搖頭,決定不再當「受氣包」,除了用司法反擊也出面澄清,讓社會大眾為她評理。程白菊透露,這名投資人(下稱C男)是她小兒子大學同學的丈夫,2人交情匪淺,在當初經商時就曾有「借貸關係」,為了拓展企業版圖,母子倆與他協商入股事宜,雙方談妥後便以股東各半持分的方式經營阿心這個品牌,C男之後又向程白菊表示自身家族有「海外銷售」背景,希望阿心品牌與「南仁湖集團」的簽約能由他的空殼公司來辦理,並由他掌管品牌財務及會計。程白菊母子將阿心的品牌帳務交由C男掌管,但帳務流向不明,作帳方式也令人匪夷所思(圖/讀者提供)程白菊當時不疑有他,認為海外商機有看頭,加上與對方也不是一般關係,於是一口答應對方要求,沒想到對方卻「見錢眼開」,透過各種理由將所賺到的錢「整碗端走」。「他不付員工薪水,也不還我品牌,我才只好使出下下策。」程白菊透過「不出貨」讓對方遭第三方廠商罰違約金等手段來施加壓力,整齣鬧劇才得以落幕,結束得不償失的投資關係。在那之後,與老同學交情深厚的陳先生,不但看清C男的行事作風,也握有他的「出軌證據」,蒐集完後提供給同學進行離婚訴訟,成功讓一段不忠的婚姻劃上句點,C男疑似懷恨在心,即便投資糾紛已超過1年,但他仍在各大媒體炒作,也曾揚言要讓阿心麻糬「做不下去」,種種行徑都讓母子倆搖頭,認爲自己被「挾怨報復」。陳先生透露,C男疑似為「挾怨報復」竟找他人拿出自製的投資合約書,要求他「簽就對了」。(圖/讀者提供)陳先生透露,之前C男還找他簽和解書,雙方取得共識解決後,短短9天後又以「有新投資主想出金投資」為由將他找去,但對方當面將上次簽好的和解書「撕毀」,並表示「上回不算數」要陳先生重簽,隨後拿出一份內容不明的合約書,上方表示四分利息利潤投資等字眼,要求陳先生當場簽約,寡不敵眾的他在半推半就的狀況下硬著頭皮簽字,但越想越不對,遂拿起手機表示要報警,請警方前來協調,對方一行人開始緊張,立即將剛簽好的合約再度撕毀。這起投資羅生門已進入司法程序,C男對阿心麻糬提告詐欺背信,阿心麻糬則反告對方公然侮辱及業務侵占,面對各種指控,陳先生感到相當絕望,只能期待司法力量還他公道。
麻糬羅生門1/西螺麻糬大王三代捲吸金風暴 闆娘訴「整碗被端走」真相
雲林「西螺麻糬大王」憑藉香Q軟糯口感讓饕客意猶未盡,如今卻爆出二代「阿心手工麻糬」疑似利用品牌知名度吸引投資客入股,卻始終「等無分潤」,投資人痛批阿心麻糬太無良,藉投資之名行詐騙之實,品牌創辦人程白菊則無奈反駁指控,認為對方是自導自演,「欺人太甚」。本刊調查,西螺麻糬大王於1966年成立,其子品牌由「阿心手工麻糬」、麻糬大王長女程白菊經營,程女的陳姓兒子卻遭控以投資為名吸金,被害人投錢下去後血本無歸,自稱債款近千萬元且提出詐欺背信告訴,程白菊痛心疾首,除反告對方公然侮辱、業務侵占,也決定說出「自家才是受害人」的真相。程白菊透露,「阿心麻糬」各項業務從頭到尾都是她與先生一手包辦,從選料到發貨和與各廠商聯繫都由她負責,當2個兒子都向她提議想經營電商通路時,她也一口答應,讓孩子各自經營,但製作及出貨仍由她負責,希望兒子們能繼續將品牌發揚光大。 阿心創辦人程白菊出面澄清,她認為對方「吃人夠夠」,自導自演的手段十分粗鄙。(圖/黃威彬攝)此次捲入此風波的是程白菊的小兒子,她說,小兒子有意擴張麻糬店,向大學同學的C姓丈夫(下稱C男)借貸300萬元,後又與C男協商入股,以股東各半持分的方式共同經營阿心麻糬。由於阿心麻糬有與「休息站龍頭」南仁湖合作,C男則藉機毛遂自薦,向程白菊稱自身家族有「海外銷售」背景,希望阿心與「南仁湖集團」的簽約能由他的空殼公司來處理,讓他掌管品牌財務及會計,程白菊與兒子基於老友情誼同意,之後才發現這竟是一個陷阱。程白菊提到,實際合作後由C男負責掌管公司財務,對方卻以各種理由將所有賺到的錢「整碗端走」,自家經濟一度陷入低迷,咬牙苦撐卻發現公司快被掏空,急忙找上對方理論談判,但損失早已超過700萬元。阿心麻糬母子希望透過司法力量還他們公道,已向警方報案。(圖/黃威彬攝)「撇除那些,說到底就是太相信他了,誰知道會有人敢做這樣的事,我自己是不敢。」程白菊瞪大雙眼,至今仍不願相信「投資羅生門」會發生在自己身上,如今竟反控他們「沒分潤搞詐騙」讓她無奈至極,只能雙手一攤哀嘆「到底誰才是受害者」。「很多事都不想講,他(C男)自己心知肚明。」程白菊小兒子陳先生面露無奈,似乎滿腹委屈有苦難言,看著母親辛辛苦苦經營的品牌因為他而遭受不實指控,甚至延燒到各大新聞版面感到十分痛心,程白菊則樂觀看待,自認從不做「歹代誌」,只要繼續用心做麻糬,相信真相有天會水落石出。
詐騙家家酒!詐團「角色扮演」海削1.3億 破億鈔票山保時捷全遭扣
新北市中和區近日破獲荒唐的「靈骨塔詐騙」,52歲郭姓女子等人成立空殼公司,互相假扮買家、賣家甚至是仲介等角色,對外向無辜不知情的民眾誆騙可透過投資靈骨塔、殯葬用品來獲高額利潤,受害者不疑有他地加入投資,卻被扮演「詐騙家家酒」的詐騙集團玩弄於股掌之間,詐團竟也透過這手法海削上億,囂張行徑仍難逃法網,全遭中和警分局破獲。據了解,郭女聯合與他人自組空殼公司,並開始玩起「詐騙家家酒」,詐團成員紛紛開始角色扮演,佯裝賣家、買家甚至是仲介對外向不知情的無辜受害者演戲,並聲稱投資靈骨塔、殯葬用品等可獲高額利潤,但實則只是自導自演。各種花言巧語弄的受害者心癢癢,讓受害者們紛紛加入投資,沒想到隨著時間的推移,詐騙集團也漸漸露出馬腳,驚覺慘遭詐騙的民眾只好先報警,將希望託付於警方身上,希望能將惡劣的詐騙集團一網打盡。警方獲報後,火速成立專案小組啟動偵查,成功將涉案相關人共17名拘提到案,同時查扣不法所得新臺幣1億3,400餘萬元、金塊、外幣、車輛及不動產15筆等,另扣得手機、電腦、教戰守則等證物,詢後依組織犯罪防制條例、刑法詐欺及洗錢防制法罪嫌移請新北地檢偵辦。
超思蛋價補貼爭議不止 侯友宜選辦:檢調應儘速積極介入偵辦
針對近日爆出蛋品進口商「超思」,以50萬資本額卻能拿政府1.75億補助、進口8814萬顆蛋,引發外界議論;對此,國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室陳柏翰今(4)日痛批,難道這又是民進黨繼千億海水採礦、小吃店接16.5億快篩訂單之後,又一樁政府當門神,試圖圖利特定廠商,大發國難財的弊案?陳柏翰指出,若參照政府採購法規定,超思公司資本額根本不符規定,但當時農委會卻以專案進口方式作為「巧門」,還給予上億補助,更是疑點重重。他呼籲,農業部應儘速公布當時的遴選標準及採購合約,檢調單位也應主動介入,積極偵辦讓真相得以大白。陳柏翰表示,今年初缺蛋荒,民眾仍記憶猶新,當時農委會不惜成本,大量補助進口外國蛋來穩定市場,但卻爆出拿了1.75億補助、進口8814萬顆雞蛋,占總進口量超過6成的進口商「超思」公司,竟是一間成立僅一年、資本額只有50萬元的一人公司。他說,相較於其他家進口廠商,資本額皆為上千萬乃至上億,卻僅被委託合計不到4成的進口量,顯然相當詭異且不合常理。陳柏翰指出,根據投標廠商資格與特殊或巨額採購認定標準規定,政府辦理特殊或巨額採購,投標廠商的實收資本額不低於招標標的預算金額1/10。雖然本次蛋品進口並非公開招標,而是以專案執行,但參酌此項規定,亦屬合理之標準,超思進口8814萬顆雞蛋,應已超過巨額採購所規定一億元的標準。陳柏翰說,若參考政府採購法,資本額少說也應該要達千萬以上,況且其他四家進口蛋品的廠商,其資本額最低也有2000萬元以上,相較之下,資本額只有50萬的超思公司,不僅是超低,而且還匪夷所思。陳柏翰強調,面對外界諸多質疑,農業部迄今解釋不清不楚,反更像極了企業門神,為這家有問題的人頭公司積極辯護,更加令人懷疑背後是否有官商勾結、圖利特定廠商的弊端?他說,農業部應該儘速公布當時審查與擇定廠商的標準,以及相關採購合約的內容,讓全民檢視;而檢調單位也應該積極主動偵辦,讓司法釐清真相。陳柏翰也說,民進黨執政下,這種試圖圖利特定廠商、讓政府淪為企業門神的案例不只一樁。在疫情期間,前身是小吃店、資本額僅200萬,成立僅一年半的「高登環球生醫有限公司」竟能拿到政府16.5億元的快篩試劑訂單。此外,還有而現任總統府秘書長林佳龍在台中市長任內,與德國的哈利霍夫曼諮詢公司,簽訂投資金額高達1100億的「海水採礦聯合開發投資案」合作備忘錄,但根本只是一家完全找不到資料的空殼公司。陳柏翰表示,民進黨執政近8年,相關爭議案件層出不窮,政府圖利特定廠商傳聞更從未間斷,民怨已經沸騰。他說,侯友宜已具體承諾,未來擔任總統,將成立新的「特偵組」,強力偵辦弊案,以終結貪腐與黑金,重建清廉的政府。
夫婦11年詐騙狂撈250億 轉買93筆逢甲房產爽當房東
從事金融產業的李姓男子,從2012年起就與林姓妻子共謀,利用「澳洲USG集團」的名義,打著「保證獲利6%」的口號,非法經營外匯期貨,同時還向投資人吸金,共計吸金超過249億元。而警方也查獲,這對夫婦在吸金成功後,瘋狂在台中逢甲商圈購屋置產93筆,搖身一變成為爽賺租金的房東。而這一切都在他們落網後,全數遭到扣押。根據媒體報導指出,李姓男子自2012年起陸續成立多間空殼公司,開始非法經營外匯期貨,並透過網站平台、打出「保證獲利6%」的口號,吸引投資人非法吸金。11年來共計吸金達到248億8805萬多元,受害者超過千人之多。而整起事件的爆發,主要是該平台自2020年起,開始藉故不出金給投資人,結果引發投資人不滿,其中就有投資人認為遭受欺騙而提出檢舉。警方接獲報案後,台中地檢署重案支援中心主任黃裕峯檢察官自去年8月起指揮刑事局中打、台中市警五分局等單位深入調查,截至今年7月。共計查獲國內40多家人頭公司、搜索台北、新北、桃園、台中及台南、高雄等24處,同時在去年8月逮捕負責招募投資的李姓男子等15人,今年更逮捕30多名洗錢成員,共計逮捕47人。值得一提的是,身為集團首腦的李姓男子,被查扣名下包括保時捷、賓利、藍寶堅尼等名車5輛、28件名牌包,另外還有93筆房產、停車位,市值高達1億4900萬元。報導中也指出,李姓男子在吸金成功後,就將詐騙所得用於購買台中逢甲商圈的透天厝、商辦與停車位,用這些房產狂收租金。但自己本身反而是居住在承租來的豪宅,方便隨時轉移。目前李姓男子等人被依違反銀行法等罪送辦,而法院考量非公訴證據充足,再加上財產均已扣押,認定李男無逃亡之虞,裁定50萬元交保。
「李董」夫妻檔投資詐團11年撈249億 查扣93筆房產、5豪車!47人全起訴
台中市1名53歲綽號「李董」的男子與妻子林女2人組投資詐團,11年前以「澳洲USG集團」非法經營外匯、期貨,還以「保證獲利6%」吸引民眾投資,總計吸金逾249億元。台中檢警調聯手偵辦,去年分兩波行動逮捕李男及成員共47人,查扣李男名下93筆房地產,以及包括賓利、藍寶堅尼等5輛豪車。檢方日前偵結,依違反《銀行法》等罪起訴李男等人。經查,李男原本從事保險業,利用過去金融背景及常識成立期貨投資詐團,先後成立多家人頭空殼公司,對外以澳洲USG集團名義,在台違法經營外匯及期貨交易,自2012年起架設非法吸金下單平台網站,並推出「6%贈金專案」保證高額獲利吸引民眾投資,不過2020年起開始藉故不出金,有投資人驚覺受騙遂向檢警檢舉。台中地檢獲報後指揮刑事局中打、台中市調處、台中市第五分局及保四總隊成立專案小組偵辦,針對國內40多家人頭公司進行過濾分析,從去年8月至今年7月分2波搜索,陸續將涉案李男及共犯47人拘提到案。另外查扣李男名下Bentley、Lamborghini、Porsche、Abarth 595及賓士等高級豪車共5輛、名牌手錶20支、名牌包28個及存摺200餘本等贓證物;經台中地方法院裁定扣押李男名下共93筆房地產,市值總計新臺幣1.49億元。專案小組調查,至少上千名投資人受害,該詐團11年來吸金洗錢金額共計美金約8億3,293萬餘元,折合新臺幣高達249億8仟餘萬元。檢方近日偵結,將李男等涉案47人依違反《銀行法》等罪起訴。
台中水房「第三方支付洗錢」 10個月經手15億!警逮22人扣7700萬
刑事局中部打擊犯罪中心今天宣布破獲大型洗錢水房集團,38歲主嫌夏男組集團專替博弈網站洗錢,藉由開設空殼公司、以三方支付等方式躲避警方追查,去年至今10個月,集團洗錢金額高達15億元。檢警今年2月、6月陸續進行2波行動,分逮捕夏男及成員共22人,並查扣成員名下房產、帳戶不法所得共7700萬元,檢方近日第一波偵結,起訴17人。刑事局中部打擊犯罪中心表示,為斬斷犯罪集團不法金脈,中打接連偵破多起博弈機房後,刨根溯源擴大追查金流,發現夏男等22人共組洗錢水房犯罪集團,先後分別開設「昌盛發」、「鼎中」、「日前」等多家空頭公司,以人頭掛名負責人,從去年5月起陸續為多家博弈網站、娛樂城層層洗錢轉帳。 警方調查,該集團以人頭公司和第三方支付方式運作,先提供虛擬帳號供賭客匯入賭金後,再將賭金轉帳給空頭公司的人頭帳戶,由洗錢水房人員操作網銀,經過層層轉帳,除將賭客所贏的賭金轉帳出金外,其餘獲利則集中提領,上繳給上游主嫌,截至今年2月為止,10個月時間洗錢金額高達15億元。此外,該水房集團初期招募訓練員工時,會先將新進人員安排藏匿於承租之高級住宅大樓,集中訓練管理,待熟悉網銀轉帳流程能自行操作後,便要求員工化整為零、各自藏匿於家中作業,等候群組指令進行轉帳洗錢,避免集體同時遭警方查獲,幹部並定時要求員工線上打卡、群組定時回報等方式藉以計算分贓犯罪所得。專案小組蒐證多時見時機成熟,於2月21日、6月5日進行2波搜索行動,於台中北區、太平等地攻堅查緝,拘提主嫌夏男及成員共22名到案,查扣手機、筆電、電腦、存簿等洗錢不法證物。搜索過程中,發現水房成員正進行洗錢轉帳之帳戶內尚有近3千萬不法資金,立即建請檢察官向法院聲請緊急扣押獲准,另外也查扣相關涉案成員名下3筆土地及2筆房產,市價約4400萬元,合計扣案不法所得7700多萬元,以利日後追徵犯罪不法所得。全案依《組織犯罪防制條例》、《賭博》、《洗錢防制法》等罪嫌,移送台中地檢署偵辦。近日檢方第一波偵結,起訴其中17人。
共諜案松指部淪陷!空軍少校涉交付機密資料遭收押禁見
劉姓空軍退役上校退伍後赴大陸經商,遭大陸情治單位收買,返台成立組織,吸收並透過6名海、空軍現役軍官刺探國安資料,7人被依違反《國家機密保護法》起訴。不料,檢方清查資料時,又發現空軍松山基地指揮部1名鄭姓少校涉案,16日向法院聲押禁見獲准。由於松指部肩負任務包含總統行政專機維安在內,重要性不言可喻。是否有更多軍官涉案,正擴大清查中。而針對國軍近期不斷傳出共諜案,國安體系外圍智庫─遠景基金會董事長陳唐山呼籲全面檢視所有涉國家安全的法律,除提高最低刑度,還要避免去制定沒有最低刑度的罰則,以防法官過度輕判。據了解,劉姓空軍退役上校2013年退伍後,前往大陸經商,期間大陸情治單位藉由設宴、招待等方式吸收劉男,要求他返台幫忙發展組織,透過原有人脈吸收現役軍人,藉此刺探國安資訊,劉男同時開設空殼公司以掩護陸方支付的非法報酬。調查局國安站接獲情資,粗估該組織發展已達8年,至少吸收6名現役軍官,期間只要成功獲得台灣國安情資,劉男分別給付3萬至10萬元不等報酬。高雄高分檢指揮調查局搜索劉男等人住處、公司及海軍、空軍營區,共帶回現役孫姓中校、龔姓、鄧姓、林姓、2名劉姓現役少校,以及劉姓退役上校共7人,今年4月依違反《國家機密保護法》起訴7人,全案由高雄高分院審理中。未料,承辦檢察官清查資料時,又查出空軍松山基地指揮部1名鄭姓少校涉嫌曾交付1筆機密資料,認為鄭涉案情節重大,昨依違反《國家安全法》等罪向法院聲請羈押禁見獲准。
這國前央行行長貪腐「數億美元」 美、英、加實施聯合制裁
美國財政部於美東時間10日宣布,英國、加拿大和美國將針對73歲的前黎巴嫩央行行長薩拉梅(Riad Salameh)及多名關係人士實施「聯合制裁」,原因是其涉嫌貪腐、洗錢及非法致富。據《美聯社》的報導,自1993年起就擔任黎巴嫩央行行長的薩拉梅,於今年7月31日正式結束其30年的行長生涯。對此,美國財政部也在聲明中指出:「薩拉梅的貪瀆和非法行徑已導致黎巴嫩法治全面崩潰,他數十年來濫用職權,透過分層空殼公司投資數億美元在歐洲房地產,為自己和他的同夥謀利,這恐違反黎巴嫩法律。」據悉,美、加、英3國本次的聯合制裁對象不僅包含薩拉梅本人,還包括他的兒子納迪(Nady Salameh)、兄弟拉賈(Raja Salameh)、前伴侶科薩科娃(Anna Kosakova),以及黎巴嫩央行執行董事霍耶克(MarianneHoayek)。其中,上述5人全數遭美國制裁;英國排除了納迪,而加拿大則是獨漏科薩科娃。與此同時,法國、德國和盧森堡目前也正在調查薩拉梅及其家人、親信涉嫌的金融犯罪,包括規模3.3億美元的非法致富和洗錢案。巴黎和柏林為此已在5月向國際刑警組織(International Criminal Police Organization,INTERPOL)針對薩拉梅本人發起紅色通報(Red Notice),但黎巴嫩政府並未將其公民移交給外國。事實上,黎巴嫩安全部隊已在2022年6月搜索過他的住家,且該國司法部門也在今年2月就洗錢、貪腐等罪嫌起訴薩拉梅,尤其在收到INTERPOL的紅色通報後,政府更扣押了他的護照、對其實施旅行禁令。對此,薩拉梅一再否認犯下貪腐和非法獲利等罪嫌,他聲稱自己成為了黎巴嫩2019年金融危機的代罪羔羊,並堅稱他的財富來自繼承的遺產、投資,以及他之前在美林證券(Merrill Lynch)擔任投資銀行家時的收入。而薩拉梅的律師也沒有立即回覆《美聯社》的置評請求。
茶葉商設空殼公司「以毒養毒」怕被抓 每天睡佛堂祈求庇佑遭逮
台中市55歲黃姓男子原是靠賣茶葉為生,但他染上毒癮後開始販毒,用賣毒收入支撐吸毒開銷,更因此被台中刑警大隊盯上,警方近日見時機成熟前往黃男住處將其逮捕,更發現他在住家設置佛堂,更每天睡在其中以求庇佑,行徑讓警方連連搖頭,訊後將他移送法辦。警方調查,黃男綽號「旺來」,過去經營茶葉生意,近年染上毒癮,更因吸毒更花費大筆錢財,他見茶葉「賺太慢」,於是開始販毒以支撐自己的吸毒開銷,陷入「以毒養毒」負面循環。而黃男為了躲避警方追憩,還開設一間空殼生技公司作為販毒據點,更在公司附近裝設多支監視器以躲避追緝,但警方去年底就已經盯上他,近日見時機成熟、前往攻堅,順利將黃男逮捕。警方發現黃男在住處設了佛堂,並供奉2尊佛像,他更是每天都在佛堂打地鋪,試圖藉此消弭內心的罪惡感,更希望用誠心尋求庇佑、避免被抓,此行為也讓警方連連搖頭。警方在黃男住處查扣海洛因6.1公克、分裝袋一大包、電子磅秤1台、行動電話2支以及5萬元等贓證物,訊後將他移送法辦,台中地檢署認為犯罪明確,近日則依毒品危害防制條例提起公訴。
任職1年半貪汙近3億 亞馬遜物流經理遭判刑16年
美國電商亞馬遜網站(Amazon)一名物流經理利用職務之便,夥同6人虧空公司946萬美元(折合新台幣約2億9590萬元),之後更拿著這些錢大買特買。而目前該名物流經理已經遭法院判刑16年。根據《morgancounty citizen》報導指出,32歲沃瑟姆 (Kayricka Wortham) 從2020年8月至2022年3月在亞馬遜史密爾納倉庫擔任物流經理,他在這段時間利用職務之便,向虛構出來的供應商提交了超過千萬美元的交易發票,這也導致亞馬遜像這間空殼公司支付了約940萬美元的費用。而法院也發現,在整起事件爆發後,沃瑟姆在接受初步調查後獲得保釋,但是在保釋期間,沃瑟姆製作了一份假的判決文件,假稱來自法院,並包含了首席美國地區法官的偽造簽名,目的是誤導一家特許經營公司有關她的刑事指控的狀態。整起事件還與沃瑟姆37歲女友哈德森(Brittany Hudson)有關,哈德森經營一家名為Legend Express LLC的企業,另外還有失盜防範部門的海因斯(Demetrius Hines)、人力資源助理布蘭查德(Laquettia Blanchard)等人,這些人負責提供資料,方便沃瑟姆創建更多虛假的供應商。目前沃瑟姆被依詐欺、洗錢等罪名遭到判刑16年,而其女友哈德森等待起訴中。
幫派男出獄開刺青店當詐騙水房 1年獲利上千萬!警全面圍剿逮19人
桃園小南門幫成員32歲游姓男子,曾因案入獄,出獄後開設刺青店,從2022年起利用店內員工做為詐欺水房成員,配合境外機房以假投資等騙術,詐取被害人金錢且由車手領出,購買虛擬貨幣。刑事局獲報後跟監蒐證,日前逮捕游男等19人,粗估該水房1年多來經手獲利超過上千萬,全案依《組織犯罪防制條例》及《詐欺罪》移送桃園地檢署偵辦。刑事局偵二大隊接獲情資,游男從去年9月起籌組「詐欺轉帳水房集團」,以自己在桃園市開設之刺青店做為集團據點,操縱店員黃男等5人成為水房成員,負責與境外「假投資」詐騙話務機房聯繫。另外,游男與四海幫背景的徐男「控房集團」合作,收購自願性人頭及空殼公司帳戶做為轉帳之人頭帳戶,據了解,這些人頭帳戶大多是遊民及毒蟲。有了人頭戶給予被害人做為匯入款項之用,再由詐欺水房成員將被害人轉帳款項層層轉匯,游男最終指揮車手林男等人臨櫃提領,或將贓款轉入虛擬貨幣專戶以購買虛擬貨幣之方式,轉匯至境外詐欺話務機房集團。警方跟監蒐證多時,日前兵分多路於14處所同步執行拘提搜索,拘提、逮捕19人,其中主嫌游男等12名成員均遭法院羈押禁見,另查扣犯案用手機、電腦、金融卡、存摺、泰達幣(USDT)1,095.25顆、現金1萬6,000元、開山刀、鎮暴槍、改槍工具、球棒、手銬等證物。經查,被害人多達數十名,都是遭「假投資」手法詐騙,畢生積蓄、房產及退休金均遭詐騙殆盡。全案依違反《組織犯罪防制條例》及《詐欺》等罪嫌移送桃園地方檢察署偵辦。
NONO夫妻遭控「設空殼公司割韭菜」 她爆:庹宗康也受害!
藝人 NONO(陳宣裕)遭網紅小紅老師指控性騷並提告,恐面臨牢獄之災。而公開NONO「色狼相簿」的網紅馮語婷,昨(1)再爆料NONO與妻子朱海君創立的生技公司無預警停業,害包含庹宗康夫妻在內等眾多受害者被割韭菜,呼籲被害者們站出來,「把他們夫妻面具拆下來踢出演藝圈」。馮語婷指稱,NONO在狠甩「艋舺雞排」後, 2020年8月無縫接軌創立生技公司,聲稱為了朱海君投入500萬資金,但該公司實際負責人並非NONO夫妻,而是某位「吳小姐」,且吳女擔任負責人只有短短4個月時間,質疑NONO只是花十幾萬或幾十萬入股,根本沒創立公司。馮語婷也提出「公司外觀是間老透天」、「公司負責人不是NONO夫妻」、「公司設在高雄,產品說明會卻選在台北辦」、「公司沒有任何門市跟據點」、「聲稱非直銷,但銷售手法是藉由說明會一個拉一個」、「會員必須先囤貨,再透過帶朋友參加說明會銷售」、「購買取貨只有面交跟郵寄」等7大質疑。更重要的是,吳女離開後「朱海君表姐獨大」,終於肥水不落外人田,而當初被說服而加入的會員,在產品沒有被推廣、銷量自然也跟著滯銷,「公司在去年3月就登記停業」後面臨龐大損失,但「NONO夫妻至今未現身說明,受害者金額初估幾百萬求助無門,連庹宗康妻子KIKI也是受害者之一」,直指根本就是空殼公司,並呼籲受害者私訊檢舉。《CTWANT》提醒您:若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害,請打110報案再打113找社工。