男駭入鄰居WiFi 創假投資網站助詐騙集團
新北市洪姓男子找來吳姓男子擔任工程師,由吳男於2022年利用鄰居IP位置向美國GoDaddy平台購買網域建置假投資網站,提供給各大詐騙機房使用,另外廣告公司廖姓業務則自2021年起替詐團投放假廣告、收取廣告費。新北地檢署跨海與美國國土安全部門合作,一舉殲滅洪男等人組成的詐團,並依詐欺取財、違反《洗錢防制條例》等罪嫌起訴3人。檢方調查,洪男2022年初找來吳男擔任工程師,由吳駭入鄰居WiFi後,利用鄰居IP位置向GoDaddy平台購買網域建置假投資網站給各詐欺機房使用,每個機房給洪男每月10萬餘元,另外洪男還替詐團擔任負責洗錢(俗稱水房)與機房的中間人,向水房收取人頭帳戶後轉賣給機房成員使用,並賺取價差牟利;吳男則以創設1個假投資網站網址,就領3萬元報酬。檢方發現,廖姓業務則是明知公司規定不能接違法客戶,仍私下偷接詐團業務,並且依1案抽取30%為酬勞,還替詐團教戰,要詐團注意粉絲專頁是否被留言「小心詐騙」,短短1年就賺了225萬元,與公司給的月薪4至5萬元相差甚多。檢方發現,該詐團造成被害人被騙金額高達2053萬元,由於網站利用GoDaddy平台架設在國外,檢方與美國國土安全部門合作,自網路廣告面、網路技術面突破,逮捕洪男、吳男與廖男3人,洪男、吳男偵查終結後依加重詐欺取財、違反《洗錢防制條例》、《組織犯罪防制條例》等罪嫌起訴,廖男則依詐欺取財、違反《洗錢防制條例》等罪起訴。
中國黑幫人蛇團「一本7千」收台灣護照 冒用出入歐洲!刑事局逮9人
刑事局國際刑警科今日宣布攜手歐洲執法機關破獲台灣護照買賣集團,警方表示去年接獲歐洲執法單位通報,查獲近50本台灣護照遭到不明中國籍人士冒用出入歐洲地區,懷疑有人蛇集團看準台灣護照有全球110個國家免簽入境待遇,進行收購。警方隨即組專案小組,經蒐證追查,日前逮捕集團台灣負責人也是中國籍配偶鄭女等9人送辦,另外,中國福青幫何姓主嫌遭通緝中。警方表示,去年9月接獲歐洲地區執法單位通報,表示近50多本台灣護照被不明中國籍人士冒用入出歐洲地區遭查獲,疑似看準台灣護照在全球110個國家享有免簽入境待遇優勢,作為隱匿真實身分不法出入境。警方隨即組專案小組且報請地檢署進行追查。經查,護照買賣集團主嫌為中國福青幫,吸收嫁來台灣之46歲中國籍配偶鄭女在網路社群刊登廣告,以每本7千元到1萬元價格收購,還教戰「提供護照後可立即報遺失,絕無事尾」,甚至集團提供客製化服務,依照性別、年紀、臉型等條件進行收購。集團成員一旦取得國人護照後翻拍並透過通訊軟體傳送給境外共犯,確認有無合適之冒用人選後,將護照寄往東南亞或歐洲等地,包括希臘、西班牙、義大利、印尼,再由境外人蛇集團高價販售給中國大陸籍人士出入境。日前專案小組見時機成熟,逮捕鄭女及其左右手賴男等9人,全案依違反《護照條例》、《組織犯罪防制條例》等罪移送地方檢察署,鄭女、賴男2嫌經法院裁定羈押據了解,福青幫在當地相當知名,專門於歐、美等國家,從事偷渡、走私等不法行徑,鄭女向福青幫收取每本護照1萬4000元至1萬7000元佣金,黑幫再以每本1萬歐元,折合台幣約30萬元售出。目前該人蛇集團出售近50本台灣護照,約20名中國籍人士正不法使用出入境,僅1人在西班牙遭逮,其餘仍追查中。
台中竹聯幫恐嚇索債搗亂!警掃黑行動逮29人 確保大甲媽祖遶境平安
竹聯幫地海堂成員39歲許姓男子,涉嫌利用車禍和交易糾紛等事件,帶領旗下小弟持有空氣槍、武士刀和球棒等武器,強迫被害人索討高額賠償,並以暴力恐嚇傷害,台中警方追蹤調查後,成功逮捕許男等10人,並於3月26日至4月1日展開掃黑行動,共查獲29人。據悉,許男等人涉嫌組成暴力集團,多次對被害人實施恐嚇、強制簽署本票,甚至強行帶至酒店索討債務,警方在太平、大雅、大甲、外埔及卓蘭等地區逮捕到10名犯罪嫌疑人。查扣466包毒品咖啡包、愷他命、空氣槍、瓦斯罐、鐵珠、武士刀、球棒等物品,全案訊後將依《組織犯罪防制條例》、《恐嚇取財》、《妨害自由》、《毒品罪》等罪名將許男等10人移送地檢署偵辦。此外,刑警大隊偵六隊也成功破獲32歲的黃姓男子等10人的詐欺集團,該集團涉嫌以假投資為名騙取金錢,並透過虛擬貨幣進行多次層層轉移,企圖逃避警方追捕,警方於行動中查扣大量面額500顆泰達幣、監視器主機、電腦主機、現金等物品,並根據法院裁定扣押985萬5000元虛擬錢包,訊後將依《組織犯罪防制條例》、《詐欺罪》及《洗錢防制法》等罪名送辦。在大甲媽祖遶境活動前,警方不僅強力約制宮廟、陣頭、團體,禁止發生搶轎、暴力行為,還積極執行掃黑專案,以確保活動安全順利,充分展現「除惡刨根、嚴懲重辦」的決心,壓制黑道幫派的氣焰。
蘆竹警勤遛狗撞破詐欺集團!女車手提款途中被逮 現場查獲K他命盤
桃園市蘆竹警分局1名警務佐,在晚間勤餘時段遛狗時,意外目睹一起可疑情況,1輛小客車停下後,1名女子下車並持手機及提款卡往附近的渣打商業銀行操作自動提款機,由於該女子的行為與詐欺集團作案模式相似,警務佐立即通報線上警網,當場逮捕張姓女車手。警方表示,在對張女進行盤查時,其坦承是受到詐欺集團指示前往提款,隨後南崁派出所員警,在蘆竹區中正路逮捕接應的黃姓男子,並在現場查扣了金融卡4張、新臺幣55萬、手機6支及K他命盤等證物。現場查扣金融卡4張、新臺幣55萬、手機6支。( 圖/翻攝畫面)經初步調查,該詐欺集團以假檢警名義向被害人誆稱要監管帳戶而取得金融卡及現金,張女和黃男均坦承自己的犯行,案件已依《洗錢防制法》、《組織犯罪防制條例》及《毒品危害防制條例》等罪移送臺灣桃園地檢署偵辦。蘆竹分局分局長林鼎泰呼籲,檢警絕不會監管任何的金融帳戶,也不會要求收取現金或存簿,提醒民眾慎防詐騙,若有任何疑問可撥打反詐騙諮詢專線「165」查詢。
台南暴力討債團「假陣頭吸收未成年」 放鞭炮、噴漆樣樣來!警逮15人
台南市刑大今(1)日宣布破獲一暴力討債集團,27歲黃男組暴力討債集團假借陣頭名義吸收未成年,在佳里、學甲一帶魚肉鄉民,以放鞭炮、噴漆及燒金紙等方式逼迫被害人還錢,甚至押人凌虐。台南市刑大獲報成立專案小組,日前一舉查獲黃男等15人。全案依違《反組織犯罪防制條例》、《傷害》、《恐嚇》及《重利》等罪嫌送辦。警方指出,日前收到線報,指出黃男為首之暴力討債集團,在台南市佳里、學甲區一帶,專門暴力討債及收取保護費,台南刑大偵五隊獲報後,立即成立專案小組並報請台南地檢署檢察官指揮偵辦,警方並發現該集團在臉書以加入八家將名義招募未滿18歲青少年,為控制少年,黃男提供第三級毒品K他命供其施用。該暴力討債團不僅為地下錢莊收債,如被害人延遲款項,便糾眾持大聲公恐嚇、噴紅漆、燒金紙等方式逼迫還錢,同時也向店家收取保護費。案經專案小組跟監蒐證多時,見時機成熟,上月19日會同學甲、佳里、新營、善化等分局及少年隊,兵分多路同步執行拘提及搜索查緝行動,檢肅主嫌黃男、幹部及成員共計15人到案。於黃男住處及集團公司起獲手銬2副、借款人資料34份、本票、球棒2枝、塑膠管、鐵棍等證物。全案依違《反組織犯罪防制條例》、《傷害》、《恐嚇》及《重利》等罪嫌送辦。刑警大隊大隊長張文源指出,台南市為文化古都,不容暴力犯罪危害民眾生命財產安全,警方對於暴力犯罪零容認,民眾如有發現可疑人、事、物或不法情事可打110或至最近警察機關報案,刑大必定強勢打擊不法犯罪,共同維護社會治安。
美鷹會吸收癌末患者組生基位詐團 扮法師作法削6千萬!36人遭逮
美鷹會大哥張男(37歲)籌組「假生基位詐騙團」,專鎖定曾經投資失利的民眾,佯稱有買家願意高價收購慫恿投資,成員伊人分飾多角甚至假扮法師作法取信民眾,初步清查被害民眾20人,損失逾6千萬。刑事局日前逮捕張男等36人,依違反《詐欺》、《組織犯罪防制條例》等罪嫌送辦警方表示,日前受理報案,發現美鷹會大哥張男自2022年開始,利用癌末病重之患者開2家人頭公司,用來做「假仲介買賣生基位詐騙」,該詐團鎖定曾投資未上市股票失利的民眾,宣稱將以每個1萬元的「生基位憑證」賠償投資損失,引誘被害人上鉤。該詐團層層分工,成員分飾「生基園區專員」、「生基仲介」、「買家」等角色,向被害人佯稱有買家願意高價收購,慫恿他們投資後再轉售獲利,被害人被騙得團團轉,陸續加購「土權、生基罐」等產品;甚至有成員冒充「法師」帶著被害人到墓園區,佯裝作法。一旦被害人陸續投入大筆積蓄後,詐團成員便以各種理由讓生基位交易失敗。警方清查,被害民眾約20人,損失逾6千萬,其中有對夫妻因此購入30多項產品、財損上千萬元。專案小組經蒐證跟監多時,見時機成熟於去年12月5日至今年2月26日,陸續拘提、搜索,查緝張男等36人到案,並查扣不法所得房地產處、債權579萬元、名車5部、現金255萬元、名錶16支,以及改造手槍、辣椒水槍、鎮暴槍各1把與道袍、客戶名冊、生基位廣告單等贓證物,訊後依《詐欺》、《組織犯罪》等罪嫌移送檢方偵辦。
打詐修法2/立委制法課責電信與數位平台 詐騙集團招軍成軍階段也有責
李姓被害人深夜收到騙詐集團的偽裝的中華電話簡訊,並依指示進入釣魚網站遭騙走信用卡資料,雖然被害人馬上報案、止付,事後仍被發卡銀行要求付款。民進黨多位立委組成的「國會打詐連線」成員認為,政府打詐疲於奔命,應串聯數位社群平台、電信業者、金融業者等民間單位協作,才能有效遏止詐騙機制的不斷翻新。連線成員李坤城也提出「詐欺組織犯罪防制條例草案」,推動對數位服務平台與電信業者課責,引導金融機構主動加入打詐,並能對詐騙集團在招募成員階段予以究責,以減少民眾受害的損失。立委李坤城表示,未來希望推動修法,讓臉書、Google等跨國企業能夠「落地」,政府才能夠直接管理。(圖/周志龍攝)李坤城說,目前只能靠電信、網路平台業者自律,如果發現有類似詐騙的訊息與帳號,希望平台業者能夠趕快下架,以免更多人受騙;因為偵辦詐騙案主要是在比速度,未來希望推動修法,讓臉書、Google等跨國企業能夠「落地」,政府才能夠直接管理。李坤城與立委蔡易餘所提出的「詐欺組織犯罪防制條例草案」中,也規範電信業者、通訊軟體及社群平台等數位中介服務提供者,有協助詐欺組織犯罪防制的義務及責任;現今檢警偵辦詐騙案,無法取得詐騙者的真實身分,草案中明訂,業者接獲主管機關或司法機關移送詐欺組織犯罪資料,應停止提供相關之服務,並提供犯罪嫌疑人之相關匿名資訊。立委提出「詐欺組織犯罪防制條例草案」,將招募成員從事詐騙的行為入罪。圖為泰國政府與我泰國代表處啟動國人急難救助及人口販運被害人保護機制,安排被詐騙集團騙到國外的國人返台。(圖/報系資料照)李坤城指出,自從「打詐五法」(《刑法》、《人口販運防制法》、《個人資料保護法》、《洗錢防制法》、《證券投資信託及顧問法》)上路後,成功攔阻的詐騙金額的確有增加,金管會及金融單位即使著手執行防詐,但詐騙手法日新月異,舉例來說:人頭戶的困難度大幅增加,歹徒就轉往虛擬幣洗錢,未來對虛擬貨幣也需要在法源上尋求處理的方法。國人對於詐騙集團招募「豬仔成員」的行為也深惡痛絕,李坤城等立委這次提出的草案也比照《組織犯罪防制條例》,只要有招募他人加入詐欺組織犯罪,無論被招募的人實際上有無實際參與詐欺犯罪行為,招募者都應處罰;招募未滿十八歲之人加入詐欺犯罪組織,加重其刑。「如果詐騙集團被抓到後判刑很輕,本小利大,他們會有動機去犯案。」李坤城指出,他針對詐欺犯罪防制提出專法,主張提高首謀的刑責,對於招募詐騙集團成員的行為也增設刑罰,並將各部會的權責納入專法規範,希望能在立院獲得支持,有效打擊詐騙犯罪。
指控家族與台智光關係密切 民進黨:朱立倫出來說清楚
國民黨籍台北市議員陳重文涉嫌收受台灣智慧光網賄賂遭到羈押獲准,民進黨發言人吳崢、卓冠廷22日開記者會指出,台智光和國民黨主席朱立倫家族關係密不可分,質疑身為國民黨主席的朱立倫知不知情,台智光和國民黨之間層層脈絡關係,甚至是否牽涉其中,要求朱出面說清楚。 卓冠廷表示,此案最無法迴避的就是國民黨主席朱立倫,台智光與朱立倫家族有非常深厚的關係,2012年時任台北市長郝龍斌,因為要建置光纖網路,跟網路廠商台智光簽了25年的長約,甚至簽了一個太上皇合約,擁有優先議價權、使用權,簽約金額也比民間來得高。台智光的大股東是台通光,台通光當時的股東之一,即是朱立倫岳父高育仁家族百分之百持股的「育華投資開發公司」,其中監察人高婉倩,是朱立倫的太太,董事高育仁,是朱立倫的岳父,董事高思博、高思復,是高育仁家族成員,董事長高張明鸞,是高育仁的太太,「這樣的關係,朱立倫不用出來說明?」卓冠廷強調,根據國民黨黨員違反黨紀處分規程規定,黨員涉犯貪污治罪條例、組織犯罪防制條例、毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例、洗錢防制法、性侵害、賄選等犯罪,犯罪嫌疑重大,經法院裁定以高額保釋金具保、羈押或一審判決有罪,得由中央考紀會先行停止黨權,如今陳重文已經遭羈押,嚴正請問國民黨朱立倫主席的態度為何?吳崢表示,陳重文在市議會護航態度囂張,竟在議會殿堂上要把不願意配合調漲預算的警察局長拔官。得罪台智光從市庫搬錢的市府首長,就會被要求拔除。這樣深深涉入貪腐的議員,除了被查出戶頭數有千萬不明金流、與廠商喝花酒,甚至交保後竟串供企圖煙滅罪證,罪嫌重大在昨日已經被羈押。吳崢表示,台智光就是專門為了承攬台北市政府光纖網路的公司,母公司台通光與台北市府簽了25年的契約,明定台北市政府所屬機關包含台北捷運,都要優先跟台智光簽約。重點是這個在當時簽的不平等條約,台智光母公司台通光背後與朱立倫關係匪淺,就是朱立倫岳父高育仁家族。吳崢說,因此國民黨黨主席朱立倫於公、於私都應該出來面對。於私方面,當時朱立倫家族是如何與台北市政府簽了不平等條約,拿到特殊優惠;於公上,國民黨台北市議會黨團書記長王欣儀不久前才出面痛批檢調調查陳重文,身為國民黨黨主席的朱立倫,應為國民黨在市議會結構性的涉貪案件,以及國民黨護航貪腐的態度,向社會大眾說清楚講明白。
快訊/洩密勾結詐團又爆「2律師涉案」!北檢再增1聲押1交保
執業律師鄭鴻威、李明潔、楊雅涵等人涉嫌勾結犯罪集團,利用職務之便洩露偵辦機密給詐騙集團,3人於上月遭聲押禁見,如今台北地檢署再查獲黃耕鴻、賴季倉等2律師,以及林佳毅、李承昊2共犯涉案。對此,檢方今(15日)訊後,將黃耕鴻及林佳毅依涉犯《組織犯罪防制條例》、《加重詐欺》、《洗錢》等罪聲押禁見,另賴季倉及共犯李承昊則分別以60萬元、80萬元交保。經檢方調查,共犯林佳毅是律師鄭鴻威的法律系學弟,平時充當助理角色協助鄭男整理資料、傳遞文件;另外,李昊承是鄭男的友人,也是一名會計師,涉嫌以虛擬貨幣協助詐團洗錢,而該起律師詐團案,則由鄭鴻威負責牽線,找來其他律師及學弟妹一起當「軍師」洩密給詐團。
還想騙!土城車手落網裝傻 警出奇招神打臉他
新北市土城區34歲楊姓女子,透過網路廣告意外加入假投資行列,隨後對方便開始要求楊女依照指示行動及匯款,因每次匯款帳號都不同讓機警的楊女心生起疑,旋即至派出所求助,於是警方決定引蛇出洞將詐團約至指定地點佯裝受騙,果不其然詐團見錢眼開直接掉入圈套,待時機成熟之際,埋伏的警力也火速上前狠逮,讓整起詐騙案告一段落,警方訊後也將會持續向上溯源。據悉,楊女透過網路廣告誤打誤撞的加入假投資行列,點進連結後便加入對方的LINE,楊女便按照對方指示下載APP及匯款,因每次需儲值時對方提供的帳號都不同,讓楊女心生起疑便上網搜尋相關資料,發現自己居然上當後,旋即至派出所報案求助。警方知悉後,決定引蛇出洞,假借要與對方面交新臺幣120萬元與對方相約於速食店面交,並在周圍埋伏警力,待時機成熟之際上前逮人。沒想到24歲張姓車手居然當場裝傻,滿臉疑惑表示自己僅是聽從公司指示來這邊收款怎麼會犯罪,員警只好向張男解釋才發現原來自己所找的工作竟是詐騙集團的車手。而在外埋伏的所長等人也發現18歲鄭姓男子一直在速食店附近可疑閒晃,上前欲盤查時男子一度想掙脫,員警立即從後面抱住將其控制住,經員警層層追問下才發現鄭男為詐騙集團派來的把風人員,並將兩人皆帶返所偵辦,現場查扣手機2部、工作證1張、收據1張、印章1個及印泥1個,全案依詐欺罪移請新北地方檢察署偵辦。土城警分局呼籲,民眾於投資時應多方查證再投入金錢,低風險高獲利皆可能為詐騙,同時要一併呼籲民眾求職應循正當管道,勿輕信假廣告或指示,交出自己的銀行帳戶,更不可有替詐騙集團提領贓款,收取他人存簿等行為,除涉刑法詐欺罪外,更可能涉犯洗錢防制法、組織犯罪防制條例等,有任何疑問皆可撥打反詐騙專線165或至附近派出所詢問。
主打24小時全天候送毒!警破販毒集團 三班輪班分工超細膩
北市中正二分局日前查獲槍砲案,後續向上溯源時,卻發現一個販毒小蜜蜂集團,循線鎖定竹聯幫地堂的38歲周姓男子與35歲的翁姓男子,2人利用通訊軟體大量販售毒咖啡包與相關藥錠,更主打24小時全天不打烊,集團組織分工縝密。據了解,有竹聯幫地堂背景的38歲周姓男子,其和35歲的翁姓男子2人一起合夥做起毒品販運集團,2人在新店設立毒品分裝廠,雇用2名小弟負責分裝毒品,再找來4人作為小蜜蜂,3班輪班外送毒咖啡包,更對外主打全天候都可以送貨上門。查緝過程中,警方也發現該集團專門挑選「偌大停車場」、「無監視器死巷」及「車水馬龍之大路口」等地區,做為小蜜蜂交班且搭配多元計程車一起誦讀,充分掌握計程車便利性與隱匿性的特質,以此降低運送過程中較少遭查獲的機會,增加警方查緝與蒐證的困難。對此中正二分局與中山、內湖、新北永和、台中豐原及桃園等分局見時機成熟,持拘搜票同步前往各藥頭、藥腳住處及該集團倉庫等處執行,一舉查獲相關犯嫌19名,起獲咖啡包300餘包、毒品咖啡包原料1公斤、空包裝袋3000餘包、汽車2台、分裝工具一批及贓款新臺幣60餘萬元等證物並依違反毒品危害防制條例、組織犯罪防制條例等罪移請臺灣臺北地方檢察署偵辦,經檢察官複訊後,認周、翁等2嫌犯罪嫌疑重大向法院聲請羈押禁見獲准。中正二分局呼籲,近期新興毒品犯罪模式有朝交易網路化、施用人口年輕化,如濫用成癮將嚴重危害身心健康;時值寒假期間,提醒家長應多關心子女交友狀況,若發現家中有來路不明之哈密瓜錠、益生菌包或咖啡即溶包等疑似毒品包裝,應即向警方報案並同時呼籲民眾遠離毒品,切勿以身試法,鼓勵市民朋友勇於檢舉,警方當依法究辦。
重要節日安全維護工作開跑 中山警第一天查獲19件毒品
中山分局2月1日專案工作首日即查獲毒品案19件19人、詐欺案2件3人及其他各類刑案4件8人,總計共逮捕移送犯嫌30人,其中掃蕩天道盟幫派分子涉犯恐嚇案,逮捕胡姓幹部等5人,全案依違反組織犯罪防制條例、恐嚇、妨害自由等罪嫌送辦,有效遏止不良幫派氣焰。而2月1日深夜執行擴大臨檢勤務,分局長親至中山區轄內林森北路酒店,宣導告誡業者,遇任何不法應即時通報警方,並加強自主管理,更在林森北路一帶實施區塊封鎖,運用優勢警力強勢臨路檢。中山分局強調,春節期間將持續掃蕩犯罪,針對轄內潛藏治安隱憂之場所,運用第三方警政策略聯合稽查,阻斷經濟來源,將不法集團連根刨起,確保民眾生命財產安全;同時呼籲各行各業都是社會治安守護者,如發現周遭有可疑人、事、物,請立即撥打110報案專線,讓歹徒無所遁形,警民一體共同維護社會治安。
假冒知名投資集團2年詐騙1.8億 全台81人受害!警逮57嫌送辦
刑事局電偵二隊今(25)日宣布偵破假冒貝萊德投資集團詐騙案,詐團冒名知名投資集團並偽造營業執照,誘騙民眾進行投資,警方查出2年內共81人受騙,財損金額高達1億8千多萬元,其中單筆最高為2千5百多萬元。警方從2021年開始陸續進行全台搜索,從車手層層往上追溯至主嫌,共逮捕57名犯嫌。全案依《洗錢防制法》、《組織犯罪防制條例》等罪嫌送辦。警方表示,日前接獲被害人報案,指稱遭知名投資集團詐騙云云,經查,該詐團冒名貝萊德集團,民眾信以為真依指示加入Line群組「股市研討社」,且下載APP,成員再以各種話術哄騙「投資虛擬貨幣」或「飆股」,被害人初期獲利收到股金,不移有他後續再投入大筆金額,詐團即以「系統錯誤無法出金」為由,將被害人踢出群組。恐怖的是,期間如被害人在金融機構匯款遇上行員攔阻,詐團會利用Line「官方客服」身分,將其他人成功轉帳之單據傳送給被害人,甚至要求被害人乾脆將存款全數提領,換到別家金融機構,同時傳送偽造「貝萊德證券投資顧問事業營業執照」,藉此取信被害人。案經刑事局電偵二隊歷時約1年半蒐證查緝,從2021年11月24日至2023年11月1日,在全台7縣市發動10波搜索,逮捕42歲主嫌余男、42歲洗錢負責人鄭男等57人,且從各地搜出現金8百多萬元、美金6200元、日幣23萬元、虛擬貨幣泰達幣18萬1924.6327顆(約590萬元)、BMW、保時捷自小客各1部、涉案帳戶存摺16本、提款卡5張、點鈔機、UPS不斷電系統、NAS雲端硬碟、保險箱、帳冊等。全案依《詐欺》、《洗錢防制法》、《組織犯罪防制條例》等罪嫌,移送各管轄檢察署偵辦。
曾找蔡尚樺主持記者會 假澳洲券商「3年吸金15億」25人遭約談
投資網站「findex.win」販售澳洲券商金融產品,標榜每年可固定獲利14%,由代銷公司旗下業務對外招攬投資人參加實體及網路說明會,還找來金鐘主持人蔡尚樺主持記者會,致使百餘人受騙投資未經金管會核准之境外基金,吸金近15億元。台北地檢日前發動搜索,共約談25人到案,警詢後移送地檢署偵辦。刑事局北部詐欺偵查中心去年11月間受理民眾報案稱,「瑞豐全球資本公司」推出之境外基金「瑞豐全球外匯息差收益基金」,以投資國際外匯市場隔夜利息收益為名目,未經許可在國內向不特定人推銷認購,致使百餘人受騙投資,該公司於去年4月對外公告無法支付投資紅利,投資人驚覺遭詐騙始向警方報案。經查,瑞豐全球資本公司與自稱為澳洲券商合作,偽稱涉案基金係由該澳洲券商公司投入市場獲利,每年可固定獲利14%,於國內與基金代銷公司配合,由代銷公司旗下業務對外招攬投資人參加實體及網路說明會,致使百餘人受騙投資未經金管會核准之境外基金。檢警查出,該公司自109年4月起在國內招募上開基金,約有上百名投資者,總金額高達美金4,865萬元(折合新臺幣約14億7,400餘萬元)。案經刑事局北部詐欺偵查中心報請臺北地檢署檢察官指揮偵辦,於蒐證完畢後,昨(23)日執行拘提並帶同主嫌戴雨金、林裕國、楊鳳珠等25名銷售業務員到案,同時搜索8處相關處所,查扣基金備忘錄、基金DM、投資匯款資料、空白基金協議書、金錢借貸契約書、基金購買協議書、交易明細等贓證物,並經法院核准財產扣押房屋、土地4筆及相關帳戶(市值約新臺幣3億元)。刑事局表示,全案於警詢後,依涉嫌刑法詐欺罪、證券投顧法、銀行法及組織犯罪防制條例等罪嫌移請臺灣臺北地方檢察署偵辦。警方呼籲,民眾會選擇以投資方式來使小錢變大錢,市面上投資標的與管道甚多,民眾須慎選投資公司與方案,切勿貪圖方便或聽信小道消息,投資利率顯不合常理之標的,以免因小失大,得不償失。
台積電工程師改行狂削65億 爽擁「7期豪宅+5名車」住處藏千萬現金
台積電離職工程師林怡先2019年在台中成立翔勝不動產投資公司,以放貸予有資金需求之中小企業為業,提供每月1%利息之投資方案(即年利率12%),吸引投資人投資,不料林男等人未將非法吸金款項放貸企業,竟用以購買臺中七期豪宅、名車、名牌包,不法所得超過65億元,直到無法支付利息,犯行才曝光。法務部調查局雲林縣調查站報請臺灣臺中地方檢察署王亮欽檢察官指揮,與調查局臺中市調查處、臺中市政府警察局刑事警察大隊打詐中心、科偵隊等單位共同組成專案小組,於112年12月間動員50餘人,搜索翔勝公司及公司實際負責人林怡先等住居所共24處,現場查扣現金新臺幣1200萬餘元、賓士車、特斯拉等名車計5台、愛瑪仕、香奈兒、迪奧等名牌包及帳冊證物一批,並約談負責人林男及業務主管等10餘人到案說明。經檢察官複訊後,林男遭聲請羈押獲准,其他主管分別以5萬元、10萬元、15萬元、20萬元及30萬元不等之金額交保,均限制出境;另為保全犯罪所得之追徵,乃向法院聲請裁定扣押負責人林男名下房產獲准,價值總計6,038萬6,284元。專案小組深入調查發現,林男等人自108年至112年間對外向不特定多數人宣稱,翔勝公司以放貸予有資金需求之中小企業為業,賺取每月3.75%至4.5%之利息,故提供每月1%利息之投資方案(即年利率12%),吸引投資人投資,投資人得以5萬元為1單位入金,保證投資每單位每月可定期獲利1%之利息。林男等人為取信投資人,並開立「翔勝不動產投資有限公司專用本票」交付予投資人,藉以招攬投資,詎林男等人實際上並未將非法吸金款項放貸企業,竟用以購買臺中七期豪宅、名車、名牌包,並發放佣金及利息予各組業務與投資人,嗣因無法支付投資人利息後,犯行始告曝光,投資人紛紛於LINE組成自救群組仍追討無門。檢警查出,林男等人以此方式非法吸金及詐欺犯行逾65億餘元,涉嫌違反銀行法第29條第1項、第29條之1規定,並觸犯同法第125條第1項、刑法第339條之4條第1項第2款、組織犯罪防制條例第3條第1項及洗錢防制法第14條第1項等罪嫌。調查局強調,今後將持續掃蕩打擊非法吸金及詐欺犯罪,共創健全繁榮之投資環境。國人須認知應經由正當合法管道進行投資理財,對於強調保證獲利、高報酬之投資方案須謹慎投資,切勿輕信不法分子之投資話術,且呼籲受害之投資民眾踴躍向調查局報案指證。