最貪理專A客戶3.5億「住豪宅買保時捷」 他和親妹下場慘了
前理財專員周男為了彌補自己投資金融商品虧損,從2008年至2020年來侵吞11名客戶存款計高達3.5億多元,周男住豪宅買保時捷生活豪奢,最高法院依《特別背信罪》判刑11年6月定讞,未扣案犯罪所得沒收,同案被告周男胞妹、黃男等人均因幫助犯,獲判緩刑。民事部分,台北地方法院今判周男等人應連帶賠償銀行1億6509萬餘元、美元121萬1000元(折合台幣約3754萬餘元),可上訴。檢方調查,周男因投資期貨失利,利用職務之便私自挪用客戶的存款,周男從2009年1月開始,藉推銷金融商品或宣稱能私下協助客戶投資,以方便作業為由,要求客戶在多張空白的出款表單上用印或簽名,再將客戶存款轉匯至胞妹及好友帳戶,製造資金斷點後,最後匯進自己的帳戶私用。經查,周男10多年來侵吞6名VIP客戶存款,其中1人被挪用2億9585萬4975元,損失最慘重。直到去年11月,銀行接獲客戶通報,鎖定周男查帳,他聽到風聲後急忙脫產,不但變賣市值尚有200多萬元的保時捷跑車,還找房仲想脫手新北三峽一戶3000多萬元豪宅。台北地院認定周男侵占客戶高達3.1億多元,金額龐大,嚴重傷害客戶對銀行信賴,依違反銀行法《特別背信罪》,將周男判刑10年6月;高院二審指全案再有5名被害人提告、總計11人,且周男案發後僅返還被害人1500萬多元,加重改判至12年4月,創下理專盜領客戶存款最重判決紀錄。全案經最高法院撤銷發回,高院更一審審理認為,周男濫用客戶信賴誆騙款項,又未賠償銀行損失(各客戶所受損失由銀行先行賠償),漠視法紀且不尊重他人財產權,另考量他無前科、坦承主要犯行、返還陳姓被害人部分款項等犯後態度,改判刑11年6月,至於犯罪所得扣除應發還被害人的金額後,其餘沒收。最高法院本月18日駁回上訴確定。
民間二胎「惡劣詐房」逼死無辜保全 律師:避免仲介過度干涉借貸關係
新北市板橋區55歲林姓保全為籌措植物人弟弟的醫藥費,情急之下因緣際會結識詐騙主嫌劉伊峯,劉不斷巧立名目,利用「民間二胎」的手段誆騙無辜林男,透過「換金主」為由來簽、換本票,讓缺乏相關專業知識的林男慢慢步入詐騙圈套,不僅莫名背了一屁股債,連僅存的房產都慘遭法院強制執行,最終林男在束手無策之下,只好走上絕路。律師林永瀚強調在涉及三方的借貸關係中,因避免介紹人過度干涉,才不會讓關係變得更加錯綜複雜。(圖/恆旭森隆商務法律事務所提供)惡劣的詐房行徑曝光也引發熱議,許多不法份子結合不良的土地代書,利用專業知識誆騙無知民眾,甚至變相把文字遊戲做成法律屏障,使得被害人驚覺被耍的團團轉時,憤而提告,卻往往又因舉證困難而慘遭法院判決敗訴,無疾而終。對此,知名律師林永瀚指出,涉及三方關係的的類似案子幾乎無法解套,消費借貸關係應該是成立於借款人與貸與人之間,仲介或介紹人本身至多是幫忙介紹或牽線而已,因此,民眾在借貸時因避免仲介過度干預借款人與貸與人間之關係,才不會不慎誤入陷阱。林永瀚也強調,倘若遇上三方關係的借貸,應先在尋找仲介時就先確認相關費用(手續費、仲介費等)。而後續金錢的交付與本票的簽發,也必須盡可能和貸與人處理,不要透過仲介,並利用匯款方式留下金流紀錄及書面字據,才能有效在借貸關係中自保。
雲林農地「回填」變「毒填」 不肖業者誆騙農民填土竟倒有害廢棄物
雲林縣近年來農地被非法回填的問題嚴重,引起議員的不滿和爭議,議員指責縣府對申請土壤改良的程序過於複雜,讓農民誤信不肖業者的快速省錢方案,結果土地被填上建築廢棄物或有毒廢棄物,農地反而被挖得更深,14日縣府被要求專案報告,未料農業處僅解釋法令,引來議員的炮轟。議員李明哲表示,農民經常需要補土,但申請程序太繁複,導致農民聽信不肖業者鼓吹快速填土,未料填入的卻是建築廢棄物或有毒廢棄物,造成農地嚴重汙染。縣議員陳永修、蔡東富、蔡明水也指出,雲林縣大部分土地是農地,但申請土壤改良曠日廢時,縣府又動輒「列管」,使農地無法買賣、繼承,對農民極不公平,呼籲縣府應該跨局處合作,保障農民的權益,杜絕不肖業者的犯行。 縣府農業處長魏勝德則強調,農地管理法源自法規,且明文規定不得回填廢棄物,對此議員們對此回應不滿,指出縣府僅能解釋法令,卻無法解決實際問題議員林深更批評政府「失能」,表示沿海漁業因填土受限,漁民無法進行其他作業,議長黃凱呼籲縣府要有更多同理心。縣長張麗善則表示,會簡化申請流程,並尋求立委協助,讓農民有更多申覆管道,重新擬定的方案將會更加周全,以期解決目前的困境。
詐屋逼命2/被騙簽本票千萬宅遭法拍 他絕望寫下「會去陰間討公道」
「詐屋祖師爺」重出江湖,前科累累的劉伊峯以簽、換本票及房屋假買賣的方式誆騙無辜的林姓保全,受害人的千萬房產被法拍,造成失去房產的保全身心俱疲,透過司法也得不到正義的判決,於是在3月5日,新聞曝光後的隔天,林男走投無路的於現場留下遺書,憤而「以死明志」來主張冤屈,無情詐團的狠心剝削,也在林家人的心中烙下了永生難忘的慘痛傷疤。「我父親從來沒有失聯過。」回憶事發當時,林女淚水在眼匡中不斷打轉,好不容易與詐欺主嫌劉伊峯取得聯繫,林女興高采烈地傳訊息向父親聯絡,卻遲遲未收到回覆,讓林女第六感直覺苗頭不對,便趕緊與丈夫奔回家查看,卻發現父親臥室裡燈火通明,一打開房門濃濃的炭味直衝腦門,還看見父親一動也不動的癱軟在床上,桌上甚至留有遺書,讓林女當場崩潰,無法置信會從此與最重要的親人天人永隔。警方伺機埋伏,成功將無情試圖「三度誆騙」的劉伊峯,當場依現行犯狠逮。(圖/警方提供)「最後再以死明志,我沒有拿到吳男的一分一毫。」林男近200字的遺書中提到,司法的判決並未讓正義到來,更痛批司法的制度讓詐騙集團能更囂張地在灰色地帶上游走,無辜百姓只能自食其力,強調「這是一個讓人失望的社會」、「司法從不保障人民」,自己則只能去陰間討公道。重大的噩耗讓林女深受打擊,但為了幫離世的父親完成遺願,林女只好把握與劉男的談判機會,因此急忙向警方報案提供相關線索。板橋警分局獲報後,火速成立專案小組,並立即於約定當(7)日出動警力於林女住家周圍埋伏、伺機而動。談判過程中,劉男仍不知林姓保全已離世,還不斷想方設法打算「再度剝皮」林姓保全,試圖再以換「第三位」金主當藉口要求更換本票,林女見狀,發現時機成熟,便直接開門讓埋伏的警方到場依詐欺現行犯逮補,才讓整起光怪陸離的詐屋案告一段落,全案後續也將依詐欺、偽造文書、重利、侵佔等罪移送管轄地檢署偵辦。詐屋祖師爺劉伊峯過去就曾涉靈骨塔詐欺等案件,如今卻能繼續以老招數持續誆騙無辜民眾,讓林女哀嘆司法形同虛設。(圖/翻攝畫面)「我還是很難過,但我必須堅強完成父親的最後心願。」林女語帶哽咽,整起案件讓林家人宛如熱鍋上的螞蟻焦躁不安,想到劉伊峯聽聞父親噩耗不但毫無愧疚,還臉不紅氣不喘的辯稱自己沒問題。甚至當初介紹劉男的閨蜜也置身事外,事發後連一句道歉或關心都沒有,讓林女感到十分心寒與無解,多年的友情瞬間蕩然全無。經歷不動產詐騙風波的林女仍期盼後續能持續上訴,將該有的公道討回。同時也對詐騙的氾濫感到無力,誰也沒能想到當初只是為了救回家人一命,也能慘遭詐騙集團活剝、大削一筆,更可惡的是,劣跡斑斑的詐團即使擁有多項前科卻還能不斷復出,接二連三地殘害無辜民眾,讓林女哀嘆司法宛如形同虛設。◎勇敢求救並非弱者,您的痛苦有人願意傾聽,請撥打1995◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路,您並不孤單,請撥打1925
日本小學生高價買「純金硬幣」 前後遭同學誆近20萬元
日本愛知縣名古屋一名小學生日前受到同學慫恿,高價買下價值500日幣的「純金硬幣」,遭以類似手法前後誆騙93萬日幣(約新台幣19.8萬元),直到年後被家長得知報警,此案得以曝光,目前警方仍在偵辦當中。綜合日媒報導,目前國小六年級的受騙小學生,五年級的時候因向同班同學炫耀存很多錢,才會成為對方犯案的目標。多名同學2022年11月到2023年2月之間,先以話術引誘他買價值500日幣(約新台幣106元)的水族館紀念幣,對他謊稱「純金硬幣」並抝黃金是會升值的東西,成功騙走36萬日幣(約新台幣7.7萬元)。食髓知味的同學,還拿一張10加幣(約新台幣232元)的鈔票,說是價格不斐的紙幣,並讓受騙小學生不疑有他,又以25萬日幣(約新台幣5.2萬元)買下,後來包括奧運紀念幣、舊鈔等物,也以類似手法賣他。此案直到1年多後才曝光,原是受騙小學生發現花掉93萬日幣積蓄,腦中閃過「上當」的念頭,便向父親告知來龍去脈,父子倆隨後報警並讓相關單位介入調查。如今其中2名同學的家長,已有歸還25萬日圓(約5.3萬元台幣)。受騙小學生父親表示,並未加以指責兒子,反倒自責沒有對他提醒理財安全知識。另一方面,當地警方也在釐清詳細案情,懷疑不僅涉及詐騙,而是霸凌導致的敲詐勒索行為。
鳳梨王子控遭「最有才華詐騙仔」誆騙過程 千字文釣出多名受害者
有著「鳳梨王子」之稱的知名農戶楊宇帆,近日在臉書分享遭到王姓男子詐騙50幾萬元的過程,號稱對方是「最有才華的詐騙仔」且用一己之力詐騙了幾千萬元,文章一出引來多名被害人留言證實確有此事。對於指控,王男目前沒有回應。楊宇帆在臉書發文指出,曾被「台灣有史以來最有才華詐騙仔」王姓男子詐騙50幾萬元,不僅如此,對方只用一己之力詐騙了幾千萬元,他更直言「若騙子有分等級,就是最高段的那種,從幾百塊到幾百萬都騙過」。楊宇帆認為,王男是他認識的人當中最會駕馭文字的人,而且接觸過就知道那是天份。他也認同王男是個行銷天才,這輩子最成功的作品就是自己,「可惜走偏了。」楊宇帆透露,他因工作遇到低潮想要轉型,因此想與王男合作,結果對方簽約百萬元的協議後就避不見面,甚至誆稱兒子罹患睪丸癌「情勒要跟客戶借錢」,甚至聲稱遭到警方扣押「助理協助回覆,不方便接電話」。楊宇帆後來便跟王男終止合作,雙方不再聯絡,結果時隔一個月後王男竟然又出現,「你以為他要跟我提上個月的事嗎?沒有,他什麼都沒提,反倒是提醒我顧問費還沒收到。」楊宇帆也跟律師諮詢提告的可能性?律師卻說「如果是想把錢拿回來,那就別想了」。這個的經歷也讓楊宇帆非常無奈,並稱也有聽聞其他人正跟王男合作,「我立刻把摩托車停在路邊,打電話跟她說王男是個騙子。」他也自嘲「人生可以被一個這麼有天份的人詐騙,又多一件事可以跟孫子說嘴了」。文章一出引起討論,多名被害人相繼留言證實,其中一名受騙的設計師表示確有此事。律師李怡貞則說,「能把這些寫出來也是需要勇氣,很多有名有權有勢被騙的老闆或老闆娘二代都怕丟臉摸摸鼻子算了。」對於指控,王男目前尚未回應。 (圖/翻攝自臉書/楊宇帆)根據《CTWANT》報導,一名建設公司少東2月27日就在社群平台指出,遭到王姓前企劃以週轉名義借出逾300多萬元,且還親眼看到王男一邊花天酒地,一邊向各路人借錢,又以各種理由搪塞拒絕還錢,甚至為了躲債而將債主徹底封鎖,受害人從建設、投資公司、醫生、補教老師都有。
細思極恐!山寨AIT型男「詐婚」拐騙 她痛心親揭真面目
新北市新店區27歲張姓女子日前慘遭27歲李姓丈夫詐婚,李男不斷向張女聲稱為AIT人員,甚至還趁張女不注意時,竊取其手機、提款卡,甚至以各種名目四處向親友誆騙,張女見事有蹊蹺後開始徹夜搜證,並於2月中旬持丈夫所提供的大批偽造美金、9厘米子彈等相關物證至警局告發枕邊人,詭異行為才東窗事發,警方獲報後立即展開調查,循線順利至李男住處逮人,全案後續將依法移送偵辦。據瞭解,李男平時從事進口商業務卻自稱在AIT(美國在台協會)工作,甚至聲稱與民進黨高層熟識,特殊的身份讓經常混跡於新莊區酒吧的李男備受矚目,後來因緣際會與張女相識後,2人情投意合,便開始陷入熱戀並於去年12月登記完婚。婚後,李男不但未向張女袒露真實身份,還更變本加厲的盜用張女手機製造假對話,甚至盜領張女提款卡等,四處招搖撞騙,受害者不計其數,張女驚覺事有蹊蹺,於是循線調查,發現嫌犯疑似身旁枕邊人,讓她感到心痛萬分。為了將丈夫的惡行繩之以法,張女將屋內所擺放的各式假證件、偽造美金、9厘米子彈等證物拿至警局報案告發,李男的所為才東窗事發。警方獲報後也火速展開調查,發現涉案人確為李男,於是循線至李男住處逮人,並於現場查獲9厘米子彈(外觀為完整子彈)9顆、9厘米彈匣2個、智慧型手機一隻,全案後續將依違反槍彈條例、詐欺、竊盜、行使偽造貨幣等罪嫌移請臺北地檢署偵辦。
貸款不成反遭詐!板橋女欲哭無淚求助 警出奇招機智逮人
新北市板橋區24歲余姓女子日前因缺錢花用,於是透過網路尋找貸款方式卻慘遭詐團利用,余女將所有銀行金融卡4張提供給詐騙集團後,還聽從指示提領帳戶內之金額共新臺幣30萬3千元,余女越想越詭異,便趕緊找上警方求助,員警獲報後火速成立專案小組,並使出將計就計與余女配合前往查緝,成功將前來收款的22歲賴姓嫌犯逮補,現場人贓俱獲,全案後續將依法送辦。據悉,余女因缺錢花用,於是透過網路找上代辦貸款公司,沒想到卻借錢不成反遭詐團利用,對方利用花言巧語誆騙余女將所有銀行金融卡4張提供給詐騙集團使用,余女不疑有他還聽從指示提領帳戶內之金額共新臺幣30萬3千元。余女越想越詭異,便趕緊找上警方求助,員警知悉後火速成立專案小組,並使出將計就計,與余女配合前往查緝,成功將前來收款的賴姓嫌犯逮補,甚至當場查獲手機2支等證物,賴、余姓2嫌依詐欺、洗錢防制法罪嫌移請新北地檢偵辦。板橋警分局長陳宇桓呼籲,詐騙集團不一定只會騙取民眾錢財,也可能透過各種方式,讓無辜的民眾變成取款車手,若接到指示要求幫忙提款交付給特定對象時,務必通報警方,以免成為詐欺共犯。
人夫疑遭詐千萬輕生亡…妻打零工獨養3寶 汐止警及時送暖幫過年
新北市汐止警分局社后派出所日前接獲報案,稱家人疑似遭到詐騙,警方詢問之下發現該女子丈夫疑似於112年間先後遭詐騙集團誆騙假投資,甚至不惜拿家中房產去貸款,最後走上絕路,導致家庭生計陷入困頓,僅靠她打零工賺錢養家。警方即時轉介女子申請急難紓困補助,並居中聯繫社后警友站,讓一家人能過個好年。汐止警方近日接獲女子報案,對方聲稱丈夫輕生離世,她在整理遺物時發現亡夫疑似遭詐騙,甚至不惜拿家中房產去貸款,損失近千萬。警方受理報案後,依規定受理處置,經詢問後發現,該女獨自撫養家中3名年幼子女,家庭生計陷入困頓,僅依靠該女打零工賺錢養家,警方即時轉介女子申請急難紓困補助,並居中聯繫社后警友站張欽松站長。張站長聽聞此案後,即立刻表示欲伸出援手,特地於過年前(7日)至社后派出所頒發善款,以及配合警方發放平安袋予女子;當事人也不斷向警方及張站長道謝,感謝暫時替他們緩解家計上的燃眉之急,讓其與3位年幼小孩一家能稍微放心過個好年。汐止分局副分局長廖武郎也表示,「重要節日安全維護工作,最重要的目標就是要讓民眾都能安心過好年,警方也會盡最大努力,守護轄區治安,保障民眾安全。也特地感謝社后警友站站長張欽松,張站長除了平時對警方的支持與照顧外,更是熱心公益,做善事從不落人後。」《CTWANT》提醒您:如果您覺得痛苦、似乎沒有出路,您並不孤單,請撥打1925(依舊愛我)
中山女警「賓利姐」勾結詐團黑吃黑 還開口索賄700萬遭起訴
台北市中山警分局前女警邱薏瑄不僅假藉職務違法替友人查民眾個資,還與詐騙集團成員男子郭宣良交往,幫郭的上游製作假扣押筆錄黑吃黑,更向也想黑吃黑的另名詐團成員郭男開口索賄700萬元,被新北地檢署依違反《貪汙治罪條例》、《個人資料保護法》起訴。檢方調查,邱薏瑄2014年起擔任中山警分局警員,因外型亮眼、又高調開賓利上班受到大眾矚目。但她卻涉替友人違法利用警政署M-Police系統濫查民眾個資12筆,又與詐團男子郭宣良交往。郭宣良將另名同樣從事詐團、欲私吞詐騙款項1000萬元的郭姓男子引薦給邱薏瑄,郭男開出30萬元報酬欲請邱女幫忙做假扣押筆錄,藉此向詐團高層誆騙,怎料邱女竟向郭男獅子大開口要700萬元,郭男遂因此作罷。郭宣良知悉邱薏萱可幫忙「黑吃黑」後,在去年7月要她製作虛假扣押筆錄,並將筆錄交給郭宣良的上游,藉此使郭的上游可以拿假筆錄向詐團高層稱「300萬被警方查獲」,以此黑吃黑。檢方認為,邱薏萱是具有公權力的警員,卻非法查詢民眾個人資料12筆,又索求700萬元,為違背職務要求賄賂罪,依違反《貪汙治罪條例》、《個人資料保護法》等罪起訴,並依公務員身分要求加重其刑。據悉,29歲邱薏瑄家境富裕,曾考上高雄大學法律系,她選擇從警,警專31期畢業。2014年至中山分局任職,因搭高鐵買整排座位卻脫鞋露腳趾、感情糾紛、濫查個資、交往複雜、公車私用等問題被警方列為重點輔導對象,更因高調開男友的千萬賓利車上班被封「賓利姐」。
一場空!金門男遭詐2400萬「欲哭無淚」 四個字將他害慘
金門1名A姓男子日前透過社群軟體的投資廣告與一名自稱投資老師的許姓女子成為好友,對方不斷以穩定獲利來誆騙A男,說服其加入假投資行列,A男不疑有他陸續轉帳約12筆,共計2400多萬元,直到最後一直無法出金A男才發現自己慘遭假投資詐騙,憤而跑去找派出所求救。據悉,A男透過社群廣告的吸引與自稱投資老師的許女成為好友,過程中許女不斷利用花言巧語說服A男加入投資行列,利用穩定獲利來讓A男放下戒心提供其安全感,A男一時不察便直接在近詐騙圈套而不自知,前後陸續遭詐2400多萬元。事後,A男希望出金時,許女一直強調需要保證金等言語,讓A男心生起疑,發現自己落入詐騙陷阱,當場欲哭無淚,只好找上警方求救。
猖狂詐團「榨乾7旬婦」連房都不放過 新店警速逮6嫌
新北市新店區72歲楊姓婦人去年1月底透過通訊軟體而誤入假投資群組,對方透過抽中股票及拿回投資獲利等噱頭誆騙楊婦,落入圈套的楊婦不疑有他先後匯款共計新台幣370萬元後,仍繼續用房屋、土地設定抵押債權等詐騙手法洗腦誘騙楊婦,隨後新店警獲報後火速成立專案小組,日以繼夜循線追查,成功於台南掌握詐團蹤跡,順利逮捕6嫌,全案後續將依法移送偵辦。據悉,楊婦日前透過通訊軟體誤入假投資群組,對方不斷利用花言巧語,聲稱抽中股票及高利獎金等噱頭誘騙楊婦加入投資,楊婦一時不察,竟前後匯款高達13次<共計損失新台幣370多萬,金額相當龐大。沒想到對方食髓知味後,得知好騙的楊婦已無存款,竟開始打算哄騙楊婦抵押房產,來藉此大削一筆,楊婦驚覺受騙趕緊找上警方求助,警方知悉後也火速成立專案小組,日以繼夜追查,發現該集團竟窩藏於台南市,於是趕緊向臺北地檢署及該管法院聲請強制處分令狀,最終經一番波折後成功逮捕6嫌,全案訊後將依詐欺及洗錢防制法等案移送偵辦,並持續溯源追查上游不法集團。
百億失竊列車2/台股漲愈多詐騙案就愈多 這位醫師很強反詐大賺「聽到匯錢就謝謝再聯絡」
依刑事局統計民眾遭詐騙案件、財損金額,近三年「價量齊揚」,「與台股指數大漲有關!」詐騙集團也會抓緊國際經濟趨勢,看到大家都在炒股,就誆騙說有三成、四成的高成長報酬率的標的,誘拐民眾。擔任警政署、雙北14個分局顧問的律師余韋德告訴CTWANT記者,反詐騙防身術最重要的一絕招,就是「不要把口袋的錢掏給別人」。一名受害者跟CTWANT記者坦白說,「我自己也是聽到超過10%、20%的獲利,心花怒發,就拿錢出來跟風買買看。」「我是在臉書看到XX投資社團,點入加入,看到好多人都說跟著老師買股穩賺不賠,可以存到買車買房的基金,讓人聽了蠢蠢欲動,我就先拿了10萬元嘗試,照指示存入指定的帳戶,第一月就拿到1萬元的報酬,太好賺了。」這名民眾繼續說。結果他第二個月就砸了百萬,賺了10萬,食髓知味,還把老婆存摺裡的積蓄家底共千萬也拿來投資,「沒想到,老師竟說虧損,然後我就被退出群組了。」他欲哭無淚,根本找不到人討錢,只能報警,他用來匯錢的帳戶也被通報涉詐騙成了警示帳戶,「等了半年多,檢警還在偵辦,很怕愈等愈久,最終拿不回錢。」包括股癌等財經圈名人皆遭詐騙集團以名人名義,開設投資社團行「假投資、真詐騙」。(圖/報系資料照)這就是典型投資詐騙手法,「先用高報酬率『餵養』,讓你欣喜若狂,無法思考,陷入金錢迷思,等到你拿出很大筆金額出來,就是真正被養大,等著被宰了收割。「現在很多民眾知道『誇張高報酬率,幾乎都是詐騙』,比較不容易上當,詐騙集團也跟著下修投資報酬率,調整到10%、12%的」余韋德說。這以只優於市場行情一些的投報率,更容易卸下民眾心防。中華民國內部稽核協會理事長黃允暐進一步解釋,這正是所謂的「龐氏騙局」,「一波波前仆後繼的民眾把錢拿給假投資集團,大家所拿到的獲利金額,都是下一個人給的本金,根本不是拿去做真投資。」民眾所看到的註冊平台、App、網頁等數據都是虛構假造的。依高檢署資料,「投資詐欺案」是目前電信詐欺類型之最,詐騙集團透過簡訊、Line、Telegram、Meta、山寨網站、金融交易平臺等,假借名人、投資顧問或愛情交友等方式接觸到被害人,再以高獲利、穩賺不賠等話術,或以短期獲利方式「餵養」被害人,再慫恿被害人投資股票、虛擬貨幣等,被害人信以為真而至假交易平台註冊會員,將款項匯入詐團指定之人頭帳戶,最後詐團再以繳交稅款或手續費、帳戶凍結等理由拖延出金,進而關閉假交易平臺,拿錢走人。記者也採訪到多年前曾參與詐騙集團成員,「那時我們用『耗子』(老鼠)來形容上鉤的民眾,當他們心甘情願拿錢出來時,我們就會稱為『進洞了』,這些人還會被列入VIP名單,日後不定期去誆騙,也會一再提醒對方不能去報警。」如何不淪為「進洞的耗子」?余韋德律師轉述一位醫生成功「反詐騙」的親身經歷,「那些投資詐騙LINE群組、FB等社團給的個股名牌,跟著去買股票,還真的會賺,挺準的!但如果要把錢匯到這些群組所說的App、公司等帳戶,我就『謝謝,再聯絡。』」據此,他提出最基本的反詐騙防身術,「就是『不要把口袋的錢掏出來給任何一位陌生人』」,不分男女老少請朗朗上口。
明仁會靈骨塔詐團狠撈1.2億 8旬地主遭騙8千萬!警逮11人
刑事局今(9)日宣布破獲明仁會新店分會長陳男(28歲)籌組之靈骨塔詐團,詐團以買家高價購買、避免追繳巨額稅款等語,詐騙至少8名被害人交付現金或抵押房產,不法所得高達1.2億元,其中,1名北市8旬老地主被騙8千萬。刑事局偵二大隊第一隊日前逮捕主嫌陳男以及成員等11人,依《詐欺》、《洗錢》、《組織》等罪嫌送辦。警方表示,去年3月間接獲民眾遭靈骨塔投資詐欺案,深入清查發現竹聯幫仁堂明仁會新店分會涉入,於是組成專案小組,報請北檢指揮偵辦。經查,該詐團以明仁會新店分會長陳男為首,去年起詐團成員陸續找上持有殯葬商品或債權憑證的民眾,分別扮演金主買家、業務員等角色,向被害人謊稱找到買家要高價購買,但為免被追繳鉅額稅款,「須交付現金作假金流紀錄,規避查稅」等話術,進行詐騙。被害人不僅簽署房產設定抵押,又交付現金交給業務員,使被害人背負高額負債,其中北市大同區1名8旬老地主,遭騙取2筆透天厝房地產設定「抵押權」,損失超過8千萬。據了解,該靈骨塔詐團不是第一次以靈骨塔投資進行詐騙,甚至前年也以同樣手法誆騙被害人。而明仁會新店分會長陳男在道上名聲響,去年4月才因毆打信堂成員遭逮捕,7月間又因疑覬覦北市萬華區艷名遠播的「鑽石大樓」淫媒利益,陳男藉故持瓦斯槍朝圍事頭部開槍,率人毆打對方,遭警方查辦。案經6個月蒐證,專案小組見時機成熟,從去年7月起陸續發動2波行動,拘提明仁會新店分會長陳男及詐團成員11人到案,查扣嫌疑人帳戶內230萬存款,2255萬元的「不動產抵押權」,以及手機、筆記型電腦、房地謄本與大批刀械棍棒、空氣槍等贓證物;另將被害人房產遭設定的「抵押權」報請法院裁定扣押,防止被害人遭犯罪集團利用民事途徑追討債務,遭2次傷害,訊後移送台北地檢署偵辦。
惡劣!7旬翁辛苦積蓄全遭詐 「假投資」斂財500萬狼狽落網
新北市新店區70歲張姓男子日前透過社群網站接獲大量假投資廣告訊息,想發財的張男不疑有他於是開始加入假投資群組,對方不斷利用各種名目聲稱「高利潤」等噱頭誘騙張男加入投資行列,張男一時不察先後以匯款及面交等方式買賣股票,共計遭詐490萬元,直到事後一直無法出金時,張男才驚覺一切竟是一場騙局。據了解,張男透過社群媒體誤入假投資群組,見獵心喜的詐騙集團發現張男個性太古意且抓住他也想投資賺錢的心態,開始使出各種花言巧語,以高利潤等名目誆騙老翁加入投資行列,張男分析後感到十分心動,不疑有他的加入投資行列。隨後張男分別前後以面交、匯款等方式陸續將款項給對方,共計490萬元新台幣,直到事後遲遲無法出金張男才發現一切竟是騙局一場,辛苦積蓄就這樣被騙走,只好心有不甘的找上警方求助。新店警方知悉後,積極成立專案小組並得知對方仍試圖持續詐騙,於是使出將計就計,將車手約至指定地點面交後,周圍埋伏的警力見機不可失,直接上前將21歲蔡姓車手逮個正著,隨後又在周圍發現一台形跡可疑的自小客車來回穿梭,警方見狀立馬上前攔查,順利將車上另外兩名犯嫌曾男(20歲)及吳男(20歲)等2名監控手逮補。警方也在現場查扣手機4支、現金2萬1600元、工作證10張、收據2張、合約書1張等證物、毒品K他命1包(毛重0.56公克)等證物,全案將依詐欺等罪嫌移請臺北地檢偵辦,並持續向上溯源偵辦。