蘆竹警勤遛狗撞破詐欺集團!女車手提款途中被逮 現場查獲K他命盤
桃園市蘆竹警分局1名警務佐,在晚間勤餘時段遛狗時,意外目睹一起可疑情況,1輛小客車停下後,1名女子下車並持手機及提款卡往附近的渣打商業銀行操作自動提款機,由於該女子的行為與詐欺集團作案模式相似,警務佐立即通報線上警網,當場逮捕張姓女車手。警方表示,在對張女進行盤查時,其坦承是受到詐欺集團指示前往提款,隨後南崁派出所員警,在蘆竹區中正路逮捕接應的黃姓男子,並在現場查扣了金融卡4張、新臺幣55萬、手機6支及K他命盤等證物。現場查扣金融卡4張、新臺幣55萬、手機6支。( 圖/翻攝畫面)經初步調查,該詐欺集團以假檢警名義向被害人誆稱要監管帳戶而取得金融卡及現金,張女和黃男均坦承自己的犯行,案件已依《洗錢防制法》、《組織犯罪防制條例》及《毒品危害防制條例》等罪移送臺灣桃園地檢署偵辦。蘆竹分局分局長林鼎泰呼籲,檢警絕不會監管任何的金融帳戶,也不會要求收取現金或存簿,提醒民眾慎防詐騙,若有任何疑問可撥打反詐騙諮詢專線「165」查詢。
惡劣詐團!誆稱「地院主任」騙婦50萬得逞 南市警獲報速逮31歲車手
台南市東區一名廖姓婦人慘成詐團下手目標,先是被以假冒為台北地院主任指稱涉入案件的來電詐走「刑事保證金50萬元」後,又於3月初時再被要求繳付42萬元,所幸婦人及時察覺異狀,並在經報警後順利逮獲31歲的楊姓車手,當場將詐團設下的圈套一舉戳破。台南市警一分局指出,後甲派出所係自11日時接獲此詐騙案通報,當時71歲的廖姓婦人在電話中表示,她曾接獲一通來自台北地方法院主任的來電,且聲稱婦人因證件遭到冒用而涉入一樁洗錢案,並要求支付50萬元刑事保證金得逞,並在多日後又來電要求支付42萬元,然婦人係自行查證後驚覺已受騙,而連忙至派出所報案。後甲派出所林海平所長表示,在受理廖婦報案後,即成立專小組著手調查,且在知悉雙方欲於12日面交後,便出動大批警力前往埋伏,並於當日午間11時許,成功在東區富農街2段一帶,一舉將出面取款的31歲楊姓男車手逮捕到案,全案共查獲假法院公證本票1份、假證件1張、手機1支等證物,訊後依詐欺、洗錢防制法等罪嫌將楊男移送台南地檢署偵辦。南市警一分局提醒民眾,若接獲自稱檢警人員來電,應注意檢警絕對不會在電話中通知、傳喚或製作筆錄,亦不會要求匯款、轉帳、交付金融帳戶密碼及監管財產,若對方提出這類要求,應多加提防、謹慎查證;民眾如接獲可疑來電或訊息,可撥打165防詐騙諮詢專線查證,或致電110報案,並謹記「一聽、二掛、三查證」的原則,才能避免成為詐騙集團設局欺騙的肥羊。
人頭戶慘了!洗錢防制法配套上路 轉帳提領日限1萬元
國內詐欺猖獗,人頭帳戶浮濫,法務部與金管會、數發部修訂《洗錢防制法》配套子法「洗錢防制法第十五條之二第六項帳戶帳號暫停限制功能或逕予關閉管理辦法」,1日正式上路施行。只要被查獲的人頭帳戶行為人將限制每天轉帳、提領各不得超過1萬元;禁止使用網路銀行、得拒絕其臨櫃交易或開新帳戶、電子支付帳戶每日國內外小額匯兌上限1萬元、每月累計代理收付金額上限為3萬元,大大限制帳戶使用功能。法務部指出,《洗錢防制法》處罰人頭帳戶法條自去年6月施行後,對於無正當理由交付、提供金融帳戶者,一律由警察機關裁處告誡。另販賣帳戶3個以上帳戶或告誡後5年以內再犯者,最高可判刑3年。昨上路的「洗錢防制法第十五條之二第六項帳戶帳號暫停限制功能或逕予關閉管理辦法」,是針對告誡5年期間的人頭帳戶予以暫停、限制、直接關閉等規範。警察機關自即日起於必要範圍內,可將人頭帳戶行為人資料提供金融機構、虛擬通貨平台及交易業務事業、第三方支付服務業者。金融機構在受理行為人申請開立新金融帳戶時,可以拒絕其開戶、建立業務關係或交易。人頭帳戶行為人各個金融帳戶每日轉帳、提領金額上限各為1萬元、禁止使用網路銀行、得拒絕其臨櫃交易或開新帳戶;電子支付帳戶受每日累計國內外小額匯兌上限為1萬元、每月累計代理收付金額上限為3萬元;其虛擬通貨平台帳號經結清後直接關閉,且不得開立新帳號。人頭帳戶行為人若獲允許新申請成為第三方支付服務業的賣方客戶,也不再受有虛擬帳號服務,且同一業者僅限開立一個帳號、自然人於同一業者僅限代表一家法人、撥款天數不得短於交易請款日起算20日、每日收款金額上限為2萬元、每月累計收款金額上限為20萬元。相關金融機關在查證人頭帳戶期間,得先暫停其帳戶功能,若5年以內再犯者,限制或關閉期間將重新起算5年。法務部認為,這些帳戶限制將造成行為人金融交易活動的不便,讓其帳戶自交付詐團起,即再無任何利用價值。
涉掏空10億…原裁定1500萬交保 台中銀董座改羈押禁見
台中商銀董座王貴鋒涉嫌夥同子公司台中銀行保險經紀公司董事長賴麗姿、極緻租賃公司負責人周哲男,掏空2間公司逾10億元公款,租購豪車、生活奢靡。檢方依違反證交法聲押禁見3人,新北地院1日裁定王1500萬元、賴300萬元及周800元萬交保。高等法院發回更裁,新北地院25日裁定王、周羈押禁見,賴改以500萬元交保,並限制住居、出境、出海。王貴鋒任職台中銀行保險經紀公司後,被控先將董事長核決權限提高到1億元,並自2014年起以台中商銀或台中銀保經名義,租購賓士、勞斯萊斯、奧斯頓馬丁等豪車私用。又用公司名義向周哲男的公司承租私人飛機、多次公報私帳帶親友出遊,使公司蒙受5億餘元損害。王從2014年至2018年,還以保經公司名義贊助廣告費給周的行銷公司共3億餘元,另以保經公司名義向周的公司承租台北市豪宅作為私人招待所,並按月租用酒水服務,生活極盡奢靡,共計掏空公司10億餘元。上月30日,檢警調分24路搜索,查扣7輛勞斯萊斯「幻影」、賓士邁巴赫等豪車、2輛哈雷重機,逾千支雪茄、名表、鑽戒等奢侈品,並凍結50多個金融帳戶,帶回王貴鋒等22名被告及2位證人。金管會也迅速作出處分,認為台中銀涉有租用航空器及高價公務車等交易決策不當,及未完善建立及落實執行相關招標的內部作業程序等缺失,依《銀行法》處1200萬元罰鍰,並予以糾正,停止王貴鋒執行董事職務3個月。另外處罰台中銀保經300萬元罰鍰,並調降台中銀保經董事長賴麗姿及總經理許銘仁每月薪資50%,為期3個月。
黑二代「戰堂吳亦凡」誆投資礦場、虛擬幣 2年詐騙上億元
台北市刑大今(7)日宣布偵破黑二代組詐團誆投資礦場、虛擬貨幣案,竹聯幫戰堂前堂主的兒子、長相神似藝人吳亦凡的34歲張男組詐團,找上負責管理虛擬貨幣挖礦機業主投資新礦場,且吸收一批竹科業務,開設說明會和課程,以前景看好等語慫恿投資,業主和一票民眾信以為真,粗估百名受害人、財損高達上億元。警方日前逮捕張男等12人,查扣賓士等豪車,全案依法送辦。警方表示,日前接獲民眾報案,指稱遭投資詐騙,警方深入追查鎖定主嫌為竹聯幫戰堂前堂主兒子、綽號仔仔的張男,2021年9月間他找上經營礦機事業的被害人,洽談礦機及虛擬貨幣投資,被害業主因而投資2500萬元,後續在原址公司附近再成立第2間礦場,接著該詐團以此招攬更多投資人,誆稱可以挖礦、炒作虛擬貨幣等方式且「保證獲利」。經查,張男為了取信被害業主舉辦「說明會」,廣邀投資客參加,另外開辦各種虛擬貨幣礦機的操作以及虛擬貨幣的買賣以及課程,如果投資客想看場地,就會帶往被害業主的第一個礦場;張男更找來許多竹科業務當起自家礦場和投資虛擬幣業務,由於話術高明,投資人和礦場業者拿血汗錢投資,財損上億元,不過,當被害人要求出金,張男以「賠光了」或派出小弟恐嚇對方。專案小組蒐證多時,日前見時機成熟,兵分多路拘提、搜索張男等12人到案,扣得現金、豪車、投資礦場合約書、本票、金融帳戶及採礦礦機等涉案贓證物,全案依《詐欺》及《違反組織犯罪條例》等罪嫌移送臺北地檢署偵辦。
竹聯幫太極堂假冒股市名師「楊應超」 騙投資撈3千萬!警逮18人
竹聯幫太極堂台南分會長呂男(31歲)組投資詐騙集團,以境外機房透過通訊軟體,假冒股市名師「楊應超」等人在臉書刊登投資邀約廣告,一旦被害人上鉤,便指示加入LINE群、下載投資APP,被害人以為名師指點無往不利,投入大筆積蓄投資,經查,被害民眾51人、財損逾3千萬元。警方日前收網逮捕呂男及呂妻、詐團成員共18人,依《組織犯罪》、《詐欺》、《洗錢防制法》等罪嫌送辦。警方表示,經「打詐情資研析中心」彙整分析遭假投資詐騙的被害人資料,查出以竹聯幫太極堂會長呂男為首的車手洗錢集團有金流往來,先由機房騙得大筆資金匯入人頭帳戶,再由水房成員層轉洗錢,後續由呂男與其陳姓妻子以通訊軟體指揮所屬車手,前往提領贓款、或以虛擬貨幣方式將贓款回流詐騙集團,以規避警方查緝,不法所得初估逾3千萬元。另外,該詐團發送「高報酬工作」及「輕鬆借貸」等廣告訊息招募人頭帳戶,當有人應徵時便指示前往新北市、桃園市等地的汽車旅館、飯店進行面試,後續由呂嫌指示所屬成員實施監控,帶往各金融機構辦理金融帳戶以作為詐騙使用。專案小組蒐證完成,分別於去年7至8月間,執行斷「投」專案,連續展開4波查緝行動,逮捕呂男夫妻檔等犯嫌18人,查扣犯案手機、SIM卡、存摺、提款卡、虛擬貨幣買賣聲請書(切結書)等物品,其中有3名人頭帳戶民眾聲稱自己被控制拘》禁,才被迫提供帳戶,警方仍依違反《組織犯罪條例》、《洗錢防制法》、《詐欺》等罪將18人全移送新北地檢署偵辦。主嫌呂男及車手鍾男、沈男等3人法院裁定羈押,警方正擴大追查其他共犯。
涉挪用10億公款「爽租豪車、私人飛機」!台中銀董座王貴鋒1500萬交保
台中商業銀行董事長王貴鋒涉嫌在擔任台中銀保險經紀人公司負責人期間,夥同台中銀保險經紀人公司現任董事長賴麗姿及極緻租賃公司的周姓業者,挪用逾10億元公款租購豪車、私人飛機,新北地檢署昨(31日)訊後依違反銀行法、洗錢防制法等罪羈押禁見3人,新北地院今(1日)凌晨裁定王貴鋒以1500萬元交保、賴麗姿以300萬元交保、周姓業者以800萬元交保。檢方調查,王貴鋒在任職台中銀保險經紀人公司負責人期間,先將董事長核決權限提高至1億元,接著利用公司名義租購斯萊斯、賓士、奧斯頓馬丁等豪車供己私用,還向周姓業者的租賃公司承租私人飛機,多次報公帳帶親友搭機出遊,甚至承租北市豪宅作為自己的私人招待所,涉嫌勾結賴麗姿與周姓業者等人,掏空台中銀、台中銀保經逾10億元。新北地檢署日前展開搜索,查扣7輛豪車與2輛哈雷重機,以及雪茄千隻、紅酒、名錶、鑽戒等奢侈品,並凍結50個金融帳戶,隨後將王貴鋒、賴麗姿、周姓負責人等22名被告帶回,訊後依違反銀行法、洗錢防制法、證券交易法等罪聲請收押禁見,其餘19名被告則以10萬元至300萬元不等交保。新北地院法官昨(31日)漏夜開強制處分庭,經長達8小時的庭訊後,今(1日)凌晨裁定王貴鋒以1500萬元交保、賴麗姿以300萬元交保、周姓業者以800萬元交保,結果一出爐,王貴鋒的親友立刻拖著裝滿現金的行李箱走進法庭辦保,周姓業者則花了約1小時才湊齊現金800萬。
租名車、飛機…招待所享樂 「台中銀董事長」掏空10億元遭聲押
台中銀行董事長王貴鋒和台中銀保險公司現任董事長賴麗姿等人,利用公司資金租下勞斯萊斯幻影、賓士邁巴赫等當公務車,除了自用也拿來載親友,甚至租北市豪宅當招待所,讓公司虧損10億元,新北地檢署30日搜索,問訊後王、賴等3人遭聲押禁見。據調查,王貴鋒在台中銀行保險經紀公司任職時,把董事長核決權限提高到1億元,2014年起以公司名義,租勞斯萊斯和賓士等豪車,還租了私人飛機,報公帳帶親友去玩,讓公司虧了5億元。不僅如此,王貴鋒在2014到2018年間,還以公司名義贊助廣告費給極緻租賃公司的周姓實際負責人3億元,還跟周租了北市豪宅當自己的招待所,檢調發現王貴鋒勾結賴麗姿和周等人,一共掏空公司10億元。新北地檢署署30日進行搜索,查扣名車7輛、雪茄千隻和名錶等,凍結50個金融帳戶,將王等22人帶走,複訊後王、賴、周遭聲押禁見,其餘19人以10到300萬元交保。
1縣市領紅包了!千元「春節禮金」提早入帳 超過10萬人受惠
為宏揚敬老美德,落實老人福利政策,苗栗縣政府自113年起發放敬老禮金,由縣府與18鄉鎮市公所聯合發放,由縣府編列2,000元、公所編列1,000元經費,分別於春節、端午節及重陽節前核發,每人每節1,000元。縣長鍾東錦表示,感謝苗栗縣議會各議員大力支持,與各鄉鎮市公所、代表會的齊心努力,積極協助編列預算發放敬老禮金。苗栗縣政府社會處表示,今年敬老禮金發放對象為:112年1月1日(含)前設籍本縣且於113年1月1日(含)前年滿65歲以上之長者(48/1/1(含)前出生)、年滿55歲至64歲之原住民(58/1/1(含)前出生)。苗栗縣首度發放敬老禮金(春節),共10萬855位長輩受惠,為避免長輩領取禮金奔波,經縣府通盤考量,禮金發放採「匯款」方式為主,計有9萬4,351人完成金融帳戶建置,比例高達93.6%。匯款帳戶不限農會、郵局,而是採多元金融帳戶,讓長輩能安全、便利的領到敬老禮金,故縣府在規劃及測試系統運作時較為謹慎、耗時。各公所於113年1月16日至1月23日止進行匯款入帳作業,若發生退匯情形,將輔以轉成現金發放,權益不會受損,又因各家金融機構系統有間,附註欄位會顯示敬老禮金、春節禮金、敬老年金或空白。因應首次發放,另有6,504位長輩尚未提供帳戶資料,自1月23日起至3月1日止,由各公所通知領取現金,逾期視同放棄不予補發。社會處提醒,請長輩領取現金同時,務必填寫「匯款同意書」並提供本人金融帳戶封面影本,以供次一節(端午節)起撥款使用,如於5月11日(端午節前30日)前仍未提供金融帳戶資料者,屆時將無法領取敬老禮金(端午節)。年節將近,鍾東錦特別提醒長輩,為避免不肖人士假借領取敬老禮金名義進行詐騙,請長輩千萬不要隨意提供身分證及印章給陌生人代領,政府也不會通知到ATM或網路銀行進行操作設定,請務必提高警覺,對敬老禮金領取有任何疑問,請洽戶籍所在地公所、縣民專線1999及社會處(老人福利科)037-559642。
投資詐騙新招!詐團禮品部「送月餅、肉粽」搏感情 20人被騙2千萬
刑事局今(5)日宣布破獲「高盛優選股APP」假投資詐騙集團,該詐團涉嫌標榜有專業理財團隊,引誘民眾加入LINE群組,慫恿投資股票,期間更為了搏感情加深信任度,詐團設置「禮品部」,誆稱群組內有人獲利千萬,送群友們月餅、肉粽。警方清查,至少有20人受害,詐騙金額上看2千萬元,警方循線逮捕集團車手等成員共20人送辦。警方表示,清查「165反詐騙平台」資料時,發現有詐欺集團以「高盛優選股」等假投資犯罪手法,藉由網路交友平台、網頁、簡訊等方式,發送「飆股」訊息及LINE群組連結,一旦被害人加入群組後,聽從「老師、助理、客服」之指示下載APP軟體並匯款至指定金融帳戶,期間以「小額出金」、「寄送月餅」等典型「養、套、殺」詐騙手法。被害人廖男等20人信以為真,直到發現無法出金、提領,才知道遭詐騙,憤而報警。經查,該假投資詐團分工仔細,設有機房、洗錢水房、禮品部,詐團先在各網路交友平台,以及網頁、簡訊,發送「飆股」訊息及LINE群組連結,表示有專業的理財團隊,可協助投資「輕鬆獲利」,被害人信以為真加入群組後,下載APP軟體,並匯款至指定金融帳戶投資股票。為使讓被害人持續拿錢投資,詐團成員故意製造獲利假象,先小額出金給被害人,另外也在中秋節、端午節時,以投資群組內有人獲利千萬,分送月餅禮盒、肉粽給投資群組成員,再由「禮品部」依照被害人留的地址分送禮品,讓被害人對「投資獲暴利」深信不疑。刑事局偵查第四大隊獲報後與新北警局少年隊、土城分局、台南市警局第五分局、高雄市警局刑警大隊、北市松山分局、嘉義市警局第一分局組成專案小組,歷經5個月餘蒐證,見時機成熟,去年發動數波搜索,分別於新北市、嘉義市、台南市、高雄市等處,查緝禮品部3名成員和車手陳男等20人到案,查扣汽車1部、沛納海手錶1支、USB隨身碟、公司印鑑、公司登記資料、存簿等贓證物,也聲請扣押陳姓車手名下帳戶100萬餘元,依《詐欺罪》移送檢方偵辦,專案小組持續向上溯源追查詐騙機房來源。
搭小黃販毒遇警攔查 毒販懵問:怎麼會攔計程車
北市保安大隊日前於大同區環河北路執行路檢勤務,卻在攔停一輛計程車,發現後座一名乘客未繫安全帶,且其神色慌張,因而上前盤查,男子見狀當場坦承通緝身份,並主動掏出身上毒品,當場遭警方上銬帶回。初步了解,44歲有多項毒品與詐欺前科的王姓男子,其日前疑似準備前往販毒,為躲避警方查緝更多以計程車代步;未料計程車在行經環河北路時,當場遇上正在攔檢的北市保安大隊。警方向前一探,眼尖發現後座的王姓男子未繫安全帶,且明顯神色慌張,當場上前盤查身份,王男眼見逃不過,只好主動全招了,坦承自己為通緝身份,且身上還有6包海洛因與3包安非他命,但他也忍不住問警方,「怎麼會攔計程車?」,讓警方哭笑不得。警方確認王男遭台中及新北地檢署發布詐欺通緝與其身上毒品後,當場將人帶回偵辦。全案經詢問後,依違反毒品危害防制條例罪嫌及詐欺通緝移送法辦。北市警局呼籲,無故提供帳戶帳號予他人使用,涉及詐欺案件,提供者不僅會被警察機關裁處告誡,另依新修正「洗錢防制法第15條之2」規定,其名下所有金融帳戶、虛擬通貨帳號及第三方支付帳號,均將一併遭到限制使用。因此切勿任意將自己或他人帳戶帳號交給來路不明人士,以免不慎觸法遭到金融限制。
打詐新制「提供人頭帳戶5年禁開戶」 明年首季上路阻不法
為防堵人頭帳戶被詐團做為洗錢等犯罪管道,洗錢防制法修正新增《交付帳戶罪》明年即將上路,如「無故提供帳戶給詐團等的行為,全國金融機關會將其帳戶、帳號暫停、限制或逕予關閉,時間長達5年」,也就是說提供帳戶者不僅會被警察機關裁處告誡,其名下包括金融帳戶、虛擬通貨帳號及第三方支付帳號等,均將一併遭到限制使用。刑事局指出,該辦法預計於明年第一季前公布施行,積極防制利用詐騙人頭帳戶犯罪。刑事局表示,近來詐騙猖獗,為防堵不法,《洗錢防制法》第15條之2第6項《帳戶、帳號暫停、限制功能或逕予關閉管理辦法》即將施行上路,其內容規定,如無故提供帳戶帳號予他人使用,提供者不僅會被警察機關裁處告誡,其名下金融帳戶、虛擬通貨帳號及第三方支付帳號,均將一併遭到限制使用。警方指出,提供人頭帳戶者已然違反《洗錢防制法》第15條之2《無故交付帳戶帳號罪》,警察機關將對其裁處行政告誡處分,如屬「期約或收受對價」、「交付提供之帳戶(號)合計3個以上」或「經告誡後5年內再犯者」等情形將移送刑事處罰,金融業者將對受告誡處分人的3種帳戶帳號同步執行限制措施,包含限制每日轉帳提領上限、禁止使用網路銀行、得拒絕臨櫃交易或拒絕新開戶等相關措施,限制期間為告誡日起算5年。而為落實該辦法有效遏止人頭帳戶詐騙犯罪鏈,警政署已與國內各金融機構、虛擬通貨及第三方支付業者建立告誡資料通報機制,該辦法預計於明年第一季前公布施行。警政署呼籲,民眾切勿任意將自己或他人帳戶帳號交給來路不明人士,以免不慎觸法遭到金融限制,影響自身金融服務權益而得不償失;警政署將持續要求各警察機關依法落實執行相關行政裁處及刑事偵處等執法工作,以防堵人頭帳戶遭犯罪使用,防制詐騙案件發生,並配合行政院新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版之工作重點,全力掃蕩詐欺及洗錢犯罪集團,以保障人民財產安全、維護社會治安。
台美合作抓詐騙!揪投資廣告幕後黑手 廣告商、系統商、工程師5人落網
竹聯幫明仁會赤組組長28歲洪姓男子設假投資詐欺機房,總計39人受害、財損上看1500萬,去年刑事局國際科查獲後向上溯源,查出廣告商廖男、系統商洪男、吳姓工程師等人,涉嫌開發假投資網站前後台、在臉書、Youtube、IG上投放廣告,並租用美國網域躲避警方調查,一條龍服務明仁會旗下之詐騙集團。刑事局國際科與美國國土安全調查署(HSI)跨國合作,日前在中山區破獲該詐騙公司,將廣告商等5人拘提到案。警方表示,去年 8月間偵辦竹聯幫明仁會組長徐男涉及假投資詐欺機房案,循線溯源掌握廣告商廖男、機房系統商洪男及架設假投資網站工程師吳男。廣告商廖男以英國廣告行銷公司企業帳號於臉書、Youtube、IG投放廣告、系統商洪男則設計假投資話術及網站架構、工程師吳男接案依照系統商客製化需求,透過美國網域架架設假投資網站前後台。本案報請新北地檢指揮偵辦,並透過美國國土安全調查署(Homeland Security Investigations,下稱HSI)共同跨國偵辦。專案小組查出,廖男利用任職於廣告公司之便,2021年11月起以Telegram通訊軟體私下接受詐團委託,以現金、泰達弊、門羅幣或金融帳戶向詐團收錢,只要投放一個廣告,每天就能賺5000元,不法獲利高達200萬元;系統商洪男與工程師吳男合作數年,向不同之詐騙集團機房兜售假投資網站平臺,以每個月數十萬元為代價出租予詐團,於2021年迄今已註冊多達300餘筆假投資、假網拍網站供不特定機房使用。詐騙案受害人約39人、財損上看1500萬元。經蒐證多時,於今年2月、12月發動2波拘搜行動,拘提廣告商廖男、系統商洪男、工程師吳男及其他共犯等5人到案,查扣手機、犯案用電腦、現金28萬1,000元、精品奢侈品1批,凍結系統商洪男洗錢用虛擬帳戶贓款47萬元,聲請扣押裁定獲准查扣廣告商廖男名下2銀行帳戶、共200萬元。訊後,依《加重詐欺罪》及《組織犯罪》送辦,其中系統商洪男及工程師吳男等2核心成員裁定羈押禁見,廣告商廖男以50萬元交保,其餘2名共犯分別以新台幣8萬、3萬元交保。
台版柬埔寨囚61人、害死3人 傅榆藺、陳樺韋判無期徒刑
震驚全台的「台版柬埔寨案」囚禁61人,造成3人死亡、不法獲利4億元,士林地院上午審結29名被告,「S姊」傅榆藺、「茶董」陳樺韋判處無期徒刑、褫奪公權終身,蔡博臣判29年6月,「蝦董」涂世泓判29年2月,其餘被告各判處28年到1年2月不等徒刑。詐團高層幹部傅榆藺、陳樺韋等人,去年9月起,上網刊登高價承租金融帳戶與求職訊息,被害人上鉤後,立即囚禁,並以蒙眼、綑綁、電擊下體,餵食含安眠藥或FM2的泡麵凌虐,強逼當帳戶人頭。檢警去年11月分別前往新北市淡水、桃園市中壢救人,有2人不堪凌虐身亡、1人被虐後逃跑時墜樓死亡,3人均被棄屍。檢警查出,本案詐團以股票名嘴為幌子,吸引投資者下載APP,並綁定人頭帳戶,將詐騙所得以虛擬貨幣洗錢,一個月內就有246人被騙,詐騙金額3億9667萬多元,另以高薪徵才名義誘騙61人當人頭帳戶,卻予以囚禁凌虐,造成3人死亡。本案由主任檢察官曾揚嶺、檢察官江玟萱指揮檢察事務官、新北市警察局刑事警察大隊、及參與協助的警政署政風室組成專案小組,檢警協力共同偵破。檢察官認定,傅榆藺、陳樺韋等29名被告正值青壯年,卻貪圖錢財,參與詐騙集團犯罪,不法所得甚鉅,且囚禁、凌虐被害人,去年月起訴,建請法院對傅、陳2人量處無期徒刑。
進口車手1/港籍無害大叔二度來台當車手 14天狂領400萬
北市警局內湖分局日前於桃園機場逮獲一名56歲的香港籍鄒姓男子,追查後赫然發現鄒男並非第一次來台,而是持觀光簽證來台「旅遊兼車手」,當初他首次來台當車手,2周就瘋狂提領高達400萬元現金離境。鄒男食髓知味,二度來台賺快錢,未料早已遭警方盯上被捕。警方發現鄒男並非個案,詐團疑似因本土車手被逮機會太高,竟找上港人來台領錢,拋出誘人包套「機+酒」行程,使港籍車手自今年3月起數量有增加趨勢。56歲的鄒姓港籍男子外表忠厚老實,乍看之下如同鄰家叔叔,未料其日前機場遭警方逮獲時,經清查才發現,鄒男來台擔任車手提領現金早已不是第一次,初次入境來台2個禮拜,就接受詐團引導去台灣多個地方,到處提領現金,光是雙北提領次數就高達200多筆,盜領金額粗估高達400萬元。據了解,鄒男於香港無業,疑似缺錢急用,於香港看到詐團於社群網站上投放的「高薪」工作,來台擔任車手,至於來台所產生的相關費用,如機票、住宿等更是全由詐團包辦,讓鄒男來台「賺錢」卻又幾乎沒有任何花費,反倒還可以賺錢。在有了先前的經驗後,鄒男粗估每次來台至少可以抽成約40萬元,短短14天就有40萬元進帳,非常有賺頭,讓鄒男決定二度來台,孰料他先前入境領錢時早已被警方盯上,只是礙於鄒男外籍人士身分,加上其領完錢就離境,讓警方無法抓人,眼看鄒男此次二度來台,警方見時機成熟,火速於機場將人逮捕歸案。北市大安分局警方今年8月查獲港籍車手,在他身上搜出多張台灣金融帳戶的提款卡。(圖/翻攝畫面)據悉,鄒男被逮時被帶回分局作筆錄,同時通知相關單位,其中北市14個分局中,就有7、8個分局接到通知後火速前來製作筆錄,將警方可使用的16小時全數用上後才移送,可見鄒男所牽涉案情之廣。據資深刑警指出,被捕的港籍車手其年齡多落在30至40歲居多,以男性為大宗。由於地利關係,香港來台機票來回最便宜7000元有找,若再加上詐團多為節約成本,所提供住宿多為一晚1000元的日租套房或是青年旅館等來看,招募一個港籍車手,總成本基本不超過10萬元,同時利用外籍人士只要離境警方就難以追緝等情形來看,可謂是CP值超高。港籍車手來台人數增加,被捕後多半宣稱看到徵才包吃住廣告,香港媒體也發現問題嚴重而進行報導。(圖/翻攝自星島網)據悉,這些港籍人士來台擔任車手,其多半在香港未有穩定工作,又或是面臨中年失業危機,才會鋌而走險來台賺快錢,其薪資計算也根據各個集團稍有不同,以每領一次錢抽成1%-2%為大宗,再者也有集團以日薪3000元等為計算。但這些人畢竟是外籍人士,詐團為避免他們提領現金時,缺乏江湖道義直接捲款落跑,因此多半會再配一名幹部成員,除指示他們取卡領錢外,同時擔任監管與「收水」的角色,確保現金能在第一時間回收,因此造成港籍車手多半為散客,而非成團進出。資深檢察官表示,法律不分國籍,港籍車手和外籍車手一樣,落網比照本國車手辦理,但由於具外籍身分,擔心有逃亡之虞,基本上都會聲請收押;至於刑期部分,仍要視個案提領金額認定,主要落在數個月至數年不等,不得交保,並於服刑期滿後驅逐出境。