打親情牌沒用!im.B主嫌求解除羈押 被老父當庭洗臉:早知道就別救了
im.B吸金逾90億案,持續引起外界關注。據傳主嫌曾國緯(本名曾耀鋒)最近在申請解除羈押的辯論庭中,狂打孝順親情牌,向法官表示想在年節前探望母親,就算發監服刑家人也可面會,結果卻遭父親當庭痛罵。據《ETtoday新聞雲》報導,「im.B自救會」還原曾嫌在庭上打親情牌,卻被老爸洗臉的始末。原來曾嫌創立台灣金隆科技及上架im.B平台時,曾因缺乏資金向家人借貸,曾父因此賣房籌措800餘萬現金支持兒子,未料竟捲入驚天詐欺案。曾嫌的騙局曝光後,曾父也因掛名台隆科技負責人、帳戶曾進出高額金流遭拘提查辦。故曾父聽聞兒子「想過年回家探望母親」時,氣得大罵:「妳媽當初生你難產有危險;你在外面搞這麼多事情,早知道叫醫生別救了!」曾嫌連自己爸爸賣房錢都敢騙的事蹟,令庭內旁聽被害人聽了心涼了一半,並面面相覷,因為「怎麼能期待他有心負擔廣大被害人的賠償責任呢」?im.B詐騙案2023年正式曝光後,其違法吸金90餘億金額、受害者多達數千人之譜,都令外界感到震驚,但檢警偵辦過程卻引發眾多被害人不滿,自救會透露,早在2016年及2019年就有人檢舉,卻未獲主管機關重視。自救會指出,若曾嫌在2017年至2019年期間落網,im.B吸金規模只約有20億。
盛竹如替im.B打廣告不起訴確定 還有這招能翻案
台灣金隆科技公司成立不動產借貸平台「im.B」詐騙吸金90億元,台北地檢署8月底偵結起訴主嫌曾耀鋒等31人,不過替im.B打廣告的盛竹如沒事,檢方予以不起訴,北檢依法提起再議,遭高檢署駁回,因此盛竹如獲不起訴確定,但被害人仍有權向北院聲請提起自訴。im.B自救會今年5月間到台北地檢署按鈴控告,將替imB代言打廣告的盛竹如也列在被告名單中,自救會要求檢方加速查緝,還給他們公道。自救會總發起人兼北區受害人代表陳先生指出,本案被害人眾多,估計超過4000人,他代表北區被害人30餘人到北檢提告。陳說他的太太是最後一筆匯錢到imB的被害者,被騙3300多萬元,希望政府重視本案。他強調很多被害人當初看到盛竹如替imB代言打廣告,才決定投入,難道盛竹如沒責任?北檢則指出,盛竹如雖替臺灣金隆公司拍攝廣告影片,並收取費用,但拍攝影片過程,由公司提供大字報讓他照唸,沒證據認定他拍攝廣告時,已知道im.B平台有違反《銀行法》或《刑法》加重詐欺情形。北檢認為,本案平台吸收資金的經營模式,一般投資人都難以輕易察覺其違法之處,盛竹如未參與投資,也沒擔任公司經營者或重要幹部,僅係於拍攝影片期間依大字報朗讀內容,主觀上是否與主嫌曾耀鋒等人之間,有違法吸金或詐欺犯意聯絡或行為分擔,不無疑問,因此難以認定他是共犯。
吸金249億2/企業家投資50億打水漂 吸金逾億違反《銀行法》從重量刑
警方近年破獲最大宗吸金案「澳洲USG集團」10年吸金249億多元,受害民眾上千人,目前人數還不斷增加中,其中1名受害人財損高達50億元台幣,他是名企業家,聽信業務帶領投資近7年時間,白花花的鈔票全變成泡沫,目前正委請律師提告。經查,該投資詐團完全是拷貝多年前爆出的「千禧期貨投資」,主嫌將難逃被法院重判的命運。台中綽號「李董」的53歲男子組期貨投資詐團,找來千禧期貨業務,複製吸金手法,以「澳洲USG集團」非法經營外匯、期貨,他利用自己曾從事保險業務背景以及人脈,吸收一批保險業TOP Sales當成員,從2012年起吸金逾249億元,受害民眾上千人且遍布全台。台中檢警調聯手偵辦,去年陸續逮捕李男及成員共47人,查扣其名下93筆房地產及包括賓利、藍寶堅尼休旅車等5輛豪車。李董名下93處房產遭扣押,這93處房產全在同一處,一樓以上租給知名健身中心,其餘80多處則為地下室一格格的停車位。(圖/方萬民攝)警方發布破案新聞後,陸續有受害民眾跳出來求助,1名企業家投資50億台幣全化為泡沫,他在業務引導下,已經投資6、7年,本來出金正常,但去年開始狀況不對,目前企業家已打算提告,希望從檢方扣押的李董資產中分些錢回來。另外,1名家庭主婦也苦不堪言,她透過保險業務接觸到期貨投資,以為「穩賺錢」,瞞著丈夫拿房子去借了二胎,現在血本無歸,四處向親友借貸同時也拜託警方別將相關文書寄到家中,免得被老公發現,鬧家庭革命。回顧千禧期貨吸金案,千禧國際投資顧問公司負責人陳男,自稱印尼千禧勝達期貨集團台灣區代理人,2009年推出年息3%到12%、「保本型」投資商品吸引民眾投資,其中有業務遊說民眾投資「美金定存產品」,如存入美金3萬元以上,每年可按6%分紅,且可隨時取回本金等等,「並有印尼證期會監控絕無問題且零風險」云云,許多民眾信以為真紛紛投入血汗錢,直到2016年集團不出金,投資人才驚覺被騙報警,在國內掀起風暴。「千禧期貨」吸金21億元,主嫌陳男捲款潛逃印尼,2017年被引渡回台,去年二審遭重判14年。(圖/報系資料照)案經法院審理,查出千禧期貨自2009年2月2日至2016年3月9日,涉嫌吸金高達21億多元,受害者多達2500多人,陳男等人不法所得至少上億元。而在2016年不出金,不支付「利息」給受害人之前,陳男捲款潛逃印尼,住在五星級酒店內生活相當愜意,但檢警2017年將陳男引渡返台,一審判陳男12年,併科罰金高達1億元。去年二審高雄高分院宣判,依違反《銀行法》從重量刑,判處有期徒刑14年,併科罰金3000萬元。另外,今年轟動一時的im.B詐騙吸金90億,主嫌曾耀鋒(別名曾國緯)有四海幫背景,曾因槍砲案件遭判刑,近年來洗白成生意人,以企業家之姿和許多政商名流交好。檢警調查出,曾男是台灣金隆科技公司實際負責人,架設im.B借貸媒合互利平台網站,以年息9到13%不等,期滿可兌回本金等話術招攬投資,5年吸金90億元。北檢日前偵結,主嫌曾耀鋒、女友張淑芬、父親曾明祥等31人,皆被依違反《銀行法》等罪起訴,曾男為重要嫌犯被求處重刑。今年最轟動的im.B詐騙案吸金90億元,主嫌曾耀鋒以企業家之姿和政商名流交好,北檢日前偵結,他和父親、女友等31人全部遭起訴。(圖/刑事局提供)
im.B吸金90億 主嫌曾耀鋒、張淑芬羈押禁見
台灣金隆科技公司成立不動產借貸平台im.B詐騙吸金90億元,台北地檢署日前偵結,起訴主嫌曾耀鋒(別名曾國緯)、女友張淑芬、父親曾明祥、財務主管潘志亮、新竹營業處處長陳振中、大帳房顏妙真31人,台北地院今天召開接押庭,晚間裁定曾耀鋒、張淑芬羈押禁見及通信;顏妙真除偵查中交保之90萬元外,另應交保60萬元;陳振中交保150萬元,潘志亮交保100萬元。北院同時諭知顏妙真、陳振中、潘志亮均不得與其他證人及被告聯繫、往來,或提及本案之案情,且顏妙真、陳振中、潘志亮均限制住居,限制出境、出海。北院指出,曾耀鋒僅坦承詐欺犯行,否認涉犯《銀行法》、《組織犯罪條例》、《刑法》、《洗錢防制法》等罪嫌。張淑芬也否認相關罪嫌,但依卷內證人之證述及im.B平台投資截圖,承諾書、金流表、債權讓與契約書等相關資料,足認曾耀鋒、張淑芬犯罪嫌疑重大。另外,曾耀鋒、張淑芬所犯罪名,乃最輕本刑7年以上有期徒刑之重罪,非法吸金以目前合約金額計算更高達17億4千餘萬元,斟酌曾耀鋒有曾經通緝之紀錄、案發後與張淑芬將高價藝術品、酒類、名牌包藏放於他人處所,仍有可能隱匿犯罪所得足供長期逃亡;且本案涉案被告眾多、被害人數更高達數百人,而現今網路及通訊軟體發達,被告可輕易以秘密方式與他人溝通以進行勾串,因此將曾耀鋒、張淑芬羈押禁見及通信。im.B吸金詐騙案,檢方認定主嫌曾國緯涉嫌成立im.B平台,7年吸金逾90億元,逾4千人受害,將他及女友張淑芬、行政院前顧問陳振坤等人起訴,9月1日移審後,台北地方法院公開抽籤後,由中籤的許芳瑜擔任受命法官,江俊彥擔任審判長,林彥成擔任陪席法官,承審法官將開庭再裁定是否羈押曾國緯等人。
盛竹如替im.B打廣告不起訴 調查官投資沒事卻難逃行政責任
台灣金隆科技公司成立不動產借貸平台「im.B」詐騙吸金90億元,台北地檢署今天偵結起訴主嫌曾耀鋒等31人,不過替im.B打廣告的盛竹如沒事,檢方予以不起訴,至於曾參與投資的曹姓調查官,檢方予以簽結,但認為曹姓調查官兼職收傭金,已違反《公務員服務法》等規定,屬於行政懲處部分,須由調查局等權責機關處理。北檢指出,盛竹如雖替臺灣金隆公司拍攝廣告影片,並收取費用,但拍攝影片過程,由公司提供大字報讓他照唸,沒證據認定他拍攝廣告時,已知道im.B平台有違反《銀行法》或《刑法》加重詐欺情形。北檢認為,本案平台吸收資金的經營模式,一般投資人都難以輕易察覺其違法之處,盛竹如未參與投資,也沒擔任公司經營者或重要幹部,僅係於拍攝影片期間依大字報朗讀內容,主觀上是否與主嫌曾耀鋒等人之間,有違法吸金或詐欺犯意聯絡或行為分擔,不無疑問,因此難以認定他是共犯。至於曹姓調查官遭告發參與im.B平台投資,還要求優先領回本金及收取利息,以換取調查局不立案偵辦,涉嫌瀆職等情形。北檢調查後,發現曹姓調查官確實以自有資金投資im.B平台約1200餘萬元,但並無施壓平台人員之舉,而且他今年4月24日收受最後一筆8萬餘元利息時,當時還不知道im.B平台發生問題,難以認定他有不法犯行。北檢指出,曹姓調查官除自行投資外,還曾向家人推廣投資im.B平台不動產債權,從中分得1%佣金約2萬餘元,然因僅對其父親、配偶招攬,與《銀行法》第29條之1向「多數人或不特定之人收受款項或吸收資金」的構成要件不符,但他身為公務員,卻兼職收取業務佣金,此部分仍違反《公務員服務法》、《公務員廉政倫理規範》等法規,屬行政懲處範疇,宜由權責機關處理。
im.B詐騙案吸金90億偵結 主嫌曾耀鋒父子等31人起訴
台灣金隆科技公司成立不動產借貸平台im.B詐騙吸金90億元,主嫌曾耀鋒(別名曾國緯)羈押期限將屆滿,台北地檢署今天偵結,包括主嫌曾耀鋒、女友張淑芬、父親曾明祥、財務主管潘志亮、新竹營業處處長陳振中、大帳房顏妙真31人,皆依違反《銀行法》等罪起訴,曾嫌等重要嫌犯皆被具體求處重刑。檢警調調查,曾嫌具有四海幫背景,曾因槍砲案件遭判決有罪定讞,曾男因未到案遭桃園地檢署發布通緝,曾男遂找父親曾明祥在2015年,掛名擔任台灣金隆科技公司負責人,他自己擔任實際負責人,2018年架設im.B借貸媒合互利平台網站,女友張淑芬為副總經理協助平台經營,以年息9-13%不等,期滿可兌回本金等話術,招攬投資,至2023年5月2日止,共吸金90億餘元。部分投資人今年4月10日未如期收到利息,紛紛加入自救會並提告,總計提告投資人537人,投入資金17億餘元。北檢今年5月4日首度指揮刑事局搜索、拘提曾嫌8人,曾嫌落網後坦承,9成以上投資標的都是假的。檢警調共發動4波偵查行動,並查扣曾嫌等人名下大批名牌包、酒及不動產。由於曾嫌等人的羈押期限將在9月5日屆滿,全案今天偵結起訴。據了解,曾男以「川晟機構董事長」、企業家之姿遊走、結交政商名人,曾男和經營投資買賣藝術品的雙清文教基金會關係緊密,該基金會現任董事為前公廣集團董事長、素有「民進黨國母」之稱陳郁秀,其夫為盧修一。基金會將歷年大咖參訪合影都收錄在官網,包括范巽綠、林佳龍、吳怡儂、洪慈庸、卓冠廷以及新北、台北多位綠營議員都曾參訪該基金會與曾男一同入鏡合影。
im.B詐騙案吸金25億 主嫌羈押將屆滿、最快本週起訴
台灣金隆科技公司成立不動產借貸平台im.B詐騙吸金25億元,主嫌曾國緯(本名曾耀鋒)等人羈押期限將在下周屆滿,台北地檢署最快將本周偵結起訴,包括主嫌曾國緯、女友張淑芬、父親曾明祥、財務主管潘志亮、新竹營業處處長陳振中、大帳房顏妙真20多人,都將會被依違反《銀行法》等罪起訴,曾嫌等重要嫌犯恐將被具體求處重刑。檢警調調查,曾嫌具有四海幫背景,曾嫌父親2015年成立台灣金隆科技公司,曾嫌女友以其他公司名義交叉持股,以不動產借貸媒合平台imB,經營P2P不動產債權借貸搓合,由原始借款人將手上債權透過該平台賣給其他一般投資人。檢警調獲報,曾嫌等人以發行「假債權」方式讓投資人投資,但im.B從2021年初起即開始違約,拒還本金,今年4月下旬更無預警停止支付利息,導致投資人血本無歸,這才發現是龐氏騙局。估計im.B吸金多達25億元,逾5000人被害。北檢今年5月4日首度指揮刑事局搜索、拘提曾嫌8人,曾嫌落網後坦承,9成以上投資標的都是假的。檢警調共發動4波偵查行動,並查扣曾嫌等人名下大批名牌包、酒及不動產。由於曾嫌等人的羈押期限將在9月5日屆滿,預計全案最快將在本周偵結起訴。據了解,曾男以「川晟機構董事長」、企業家之姿遊走、結交政商名人,曾男和經營投資買賣藝術品的雙清文教基金會關係緊密,該基金會現任董事為前公廣集團董事長、素有「民進黨國母」之稱陳郁秀,其夫為盧修一。基金會將歷年大咖參訪合影都收錄在官網,包括范巽綠、林佳龍、吳怡儂、洪慈庸、卓冠廷以及新北、台北多位綠營議員都曾參訪該基金會與曾男一同入鏡合影。另外,知名媒體人盛竹如也曾替im.B打廣告,遭被害人提告。
吸金多達25億元、逾5000人被害 北檢聲請延押im.B案主嫌曾國緯等4人
檢警調偵辦im.B吸金詐騙25億元案,後續有發展!台北地檢署因im.B案主嫌曾國緯(本名曾耀鋒)、女友張淑芬、父親曾明祥、財務主管潘志亮4人的2個月羈押期間,將於下周屆滿,為了追查25億贓款流向、以及是否有民代、官員涉案,已向台北地院聲請延押4人,北院將於下周開庭後裁定4人是否延押。北檢30日證實,北檢偵辦im.B案,已對曾嫌4人聲請延長羈押,全案仍積極偵辦中。檢警調偵辦im.B案,迄今已展開4波偵查行動,目前已陸續聲押6人獲准,除了曾嫌及父親、女友及潘姓主管4人外,還有新竹營業處處長陳振中、大帳房顏妙真2人。檢警調調查,曾嫌具有四海幫背景,曾嫌父親2015年成立台灣金隆科技公司,曾嫌張姓女友以其他公司名義交叉持股,以不動產借貸媒合平台imB,經營P2P不動產債權借貸搓合,由原始借款人將手上的債權透過該平台賣給其他一般投資人。檢警調獲報,曾嫌等人以發行「假債權」方式讓投資人投資,但im.B從2021年初起即開始違約,拒還本金,今年4月下旬更無預警停止支付利息,導致投資人血本無歸,這才發現是場龐氏騙局。據估計im.B吸金多達25億元,逾5000人被害。北檢今年5月4日首度指揮刑事局搜索、拘提曾嫌8人,曾嫌落網後坦承,9成以上投資標的都是假的。檢方訊後翌日對曾嫌與父親、張姓女友、潘姓主管4人聲押禁見獲准。由於檢方首度聲押的曾嫌4人,其2個月羈押期限至7月5日為止,檢方考量本案案情及金流複雜,且涉案人眾多,為查明案情,曾嫌4人有繼續羈押必要,因此向台北地院聲請延長羈押曾嫌4人。
im.B詐騙案管帳女子2度交保 檢方再次聲請羈押禁見!
傳出多位綠營官員、民代涉入的im.B詐騙25億元案,台北地檢署先前已發動3搜索約談,im.B負責管帳的女協理顏妙真先前2度獲交保,檢方13日傳訊她後,向法院聲請羈押禁見。顏妙真在北檢先前指揮刑事局發動第一波搜索約談時,就被約談到案,遭檢方諭令30萬元交保,並限制住居、出境、出海;第2次搜索後,檢方認為顏女是im.B母公司金隆科技公司的「帳房」,負責公司金流,涉嫌重大,但無羈押必要,再諭令顏女加保60萬元。
im.B詐欺吸金案主嫌高價名牌包、名酒將拍賣 所得做日後償還被害人
檢警調偵辦im.B詐欺吸金案,迄今共查扣現金300萬元、52個名牌包和上百箱各式名酒,以及大批不動產,台北地檢署因名牌包、名酒保存不易,擔心偵查期間價值減損,故啟動偵查中變價程序,先把名牌包、名酒分別交由行政執行署台北、士林分署拍賣。其中士林分署6月16日先拍賣im.B主嫌曾耀鋒用來招待政商名流的20多箱高檔紅酒,做為日後償還被害人之用。台灣金隆公司負責人曾耀鋒等人,藉由公司旗下的P2P網路媒合平台招攬民眾投資,數千人遭吸金25億元。檢警調自5月起執行4波偵查行動,已聲押曾耀鋒及其父親、女友、業務幹部6人獲准。另檢警調在曾耀鋒等人住處查扣到現金300萬,LV、CHANEL、Hermes等各式名牌包52個,還有LV登機箱2個、藝術品、畫作1批、賓士轎車1輛,及各種年份久遠的威士忌、紅酒,光是在行政院前顧問陳振坤經營的旅館地下室查扣的噶瑪蘭原酒就有125箱。最貴的愛馬仕包包市值達130萬多元,還有要價30多萬元的日本威士忌等名酒。檢警調也根據嫌犯金流查扣了45筆不動產,總值至少上億元,其中包含曾耀鋒曾無償借給立委陳歐珀競選總部使用的宜蘭辦公大樓。依據「檢察機關辦理刑事案件偵查中扣押物變價應行注意事項」,扣押物若有毀壞或減損之虞,或保管、照料有困難者,在案件判決定讞前有變價必要,得將扣押物予以拍賣,並保管價金。北檢認為,這批查扣的52件名牌包,及上百箱名酒保管不易,決定啟動偵查中變價,分別囑託行政執行署台北、士林分署針對名牌包、名酒拍賣變價。
「im.B詐騙案」懶人包一次看! 借貸平台在幹嘛?為什麼連台大財金畢業都被騙
「不動產借貸媒合平台im.B」打著標售債權,聲稱合法高獲利,吸引許多人投資,近日卻爆出該平台近幾年開始製造假債權,吸引想要賺高利息被動收入的投資人,後來因為實在無力支付利息和本金,所以就爆了,負責人捲款而逃,被害民眾不只利息沒拿到,連本金也要不回來,甚至連台大財金畢業也被騙了271萬。如今逾5千人組成自救會,希望能討回公道,最終損失總金額也高達25億元,成為國內首宗大型P2P借貸平台倒閉,引發社會關注。為此,本刊也整理了懶人包,帶大家理解「im.B詐騙案」始末。im.B是什麼?在幹嘛?im.B借貸媒合平台是由「臺灣金隆科技股份有限公司」在2015年成立,官網標榜合法、收益穩定、分散風險,以金融科技及各類借貸媒合為經營主軸,打出合法高獲利來吸引投資人。其實就是提供二胎借貸媒合服務,也就是俗稱的「P2P借貸」,幫你媒合有二胎需求的借款人(平台聲稱是借不到錢的企業),然後im.B再誆稱年利息有9至12%。(二胎房貸意思為,在房屋已經有第一順位貸款的情況下,再向另一家銀行金融機構、融資公司或民間借貸公司申請第二順位的房屋抵押貸款,由於二胎房貸銀行承擔的風險較高,因此通常利率比較高)但在im.B平台說明會中,內部高階主管主動坦承95%債權是假的,並重複將債權上架,也就是根本不存在二胎借款人,投資人匯款進原始債權人帳戶,就會直接轉到im.B公司去付其他人的利息,所以該平台始終以「後金補前金」的方式來填補資金缺口,可說是「假債權、真吸金」,而平台目前已確定無力支付投資人利息及本金。為什麼那麼多投資人被騙?除了找盛竹如代言(經紀人堅決不認)引起的名人效應之外,im.B借貸平台主打的「不動產抵押品」,依據《民法》第 873 條:「抵押權人,於債權已屆清償期,而未受清償者,得聲請法院,拍賣抵押物,就其賣得價金而受清償。」也就是說如果二胎借款人還不出錢,會將他的不動產法拍清償,投資人不至於血本無歸,但重點就是根本沒有所謂的借款人,當然也不會有什麼不動產法拍清償。im.B是龐氏騙局?龐氏騙局是什麼?龐氏騙局(Ponzi Scheme)是一種金融詐騙手法,最初源自於1919年的美國,一名義大利移民查爾斯龐氏(Charles Ponzi)成立一家空殼公司並設計了一個投資計劃,宣稱3個月內可以獲得40%利潤回報,接著龐氏利用後來投資人所支付的資金,付給早期的投資人作為紅利,也就是所謂的「挖東牆補西牆」,以誘使更多人上當,並成功地在7個月內吸引了3萬名投資者,這場陰謀持續了1年之久才被戳破,最終投資金額超過1500萬美元。不過龐氏也因此被判處5年刑期,出獄後又陸續因為幾起金融詐騙而坐了更久的牢。1934年龐茲被遣返回義大利,並在1949年病逝於巴西里約熱內盧的一家天主教善堂,死時身無分文。這種「挖東牆補西牆」、本身並非從合法金融投資中獲益的詐騙手法,就是「龐氏騙局」,又被稱為「金字塔騙局」、「空手套白狼」,以下為常見的特徵:號稱穩賺不賠且高額報酬的投資機會金字塔式的投資模式,拉人有獎金投資策略複雜,藉由認知偏差來詐騙看到帳面有獲利,卻很難取出來時至今日,龐氏騙局的各種變體(資金盤、老鼠會)依舊存在金融市場中,這一次的 im.B 詐騙案,也是類似龐氏騙局的手法,在無債權案件的情況下持續上架虛假債權,並持續以高獲利來吸引新的投資者,收到投資金額後,去付舊投資者的利息,資金越累積越多,達到一定程度後,負責人直接捲款潛逃。
「明星級檢察官」涉im.B? 高檢署啟動行政調查
im.B詐騙案持續延燒,立委日前爆料掌握有「明星級檢察官」和im.B主嫌曾國緯(本名曾耀鋒)飲宴。法務部責由台灣高檢署調查,台高檢26日簽分「調字案」,指派曾任廉政署長的主任檢察官賴哲雄,展開行政調查。立委王鴻薇日前播放im.B舉行投資人說明會影片,講師提到調查局人員投資1300萬元;另她強調掌握有「明星級檢察官」曾和曾國緯等人飲宴。法務部長蔡清祥回應,刑事部分已由北檢偵辦,另台灣高檢署、調查局督察室針對是否有檢調涉入,依職權展開行政調查,台高檢昨指派主任檢察官賴哲雄進行調查。檢調偵辦im.B詐騙案,針對媒合投資的95%假債權部分,25日約談陳正傑、陳宥里、潘坤璜、李耀吉4位原始債權人、im.B「大帳房」女協理顏妙真等15人到案,北檢複訊後,26日聲押禁見im.B新竹營業處長陳振中,台北地方法院裁定陳羈押禁見;陳正傑4人分以100至200萬元交保,顏妙真等9名員工以3萬至100萬元交保、1人請回。顏妙真在檢警第1波偵辦時,遭獲30萬元交保,並限制住居、出境、出海,檢方2度偵訊顏女後,認為顏是im.B母公司金隆科技公司「大帳房」,負責公司金流,涉嫌重大,但無羈押必要,諭令顏加保60萬元。本案還有多人未到案,預計近日還將展開數波偵查行動。另民進黨昨開記者會稱,國民黨立委羅明才與亞太國際吸金10億的主嫌秦啟松關係匪淺,還曾受邀至總部打氣。羅明才昨回應,這些指控是選舉抹黑,他將請律師研究採取法律行動,直接面對這些涉及不法的指控。羅明才說,很多的行程民代不能拒絕,若對手持有什麼事實,直接提告即可。他強調,選戰還是回歸討論政治理念,提出地方願景、如何照顧年輕人,這他比較有興趣,其餘皆照規定面對。
風暴擴大!im.B處長聲押「追25億贓款」 4原始債權人600萬交保
傳出多位綠營官員、民代涉入的im.B詐騙25億元案,檢調25日展開第3波偵查。台北地檢署指揮調查局北機站、台北市及桃園市調查處兵分24路搜索,檢調針對im.B媒合投資的95%假債權部分,約談陳姓多位原始債權人、im.B負責管帳的女協理顏妙真共15名被告到案,釐清假債權疑點。經專案小組漏夜偵辦,im.B處長陳振中26日凌晨被依詐欺罪嫌聲押禁見,4名接受被害人匯款的「原始債權人」分別100萬到200萬元交保,另外9名行政人員各以3萬到100萬不等交保。其中顏女在北檢先前指揮刑事局發動第一波搜索約談時,就被約談到案,遭檢方諭令30萬元交保,並限制住居、出境、出海。檢調發現,im.B負責人曾國緯(本名曾耀鋒)到案後坦承im.B的95%債權是假的,是重複將債權上架,實際上不存在借款人,投資人匯款進原始債權人帳戶,透過以「前金補後金」的龐氏騙局運作吸金。檢調為查明im.B媒合投資標的債權真實性,除約談陳姓等多名原始債權人外,並二度約談顏女到案說明。另檢調還一併約談台灣金隆科技公司客服、行政人員及相關幹部查證案情。檢調調查,具四海幫背景的曾嫌父親曾明祥2015年成立台灣金隆科技公司,曾嫌女友張淑芬以其他公司名義交叉持股,以不動產借貸媒合平台imB,經營P2P不動產債權借貸搓合,由原始借款人將手上的債權透過該平台賣給其他一般投資人。檢調獲報,曾嫌等人以發行「假債權」方式讓投資人投資,但im.B從2021年初起即開始違約,拒還本金,今年4月下旬更無預警停止支付利息,導致投資人血本無歸,這才發現是場龐氏騙局。曾嫌落網後坦承,9成以上投資標的都是假的。檢調估計,im.B吸金多達25億元,逾5000人被害,該公司負責人曾嫌與父親曾明祥、女友張淑芬多人均已到案,其中曾嫌父子、張女等人已被羈押禁見。
火止不住?藍營再點名民進黨疑在桃園縱容詐騙集團
國民黨今天舉行記者會,直指imB詐騙集團涉及綠營官員的層級不斷提高,痛批民進黨總統候選人賴清德帶領的團隊簡直是「信lie集團」。國民黨智庫副執行長凌濤指出,除行政院副院長鄭文燦出席詐騙集團主嫌女友張淑芬的春酒餐會外,近年鄭文燦在桃園縱容詐騙集團,包括在青埔的求職詐騙、在八德縱容郭哲敏詐騙集團炒農地,這一次imB的6家關係企業,更是統統涉及桃園。 凌濤點名,包括川晟生物科技、川晟投資公司、川晟建設、台灣金隆科技都設在桃園區的中正路大樓中;「信錸開發公司」則藏身在桃園火車站前復興路某大樓;金隆礦業則是在鄭文燦甫上任桃園市長的兩年,在2016年的7月20日由桃園市政府核准在中正路的某大樓設立。m.B詐騙案映照出綠營政治人物與詐騙集團盤根錯節的關係,國民黨今天再舉行記者會,凌濤及黃琤婷等人質疑,鄭文燦在桃園市長任內,疑似也縱容詐騙集團,要求民進黨應出面說清楚、向全民道歉。(圖/周志龍攝)他向鄭文燦喊話,「你不是口口聲聲說不認識詐騙集團,但為何詐騙集團都跟你有關係?」。凌濤還預留伏筆的指出,這些詐騙集團過去6年究竟是如何在桃園市內成立總部?鄭文燦有沒有下任何指導棋?這6家公司有沒有與桃園市政府做生意?鄭文燦應出面說清楚。m.B詐騙案映照出綠營政治人物與詐騙集團盤根錯節的關係,國民黨今召開「im.B詐騙風暴擴大 民進黨自承詐騙黨?」記者會,國民黨強調,imB集團的詐騙風暴越演越烈,不只讓宜蘭綠營立委退選,恐怕會演變成讓整個民進黨都一起請罪下台的巨大風暴,民進黨別以為可以止血、止損、斷尾求生,現在對民進黨的檢驗才要開始。甫獲國民黨提名將參選宜蘭立委的黃琤婷議員批評,陳歐珀退選究竟是止血、逃避還是自認詐欺?堂堂民主聖地被民進黨變成「詐騙天堂」,陳歐珀長期接受imB詐騙集團供養,提供座車、服務處,現在卻喊出「為捍衛清白要退選」,對比前幾日理直氣壯態度,不就應選到底,難道是非可以這樣顛倒?黃琤婷指出,對比先前民進黨立委陳亭妃表示「相信陳歐珀絕對和詐騙集團無關」,立委鄭運鵬說「相信陳歐珀對自身操守有信心」。綠委許智傑更說「陳歐珀也是被詐騙的人之一,他應該不知道這家公司在做詐騙」,這些民進黨立委當時瞎挺陳歐珀,問題是先前林智堅的論文抄襲,民進黨已經全黨瞎挺一人,如今還學不會教訓。當國人被詐騙集團騙到傾家蕩產時,陳歐珀卻是被詐騙集團騙到有車有房?請民進黨不要再把國人當傻子、挑戰大家智商,更不要以為讓陳歐珀退選就可以止血停損,既然民進黨政府口口聲聲要打詐,民進黨主席賴清德聲稱要解決「黑金槍毒」問題,但自己提名的候選人卻與詐團往來密切,應負起責任,向全國人民道歉。
「imB」瘋狂吸金、綠營人脈廣 受害人提告要求盛竹如負責
台灣金隆科技公司成立不動產借貸平台「imB」詐騙吸金上看50億元,檢警逮捕負責人、綽號「保羅」的四海幫堂主曾男及其張姓女友,由於不少民進黨高層及司法界人士皆與曾男餐敘合照,外傳前公廣集團董事長陳郁秀擔任董事的雙清基金會也與曾男關係密切,引起諸多臆測。imB自救會總發起人陳先生等人下午到台北地檢署按鈴控告,替imB代言打廣告的盛竹如也在被告名單中,陳先生等人要求檢方加速查緝,還給他們公道。imB自救會總發起人兼北區受害人代表陳玠滕指出,本案被害人眾多,估計超過4000人,他代表北區被害人30餘人到北檢提告。陳玠滕說他的太太是最後一筆匯錢到imB的被害者,被騙3300多萬元,希望政府重視本案。他強調所有的imB業務員都推說不知情,這合理嗎?難道金管會不管?很多被害人當初看到盛竹如替imB代言打廣告,才決定投入,難道盛竹如沒責任?他除提告被檢警逮捕的曾男等8人,還提告盛竹如及imB業務員共30多人涉嫌觸犯詐欺、背信和《銀行法》等罪。imB吸金案主嫌曾男政商人脈廣,綠營高層林佳龍等人曾與他一同合影。(圖/翻攝畫面)到場聲援的新北市議員林國春指出,本案傳出連民進黨政要也和詐騙集團在一起,他自己是警察出身,如果警察跟詐騙集團牽扯,一定會被法辦還移送懲戒法院,現在詐騙集團騙了民眾的錢,再拿給民進黨政治人物,難道政治人物不用事先做查證工作?據了解,曾男以「川晟機構董事長」、企業家之姿遊走、結交政商名人,曾男和經營投資買賣藝術品的雙清文教基金會關係緊密,該基金會現任董事為前公廣集團董事長、素有「民進黨國母」之稱陳郁秀,其夫為盧修一。原本基金會將歷年大咖參訪合影都收錄在官網,包括范巽綠、林佳龍、吳怡儂、洪慈庸、卓冠廷以及新北、台北多位綠營議員都曾參訪該基金會與曾男一同入鏡合影,基金會疑似為了劃清界線,已將合影下架。警方表示,有些民眾因信用瑕疵無法向銀行借錢,imB即為此類P2P媒合平台,以個人對個人方式,讓有資金需求者透過平台找到願意借錢者,平台賺取手續費、借錢者賺取利息。打著「土地作抵押品」、風險較低,許多受害者因而上鉤決定投資,由於平台年化報酬率約9至12%,1名受害人在臉書「當沖勒戒所」PO文,一開始每個月爽領快13萬,領了兩個月後,投資的1500萬全部打水漂,才驚覺遭詐騙。imB爆出詐騙吸金25億元後,負責人曾男捲款潛逃,被害民眾報警且組成自救會。刑事局在北檢指揮下,本月3日將負責人曾男及其女友張女等8人拘提到案,全案依《詐欺》、《銀行法》等罪嫌偵辦。