瑞芳老字號幼兒園遭冒名貼文徵才 園方急澄清
新北市瑞芳區一間老字號幼兒園被冒名在臉書社團上貼文徵才,園長16日看到訊息傻眼急澄清「不是我們幼兒園貼的!」懷疑是詐騙集團冒名想騙取人頭戶。瑞芳警分局則表示,沒有接到幼兒園報案,但詐騙手法層出不窮,會多加注意。檢察官說,電子支付帳戶只要有身分證、帳戶號碼就可以偽辦,提醒民眾切勿任意交給他人個資。幼兒園詹姓園長說,她16日晚間經親友通知,才發現地方臉書社團有不知名網友「莊季」發布一篇「幼兒園誠徵行政助理」的徵才廣告,填寫的幼兒園地址、聯絡電話卻是她所經營的幼兒園資訊,後方還備註「有時候在忙沒接也可密我」,懷疑遭到詐騙集團冒用,急忙上社團澄清。「我們不認識,還有人上當打來詢問徵人啟事」,詹姓園長說,幼兒園設立30餘年,從未遇過這種事,也未與人在外結怨,擔心有人會因此上當受騙,呼籲民眾不要相信,選擇先不報警、以提醒為重。瑞芳警分局則說,幼兒園並未報案,但詐騙案件手法層出不窮,會多加留意。新北市警察局刑事警察大隊統計,今年截至3月,已發生將近2000件詐騙案件。新北地檢署黑金專組主任檢察官陳旭華說,以前都要民眾小心詐騙就好,現在還要民眾小心成為詐騙加害人,現今電子支付流通,很多人頭帳戶只要身分證正反面與實體帳戶帳號就可以申請,「完全不認識的人要身分證、實體帳戶號碼,就不要理他,一旦提供,也要趕快報警避免被冒名。」新北市瑞芳區一間幼兒園被冒名在地方社團張貼徵才廣告,詹姓園長急忙澄清,也懷疑遭詐騙集團冒用騙取人頭帳戶。(圖/翻攝自臉書社團瑞芳大小事/柯毓庭新北傳真)
親友突請求幫忙投票!她秒挺「投2號娜娜」出事了
近年來詐騙手法不斷推陳出新,花招百出的騙局令人防不勝防,繼先前不少人收到親友私訊,請求幫忙「LINE輔助認證」的詐騙手法後,如今詐團又換湯不換藥,利用寵物票選活動,誘使民眾上當受騙。一名女網友在臉書社團「爆料公社二社」發文表示,近日她突收到朋友私訊,「我朋友的寵物在參加攝影大賽,可以幫我投二號娜娜嗎?」怎料她被引導進入LINE投票後,她的LINE帳號秒被盜走,原PO透露,詐騙集團順利盜走她的帳號後,竟四處向友人借款5萬元,且直到1個小時過後她才終於拿回帳號,她也藉此提醒大家千萬別中計,「詐騙手段!!!各位請小心。」貼文曝光後,網友紛紛回覆,「這種投票的,不管在FB或是Line我都不會理會」、「借五萬的人還頗多」、「謝謝揭露詐騙!真的太多詐騙了⋯⋯覺得心累。」對此,LINE台灣公司表示,近期有詐騙集團利用參加狗狗票選、應徵配音員等理由,騙取用戶的LINE帳號、密碼、認證碼,呼籲用戶提高警覺,好好保護自己的LINE帳號密碼與認證碼。事實上,先前不少人也曾收到親友傳訊「幫我Line輔助認證」,怎料一幫忙進行認證後,臉書、IG帳號馬上被盜走,更可怕的是,不肖人士還會以受害者的名義,繼續向親朋好友發送此類詐騙訊息,導致受害人數如滾雪球般不斷上升,面對真假難辨的騙術,民眾可得時刻保持警惕。
花蓮市代會主席替詐團洗錢8千萬 「入金機」避黑吃黑!警逮12人
扯!國民黨花蓮市民代表會主席李振瑋(40歲)涉嫌替詐騙集團洗錢,刑事局日前偵辦一起詐團洗錢案,循線追查竟發現主嫌為花蓮市民代表會主席李男,他成立人頭公司幫假投資詐團洗錢,粗估不法金流達到8000萬元。專案小組上月帶回李男及共犯12人,從幣商張男家中查獲「入金機」,經查,由於洗錢金額龐大,入金機能不透過銀行而是由保全公司將款項存入戶頭、同時有保全護鈔避免拿大筆現金黑吃黑事件。全案依法偵辦。警方表示,李男2021年開設人頭公司作為洗錢之用,當假投資詐團騙取被害人匯款後層層遞轉匯入該公司帳戶,後續轉換為虛擬貨幣交易紀錄,以此做為斷點躲避檢警追查。李男的人頭公司於2021年7月至11月,總計有22名被害人轉帳1900萬元至該公司帳戶,截至今年3月間為止,金流超過8千萬。而李男收到被害人匯款後,向台中綽號「白董」的職業幣商張男購買虛擬貨幣,將大筆現金轉成虛擬幣,至此完成洗錢程序。由於金流龐大,張男向保全公司租了2台「入金機」,也就是企業專用現金收款機,每台可存放最多8000張千元紙鈔、約800萬元,特別的是現金存入後僅保全公司派員,才能開門取款,有保全護鈔避免被詐團或者車手黑吃黑,還能不透過銀行,保全公司直接匯款進帳戶。專案小組經蒐證跟監,上月19日前往花蓮帶回李男、台中南屯區帶回張男等12名共犯,依《詐欺》、《組織》、《洗錢防制法》等罪移送花蓮地檢署。複訊後,李男及張男分別100萬交保,其餘共犯3至5萬交保。
假冒台灣高山茶!嘉義茶葉公司購入緬甸茶參賽 奪頭獎騙取百萬獎金
嘉義縣一家知名高山茶葉有限公司被揭發涉嫌自2019年起,大規模偽造阿里山茶區的高山茶參賽,引發轟動,檢調透露,該公司負責人夫妻等3人涉嫌購入緬甸茶葉,假冒台灣產高山茶,參加各項茶葉比賽,不僅次次奪得頭等獎、優良獎,更以此非法牟利逾百萬元,15日檢調偵結並對3人提起公訴。據嘉義地檢署檢察官指出,該公司負責人李女與丈夫許男自2019年起,以每台斤560元的價格從緬甸進口茶葉,並假冒阿里山生產的茶葉參加各項茶葉比賽,獲得多項頭等獎及優良獎項,之後再將假冒的茶葉在網路上販售,詐騙利益。檢調進一步查出,李女與許男在2020年至2023年期間,將緬甸茶葉假冒成台灣茶葉販售,並透過各種手段,包括直接分裝假冒或攙混台灣茶葉後分裝,事後裝填於印有「台灣高冷茶區」、「台灣高山茶」、「阿里山高山茶」等「境內產地」 字樣「公版」真空包裝袋或茶葉罐後對外販售,讓消費者誤以為是台灣茶葉而購買,因此不法獲利57萬4000元。此外,檢調還發現,由於部分茶葉存放在大陸無法直接進口台灣,許男曾找人協助報關,將茶葉偽裝成越南茶葉進口,讓關務機關誤以為是合法商品進入台灣市場,造成不良影響,導致財政部關務署的損失。嘉義地檢署呼籲消費者保持警覺,避免購買假冒茶葉,同時表示將與「打擊境外茶混充台茶案件協調督導小組」整合平台,以及農業部茶及飲料作物改良場所創建「茶葉中多重元素檢驗方法」機制,加強打擊這類不法行為,捍衛台灣茶產業的聲譽和消費者權益。
陸「騙薪集團」猖獗!公司新招85銷售全是騙子 騙薪逾1.56億拖垮多家企業
近日,中國警方在上海查獲一群職業的「騙薪集團」,這個團夥專門瞄準眾多招募新人的中小企業,偽造優質履歷佔據大量職缺,再以低價雇人扮演洽談客戶假象,以此騙取公司薪酬,造成多家企業業務因此陷入停頓,甚至倒閉。據了解,本案受害企業超過260家,涉案金額超過人民幣3500萬元(約台幣1億5600萬元),已有188人被捕,178獲判。據陸媒《澎湃新聞》報導,一群以楊某、陶某為首的職業「騙薪」團體,自2020年起,通過偽造學歷,虛構工作經歷、個人能力入職企業後,以虛構的拜訪客戶記錄等方式製造自己為公司努力工作的假像,以此騙取公司支付的底薪或業務報銷款項。當被害單位發現上述人員未能給公司帶來任何業績,欲將其解聘時,部分人員還會以「正在尋找客戶」、「客戶資金馬上到位」等方式拖延時間,以騙取更多薪資。經陸官方單位統計,被害企業超過260家,涉案金額高達人民幣3500多萬元。據稱,犯罪團夥一名管姓女子只有高中學歷,但她與丈夫這幾年在上海陸陸續續入職了100多家公司。管姓女子說,她和丈夫的最高紀錄,是每個人每個月同時在10多家公司任職,個人月入薪資20多萬(約台幣89萬)。而管姓女子的丈夫徐某,2年多的時間裡,竟曾在197家企業任職,獲得工資近200萬元(約台幣890萬元)。上海浦東新區檢察院一名薛姓檢察官表示,自己在偵辦過程中,調閱一份份受害單位筆錄,越看越是心驚,因為有一家外地的企業來上海開始子公司,沒想到招募的85名銷售人員竟全部都是謊報經歷的騙薪人,不僅公司業務、聲譽嚴重受創,外地企業對上海的經商環境信心也一落千丈。而細究如此多企業受害的原因,是由於大部分中小規模企業在招募心員工時,被入職員工的背景調查不嚴謹,保險繳納不確實,日常考核管理又多有漏洞,因此讓騙薪集團屢屢得手。上海政府單位也因此發布公告,建議企業建立健全入職資訊審查制度、強化企業內控管理、規範新入職人員社保繳納,以此杜絕受騙。2023年10月起,上海浦東新區檢察院以涉嫌詐騙罪,陸續對這起職業騙薪系列案中的犯罪嫌疑人提起公訴。截至目前已起訴188人,現有178人被判刑。消息曝光後,中國網友對此議論紛紛,有人表示:「就業環境就是被這種人搞壞的,想努力做事的人找不到工作,想做大做強的公司被禍害到關門,又變相增加了失業率,全是損人利己的缺德事。」還有人表示:「85個招募來的全是騙子……這個面試官可真是個人才!」
相親隔天登記結婚…他暈船「秒給120萬聘金」 新婚妻拒同居才驚覺綠炸了
大陸一名豐姓男子相親隔天便跟李姓女子領證結婚,並給對方聘金26.8萬人民幣(約新台幣120萬元),怎料到李女拿到錢後,便各種推託不同居,最後還人間蒸發,氣得他報警提告。法院審理後,依詐欺罪判李女6年3個月有期徒刑,併處罰金8萬人民幣(約新台幣35.6萬元)。根據陸媒《現代快報》報導,2021年12月29日,豐姓男子透過相親認識了李姓女子,隔天2人便簽訂了婚姻協議,還在江蘇省東台市民政局領取結婚證書。隨後李女從豐男那邊,拿走聘金26.8萬人民幣(約新台幣120萬元)。2022年1月8日,李女以回雲南老家過年為由離開海安,一個月後回來,卻以各種藉口拒絕與豐男同居。同年6月16日,李女稱外婆病危,要返回雲南。然而豐男透過手機定位,發現李女的位置根本就在浙江,開始起疑,要求李女快點回家。不過李女不斷推拖,拒絕回家,最後甚至不回訊息,豐男忍無可忍報警。豐男父親在警局痛斥,媳婦回娘家以後就逐漸不回訊息,也不回家,懷疑媳婦騙婚。警方調查發現,李女離開豐家後,一直在浙江省金華市與黃姓男子以「男女朋友」關係共處,且在這期間,還以「小姨車禍」、「外婆去世」、「想買金手鐲」等理由,向豐家拿了2萬多人民幣(約新台幣8.9萬元)。警方指出,李女是騙婚慣犯,且已不是第一次這樣。李女始終不肯認罪,堅稱自己只是花心,不是詐騙。海安市檢察院審查認為,李女以非法佔有為目的,騙取他人財物,遂以詐欺罪向法院提起公訴。法院審理後,依詐欺罪判李女6年3個月有期徒刑,併處罰金8萬人民幣(約新台幣35.6萬元)。
ACE王牌交易所再出包!旗下「阿福錢包」勾詐團洗錢330億 警逮26人
「ACE王牌交易所」勾結詐團賣垃圾幣案越滾越大,包括前創辦人潘男、公司負責人知名律師王男全遭逮,旗下公司接連被抄,中市刑大2022年底破獲假幣商詐欺集團案,分析案件時發現有虛擬貨幣實體門市涉詐,共同點均為使用「A+CARD」及「Alfred Wallet」,循線查出該應用程式及儲值卡與ACE王牌交易所密切相關,且以合法掩護非法的方式,詐騙或洗錢不法金流高達330億元。警方逮捕26人其中6名遭羈押禁見。台中刑大表示,專案小組於去年1月起分析「金財富學院」、「股知乎商學院」、「金股財富學院」、「漲樂財富通」、「股海指南針」等假投資群組詐騙案,發現詐團為取信被害人,逢年過節或透過舉辦活動等方式寄送保溫杯、生日蛋糕、紅酒、手機、量販店禮券等禮品給被害人拉攏關係,騙取信任後誆稱投資股市波動劇烈,慫恿引導被害人至「Allbycoin」、「Wellcoin」、「Well-C」等假虛擬貨幣投資平台投資,同時以至「實體店面購買較有保障」為由,引薦被害人預約至實體門市購買虛擬貨幣,不過現場僅能購買「A+Card」虛擬貨幣儲值卡,且僅能存進「Alfred Wallet」內。警方查出虛擬貨幣實體店其實就是與詐團勾結、擔任洗錢水房角色,遭騙投資民眾上門後實體店面收下現金、以「A+Card」系統後端儲值給遭騙民眾,民眾見到錢包內有虛擬貨幣信以為真,未料系統拿這些虛擬貨幣層層轉回合作之假投資詐騙團,以多重斷點隱匿犯罪所得來源及去向,使詐團順利取得犯罪所得。經溯源分析虛擬貨幣幣流、金融資料、網路及電信流,發現「Alfred Wallet」、「A+CARD」問世2年即有11億USDT幣流、約台幣330億元,且為王牌交易所及旗下集團公司開發及維護,再由子公司富海數位創新股份有限公司負責招攬加盟經銷商,透過原有上層母公司交易所之資源,以合法掩護非法的方式,使犯罪所得更容易大量轉移。初步清查,被害民眾162人,詐騙或洗錢之金額高達新臺幣3億4236萬餘元。日前專案小組針對ACE王牌交易所相關之王牌數位創新股份有限公司、領先創新科技股份有限公司、昶裕國際股份有限公司、亞鏈整合行銷顧問股份有限公司、同步科技股份有限公司、富海數位創新股份有限公司及旗下經銷商與相關幹部等發動7波搜索,共拘捕犯嫌26名、羈押禁見6名被告,查扣不法所得價值新臺幣700萬餘元之虛擬貨幣、犯嫌名下房產2處。
消失的黃金!專家告訴你如何避免黃金投資「踩坑」
新華社4日報導,近日,北京市朝陽區中國黃金富力廣場店關店,引發關注。該店為中國黃金加盟店,多位消費者在此常年辦理黃金託管業務,因關店造成不同程度財產損失。「消失的黃金」背後,凸顯哪些行業亂象?黃金投資又該如何避免「踩坑」?中國黃金集團黃金珠寶股份有限公司(中金珠寶)1日公開回應,表示將先行墊付有關消費者,並將加強對加盟業務的准入控制和監督管理。一位王姓市民說,她於2016年在該店購買了價值23萬元(人民幣,下同)的實物黃金,當時店內提供黃金託管服務,每400克黃金一年返現10克的「寄存利息」。今年2月,王女士想辦理續存時,卻發現門店已經關閉。多名消費者遭遇類似情況。讓他們「踩坑」的是一項名為「金條無憂預訂」的託管業務:在一次性交清貨款後不拿走金條而是由金店託管,購買時每克能減免一定費用,還能按比例返還一些黃金產品作為「寄存利息」。據瞭解,涉事金店突然關店後,一些消費者報案,有的消費者託管黃金價值不菲。目前,加盟金店實際控制人楊某某已被公安機關刑事羈押,案件仍在進一步辦理中。新華社事後走訪多家位於北京的其他中國黃金加盟店時發現,這些門店均已在醒目位置張貼海報,提示「本品牌不開展任何形式的產品保管服務、不開展任何形式的售後回租等籌集資金或衍生融資業務」。業內人士認為,上述中國黃金加盟店的黃金託管業務,已經有一定的金融屬性,相當於打著黃金託管旗號開展黃金資產管理業務。中國人民銀行辦公廳2018年12月發布的《關於黃金資產管理業務有關事項的通知》顯示,對黃金資產管理產品投資的實物黃金應當進行登記託管,登記託管服務僅限金融機構和上海黃金交易所等經大陸國務院、金融監管部門批准的黃金交易場所提供。「金店並非金融機構,不具備開展黃金託管業務的資質。」北京市律師張翼鵬表示。中金珠寶相關負責人也表示,涉事金店擅自開展的「金條無憂預訂」業務,是中金珠寶明確禁止開展的未授權業務。業內人士認為,此次中國黃金加盟店出現違規操作、閉店跑路等問題,也說明對加盟店的日常管理和經常性監督缺乏力度,內控制度不甚完善。中金珠寶直面問題為受害者「先行墊付」,讓相關消費者鬆了一口氣。然而,黃金作為避險資產,並非沒有風險。近年來,一些經營者「渾水摸魚」甚至專門設置騙局,黃金投資亂象頻出。山東警方去年破獲的一起非法吸收公眾存款案,也是將黃金託管業務作為「道具」。2021年12月,隋某某在山東省沂源縣註冊成立某珠寶有限公司,以「高回報、無風險」為誘餌,騙取客戶與某黃金集團有限公司簽訂託管黃金買賣合同。契約到期後,隋某某等人卻失聯了,公司提供的保險單也被證實是虛假的。據披露,該公司先後吸收數十名投資者的存款達600餘萬元,造成群眾直接經濟損失400餘萬元。如何讓黃金投資更安心?江蘇省南通市地方金融監督管理局此前曾發布提示,提醒民眾在投資黃金託管產品前,務必查證相關機構是否具備發行或代銷資質,摸清投資的實物黃金是否在金融機構或者正規的黃金交易所進行登記。業內人士表示,對於黃金零售端違規從事金融業務,日常監管仍存難點。趙精武認為,除品牌方自身要加強對加盟商的監管外,行政監管部門要將監管關口前移,通過開展黃金及其飾品經營規範整治行動,加強對金店等場所摸排,發現問題嚴肅查處,維護市場秩序。此外,投資者也需多做功課。「黃金是無息資產,實物黃金投資收益的實現只能通過低買高賣實現,變相支付利息的產品需要高度警惕。」黃金市場專家蔣舒指出,市場參與者要明確介入市場的目的,從而選擇更合適的投資或消費管道。
假打卡最多同時兼職9公司!每月爽賺13萬 女子「職業騙薪」下場曝
大陸近幾年有年輕人打起了「職業騙薪」的主意,甚至還組成「職業騙薪」團隊,其成員會虛構名校背景、編造從業經歷,誘使多家中小企業招募入職,而後成員會透過虛假打卡簽到、虛假工作報告、編造拜訪客戶狀況,營造努力工作的假象來騙取薪資,其中有名女子1個月內最多同時兼職了9家單位,每個月平均薪水約人民幣3萬元(約新台幣13萬元)。近日上海浦東法院就對其被告做出了宣判。據極目新聞報導,2023年以來大陸檢察機關已辦理203件職業騙薪案件,對188件案件提起公訴,其中178件獲得宣判。近日,上海浦東法院就對其中1名被告陶姓女子做出了宣判。陶女是「職業騙薪」團隊中的一員,曾從事金融業的她,自2020年11月至案發2年多的時間裡,她會透過提供虛假的學歷證書、工作履歷等入職資料,並謊稱掌握大量高淨值客戶資源,誘使多家中小企業招募她入職。她更當庭承認,自己1個月內最多同時兼職了9家單位,每個月平均薪水約人民幣3萬元(約新台幣13萬元)。陶女表示,學歷方面,公司可能會要求從名校畢業、銀行背景出身或者有經濟專業,成員看到後就會把學歷改成MBA或者EMBA,讓對方相信自己有大量高淨值客戶資源。另外,成員會把履歷改成銀行家,像是她第1份工作就是改成銀行,第2份則是大型信託公司。且陶女說,為了快速入職,成員會跟老闆保證,2周內就能讓客戶簽單,這種時候就會找群演配合,而在以欺騙手段入職後,她則會透過虛假打卡簽到、虛假工作報告、編造拜訪客戶狀況,營造努力工作的假象來騙取薪資,實際上卻沒有幫助被害單位產生真實的業績。目前經查證,陶某共騙得31家被害單位支付的薪資人民幣29萬餘元(約新台幣128萬元)。對此,上海浦東法院審理後認為,陶某以非法佔有為目的,虛構事實、隱瞞真相,多次詐騙被害單位錢款,數額龐大,其行為已構成詐欺罪。法院判決,被告陶某犯詐欺罪,判處有期徒刑3年,緩刑4年,併罰金人民幣5萬元(約新台幣22萬元)。
為了績效偽造筆錄 瑞芳3警遭起訴
去年有3名曾在新北市瑞芳警分局任職的警員,為了績效偽造檢舉筆錄11次,向基隆地檢署及地方法院聲請搜索票,遭新北市調查處及基隆地檢署調查偵辦。基檢2日偵結,以3名員警涉犯《刑法》偽造署押、使公務員登載不實公文書等罪起訴。新北市調查處去年接獲檢舉,指時任新北市瑞芳警分局的張姓、許姓及陳姓警員,在2017年到2018年期間,為了績效,便偽造民眾檢舉筆錄、指認表,甚至偽造民眾簽名及指印,據此向基隆地檢署及地院聲請搜索票。新北調查處在接獲檢舉後,報請基隆地檢署指揮偵辦,在調查過程中,檢察官找來檢舉民眾,確認民眾並沒有製作過相關的筆錄,檢調進一步調出3名警員經手的案件,才發現竟在短短的1年多期間,3人以相同方式騙取搜索票達11次,除3次因為證據不足遭地院駁回,其餘8次都取得地院核發搜索票。據了解,這3名警員在案發前後,均已調離瑞芳警分局,基隆地檢署檢察官認為,張姓、許姓、陳姓等3名警員涉犯《刑法》偽造署押、行使公務員登載不實公文書等罪提起公訴,並認為3人擔任警職,本應恪遵法律,做為守法之表率,卻為了追求績效觸犯法網,影響警紀形象。檢察官考量3名警員的行為,並不是為謀個人私利,最終目的仍在於追緝犯罪、維持社會治安。另一方面,3名警員也在偵查中坦承錯誤、深表悔悟,相信應該沒有再犯之虞,希望法院能夠審酌量處適當刑度。
台中竹聯幫恐嚇索債搗亂!警掃黑行動逮29人 確保大甲媽祖遶境平安
竹聯幫地海堂成員39歲許姓男子,涉嫌利用車禍和交易糾紛等事件,帶領旗下小弟持有空氣槍、武士刀和球棒等武器,強迫被害人索討高額賠償,並以暴力恐嚇傷害,台中警方追蹤調查後,成功逮捕許男等10人,並於3月26日至4月1日展開掃黑行動,共查獲29人。據悉,許男等人涉嫌組成暴力集團,多次對被害人實施恐嚇、強制簽署本票,甚至強行帶至酒店索討債務,警方在太平、大雅、大甲、外埔及卓蘭等地區逮捕到10名犯罪嫌疑人。查扣466包毒品咖啡包、愷他命、空氣槍、瓦斯罐、鐵珠、武士刀、球棒等物品,全案訊後將依《組織犯罪防制條例》、《恐嚇取財》、《妨害自由》、《毒品罪》等罪名將許男等10人移送地檢署偵辦。此外,刑警大隊偵六隊也成功破獲32歲的黃姓男子等10人的詐欺集團,該集團涉嫌以假投資為名騙取金錢,並透過虛擬貨幣進行多次層層轉移,企圖逃避警方追捕,警方於行動中查扣大量面額500顆泰達幣、監視器主機、電腦主機、現金等物品,並根據法院裁定扣押985萬5000元虛擬錢包,訊後將依《組織犯罪防制條例》、《詐欺罪》及《洗錢防制法》等罪名送辦。在大甲媽祖遶境活動前,警方不僅強力約制宮廟、陣頭、團體,禁止發生搶轎、暴力行為,還積極執行掃黑專案,以確保活動安全順利,充分展現「除惡刨根、嚴懲重辦」的決心,壓制黑道幫派的氣焰。
外配互助會變詐欺帝國!越南籍女捲款800萬跑路 受災民眾集體報案
屏東縣潮州一場看似正常的外籍互助會,竟演變成一宗涉及逾800萬元詐欺案件,1名越南籍陳姓女子嫁來台灣22年,以互助會之名,詐騙多位受害者,涉案金額已逾800萬新台幣,警方接獲報案後展開調查,發現受害者遍及潮州、屏東市、台東市等地區。初步了解顯示,陳女18歲時嫁來台灣,如今已在台灣生活了22年,最初詐騙活動以正常方式運作互助會,吸引了許多同鄉及台灣人參與,騙取金額高達800萬新台幣。未料近兩年來,陳女的行徑愈加詭譎,甚至完全失蹤,讓受害者無法尋覓其下落,其中包括10幾名來自越南的外配、僱用陳女的老闆全家,甚至連多年參與的台灣人也淪為受害者,事件影響涵蓋潮州、屏東市、台東市等地區。警方進一步了解到,當受害者追討款項時,陳女不僅無法償還,更以偽造本票等手段企圖矇騙受害人,甚至企圖將丈夫遺留的土地房屋拿來充公,以還債務,但遺憾的是,這些財產早已被其他人提前處置。受害者急於尋求正義,3月24日上午9時集體向警方報案,期盼能揭發真相、追討公道。潮州警分局表示,已展開調查並傳訊陳女到案說明,全案訊後將依《詐欺罪》嫌將其移送屏東地檢署偵辦,並承諾將全力追查真相,以維護社會安寧與公平正義。
銀行豪領600萬現金!老翁誤信投資群遭詐2千萬 配合警埋伏逮車手
北市內湖分局西湖派出所於日前執行巡邏勤務時,接獲銀行轉報有民眾領取高額現金需護鈔服務,疑似遭詐,警方到場了解後,果然發現老翁前後已被詐近2千萬元,警方除立即受理報案外也同時要老翁不動聲色繼續面交,果然順利逮到車手。據了解,蔡姓老翁準備向銀行領取6百萬元現金,並稱為工作所需,但行員與警方仍覺有異,所幸蔡姓老翁才坦承自己在網路上加入投資群組,領取款項均是為了面交投資,前前後後已面交了9筆,金額高達1千7百萬元,當天下午亦已約好要面交。警方見狀也要老翁假意配合面交,並在面交地點埋伏,一見時機成熟,當場逮捕取款車手,而該名犯嫌原本在工地打工,去年10月才因當車手被收押禁見,如今又再度取款被逮。全案依詐欺罪嫌移送地檢偵辦。內湖分局呼籲,網路投資多利用廣告投放,以假投顧公司、名人、俊男及美女頭像等方式,聲稱高獲利或穩賺不賠管道,進而吸引民眾加入投資群組,再要求民眾前往匯款或面交儲值,以騙取血汗錢,民眾務必小心。
疑助詐團以虛擬貨幣洗錢 花蓮市代會主席李振瑋100萬交保
國民黨籍花蓮市民代表會主席李振瑋,2022年7月起疑似透過名下位在新北市的公司帳戶,協助詐騙集團透過虛擬貨幣洗錢,昨遭檢警帶回訊問,由於整體金流來源複雜,警方今天傍晚將人移至地檢署複訊後,檢方晚間諭知100萬元交保。李振瑋喊冤,認為當中應有誤會,將極力爭取釐清事實。據了解,刑事警察局去年偵辦一起詐騙機房案,發現詐騙集團將詐騙款項層層轉匯至不同的人頭帳戶,其中一個就是李振瑋名下的開發有限公司銀行帳戶,且2個月內轉入轉出金額累計高達8000多萬元,初步掌握受害人有21人。花蓮市民代表會主席李振瑋,疑似協助詐騙集團透過虛擬貨幣洗錢,不法獲利金額高達千萬,昨遭警方帶回訊問,由於整體金流來源複雜,警方今天傍晚才將人移至地檢署進行複訊,檢方晚間訊後諭知100萬元交保。(圖/中國時報羅亦晽攝)花蓮地檢署接獲情資組成專案小組調閱金流發現,李振瑋自2022年7月初起,利用其名下某開發有限公司開設的銀行帳戶,收受詐欺集團騙取被害人層層遞轉匯入的贓款,交由陳姓男子等9人製造泰達幣(USDT)交易紀錄作為金流斷點,李跟其魏姓助理則將詐欺贓款偽裝成是收受虛擬貨幣幣商匯入的款項,逃避檢警追查,涉犯組織犯罪防制條款、詐欺及洗錢等罪嫌。由於金流來源散布北中東部,花蓮地檢署檢察官葉柏岳檢19日指揮刑事警察局及北市、新北、嘉義、花蓮、新竹、彰化等縣市警局,分別到花蓮、新北、北市、新竹市、台中市及桃園市等17處執行搜索,拘提李振瑋等12人到案說明。檢警調查發現,李振瑋名下公司帳戶,部分金額確實是被害人匯入款項,且李振瑋及魏姓助理7、8月間有親自提領大額現金共1921萬元;僅管其名下公司於2022年9月底變更負責人,但同年7、8月間公司帳戶轉入轉出金額累積高達8000萬元,部分涉及鉅額詐欺贓款,與詐欺集團使用帳戶表徵相同,犯嫌均佯稱是幣商集團。檢方昨晚(20日)晚複訊後,認為李振瑋等12人共同涉犯加重詐欺、洗錢及指揮、參與犯罪組織等罪嫌重大,考量被告彼此間供述或有出入,針對扣案行動電話及相關資料,尚有勾稽金流以釐清,諭知李振瑋、張姓幣商交保100萬元、8人5萬元至10萬元交保,另2人限制住居。花蓮地檢署主任檢察官蔡勝浩說明諭知交保原因,李雖承認公司帳戶短期內有提領現金的客觀事實,但仍須謹慎比對金流來源,考量羈押強烈限制人身自由,且相關犯嫌複訊完畢後且具結作證,認為諭知交保可確保被告後續配合調查及降低彼此間串供逃亡之虞的可能性。
中日台補教名人、東大博士「豐原明」在大阪被捕 涉加密貨幣洗錢詐欺案
日本華人連鎖補習機構「名校教育集團」創辦人、中日台補教界名人「豐原明」,因涉嫌洗錢詐欺12日在大阪被捕,據悉涉案金額高達50億日元,而豐原明從中收取3000萬日元(約合新台幣638萬元)手續費。截至目前,豐原明仍然否認上述指控。綜合《魯中晨報》、《界面新聞》的報導,日本大阪警方12日表示,他們以涉嫌詐騙為由逮捕了42歲男子豐原明。警方稱,嫌犯豐原明以他人名義管理多個帳戶,目的是將透過詐騙手段騙取的現金轉換成加密資產,涉案金額高達50億日元,他個人從中收取了3000萬日元的手續費。目前,嫌疑人豐原明否認指控。另據《讀賣新聞》報道,2023年12月,豐原明與大阪府一名30多歲的男子串通,以該男子的名義在一家加密資產交易所申請開戶。縣警局在調查一起特殊詐騙案件時發現,受害者轉入詐騙集團金融機構帳戶的現金,被轉入豐原明管理的他人名下的加密資產帳戶。縣警調查交易資料後發現,至少有數千萬日圓的損失被兌換成加密資產,還有百分之幾的資金遭到扣除,並轉發給豐原明管理的加密資產帳戶。縣警認為,扣除的便是手續費,而加密資產則被發送給了詐騙集團。《紅星新聞》指出,豐原明原名魏大比,來自中國福建,是知名華人連鎖補習學校「名校教育集團」的創辦人。另根據「名校教育集團」官方網站介紹,2004年,正在攻讀東京大學碩士學位的魏大比在東京開設了專門輔導中國留學生的教育機構,取名為「名校志向塾」。隨著教師團隊的不斷擴大,2011年,名校教育集團東京總部學員人數增加至近500人,後來逐漸在日本、中國與台灣經營多家語言及補習學校。目前,該集團在日本東京有5所分校,在關西有3所分校,並在北京、鄭州、瀋陽、大連等9個中國城市設有辦公室。幾年前,豐原明曾以東京大學物理博士和東京工業大學電腦博士的「學霸」身份,接受知名媒體採訪,並講述自己創辦名校教育集團的歷程。當時名校教育集團還被譽為「日本規模最大的華人連鎖補習學校。」豐原明曾在訪談中聲稱,自己的父母在日本工作,他跟隨父母來到日本時,一句日語也不會,他把幾乎全部時間都花在了學習上。1998年,他考上了東京工業大學物理專業,從大三起,便開始給學弟學妹們補習,也因為獨特的教學方式受到廣大華人的喜愛,補習班場場爆滿,因此就萌生了成立教育公司的想法。報導補充,日本的語言學校可以為來日本留學或工作的人,提供最長2年時間的留學簽證,在讀期間可以學習語言,生活過度,最後選擇升學或工作。2016年前後,中國人的經濟實力顯著提升,而日本18歲人口減少的問題愈發凸顯,日本大學希望招收更多的留學生,供需雙方的利益達成一致,導致去日本留學的中國人越來越多,當時中國國內主流媒體稱此現象為「爆留學」。如今創辦人被捕,「名校志向塾」12日也透過官方微信公眾號發布聲明稱,這一事件係因公司代表個人投資行為所引發,與公司的業務及營運無關。截至目前,也未發現有任何其他公司員工或業務對象涉及此事件。聲明中表示,公司目前正全力配合執法機構調查,旗下各校教學活動依舊正常有序進行。