幣安創辦人趙長鵬認罪繳錢也沒用!美國司法部要求提高量刑 恐面臨36個月監禁
全球最大加密貨幣交易所幣安(Binance)創辦人、加拿大華人前執行長趙長鵬於美東時間23日,在致美國華盛頓西區聯邦地方法院(W.D. Wash.)法官瓊斯(Richard A. Jones)的一封信中,坦承自己做了「糟糕的決定」,並願意為違反美國反洗錢法承擔全部責任。對此,檢方也嘗試針對趙長鵬向W.D. Wash.求刑36個月,預計將於4月30日宣判。綜合Milk Road、The Currency Analytics的報導,美國司法部(DOJ)表示,趙長鵬涉嫌幫助幣安迴避美國的聯邦制裁和反洗錢法,理應受到嚴厲懲罰,這不僅能讓他承擔責任,還能對其他試圖規避美國監管以獲取經濟利益的個人及實體起到威懾作用。報導補充,趙長鵬未能在幣安內部實施有效的反洗錢計劃,從而使該交易所成為了非法活動和恐怖組織的避風港,美國司法部更列舉了一系列的犯罪行為,包括利用幣安平台進行洗錢、勒索軟體攻擊的收益透過幣安進行交易,幣安同時也放任加密貨幣混幣器服務,讓暗網市場的的匿名操作更容易,增加執法難度。另根據認罪協議,趙長鵬原本已繳交1億7500萬美元保證金獲釋,並同意不會對最多18個月的刑期提出上訴,但DOJ卻認為,趙長鵬非法行為的規模及影響,值得上調標準量刑指南(Standard Sentencing Guidelines)。美國檢方也告訴W.D. Wash.「有鑑於趙長鵬蓄意違反美國法律的程度及後果,處以高於量刑準則的36個月的刑期是合理的。」這一最新進展,標誌著趙長鵬和美國政府之間的法律鬥爭已顯著升級,也為正在進行的加密貨幣監管辯論奠定了新的執法標準。在各國政府努力應對數位資產的崛起之際,趙長鵬的案例對監管審查日益強化的新興產業起到了警示的作用。而趙的判決結果更可能會對幣安,以及全世界更廣泛的加密貨幣生態系統產生深遠的影響,從而決定未來幾年的監管和執法軌跡。
比特幣漲破6.4萬美元 直逼歷史最高價
比特幣28日最高曾超過6.4萬美元,為2021年11月中來首次升破此水準,逼近當年11月初創68,982.2美元頂峰。除了幣圈預計4月中挖礦獎勵「減半」題材發威外,軋空行情也是推升比特幣行情的一大功臣。根據CoinDesk報價,台北時間29日傍晚6點比特幣每枚,較24個小時前上漲近6%報62,723美元。28日盤中最高64,037美元。比特幣等加密幣是24小時全天候交易,即時報價的漲跌是按24個小時前價位來計算。按照CoinGlass綜合包括芝商所(CME)和幣安(Binance)等有加密幣期貨合約買賣的交易所資料,28日比特幣合約空單平倉金額達1.76億美元,遠超多單平倉的8,610萬美元。外界認為比特幣近期飆漲,逼迫持空單的交易商投降買回或遭強制平倉,是讓比特幣升破6.4萬美元的因素之一。比特幣今年來累漲約50%,光是從25日展開這一波急攻行情以來,幾天內就累漲逾20%。專家認為在愈來愈接近歷史高點之下,有人因減半題材而看多,也有人認為短線漲幅過大而放空。加密幣交易所Nexo創辦人川契夫(Antoni Trenchev)預期比特幣在6.9萬美元附近將有反壓,但最近已站上6萬美元水準,會增加投資人尤其散戶的風險胃納。摩根大通報告指散戶2月來重恢復對比特幣的興趣。另外,在多檔現貨比特幣ETF獲主管機關批准上市後,投資人看好有更多法人大戶能透過ETF投資比特幣,從而預期其價格在今年可望創新高。軟體商MicroStrategy創辦人賽勒(Michael Saylor)是著名的比特幣大多頭。按比特幣28日最高價位計算,他所持部位價值就比25日飆增約7億美元。他12月接受媒體訪問時就預言比特幣今年行情將上漲,對法人來說是安全的投資策略。
認違反美國洗錢條款!創始人趙長鵬將宣布辭職 繳交1350億罰金保護幣安
美國司法部先前對全球最大的加密貨幣交易所幣安進行調查,並在其中發現創始人趙長鵬有涉及洗錢、銀行詐欺等行為存在。而目前有消息指出,趙長鵬與美國司法部達成協議,趙長鵬將於22日宣布辭去現有職務,更會繳交43億美元(折合新台幣約1350億元)的罰款,以換取幣安美國(Binance.US)能繼續在美國運作。根據《CNN》報導指出,在歷經數年的調查後,美國司法部指控幣安允許不良使用者在平台上自由交易,其中包含了伊斯蘭國、蓋達組織、哈瑪斯、卡薩姆旅等恐怖組織,司法部認為,幣安的缺乏監管,為這些恐怖組織提供了兒童性虐、毒品到恐怖主義的活動資金。一名美國官員表示,幣安過去曾同意超過10萬筆涉及非法活動的交易,同時還有同意超過150萬筆違反美國制裁禁令(對伊朗、敘利亞、古巴)的虛擬貨幣交易。檢察官也指控幣安「故意」不將公司註冊為貨幣服務企業,同時沒有實施、維持有效的反洗錢計畫,涉嫌違反《銀行保密法》以及違反美國經濟制裁令。而檢察官也表示,幣安的「犯罪行為」從2017年8月就開始了,一直持續到2022年10月。後來美國司法部部長加蘭德(Merrick Garland)發表一份聲明,表示「幣安因為其涉及犯罪的行為,讓其成為全球最大的加密貨幣交易所,但目前他正準備支付美國有史以來最大一筆企業罰款」。而報導中指出,幣安創辦人趙長鵬也因此面臨10年的刑期。最後雙方經過協商之後,趙長鵬接受檢察官的建議,不僅要繳交5000萬美元的刑事罰款,同時還要向商品期貨交易委員會支付1.5億美元的民事罰款,同時還要將13.5億美元的「非法所得」返還給美國政府,之後幣安還要再向商品期貨交易委員會繳交13.5億美元的民事貨幣罰款。根據媒體統計,除了這幾筆罰款外,幣安與趙長鵬幾筆罰款算下來,總金額高達43億美元。而稍早也傳出,趙長鵬於社群網站上發布聲明,坦承自己涉嫌違反美國的洗錢相關規定,將會辭去幣安執行長一職。報導中也指出,這也是趙長鵬與司法部之間的認罪協商條件之一,司法部會同意趙長鵬保留手上的幣安股份,但不允許其繼續擔任幣安的高階主管。
哈瑪斯超會賺!年收10億成最有錢恐怖組織 經濟制裁也沒影響
巴勒斯坦武裝激進組織「哈瑪斯」在10月7日時發動突襲,短短一天出動無人機、網路攻擊、5千枚火箭彈等各式武器攻擊以色列,邊境村莊也遭武裝部隊殘忍對待。哈瑪斯火力強大、資金雄厚,外界一直相當不解其資金來源,認為伊朗可能是該恐怖份子的金主,但其實哈瑪斯可不簡單,賺錢的管道相當多元。據《歐洲新聞》報導,哈瑪斯自2007年控制加薩走廊後,組織勢力不到10年就相當有規模,一年收入甚至高達10億美元,期更是在2014年時被商業雜誌《富比士》評為全球10大最富有的恐怖組織,雖然因恐怖主義實體遭國際經濟與金融制裁,但哈瑪斯的吸金途徑卻沒怎麼受影響。加薩走廊因戰爭,城市冒出濃濃白煙。(圖/翻攝自路透社)分析哈瑪斯一年10億美元的收入,他們賺錢的主要途徑包含宗教課稅、關稅、來自外界的財政援助和僑民們的捐贈。美國政府數據指出,德黑蘭當局每年提供哈瑪斯約1億美元的資金,而中東國家卡達和土耳其也曾提供哈瑪斯財政支持,但因其非直接支援軍事活動,故資金動向難以追蹤,至於外界猜測的伊朗是否有給予援助,則沒有詳細的證據可以證明。散居在波斯灣的巴勒斯坦僑民也曾提供哈瑪斯資金,且哈瑪斯也會在各地發起募款活動,過去曾於波斯灣阿拉伯國家、西歐、北美等地舉辦募款,來自加拿大渥太華的救濟基金會還被發現,曾在2005至2009年有向哈瑪斯附隨組織提供約1460萬美元的資源。稅收部分,哈瑪斯會收取名為「天課」(Zakat)的宗教稅,天課意即潔淨,是伊斯蘭教的宗教術語;關稅則是在哈瑪斯2007年掌控了加薩走廊後,每月都會向埃及的貨物收取1200萬美元至1500萬美元的稅收,其中香菸、燃料、建築材料被抽稅最多。去年哈瑪斯如法炮製,向進口約旦河西岸的產品收稅,結果讓加薩走廊的貧困百姓生活更加困難。除了這4個吸金途徑外,哈瑪斯也擅長利用虛擬貨幣交易賺錢。據以色列加密貨幣分析軟體公司BitOK指出,與哈瑪斯有關的虛擬貨幣錢包在過去兩年內收到約4100萬美元,另一個涉嫌參與突襲的恐怖組織「巴勒斯坦伊斯蘭聖戰運動」,也同時收到價值9300萬美元的虛擬貨幣。因此,全球性加密貨幣交易所「幣安」(Binance)在10月10日時應以色列執法部門要求,關閉好幾百個與哈瑪斯有關的帳戶。另外有德國媒體報導表示,哈瑪斯去年曾投資過來自土耳其、阿烏地阿拉伯、阿爾及利亞、蘇丹的公司,這些公司涉及領域主要在房地產、建築,一共賺了超過5億美元的資產。哈瑪斯賺錢管道多,但加薩地區人民仍生活的相當困苦,據巴勒斯坦中央統計局數據表示,沿海飛地失業率已達到45%,目前有超過60%加薩人民需要人道主義援助,生活相當辛苦。
數位盧布測試中!加密貨幣巨頭幣安考慮退出俄羅斯市場
全球最大加密貨幣交易所「幣安」(Binance)目前正在重新評估其在俄羅斯市場的業務,甚至可能考慮完全退出這個曾經重要的市場。雖然去年幣安已宣佈停止在俄羅斯展開業務,並根據歐美國家的制裁要求,限制其平台上的俄羅斯交易,但仍有跡象表明,幣安曾協助俄羅斯用戶將資金轉移到國外。據Cointelegraph援引《華爾街日報》28日的報導,幣安發言人表示,該交易所正在考慮所有與俄羅斯市場有關的業務,且選項包括「全面退出」。該報告發布之前,幣安已將部分受制裁的俄羅斯金融機構從其點對點平台上的可支付選項中刪除,並對俄羅斯用戶增加了法定貨幣限制。此外,加密貨幣交易所Bybit和OKX也效仿幣安,將某些俄羅斯銀行從其P2P平台上的支付選項列表中排除。報導補充,幣安是一家在許多國家開展業務,但沒有實體總部的全球交易所。俄烏戰爭爆發後,其在俄羅斯市場的業務就遭到莫斯科當局抵制。據Investing.com的報導,俄羅斯政界人士呼籲俄羅斯中央銀行改變策略,因為他們擔心加密貨幣交易和挖礦可能會引發金融不穩定,包括被用於洗錢或資助非法行為,他們也主張中央銀行應該監管這一業務,以帶來更多的稅收收入。對此,俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)已要求該國中央銀行就如何處理加密貨幣業務達成共識。俄羅斯央行此前也在8月中宣布,計劃開始針對數位盧布進行消費者測試,使俄羅斯成為全球第21個測試央行數位貨幣(CBDC)的國家,目前計畫在2027年前達成廣泛使用。與此同時,幣安、Binance.US,以及幣安首席執行官、華裔加拿大籍企業家趙長鵬,目前都面臨美國證券交易委員會(United States Securities and Exchange Commission,SEC)提起的訴訟。此外,美國司法部也正在調查這家全球交易所是否可能違反美國在俄羅斯入侵烏克蘭後推出的制裁措施。
美法院批准幣安與SEC協議 美客戶資金及錢包私鑰可轉回境內
據路透報導,美國證券交易委員會(SEC)上周六(17日)宣布與幣安(Binance)宣佈達成協議,其內容解決了SEC關於凍結幣安美國資產的臨時限制令動議,並將所有美國客戶資金和錢包私鑰轉移回美國境內,而據法院文件,華盛頓地區法院法官已批准幣安與SEC的這項協議。前美國SEC網際網路執法辦公室主任史塔克(John Stark)昨天(18日)發布推文指出,華盛頓地區法院法官傑克森(Amy Jackson)已經批准幣安與SEC的這項協議。隨著SEC要求凍結掌管幣安的BAM Management、BAM Trading兩家公司資產的臨時限制令,於14日遭到聯邦法官駁回,並要求幣安和SEC出席16日的調解庭,尋求雙方能在不影響交易所營運的條件下達成折衷方案。SEC隨即宣布與幣安達成一項折衷協定,核心內容是,幣安美國將把所有美國客戶資金和錢包私鑰轉移回美國境內,並確保除非用於運營開支,否則不能使用公司資產;並對高層管理設置限制,同時允許美國客戶從平台贖回資產。此外幣安美國還須創立一個國際交易所員工無法訪問的虛擬貨幣錢包,並向SEC提供額外數據並同意加快證據開示的時間表。幣安創始人兼CEO趙長鵬也在17日透過推特發文表示,「儘管我們認為SEC的緊急救援請求是不合理的,但很高興達成雙方都能接受的協議。」並強調,用戶資金在所有幣安附屬平台上都是安全的。值得注意的是,在幣安與美國監管機構達成和解的同時,歐洲方面的發展卻面臨挑戰。幣安因未能獲得荷蘭的虛擬資產服務供應商牌照,被迫退出當地市場,僅能容許客戶提取款項,無法再存入款項及進行交易。
涉秘密控制客戶資產 「幣安創始人」趙長鵬遭美證交會起訴
美國監管機構5日依詐欺罪,起訴加密貨幣交易所幣安(Binance)創始人趙長鵬(Changpeng Zhao),為這個全球最大的加密貨幣交易所,帶來進一步壓力,也把比特幣推到近3個月來最低點。對此,幣安也做出回應。據《路透社》報導,美國證券交易委員會(SEC)對幣安、趙長鵬提出13項指控,幣安誇大其交易量,沒有限制美國客戶使用其平台,在市場監控方面誤導投資者,趙長鵬更秘密控制客戶的資產,讓他們能隨心所欲的轉移投資者資金。證交會主席金斯勒(Gary Gensler)說,趙長鵬參與了詐欺和逃避法律一事。證交會稱,幣安創立了Binance.US,作為規避美國聯邦證券法計畫的一部分,他們還引用《路透社》在今年還去年對幣安的一系列報導。證交會說,近3年來,趙長鵬擁有一家貿易公司Sigma Chain,從事所謂的洗錢交易,還誇大Binance.US平台的交易量,Sigma Chain從一個帳戶中,花了1100萬美元(約新台幣3.3億元)買了一艘遊艇。對此,幣安在推特發文回應,他們認為這起民事訴訟毫無根據,他們會積極為自己辯護,「幣安不是美國交易所,美國證券交易委員會的行動範圍有限。」比特幣是世界上最大的加密貨幣,據了解,它聞訊下跌6%,跌至近3個月來低點;幣安旗下的加密貨幣BNB,擁有全球第4大市場規模,也下跌超過5%。市場人士說,證交委員會的指控可能會阻礙幣安的發展,因為會在加密貨幣界引起反彈,幣安主導著加密交易,去年每天處理650億美元(約新台幣1.9兆)。
涉嫌助俄羅斯非法轉移資金 美正調查幣安
《彭博社》周五(5日)報導,知情人士透露,美國司法部正在調查全球最大加密交易所幣安(Binance)涉嫌允許俄羅斯利用加密貨幣,規避美國製並非法轉移資金。該調查和刑事部門現有的調查同步展開,強化投資者對美國監管下的擔憂。幣安聲明強調,公司完全遵守所有美國和國際金融制裁。彭博社引述五位匿名消息人士透露,美國司法部國家安全部門正在調查幣安或公司官員,是否違反和俄羅斯相關的制裁。隨著該行業從一系列令人震驚的破產和備受矚目的醜聞中解脫出來,這一發展爲世界上最大的加密貨幣交易所的運營商增加一層新的審查。據另一位知情人士透露,幣安一直在與司法部進行討論,以解決此前有關該交易所被用來在嚴格的合規控制措施到位之前逃避對伊朗制裁的投訴。其中一位知情人士說,目前沒有跡象表明,司法部準備同意和幣安達成和解,例如不起訴或暫緩起訴協議,公司可能會根據具體情況和政府就協議條款進行談判。幣安表示,該公司的「瞭解你的客戶」(KYC)協議可以和傳統銀行系統中的任何協議相媲美,每位客戶都需要通過控制措施,其中包括居住國和個人身份檢查,並強調他們完全遵守所有美國和國際金融制裁。「我們的政策對雙重註冊、匿名身分和模糊的資金來源採取零容忍態度」。幣安自2021年以來遭以色列國家反恐融資局(NBCTF)沒收189個帳號,凸顯各國政府正瞄準加密貨幣公司以打擊非法金流活動。幣安聲明,自2021年已發起一項全面改革其公司治理結構的計劃,包括引進世界一流的經驗豐富的高管團隊,從根本上改變幣安在全球的運營方式。根據研究機構CCData的數據,2022年FTX帝國崩潰後,幣安鞏便固其作為最大加密貨幣交易所的主導地位,並在3月份佔所有現貨交易的53%;另據CoinGecko的報告顯示,在加密市場被稱為永續期貨的流行資產中,幣安在2022年控制了創紀錄的62%全球交易量。全球監管機構長期以來一直呼籲各加密貨幣交易所應更嚴格把關,杜絕洗錢、資助恐怖主義等非法活動。幣安表示公司將會認真履行其法律義務,並與監管機構和執法部門合作,且完全遵守所有美國和國際金融制裁。
幣安將「暫停美元存取款」 消息一出資金流出逾50億
全球最大的加密貨幣交易所幣安(Binance)6日表示,8日起將暫停美元存款和取款,但並未說明原因。此消息一出,幣安當天的美元淨流出超過1.72億美元(約新台幣51.5億元)。據《CNBC》報導,幣安表示,「我們自2月8日起,將暫停美元銀行轉帳」,此消息將直接通知受影響的客戶,「每月有0.01%的活躍用戶,使用美元銀行轉帳。」幣安強調,他們將努力重啟服務,而Binance.US用戶不受影響;使用信用卡、Google Pay和Apple Pay等出入金方式,目前也都維持正常。根據區塊鏈數據平台Arkham Intelligence數據顯示,當幣安公告一出,幣安加密錢包的資金流出量激增。根據DefiLlama的數據,當天幣安有1.72億美元(約新台幣51.5億元)流出。不過,對於一家擁有422億美元(約新台幣1.2兆元)加密資產的公司來說,這只是一筆小錢。幣安發言人說,他們仍對淨存款持絕對積極態度,「就像我們上週看到的狀況,隨著一些用戶獲利了結,在市場看漲下,價格波動後會趨於平穩,資金外流總是會增加。」客戶仍然可以使用其他法定貨幣或支付方式,來購買加密貨幣,而他們將在幾周內針對少數受影響的用戶,宣布一個新合作夥伴。據了解,幣安的交易代幣BNB,沒有受到消息影響,價格穩定保持在328美元(約新台幣9849元)左右。幣安1月下旬表示,美國銀行合作夥伴Signature Bank已將美元交易最低限額,提高到10萬美元(約新台幣300萬元),新的最低限額,適用於所有加密貨幣交易所客戶。
詐團23歲主嫌租豪宅當機房 農曆年前特警掃蕩不法逮8人
刑事局偵查第二大隊今日宣布破獲一假投資詐騙集團,詐團李姓男子(23歲)近期陸續招募成員,並承租大同區某豪宅作為詐欺機房據點,警方獲報後經連月蒐證追查,日前兵分2路逮捕李男和集團成員等8人,全案依《詐欺罪》送辦。警方表示,農曆春節將屆,為防制詐欺集團利用假投資手法致使民眾於年節期間遭詐騙,刑事局偵查第二大隊持續鎖定特定詐欺集團成員,發現李男為首的詐欺集團,經報請新北地方檢察署指揮偵辦。初步調查,該詐團先以求職名義上網招募民送,一旦被害人與詐團聯繫時,成員便以投資虛擬貨幣賺取高額報酬之話術,誘騙被害人註冊Maicoin 現代財富及幣安BINANCE交易所帳戶,購買加密貨幣後依指示轉入指定之MetaMask(小狐狸)雲端錢包,該集團並將特定電子錢包地址偽裝成假投資平台「AAEX」、「BTCEX」、「Bitrue」,被害人將加密貨幣至詐團操控之電子錢包後,加上操作假網站製造不實數據,使被害人誤認投資完成而造成損失。經警方持續監控及蒐證,去年12月21日持搜索票前往大同區之豪宅詐欺機房進行搜索查緝,現場逮捕7名詐欺集團成員及機手,另外同步至新北市五股區逮捕主嫌李男到案,共計查扣電腦主機及螢幕11臺、手機23具、存摺18本、美金模型1個等贓證物,全案依《詐欺罪》移請新北地方檢察署偵辦。
幣圈「爆」風從FTX吹向幣安? 市值大蒸發投資人遭血洗65兆
根據《彭博》報導,隨著FTX垮台、創辦人SBF(Sam Bankman-Fried)被捕,數家加密貨幣業者陸續傳出倒閉的消息後,加密貨幣交易所市場已由幣安 (Binance) 和其執行長趙長鵬(CZ)主導,但也引發市場對於幣安「大到不能倒」的擔憂,增加了整個行業的潛在危險。幣圈今年衰事連連,投資人遭到血洗。根據Statista 統計,2022年活躍的加密貨幣減少逾1000種,創下紀錄,市值從去年11月3兆美元的高點,跌至8500億美元,暴跌72%,短短1年間市值蒸發2.15兆美元(約台幣65.8兆元)。據《彭博》報導,排行第11大的法國會計師事務所Mazars Group上周五(16日)宣布,停止為幣安和其他加密貨幣公司的合作,此消息讓幣圈脆弱的信心再受打擊,加密貨幣普遍下跌,比特幣跌破17000美元,加密貨幣市場的市值更縮水了300億美元,其他加密貨幣跌幅甚至更大。用戶對於把資金存放在交易所已變得更為謹慎,為了外界更安心,幣安隨即著手準備資產的儲備證明。Mazars集團為幣安這些加密貨幣客戶撰寫報告,證明它們有足夠的儲備金來應對任何潛在的客戶提款需求暴增。與此同時,趙長鵬多次強調,幣安不會向FTX一樣被認為濫用客戶資金,而且幣安能處理任何規模的提款。儘管幣安比FTX還要早創立,也挺過了2017年12月至2018年底的加密貨幣寒冬,當時加密貨幣重挫超過80%,但最近幾個交易日仍很艱困,在Mazars集團停止報告的背景下,加密貨幣市場很可能失去信心。
FTX崩潰引發連鎖效應!傳加密幣借貸商龍頭Genesis瀕破產 發言人:正與債權人協商
受到幣圈界雷曼兄弟風暴「FTX破產」的影響,加密貨幣借貸商龍頭Genesis Global Trading(GGT)驚傳出現逾10億美元的資金缺口,且知情人士透露,Genesis已示警投資人,如果募資失敗,可能需要申請破產。對此Genesis發言人於當地時間21日透過科技媒體TechCrunch發表聲明澄清:「我們沒有立即申請破產的相關計劃。」綜合《彭博社》、TechCrunch的報導,加密貨幣借貸商龍頭Genesis於16日無預警宣布其專門服務機構客戶的借貸部門Genesis Global Capital已暫停「借貸贖回及新貸款發放服務」。知情人士透露,Genesis在過去幾天一直在尋覓至少10億美元的新資金,包括與全世界最大交易量的加密貨幣交易所幣安(Binance)的潛在投資進行談判,但迄今為止資金仍無著落,據悉,幣安已決定拒絕該項投資。同時知情人士還指出,Genesis已警告潛在投資者,如果其募資的努力失敗,它可能需要申請破產。對此,Genesis發言人於21日透過TechCrunch澄清:「我們沒有立即申請破產的計劃。我們的目標是在不需要申請破產的情況下,透過協商方式解決當前的難題。Genesis將繼續與債權人進行建設性對話。」消息人士稱,Genesis目前已將其籌資目標從10億美元下調至5億美元,因為如果籌不到目標資金,它可能會面臨破產命運。Genesis在FTX崩潰後面臨流動性危機,這導致了前所未有的市場震盪,幣圈資訊觀測平台CoinDesk分析,FTX聲請破產持續引發外溢效應,例如美國首間加密幣交易所Coinbase和MicroStrategy的債券價格目前也面臨暴跌。
幣圈最後稻草?1/台灣三大加密貨幣交易所設平台 助30萬FTX受災戶150億災損向美申報債權訴訟
加密貨幣信心遭重擊,全球第二大加密貨幣交易所FTX將聲請破產,不具名的幣圈業者私下告訴CTWANT記者,「台灣有超過30萬投資人受到影響,金額超過新台幣150億元。」截至目前,台灣幣圈業者團體已搭起四個協助受害者平台,並呼籲「勿輕易將個資洩漏給不明管道」。台灣三大龍頭加密貨幣交易平台幣託集團(BitoGroup)、MaiCoin集團與ACE王牌集團也在18日同步聲明,FTX事件並未對其營運造成衝擊,現已著手討論如何穩定用戶與市場信心,並期待可以降低用戶損失。這三家交易所已達成共識,包括盡速提出由第三方公正單位認證的資產證明,基於關懷與保護用戶原則,盡快促進相關協會籌備FTX小聚,提供影響用戶之申訴與建議管道。被形容為幣圈版「龐氏騙局」的主角FTX,由現年30歲的山姆.班克曼-弗里德(簡稱SBF)三年前在巴哈馬所創辦,以提供8%加密貨幣高額定存利息,及承諾不動用客戶資金,加上名人代言加持,吸引台灣在內的幣圈玩家入金,迅速成為僅次於幣安的第二大交易所,SBF成了「幣圈金童」。然11月2日FTX被媒體披露,疑似將客戶資產不當挪用至SBF所經營的對沖基金「阿拉美達研究」,幣安(Binance)創辦人趙長鵬隨即在推特宣布將出清持有的FTX代幣(FTT),不料引發擠兌,FTX陷入80億美元資金缺口,幣安一度表達有意收購FTX但又退出,FTX遂於11日向法院聲請破產。由於FTX非金管會核准的設立,因對台灣FTX受害者愛莫能助。FTX大動作邀請名人代言,包括NBA傳奇球星歐尼爾及大聯盟選手大谷翔平都在列,聲請破產後,債權人也擬向代言人求償。(圖/翻攝自維基百科)不過,台灣幣圈業者及律師團體已迅速集結,搭起FTX受害者平台提供律師事務所管道,CTWANT記者調查,目前已有四個平台,包括金融科技協會「FTX 黑天鵝事件調查與協助問卷」、「兆信/泰鼎FTX臺灣用戶申報債權意願」、「尚澄/明富法律事務所:FTX交易所團體訴訟行動方案問卷」等。此外,台灣區塊鏈大學聯盟(TBA)與臺灣金融科技協會(TaiwanFinTech Association)也開啟本次FTX黑天鵝事件受影響用戶的資訊窗口,協助用戶釐清當前情況、翻譯正確訊息,並於幾個較重要時點到來時提醒大家維護權益的方式與管道。這四大平台及相關幣圈業者初步估計,台灣目前有30多萬投資人遭FTX事件波及,影響資產目前累計已超過150億元。台灣許多幣圈玩家在FTX風暴中受傷慘重,根據虛擬幣交易所推估,受影響的台灣玩家超過30萬人,損失金額150億元。(圖/翻攝自派網YT)對此,金管會17日發表聲明,「本次事件的交易平台設在境外,並非相關的商品也是在境外提供」,也就是說「非金管會管轄範圍」,但會持續觀察走向跟國際上相關主管機關的處理方式。對於台灣不少FTX受災戶集結自救,國內極少數對於區塊鏈有深入研究的果殼律師(林紘宇)告訴CTWANT記者,確實已經接獲不少FTX用戶來尋求該如何解決,其實還是可以「參與破產程序」,來要求FTX在清算公司之後,將剩餘的財產按照比例分配給投資人。台灣比特幣交易所之一的幣託也發出新聞稿指出,FTX交易所事件導致上萬台灣用戶資產受損,不少用戶來信尋求協助,為協助台灣受災戶共同求償,幣託集團BitoGroup彙整後提供具備有產業經驗的律師事務所,希望能有效協助受災戶,共同向美國法院申報債權或訴訟。除協助用戶,適時提供幫助與相關資源,期許降低投資人損失,共同跨越熊市,幣託特別提醒,「現階段僅先蒐集意願與基本資訊,請用戶勿輕易將個資洩漏給不明管道。」為了協助FTX受災戶求償,台灣虛擬貨幣交易所幣託也彙整後提供具備有產業經驗的律師事務所,希望能有效協助受災戶,共同向美國法院申報債權或訴訟。圖為幣託創辦人鄭光泰。(圖/幣託提供)
眾院將調查FTX無預警破產 球星名人挨告
加密貨幣交易所FTX於11日無預警聲請破產,美國聯邦眾議院金融服務委員會17日表示,計畫將於12月開聽證會對此案進行調查;許多曾為FTX背書或擔任品牌大使的運動明星和名人也被美國各地民眾告上法庭並求償。其中包括NBA知名球星柯瑞,及日本籍的美國職棒MLB洛杉磯天使「二刀流」巨星大谷翔平等人。眾議院金融服務委員會12月將聽取牽涉FTX破產的公司和個人證詞,包括FTX創辦人班克曼-佛里特(Sam Bankman-Fried)、交易公司「阿拉美達研究」(Alameda Research)、全球交易量最大的加密貨幣交易所幣安(Binance)、FTX及相關實體等。全球加密貨幣交易所FTX聲請破產,國內不少投資人受害、求償無門;對此,加密貨幣量化交易所派網(Pionex)昨舉辦《加密貨幣資產安全與派網用戶資產保障記者說明會》,會中提出四大原則來判斷一間交易所是否值得信任,首先,提供默克爾樹(Merkle tree)儲備證明與第三方審計機制;其次,不隨意投資其他項目或濫打廣告,以保財務健全;第三,客服回應迅速、在意用戶體驗;第四原則是,沒有收益來源不明的固定高收益商品。美國各地提起集體訴訟,將許多曾為FTX背書的體壇明星和名人被告上法庭並求償。被告包括美式足球傳奇四分衛布雷迪(Tom Brady)、NBA巨星柯瑞(Stephen Curry)兩大體壇明星,其他被告還包括巴西超模吉賽兒邦臣(Gisele Bundchen)、前NBA球星「俠客」歐尼爾(Shaquille O’Neal)。
加密貨幣交易所FTX破產 巴哈馬警方展開調查
加密貨幣市占率第二、市值美金320億元的加密貨幣交易所FTX於上周聲請破產,引發幣圈大幅動盪,連帶使得比特幣跌破16000美元。巴哈馬警察表示,正在與巴哈馬證券委員會密切合作,調查是否發生任何不當行為。路透社報導,巴哈馬警察表示,加密貨幣交易所FTX的倒閉是巴哈馬政府調查人員審查的對象,他們正在調查是否發生任何犯罪行為。聲明中指出,鑑於全球FTX的崩潰和FTX公司的臨時清算,金融犯罪調查處的一組金融調查員正在與巴哈馬證券委員會密切合作,調查是否發生任何不當行為。對於此事,FTX沒有回應。FTX於11日聲請破產,引發幣圈大幅動盪。在幣安(Binance)放棄對FTX的救助協議後,比特幣首次跌破16000美元,而13日的交易價格約16400美元,比較去年11月創下69000美元的歷史高點,下跌了75%以上。一份文件顯示,FTX的負債為138.6億美元,資產為146億美元。然而,這些資產中只有9億美元具有流動性,導致現金緊縮,最終公司聲請破產告終。FTX新任命的執行長John J. Ray III表示,正在與執法部門和監管機構合作以緩解這一問題,並正在盡一切努力確保所有資產的安全,無論位於何處。