美比特幣盜竊案破 追回逾36億美元創最高紀錄
美國司法部8日表示,上周追回五年多前加密通貨交易平台Bitfinex被駭客竊取約9.4萬枚比特幣。按追回時市值計算,價值逾36億美元(逾1,000億台幣)創其歷來查獲金額最高紀錄,並在紐約曼哈頓拘捕一對夫婦,控告他們串謀處理這龐大數位資產的洗錢勾當。據了解,駭客2016年入侵Bitfinex系統,操作兩千多筆未經授權的交易而竊取11萬9,754枚比特幣。幾年來已變賣當中約2.5萬枚比特幣。被竊比特幣在五年多前總值約7,000萬美元,但其價格近幾年暴漲,若以9日盤中報價約4.4萬美元計算,近12萬枚比特幣總值逼近53億美元。被捕嫌犯為34歲的利希騰斯坦(Ilya Lichtenstein)和其31歲妻子摩根(Heather Morgan)。兩人被控洗錢和詐欺,若罪名成立,洗錢罪刑期最高20年,詐欺罪最高5年。他們負責為駭客處理那些被竊的比特幣,透過錯綜複雜的加密通貨買賣交易,把從電子錢包提領出來的錢,購買黃金和非同質化代幣(NFT)等資產來洗錢。由於案件在偵查當中,司法部沒有公布關於實際入侵Bitfinex駭客的控罪,並拒絕進一步評論。司法部副部長莫納可(Lisa Monaco)說:「這是司法部歷來查獲的最大金額,顯示加密通貨對罪犯來說,並非安全的避風港。」她指出,雖然加密通貨具高度匿名性,嫌犯也以極難追蹤的加密通貨交易,為不法所得的資金洗錢,但最終還是徒勞無功。因為聯邦執法部門再次向外界證明,其有能力透過區塊鏈來追蹤資金的流向。司法部表示在拘捕嫌犯後,就取得利希騰斯坦的電子錢包權限,成功追回當初被竊而剩下尚未處理的約9.4萬枚比特幣。司法部並呼籲當初比特幣遭竊的受害人前來認領。
台灣網路長城1/CoinMarketCap遭封鎖 看幣價還得翻牆
立法院3日進行的內政委員會上,朝野立委質詢時多著重網紅小玉的「Deep Fake」換臉性愛影片議題,提到「封鎖網站」的可行性;然本刊調查,受到新冠肺炎疫情(Covid-19)影響,國內投資詐騙財損屢創新高,國家通訊委員會(NCC)、金管會以及警政署早已開始類似大陸「網路長城」封鎖網域的作法。大陸的網路「國家防火牆(China Great Firewall,CGF)」於1998年就開始運作,以《數據安全法》為基礎封鎖國外新聞、色情、VPN或者對大陸當局不利的相關網站,同時有審查、監視等作用。大陸民眾若想瀏覽國外網站、玩國外的遊戲就必須「翻牆」,透過VPN節點連線避免遭到阻擋,截至2020年底統計CGF已經封鎖全球超過30萬的網域(Domain Name),同時針對新上線的網域也預設封鎖。但別以為只有大陸有最讓人詬病的「網路防火長城」,事實上台灣的網路長城在沒有法源依據下也逐漸形成,甚至日前發生台灣對外網路,連不上全球最大加密幣報價、排名網站「Coin Market Cap」的情形發生。上個月27日,台灣許多加密幣投資人發現CoinMarketCap突然連不上,向客服反映後,才知道是台灣的網路電信商將網站封鎖,引起幣圈騷動,其中有網友向中華電信求證後,才知悉是刑事警察局行文給各大電信商,將CoinMarketCap列為詐騙網站。CoinMarketCap是世界知名的加密幣報價網站,每天瀏覽數超過千萬,日前卻被刑事局封鎖,導致許多台灣人只能透過VPN或者更改DNS方式連上。(圖/翻攝自CoinMarketCap)幣圈投資人Terry向本刊透露,雖然知道目前台灣的加密幣投資詐騙案很多,但也不能因此把全球幣圈都在看的價格網站封鎖,9月初時,全球交易量排名第8的交易所「BitFinex」也發生被鎖的情況,當時很多人還以為是海底電纜有問題,從沒想過是網站被電信業者封鎖。「雖然可以透過VPN或者改DNS的方式瀏覽網站,但增加網路節點的方式,就會有延遲,加密幣每秒價格都在波動,如果因為網路延遲幾秒就很有可能造成損失」Terry說。這樁CoinMarketCap烏龍封鎖事件,一直到28日才重新連上,許多網友在PTT上討論,發現只有家中使用中華電信的網友被阻擋,遠傳、台灣大寬頻依舊維持正常,懷疑封鎖網域的作法並沒有適法性,因此電信業者可以選擇是否照辦。本刊調查,刑事警察局早在今年5月就開始準備「網路長城」計畫,7月正式執行,刑事警察局長黃嘉祿在內政委員會接受質詢時表示,目前僅3件誤鎖,已經有約1,000餘投資詐騙網站曾經被封鎖。
義大利虛擬貨幣大咖 神秘背景引人注目
近年來,加密貨幣「比特幣」的價格大幅上漲,在2月16日更創下50,000美元的歷史新高。專門從事金融業務的義大利記者NicolaBorzi介紹了一位名叫GiancarloDevassini的人,常因為與比特幣有關的欺詐和醜聞而出現在媒體版面上。在2019年,德克薩斯大學奧斯汀分校經濟學教授格里芬(JohnGriffin)在比特幣2017年飆升時,發表一篇論文指責Bitfinex(一加密貨幣交易平台)在加密資產交易所上操作定價。他認為,隨著比特幣價格的波動,美元和與之掛鉤的加密資產以不自然的方式流入了Bitfinex。而Bitfinex的財務長(CFO)是Devassini。根據Borzi的說法,Devassini於1964年4月30日出生於義大利都靈,並在1990年獲得米蘭大學的醫學博士學位後成為整形外科醫生,並於1992年辭去醫生的職務,創立貿易公司,從中國進口電腦零件,然後又陸續關閉。他同時成立一家名為PointG Srl的公司,在1996年被微軟指控「銷售盜版」並求償1億里拉,也被日本電子產品製造商東芝(Toshiba)在2007年起訴侵犯專利權。在2014年,Devassini與其他企業主合作成立一家位於英屬維爾京群島的公司,專門處理Tether(一種備受爭議的加密貨幣)。2015年,他又與義大利白酒製造商的二代RodolfoFracassi共同創立了Bitfinex的母公司DigiFinex。從2016年開始,Bitfinex出現很多問題。2016年8月2日,發現有119,756比特幣從Bitfinex被盜,以當時的匯率來看,為119,756比特幣約合新台幣17.2億元,但按2021年2月的匯率約合新台幣1,516億元。2018年,Bitfinex和Tether還因使用價值7億美元的Tether加密貨幣彌補其支付服務CryptoCapital的損失,而受到司法當局的指控。訴訟程序於2021年2月以被處以“Bitfinex等人處以約新台幣5億元的罰鍰款告終。除此之外,Devassini於2017年12月在盧森堡成立了加密貨幣基金管理公司BluebitCapital Partners,並推出加密貨幣LEO等。記者Borzi雖然申請想採訪Devassini、Bitfinex及Tether,但未獲得正面回應。
比特幣重新叩關2萬美金 駭客轉移2016年贓款疑似變現
近日比特幣(BTC)瘋狂大漲,在30日晚間甚至飆破1.98萬美元,再度叩關2萬美元。而在此時,有人發現,2016年入侵Bitfinex的駭客們,似乎有意藉著這次的機會,將當年那些贓款變現。根據《coindesk》報導指出,比特幣在30日晚間價格來到19829.27美元,刷新2017年12月17日所創下的19783.06美元,創下歷史新高。而自今年年初至今,比特幣的漲幅達到170%,單是近24小時內,漲幅就超過6%。誕生自2009年的比特幣,自2010年進行傳說的「披薩交易」後,就被認為是比特幣的首次交易。2010年11月,比特幣價格來到0.5美元。之後不到一年的時間,2011年6月,比特幣價格暴增64倍,價格來到32美元。到2013年11月時,價格就飆升到1120.87美元,之後雖然因為減半的關係,2016年價格下滑,但在2017年時還是持續上升,並且在12月創下19783.06美元的紀錄。而在2015開始大幅度上漲的時候,世界各地就出現各個數位貨幣的交易所,而不法份子也盯上了高價值的比特幣。2016年時Bitfinex交易所就遭駭客竊走11萬9756枚比特幣,以當時850美元的價格計算,交易所損失約為1億美元。而近日有網友發現,在這波比特幣大漲的熱潮中,當年駭客的所屬的比特幣錢包被轉移5045.48枚比特幣,價值約為美金9670萬美元(折合新台幣約27.6億元)。此次也並非是駭客首次轉移比特幣,他們在今年6月就曾拋售536枚比特幣到俄羅斯、7月移動3503枚、8月也曾移動2900枚,這次是轉移動作最大的一次,
外匯管制有破口? 1.4兆加密貨幣從中國溜出境
根據區塊鏈分析公司Chainalysis的報告顯示,過去一年間,逾500億美元(約新台幣1.47兆元)的加密貨幣從中國轉至其他國家,可能被視為中國投資人突破外匯管制的新破口。根據中國外匯法規,中國公民一年的換匯總額不得超過五萬美元,過去有錢人大多會利用投資海外房地產或其它資產來規避此一法令,但中國政府已破解這些手法。Chainalysis指出,「過去十二個月內,中國經濟深受中美貿易戰和人民幣貶值之苦,我們觀察到價值超過500億美元加密貨幣自中國移轉出境。」根據報告指出,加密貨幣持有者大多使用與美元有掛鉤的穩定幣「Tether」來移轉資金。穩定幣對於轉移巨額加密貨幣而言特別有益,因其具有不易大幅貶值的特性。Chainalysis在報告中表示,過去十二個月內,總共有價值超過180億美元的Tether從東亞移轉至其他地區,但並不一定全部都是資本外逃,部分加密貨幣移轉活動可能是來自中國「礦工」將加密貨幣轉換為Tether並匯至國外此一原因所致。但該報告也指出,在某些特定新聞事件發生的時候,Tether就會出現大量活動,例如2019年十月習近平對區塊鏈表示支持時,便出現第一波密集活動。Chainalysis表示,「目前中國和美國的股票仍是處於價值較低的狀態,就像人民幣一樣,這些經濟騷動極有可能促使資金流出中國,雖然大部分Tether活動可能是因為東亞地區的加密貨幣持有人在價格波動時,將加密貨幣轉至國際交易所進行交易。」在此之前,Tether本身已是醜聞纏身,2019年四月時,紐約司法部(New York attorney general)指控加密貨幣交易所Bitfinex和穩定幣發行商Tether隱藏客戶和公司資金中850億美元的損失。
【揭 虛擬貨幣老鼠會猖狂吸金3】礦機鍊金術 放著讓它跑就有錢匯進錢包
投資虛擬貨幣除了買賣以外還有另種取得的方式-挖礦,早期虛擬貨幣的挖礦都是以電腦的CPU進行運算,但因建置CPU礦機成本、耗能較高,且越來越多人加入就會增加挖礦的難度,導致挖礦的產值降低。接著陸續有FPGA、顯示卡、ASIC等種類的挖礦機加入,每種礦機可以挖的幣種皆不同,但挖礦能獲得收益的原理都是以晶片進行運算,以驗證區塊鏈上的交易是否正確,來取得區塊鏈所發放的獎勵。比特幣總發行量只有2100萬個,每4年產量減半,2140年就會產出完畢,具有稀缺性,市場看好前景。而挖礦除了設置硬體的固定成本外,最主要的開銷就是礦機所需的電力,在2015-2018年間,大陸有許多大型礦廠設置在水力發電廠旁,最主要的原因就是電費較便宜,但是每年還是需要近千萬人民幣的電費。在2016年至2017年上半年時,台灣興起一波挖礦熱潮,當時有許多人採購大量的顯示卡礦機,每張主機板都搭配5-7張的顯示卡,還有廠商出產1張主機板能夠插上12張顯示卡的特殊版本。即使當時顯示卡廠商將價格漲了5成還是擋不住這種熱潮,原因是大家都在挖「以太幣」,以當時1台5卡礦機來說,每個月就可以挖到約1萬元的虛擬貨幣,但是耗電量也相當驚人,1個月大約要3000元的電費。一直到2017年底至2018年初,各種虛擬貨幣的價格達到最高點,又吸引許多礦工貸款添購設備進場,不過從2018年4月,以太幣的價格從原本的1400美元跌到只剩370美元,且挖礦的難度大增使大量的礦工血本無歸,進而又發生礦工的逃命潮,讓台灣各大拍賣網上出現廉價的二手顯示卡。在2018年初,以太幣在短短3個月從1400美元跌到只剩373美元。(圖/翻攝BitFinex)更多精采內容,詳見最新出刊280期《周刊王》和2166期《時報周刊》。《周刊王》與《時報周刊》聯姻,一套雙雜誌僅需「旺透價39元」,2019/08/21起全省4大超商、全聯及美廉社強勢上架。想追蹤最勁爆消息、想掌握最Fashion、最IN的娛樂流行資訊,請點讚粉絲團:https://www.facebook.com/want.ctw/
【揭 虛擬貨幣老鼠會猖狂吸金4】防詐騙 專家立委這麼說
立法委員許毓仁去年推動將虛擬通貨納入《反洗錢防制法》,虛擬通貨正式納管,進入反洗錢防制體系,如果有洗錢等不法交易行為,檢調會介入調查。 許毓仁說,虛擬貨幣國內法律定義為「商品」,虛擬貨幣的買賣行為是商品販售,不算是違法,但違法吸金、詐騙的部分,可以用銀行法,民法、刑法等相關法令處理。「虛擬貨幣詐騙手法如出一轍,多是透過直銷或聚會的方式進行,民眾參加說明會就會被要求加入會員,保證每個月或定期回收,這樣的保證本身就是有問題的」,許毓仁說,民眾若聽到這些詐騙訊號,打電話報警,警方就會介入調查。許毓仁說,虛擬貨幣本身存在高度不確定性,民眾須確認發行公司是合法合規,如果詐騙行為已經發生,就報警、走法律途徑。 「保證百分之百賺錢、每個月多少利潤,都是騙人的」,許毓仁呼籲,民眾要理性看待虛擬貨幣產業,自保最好的方式就是提高戒心,不要因為貪念,鋌而走險。比特幣總發行量只有2100萬個,每4年產量減半,2140年就會產出完畢,具有稀缺性,市場看好前景。前十大 流通性較高「數寶全球數字資產交易平台」總經理徐崇寶表示,「投資人要判別虛擬貨幣是不是值得投資,首先是觀察虛擬貨幣有沒有登上大型或當地的交易所。」他指出,要登上Coinbase、幣安、火幣、Bittres、Bitfinex五大交易所門檻較高,民眾投資這些平台上的虛擬貨幣,風險相對降低。此外,徐崇寶表示,全球目前有超過2000種虛擬貨幣,8成交易量集中在前100大虛擬貨幣,其中市值前10大虛擬貨幣流通性較高,是相對安全的標的。至於為何虛擬貨幣對投資人仍充滿吸引力?徐崇寶分析,虛擬貨幣市場仍處於早期階段,以美國為例,2018年美國股民約1.6億戶,虛擬貨幣用戶僅1300萬戶,佔比不到10%,「去年虛擬貨幣總市值最高達到8300億美元,只占全球股市總市值77.5兆美元的1%,還有很大的成長空間。」最後,徐崇寶指出,隨著愈來愈多金融機構投入虛擬貨幣市場,例如富達投資推出針對機構投資人的數字資產託管、顧問等服務,高盛也考慮為虛擬貨幣基金提供託管服務,希望降低投資風險,這些布局都有助虛擬貨幣市場的發展。比特幣今年6月重回1萬美元大關,每日交易量約220億美元,是台股大盤成交量的5倍多,喚起民眾的發財夢。更多精采內容,詳見最新出刊280期《周刊王》和2166期《時報周刊》。《周刊王》與《時報周刊》聯姻,一套雙雜誌僅需「旺透價39元」,2019/08/21起全省4大超商、全聯及美廉社強勢上架。想追蹤最勁爆消息、想掌握最Fashion、最IN的娛樂流行資訊,請點讚粉絲團:https://www.facebook.com/want.ctw/