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假求職騙個資!詐騙集團買虛擬幣洗錢報盜刷 機關算盡半年「血賺」40萬

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假求職騙個資!詐騙集團買虛擬幣洗錢報盜刷 機關算盡半年「血賺」40萬

新北有盜刷集團購買虛擬幣後,再向銀行謊稱自己被盜刷,半年不法獲利約40萬元,日前被警方破獲。(圖/翻攝畫面)

新北市27歲江姓男子夥同盧姓和陳姓男子等人組成詐騙集團,在網路上刊登「刷卡換現金」,實則是騙得網友個資,再申辦人頭信用卡和虛擬貨幣交易所帳戶,用信用卡購買虛擬幣後,再向銀行報案稱自己被盜刷、要求止付,半年來得手約40萬元,警方日前將該集團一網打盡,全案依法偵辦。

警方調查,該盜刷集團以江姓嫌犯為首,犯罪分工細膩,先以求職為由,詐騙網友個資及證件,再由盧姓、陳姓犯嫌申辦人頭電話卡及虛擬貨幣交易所帳戶,利用銀行異常交易之機制,吸引心存僥倖之民眾交付信用卡。

有民眾上鉤後,江嫌、廖嫌等責人使用人頭電話卡註冊交易所帳戶,進行刷卡購買虛擬貨幣泰達幣(USDT)後,以虛擬貨幣錢包進行多次洗錢,最終將不法所得透過交易所平台「下車」兌換成新臺幣出金,牟取不法暴利,之後由信用卡主向銀行及警察機關謊報等「賴帳」行為,以此免繳信用卡費。

而警方經過半年追查,查明涉案江姓主嫌等5人,近日將該集團一舉瓦解,並至新北市、臺中市及高雄市等地查緝江姓犯嫌等人到案,起獲作案手機、人頭SIM卡、筆記型電腦、存摺等相關證物,全案依照刑法加重詐欺罪、偽造文書等罪嫌移送法辦。

新北市警局表示,隨著網路科技日新月異,不法份子經營線上博弈、跨境洗錢、詐騙等諸多涉及龐大金流的犯罪行為,多以虛擬貨幣作為隱匿犯罪所得、洗錢、甚至直接成為犯罪贓款的最終標的,藉此呼籲社會大眾,法網恢恢,疏而不漏,網際網路雖方便快捷,但凡走過必留下痕跡,切勿心存僥倖以身試法。

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