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投資馬來西亞詐騙集團再追出4共犯 非法吸金1億4千萬

馬來西亞 投資 非法吸金 詐騙集團
投資馬來西亞詐騙集團再追出4共犯 非法吸金1億4千萬

「馬來西亞ANB&M101」集團以詐騙手法吸金,北檢今再追加起訴4名共犯 。(圖/報系資料照)

刑事局偵破「馬來西亞ANB&M101」吸金集團,經台北地檢署擴大偵辦,又查出該集團自2017年7月即對外佯稱投資馬來西亞房地產,吸金1.3億餘元,因此北檢繼起訴張姓、李姓等5名主嫌後,又查出尚有孟姓共犯等4人吸金千萬元,今依違反《銀行法》追加起訴孟女4人。

檢警調查,張姓、李姓主嫌籌組「馬來西亞ANB&M101」吸金集團,對外宣稱與馬來西亞拿督兼M101集團葉姓負責人合作,並製作「WoPay」電子錢包供投資人使用,以管理投資人帳務。

該集團宣稱擁有馬來西亞四星級、五星級酒店及房地產,投資每單位200元至1萬元美金,年報酬率高達348%,自2017年7月至2018年3月間即吸金逾1億3千餘萬元,但實際上卻未投資馬國房地產。

檢方去年7月依《詐欺》、《洗錢》、違反《銀行法》、電子支付機構管理條例起訴李、張5人後,又查出集團孟姓4名成員,分別創設臉書群組、召開小型說明會拉下線投資,吸金共1千多萬元,今依法追加起訴。

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