不動產借貸媒...
」 詐騙 盛竹如 imB 負責人
im.B詐騙案吸金25億 主嫌羈押將屆滿、最快本週起訴
台灣金隆科技公司成立不動產借貸平台im.B詐騙吸金25億元，主嫌曾國緯（本名曾耀鋒）等人羈押期限將在下周屆滿，台北地檢署最快將本周偵結起訴，包括主嫌曾國緯、女友張淑芬、父親曾明祥、財務主管潘志亮、新竹營業處處長陳振中、大帳房顏妙真20多人，都將會被依違反《銀行法》等罪起訴，曾嫌等重要嫌犯恐將被具體求處重刑。檢警調調查，曾嫌具有四海幫背景，曾嫌父親2015年成立台灣金隆科技公司，曾嫌女友以其他公司名義交叉持股，以不動產借貸媒合平台imB，經營P2P不動產債權借貸搓合，由原始借款人將手上債權透過該平台賣給其他一般投資人。檢警調獲報，曾嫌等人以發行「假債權」方式讓投資人投資，但im.B從2021年初起即開始違約，拒還本金，今年4月下旬更無預警停止支付利息，導致投資人血本無歸，這才發現是龐氏騙局。估計im.B吸金多達25億元，逾5000人被害。北檢今年5月4日首度指揮刑事局搜索、拘提曾嫌8人，曾嫌落網後坦承，9成以上投資標的都是假的。檢警調共發動4波偵查行動，並查扣曾嫌等人名下大批名牌包、酒及不動產。由於曾嫌等人的羈押期限將在9月5日屆滿，預計全案最快將在本周偵結起訴。據了解，曾男以「川晟機構董事長」、企業家之姿遊走、結交政商名人，曾男和經營投資買賣藝術品的雙清文教基金會關係緊密，該基金會現任董事為前公廣集團董事長、素有「民進黨國母」之稱陳郁秀，其夫為盧修一。基金會將歷年大咖參訪合影都收錄在官網，包括范巽綠、林佳龍、吳怡儂、洪慈庸、卓冠廷以及新北、台北多位綠營議員都曾參訪該基金會與曾男一同入鏡合影。另外，知名媒體人盛竹如也曾替im.B打廣告，遭被害人提告。
吸金多達25億元、逾5000人被害 北檢聲請延押im.B案主嫌曾國緯等4人
檢警調偵辦im.B吸金詐騙25億元案，後續有發展！台北地檢署因im.B案主嫌曾國緯（本名曾耀鋒）、女友張淑芬、父親曾明祥、財務主管潘志亮4人的2個月羈押期間，將於下周屆滿，為了追查25億贓款流向、以及是否有民代、官員涉案，已向台北地院聲請延押4人，北院將於下周開庭後裁定4人是否延押。北檢30日證實，北檢偵辦im.B案，已對曾嫌4人聲請延長羈押，全案仍積極偵辦中。檢警調偵辦im.B案，迄今已展開4波偵查行動，目前已陸續聲押6人獲准，除了曾嫌及父親、女友及潘姓主管4人外，還有新竹營業處處長陳振中、大帳房顏妙真2人。檢警調調查，曾嫌具有四海幫背景，曾嫌父親2015年成立台灣金隆科技公司，曾嫌張姓女友以其他公司名義交叉持股，以不動產借貸媒合平台imB，經營P2P不動產債權借貸搓合，由原始借款人將手上的債權透過該平台賣給其他一般投資人。檢警調獲報，曾嫌等人以發行「假債權」方式讓投資人投資，但im.B從2021年初起即開始違約，拒還本金，今年4月下旬更無預警停止支付利息，導致投資人血本無歸，這才發現是場龐氏騙局。據估計im.B吸金多達25億元，逾5000人被害。北檢今年5月4日首度指揮刑事局搜索、拘提曾嫌8人，曾嫌落網後坦承，9成以上投資標的都是假的。檢方訊後翌日對曾嫌與父親、張姓女友、潘姓主管4人聲押禁見獲准。由於檢方首度聲押的曾嫌4人，其2個月羈押期限至7月5日為止，檢方考量本案案情及金流複雜，且涉案人眾多，為查明案情，曾嫌4人有繼續羈押必要，因此向台北地院聲請延長羈押曾嫌4人。
風暴擴大！im.B處長聲押「追25億贓款」 4原始債權人600萬交保
傳出多位綠營官員、民代涉入的im.B詐騙25億元案，檢調25日展開第3波偵查。台北地檢署指揮調查局北機站、台北市及桃園市調查處兵分24路搜索，檢調針對im.B媒合投資的95%假債權部分，約談陳姓多位原始債權人、im.B負責管帳的女協理顏妙真共15名被告到案，釐清假債權疑點。經專案小組漏夜偵辦，im.B處長陳振中26日凌晨被依詐欺罪嫌聲押禁見，4名接受被害人匯款的「原始債權人」分別100萬到200萬元交保，另外9名行政人員各以3萬到100萬不等交保。其中顏女在北檢先前指揮刑事局發動第一波搜索約談時，就被約談到案，遭檢方諭令30萬元交保，並限制住居、出境、出海。檢調發現，im.B負責人曾國緯(本名曾耀鋒)到案後坦承im.B的95%債權是假的，是重複將債權上架，實際上不存在借款人，投資人匯款進原始債權人帳戶，透過以「前金補後金」的龐氏騙局運作吸金。檢調為查明im.B媒合投資標的債權真實性，除約談陳姓等多名原始債權人外，並二度約談顏女到案說明。另檢調還一併約談台灣金隆科技公司客服、行政人員及相關幹部查證案情。檢調調查，具四海幫背景的曾嫌父親曾明祥2015年成立台灣金隆科技公司，曾嫌女友張淑芬以其他公司名義交叉持股，以不動產借貸媒合平台imB，經營P2P不動產債權借貸搓合，由原始借款人將手上的債權透過該平台賣給其他一般投資人。檢調獲報，曾嫌等人以發行「假債權」方式讓投資人投資，但im.B從2021年初起即開始違約，拒還本金，今年4月下旬更無預警停止支付利息，導致投資人血本無歸，這才發現是場龐氏騙局。曾嫌落網後坦承，9成以上投資標的都是假的。檢調估計，im.B吸金多達25億元，逾5000人被害，該公司負責人曾嫌與父親曾明祥、女友張淑芬多人均已到案，其中曾嫌父子、張女等人已被羈押禁見。
imB吸金案主嫌人脈遍及這高層 時力痛批「翁茂鍾案2.0」
「不動產借貸媒合平台imB」被爆「假債權、真吸金」詐騙約25億元，檢警調查後發現，平台負責人曾國緯（本名曾耀峯）人脈極廣，甚至遍布檢警調高層。時代力量發言人余佳蒨痛批，該案儼然成為「翁茂鍾案2.0」，如何讓人民相信司法公信力？余佳蒨說，媒體報導指出檢警在搜查過程中，赫然發現主嫌曾國緯不僅政商關係良好，更與司法高官包含檢察長、警政署前署長、調查局聯繫國會的高階官員等互動頻繁，imB吸金案儼然成為「翁茂鍾案2.0」，檢警調高層與通緝中的imB吸金主嫌曾國緯過從甚密 ，司法公信力蕩然無存。余佳蒨指出，主嫌7年來身負多起刑事重案遭通緝，卻依然在外高調行走，從法務部、內政部警政署到地方警察機關，不僅未能積極執法，反倒與通緝犯多次出入高檔餐廳聯誼餐敘，司法人員與黑金人士私相授受的行徑，嚴重傷害社會大眾對司法體系的信任。余佳蒨質疑，從富商翁茂鍾司法弊案，到檢警高官出入88招待所事件，警政司法人員上至地檢署檢察長，下至警察分局長、調查局組長多次帶頭進行違法亂紀之事，如何讓人民相信司法的公信力？如何讓人民相信政府有決心打擊黑金、打擊詐騙？為此余佳蒨嚴正呼籲，司法相關單位應儘速啟動調查，嚴懲涉案不法人員，切勿官官相護，繼續傷害人民對司法所剩不多的公信力。
盛竹如撇imB稱沒代言 秒遭媒體人打臉：2019年「坐主桌」吃春酒好溫馨
具四海幫背景的50歲男子曾姓男子，8年前成立「不動產借貸媒合平台imB」，並打著名人盛竹如的照片對外打廣告宣傳，利用「假債權，真吸金」方式，前後詐騙25億元、至少5千人受害。後來隨著負責人落網，盛竹如本月2日出面澄清，強調並非是imB代言人，也未簽過代言合約。但資深媒體人黃揚明，昨天（5日）晚間就在臉書爆料，指盛竹如曾在2019年出席過該集團的春酒，甚至還很「溫馨」的坐在主桌。黃揚明昨天晚間在臉書粉專PO照指出，提到盛竹如曾在2015、2016年為imB拍攝影片，但該集團2019年舉辦春酒時，「盛竹如先生也盛裝出席呢（還坐在主桌）溫馨～」。此文一出，馬上大批網友留言討論：「究竟是切割得太晚，還是晚節的不保，讓我們繼續看下去」、「李組長眉頭一皺，發覺案情並不單純」，連台北市議員徐巧芯都搭腔提到：「一切盡在不言中」，並PO出盛竹如2017年現身該集團春酒晚會的照片。但也有人認為：「我覺得盛竹如本人應該不知道這公司是詐騙吧！你這篇文章感覺意有所指盛竹如知情還參與其中似的。」imB平台日前在各平台廣告打得如火如荼，主要是以網路行銷方式經營P2P不動產債權借貸。但近日爆出該平台的總經理，疑似捲款落跑，不法獲利金額高達25億元。而這平台前後吸引多達千人投資，大家都是因為近期發生本金拖延、利息沒給的狀況，才發現狀況不對，而這也是國內網路借貸平台詐騙的首例。
imB吸金25億、5千人受害 主嫌曾姓父子遭羈押並查扣財產
具四海幫背景的50歲男子曾耀鋒，8年前成立「不動產借貸媒合平台imB」，並以名人盛竹如的照片對外宣傳，利用「假債權，真吸金」方式詐騙25億元、至少5千人受害，檢警拘提曾嫌及其父親曾明祥、女友、幹部等8人提到案，台北地檢署依詐欺、《銀行法》、組織等罪嫌，且有逃亡、勾串之虞，聲請羈押禁見，台北地院裁定曾姓父子羈押禁見，營運長洪郁璿40萬元交保，其餘被告持續開聲押庭。曾嫌4月底東窗事發前，曾在台中、高雄召開協調會，對外保證會負責到底，但隨即不見蹤跡，逾千被害人組成自救會，立委接獲投訴估計至少5000多人被害，非法吸金高達25億。刑事局在案件爆發前即報請北檢指揮偵辦，至4月底有39名被害人向各地警局報案，總財損達1.5億多元。其中，一名被害人被騙3300萬最高，還有一名台大學生在網路自曝遭詐騙270萬。檢警3日兵分多路到桃園該公司等12處搜索，拘提曾嫌父子、48歲張姓女友、黃姓講師、洪姓營運長等重要幹部共8人到案，查扣現金300萬、各式名牌包48個、名酒22箱、銅雕藝術品3件、犯案用手機18支、教戰手冊、會員名冊、虛偽債權文件、業績清單、公司大小章等贓證物。警方調查，曾嫌父親2015年成立台灣金隆科技公司，張姓女友以其他公司名義交叉持股，以不動產借貸媒合平台imB，經營P2P不動產債權借貸搓合，由原始借款人將手上的債權透過該平台賣給其他一般投資人。警方依該公司帳冊，清查至少有上萬人曾進行投資，曾嫌與女友還曾與監察院長陳菊、前交通部長林佳龍等綠營人物一起參訪其他基金會，並合影留念。
「愛馬仕」滿坑滿谷！imB狂詐25億 負責人父子裁定羈押理由曝
男子曾耀鋒在8年前成立「不動產借貸媒合平台imB」，並以名人盛竹如的照片對外宣傳，日前該平台爆出以「假債權，真吸金」方式詐騙25億元，檢方聲請羈押，台北地方法認定，曾姓父子有串證之虞，裁定羈押，並禁止接見、通信。可抗告。洪姓營運長部分，法官認定他犯罪嫌疑重大，且所犯銀行法之罪為最輕本刑7年以上有期徒刑之罪，有相當理由足認有逃亡之虞，而有羈押之原因，但考量羈押對洪的權利之侵害(無前科)，另審酌被告洪之經濟能力、逃亡能力，以及本案被害法益及具體情節輕重，認若以新臺幣40萬元具保，並限制住居、限制出境、出海，則無羈押之必要。法官認為，曾姓父子涉犯加重詐欺罪及違反銀行法條之罪，犯罪嫌疑重大，且所犯銀行法之罪為最輕本刑7年以上有期徒刑之罪，有相當理由足認2人有勾串共犯之虞，且有羈押之必要，裁定被告羈押，並禁止接見、通信。
imB詐騙全台25億「曾國緯有脫產動作」 金管會曝：中信、新光5銀行有來往「餘額剩數萬」
名人盛竹如代言的「不動產借貸媒合平台imB」，被爆以「假債權、真吸金」方式，詐騙投資人高達25億元台幣，負責人曾國緯在4月底一場協商會後就神隱失蹤，受害者遍及全台各地，人數高達數千人，超過千名受害者近來向媒體、立委投訴，引發朝野關注。刑事局介入偵辦後，3日兵分多路將曾國緯、女友張淑芬拘提到案，並在兩人住家查扣大量奢侈品。《三立新聞網》指出，根據警方調查，曾國緯4月底在台中協商會上宣稱會向投資人負責，絕對會歸還本金，就算入獄也在所不惜，但實際上他在案發後就帶著女友四處躲，還疑似有脫產動作，名下幾乎已無資產，逃亡前一天甚至將身上現金全數領出。直到落網為止，曾國緯仍堅稱是投資失利，也想要補救受害人。根據受害者陳述，在台中協商會當中，曾國緯一開頭就先道歉「表現相當有誠意」，自白有高達九成以上債權都是假的，會用10年時間來償還本金，但在協商過程中，他想要以本票做擔保，但身上連一張可以證明自己身分的證件都沒有，讓受害者對於他的還款計畫存有疑慮，果不其然要到台北場補本票簽名，負責人就消聲匿跡。立委何志偉4日質詢金管會主委黃天牧該案受害人及實際詐騙金額，黃天牧未正面回答，僅表示金管會並非P2P借貸平台主管機關，而是民法管轄，但金管會過去已經多次提醒投資人要注意投資P2P平台的風險。另外金管會銀行局長莊琇媛表示，im.B借貸平台有與5間銀行有合作投資人開戶，她強調im.B在這5家銀行的餘額只剩下數萬元，部分相關帳戶已被列為警示戶，金管會將要求銀行錢討開戶時在認識客戶（KYC）部分的疏漏，而這5間銀行分別為中信、國泰世華、玉山、永豐及新光銀行。
imB爆詐騙吸金25億 曾姓負責人落網送辦
多年前由盛竹如代言的「不動產借貸媒合平台imB」，近日爆出「假債權、真吸金」詐騙民眾，金額高達25億，全台有數千人受害，甚至有一名台大財金系的女大生被騙走270萬元。平台負責人曾國緯（本名曾耀峯）出事了完全不見蹤影，案經北檢指揮刑事局偵辦，專案小組昨天（3日）兵分多路，將曾嫌等人拘提到案，預計今天會依詐欺、銀行法等罪嫌移送法辦。ImB平台日前在各平台廣告打得如火如荼，主要是以網路行銷方式經營P2P不動產債權借貸。但近日爆出該平台的總經理，疑似捲款落跑，不法獲利金額高達了25億元。但這台平前後吸引多達千人投資，大家都是因為近期發生本金拖延、利息沒給的狀況，才發現狀況不對，成為國內網路借貸平台詐騙首例。根據《中時新聞網》報導，平台負責人曾嫌，疑似挪用資金，再發行「假標」讓一般投資人傻傻投資，導致高達25億元資金中，多數債權都是假的，讓投資人深陷龐氏騙局。而現在隨著許多被害人組成自救會，案件爆發後吸引立委關心，刑事局在檢方指揮下，3日到桃園該公司搜索，並將曾嫌等人拘提到案，曾嫌涉嫌詐欺非法吸金，全案目前依詐欺、銀行法等罪嫌，移送法辦。
台大女遭詐270萬…律師點出1特質：很快變富翁 揭「龐氏騙局」暗黑獲利法
借貸平台imB近日爆出「假債權、真吸金」詐騙民眾，金額高達25億，全台有數千人受害，甚至有一名台大財金系的女大生被騙走270萬元。對此，網紅「楊律師」直言，「我不覺得她笨，反而覺得她很聰明，很有理財天份，而且很勇敢，因為我研究所時，戶頭內只有幾千至幾萬，她卻能湊到270萬」。楊律師在臉書發文，「一位台大財金研究所的女生勇敢承認自己被騙270萬，那是她的畢生積蓄，而騙她的就是最近上新聞的『不動產借貸媒合平台imB』。我不覺得她笨，反而覺得她很聰明，很有理財天份，而且很勇敢，因為我研究所時，戶頭內只有幾千至幾萬，她卻能湊到270萬」。貼文提到，「每個人都有犯錯跌至人生谷底的時候，大多人要嘛絕口不提，要嘛把過錯推到別人或環境上，但她卻勇敢認錯並公開這一切。投入的270萬，要嘛被那些壞人花掉，要嘛已經以『利息』的名義每月付給每個投資人即被害人，所以拿不回來了。但以她的聰明及理財天份及勇氣，我相信她很快會再成為百萬富翁的」。楊律師透露，「實務上後來出現了『專門投資龐氏騙局的投資人』，他們一聽到那有新開的龐氏騙局公司，就去投資，先大賺利息，再趕在公司倒閉前解約拿回錢。這是高風險投資，因為不知公司何時會倒，我曾經遇過只開2個月就突然關起來的，所以上述專業投資人有時安全下莊，有時跑太慢變成真的被害人」。（圖／翻攝自楊律師臉書）
imB爆吸金25億負責人捲款逃跑 受害人找銀行局、金融消費評議中心難處理
不動產借貸媒合平台imB爆出平台負責人涉捲款逃跑，投資總額恐高達25億元，金管會主委黃天牧今天（3日）在立法院面對立委賴士葆質詢時表示，P2P平台非屬金管會權責金融的特許事業範圍內，因此銀行局、金融消費評議中心也難已受理此類案件進一步處理。黃天牧還說，此事件涉及平台負責人的人謀不臧，如果涉及金流都要金管會管，那就無遠弗屆了。金管會銀行局則已接到民眾檢舉案約5件，且因非銀行不可以收受存款，涉及違反《銀行法》存款業務等相關規定，且因若以借款、收受投資、使加入為股東或其他名義，向多數人或不特定之人收受款項或吸收資金，而約定或給付與本金顯不相當之紅利、利息、股息或其他報酬者，都算是收受存款，將會有刑事等責任，銀行局局長莊琇媛說將移送檢調處理。黃天牧並進一步說明，《銀行法》有規範其他非特許事業不能從事存款業務，但沒有限制借貸；至於P2P平台的民間借貸行為，確實並非為金管會特許事業，而是屬於民法範疇。黃天牧也提到，目前這類P2P平台與3家銀行有存款帳戶等合作模式，但這並非由金管會核准的，而是由銀行基於風控選擇的業務合作，金管會有提醒注意事項。
盛竹如代言網路借貸「imB平台」爆詐騙25億 千人受害苦組自救會
由知名主持人盛竹如所代言不動產借貸媒合平台imB，日前在各平台廣告打得如火如荼，但現在爆出，該平台的總經理，疑似捲款落跑，不法獲利金額高達了25億元。但這台平前後吸引多達5千多人投資，大家都是因為近期發生本金拖延、利息沒給的狀況，才發現狀況不對，光imB自救會群組，受害就超過千人。律師簡榮宗在臉書發文爆料，提到接獲好友傳來訊息，指出最近有債權媒合平台支付不出利息，有超過千名受害者，在Line群組成自救會。根據《三立新聞網》報導，有受害者出面表示，當初以為盛竹如代言的「不動產借貸媒合平台imB」是合法的，想說它在政府機關那邊也有立案，完全沒想過會有假債權。整起事件爭議，在於台灣金隆公司媒合欠債方及債權人，再合法轉讓給投資者，平台主打9到12%年利息，本金最晚一年歸還，並從2019年販賣大量債權。結果民眾投資後，發現不但本金拖延，利息也沒給，後來才被抓包竟然高達95%都是假債權，投資人損失金額超過25億。針對不法獲利超過25億，台灣金隆公司目前未有人回應，許多受害人已組成自救會，並對平台提告，檢調已經介入調查。而金管會也強調，儘管這類P2P平台不是金管會所轄的金融業務性質，但根據銀行法相關規定，非銀行不可以收受存款，若以借款、收受投資、使加入為股東或其他名義，向多數人或不特定之人收受款項或吸收資金，而約定或給付與本金顯不相當之紅利、利息、股息或其他報酬者，都算是收受存款論，將會有刑事責任。