亞太新城
」
涉強迫人口從事虛擬幣詐騙 美國制裁緬柬19家實體與數名中國籍主謀
美國財政部外國資產管制辦公室（OFAC）8日宣布，對多個在緬甸和柬埔寨運作的東南亞大型詐騙園區實施制裁，指它們強迫被販賣者進行虛擬貨幣投資詐騙活動，每年向美國人騙取了數以十億計美元。被列入制裁清單的個人包括賭業大亨佘智江，據稱他也是惡名昭彰的緬甸「KK園區」幕後金主之一。總計19個實體遭到制裁，其中9個位於以虛擬貨幣投資詐騙中心著稱的緬甸克倫邦米瓦迪鎮水溝谷，另10個位於柬埔寨施亞努市等地。美財政部的聲明說，水溝谷詐騙中心受到緬甸叛軍團體「克倫民族軍」（KNA）的庇護。商人佘智江（Zhijiang She）與KNA領袖蘇奇圖在這處緬泰交界地區，創立了詐騙中心園區亞太新城。位於緬甸東部邊境的米瓦迪（Myawaddy）分為北、中、南三大區。北邊是水溝谷的亞太新城，中間是米瓦迪市區，南邊則是KK等園區。據稱佘智江也是「KK園區」幕後金主之一，長期遭中國通緝，他於2022年在泰國落網，但拒絕被引渡至大陸。美財政部聲明指出，亞太新城的詐騙分子以謊言引誘來自世界各地的受害者，強迫他們為犯罪集團從事網路詐騙活動。據逃出來的受害者稱，他們被關押起來，直至家人支付贖金，還因未完成任務而遭受毆打，甚至被迫賣淫。美財政部說，佘智江1982年生於中國大陸湖南省，是亞太新城園區的創辦人和最大股東，擁有緬甸和柬埔寨國籍，多年來一直使用佘倫凱（Lunkai She）等多個化名活動，經營一個詐騙中心帝國。美財政部將佘智江與數名克倫民族軍官員，以及他們合作經營的多家實體，列入「特別指定國民清單」（SDN），將會受到美國的經濟制裁，包括凍結資產、禁止交易及限制進入美國金融系統。美財政部還對位於柬埔寨施亞努市的多家實體及其所有人、經營者實施制裁，包括TC資本有限公司和其創辦人董勒成（Lecheng Dong）；董出生在中國雲南省，曾任雲南省政協委員，在移居柬埔寨前，他因洗錢於2018年在大陸被定罪。
緬甸KK園區「這原因」遭泰國斷電 中緬雙方商討打擊跨境犯罪
由於供電合約到期，泰國目前已完全切斷緬甸克倫邦（Karen）水溝谷（Shwe Kokko，俗稱KK園區）的電力供應。分析人士認為，這個中國公民及中國資金主導的緬甸亞太水溝谷經濟特區參與了非法博弈、人口販運、敲詐勒索和網絡詐騙等活動。據《世界一體新聞台》（WION）的報導，密蘇德區（Maesod）警察局長蒙薩（Monsak Kaew-on）告訴《法新社》，泰國當局從5日到6日午夜切斷了位於緬甸克倫邦的KK園區的電力。蒙薩補充，由於緬甸軍政府未更新合約，因此泰國為當地供電的合約到期後將切斷電力運輸。報導指出，緬甸東部邊境法治薄弱，沿邊界許多區域充斥著中國投資，在當地經營賭場、礦業和伐木業。龐大的KK園區裡甚至有針對中國客戶興建的旅館和賭場，這些設施由與緬甸政府軍有聯繫的少數民族民兵組織「克倫族邊防軍」（Border Guard Force，BGF）經營，但BGF的發言人未能回應《法新社》的置評請求，緬甸軍政府也未對KK園區遭斷電一事發表任何評論。據悉，自從緬甸於1948年脫離英國獨立後，克倫邦就因為少數族裔叛軍與緬甸軍方的衝突而陷入四分五裂。根據「美國和平研究所」（USIP）在2020年提出的報告指出，KK園區的主要經營者為擁有柬埔寨公民身分的中國公民佘智江。他在香港註冊的亞太國際控股集團更曾將這個投入150億美元的亞太新城計畫描述為北京當局的「一帶一路」倡議的一部份，但中國政府否認與「亞太新城」有任何關連。USIP在報告中補充，這項開發計畫的特點包括土地掠奪，以及大量逃避柬埔寨政府取締的中國犯罪組織成員，這些團夥後來就在當地設立了賭場和洗錢機構。所幸佘智江在去年8月已因違法經營非法線上賭場而遭泰國當局拘留。根據中國媒體的報導，自2012年起，佘智江一直都在逃避北京當局的追捕。此外，根據緬甸國營媒體的報導，由軍政府指派的緬甸內政部長曾在5月31日與中國駐緬甸大使會面，並討論了「緬中邊境和緬泰邊境的網路詐騙和賭博」以及「加強合作以打擊跨境犯罪」等議題。