亞太易安特
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溫情陷阱2／單親媽投資泰達幣慘失600萬 BitAsset平台涉陸資遭起訴
70歲台電退休的彭小姐育有一對兒女，惟兒子患有重度自閉症與腦性麻痺，母子3人住在破舊的小公寓內，由於年歲漸長，體力不如以往，去年過年時母子2人不慎從樓梯上摔落，讓她起了換住電梯華廈的念頭，卻誤入詐團陷阱，聽信投資亞太易安特BitAsset平台內的泰達幣，遭詐600萬元。事實上，詐團疑似冒用亞太易安特名義詐騙，而亞太易安特早在去年6月就宣布全面中止虛擬貨幣交易，同時涉及陸資遭台北地檢署偵結起訴。北市刑大呼籲民眾，詐團常鎖定有資金需求或有生活壓力之民眾，以噓寒問暖分享投資方式建立信任，誘導民眾購買虛擬貨幣，以現金面交。（圖／台北市警局提供）台北地檢署去年追查發現，亞太易安特的負責人40歲的胡志龍因欲從事虛擬貨幣業務，與中國杭州新湃區塊鏈科技公司（後改為杭州卓曉科技公司）員工高彥翔合作，由其負責架設虛擬貨幣交易所技術，胡志龍則負責在台成立「亞太易安特」BitAsset交易平台，招攬虛擬貨幣交易業務。2018年時，身為股東的胡志龍，匯款500萬元股款進入公司戶，卻違反公司法將該筆款項匯回自己的帳戶內，直到同年底退出經營，由高彥翔接手經營，高也找來39歲的郭柏村擔任負責人，並給予郭104萬元的酬勞。而由郭柏村擔任負責人期間，亞太易安特用印、人事出缺勤、人員晉升、財務等經營面，全透過中國籍員工核准協助，相關資金也全由高彥翔透過第三方匯兌提供營運資金。彭小姐驚覺遭詐後，也立即報警，北市警文二分局派出所獲報後，也先後逮獲2名車手。（圖／示意圖／翻攝畫面）對此，台北地檢署認為，郭柏村與高彥翔等人未經主管機關許可，以亞太易安特名義於我國從事營業活動，依公司法收回股款起訴前任負責人胡志龍，再依違反兩岸人民關係條例，大陸地區營業事業未經主管機關許可，在台從事業務活動，將郭柏村、高彥翔依法起訴。針對虛擬貨幣投資詐騙，警方也再次呼籲，詐騙集團近期透過社群媒體、通訊軟體或投放詐騙廣告方式，鎖定有資金需求或生活壓力之民眾，先以噓寒問暖、分享投資資訊等方式建立信任，再誘導下載假投資App或網站，購買虛擬貨幣或以現金面交方式交付款項，屬常見之假投資詐欺手法。警方提醒民眾，投資應循合法、公開管道，對於來路不明之投資資訊、宣稱「保證獲利」、「穩賺不賠」、「內線消息」，或要求面交、匯款或購買虛擬貨幣者，務必提高警覺，避免落入詐騙陷阱，並可即時撥打165反詐騙諮詢專線查證。
金管會公布首波虛擬幣業者洗錢防制名單 18家遭淘汰禁營業
虛擬幣詐騙案激增，金管會加強監管，22日公布首批通過洗錢防制登記新制名單，共有幣託科技、禾亞數位等9家業者完成洗錢防制登記，得繼續經營業務，未完成登記申請的18家業者通通陣亡。金管會指出，未完成登記業者不可以再經營虛擬資產服務業務，否則將面臨2年以下刑責。依《洗錢防制法》第6條第1項及提供虛擬資產服務的事業或人員（VASP）洗錢防制登記辦法，VASP業者提供虛擬資產服務前，應先向金管會完成洗錢防制登記 （新制），原已符合舊制業者，應於今年9月底前完成登記，才可繼續經營。金管會昨日公告，完成登記的業者有禾亞數位、拓荒數碼、現代財富、重量科技、富昇數位、跨鏈科技、幣託科技、鴻朱數位、鏈科等共9家業者。未通過登記、已不得再提供虛擬資產服務的舊制業者名單共有18家，分別是一路發、三川通證、尹天下國際管理顧問、王牌數位創新、仰家、台灣芷荊、亞太易安特科技、彼雅特科技、英屬維京群島沃亨科技、桑費斯特、夏和、萃科科技、絕對數位、博歐科技、幣世代科技、幣想科技、幣錸、權勢國際。金管會指出，舊制僅規範業者負有執行洗錢防制措施義務，監管力度尚有不足，為提高業務監理強度，《VASP洗錢防制登記辦法》已納洗錢防制登記的申請條件、程序、撤銷或廢止登記、虛擬資產上下架的審查機制、防不公正交易機制、自有資產與客戶資產分離保管方式、資訊系統與安全、錢包管理機制等事項，並依業務複雜程度採行差異化管理。金管會表示，已提醒未完成登記的業者，不可繼續經營虛擬資產服務業，否則依法將面臨2年以下刑事責任。惟依規定，前述經金管會不予登記的業者，超過3個月可以重新向該會申請登記。禾亞數位科技創辦人彭云嫻指出，未來5年，台灣將迎來2大趨勢，首先是穩定幣與跨境支付的加速普及，其次則是現實資產代幣化成為企業籌資與永續金融的關鍵工具。彭云嫻強調，台灣有龐大的跨境貿易需求與高成熟度的金融體系，只要能結合區塊鏈，就有機會在亞洲成為數位資產的創新中心。由於此次僅9業者過關，另有18家業者未入列，業者私下透露，對加密幣市場影響不大，如同當初從26家變8家一樣，監管可讓業者有更好的產業發展，投資人也擁有更多的保護，整體而言是非常正向的改變。
亞太易安特涉違法使用陸資 兩任負責人遭起訴
國內知名的虛擬貨幣交易公司「亞太易安特科技」，遭檢調查出幕後資金來自大陸，相關人胡志龍、郭柏村、亞太易安特科技及其代表人郭鴻澤今（12）日遭北檢起訴。胡志龍2018年欲在我國設立虛擬貨幣交易所，用以從事虛擬貨幣買賣業務，因此與大陸新湃傳媒集團旗下子公司「新湃區塊鏈科技」之員工高彥翔合作，由胡設立「亞太易安特」以經營Bitassets交易平台。亞太易安特公司因涉嫌隱匿中國資金背景，並在台營運虛擬通貨交易平台「Bitassets」，遭台北地檢署依違反《兩岸人民關係條例》等罪名提起公訴。現任登記負責人郭柏村遭控明知公司受中國浙江「新湃區塊鏈」公司控制，仍出面掛名，依違反《兩岸人民關係條例》起訴；前負責人胡志龍則被控以500萬元資金短暫充作股東股款，涉資本不實與偽造文書，依違反《公司法》、《商業會計法》及《刑法》相關罪嫌一併起訴。據檢方調查，2018年間，胡志龍有意在台設立虛擬貨幣交易所，遂與新湃區塊鏈公司員工高彥翔合作，雙方約定由新湃公司提供技術支援，胡則負責在台灣成立亞太易安特公司，實際經營Bitassets交易平台。為完成公司設立，胡先將500萬元匯入亞太易安特帳戶，作為股東出資，並委由不知情會計師出具資本額查核報告，聲稱資本已全數繳足。公司登記完成後，該筆資金隨即被回收。檢方認定，胡此舉構成資本不實與偽造文書等不法行為。同年，胡決定退出經營，由高彥翔另覓郭柏村擔任公司負責人。檢方指出，郭明知公司實際由新湃區塊鏈主導，且未依法取得主管機關許可，仍自2018年12月起至2023年11月掛名負責人，並領取報酬共104萬元。調查也發現，亞太易安特營運期間，公司印鑑、文件皆需經由中國「釘釘（DingTalk）」平台層層簽核，重大人事、財務與業務決策亦須經新湃區塊鏈同意。當公司出現資金缺口時，高彥翔也會透過第三方匯兌方式提供資金援助，顯示新湃區塊鏈對亞太易安特具有實質控制力。本案相關人胡志龍、郭柏村、亞太易安特科技及其代表人郭鴻澤今（12）日遭北檢起訴。