假代購
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吉伊卡哇粉絲受害 20歲女假代購狂詐74人獲利40萬
台中市20歲黃姓女子，假冒代購販售日本人氣漫畫角色「吉伊卡哇」限定商品，吸引粉絲匯款下單後卻人間蒸發，至少74人受害、總金額超過40萬元。台中市警局第四分局近日循線將她查緝到案，依詐欺罪嫌移送法辦。警方指出，黃女透過臉書社團張貼多張標榜「日本限定」、「數量稀少」的吉伊卡哇商品照片，謊稱能代購限量款，吸引大批粉絲下單匯款。每筆交易金額從數千元至上萬元不等。據受害者描述，黃女初期回應積極，並稱商品正從日本出貨，後續卻接連以「日本廠商延遲」、「物流塞車」等理由拖延寄送，最終完全失聯。受害者苦等不到商品，紛紛報警求助，還自組互助會互通消息。警方調查發現，黃女刻意透過私人帳號進行交易，僅以私訊方式與被害人聯繫，全程未使用具保證機制的平台，導致受害者求償無門。警方掌握相關金流與對話紀錄後，循線將黃女查緝到案。警方呼籲，近期「假代購」、「一頁式購物網站」、「假包裹簡訊」等詐騙手法層出不窮，民眾若懷疑遭詐騙，應立即撥打110或165反詐騙專線查證。
豐原5口遭詐！ 上班族曝「黃金豆代購」黑幕：債務像無底洞
台中市豐原區王姓一家5口疑遇上「代購黃金」手法詐騙，積欠大筆債務，最終選擇走上絕路，引發社會熱議。事實上，警政署「165打詐儀表板」曾分享超過800個與「黃金」相關的詐騙案例，其中就有位上班族，誤信「黃金豆代購」能得高報酬的話術，不僅將信用卡刷爆，還因此跑去找快速放款、高利息的「私貸平台」借款，漸漸步入債務泥沼中。內政部警政署「165打詐儀錶板」近日公布一起詐騙案例，一名上班族就表示，自己收入不多，但生活還過得去，某天他透過朋友介紹，認識1名自稱在做「黃金豆代購」的賣家，對方提及最近黃金漲勢猛烈，1個金條動輒10多萬，一般人難以負擔，如果是黃金豆，1顆僅3000左右，是很好的入手標的。該名上班族說到，對方公司要他刷卡買「黃金豆」，再由賣家轉賣給買家，只要每成功1筆交易，就會回饋「刷卡人」高額佣金，「我動心了，一開始，我確實有拿到數萬元佣金，讓我完全放下戒心。幾個月過去，我的野心越來越大，從一開始的5萬元，加碼到10萬、20 萬、75萬元，我把信用卡都刷爆了！甚至拉全家人一起加入這個賺錢管道」。沒想到的是，某天賣家突然傳訊息質疑他，聲稱收到地檢署通知黃金豆交易涉及「跨國詐騙案」，帳戶被金管會和警方警示，公司要求賣家「清查責任人」，並直指他的某筆交易出問題，準備對他提起訴訟，要求他負損害賠償，金額高達上千萬，「我慌了，以為真要賠錢」。該名上班族坦言，由於自己的信用卡早已刷爆，親友也不願意借錢，在賣家的介紹下，他只能向某個快速放款、利息稍高的「私貸平台」借款，並簽下借據和本票，「我們被催收支付高額利息，這債務就像無底洞一樣，永遠填不滿，彷彿墮入無盡的債務煉獄中」。對此，「165打詐儀錶板」便點出了4個「詐騙話術解析」：1、假代購黃金豆公司以刷卡交易賺高額佣金的話術，吸引民眾聯繫。2、假代購公司支付小額交易佣金，來營造賺錢假象，誘使民眾增加刷卡額度，甚至鼓吹親友加入代購行列。3、假代購公司謊稱交易涉及刑案、警示帳戶，要求負擔賠償責任。4、假代購公司介紹高利貸公司，使產生一連串高額債務。「165打詐儀錶板」也提醒4個「防詐小撇步」：1、買黃金，只刷卡拿錢卻沒見到產品，一定是詐騙。2、買黃金產品，應向有信譽店家或金融機構為之，才有保障。3、申請貸款，請洽金融機構辦理，才有保障。4、聽聞交易涉及刑案，請撥打165諮詢。
公私協力！五招啟動虛擬貨幣聯防 台人假代購真洗錢專找陸籍人頭下手
刑事局5日舉辦今年第一波「全國同步打擊詐欺、掃蕩地下錢莊及查緝虛擬資產洗錢行動專案」，行政院次長馬士元也特別出席，總計共查獲633團、查扣不法利益含虛擬貨幣在內共9億餘元，同時與虛擬資產商業同業公會共同推動五大策略：「進不來─防止被害款項流入交易所虛擬貨幣市場」、「出不去─防止虛擬貨幣交易所內可能之被害款項流出」、「打不開─防制詐騙集團提領變賣不法所得」、「查得到─追查詐騙集團犯罪金流」、「追的回─返還被害人遭詐款項」，期望公私協力遏止詐團以虛擬貨幣將贓款洗出。刑事局也列出相關案例，有詐團與代書、融資集團勾結，由詐團先騙取被害人現金存款等，等到被害人相關錢財被騙完後，隨即轉介特定融資與代書公司，誘導被害人將房屋抵押貸款，從而將被害人吃乾抹淨。刑事局偵四大隊第三隊日前獲報後，鎖定特定代書與融資公司，並進而發現31歲、有虛擬貨幣相關知識的王姓主嫌找來金主對外經營代書與融資公司，但實際上王男卻根本沒有任何地政士資格，所謂公司更未有實體店面；王男等人疑似為免責，誘騙被害人前往貸款時還要求被害人簽屬「客戶關懷表」，詢問被害當下「是否意識清楚」，總計至少有20人受害，被詐金額粗估1.2億元。全案送經地院後，主嫌王男遭法官諭令10萬元交保；其施姓助理則被諭令以30萬元交保。而刑事局國際科日前調閱相關資料後，也發現桃園市桃園區一處民宅涉嫌協助詐欺機房洗錢，見時機成熟後一舉逮獲38歲的林姓主嫌與其5名員工。據了解，林姓男子疑似專責為大陸詐團洗錢，找來中國籍民眾作為人頭，以此提供其名下帳戶，配合上游詐團需要洗錢之數目，假借精品代購平台吸引民眾投資，提供精品包圖片供民眾選購，實際上卻是買空賣空，在詢問人頭是否有意願購買精品包「賣出」賺錢，從而將贓款匯入人頭帳戶中洗白，人頭每人則可從中抽得約3%獲利。全案經製作警詢筆錄後，依涉嫌違反詐欺、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等案解送至桃園地檢署。