共謀洗錢
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向中國走私近3億美元輝達伺服器！加州科技公司負責人遭逮
在美中人工智慧（AI）競賽日益激烈之際，美國當局逮捕了1名加州科技公司負責人，指控他利用馬來西亞與新加坡作為轉運點，規避美國出口管制，將價值超過3億美元的受管制輝達（Nvidia）AI伺服器運往中國。據《南華早報》報導，美國司法部表示，來自加州聖蓋博（San Gabriel）的38歲男子Greg Lui，又名Yiu Kong Lui，於1日遭到逮捕，並被指控共謀違反美國出口管制、對外走私，以及共謀洗錢等罪名。負責國家安全事務的美國司法部助理部長艾森伯格（John A. Eisenberg）表示，起訴書詳細描述了被告涉嫌利用虛假文件及複雜的轉運安排，試圖規避美國出口法規，藉此掩蓋中國才是受管制AI技術真正目的地的事實。艾森伯格稱：「這些晶片是美國創新智慧的成果。國家安全部門將持續執行我們的出口管制法律，以保護這項優勢。」起訴書中所描述的中國買家，是1家位於杭州的工業公司。杭州是中國重要的科技產業中心之一。本案涉及的伺服器則搭載美國製造的輝達圖形處理器（GPU），包括A100與H100晶片。這些晶片被用於司法部所稱的「超級智慧」（super intelligence）應用，而檢察官表示，相關技術可能進一步提升其他國家的軍事能力。涉案男子Greg Lui是位於加州工業市（City of Industry）科技公司「Earthmade Computer」的負責人。檢方指控，他涉嫌向美國製造商購買價值數億美元的高階伺服器，再安排這些伺服器先運往第三國，之後在沒有取得必要出口許可的情況下重新出口至中國。檢察官表示，Greg Lui及其共犯利用虛假文件，謊報產品的預定使用者與目的地，讓貨物先經由馬來西亞與新加坡轉運，再運往中國。其中1個案例顯示，Greg Lui涉嫌於2024年1月訂購27台輝達H100伺服器，價值約760萬美元。這批伺服器從洛杉磯郡（Los Angeles County）運往馬來西亞吉隆坡（Kuala Lumpur），之後1名馬來西亞籍共犯向1名政府官員表示，這批設備已經轉運給1名中國買家。另1批貨物則包含92台受到出口管制的伺服器。這批設備於2024年6月從舊金山國際機場（San Francisco International Airport）空運至吉隆坡，之後再轉運至香港（Hong Kong）。檢察官表示，2024年1月至10月期間，Earthmade從2家位於馬來西亞、負責轉運業務的公司收到超過1.76億美元款項。起訴書指出，Greg Lui協助促成近3億美元的受出口管制輝達伺服器銷售交易，而相關交易是透過上述馬來西亞公司進行。對此，輝達證實，公司正與執法機關合作。其發言人指出：「本案再次顯示，走私無論在法律、經濟或技術層面，最終都不會有好結果。我們將持續與執法機關合作。」這起逮捕行動凸顯華盛頓方面面臨的1項挑戰：當美國持續收緊對先進AI晶片的限制之際，中國企業仍可能透過第三國的基礎設施取得美國製造的運算能力。華盛頓近期也出現另1項擔憂，即中國AI企業可能取得遠端存取權限，使用安裝在東南亞資料中心內、受到出口管制的輝達晶片。美國出口管制通常主要規範晶片的實體轉移，因此當硬體持續留在海外，但中國企業可以遠端使用其運算能力時，相關管制可能存在漏洞。美國國會議員目前正推動相關立法，要求對先進晶片導入追蹤技術，並擴大對晶片出口的監督。此舉旨在遏止走私，以及防止AI伺服器遭轉移至中國。另據率先披露的《紐約郵報》（New York Post）的報導，聯邦探員追蹤Greg Lui，發現他駕駛特斯拉（Tesla）Cybertruck，從位於聖蓋博的住家前往Earthmade位於附近工業園區的辦公室。Greg Lui抵達後不久，探員便持槍將他逮捕。《紐約郵報》還發布了這起逮捕行動的獨家影片，並透露Greg Lui過著「奢華生活」；其居住在聖蓋博1棟面積約120坪、擁有9間臥室的豪宅。而聯邦探員在他被逮後也搜索了這處房產。據悉，Greg Lui進入科技產業之前，曾從事餐飲業。如果所有罪名均被定罪，其面臨的法定最高刑期為：共謀罪20年、洗錢罪20年，以及對外走私罪10年。
48歲導遊收購許願池「瑕疵幣」 兄弟倆共謀洗錢25萬…這原因弟弟無罪
許多人在旅遊景點看見許願池，都會投點硬幣來為自己期許些好運。不過近日警方表示，有一名48歲的蔡姓導遊，利用自己的身分，在中國大陸收購有瑕疵的硬幣，並帶回台灣投入捷運站的票卡加值機中充值後退款，1年多來洗錢25萬元。根據《自由時報》的報導，48歲的蔡姓男子擔任導遊多年，經常帶團到中國大陸旅遊，也在這期間認識了一些回收業者。這些業者會專門從許願池等旅遊景點整理出磨損、缺角、生銹等有瑕疵的台灣硬幣，然後以六、七折的價格出售。蔡男認為有利可圖，陸續購買了不少50元硬幣帶回台灣。原先他將這些硬幣拿到銀行想兌換，不過因為這些硬幣外觀都有瑕疵，因此銀行表示要先送驗來辨別真偽。每一枚50元硬幣的鑒定手續費是7元。不過蔡男想省下手續費，因此想到了將這些硬幣拿去捷運站的票卡加值機充值，再申請退款。蔡男甚至還找來了弟弟幫忙，兄弟倆人在一年多的時間裡，用此方法一共換得了25萬多元。然而近期台北捷運公司清點加值機硬幣時，發現有部分站台的加值機出現大量瑕疵幣，被金融機構拒收，因此通報了捷運警察隊。警方調查後發現，去年2月起，有特定的票卡使用人大量投幣加值後再申請退款。警方在追溯加值記錄，發現有名男子在今年2月時，曾持有一卡通在捷運站加值，因為儲值失敗而向站務人員反應，警方也循線發現蔡男的行蹤。捷運警察後續也在今年3月在江子翠站加值機前發現蔡男身影，當下隨即前往搜查蔡男，並在他身上發現98枚50元硬幣。根據警方統計，這1年多來蔡男經手的瑕疵幣共有3974枚，而他弟弟則經手1174枚。這些瑕疵幣經送交中央造幣廠鑑驗後，發現蔡男經手的瑕疵幣有偽造幣33枚，弟弟則沒有偽幣。最終蔡男被警方依特種詐欺罪、行使偽造貨幣罪送辦，弟弟則幸運逃過一劫。
FTX創辦人7罪名成立「遭判25年監禁」
已經破產的加密貨幣交易所FTX，其創始人兼執行長班克曼-弗里德（Sam Bankman-Fried，SBF）於2022年12月12日，應美國政府要求下，因金融犯罪遭到巴哈馬當局逮捕，並引渡回國審判。如今美國紐約南區聯邦地區法院資深法官卡普蘭（Lewis A. Kaplan）也於美東時間28日宣布判處SBF共25年的監禁。據《美聯社》的報導，FTX在2022年11月12日申請破產，被檢方稱為美國史上最大規模的金融詐欺案之一。陪審團於去年11月2日認定SBF犯下2項電匯詐騙、4項共謀詐欺及1項共謀洗錢等7項罪行。對此，美國助理檢察官魯斯（Nicolas Roos）曾建議將SBF判刑40至50年，以達到阻嚇作用並保護公眾，「這是確保被告不再犯同樣罪行的唯一方法。」如今卡普蘭28日在曼哈頓的法院宣布判刑結果，陪審團最終裁決SBF的7項罪名通通成立，共判刑25年監禁定讞，但這遠低於檢察官要求的40至50年刑期。對此，卡普蘭表示，SBF仍然毫無悔意，「他常常含糊其辭、吹毛求疵、迴避問題，從未對犯下的可怕罪行露出一絲悔意。」已經破產的加密貨幣交易所FTX。（圖／達志／美聯社）現年32歲的SBF當天身穿米色短袖上衣，在法庭上向法官坦承FTX的客戶飽受折磨，還向FTX的前同事表達歉意，但他始終不承認自己犯罪。4個月前，他甚至聲稱自己打算用創新和利他理念徹底改變新興的加密貨幣市場，而不是為了盜竊資金。SBF一度是加密貨幣界的超級新星，他於2019年創立FTX，是當時全球最受歡迎的加密貨幣平台之一。2021年，該交易所已擁有數以百萬計用戶，年收入近10億美元。沒想到2022年11月因加密貨幣價值暴跌，觸發客戶擠兌，FTX最終倒閉，令客戶損失了逾110億美元。SBF為此一度逃往巴哈馬，但隨即在12月被逮捕，並引渡回美國受審。SBF遭指弄把FTX用戶的資金轉移到旗下對沖基金Alameda Research，用於進行數百萬美元的高風險投資、賄賂中國官員、政治捐獻和購買豪華房地產，FTX和Alameda Research最終都在2022年破產。