刑事局國際科
」 刑事局 泰國 詐騙 通緝犯 詐騙集團
外籍涉詐人數創新高！移工賣帳戶增4倍 跨部會合作凍結30萬人頭戶
國內詐騙猖獗，外籍嫌疑犯也扮演重要角色，根據統計，外籍人士去年犯詐欺或洗錢案共1萬6784人，創下歷史新高，涉案類型主要為擔任車手及提供人頭帳戶，尤其外籍移工將金融機構帳戶賣給詐團，作為收贓及洗錢工具，最近3年激增4倍。為遏止移工人頭帳戶持續氾濫，政府跨部會合作使出殺手鐧，目前已管控凍結逾30萬個人頭帳戶，讓防詐能更精準有效。立委王世堅日前質詢指出，國內逃跑、失聯的外籍移工，竟是詐騙集團的一環，外籍移工把銀行帳戶賣給詐團從2022年的521案，到今年6月已累計2054件，成長近4倍，直言「這不是小事，是社會安全問題」，就算法律罰得再重，但移工早就出境，重罰根本沒有用。根據統計，2021年涉詐外籍嫌疑犯共2561人，去年激增6倍到1萬6784人，今年1至8月共1萬2719人，其中6成4遭通緝。警方分析查獲到的涉詐外籍嫌疑犯，發現越南籍最多、成長超過2倍，馬來西亞籍成長超過4倍；今年馬籍人數更首度超過越籍，但馬籍多為被誘騙來台當車手，與越籍大多是移工涉案類型不同。警方指出，人頭帳戶是詐團最重要的犯罪工具，歹徒以往都向社會邊緣人收購，或以假求職等手法取得，但因耗損率高及越來越難取得，令價格不斷水漲船高，目前一本存摺可喊價30萬元。詐團因此改向逃逸或出境的移工購買帳戶，外籍移工帳戶也從一本1萬元漲到現在2萬1000元不等。刑事局國際科今年曾破獲越南籍阮姓男子，每天橫跨全台各縣市，向外籍移工收購人頭帳戶及提款卡，再配發給各地的外籍車手頭，指揮外籍車手至ATM密集取款。為防制外籍移工帳戶成為犯罪工具，金融、檢察等相關機關，建立跨機關工作小組，對失聯出境移工帳戶進行監控，只要有不明資金匯入，即圈存、凍結並通報檢警；移工出境、居留證到期或2個月無薪資匯入，則立即停止自動化交易，目前對高風險帳戶控管比率已達7成。
前台大醫院醫涉性侵棄保潛逃！ 今遭押解返台裁定羈押
前臺大醫院婦產科名醫鄭文芳遭人指控在酒裡下藥，並迷昏3女後性侵，檢方訊後讓鄭文芳以40萬元進行交保，沒想到在他被起訴以後，卻在台北地院開庭時未現身，且拘提不到案，法院認為他已逃匿，裁定沒收40萬元的保證金，並發布通緝。而他於今（10月21日）被押解返台，北院開庭訊問後裁定羈押。根據起訴書，鄭文芳2023年被1名藥廠的女業務提告下藥性侵，檢方不起訴後，又有3名女業務出面指控鄭文芳下藥性侵，並向立委范雲陳情，召開記者會揭發其惡行。去年4月8日，鄭文芳到案訊問後以40萬元進行交保，並於11月起訴，沒想到今年3月台北地院傳喚鄭文芳卻不見其人影，拘提也未到案，裁定沒收40萬元保證金，並發布通緝令。刑事局在追查外逃嫌犯的過程中，發現鄭文芳棄保潛逃至加拿大，今年7月刑事局國際科透過駐美東聯絡官，將鄭文芳的資料提供給加拿大警方協助查緝，最後由加拿大的警方將鄭嫌查緝到案，並在日前將他驅逐出境，刑事局於10月21日等到鄭文芳抵達桃園機場時，成功將他逮捕歸案，稍早台北地院裁定收押。
在台組團！越籍車手團聯手黑幫全台領透透 移工一審重判12年6月
刑事局國際科獲報有越籍車手在全台收購即將返回越南之移工銀行帳戶，鎖定32歲的阮姓男子涉案，阮男不但負責收購即將回鄉移工帳戶，也到處尋找願意當車手的移工，共計指揮10餘人，全台跑透透領錢。警方也因此再循線追出阮男上游的黑幫組織，逮獲太陽聯盟的31歲林姓組長與竹聯幫弘仁會22歲的陳姓男子，2幫派籌謀以假網拍形式到處行騙，累計至少有上百人受害，短短一年粗估不法獲利上看1200萬餘元。而阮男一審也遭台中地院重判有期徒刑12年6月。全案仍可上訴。據了解，32歲的阮姓男子來台後因故與太陽聯盟31歲的林姓組長搭上線，利用越南人團結、想賺錢的特性，到處詢問即將返鄉的移工，以每個帳戶1.6萬元至2.1萬元的價格收購帳戶，過程中阮男設下層層斷點，避免直接與賣家接觸，以此躲避警方查緝。阮男隨後也將買到的帳本、卡片配發給隱匿在各縣市外籍車手頭，車手頭再發交各自所掌管外籍車手至ATM密集取款，贓款提領完畢後循序逐層上繳收水者，組成10餘人的越籍車手團。最後透過加密貨幣洗白贓款，以製造金流斷點，掩飾、隱匿詐欺犯罪所得。而阮男所指揮的越籍車手團幾乎全台跑透透，單一天就可以從基隆直衝屏東。警方循線也發現，阮男背後為太陽聯盟與竹聯幫弘仁會成員把持，其中太陽聯盟31歲的林姓組長主要負責水房洗錢、22歲的竹聯幫弘仁會陳姓成員等則負責製作假網拍廣告，以手機、潮鞋等精品，四處在社群網路上尋找被害人下手。警方自去年7月起至今年8月，其後展開5波搜索行動，除逮獲太陽聯盟的31歲林姓組長與3名弘仁會成員外，共計逮獲32歲的阮姓主嫌在內等15名越籍人士，其中10人為車手（逾期居留），並有5名收簿手。全案後續也查扣泰達幣388,888顆（約新臺幣1,116萬元）、名車1部、新臺幣現金85萬元、作案用提款卡60張、轉帳使用筆記型電腦（含讀卡機）10部、空氣鎮暴槍、模擬槍各1枝、子彈175顆、第二級毒品依托咪酯、大麻及第三級毒品愷他命等不法贓證物。而有別於以往法院對於車手輕判的情況，由於相關事證明確，經3月速審後，此次越籍車手團主嫌阮姓男子一審遭台中地院重判有期徒刑12年6月、車手頭阮姓男子遭判10年2月。太陽聯盟林姓組長等4人則由台中地檢署依違反詐欺犯罪危害防制條例、洗錢防制法、組織犯罪防制條例、刑法詐欺等罪責偵結起訴，具體求刑30年有期徒刑。刑事局強調，為有效打擊詐欺犯罪，將持續積極向上追溯詐騙集團根源，並鼓勵民眾檢舉車手，如有發現不法情事，立即撥打110或就近至警察機關提供犯罪情資俾供查辦；另提醒民眾切勿提供帳戶協助取款以免淪為共犯，得不償失。
日本暴力團來台賺暴利價差！2公斤安毒上看4千萬 警再逮竹聯幫成員
刑事局國際科長期與日本警方交流毒品犯罪與幫派組織情資，進而掌握日本關東地區的稻川會成員頻繁來台，形跡可疑，循線掌握成員身分後，確定幾人軌跡明顯與一般觀光客有異，疑似來台交易毒品。警方見時間成熟後，前後逮獲稻川會幹部49歲野口與63歲深町在內等4名日本籍男子，當場查扣2公斤安非他命，日本黑市粗估上看3、4千萬餘元，並進一步逮獲有竹聯幫仁堂背景的27歲夏姓男子在內等3名台籍人士。警方今年3月掌握，日本稻川會幹部49歲野口與63歲深町疑似涉嫌來台購買毒品回日，利用日本安非他命為全世界最貴的特性，企圖從中賺取巨大差價。據悉，野口與深町以110萬元的價格向有竹聯幫仁堂背景的27歲夏姓男子購買2公斤的安非他命，換算日本黑市價格至少粗估3、4千萬元；野口等人為了躲避警方耳目，事先還先購買10盒共16包的魚翅粥與佛跳牆等「伴手禮」，雙方相約在台東的一處烤雞城面交取貨。野口順利取得安毒後，再將到手的安毒分裝以夾鏈袋包好，將安毒藏進事先買好的魚翅粥與佛跳牆的調理包內，再將其封口，企圖躲避海關查緝，並將藏有安毒的調理包轉給後面來台的日籍男子奧氏與大島氏，再由2人準備將毒品運會日本。警方眼見時機成熟，先是在今年3月7日於桃園國際機場與北市中山區一處商旅逮獲野口與深町氏到案，隔日再於松山機場逮獲企圖運毒離開的日男奧氏及大島氏，當場自托運行李內起獲伴手禮禮盒10盒，內以食品調理包密封夾藏第二級毒品甲基安非他命16包，總毛重約2公斤。專案小組賡續刨根溯源，追查後鎖定住在台中的夏男、施男與秦男等3名台籍男子涉嫌重大，3人中，施男負責接應貨款，警方也在台東、台中等地將人拘提到案，全案後續依照違反毒品危害防制條例罪嫌起訴7名人。其中日籍4名男子均聲押獲准，另夏男與施男也同步聲押獲准。刑事局國際科掌握日本暴力團稻川會幹部來台購買毒品，疑似企圖從中獲取暴利。(圖／翻攝畫面)刑事局強調，日本毒品黑市末端價格甚高，本案臺、日幫派分子共組分工細膩之運毒集團，仰賴臺、日警方穩定交流情資，並經我方專案小組多層溯源，方能阻斷跨國毒品交易、根除幫派金流；刑事警察局亦將持續落實達成「拒毒於海外」、「截毒於關口」、「緝毒於境內」等任務願景，並強化國際執法合作。
詐團豪撒15萬月租大別墅！刑事局破四海幫宿霧機房
刑事局國際刑警科日前分析先前破獲四海幫海森堂所經營的假投資詐團，從犯嫌出入境資料與行為模式，發現大部分犯嫌遭起訴後，隨即前往菲律賓宿霧，研判應為接受集團指示赴菲籌組機房。警方火速透過駐菲律賓聯絡組與菲律賓海軍情報總隊、菲律賓國家調查局等單位共組專案小組，經過11個月的情資交換、跟監、埋伏蒐證，確認赴菲犯嫌聚集在菲律賓宿霧某高級社區內組機房，逮獲以35歲陳姓男子為首的詐騙集團等17人，該詐團疑似專門詐騙台灣人，粗估至少有千人受騙。刑事局偵二大隊2022年時破獲四海幫所經營的假投資詐團，該詐團短短半年內詐得至少千萬元新台幣，警方也逮獲37歲的另一名陳姓主嫌與共犯15人，其中9人有四海幫背景。而刑事局國際科13日獲報前往菲律賓宿霧後，掌握以35歲陳姓男子為首的詐騙集團，於菲律賓宿霧以每月15萬元的價碼租下一棟山區三層獨棟大別墅，以此作為機房使用，陳男為讓成員在內可以有完善伙食，甚至聘請2名菲傭專門照顧成員三餐，外出還有司機專責開車。警方在別墅內清查後，除陳男外還有其餘16名共犯，包含陳男在內並有6人都因詐欺案件遭到通緝。菲方警方也在現場扣押18台電腦、20餘台手機，並將陳男等人在內扣留，然而陳男等人幾乎均以觀光簽證入台，且其簽證多半早已過期，為逾期居留，後續也將待菲方警方完整釐清案情後，移民局辦妥手續後，由菲方驅逐出境，遣返台灣。經查，該詐團先前曾被刑事局偵查第二大隊逮捕，但其後續疑似將機房轉移至國外，以此避免警方追查，且該詐團主要以「愛情詐欺」、「投資詐欺」與「公益詐欺」等手法對民眾進行虛擬貨幣詐騙，或是挾持民眾私密照以此恐嚇威脅騙得錢財，並疑似鎖定台灣人作為主要詐騙對象，粗估至少有千人受害，其中一人被詐至少80萬元。刑事局將持續與各國執法機關密切合作，以確保刑事司法正義得以實現。同時呼籲民眾切勿以身試法，倘若於海外觸犯當地法律，將面臨嚴重刑事責任。
專詐美國有錢人！詐團女幹部買3千萬RM名錶洗錢 警逮6人到案
台美合作打詐再一樁！刑事局國際科近期與美國執法機關聯手破獲跨國詐欺洗錢案，而該集團為避免警方查緝金流，除將現金轉為虛擬貨幣外，更購買一支高達市價3千萬餘元、全球限量7支Richard Mille（理察米勒）Pink Sapphire以此洗白金流。刑事局掌握情資後立即成立專案小組報請台中地檢署檢察官張富鈞指揮偵辦，先是在今年1月，趁著36歲廖女返台之際於桃機將人拘提到案，隨後再逮捕黃男等5人到案。據了解，36歲的廖姓女子外貌姣好，卻是詐團高階幹部，其主要負責仲介台灣民眾前往美國以公司戶等名義開設人頭帳戶，只要開設成功就可獲得12萬至15萬餘元（新台幣）不等之酬勞。隨後再由旗下車手頭黃姓男子接手，鎖定美國退休人士拿養老金投資的心態，瞄準中高齡人士進行假交友詐騙，以轉帳或是購買虛擬貨幣之方式騙取金錢，每人粗估至少遭詐30至50萬美元不等（約新台幣900至1千500萬餘元），甚至還有人遭詐百萬美金。廖女為洗錢將騙來的錢購買市價3千萬餘元、全球限量7支的RM名錶。(圖／翻攝畫面)據悉，警方掌握該詐團自2023年起開始行騙，累計至今有3人受害，但受騙金額卻高達1.7億餘元。廖女除開設在美人頭帳戶外，也指揮成員對被害人進行感情詐騙，等到取得被害人信任後，開始以話術說服被害人使用加密貨幣進行投資，從而取得大額虛擬貨幣，其更為躲避警方查緝金流，還將騙來的錢轉為購買豪奢手錶Richard Mille（理察米勒），以此將金流洗白，更購買一輛Lexus RX350h供父親代步使用。廖女為避免人頭帳戶遭警方查緝，除說服民眾前往美國開戶外，專挑外貌與自己相近之女子，冒名以對方名義開設帳戶，甚至是以對方名義配額向RM購買每支上看千萬餘元的RM精品手錶。刑事局專案小組成員先於今年1月24日晚間持拘票於桃園國際機場拘提廖女到案，搜索並查扣RM精品錶、8克拉鑽戒、冷錢包、外幣現鈔約20萬餘元、手機、護照及台胞證等贓證物。同年隔月續進行第二波查緝，執行搜索、拘提黃嫌等5人到案，查扣加密貨幣（泰達幣122萬顆、比特幣4顆）、助記詞、30萬元新台幣現金、涉案金融帳戶內約1100餘萬、手機、車輛及電腦等贓證物。全案經承辦檢察官複訊後，依違反刑法加重詐欺、洗錢防制法、組織犯罪防制條例及護照條例向法院聲押，其中廖女聲押獲准。刑事局指出，這類手法已成為近年國際間常見的洗錢模式，將贓款投入名牌手錶等高價精品市場，尤其在高端精品市場中，容易因缺乏交易透明度而遭有心人士利用其「高價值、易轉售、保密性高」等特性作為洗錢工具，再透過海外轉售或拍賣市場隱匿資金來源，試圖規避金融監管與資金追查。刑事局呼籲，國內外精品業者應提高警覺，強化可疑交易通報機制，並與執法機關攜手合作，共同防範非法資金進入正規市場。未來，警方也將持續與國際執法機構合作，精進科技偵查與情資整合，打擊跨境詐欺與洗錢犯罪，保障民眾財產安全與社會治安。
55名豬仔被拐「泰緬詐騙園區」返台 親揭被虐經歷：身心備受折磨
因應國際社會對打擊跨境詐騙與人口販運的呼聲，緬甸與泰國政府於今年2月展開聯合掃蕩行動，強制釋放境內多個詐騙園區的外籍人員，約有7000人獲釋，其中包括大量台灣人。台灣政府透過外交部與警政署等跨部會合作，成功爭取人員返國，並於5月7日清晨自泰國曼谷接回55名國人。據了解，這批返國人員中包括4名女性與51名男性，年齡介於19歲至62歲之間。經查其中25人為遭通緝在案者，主要涉及電信詐欺與洗錢等犯罪行為，通緝時間多數始於2022至2023年，犯行地點涵蓋柬埔寨、泰國及緬甸。部分返國者甚至自2001年起便長期滯留緬甸。刑事局指出，返台當日即完成人員身分確認，並依法對涉案通緝犯上銬逮捕，由刑事局國際科接手偵辦。其餘未涉及犯罪者，分別移送台北與士林地檢署進行後續調查與協助。據外交部統計，自2022年以來，駐緬代表處已受理496件台人受困詐騙園區案件，迄今已協助261人返台，另有約235人仍散落於各地園區等待救援。此次行動再次成功救出55人，反映政府持續推動打擊跨境詐騙的決心。返國者中有人指出原以為赴海外是合法工作機會，卻在抵達後才發現遭詐騙與限制自由。不達業績便會遭受虐待，包括被打、罰作深蹲等，身心備受折磨。另有受害者表示，當初透過社群媒體接觸到「高薪、低門檻、短期工作」的出國廣告，稱赴泰國代購或辦理人頭帳戶，沒想到被層層轉送至緬甸詐騙園區，淪為「豬仔」，期間生活困苦無法聯繫外界，最終在軍政府與台灣駐外單位介入下才得以返國。本次遣返行動由警政署於2月下旬啟動跨部會合作機制，外交部則多次派員前往泰緬兩國，與當地政府與非政府組織（NGO）協商協調，終促成遣返行動。由於人數眾多，身分查驗與行政程序繁複，歷經近兩個月作業後，於5月7日完成返台。警方強調，將針對每位返國人員逐一釐清背景與涉案事證，並持續推動國際合作，追緝跨境詐騙與人口販運組織。內政部警政署提醒，詐騙集團常透過網路平台散布虛假徵才資訊，誘騙國人出國從事非法活動。呼籲民眾提高警覺，勿輕信來路不明的工作邀約，如有疑問應撥打165反詐騙專線，或至外交部官網「海外陷阱宣導專區」查詢正確資訊，保障自身安全。
受困泰緬詐騙園區！55名國人今返台25人為通緝犯 最年輕僅19歲
緬泰政府今年受國際壓力，針對境外多個詐騙園區掃蕩，今年2月逼迫詐欺集團釋放約7000人，並由泰國接收。我國外交部與警政署等多個單位合作，7日自泰國帶回55名國人，於清晨搭乘航班自曼谷返台，而55人中有25人經查為通緝犯，並多因洗錢或詐欺等遭到通緝。外交部先前曾指出，自2022年來駐緬代表處已受理496件國人受困詐騙園區案件，經與警政署、移民署、法務部調查局與緬甸當地NGO合作之下，已成功協助261人返台，但仍有235人分散於詐騙園區待救援。而7日外交部也再度將55人救出協助返台，後續也由刑事局國際科接手處理。不過據了解，此次返台的55人中為4女51男，最年輕的僅有19歲、年紀最大的則為62歲，其中25人為通緝身分，大多均因詐欺或洗錢而遭到通緝，並多在2022年至2023年間前往柬埔寨與泰緬等地進行電信詐騙，並有一人自2001年就已在緬甸生活。據悉，被救出的55人中於今年2月就已被救出，但由於釋放人數眾多，釋放人員身分均仍有待查驗，且各國政府救援心切，加上必須配合泰緬政府的作業流程，因此才於5月7日核對完身分後，遭遣返回國。而25名通緝犯一下機後也隨即被上銬，同時由刑事局國際科接手，將幾人帶回刑事局偵辦，依據個案事證製作完筆錄後，依法歸案，其餘人則分送台北地檢署與士林地檢署送辦。由於近年來詐騙集團常透過社群平台，以「高薪、低門檻、短期 出國工作」等話術，散布虛假徵才廣告（如代購佛牌與精品、運送黃金、辦理人頭帳戶或代辦貸款抽佣等），實際上誘騙民眾出境後販運至詐騙園區從事非法活動。內政部警政署再次呼籲國人提高警覺，切勿輕信網路求職資訊或不明人士推薦之東南亞高薪職缺。應主動查證職缺資訊真偽，避免陷入求職陷阱。若有疑義，可撥打165 反詐騙諮詢專線，或參閱外交部官網「海外陷阱宣導專區」，該專區彙整相關案例資訊，並提供各駐外 館處緊急聯絡電話及國內緊急聯絡中心電話（0800-085-095），協助民眾於第一時間獲得必要協助。
幫派「異業結合」！竹聯攜手太陽會詐得5千萬 警逮境外IP掃黑
刑事局國際科前年掌握情資，發現有詐團疑似向美國租用伺服器，將伺服器設在美國，以此躲避警方查緝。警方與美國國土安全調查署合作，揪出台灣詐團旗下的工程師、系統商與廣告商等13人，查獲13人共3600萬餘元，而警方也循線向上追蹤，果然在新北市土城區查獲竹聯幫與太陽會結合設立機房與虛擬貨幣商，2方異業結合聯手行詐，粗估至少有29人受害，財損金額約近5千萬元。刑事局國際科與美國國土安全調查署合作，揪出詐團境外IP，循線在台查獲機房，逮獲竹聯幫與太陽會涉案。（圖／翻攝畫面）據了解，刑事局國際科前年與美國國土安全調查署合作，逮獲詐欺工程師、系統商、廣告商，其為躲避警方查緝，於美國租借使用伺服器，但仍遭警方查獲，透過金流面及資通面刨根溯源，破獲虛擬貨幣交易所及詐欺話務機房，共計查獲13名犯嫌，其中7人遭到羈押，查扣不法犯罪所得（含不動產及虛擬貨幣）逾3600萬元。而警方隨後也循線向上溯源，果然發現該詐團背後為竹聯幫江姓金主與太陽會孫姓金主2人「異業結合」把控，江姓金主負責出資掌控機房，指揮收水手與車手，以陌生開發或FB社群引流等模式與民眾攀談交流，伺機傳送假投資平台網站「TIFFIN」、「arbutuse.com」、「FORTRESS」等，鼓吹民眾投資，並以宮廟或機車行作為掩護，被害人持現金購買虛擬貨幣，幣商會將被害人引往宮廟或機車行，將騙來的現金上繳洗錢；孫姓金主則負責掌控虛擬貨幣，於新北市中和區開設虛擬貨幣交易所，但實際上卻未依規定申請合法證照，當遭詐騙民眾按詐欺集團指示向孫男店面購買虛擬貨幣時，孫男即指揮旗下成員分工持贓款以合法管道購買低價虛擬貨幣，再透由多層虛擬貨幣錢包洗幣，高價售予詐欺被害人，藉此牟取高額虛擬貨幣買賣差價。兩者互相配合掩護，粗估至少有29人受害，財損金額約近5千萬元。警方也分別逮獲江姓金主、旗下機手等4人到案，其中2人遭法院裁定羈押，查扣江男名下市價約1500萬元的房地產；另，孫姓金主部分，警方也逮獲包含孫男在內、其旗下幣商等共9人到案，其中5人遭到羈押，查扣不法犯罪所得現金116萬元、泰達幣3465顆（約計11萬3652元）。刑事局持續強化科技偵查能力，運用數位鑑識與幣流分析技術，全力打擊詐欺犯罪，保障民眾財產安全，杜絕不法集團的橫行，警方在此呼籲，詐騙集團常以假投資詐欺手法誘導被害人，並指定至看似合法的交易所換幣，隨後轉至詐騙集團掌控的人頭錢包，藉此達成洗錢目的。如有疑慮，可前往金融監督管理委員會證券期貨局官網（ https://www.sfb.gov.tw/ch/home.jsp?id=1053&parentpath=0,8 ）查詢合法登記業者名單，或撥打165反詐騙專線諮詢。
公私協力！五招啟動虛擬貨幣聯防 台人假代購真洗錢專找陸籍人頭下手
刑事局5日舉辦今年第一波「全國同步打擊詐欺、掃蕩地下錢莊及查緝虛擬資產洗錢行動專案」，行政院次長馬士元也特別出席，總計共查獲633團、查扣不法利益含虛擬貨幣在內共9億餘元，同時與虛擬資產商業同業公會共同推動五大策略：「進不來─防止被害款項流入交易所虛擬貨幣市場」、「出不去─防止虛擬貨幣交易所內可能之被害款項流出」、「打不開─防制詐騙集團提領變賣不法所得」、「查得到─追查詐騙集團犯罪金流」、「追的回─返還被害人遭詐款項」，期望公私協力遏止詐團以虛擬貨幣將贓款洗出。刑事局也列出相關案例，有詐團與代書、融資集團勾結，由詐團先騙取被害人現金存款等，等到被害人相關錢財被騙完後，隨即轉介特定融資與代書公司，誘導被害人將房屋抵押貸款，從而將被害人吃乾抹淨。刑事局偵四大隊第三隊日前獲報後，鎖定特定代書與融資公司，並進而發現31歲、有虛擬貨幣相關知識的王姓主嫌找來金主對外經營代書與融資公司，但實際上王男卻根本沒有任何地政士資格，所謂公司更未有實體店面；王男等人疑似為免責，誘騙被害人前往貸款時還要求被害人簽屬「客戶關懷表」，詢問被害當下「是否意識清楚」，總計至少有20人受害，被詐金額粗估1.2億元。全案送經地院後，主嫌王男遭法官諭令10萬元交保；其施姓助理則被諭令以30萬元交保。而刑事局國際科日前調閱相關資料後，也發現桃園市桃園區一處民宅涉嫌協助詐欺機房洗錢，見時機成熟後一舉逮獲38歲的林姓主嫌與其5名員工。據了解，林姓男子疑似專責為大陸詐團洗錢，找來中國籍民眾作為人頭，以此提供其名下帳戶，配合上游詐團需要洗錢之數目，假借精品代購平台吸引民眾投資，提供精品包圖片供民眾選購，實際上卻是買空賣空，在詢問人頭是否有意願購買精品包「賣出」賺錢，從而將贓款匯入人頭帳戶中洗白，人頭每人則可從中抽得約3%獲利。全案經製作警詢筆錄後，依涉嫌違反詐欺、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等案解送至桃園地檢署。
持假護照入境來台 這三國占大宗
持假護照入境是偷渡常見方式，移民署去年統計10年之間，我國查獲持偽、冒護照入境，最多為印尼籍441件、越南籍397件及大陸籍393件，其中又以女性居多為806件，男性639件，平均年齡33歲。刑事局國際科官警指出，我國不是國際刑警組織成員，沒有通報及查詢全球「遺失及竊取護照資料庫」權限，因此加強國際合作與情資共享極為重要。官警指出，歐洲大陸各國陸路比鄰，旅行便利，所以在各國移動中，護照證明至關重要，因此大多歐洲國家將偽變造護照及冒用他人護照等犯罪行為，視為重大犯罪。歐洲各國對偽變造護照，一般可處3至10年有期徒刑，並併科高額罰金；使用偽變造護照及他人護照者，通常可處1至5年有期徒刑，且從此可能被禁止入境歐洲申根地區。而買賣護照，屬嚴重跨國犯罪，各國間可處5至15年有期徒刑，並可能面臨被國際刑警組織發布紅色通報追緝。歐洲刑警組織在應對偽變造及冒用他人護照犯罪方面，採取國際合作與情資共享等具體措施，歐洲刑警組織由旗下的歐洲網路犯罪中心等相關部門，與歐盟成員國、申根地區，以及國際刑警組織合作分享情報，建立偽變造護照數據資料庫追蹤列管。此外，各國會跨境共同打擊、邊境執法，並開發先進的查緝工具，建立偽變造護照來源樣本資料庫，提供鑑定培訓，協助邊境警察、海關、移民執法人員提升鑑定能力，甚至上演「無間道」派員臥底調查。
通緝犯劉喬安臉書PO文自曝行蹤！刑事局證實：正進行遣返程序
美國移民官員和麻薩諸塞州警方指出，一名台灣女子揹負侵占、詐欺、毒品等犯罪指控，遭台灣通緝逃亡美國，於上個月被捕，目前遭到移民當局拘留，直被驅逐出境為止。刑事局稍早證實，該名女通緝犯就是「太陽花女王」劉喬安，目前正在進行遣返程序，預計近日就會回台接受偵訊。一名台灣女性因涉入毒品案件被新北地檢署發布通緝，逃亡美國5年於上個月被捕，刑事局今（8）日證實，該女就是39歲「太陽花女王」劉喬安（本名劉依函），刑事局國際科提供情資給予美方，台美共同緝捕劉姓通緝犯到案，下午2點30分將統一對外說明。太陽花女神劉喬安。（圖／劉喬安臉書）劉喬安因為涉入毒品案件被新北地檢署發布通緝，新北地檢署表示，待警方將她解送歸案後，將由當日值班內勤檢察官處理。美國移民暨海關執法局指出，這名女逃犯於2019年5月以訪客身分合法入境美國後，未依規定於同年8月之前離境。然而該名女通緝犯卻滯留不歸，且她的護照也早已過期；該名女通緝犯將持續拘留，直到她被驅逐出境。川普上任總統後開始打擊非法移民，劉喬安在美逃亡期間，護照過期未歸，從劉喬安的臉書可見她在美國的生活愜意，最新一篇貼文停留在1月23日寫下：「出差中～零下七度的鹽水游泳池，包場中。」逃亡又自曝行蹤的舉止，網友在她貼文底下留言，「潛逃中就潛逃中，還這麼高調，活該被逮」、「根本自己暴露自己行蹤，被逮剛好」、「完蛋啦，被抓啦，要被驅逐出境囉。」劉喬安逃亡還自曝行蹤。（圖／劉喬安臉書）
才爆中國藝人泰緬邊境失蹤 又傳台男遭拐成豬仔做詐
近期傳出多起人蛇集團用詐騙的方式，誘拐民眾淪為詐騙園區的豬仔事件，像是中國男演員星星（原名王星）日前就傳出遭假劇組拐騙至泰緬邊境後失蹤。而如今也傳出，有台灣余姓男子遭人騙去泰國做「辦貸抽傭」，後續失聯2個月，近期才透過網路聯繫到朋友，表示自己被人押到緬甸做詐騙。根據《鏡週刊》報導指出，一名張姓男子向媒體表示，他在2024年接到老朋友A先生推薦的一份工作，內容是幫助貸款代辦公司在泰國申請貸款，核貸後能抽取高達12萬元新台幣的佣金，且往返的機票和住宿費用全由公司負擔。張對此感興趣，並邀請朋友余先生一同前往，但由於自己的資格不符，最終只有余男決定動身。根據A先生的說明，余男抵達泰國後應該有專人接待，並按照設計的劇本進行貸款申請。然而，余男抵達泰國後，只與張保持了短暫的聯繫，隨後在前往飯店途中被帶往偏遠山區，從此失聯。代辦公司與A先生雖然成立了「應變小組」討論救援方案，但卻也無法提供實質性的幫助。而在2024年12月時，失聯多時的余男突然透過社交平台聯繫張先生，透露自己被押到緬甸一處名為「泰昌園區」的詐騙園區。他的訊息中提到生活條件極差，精神瀕臨崩潰，甚至透露有自殺念頭。他還表示，園區內有約60名台灣人同樣受困，並留下了高雄祖母家的聯繫方式，拜託張代為探望與照顧。後續張男立刻通知余男的家人報警，但警方僅能以「失蹤人口」受理。進一步調查後，應變小組透露，余男目前位於緬甸「泰昌園區」，要想贖出余男，需要支付人民幣40萬元的贖金（約新台幣180萬元），詐團甚至威脅「不付錢就撕票」。刑事局國際科表示，緬甸東部、泰國邊境地區由多個邦政府各自管理，這些邦政府依靠詐騙園區的抽成運營，並為園區提供武裝保護，使得緬甸中央政府難以介入干預。刑事局國際科解釋，台灣官方的對口是緬甸中央政府，緬甸中央政府對這些地方性的詐騙園區無法有效施壓。刑事局也為此強調，政府不可能以納稅人的錢贖人，唯一能做的是不斷宣導，提醒民眾提高警惕，避免落入人蛇集團的圈套。
保三汪汪隊立大功！高雄回收場成毒品雜貨店 刑事局逮8人到案
刑事局國際科日前接獲情資指出，高雄市大寮區一間回收廠區疑似為毒品販運集團據點，該集團運用購買各式毒品後分裝加工「一條龍模式」進行銷售牟取暴利。警方日前見時機成熟後，一舉前往逮人，更特別與保三總隊商借犬隊，利用緝毒犬的靈敏嗅覺，當場查獲貨櫃內藏有市價共約600萬餘元的毒咖啡包、K他命等在內，當場逮獲28歲的楊姓主嫌，並意外在5名買家中查獲一把罕見的捷克制式蠍式衝鋒槍。警方獲報，高雄大寮區一處回收場疑似被人承租作為毒品分裝集散地，由於該回收場站抵廣大，加上堆滿貨櫃與回收物，警方經長期蒐證後，於去年12月18日見時機成熟後，一舉帶著搜、拘票前往逮人，同時與保三總隊警犬隊商借緝毒犬─史賓格獵犬「Walker」、德國狼犬「羅亞」與同樣為德國狼犬的「馬肯」，緝毒犬一到現場即隊一處貨櫃不斷狂吠，進而從該貨櫃屋內查扣毒品咖啡包成品1,884包、未封裝咖啡包230包、毒品分裝原料甲基安非他命、氯甲基卡西酮粉末、大麻磚1塊、愷他命，市價上看約600萬餘元，猶如毒品雜貨店。保三總隊緝毒犬史賓格獵犬「Walker」、德國狼犬「羅亞」。(圖／林冠吟攝)據了解，承租該處回收場的為28歲的楊姓主嫌、31歲的陳姓男子與蔡姓男子，其中蔡男主要負責銷售毒品，幾人為了祈求「生意興隆」，還在回收場擺放金錢豹，並在金錢豹上擺放紅包，就是希望金錢豹可以順利「咬錢」。而警方也持續對相關網絡進行查緝，隔日再逮獲身為買家的31歲邱姓男、金姓男子與楊姓男子，同時鎖定另外2名王姓與鄭姓買家，通之2人到案。不過警方也意外在邱男的車上查獲一把極為罕見的捷克制式蠍式衝鋒槍；據悉，目前黑市市價約落在50至80萬元不等，針對槍枝來源，邱男被捕後則拒絕表示相關來源，僅強調是「死掉的友人給的」。全案後續也依違反《毒品危害防制條例》製造、運輸毒品，針對楊嫌、陳嫌、蔡嫌3人向法院聲請羈押獲准；蠍式衝鋒槍依《槍砲彈藥刀械管制條例》併案查扣並移請檢方擴大偵辦。刑事局指出，近年咖啡包等新興毒品興起，危害國人身心健康甚鉅並進一步影響社會治安，參與製造、運輸、販賣毒品更為刑事重罪。刑事警察局將採取毒品「零容忍」態度，持續強力掃蕩製造及販毒集團，精準溯源斷根，禁絕毒品對國人的危害，淨化社區居住安全，以維護國民安居樂業之生活空間。保三總隊緝毒犬史賓格獵犬「Walker」現場演示尋獲毒品。(圖／林冠吟攝)
台美首次聯手！刑事局逮富二代明仁會毒梟 沙發夾市值破億大麻
刑事局日前接獲關務署台北關通報，先後在從美國舊金山進口的沙發、木板凳中，其夾層內被發現藏有約總重約51公斤重、市價破億的大麻，火速於保三大隊和刑事局國際科共組專案小組，先是逮獲一名陳姓運毒車手，隨後循線鎖定30歲、有明仁會背景，長期在美的鍾姓男子。刑事局國際科經與美方執法機關進行協調，美方同意我方赴美逮人，終於在台灣日期20日清晨6點將鍾男逮回台灣，移送地檢署偵辦。據了解，30歲有明仁會背景的鍾姓男子，其家境優渥，父親是建商股東。鍾男受到父親的影響之下，對高爾夫球也有涉獵，耳濡目染之下成為高爾夫球教練也兼打業餘賽事，甚至成立自己的高爾夫球俱樂部。孰料，鍾男卻因故與明仁會接觸，自去年以學生簽證長期在美，利用其在美身分與美國和台灣法令之落差，為明仁會運輸大麻入台。警方先是接獲關務署台北關前後通報，收到自美國舊金山進口的2只沙發包內夾有30包共重1.7公斤重的大麻，隨後再查獲3只同樣自美國舊金山進口的木板凳中，藏有60包共重3.3公斤，總計5.1公斤，市值粗估破億的大麻。刑事局日前與美方聯手赴美逮獲有明仁會背景，涉嫌將大麻運輸入台的鍾姓男子。（圖／翻攝畫面）刑事局國際科獲報後也立即與保三大隊共組專案小組，先是逮獲一名陳姓運毒車手，隨後向上溯源，鎖定30歲的鍾男涉嫌重大，並由檢察官於去年11月發布鍾男的通緝書。經與美方執法機關長期情資交流，歷經多次協調，美方終於同意我方赴美對鍾男進行緝捕行動。由刑事局駐美西警察聯絡官及國際刑警科偵一隊幹員於洛杉磯共同查獲鍾嫌到案，後經美方將鍾男驅逐出境，雙方於洛杉磯機場交接人犯，由我方接手將鍾男押解返台。全案後續也依違反《組織犯罪防制條例》、《毒品危害防制條例》等罪，於台灣時間20日清晨6時許將鍾男移送地檢署歸案續偵。刑事局指出，本案為台美執法機關首次合作跨境共同逮捕涉及我國重大犯罪幕後主嫌，再次樹立跨境執法合作典範並寫下台美共同打擊犯罪新頁。本案國內幫派涉嫌利用大麻於台美法令規範之落差，共謀走私，低價在美國大量收購，以每克2000元的高價入台販售，牟取暴利。刑事局持續積極與各國執法機構建立聯繫管道及刑案偵查合作，針對跨境毒品運輸案件進行查緝，特別呼籲年輕人因智慮未熟，容易被不法幫派吸收並從事不法行為以優渥待遇、輕鬆高薪、包食宿機票等訊息，吸引加入，實則陷入涉嫌運輸毒品之罪行，可能處死刑、無期徒刑或十年以上有期徒刑等重刑，若在境外犯罪，除了嚴重戕害國家聲譽，更面臨異鄉深陷囹圄險境，國際運毒風險高，勿為小利以身涉法。
天道盟同心會「假檢警」詐騙輸日 騙2億日圓！台日聯手逮10人
刑事局國際刑警科今（16）日宣布破獲天道盟同心會與日本黑幫聯手組「假檢警」詐團，針對日本高齡銀髮族行騙，經查由台灣輸出車手及洗錢模式。刑事局國際科經跟日警交換情資，今年先後發動2波搜索查緝行動，逮捕27歲詐團主嫌、有同心會背景之陳男與旗下成員等共5人，而初步清查至少有30名日籍老人受騙，財損逾2億日幣，折合台幣約4000萬元。警方表示， 27歲陳男去年間在友人牽線下，與專詐日本人之詐團結合，打著免費提供吃、住，招募沒有工作的年輕人，用觀光簽證赴日擔任車手，且為讓不熟日本環境的車手能順利完成任務，該集團會協助訂飯店，也會線上教導如何搭車等。經查，從去年起最少有5名台灣車手入境日本，在大阪、京都、香川、岩手等地日本銀髮族取款，據日本警察廳統計，台灣車手最少榨取日本被害人超過2億日幣，折合台幣約4千萬元。5名台灣車手全遭日本警方逮捕，其中車手黃男經判決將入獄3年8月，其餘4人被關押在日本各地刑務所中。據了解，車手不諳日語，該詐團機房扮演假檢警，要求被害人將現金或者提款卡、存摺放在住家門口等指定地點，陳男等人再指揮車手前往拿取，再交付上游，車手可抽取贓款的百分之1作為傭金。其中，今年1月間林男被遙控赴日本收款，遭詐諞的日本長者與警方合作，以500萬元日幣等林男現身取款，當場逮人。台日警方共組專案小組，等日本警方逮捕5名台籍涉案車手後，經日方調查發現車手都是使用Telegram軟體與台灣陳男聯絡，刑事局今年1月到高雄市小港區陳姓主嫌租賃華廈搜索，當場查扣33萬元贓款、手機59支、K他命2小包、非制式手槍2枝、彈匣4個、子彈11發等證物，並逮捕在場詐團幹部許男及仲介車手赴日的集團幹部3人到案。另於3月19日赴台東執行第二波搜索，逮捕負責招募車手的謝姓、郭姓等2名集團幹部到案。全案依《組織犯罪》、《詐欺》、《洗錢》等罪嫌移送檢方複訊後，陳男與旗下3名成員皆遭聲押獲准，而在日本被逮的5名車手，已皆被起訴，其中1人已被判刑3年8月。
朱國榮遭爆搭私人客機潛逃莫斯科？ 刑事局查證被「已讀不回」
「殯葬大亨」朱國榮棄5億台幣交保金逃亡，至今下落未明，先是報導指出他搭遊艇偷渡到菲律賓，又前往南太平洋島國萬那杜，卻遭取消護照、軟禁，朱國榮接著又輾轉逃往以色列，最新消息是他攜嫩妻在莫斯科落腳，但仍無法證實。對此，刑事局國際科表示，已透過管道向多個國家查證，截至目前均未獲回應。經查，朱國榮涉嫌捲入多起炒股、內線交易，並因違反《證券交易法》個別遭高院判刑16年、8年有期徒刑，朱國榮目前因6案遭通緝，台北地檢署2月間發函外交部註銷廢止其護照，最高檢察署也將函請調查局及刑事局盡速將他緝捕歸案。上月北檢也開鍘，兵分5路搜索及約談助朱國榮潛逃的船長鍾男父子3人、朱的曾姓女秘書等9名共犯，訊後鍾男父子各以30萬、10萬元不等交保，曾女則是60萬元交保；替朱生子的嫩妻陳女父親交保100萬元、母親、胞兄各交保20萬元，均限制出境。最新消息是朱國榮搭私人飛機帶著嫩妻落腳莫斯科，由於我刑事局國際科與俄羅斯並無合作經驗與管道，外界認為此舉混淆我方透過國際刑警管道追緝外，似乎也有混淆警方視聽與躲避司法互助意味。對此，刑事局國際科已透過管道向多個國家查證，截至目前均未獲回應。
台人泰國遭爆頭！共犯逃回台法院裁定30萬交保 北檢：研議抗告
台灣一名44歲因強盜案件遭通緝的石姓男子，被人發現陳屍在泰國曼谷蘇凡納布機場附近的一間廢棄餐廳，頭部遭人近距離開射3槍，旁邊還留有半公斤的K他命。泰國警方循線調查後，鎖定4男1女涉案，其中一人更已逃回台灣，刑事局26日掌握情資，趁其回到桃園國際機場時，將涉案的24歲周姓男子帶回「協助辦案」。北檢27日以關係人身份約談周男後，當庭將周男逮補轉被告並改列殺人案，同時向法院聲押禁見；而北院28日召開羈押庭後，裁定周男30萬交保，對此北檢也回應強調，將在蒐集相關事證後，研議是否提起抗告。北院稍早也給出裁定交保理由，主要原因為相關案件大部分犯罪行為與證據在國外，本國人在境外犯罪，需符合刑法第5、7條之規定，我國始有管轄權，聲押書及補充理由書所載之罪名，只有殺人罪、意圖販賣而持有第三級毒品部分台灣有審判權，其餘沒有審判權部分，不在北院所認定犯罪嫌疑的部分。北院指出，周男所犯為重罪，其在庭上所述避重就輕，趨吉避凶為人之本性，且本案仍有其他共犯在逃，有相當理由認為周男有串供之虞，但審酌周男為自柬埔寨主動回台，在第二次警詢程序就其涉案情節主動供述，配合警方採證生物跡證，又依目前現有之積極證據，周男所參與之行為為清理血跡地板。北院表示，同時考量周男所持用手機已遭員警扣案，部分證據獲得保全，而周男於訊問程序中，再三承諾，願意配合檢察官的調查，同意檢察官之日後搜索行為，北院基於比例原則之權衡後，認為酌定相當之保證金，給周男心裡有相當之負擔，另外給予周男相當之禁止命令，無羈押之必要，因此命周男提出30萬元保證金，限制住居於，並禁止周男與同案在逃之共犯為任何聯繫，並自2 月28日起限制出境、出海八月。而北檢也對此回應指出，由於此案案發地於泰國，北檢檢察官已積極指揮刑事局國際科持續向泰方聯繫調取案關事證，並已積極蒐集在台相關事證。北檢將再積極蒐集事證後，研議是否提起抗告。
石茂強爆頭慘死他涉重嫌！ 北檢聲押返台周男
台灣通緝犯石茂強潛逃泰國遭爆頭槍殺案，泰方鎖定至少5人涉案，其中1名疑似共犯的周姓男子2024年2月26日返台，刑事局約談周男後，台北地檢署同年月27日開始約談周男。北檢認為周男涉嫌重大，有逃亡、串證之虞，向台北地院聲請羈押禁見。北檢指出，周男涉犯刑法第 271 條第1項之殺人罪、違反毒品危害防制條例第 8條第3項轉讓第三級毒品罪等罪嫌犯罪嫌疑重大，有逃亡、勾串、滅證等羈押原因及必要，向法院聲押禁見。周男向警方聲稱，當初只和疑似涉案友人同行，到案發曼谷機場附近的廢棄餐廳附近，不料卻聽到槍聲，因為擔心自己被滅口，所以趕緊搭機返台，但檢方對他說法不予採信。石茂強綽號「少爺」，是潛逃海外桃園槍毒通緝犯，在泰國遭人開槍擊中頭部，2024年2月25日被發現陳屍在曼谷機場附近一處廢棄餐廳。泰國警方近日調查認定，共4名旅泰台灣人與22歲泰國籍女子Piyanut Thammarat涉案，石茂強25日凌晨2時騎車抵達泰女租屋處，其餘4名男子隨後於3時12分坐計程車抵達，不久後鄰居即聽見槍響，警方懷疑第一案發現場就在租屋處。泰媒報導，泰國警方鎖定至少有5人涉案，包括4名台男與1名泰女，泰警勘查監視器發現，5人潛逃到柬埔寨首都金邊。報導指出，其餘4名涉案的台灣男子目前仍然被發布通緝與逮捕中，據了解其中3人仍藏匿於柬埔寨，另一人則已逃回台灣。泰國警方正在與台灣當局協調追查和起訴事宜。泰國警方公佈涉案5人的長相及姓名，分別為43歲「HAU PENG-YUAN」、42歲「WANG HUNG-TENG」、24歲「CHOU YU-FAN」、36歲「LIN KUANG –YUAN」等4名台籍男子，泰籍女子則是22歲「Piyanuch Thammarat」。刑事局國際科表示，周姓台籍嫌犯已搭機返國，遭警方約談釐清案情，另1名泰國女犯嫌已在柬國落網。
石茂強爆頭慘死不關他事？ 周姓男子：怕被滅口才回台
台灣通緝犯石茂強潛逃泰國遭爆頭槍殺案，泰方鎖定至少5人涉案，其中1名疑似共犯的周姓男子2024年2月26日返台，刑事局約談周男後，台北地檢署同年月27日下午開始約談周男。周男向警方聲稱，當初只和疑似涉案友人同行，到案發曼谷機場附近的廢棄餐廳附近，不料卻聽到槍聲，因為擔心自己被滅口，所以趕緊搭機返台，檢方對他說法不表示意見，仍持續庭訊釐清疑點。石茂強綽號「少爺」，是潛逃海外桃園槍毒通緝犯，在泰國遭人開槍擊中頭部，2024年2月25日被發現陳屍在曼谷機場附近一處廢棄餐廳。泰國警方近日調查認定，共4名旅泰台灣人與22歲泰國籍女子Piyanut Thammarat涉案，石茂強25日凌晨2時騎車抵達泰女租屋處，其餘4名男子隨後於3時12分坐計程車抵達，不久後鄰居即聽見槍響，警方懷疑第一案發現場就在租屋處。泰媒報導，泰國警方鎖定至少有5人涉案，包括4名台男與1名泰女，泰警勘查監視器發現，5人潛逃到柬埔寨首都金邊。報導指出，其餘4名涉案的台灣男子目前仍然被發布通緝與逮捕中，據了解其中3人仍藏匿於柬埔寨，另一人則已逃回台灣。泰國警方正在與台灣當局協調追查和起訴事宜。泰國警方公佈涉案5人的長相及姓名，分別為43歲「HAU PENG-YUAN」、42歲「WANG HUNG-TENG」、24歲「CHOU YU-FAN」、36歲「LIN KUANG–YUAN」等4名台籍男子，泰籍女子則是22歲「Piyanuch Thammarat」。刑事局國際科表示，周姓台籍嫌犯已搭機返國，遭警方約談釐清案情，另1名泰國女犯嫌已在柬國落網。