吸金詐騙
」 詐騙 吸金 im.B 曾耀鋒 貴婦奈奈
聖石金業吸金手法曝！警全台搜索僅扣回47公斤黃金 粗估吸金至少100億
標榜提供黃金買賣的聖石金業，被控以投資黃金話術吸金詐騙投資人，粗估至少吸金100億餘元，刑事局日前兵分72路前往全台門市與營業處所搜索，然而卻僅扣得47公斤、市價約2億餘元的黃金與各式名車等總價約10億餘元。同時拘提董事長邱嬿妤與其丈夫蔡承翰等30人到案，其中邱嬿妤3日被諭令500萬元交保，並限制出境出海、須配戴電子腳鐐。據了解，聖石金業主打黃金買賣，旗下共有1500名業務，每位業務只要完成一單黃金買賣，就可抽成高達30%的利潤。然而黃金買賣除特定業者外，僅可以實體買賣進行，但聖石金業卻打出，民眾若欲向他們購買1公斤、市價100萬元的黃金，就可以優惠價88萬元的價格拿到手，購買後的黃金由聖石金業代為保管，一年期滿後民眾則可選擇拿回黃金或是100萬元現金。過程中聖石金業也以全台各式實體門市作為障眼法，從而博取民眾信任，在簽訂合約中，也全數向民眾簽訂書面契約，卻在期滿後不斷要求民眾續約，直到民眾因無法領出購買的黃金，也拿不回錢，才驚覺遭詐，怒報警處理。刑事局偵查第二大隊日前前往搜索聖石金業全台約4、50間門市與其營業據點後，卻僅扣回47公斤市價約2億餘元的黃金，顯示聖石金業實際並未將民眾投資金額拿去購買黃金。同時扣回聖石金業名下各式名車，如法拉利812、F12與勞斯萊斯等、其名下位於大安與信義房產、各式帳戶，總價約10億餘元。
im.B吸金83億！主嫌曾耀鋒、女友遭判重刑 高院憂「逃亡」延押2個月
台灣金隆科技負責人曾耀鋒以「im.B」不動產借貸媒合平台吸金詐騙83億多元案，高等法院認定主嫌曾耀鋒及女友張淑芬均被判重刑、犯罪嫌疑重大，加上被害人眾多、涉案金額甚鉅，2人均有逃亡之虞，裁定自11月13日起，延長羈押2個月。高院指出，曾耀鋒、張淑芬羈押期原訂11月12日屆滿，日前提訊兩人召開延押庭，聽取兩人、辯護律師及高檢署檢察官意見。審酌兩人均遭判重刑，涉案金額龐大、被害人眾多，且曾耀鋒曾有通緝紀錄，認定仍有逃亡之虞，因此裁定延押。台北地方法院一審認定，曾耀鋒吸金詐騙金額達83億3千多萬元，扣除已發放本金、利息及業務獎金後，尚有71億多元犯罪所得流向不明。地院依違反《銀行法》等罪，判曾耀鋒16年6月徒刑、張淑芬12年2月徒刑。高等法院二審認為兩人對剩餘犯罪所得交代不清，改判曾耀鋒16年、張淑芬11年6月徒刑，並沒收71億多元犯罪所得。案件目前已上訴最高法院審理中。高院強調，案件尚未確定，為確保審判及刑罰執行順利進行，限制住居、限制出境或科技監控等手段均不足以替代羈押，因此裁定延押兩人兩個月。檢方起訴指出，曾耀鋒自2015年起成立借貸媒合平台「im.B」，藉由媒合不動產借貸進行債權認購來吸收資金，並指示幹部認購債權製造債權活絡假象，再由平台每月支付投資人利息，但從去年起未依約支付利息及償還本金，使投資人血本無歸，估計吸金約90億多元。
尹昭德演帕金森氏症「手抖到抽筋」 獲醫認證
《寶島西米樂 傳承》劇情迎來重大轉折，尹昭德飾演的「梅樹師」被診斷出罹患帕金森氏症，不料屋漏偏逢連夜雨，黃瑄飾演的妻子「曉蘭」竟遇到吸金詐騙，夫妻倆面臨大難關。尹昭德首度挑戰帕金森患者的角色，他坦言詮釋難度極高：「手要一直抖，又要記台詞、還要有情緒反應，有時候抖著抖著忘了台詞，不然就是背台詞時忘了抖手！」他笑說這角色不僅考驗演技，還考驗肌耐力，甚至有次拍太久手抽筋，「那瞬間就想到，真的生病的人每天都這樣生活，是件很辛苦的事。」他的努力也獲得了專業肯定，獲醫生朋友稱讚：「他說我連神情、講話的方式都很像真正的患者。」黃瑄飾演的「曉蘭」則從富裕闊太變成身陷經濟危機的母親，她形容曉蘭是個「什麼都要扛」的女人：「她不能垮，她得撐住，因為一旦她垮，全家就散了。黃瑄坦言，「借鏡了自己的人生經驗」，先前她獨自帶孩子時，孩子曾在外出玩耍時撞傷下巴、血流不止，當下她沒有時間慌亂或掉眼淚，說：「腦袋只在想要在當地還是趕回台北縫合？要怎麼安排後續回診？在孩子面前就跟他說『沒事，媽媽在這裡』讓小孩穩定。」黃瑄感性表示：「我想很多觀眾都經歷過家人生病、經濟困難的時刻，這段戲會讓人很有共鳴，現實殘酷，但我們都還是得勇敢面對。」
調查官余正煌勾明仁會暴力討債！ 檢方痛批踐踏專業與操守求刑3年半
證券業者前營業員陳柏銓與調查官余正煌、軍情局官候俊榮、竹聯幫明仁會涉暴力討債，並用調查局的職權，非法取得個資。台北地檢署今（9月24日）偵結，依照恐嚇取財、個資法等罪將余正煌、侯俊榮、陳柏銓起訴，並建請法官對余求刑3年6月、侯3年有期徒刑。根據起訴書，陳柏銓自2018年起，涉嫌詐騙好友侯俊榮夫妻，稱可以透過「張濬安」投資高端疫苗生物製劑、新唐科技、力晶積成電子等上市櫃公司發行的可轉換公司債，並以每檔利率2％到10％且保證會回本。後續透過侯俊榮得知此消息的范陵玉找男友余正煌、竹聯幫明仁會陳誌全等人投資1100萬餘元，而侯俊榮夫妻則投入了800萬餘元，事後因為不滿遭詐，找上明仁會總會副會長傅丞胤協助討債，並由嘉義市林姓、謝姓員警查詢陳柏銓個資，交給陳誌全恐嚇使用。陳柏銓後續遭到毆打，陸續交付100萬、15萬元，但余正煌繼續使用調查局權限，查詢陳柏銓親友個資，並交付給傅承胤繼續施行暴力討債，最終再拿回10萬元，事後陳柏銓逃往南部躲藏，而侯俊榮則報案稱遭到吸金詐騙，沒想到卻反被查出暴行。台北地檢署今日偵結，檢方認為余正煌用公務員身份勾結黑幫進行暴力討債，踐踏調查人員的專業與操守，建請法官判刑3年6月，侯俊榮3年。而陳柏銓部份，檢方指其擾亂社會經濟秩序，行為不當不應薄懲，起訴求刑4年，協助查詢個資的警員則不起訴。
制服房仲怎麼信1／透過知名房仲售屋竟遭詐？700萬獲利房仲當佣金「被消失」
不動產詐騙手法五花八門，近期CTWANT接獲民眾張先生投訴，位於新北中和的2間老公寓，在知名房仲品牌加盟店店長等一行3人以3100萬元出售後，售屋利得717萬元，竟被話術詐走，其中1戶房子又在短短8個月內被轉手，張先生懷疑從售屋開始就是場騙局。遭詐物件就位在新北市中和區自立路巷弄中約41年屋齡的2間老公寓，出巷口即是秀山國小、秀山公園，周邊環境單純、機能無虞。不過張先生腳步沉重，帶著記者來到他攢下積蓄，買進持有10多年的2間房子，其中1間他還住過多年，如今房子被轉售就算了，連房價增值也沒賺到，這些年的持有全都成了一場空。張先生所指控的知名房仲，便是加盟「住商不動產富寓雙城加盟店」的富寓房屋公司，事發後更名為「住商不動產台北華山加盟店」。遭張先生指控詐欺的是當時去年4月在住商官網還可查詢到掛名店長的許皓青、黃琝翔，以及擔任高級經紀人員的劉昌傑，且事後做筆錄才從員警口中得知3人前科累累，曾扯入電信詐騙、銀行詐貸和殺人未遂等案件。事件就發生在2024年4月初，張先生回憶，起初對方一直到同樣住在自立路巷弄的父親家敲門尋人，提及他銀行貸款的事，並留下電話，因多次打擾，讓年邁父母親很是緊張，擔心是不是在外面出什麼事，讓他相當困擾，迫使張先生回電詢問何事。被投訴的是加盟住商不動產的「富寓雙城加盟店」，去年8月富寓房屋公司登記地址搬至長安東路，目前店名為「台北華山加盟店」。（圖／截至google map）張先生表示，在接洽之前，對方已掌握他的財務狀況，了解他在銀行有2戶房屋貸款即將過寬限期，因此以「債務整合」名義，建議他見面詳談。張先生當下認為，多聽沒有損失，因此答應於4月16日約在住商不動產富寓雙城加盟店碰面，了解所謂的「債務整合」，是一個「買賣附買回」的合約。這也是張先生首次見到許皓青、黃琝翔、劉昌傑3人。2024年的4月25日，對方以找到買家為由，把張先生約去代書事務所，不過所提的「買賣附買回」的合約條件，張先生認為根本沒有誘因可言。張先生的2間老公寓寬限期利息加總將近5萬元，寬限期後每月要負擔本利約在9萬元上下；不過對方提出的「買賣附買回」合約，張先生賣出後2間房子每月要支付9萬元租金，2年後買回總價要再加400萬元，張先生因此拒絕。張先生表示，之後對方又再提一般的買賣合約，並以住商房仲專業角度跟他做分析，告訴他已經幫他和買家談到不錯價格，而且他們也不收取其他而外費用，2戶40多年老屋共3100萬元，只要他願意，一次可以付清2間房子的貸款，以此遊說他賣房。張先生回想懷疑對方一開始所提買賣附買回合約，以不合理的條件，再讓他去選擇一個相對合理的買賣合約，根本就是一個設計好的陷阱。（圖／黃耀徵攝）張先生表示，當天進門就已經有疑似黑衣人在現場，他詢問後，對方只說來處理事情，所以他沒多想，不過就在他拒絕、起身想以借廁所名義離開時，會議室外的黑衣人卻緊跟著他。許皓青等人最後以「已找好金主買家」「不簽會需要支付違約金」為由催促他趕快簽名。由於當時張先生持有的2間老屋，1間出租、1間空置，只要價格在合理範圍，要出售並非不行，況且張先生心想，對方買家、代書及一切手續都備齊，那就簽吧！當天下午，2間房子以總價3100萬元，賣給了2個不同買家。不過合約簽完過戶後，銀行扣除房貸還有約747萬元的餘額，7月10日匯到張先生戶頭，許皓青以餘額內含佣金和代書費為由，要他整筆匯到富寓房屋老闆、另一名謝某的戶頭，等結算完再將餘款退回，不過因張先生反應土增稅已經由他支付，因此最後匯出約717萬元。張先生補充說，這位謝某曾跟著許皓青一起介紹買賣附買回合約。另經查公司登記，謝某為加盟住商的富寓房屋的店東之一。張先生表示，7月10日，劉昌傑在3點半後帶著他去銀行匯款，當下銀行主管還跟許皓青、謝某通電話，同時劉昌傑甚至都將匯款帳戶幫他填好，並以「如果不匯錢，就一定違約，要賠償違約金！」催促他趕緊簽名，沒有房屋買賣經驗的他，以為住商和該銀行2家大公司都講好了應該沒問題，再加上銀行等著關門，便簽名同意匯出。張先生表示，直到今年一直有黑衣人到他父母親家門前按電鈴找人、騷擾等行為。（圖／投訴人提供）「自從該筆款項匯出去後，就再也沒有回來了！」張先生說，7月11日，他帶著代書提供的明細再去住商找許皓青等3人對帳，黃琝翔已帶著4、5個黑衣人在住商門口，對方便一口咬定這是他們的佣金跟手續費，黃琝翔同時叫囂「有意見就走著瞧」。張先生補充說，其中1戶房子在短短8個月內又被以相同交易價格轉賣，而他家門口也不時出現黑衣人徘徊，讓張先生和家人心生恐懼、不慎其擾，最後甚至妻離子散。不過對於上述指控，住商則有不同說法。住商回應，經查，該案為人員2024年加盟之前所接觸開發案件，採售後買回型態，客戶提及的717萬元款項，已於2024年7月10日匯入加盟店之公司帳戶，扣除相關費用後，於2024年7月11日匯入買方帳戶，並有完整文件可供佐證。因此，並無客戶所指之詐騙情事。對於房仲有前科，住商表示，依《不動產經紀業管理條例》規範，僅有犯特定罪責且判刑確定者，不得任職經紀業。經查，該人員任職前無《不動產經紀業管理條例》所提之前科，因此符合法規合法任用。同時，總部對於加盟店人員設有內部管理稽核機制，若發現違規行為，有權要求改善或終止契約。加盟店可依營運需求招聘人員，惟總部保有監督權限，以維護品牌與消費者利益。據了解，許皓青、黃琝翔還在職。住商表示，張先生反映的問題，我司高度重視，惟目前該案已進入司法程序，然後亦會全力配合調查。我們重視每位消費者的權益，若後續調查確認加盟店有違規操作，將依規採取必要措施。另，若消費者有交易上疑慮，本公司皆歡迎來電總部法務諮詢。20250915更新當事人黃琝翔委由律師來函聲明：本人任職於富寓房屋有限公司，工作至今均競競業業，待客誠懇，從未涉及詐欺不法情事，更無任何詐欺罪之刑事犯罪紀錄，與張姓男子間之房屋買賣爭議，現由臺灣臺北地方檢察署114年度偵字第25816號案件偵辦中，本人是否涉及詐欺犯嫌，尚未經法院審理判決。本人為一般市井小民，下班後即返家照顧妻小，生活單純樸素，並無任何組織犯罪之紀錄，何來黑道背景之情？更遑論涉及吸金詐騙！
制服房仲怎麼信2／黑道詐欺犯變身知名房仲店長 受害屋主嚇到「妻離子散」
「我只是賣房子，居然讓我人生掉入最大絕望困境！」CTWANT近期接獲民眾張先生投訴，位於新北中和的2間老公寓，在知名房仲品牌加盟店店長等一行3人以總價3100萬元出售後，售屋獲利約717萬元被對方以話術詐走。經查，3人曾扯入電信詐騙、銀行詐貸和殺人未遂等多項社會案件，張先生表示，事發後曾聯繫住商，住商卻稱「沒有這些人」，憤怒痛斥，「品牌房仲還有可信度？」「去年開始陸續有不良份子來我家附近叫囂，一直騷擾我家人，前妻就是被他們這樣騷擾到受不了而離婚，也因為擔心恐嚇威脅行為把兒子也帶走了。」張先生說，事發後曾致電住商總公司，對方告知沒有這些人，加盟店更名繼續營業，行騙的房仲仍刊登售屋訊息，他憤而挺身投訴。事件起於去年4月，張先生在住商富寓雙城加盟店店長的許皓青、黃琝翔、劉昌傑3人勸誘下售屋，又將售屋利得717萬元以話術要求轉出戶頭。9月他向律師、警察求助，經警察告知，才發現3人都有前科背景，驚覺這一切就是詐騙，並非什麼交易糾紛。許皓青於2020年曾登上媒體版面，與擔任兆豐銀行前新店分行女行員石蕙瑄，遭台北地檢署查出，兩人自2015年至2017年聯手代書以人頭交易炒房20餘筆、詐貸兆豐銀行2.9億元，並於2024年底一審判處有期徒刑4年6個月。2024年4月張先生在住商官網查得許皓青擔任店長，遭詐騙後才發現，許曾夥同地政士、銀行員等人進行銀行詐貸。（圖／截自中天新聞）黃琝翔則在2022年遭依殺人未遂罪嫌起訴，同年7月，檢警「靖城專案」中掃蕩電信詐欺集團，又被警方發現，黃為首的詐團，假借投資飆股名義行騙，累計總詐騙金額近3000萬元。另一名劉昌傑，過去也有詐欺前科，遭判處有期徒刑3年，2023年7月核准假釋；儘管3人多有前科，因偵查中仍可自由行動。此外，張先生還發現，最後陪他辦理過戶手續的地政士，也是之前許皓青兆豐詐貸案中，協助偽造虛增買賣金額的周姓地政士。張先生強調，對方3人從拜訪、碰面都是遞住商名片、穿著住商制服，還曾約在住商富寓雙城加盟店洽談。2024年4月時，張先生也上住商網站查詢，確實有該幾名房仲的資料，許皓青、黃琝翔擔任店長，劉昌傑則是高級經紀人員，不過等到9月發現被詐騙後，3人資料也從住商網站上消失，原本3人任職的房仲店名，也從富寓雙城加盟店更改為台北華山加盟店。張先生無奈對記者說，他在不動產買賣交易並非有很多經驗，過程中對於房仲所指示的作業流程根本無法判斷是否有問題，「當初覺得住商這麼大的品牌，應該不會有這種制度上的疏失或漏洞，結果沒想到竟然會碰上房屋詐騙。」張先生提供與前妻的對話紀錄，雙方在去年底辦離婚後，前妻因擔心小孩安全，已帶小孩搬離住處。（圖／投訴人提供）而更讓他傻眼的是，事發後他打電話至住商總公司反應，得到的回應僅僅是「我們沒有這些人」，幸好當初他查詢官網時，有把這幾個人的照片截下，還能證明當初確實有這3人的資料。由於目前2間房子已出售，其中一間又在許皓青的經手下，以相同交易價格轉手第3人，張先生已不期待房子能回到他手上，「不過至少717萬元售屋獲利應該要返回，住商也應負起責任給我一個說法，為什麼有前科的人，能用這種合法掩護非法的方式，在住商體系中任職，而且還是擔任店長，繼續詐騙、賣房子？」如今網路搜尋，還可見許皓青以住商仲介的名義刊登出售訊息。由於該案2間房、總價3100萬元的交易，卻支付700餘萬元，相較於通常不動產仲介佣金，是支付近10倍的仲介費。去年11月，張先生已委託律師向許皓青、黃琝翔、劉昌傑等3人向地檢署提告加重詐欺罪。記者問及去年7月發現遭詐，為何今年8月才投訴媒體？張先生無奈表示，他自從碰上房仲詐騙後，又碰上「假律師」再被詐騙了一次，到了10月後才更換律師，11月提出刑事告訴狀，接著因為家人被騷擾，歷經妻子離婚、帶小孩搬家，一直處於驚慌失措中。今年看了許多房產詐騙新聞，才覺得他可能不是個案，希望為自己伸張正義，也能提醒他人。張先生先是碰到房屋詐騙，又碰上假律師，假律師要他不要報警以免打草驚蛇。圖為他向全國律師聯合會檢舉假律師的回函。（圖／投訴人提供）對於上述指控，住商則有不同說法。住商回應，經查，該案為人員2024年加盟之前所接觸開發案件，採售後買回型態，客戶提及的717萬元款項，已於2024年7月10日匯入加盟店之公司帳戶，扣除相關費用後，於2024年7月11日匯入買方帳戶，並有完整文件可供佐證。因此，並無客戶所指之詐騙情事。對於房仲有前科，住商表示，依《不動產經紀業管理條例》規範，僅有犯特定罪責且判刑確定者，不得任職經紀業。經查，該人員任職前無《不動產經紀業管理條例》所提之前科，因此符合法規合法任用。同時，總部對於加盟店人員設有內部管理稽核機制，若發現違規行為，有權要求改善或終止契約。加盟店可依營運需求招聘人員，惟總部保有監督權限，以維護品牌與消費者利益。據了解，許皓青、黃琝翔還在職。住商表示，張先生反映的問題，我司高度重視，惟目前該案已進入司法程序，然後亦會全力配合調查。我們重視每位消費者的權益，若後續調查確認加盟店有違規操作，將依規採取必要措施。另，若消費者有交易上疑慮，本公司皆歡迎來電總部法務諮詢。20250915更新當事人黃琝翔委由律師來函聲明：本人任職於富寓房屋有限公司，工作至今均競競業業，待客誠懇，從未涉及詐欺不法情事，更無任何詐欺罪之刑事犯罪紀錄，與張姓男子間之房屋買賣爭議，現由臺灣臺北地方檢察署114年度偵字第25816號案件偵辦中，本人是否涉及詐欺犯嫌，尚未經法院審理判決。本人為一般市井小民，下班後即返家照顧妻小，生活單純樸素，並無任何組織犯罪之紀錄，何來黑道背景之情？更遑論涉及吸金詐騙！
北檢打詐預警中心破獲1.7億吸金案！ 絕對能源公司遭扣8000萬、聲押7人
台北地檢署曾揚嶺主任檢察官、林小刊檢察官8月5日指揮本署檢察事務官、法務部調查局臺北市調查處、大安分局聯手偵辦，破獲絕對能源股份有限公司非法吸金詐欺集團，被害人數高達 199 人、被害金額逾新臺幣1億 7 千萬餘元，並查扣不法所得逾 8 千萬元，於8月5日聲請羈押涉案被告絕對能源公司負責人邱男等 7 人。台北地檢署打詐預警中心，日前接獲臺灣高等檢察署發交金融機關通報異常匯款情形，並協請法務部調查局洗錢防制處提供相關資料，由北檢綜整分析後，指揮臺北市調處及大安分局溯源偵辦合力將 10 人查緝到案、並執行全臺大規模搜索共 16 處所後，向法院聲請羈押被告絕對能源公司負責人邱男等 7 人。台北地檢署呼籲民眾慎防此類吸金詐騙手法，並籲請未報案之被害人儘速出面，並就近至住居所轄區分局或派出所報案協助偵辦，以利打詐國家隊共同打擊不法，貫徹政府推動「強化防詐意識、減少發生數、降低財損數」3 項打詐目標政策之決心。圖說：台北地檢署8月5日兵分16路搜索3家涉嫌非法吸金公司，並聲押涉案涉案被告絕對能源公司負責人邱男等 7 人。（圖／報系資料照）
利用虛擬貨幣詐騙高達23億 新北警再逮9人
檢警去年偵辦「ACE王牌交易所」負責人潘奕彰、詐團主嫌林耿宏、林若蕎等人，涉嫌利用「實體資產代幣化」手法，組成「虛擬資產詐銷集團」，吸金詐騙金額達23億餘元。新北市刑大日前查獲旗下幹部及系統商成員9人，查扣不法資產約900萬元，後續將循司法程序處理變價拍賣，以利將不法所得返還被害人。台北地檢署去年指揮新北市刑警大隊等偵辦潘奕彰、林耿宏及旗下核心幹部及成員等133人，勾結詐騙集團利用專業知識、幣圈影響力聯手誆騙民眾招攬投資空氣幣吸金詐騙達23億餘元，經地檢署偵結起訴、建請從重量刑後，現由法院審理中。專案小組持續追查，發現犯罪集團仍隱藏多層次營銷模式，由來姓主嫌等人夥同林耿宏，以各項藝術品、冬蟲夏草及普洱茶等實體貨物對標的虛擬貨幣，進行「實體資產代幣化」操作。該集團自創多款虛擬貨幣，並聲稱將其代幣與實體資產如藝術品、冬蟲夏草、普洱茶等高價商品掛鉤，「捆綁包裝」營造「實體資產支持」的錯覺，並施以投資話術、大力宣傳其幣種可隨資產升值而獲利，實際上卻是無真實商品兌換機制或不具市場流通功能的「空氣幣」與「垃圾幣」。台北地檢署檢察官陳玟瑾再度指揮新北市刑大會同林口、新莊分局、台中市刑大、基隆市刑大發動查緝行動，將來姓主嫌等9人查緝到案，查扣手機9支、不法資產，包含現金及虛擬貨幣共約900萬元，後續將循司法程序處理變價拍賣，以利將不法所得返還被害人。警方呼籲，民眾應慎選正規的投資理財管道，投資前先行多方求證，避免落入詐銷話術的圈套。
營收減7成！全台當舖剩不到2千家 北市已收36間
標榜萬物皆可當的當舖業，向來是民眾救急的管道之一，全盛時期國內有超過2000多家當舖，但隨著時代變遷，各種新興借貸方式推出，當舖近年逐漸由盛轉衰，業者們自嘲已成為夕陽「慘業」。業者說，當舖不僅見證台灣的經濟發展史，也經歷了傳統竊盜、搶奪等犯罪手法，轉變成如今詐騙氾濫的治安現況。經營當舖10多年的陳姓業者表示，當舖是特許行業，政府制定《當舖業法》嚴格管理，規定負責人不能犯《組織犯罪防制條例》並遭判決有罪；曾犯貪汙、洗錢、竊盜、搶奪、強盜、擄人勒贖、贓物、詐欺、背信、侵占或重利罪，尚未執行、執行未畢或執行完畢未滿5年者，也無法申請執照，現在想從事當舖業，甚至還被要求需有良民證才能入職。陳姓業者指出，法律規定當舖的年率最高不能超過30％、不得收當項目、若收到可疑物品要主動通報警方等，由刑事局督導各縣市警局負責查核，直言合法業者有質押品不可能會暴力討債。不過，他也坦言的確有少數幫派分子會「買牌」開當舖，但都是作為幫派據點而非真正經營。警方統計，2020年全國有2023家當舖，但至今年只剩1962家，且還沒扣除已停業的業者。台北市當舖商業同業公會理事長王志成表示，北市有275家合法申請的當舖，截至今年已有36家停業，依法規定人口要增加2萬人才能再增設1家當舖，北市當舖不增反減。王志成表示，90年代股市狂飆時平均每天有10幾組客人來典當，以槓桿操作投資，當時地下經濟也很火燙，半夜還有不少賭客上門。但現在可能2天才有1個客人，每月營業額銳減近7成。陳姓業者表示，後來又出現銀行信貸、及俗稱「薯條3兄弟」的融資租賃業者、P2P借貸平台等行業，拉走不少當舖客戶，但這些卻暗藏利息超高及可能是吸金詐騙等陷阱。此外，「現在年輕人也沒有值錢的東西可典當」更是主因。以往發生竊盜、搶奪案件，警方都會到當舖查贓，現在嫌犯大多改做詐騙，刑事局去年9至10月底執行專案，裁處違法當舖全國共計34件，已不見收贓的情形。
貴婦奈奈200萬交保「免羈押」 律師曝關鍵原因：沒必要
網紅「貴婦奈奈」（本名：蘇陳端）涉吸金詐騙近2億元，潛逃加拿大長達7年，本月1日搭機返台投案，經檢方複訊後，裁定以200萬元交保並境管，實施科技監控配戴電子腳環。外界好奇為何可以交保不用羈押？對此律師也分析背後原因了。王至德律師在臉書粉專點出2點，首先貴婦奈奈早就準備好會被交保，所以早已準備好保釋金，接下來應該輪到黃博健回來投案，正常保釋金恐破千萬，所以應該還留有至少千萬元要當黃博健的保釋金。第2點是為什麼貴婦奈奈知道會被交保？因為羈押的要件除了要犯罪嫌疑重大以外，還要有串證或逃亡之虞，但已經回來投案，幾乎沒有逃亡的可能，也沒有串證的必要，所以基本上沒有羈押的理由，甚至戴電子腳鐐也是沒必要的。不過，貴婦奈奈捲款鉅額，如果被無保請回，地檢署承辦的檢察官肯定被炎上，所以多少還是要她教一下保釋金，「沒意外的話，貴婦奈奈應該準備了約1000萬元的保釋金，沒想到檢察官只有要200萬，她可能還覺得是賺到了」。王至德律師坦言，他一點也不意外貴婦奈奈會回來投案，甚至去年貴婦奈奈被「意外」發現的時候，當時就已經預言過貴婦奈奈應該快回來了，「果然先是公婆，再來就是奈奈」，推測最後就是等黃博健回來投案，理論上不用等太久的。
貴婦奈奈返台200萬交保境管 橘子成外逃通緝首頁
本名蘇陳端的網紅「貴婦奈奈」涉吸金詐騙近2億元，潛逃加拿大遭通緝，她逃亡7年後搭機返台，檢方前天讓她以200萬元交保並境管，實施科技監控配戴電子腳環，調查局也將她從「外逃通緝犯查詢系統」撤下，目前該網頁首頁是逃亡中的民眾黨前主席柯文哲的祕書「橘子」許芷瑜，她被檢方認定逃亡未歸，且與柯文哲有串供可能性。8個多月前，京華城案爆發後，北檢就以柯文哲供詞歧異且他的祕書許芷瑜人在境外未歸，有羈押必要為理由，向法院聲押柯文哲，柯也被法官認定有串證、滅證之虞，偵查中、起訴後一直被羈押禁見至今。北檢懷疑許芷瑜2022年「某時地」協助保管沈慶京行賄柯的1500萬元， 被依《貪汙治罪條例》違背職務收賄罪、《洗錢防制法》通緝，依《刑法》規定許女追訴權時效為30年，加計三分之一為40年，通緝時效至2064年止。對於檢方指控，柯文哲相當不以為然，他多次在法庭上表示，許芷瑜非本案共犯，充其量僅是證人，且其僅涉政治獻金案，未回國接受偵訊對貪汙案沒有影響。柯文哲還曾在法庭上說，橘子只是愛玩的小朋友，不是週刊講的地下黨主席，她之前就常去日本短期留學十多次，也不是他要求對方出國。至於備受矚目的柯文哲涉京華城容積率及政治獻金案，北院從5月8日起幾乎每周二、周四都提訊柯文哲進行審理程序，開始證人交互詰問等證據調查程序，檢方認定本案最關鍵的證人許芷瑜通緝中，也將影響檢方在後續法庭攻防的訴訟策略。
「磁能車」吸金詐騙上億 逃亡9年卻因違規過馬路落網
以「磁能車」吸金詐騙上億元被判刑4年定讞的65歲男子謝均權，因未入監服刑遭通緝，他隱姓埋名逃亡9年，直至本月5日，謝男因違規穿越馬路遭員警攔查，他拿出假駕照企圖掩飾通緝犯身分，卻因警方發現駕照上的人是「死人」，戳破他的謊言，進而查出他是詐欺通緝犯，依法逮捕，解送台北地檢署歸案。謝男多年前佯稱開發「磁能車」，打著「免加油、免充電、零汙染」，投資獲利可期，以老鼠會經營模式，成功吸收近千名會員，還聲稱前美國總統歐巴馬也有興趣，曾派人洽談合作，吸金超過1億元，2012年被依詐欺罪判刑4年定讞。北檢通知謝男入監服刑時，他杜撰自己心肌梗塞，聲請暫緩執行，遭檢方駁回，但他不死心，又印喜帖佯稱近日將結婚，再向檢方聲請暫緩執行，被發現根本沒有婚宴，謝男自此人間蒸發，展開逃亡生涯。本月5日，謝男自板橋搭捷運到萬隆站，出站後因違規橫越萬隆街、羅斯福路路口，遭警方盤查，他拿出楊姓男子的汽車駕照，但警方檢視後發現，駕照上的照片很新，但紙張卻破損，心生懷疑，查詢駕照上個資後，赫見證件持有人楊男早已死亡，謝見紙不包住火，才說出自己的真實身分。謝男被捕後自知要入監服刑，哀求員警給他一點時間，讓他打電話處理公司事情，近年他成立「台灣福爾摩沙公司」，擔任執行長，從事與保養品的貿易，被捕時正拿著貨款單，到客戶公司請款，員警讓他打電話通知家人後依法解送歸案，另外警方以謝持假證件涉犯偽造文書、侵占遺失物罪，一併送辦。謝男辯稱，駕照是透過朋友取得，他自行更換駕照照片躲避盤查，不料因交通違規遭警盤查後落網，結束9年逃亡生涯。
捲JPEX加密幣吸金騙局！陳零九涉「加重詐欺」函送北檢偵辦
香港加密貨幣交易易所（JPEX）去年爆出無牌營業，涉及吸金詐騙案，而身為台灣區代言人的歌手陳零九，也因收受港商「32萬顆泰達幣」（約新台幣1千萬元）捲入詐欺案。近日，調查局依《加重詐欺》、《違反銀行法》等罪嫌，將陳零九、幣圈網紅「跳跳虎Tony」張東穎等共5人，函送至台北地檢署偵辦。針對該起JPEX詐騙案，近日調查局偵辦後認定，陳零九疑為在台詐欺共犯之一，依涉犯《加重詐欺》、《違反銀行法》等罪嫌函送至台北地檢署偵辦，同案函送被告包括幣圈網紅「跳跳虎Tony」張東穎、施姓講師、JPEX商辦租賃牛姓男子及業務劉姓男子等，全案共5人列被告送辦。回顧該案，陳零九先前因代言香港加密貨幣平台JPEX深陷詐欺案，他遭被害人指控，因為看了代言宣傳才誤入投資陷阱，因此向陳零九提告，原是證人的陳零九於去年「改列被告」遭偵辦。對此，陳零九向檢方供稱，他並未全數拿到JPEX的千萬代言費，也有加入投資虛擬貨幣，導致他損失10％至15％的資產，直呼「我投資的錢遠遠超過這個金額」，喊冤自己也是詐騙受害者之一。
沈嶸驚曝貴婦奈奈不法所得「藏這裡」 至今不悔為愛出逃下場曝光
前知名百萬部落客貴婦奈奈與伴侶黃博健開設的杏立博全醫美診所惡性倒閉，遭控吸金詐騙，據傳2人捲款近10億元潛逃出境，2019年被列為在逃通緝犯。沒想到，貴婦奈奈日前被媒體堵到，並接受專訪，強調自己現在只能靠打零工維生，連吹暖氣的錢都沒有。而命理師沈嶸也藉著這次機會，通靈貴婦奈奈一家的情況，發現貴婦奈奈並不算說謊，畢竟犯罪所得全部都由她的伴侶掌控，且貴婦奈奈至今仍相信對方只是「周轉不靈」。據《鏡週刊》報導，貴婦奈奈和伴侶黃博健隱居加拿大漢米爾頓市，而她的神情看起來憔悴，發現記者時還受到不小的驚嚇，後來她接受專訪時表示，她現在只能打零工，發過傳單也做過清潔工，甚至頭髮都自己剪，一家5口（黃博健全家與她）擠在低價分租、約20坪的地下室，沒有多餘的預算開暖氣或買厚棉被，時常擔心會凍傷，不是外界想的那樣過奢華生活。報導曝光後引發討論，許多網友狂罵貴婦奈奈在訪談中假意哭窮，對此，命理師沈嶸通靈貴婦奈奈腦波，發現貴婦奈奈雖然有使用到部份犯罪所得，也知道錢藏匿在哪裡，但錢財多數仍掌握在黃博健的手裡，因此她才會認為自己過得很辛苦，身上有「無奈」、「辛酸」、「痛苦」、「壓抑」的頻率，她現在的遭遇完全就是「惡報現前」的寫照。不過，貴婦奈奈並未感到懊悔，也不後悔愛上讓她捲入這一切的黃博健，在她的意識裡，覺得自己的人生之所以走到這一步，只是資金周轉不靈所導致的金錢糾紛，對於協助償還債務實際上是「無能為力」。雖然貴婦奈奈堅信伴侶沒有詐欺，認為一切都是有人陷害要奪取診所經營權，但沈嶸通靈調閱貴婦奈奈伴侶黃博健的因果簿，發現他確實有明確詐欺意圖，因果記錄有「詐欺」、「背叛」、「逃避」、「欺騙」和「圖利自我」等惡業，也是目前享受犯罪所得的最大使用者。而貴婦奈奈扮演著營造富貴多金、生活優渥的人設，藉此吸引並遊說投資人投入龐大資金，所以在因果上她仍是「協助詐欺」的共犯。而貴婦奈奈與伴侶黃博健目前的關係已經來到「刑剋」，而且是黃博健「刑剋」貴婦奈奈，沈嶸說貴婦奈奈落得如今這般下場，就是愛上詐欺犯、協助詐欺的果報。沈嶸進一步調閱貴婦奈奈的受胎基因，發現她的靈魂有「晚景淒涼」的密碼，雖然她一直轉移住處難以真正受到司法制裁，可以確定的是她未來也不會太好過。至於貴婦奈奈是否如她所宣稱的「有誠意解決、只是需要一點時間」？沈嶸通靈後發現貴婦奈奈目前的心態是不願主動回台投案，只想躲到25年追溯時效（2044年）過了再說。沈嶸痛批：「貴婦奈奈簡直是人美心惡，明明知道自己就是詐欺共犯，還不肯認罪、滿嘴狡辯，就算外表看起來很美，靈魂頻率仍是醜八怪。」沈嶸更通靈出貴婦奈奈「貪婪」、「所求不得」的頻率與「餓鬼道」相應，離世後將直接墮入「餓鬼道」變成「少財鬼」，形貌醜陋，不僅只能以少許不淨食物充飢，且永遠得不到想要的，痛苦難耐。最後，沈嶸也安慰投資人不要過於傷心痛苦，雖然錢可能追不回來，但貴婦奈奈也絕不會有好下場，將持續痛苦一輩子直到離世也不得解脫。
逃亡5年！貴婦奈奈現身加拿大接受訪問 法務部揚言「透過司法互助緝拿」
知名網紅貴婦奈奈（本名蘇陳端）因與男友黃博健被控涉嫌吸金詐騙10億，後續又潛逃加拿大不知所蹤。近期就有媒體掌握到貴婦奈奈的行蹤，甚至說服其接受訪問，消息曝光後引起社會譁然。而法務部長蔡清祥在接受訪問時表示，將會透過司法互助管道，委託當地執法單位協助，將相關人等緝拿到案。據了解，貴婦奈奈與男友黃博健是在1998年交往，後續兩人於2011年創立杏立博全醫美診所。2018年11月30日，因為多家與杏立博全醫美診所有往來的廠商爆料，表示無法聯繫上貴婦奈奈與黃博健等人，懷疑是診所惡性倒閉，企圖捲款潛逃。後續也證實，貴婦奈奈與黃博健在事發當天已經搭機出境，前往舊金山。警方接獲報案後，台北地檢署將貴婦奈奈、黃博健與黃立雄三人列為詐欺罪被告，後續也因為拘提不到三人，台北地檢署於2019年1月8日針對三人發布通緝至2043年，通緝時效長達25年。外交部也在同年1月10日宣布依法註銷三人的中華民國護照。而根據《鏡週刊》報導指出，目前貴婦奈奈與黃博健則居住在加拿大的漢米爾頓市。被媒體目擊神情憔悴的他，一開始還拒絕接受媒體訪問。後續在媒體的說服下，才淺談自己的近況。貴婦奈奈表示，這幾年只能靠打零工過日，生活並非如外界傳聞的奢華，自己不僅發過傳單、當過清潔工，甚至有時因為沒錢可用，只能仰賴慈善單位分發的食物度日。貴婦奈奈同時也強調，自己並未涉及診所經營，更遑論有吸金的行為。當貴婦奈奈的消息曝光後，隨即引發社會輿論的譁然。法務部長蔡清祥於27日出席台中地區檢察大樓開工典禮時，就被媒體詢問到相關話題。而蔡清祥則回應，如有通緝犯在外國被發現，會透過司法互助管道，委請國外的執法單位協助，將通緝犯緝拿到案、遣送回國，以便通緝犯接受法律的制裁。
黑二代曬照玩德州撲克 陳零九、丁特、阿滴都在場…經紀人回應了
被稱為「戰堂吳亦凡」的張姓男子，因利用挖幣礦場吸金詐騙上億元，日前被台北市刑大逮捕。而在張男曬出的眾多玩樂照中，赫見陳零九、丁特、阿滴等名人大玩德州撲克的照片，儘管張男聲稱只是玩樂，但是否涉及賭博，仍待檢警釐清。據《中時新聞網》報導，綽號「仔仔」的34歲張男，因繼承前堂主父親的「戰堂」、長相帥氣身材高大、從小衣食無虞，而被稱為戰堂吳亦凡。但警方發現張男成立的公司，以挖虛擬貨幣為由，涉嫌詐騙吸金超過1億元，導致上百名投資人血本無歸，於日前逮捕張男在內共12名犯嫌。陳零九因曾任JPEX台灣區代言人而捲入詐騙案，他多次強調自己也是受害者。（圖／許方正攝）張男平時作風高調，時常曬出玩樂照片，卻讓多個名人捲入賭博疑雲。張男其中1張玩德州撲克的照片，出現歌手陳零九，網紅丁特、阿滴等人身影，儘管張男在文中聲稱「最近迷上了撲克，這裡沒有輸贏、只有消遣」，落網後也辯稱只是純玩樂，但檢警對此仍持續釐清。另據《三立新聞網》報導，陳零九經紀人對此回應，「那天就是在朋友家聚會大家打牌消遣」，否認有賭博一說。而陳零九去年才因幫忙代言香港JPEX（綠石交易）虛擬貨幣交易平台，捲入詐騙風波並從證人變被告，未料再陷入賭博疑雲。此外，丁特先前才告贏遊戲橘子，一審獲賠784萬元，在玩家心中有崇高地位；阿滴形象清新親民，怎知1張照片竟讓2人捲入聚賭風波。
吸金詐騙65億！受害者超過千人 前台積工程師遭羈押
曾在台積電任職的林姓工程師，離職後創立不動產公司，對外宣稱從事放款業務，以年息12％吸引被害人投資，4年來招攬超過4000人投資，吸金超過65億元；林男將詐騙所得拿去揮霍購買豪宅、名車、名牌包等，台中地檢署指揮警調發動搜索、拘捕，林男聲請羈押獲准，11名共犯則以5萬元到30萬元交保。這起宛如im.B翻版的詐欺案件，主嫌是台積電前工程師，警調表示，林男在2019年於台中市西屯區開設不動產經紀公司，對外誆稱從事不動產投資，還針對有資金需求的中小企業放款，賺取高額利息，並以每單位5萬元、年息12％，招攬民眾投資。警調追查發現，林男公司以放款收取高利模式，每月吸金超過1億元，連他昔日台積電同事也受害。林男4年多來，不法所得高達65億元，鉅額款項均未投入放款，反而拿被害人的辛苦錢四處揮霍，包括購買豪宅及特斯拉、賓士等豪車代步。去年開始有被害人未收到利息而提告，檢警調上月底鎖定24個地點展開搜索拘提行動，在台中市七期豪宅及不動產公司，逮捕林男及11名公司幹部，查扣大筆現金及名車，訊後移送台中地檢署偵辦。台中地檢署表示，檢察官複訊後認林男涉《銀行法》、《組織犯罪條例》、《洗錢防制法》及《刑法》詐欺罪嫌疑重大，且有逃亡、串證及滅證之虞，向法院聲請羈押獲准，其餘11名共犯，則分別諭知5萬元到30萬元不等金額交保，檢察官同時向法院聲請裁定扣押林男等人名下約1億餘元動產獲准。
名律師當ACE交易所負責人涉洗錢 王晨桓遭北院羈押禁見
台灣第3大虛擬貨幣交易平台、「ACE王牌交易所」相關人員涉及吸金詐騙案，2024年1月23日遭檢警調二度搜索，累計扣得現金超過 1 億 8 千萬元、虛擬貨幣價值 2.9 億元以上。台北地檢署認為身兼「ACE交易所」負責人的「建業法律事務所」所長王晨桓，涉嫌幫忙洗錢，2024年1月24日聲請羈押禁見，台北地院認為王晨桓罪嫌重大，裁准羈押禁見。共犯林淑芬、謝詩瑩同遭羈押禁見。北院指出，王晨桓涉犯《洗錢防制法》第2條、第14條第1項之洗錢罪，犯罪嫌疑重大，有聲請書相關證據在卷可稽。且王男與在押被告林耿宏具共犯關係，彼此知悉對方之犯罪事實而互具證人適格，故利害本多有一致之處，況且王男目前所辯已有迴護林耿宏情形，堪認其等已有互相配合為不實陳述之動機及可能。北院強調，本案雖非重罪，然實際洗錢金額非低，若經法院判決有罪確定，重刑可期。況依洗錢防制法之規定，應對洗錢行為人沒收洗錢標的，益增王男逃避本案刑事責任動機。堪認有事實足認被告有勾串共犯之虞。考量本案仍在偵查初期，尚有諸多事實有待釐清，且王男與林耿宏間之犯意聯絡、行為分擔具隱密性，故案情晦暗的危險性仍高。考量本案洗錢金額非小，危害社會治安甚鉅。而現今網路及通訊軟體發達，被告可輕易以秘密方式與他人進行勾串。綜上，北院審酌羈押對王男權利之侵害，及以羈押防免王男與共犯勾串確保司法權行使之有效程度，認有羈押及禁止接見、通信之必要。至於同案高偉倫、李琳達的聲押案，北院尚未裁定。「ACE王牌交易所」創辦人潘奕彰先前已遭羈押。王晨桓擔任所長的建業法律事務所，台北所辦公室在台灣地標台北101大樓內，台中和曼谷也有分所，王晨桓具有台大法律系、台大法研所學歷，同時也是專利代理人。檢警調查，「ACE王牌交易所」創辦人潘奕彰等人2020年起透過IG等網路社群軟體發送投資訊息，或招攬業務員以低價販售虛擬貨幣，利用傳銷話術誘騙被害人投資MOCT（魔券幣）、NFTC、BNAT等虛擬貨幣，宣稱1顆市值30元台幣，未來價格翻漲、獲利可期。投資人被要求下載特定APP後，進行「場外交易」，規避交易所KYC審查，但被害人低價購買虛擬幣錢包無法轉移，等於無法流通變現，幣值暴跌，始知受詐騙，向警調提告檢舉。