大型網路詐騙...
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美FBI罕見與中俄建立執法合作 打擊跨國犯罪
美國聯邦調查局（FBI）局長帕特爾（Kash Patel）表示，過去1年來，他已經與美國長期競爭對手中國與俄羅斯建立新的執法合作關係，希望在打擊芬太尼走私、網路詐欺以及兒童性剝削等跨國犯罪方面，獲得有力的盟友。據《路透社》的獨家報導，這些合作包括人員交流，像是中國執法官員曾訪問美國，而FBI探員也曾前往中國，雙方共同處理案件並分享情報。對此，FBI官員也透露，帕特爾曾在7月底結束訪問北京的行程，而前往俄羅斯的類似出訪目前則暫定在10月進行。此外，在這項合作安排下，FBI與中國執法人員也曾分別展開聯合突襲行動與逮捕行動。FBI指出，該局曾在今年5月與中國公安部以及杜拜警方共同展開「沙元行動」（Operation Sand Dollar），對位於杜拜的1處大型網路詐騙中心進行突襲。這場行動最終逮捕了300人、查扣3億美元的資金，並解救了數千名遭人口販運控制的勞工。根據中國官方媒體報導，在至少1起案件中，1名身處中國境內、被指控涉及「嚴重暴力犯罪」的嫌疑人，已被遣返回美國接受審判。帕特爾在接受《路透社》獨家採訪時表示，FBI與他所稱的「非傳統夥伴」（non-traditional partners）展開的合作，是經過挑選且有限度的，主要集中在特定類型的跨國犯罪，例如打擊全球兒童色情網路，以及以美國人為主要目標的網路詐騙中心。這些合作在FBI內部被稱為「工作小組」（working groups），代表美國執法政策的1項重大轉變。然而，此舉也引發反情報社群更廣泛的疑慮，相關人士擔心，向正在全球範圍內試圖削弱美國經濟與軍事實力的威權政權分享敏感資訊，可能帶來安全風險。長期以來，美國官員一直將俄羅斯與中國描述為犯罪活動的輸出者，而非打擊犯罪的潛在合作夥伴。更不用說，兩國也被美方視為全球範圍內針對美國利益進行間諜活動的重要來源。不過，由美國總統川普（Donald Trump）任命的帕特爾表示，這些風險可以被管理，「這兩段關係都是新的，也是充滿變化的。我們非常清楚他們在許多議題上採取敵對立場。他們不會停止，但如果我們能夠為美國帶來勝利，那麼我們就必須進行接觸。」
台灣9家公司列制裁名單「全在大安區」！ 美英聯手捕柬埔寨大型詐團
近日一樁跨國虛擬貨幣詐騙案備受國際關注。美國與英國政府聯手對柬埔寨大型詐騙網路主謀實施制裁與起訴，不僅查扣市值高達150億美元（約新台幣4,600億元）的比特幣，更凍結位於倫敦的多處豪宅與商辦資產。而在美國財政部公布的制裁名單中，更驚見3名台灣籍女子與9家台灣公司涉案。美國與英國政府近日聯手對涉嫌在柬埔寨經營大型網路詐騙中心的6名嫌疑人實施制裁，包括財產凍結與旅行禁令，並成功查扣超過127,000枚比特幣，市值約150億美元，同時凍結多處位於倫敦市中心的高價不動產。根據美國司法部發布的聲明，紐約東區聯邦法院已正式起訴37歲、擁有英國與柬埔寨雙重國籍的陳志（Chen Zhi），其原為中國福建籍商人，2015年創立柬埔寨太子集團（Prince Group），該集團旗下涵蓋地產、銀行、賭場等產業，外表看似正常經商，實際上卻涉嫌透過虛構加密貨幣投資與假交友關係等手段行騙，主導大規模「殺豬盤」詐騙行動。受害者遍及世界各地，但令人震驚的是，連執行詐騙的「員工」也多是被人口販運後遭囚禁、虐待的受害者。美國司法部指出，陳志涉嫌電匯詐欺、洗錢及強迫勞動，利用詐騙所得購買豪華房產、遊艇、私人飛機與高價藝術品，包括一幅經由紐約拍賣行購得的畢卡索畫作。他在倫敦擁有的豪宅市值約1,200萬英鎊（約新台幣4.9億元），裝潢奢華，還配有車用升降機與私人泳池。美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）與金融犯罪執法局（FinCEN）也同步宣布對陳志、太子集團及其旗下146個實體與個人實施全面金融封鎖，禁止其進入美國金融體系，並對與其有業務往來的外國企業與個人警告，若持續合作恐將面臨「二級制裁」。根據美國財政部公開的制裁名單，更驚見包括3名台灣籍女性，包含HUANG, Chieh、SHIH, Ting-yu（別名SHIH, Vivian）、WANG, Michelle Reishane；以及9間登記在台灣的公司，分別為：聯凡有限公司、聯凡貳有限公司、睿督有限公司、博居有限公司、博居貳有限公司、澄碩有限公司、邁羽有限公司、鳴灣有限公司、台灣太子不動產投資有限公司。根據台灣公司網資料，前8家均登記於台北市大安區和平東路一段111號的高級住宅，同由一名林姓負責人登記。此一地址疑似為該集團在台運作的據點之一，目前尚未得知林姓負責人是否知情或涉入詐騙。而台灣太子公司登記地址為台北市大安區和平東路1段75巷。
菲國警突襲詐騙中心救900豬仔 刑事局證實「1台灣通緝犯在內」
菲律賓警方今（15）日破獲一處佔地10公頃的大型網路詐騙中心，逮捕8名犯嫌，救出9百名豬仔。原本傳出豬仔中包括3名台灣人，對此，刑事局回應根據菲國警方資訊，初步查證僅1名42歲台籍通緝犯張男在內，目前持續與菲國交流情資，擴大清查中。據媒體報導，菲律賓警方日前接獲1名越南籍男子報案，他聲稱從馬尼拉以北的1處大型詐騙中心脫逃出來，該詐騙公司經營愛情詐騙、加密貨幣詐騙以及其他詐騙活動。警方根據男子提供之線索，鎖定該占地10公頃的大型網路詐騙中心，建時機成熟於今日凌晨進行攻堅行動，總計救出近900名豬仔，其中包括432名中國人、371名菲律賓人、57名越南人、8名馬來西亞人、3名台灣人、2名印尼人和2名盧安達人。對此，刑事局回應，根據菲國警方提供資訊，初步查證僅1名42歲通緝犯張男在內，目前正持續與菲律賓國家警察署（PNP)交流情資，擴大清查中。