控房集團
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新北打詐二部曲「截電」斷詐團命脈 逮158人攔詐近億元
詐騙已成國安危機，新北市警察局日前執行斬金行動，斬斷詐騙集團出金網絡，近日於針對詐欺犯罪電信面進行「截電行動」，共緝獲控房47人、機房手26人及其餘詐團成員(含卡商、收水、面交車手等)，共計158人，查扣不法所得現金1226萬、自小客車10部、手機292支、SIM卡911張等贓證物，瓦解詐騙集團電信網絡；經清查已遭詐報案之被害人共2674人、財損金額109億1376萬餘元。新北市政府警察局詐欺防制辦公室發現，詐騙集團以小額出金方式誘使被害人持續投入財物，經持續分析後發現當被害人再投入大筆金額時，詐騙集團均與被害人相約當面交付現金予假冒之「理財專員」，面交取款前由詐騙集團「控房」人員撥打電話給被害人約定面交地點，並詢問被害人穿著特徵，轉達給假冒「理財專員」之面交車手，以順利完成面交取款。警方表示，詐防辦經彙整相關詐騙案件被害人筆錄，過濾可疑為詐騙集團「控房」人員門號，於是報警檢察官指揮，動員刑大和各分局警力，發現控房集團遍布全臺，配合詐騙集團共同實施詐騙犯行。警方表示，本次截電行動除查獲控房成員、面交車手外，更同步啟動「預警關懷機制」，透過通聯分析查找假投資詐騙案件潛在被害人，經逐一電訪754人，共協助已遭詐騙之被害人255人報案，持續遭詐中之被害人17人協助誘捕面交車手，攔阻詐騙金額共計9650萬元；若被害人尚未遭詐，則實施防詐宣導，避免民眾陷入詐騙圈套。新北市警察局長廖訓誠30日主持打詐成果記者會，強調警方對抗詐團的決心。（圖／陳柔瑜攝）遭破獲集團包括林姓主嫌為首之「鉑○國際」詐騙集團共17人，該集團以每張3,000元之代價大量收購人頭SIM卡，復以6000元、8000元不等之代價出售予國內及柬埔寨之詐騙集團盤口，大量生成LINE假帳號，成立虛假之官方帳號「諧○官方客服」以假投資股票等手法訛詐被害人，近日遭新北刑大偵一隊一網打盡。此外，偵四隊於6月間在新北市查獲控房據點，陳姓犯嫌多次前往柬埔寨瞭解詐騙集團產業鏈運作模式，返臺擔任控房首腦，該集團架設假投資網站誘騙被害人上當，因陳嫌具備美編專長，同時協助詐團設計投資報酬之廣告，以最高7.6倍之報酬誘使被害人信以為真；此外為招募面交車手，設計「跑腿外送員」之求職廣告，以「文件代辦、雜物代送、彈性自由、三節福利」等文案，吸引不知情民眾求職應徵。偵七隊更在5、6月間在高雄市、屏東縣等地查獲陳姓主嫌等3人，該集團租用透天厝為控房據點，將機房設置在4樓以拖延警方查緝、爭取滅證時間，甚至架設吊車垂吊至1樓領取外送餐點。該詐團教戰守則要求旗下面交車手，收取被害人現金時必須攜帶高級伴手禮(水果禮盒、烏魚子禮盒等)，贈予被害人以降低戒心並取得信任。新北市政府警察局局長廖訓誠表示，本次截電行動針對詐騙集團聯繫被害人之電信網絡進行全面打擊，經過3個月的查緝行動，以及詐防辦的深入分析，發現詐騙集團為詐取被害人財物，多假冒投資公司電話行銷，再利用面交等方式取款，還會要求民眾申辦門號，若民眾有遇到是類情形者應警覺可能遭到詐騙或利用，應立即撥打165反詐騙專線查證或儘速至警察機關報案。
幫派男出獄開刺青店當詐騙水房 1年獲利上千萬！警全面圍剿逮19人
桃園小南門幫成員32歲游姓男子，曾因案入獄，出獄後開設刺青店，從2022年起利用店內員工做為詐欺水房成員，配合境外機房以假投資等騙術，詐取被害人金錢且由車手領出，購買虛擬貨幣。刑事局獲報後跟監蒐證，日前逮捕游男等19人，粗估該水房1年多來經手獲利超過上千萬，全案依《組織犯罪防制條例》及《詐欺罪》移送桃園地檢署偵辦。刑事局偵二大隊接獲情資，游男從去年9月起籌組「詐欺轉帳水房集團」，以自己在桃園市開設之刺青店做為集團據點，操縱店員黃男等5人成為水房成員，負責與境外「假投資」詐騙話務機房聯繫。另外，游男與四海幫背景的徐男「控房集團」合作，收購自願性人頭及空殼公司帳戶做為轉帳之人頭帳戶，據了解，這些人頭帳戶大多是遊民及毒蟲。有了人頭戶給予被害人做為匯入款項之用，再由詐欺水房成員將被害人轉帳款項層層轉匯，游男最終指揮車手林男等人臨櫃提領，或將贓款轉入虛擬貨幣專戶以購買虛擬貨幣之方式，轉匯至境外詐欺話務機房集團。警方跟監蒐證多時，日前兵分多路於14處所同步執行拘提搜索，拘提、逮捕19人，其中主嫌游男等12名成員均遭法院羈押禁見，另查扣犯案用手機、電腦、金融卡、存摺、泰達幣（USDT）1,095.25顆、現金1萬6,000元、開山刀、鎮暴槍、改槍工具、球棒、手銬等證物。經查，被害人多達數十名，都是遭「假投資」手法詐騙，畢生積蓄、房產及退休金均遭詐騙殆盡。全案依違反《組織犯罪防制條例》及《詐欺》等罪嫌移送桃園地方檢察署偵辦。