查扣資產
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黑心資產何去何從？太子集團查扣「豪宅、名車」價值逾45億 恐法拍變現收入國庫
柬埔寨「太子集團」因涉及跨國詐騙洗錢，遭美國發布全球制裁。台灣檢警偵辦太子集團在台分公司，於4日查扣包含北市大安區豪宅「和平大苑」在內11處房產、29輛各牌豪車、60個空殼公司銀行帳戶內大筆現金，總價值逾45億元。警界人士指出，這些資產若最終確定全屬不法，將會進入法拍充公，拍賣所得最終則將進入國庫。據了解，太子集團創辦人陳志（Chen Vincent Zhi）透過加密貨幣詐騙與線上博奕，在全球建立龐大犯罪網路。美國、英國日前同步出手，凍結其市值約150億美元的12.7萬枚比特幣。由於其涉案範圍遍及全球，台灣檢警日前配合查辦，果然查扣大筆資產，並拘提相關人士共25人到案。根據檢方目前清查結果，遭查扣的不動產與財物包括：大安區「和平大苑」豪宅11戶及48個車位（估值約38億1421萬元）、29輛高級進口車（總值超過8億5000萬元）、60個銀行帳戶（存款達2億3578萬元），合計扣押物價值高達45億2766萬餘元。目前檢方已將查扣的相關資產列為「不法所得」，後續將依《洗錢防制法》與《刑法》相關規定持續追查資金來源與流向，並釐清國內相關人員是否有涉入洗錢與資金協助行為。待未來約談與資金比對完成後，這批豪宅與名車都可能遭到法拍，最終所得則直接進入國庫。警界人士也指出，政府每年拍賣類似不法資產，進帳金額都在數百億之數。
街口支付36億股權交易無效 法院准假執行「赴母公司查封」
國內電支龍頭「街口支付」母公司街口金融科技公司，以36億元出售4成股權給泰山公司，台北地院判決交易無效，須返還交易款，並准泰山假執行；法院依據泰山公司聲請，今（10）日下午2時30分由員警陪同前往台北市長安東路2段街口金融科技公司總部，針對36億元債權執行查封。未料司法事務官抵達現場，街口集團各樓層員工臨時收到「居家上班」指示，紛紛離開辦公室，1樓入口處招牌也被抽走。街口支付范姓主管說，7樓辦公室是街口支付在使用，沒有街口金科的財產。泰山公司律師認為街口金科登記業務繁多，卻沒有任何員工在場，承租的辦公室及設備又都由街口支付使用，質疑街口金科迴避查封。司法事務官要求泰山公司律師再陳報相關查封資料。街口金融科技公司是全資主導「街口支付」的母公司，如今遭法院執行查封，甚至可能被債權人泰山公司進一步聲請拍賣，「海角36億」的追償風暴是否影響街口支付658萬用戶權益，成為各界關注焦點。泰山公司2023年爆發經營權之爭，時任董事長詹景超被控為阻止市場派，炒作自家股價，賣掉金雞母全家便利商店持股，以36億元高價買進街口支付4成股權，罔顧股東權益。經營權易手，泰山公司股東向台北地檢署告發詹景超涉犯《證交法》特別背信等罪，泰山公司也以街口支付交易案違法，向台北地院提起返還投資款的民事訴訟。台北地院司法事務官（左一）今天率警方，前往街口支付母公司街口金融科技公司執行查封，泰山公司律師黃福雄（圖右戴眼鏡者）也在場。（圖／讀者提供）今年5月，法院判決街口股權交易案無效，街口金科必須返還近36億元及5％年息，並准泰山繳交近12億元擔保金，啟動假執行。但法院向銀行調閱街口金科相關帳戶及股息紅利等所得，有5個帳戶執行無效果，銀行函覆有的結清、幾無往來、存款不足千元，當初匯入台新銀行的36億元也被全數轉走，成為流向成謎的「海角36億」。街口金科創辦人胡亦嘉日前親上火線，強調股權交易合法合規，宣稱泰山換了經營團隊合約就不算，太離譜了！否認36億元憑空消失；並主張泰山是街口的股東，街口有權運用投資款。泰山公司為維護自身權益，上週緊急向法院遞狀要求街口金科限期陳報財產，不排除進一步聲請管收負責人胡亦嘉。由於相關帳戶執行無效果，台北地院民事執行處依據泰山公司的聲請，今天下午前往台北市長安東路2段街口金科公司總部針對36億元的債權執行查封。為保護債權人的利益，避免債務人拖延訴訟擴大損害，民事訴訟法設有「假執行制度」；在案件起訴後直到判決確定前，如果法院宣告假執行，債權人繳交一定金額的擔保金，就可以聲請查封拍賣債務人的財產。泰山公司根據法院查封情形，可依法聲請拍賣街口金科被查扣資產。
進度落後、工人不足！曼谷大樓倒塌前就傳有違規 工業部：現場翻出劣質鋼材
緬甸於28日發生規模7.7的強烈地震，震央位於實皆地區（Sagaing），深度僅10公里，屬於極淺層地震，導致建築倒塌、道路毀損、橋樑斷裂。而這起地震甚至波及周邊國家，泰國曼谷當地由中泰合建的審計署大樓便在這次地震中轟然倒塌，造成至少12人死亡，數十人失聯。而如今傳出，該建案早已存在諸多問題。反貪腐監察機構主席瑪納（Mana Nimitmongkol）表示，他們在事故發生前，便已向國家審計署（State Audit Office, SAO）通報過該大樓施工過程中的異常情況，包括進度延宕、工人短缺與偷工減料疑慮，政府也曾在2024年1月因工程嚴重延遲威脅取消該合約。綜合外媒報導指出，該棟隸屬於審計部的大樓位於曼谷乍都節區（Chatuchak district），樓高30層，由義泰發展（Italian Thai Development PCL, ITD.BK）與中國鐵建十局（泰國）有限公司（China Railway Number 10（Thailand）Ltd）共同承建，於2020年動工，原計畫2026年完工，但截至倒塌前，施工進度僅完成30%。工業部長艾卡納特（Akanat Promphan）在坍塌現場檢查時，從倒塌建築瓦礫中初步採集的樣本，發現部分鋼材品質不符標準，且多數鋼材來自同一家製造商。艾卡納特表示，需進一步取樣與檢測，以確認這些鋼材是否是假冒或不符規格，並表示若最終查明確有問題，該鋼鐵廠商將被勒令停產整頓，其產品將被下架回收，甚至可能撤銷ISO認證。艾卡納特也提到，泰國政府過去六個月已查封七家生產劣質鋼材的工廠，總計查扣資產約3.6億泰銖，其中不少工廠使用來自中國的過時設備。也由於民眾對這起災難關注度極高，工業部將調查過程對外公開，部分檢測過程甚至透過Facebook直播，確保透明。據了解，由於這棟未完工的大樓是曼谷在這次地震中唯一倒塌的大樓，所以第一時間就引起外界對該案施工品質與監督責任的高度質疑。工程師協會（Council of Engineers Thailand）專家推測，大樓倒塌原因可能與劣質建材、不良設計或施工計畫有關。泰國總理西那瓦（Paetongtarn Shinawatra）已下令展開全面調查，要求一週內釐清事故原因，檢查施工計劃、材料標準及施工過程是否存在違規行為。中國駐泰國大使韓志強（Han Zhinqiang）也表示，中方願意全力配合泰國政府調查。截至3月31日，救援人員持續在現場搜尋，初步統計仍有約75人被困瓦礫堆下。
執行署22年追討6426億 可蓋11座台北101
法務部行政執行署為國家追討欠稅及罰鍰，被稱為國內唯一「合法討債公司」。據行政執行署統計，自2001年1月執行署成立起，至今年8月底止，總計已執行6426億多元，執行金額估計可興建11座台北101、或134座台北小巨蛋，績效卓著。行政執行署為加強對惡意不繳納欠稅的「欠稅大戶」催討，運用拘提、管收等強制手法， 自2020年1月至今年8月底止，共聲請拘提1039人，遭向法院聲請管收獲准共996人，因執行管收順利追回欠款共計2億8556萬餘元。法務部自2016年7月《刑法》沒收新制實施後，指示各地檢察署、行政執行署擴大推動偵查中變價業務，估計行政執行署受各地檢方囑託辦理扣押物、沒收物變價迄今已上百案，變價金額逾億元。執行署各分署迄今已執行拍賣變價多起社會矚目案件，包括已故「軍火大亨」汪傳浦北市房產、前軍情局組長劉冠軍股票、紅富海吸金集團豪宅、詐團主嫌的皮包及名錶、法拉利、瑪莎拉蒂、藍寶堅尼超跑、遊艇，讓犯罪者難以獲取不法利得，且能在案件判決確定後發還被害人。另行政執行署也多次配合政策，包括非洲豬瘟案件、違反新冠肺炎防疫規定「趴趴走」、積欠交通違規等罰鍰案件，辦理專案執行，各地執行分署對於欠繳者採取查扣資產、限制出境、或向法院聲請拘提、管收等方式積極追討。此外，行政執行署為方便民眾繳付欠稅，除提出4大超商等方式的「多元繳款」，提供拍賣空地及空屋360度環景相片服務，並放寬分期繳納期數限制，協助弱勢民眾繳費。
「百億拿督」莊周文涉博弈洗錢海撈594億 1天籌1.2億交保換自由
號稱身價百億、擁有馬來西亞「拿督」等頭銜的新力旺集團總裁莊周文，被控成立線上博弈平台，經營線上博弈與洗錢，海撈594億多元，坐擁遊艇、超跑、骨董及不動產等。莊男去年11月落網，今年3月被台中地檢署起訴，並持續羈押至本月17日，台中地院裁定以1億2千萬交保，莊男當天便籌出交保金，立刻獲釋。檢警調查，莊男自2014年起架設經營「GPK線上博弈平台」，旗下設立硬體安裝維護、網路工程MI部門、系統客服部、研發部及賭博系統資料管理部門等共12家公司。該集團涉及經營線上博弈及洗錢，博弈平台至2019年共招攬532家線上博弈站主、54家博弈系統供應商，每月向站主等收取租金、網路及流量費，並且依賭客賭金損益拆帳。經了解，該集團犯罪所得高達594億9355萬餘元，分批透過地下匯兌匯進台灣，莊男也涉逃漏個人綜所稅2億666萬多元。檢警2020年8月查扣莊男13輛高價超跑名車，包括麥拉倫、藍寶堅尼等；還有41筆房產、骨董等財物及現金2億多元、美金265萬元，查扣資產總價高達25億7000多萬元。莊男在案發後逃亡，直到11月在彰化落網。他到案後坦承逃漏稅，願接受罰款，被訴涉及《賭博》、《洗錢》及《組織犯罪》等全盤否認。他說公司提供科技服務之系統商，此外由於經營多家公司，需要資金周轉，集團僅將獲利所得透過地下匯兌進入台灣，頂多是「使用者」，並非地下匯兌的經營者。今年3月檢方依《意圖營利賭博》、《洗錢》及《商業會計法逃漏稅》、《操縱指揮犯罪組織》等罪起訴莊男等32人，且莊男遭裁定續押。被羈押7個月的莊因押期屆滿，他聲請撤銷，台中地院考量無繼續羈押必要，17日裁定1.2億元交保，而莊男財力依舊雄厚，當天便繳了上億交保金獲釋。這也是繼博弈大亨陳盈助1..5億元交保金後，又一交保金破億的案例。