比特幣詐騙

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全球最大規模比特幣詐騙案！中國女子在英國法院上認罪

1場橫跨中國與英國、牽涉鉅額比特幣資產的詐騙及洗錢案，於當地時間29日在英國法院迎來重大進展。化名張雅迪（Yadi Zhang，音譯）的45歲中國女子錢志敏（Zhimin Qian，音譯），因參與規模龐大的金融詐騙遭到定罪，此案被視為全球史上最大規模的加密貨幣查扣行動。據英媒《衛報》報導，調查顯示，錢志敏於2014年至2017年間在中國策劃詐騙，受害人數多達12萬8千人。隨後她將巨額非法所得轉為比特幣，並於2017年持偽造的聖克里斯多福及尼維斯（Saint Kitts and Nevis）護照逃往英國。隔年，她企圖透過房地產交易將違法所得洗白，並與43歲的中餐外賣員工文健（Jian Wen，音譯）合作。2018年，英國警方突襲倫敦漢普斯特德（Hampstead）的1棟6臥室豪宅「莊園宅邸」（Manor House），查獲裝有61,000枚比特幣的設備，按現行市值超過50億英鎊（約合新台幣2,049億元）。這筆查扣金額創下全球單筆最高紀錄。然而，在警方行動展開時，錢志敏已經潛逃。如今逃亡5年終落網的錢志敏，29日在英國中倫敦南華克刑事法院（Southwark Crown Court）上坦承，自己在2017年至2024年間，確實持有犯罪所得的加密貨幣資產。她出庭時由普通話翻譯協助，具體刑期將另行裁定。報導補充，涉案的文健則在2007年移居英國，長年過著普通生活，後來在倫敦1間外賣店工作。直到2017年，她與錢志敏開始同住豪宅，並駕駛賓士出入，還將兒子接來英國就讀私立學校。文健被捕後宣稱自己被錢志敏蒙在鼓裡，認為自己只是幫助其經營在新加坡、馬來西亞和中國都設有分店的珠寶生意，但最終仍因涉案於2024年5月被判刑6年8個月。法院今年初已下令她歸還超過300萬英鎊，否則會再增加7年的刑期。對此，倫敦都會警察局經濟與網路犯罪部主管萊恩（Will Lyne）強調：「這是英國史上最大規模的洗錢案及全球最具價值的加密貨幣案之一。我對團隊深感自豪。透過細心的調查，以及與中國執法機構前所未有的合作，我們獲得了有力證據，證明錢志敏企圖在英國將非法所得洗白。我對成千上萬名受害者深表同情。」主導調查的探員格羅托（Isabella Grotto）則表示：「今天的結局是多年艱苦工作的成果。當我們找到錢志敏時，她已經逃避司法追緝5年，而她的案件也引發1場複雜的跨國調查，需要多司法管轄區的證據，以及對數千份文件的精細審查。我對調查團隊以及所有合作夥伴的努力感到無比驕傲。」

詐騙實體店2／加密貨幣「沒主管機關、沒法管」　民眾慘淪詐團提款機

科技日新月異，詐騙手法也走向高科技化，內政部統計前兩年疫情期間投資詐騙成長一倍半，更誇張的是因為加密貨幣目前還無法可管，僅交易所需要簽署金管會提出的「法遵聲明」，表示自己買賣加密貨幣無不法情事，去年9月間北中南出現加密貨幣實體店，巧的是上門的客人都是被詐團約來此處買泰達幣而遭海削千萬。加密貨幣專家K先生直指，目前台灣相關法規不完全，加密貨幣無主管機關、也無法可管，因此詐騙集團結合「科技黑產業」，民眾慘淪俎上肉，被當成提款機。去年9月，刑事局電偵大隊破獲一幣商專幫詐團洗錢換泰達幣，何男表面上經營加密貨幣交易所，暗地裡將現金轉換成加密貨幣泰達幣(USDT) 再交給詐團，3個月經手上億元，不法獲利至少300萬元。警方表示，從去年4月起接獲民眾報案，指稱誤信網路廣告加入詐騙集團成立的聊天群組，對方以「無風險、數十倍獲利」等話術誘使下載App「Bit-C」程式進行投資，最後以平台關閉、無法出金等方式讓被害人血本無歸，粗估有5位民眾受騙，財損逾2900萬元。經半年跟監蒐證，警方陸續發動數波搜索追緝何男等16人到案，在何男家中起獲現金105萬、冷錢包以及大批加密貨幣點數卡等證物，全案依涉犯《詐欺》、《洗錢防制法》等罪嫌偵辦，不過，何男主張「我只是賣幣」，「自己是無辜的善意第三人」，但警方抱持懷疑態度，後續將擴大追查背後之詐騙集團。經查，加密貨幣，是一種利用區塊鏈「加密」技術產生之加密貨幣，最早期的加密貨幣為比特幣BTC，後續有乙太幣ETH、泰達幣USDT等，其中狗狗幣「發行量大、易挖掘」，被曾榮登全球億萬富豪榜首的馬斯克 Elon Musk 推廣，一度使幣價飛速成長。而在眾多加密貨幣中，泰達幣幣值相對穩定，一顆泰達幣等於一美元，頗受不法集團青睞。加密貨幣專家K先生表示，近年來元宇宙、NFT崛起，不法產業趁機結合製造出新型詐騙，希望法規通盤規劃，別讓民眾被當成提款機。（圖／123RF）加密貨幣專家K先生指出，根據內政部2021年公佈之數據，疫情期間2年來，投資詐欺案件比2019年成長1.58倍。同樣在刑事局統計去年1至12月的詐騙案中，「假投資」詐欺財損高達新台幣24億元，占全般詐欺案4成，手法包括民眾在社群網站、交友軟體中被搭訕，進而因利誘下誤入假投資陷阱，當中就參雜大量與加密貨幣相關案件，集團利用加密貨幣、冷錢包難以追查特性，以此為犯罪手段。除了「投資詐騙」慫恿被害人投資購買加密貨幣，甚至也出現「加密貨幣黑色產業鏈」，亦即有公司專門推出詐騙平台模組提供詐團使用，其中2020年奈及利亞著名的N-Fiverr比特幣詐騙案中，分析人員發現該詐騙平台將超過 30 個網站放在Hostinger的共享虛擬主機下，每個網站長相不同，但後台機制全都一樣，經深入分析平台原始碼，追出詐騙集團向一家奈及利亞接案公司購買該網站系統，並委託他們「客製化」成詐騙網站，藉此詐騙民眾。K先生表示，科技網路發展快速，元宇宙、NFT等新興產業推波助瀾下，犯罪與監管問題陸續浮上檯面，面對無國界的網路世界，各國政府得被迫開始有共識的合作，強化科技治理能量，不過目前台灣在「加密貨幣」產業仍無主管機關與法規可管。近期區塊鏈上的犯罪行為所造成的單一財物損失已遠超出傳統犯罪，需要當局擬出因應全盤配套。幣商實體店除了以現金購買加密貨幣，為了躲避警方追查，更以購買點數卡方式，購買後須輸入卡號和兌換碼才行。（圖／報系資料照）

查獲詐騙集團專用比特幣詐騙　目標鎖定日本人「得手紅利給5％」

東南亞國家詐騙頻傳，從柬埔寨到杜拜都傳出有台灣人被騙海外打工受困的消息，而馬來西亞警方則破獲一起詐騙集團案，詐騙集團跨國詐騙日本人，並在網路上招募客服人員，設下虛擬貨幣的詐騙陷阱，而這些員工還可以從詐騙總數金額中，抽取3％到5％的傭金。比特幣詐騙也在近年相當流行。（示意圖／翻攝自pixabay）據馬媒《中國報》報導，馬國警方破獲一起招募客服人員，以月薪2500令吉到4000令吉（約新台幣1.6萬元到2.7萬元）的金額，吸引當地的民眾就業，並可以從工作中獲得紅利抽取3％到5％的傭金。警方循線逮捕8名年齡介於19歲到33歲的嫌犯，包括一名大陸籍男子與馬來西亞籍的4男3女。警方表示，「該集團使用本地網路進行投資比特幣詐騙活動，行騙目標為日本人。」，總共充公8台筆電、16台手機與路由器等，所有嫌犯均被警方扣留進行調查。

這款貨幣詐騙吸金9億元　金管會急示警

比特幣詐騙案件愈來愈多，近期美國律師事務所對多家虛擬資產業者提出集體訴訟，而經由運用區塊鏈、虛擬資產吸金詐騙案件之報導亦多有所聞，金管會再三提出警告。金管會指出，金管會在2017年12月19日及2018年6月22日陸續發布新聞稿提醒社會大眾注意虛擬資產相關風險，2020年7月6日再度發出三示警。一、虛擬資產價格波動大，投資風險高，社會大眾從事相關交易前，應充分瞭解其運作模式，務必審慎評估可能產生的風險。二、虛擬資產非屬貨幣，對於藉虛擬資產從事的相關行為，如有涉及刑法、銀行法等有關詐欺、違法吸金等相關法令，係屬刑事犯罪。另虛擬資產如為證券交易法第6條規定之有價證券，未依證券交易法相關規定在國內對非特定人從事募集、發行或提供買賣、交易等服務，則可能涉有違反證券交易法規定，而應負相關刑事責任。三、至於個案情況是否涉及刑法、銀行法及證券交易法等刑事責任，其具體行為事實，由司法機關認定處理。2020年6月中，台灣才剛發生一起以「區塊鏈加虛擬貨幣」為名義的詐騙案件，詐騙份子以「加密貨幣去中心化、交易可追蹤、本金隨進隨出」等話術，在台灣吸金超過9億元。接著，又發生一名28歲高職生劉女為首的詐騙案，以網路投資比特幣手法詐騙，被害人上鉤後又被騙走存摺及身分證辦人頭手機，藉此續騙更多人，遭詐總計高達近958萬元，虛擬幣詐騙手法推層出新、層出不窮。