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幫派「異業結合」！竹聯攜手太陽會詐得5千萬 警逮境外IP掃黑
刑事局國際科前年掌握情資，發現有詐團疑似向美國租用伺服器，將伺服器設在美國，以此躲避警方查緝。警方與美國國土安全調查署合作，揪出台灣詐團旗下的工程師、系統商與廣告商等13人，查獲13人共3600萬餘元，而警方也循線向上追蹤，果然在新北市土城區查獲竹聯幫與太陽會結合設立機房與虛擬貨幣商，2方異業結合聯手行詐，粗估至少有29人受害，財損金額約近5千萬元。刑事局國際科與美國國土安全調查署合作，揪出詐團境外IP，循線在台查獲機房，逮獲竹聯幫與太陽會涉案。（圖／翻攝畫面）據了解，刑事局國際科前年與美國國土安全調查署合作，逮獲詐欺工程師、系統商、廣告商，其為躲避警方查緝，於美國租借使用伺服器，但仍遭警方查獲，透過金流面及資通面刨根溯源，破獲虛擬貨幣交易所及詐欺話務機房，共計查獲13名犯嫌，其中7人遭到羈押，查扣不法犯罪所得（含不動產及虛擬貨幣）逾3600萬元。而警方隨後也循線向上溯源，果然發現該詐團背後為竹聯幫江姓金主與太陽會孫姓金主2人「異業結合」把控，江姓金主負責出資掌控機房，指揮收水手與車手，以陌生開發或FB社群引流等模式與民眾攀談交流，伺機傳送假投資平台網站「TIFFIN」、「arbutuse.com」、「FORTRESS」等，鼓吹民眾投資，並以宮廟或機車行作為掩護，被害人持現金購買虛擬貨幣，幣商會將被害人引往宮廟或機車行，將騙來的現金上繳洗錢；孫姓金主則負責掌控虛擬貨幣，於新北市中和區開設虛擬貨幣交易所，但實際上卻未依規定申請合法證照，當遭詐騙民眾按詐欺集團指示向孫男店面購買虛擬貨幣時，孫男即指揮旗下成員分工持贓款以合法管道購買低價虛擬貨幣，再透由多層虛擬貨幣錢包洗幣，高價售予詐欺被害人，藉此牟取高額虛擬貨幣買賣差價。兩者互相配合掩護，粗估至少有29人受害，財損金額約近5千萬元。警方也分別逮獲江姓金主、旗下機手等4人到案，其中2人遭法院裁定羈押，查扣江男名下市價約1500萬元的房地產；另，孫姓金主部分，警方也逮獲包含孫男在內、其旗下幣商等共9人到案，其中5人遭到羈押，查扣不法犯罪所得現金116萬元、泰達幣3465顆（約計11萬3652元）。刑事局持續強化科技偵查能力，運用數位鑑識與幣流分析技術，全力打擊詐欺犯罪，保障民眾財產安全，杜絕不法集團的橫行，警方在此呼籲，詐騙集團常以假投資詐欺手法誘導被害人，並指定至看似合法的交易所換幣，隨後轉至詐騙集團掌控的人頭錢包，藉此達成洗錢目的。如有疑慮，可前往金融監督管理委員會證券期貨局官網（ https://www.sfb.gov.tw/ch/home.jsp?id=1053&parentpath=0,8 ）查詢合法登記業者名單，或撥打165反詐騙專線諮詢。
50倍高利誘餌！普洱茶投資騙走800萬 幣商協助洗錢遭羈押
高雄警方近日破獲一起以「老班章普洱茶」投資為名的詐騙案，詐騙集團由34歲的林姓男子領頭，假藉投資「高價普洱茶」承諾50倍回購利潤，誘騙至少7名受害者投入資金，根據警方調查，該集團從2023年7月開始活動，詐騙金額高達800萬元。每次詐騙行動中，車手與被害人會面並展示普洱茶餅，表明未來將高價回購以博取信任，一旦受害人匯款投資，詐騙團夥隨即消失，警方目前已逮捕7人，包含車手與洗錢幣商，並查扣多盒普洱茶餅等證物，該案正由高雄地檢署偵辦。據悉，林嫌等人假借高端茶投資，營造穩賺不賠的假象，聲稱普洱茶餅價格會暴漲，未來可50倍高價回收，並安排車手與被害人見面，實際拿出茶餅取信受害人，當受害人信以為真並投入大量資金後，該集團便透過劉姓幣商進行資金清洗，並在受害人要求收回茶餅或提取現金時失聯，致使受害人無法討回投資。2023年3月，警方首先在高雄成功逮捕林姓主嫌，隨後擴大調查，陸續在屏東逮捕5名涉案車手，並於5月在台中抓獲負責洗錢的劉姓幣商，查扣多盒普洱茶餅禮盒、手機等證物。全案依違反《刑法》詐欺罪、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌，已移送高雄地檢署偵辦，劉姓幣商經偵查後遭裁定羈押，目前仍在偵辦中，詳細涉案情節及受害者名單警方仍在進一步追查。
幣商黑吃黑被拐騙北上交易 見面就強押囚禁逼吐130萬
新北市中和區洗錢幣商黑吃黑，反遭強押囚禁案件。住在台中的23歲陳男為詐騙集團洗錢管道，日前透過虛擬幣洗錢時，黑吃黑從中虧空130萬元，遭34歲許男發現，佯稱要再度交易，將陳男從台中騙至新北中和囚禁。直到陳男友人通知報警，警方才將陳男救出，並將許男等4人逮捕帶回釐清案情。警方在另一房間內逮捕與許男詐騙集團同夥。（圖／翻攝畫面）據了解，住在台中的陳男與許男同為詐騙集團，陳男負責將贓款用購買虛擬幣的方式洗錢。但在兌換過程中，許男發現短少130萬，上個月17日，不動聲色假裝介紹洗錢誘騙陳男北上面談。陳男才走進中和某間旅館內，就被許男要求吐出短少的130萬，否則不放陳男回台中。警方依詐欺罪移送遭囚的陳男，而押人的許男等人也依詐欺、恐嚇、妨害自由罪移送偵辦。（圖／翻攝畫面）陳男遭囚2天，連忙打給台中的友人28歲張男，請求協助籌錢，張男察覺不妙，連忙通知陳男家人前往報警，中和警方獲報，立即前往旅館破門攻堅，順利救出遭囚的陳男，並逮捕負責看管的許男等4人。訊後，警方依詐欺罪將陳男移送偵辦，而押人的許男也依詐欺、恐嚇、妨害自由罪移送偵辦。
桃園女夾娃娃「500元兌幣只掉出90元」 台主咬定洗幣嗆：要我告妳？
過去有一段時間，全台四處都可見娃娃機店，但後來達到飽和，開始一間接一間倒閉。桃園一名女網友日前想夾娃娃，偏偏身上沒有零錢，於是拿出500元鈔票投入兌幣機，沒想到機器只掉出90元，向台主反映對方竟然拒絕退還另外的410元，掀起熱議。「誇張請問這樣我是否可以報警？」原PO在臉書《爆料公社公開版》透露，她在路上經過夾娃娃機店，想說試試手氣，但因為身上沒有零錢，只好投500元鈔票換硬幣，怎料兌幣機只掉出90元，於是傳訊聯絡台主，她看到沒有人回應，揚言要去備案，結果對方很不客氣，一口就咬訂她洗幣，「錢幣是營業用，妳不知道是嗎」、「整天洗幣洗什麼意思，要我告妳是嗎？」原PO投500元鈔票想兌幣，竟被台主認定「洗幣」。（圖／翻攝自爆料公社公開版）原PO解釋自己是要夾娃娃，沒有零錢才會拿鈔票換，強調沒有洗幣，但台主說店內24小時錄影，「當我沒存檔？」她則要對方去看錄影，「我什麼時候洗幣，既然這樣子我就報警，我也將公布你們在各大群組」，但台主毫不在乎，拒絕退不足的錢，還嗆：「要公佈去公佈」。台主拒絕退錢，還放話要提告。（圖／翻攝自爆料公社公開版）此文一出，引發網友討論，「有糾紛現場就要報警了！還等什麼」、「智商堪憂的場主，是要告什麼…人家換錢只要有投10塊就是有消費好嗎」、「直接報警了啊，哪有投500掉90然後不用賠的，再來，洗幣也不違法，道德問題而已」、「這台／場主也好笑…就算是洗幣人家也是正常換錢，是要告什麼」。事實上，許多娃娃機會在店內公告「禁止非消費換零錢行為」，甚至引用法律，不過此舉真的違法嗎？據《中視新聞》報導，律師黃中麟指出，業者若要提告民法184-1條，須符合絕對侵害及純粹經濟損失，一定要有絕對權（利）的損失、身分權的侵害，或是財產權的侵害，但是這種情況下，台主財產並沒有直接的減損，加上舉證困難，目前沒有先例。