海外移民
」 海外 投資 負責人 帝寶 詐騙
美國、委內瑞拉衝突加劇！海外移民憂國人成政治博弈犧牲品
美國與委內瑞拉局勢近期陷入劍拔弩張的狀態，對此海外委內瑞拉人憂心，國人恐成為美委政治博弈下的棋子，並質疑川普政府的動機，同時擔憂2國的紛爭可能升級為武裝衝突。據《CNN》報導，「他們利用我們。有些人將我們當作政治棋盤上的棋子，有些人則把我們視為可犧牲的附帶損害。」倡導委內瑞拉移民權利的非政府組織「委內瑞拉裔美國人黨團」（Venezuelan American Caucus）聯合創始人兼執行董事的費羅（Adelys Ferro），如此總結許多居住在海外的委內瑞拉人，目睹母國與美國之間緊張局勢升級後的感受。美國總統川普（Donald Trump）政府今年8月初才提高委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）的懸賞金額至5000萬美元，指控他是全球最主要的毒品走私領袖之一。隨後又在8月底於加勒比海南部及鄰近海域大規模部署海軍艦艇及核潛艦，並在9月2日擊沉1艘據稱是委內瑞拉毒品走私集團「阿拉瓜火車幫」（Tren de Aragua）的運毒船，造成11人喪生。對此，馬杜羅則在過程中宣布部署軍隊和民兵，並呼籲委內瑞拉人加入國家玻利瓦爾武裝部隊的民兵分支「玻利瓦爾民兵組織」（Bolivarian Militia），宣告「沒有任何帝國能夠觸碰委內瑞拉的神聖領土。」無論是在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）、西班牙首都馬德里（Madrid）還是美國，所有接受《CNN》訪問的海外委內瑞拉人都認為：儘管身處遠方，他們仍對祖國可能發生的事情充滿恐懼與憂慮，因為他們仍有家人留在當地。雖然他們並未失去對委內瑞拉局勢好轉的希望，但普遍瀰漫著懷疑態度。「我不認為會有任何改變。只要軍隊還在，他們就會支持馬杜洛政府。」佩菈（Perla）在布宜諾斯艾利斯1家提供委內瑞拉美食的餐廳門口，接受《CNN》訪問時如此表示。「我們不知道美國想做什麼，或者其意圖是什麼。」1位因害怕而不願透露姓名的年輕委內瑞拉男子說道，他對該國可能發生的事情感到擔憂，並害怕委內瑞拉人「將為川普和馬杜洛之間的爭端付出代價」，「即便我們身在國外也能感受到，因為我們的親人還在那裡。」對另1位在布宜諾斯艾利斯餐廳工作的員工來說，這一切都是美國對委內瑞拉施加的「壓力」。她不相信局勢會持續升級，但這並未減輕她的擔憂：她說，局勢可能走向「美國的入侵或暴力行動。」「委內瑞拉裔美國人黨團」的費羅則表示，她感覺到許多人對兩國之間真正發生的事情存在許多疑問。她認為，許多人不相信川普政府正在採取的反毒行動，能真的改變委內瑞拉，而不僅僅只是「政治宣傳。」她稱自己在美國政府的行動中看到「太多相互矛盾的訊息」，並提到這是在美國與委內瑞拉進行囚犯交換，並透過雪佛龍（Chevron）恢復委內瑞拉石油出口之後沒幾天發生的事情，「事實是，我們並未倖免於難，而且很難知道美國有沒有可能，再度把我們所有人當作棋子。」她也覺得美國政府正在利用委內瑞拉人的痛苦和絕望。「這在2019年就已經發生過。」費羅解釋，川普1.0就曾懸賞馬杜洛1500萬美元，時任司法部長巴爾（William Barr）還對馬杜洛提出毒品恐怖主義和腐敗指控；拜登政府後來甚至又將懸賞金提高至2500萬美元。在馬德里的羅亞（Andrés Roa）則透露，他從未想過在祖國工作這麼多年後必須離開，但他說已經看不到任何留在委內瑞拉的希望。他對美國政府在其國家「打擊毒品販運」表示歡迎，並且不相信美國有入侵的可能。「我知道有人在談論入侵委內瑞拉，但我不認為事情會那樣發展。」祖爾巴蘭（María Zurbarán）也持樂觀看法。這位20歲出頭的年輕女性從馬德里接受《CNN》訪問時指出，「我們保持期待……我最希望的是委內瑞拉能夠獲得自由。」然而，同樣居住在馬德里、與4個孩子生活在一起的委內瑞拉人特雷維尼奧（Yahaira Treviño）告訴《CNN》，她不同意馬杜洛政府，但也不信任美國政府的動機，「川普覬覦的是委內瑞拉的礦產、石油，以及所有自然資源。」
聯手餐飲大亨…女主謀詐傳產老董「4年50億元」 檢查扣海量豪車名牌包
「熙羅資產投資顧問」公司負責人羅佩雯、「九禹」公司負責人鄭淳駿，涉嫌以投資海外機票、海外移民投資，可賺取豐厚價差為由，誘騙知名成衣大廠臺雅集團負責人沈裕雄進行長期投資，4年詐騙逾50億元，沈裕雄2023年過世，沈妻後續與羅女對帳不斷出現問題，且遲遲未收回投資款，向調查局檢舉。檢調查扣大批名牌精品及豪車，初估市價逾億元。（圖／翻攝照片）調查局新北市調查處報請台北地檢署檢察官郭盈君指揮偵辦，2月18日及20日兵分7路搜索，在羅女家中查獲愛馬仕、LV等名牌包、衣服、首飾、傢俱、腳踏車、名畫等高級精品，估算市價近億元，另在鄭男家中查扣藍寶堅尼、Lexus LM等進口豪華轎車。檢調查扣大批名牌精品及豪車，初估市價逾億元。（圖／翻攝照片）檢調持續溯源不法所得流向，3月27日針對羅女謝姓前夫等相關人員兵分10路搜索，並在羅女兄嫂以及謝男住家、公司等處查扣愛馬仕、卡蒂兒、香奈兒、LV等高價精品及聯名款機車等，羅女、鄭男及謝男現經法院裁定羈押中，羅女的兄嫂分別以50萬及20萬元交保。
誘騙傳產老董「4年詐50億」 女主謀兄嫂70萬交保
「熙羅資產投資顧問」公司負責人羅佩雯、「九禹」公司負責人鄭淳駿，涉嫌以投資海外機票、海外移民投資，可賺取豐厚價差為由，誘騙知名成衣大廠臺雅集團負責人沈裕雄進行長期投資，4年詐騙逾50億元，沈已於2023年過世，沈妻向檢調報案，羅、鄭已被羈押，但2人對於50億流向交待不清，檢調為追金流，懷疑羅女透過親友、同事以開公司等方式隱匿不法所得，涉嫌洗錢數億元，羅女的哥哥及嫂子28日被移送北檢複訊，檢方訊後諭知羅男50萬元交保，羅妻20萬元交保。檢調懷疑，羅女將詐騙所得，以數千萬元支應親友開火鍋店、和果子、貿易公司等營運資金、支付親友房貸、購買名牌豪奢用品、及支應她個人日常開銷，總金額高達數億元，疑涉洗錢。檢調獲報，羅佩雯過去曾在某旅行社任職票務工作，並無管道獲得較便宜之國內或國際機票，亦未與他人合作經營機票買賣業務，卻成立「熙羅資產投資顧問」公司，聲稱可與她共同投資大量購買機票，賺取差價，並稱台北至上海機票1萬4000元，於90天後可獲利2100元、美國航線機票3萬3500元，於75天後可賺取15％至20％ 利潤、歐洲航線機票4萬2000元，於60天後可賺取利潤1萬元，獲利可期，羅女因涉嫌詐騙曾遭檢調偵辦。檢調估算，自2019年9月間至2023年6月間，羅女以海外機票投資詐騙沈裕雄的金額，累計約為新台幣48.9億元，另涉及特殊移民投資的部份約為新台幣5400萬元、850萬美元。由於沈裕雄與羅女、鄭男在2022年底陸續進行對帳作業，但羅女提供的報表不一致，沈裕雄陸續收回部分投資款，至於剩餘的投資款項則依羅女建議，轉為分期投入澳洲移民投資款。因沈裕雄於2023年10月間逝世，沈妻後續與羅女對帳不斷出現問題，且遲遲未收回投資款，向調查局檢舉，調查局報請北檢檢察官指揮偵辦。檢調上月搜索約談羅、鄭2人，檢方訊後聲押禁見2人獲准。
聯手餐飲大亨詐臺雅集團老董50億 女主謀前夫及友人遭聲押
「熙羅資產投資顧問」公司負責人羅佩雯、「九禹」公司負責人鄭淳駿，涉嫌以投資海外機票、海外移民投資，可賺取豐厚價差為由，誘騙知名成衣大廠臺雅集團負責人沈裕雄進行長期投資，4年詐騙逾50億元，沈已於2023年過世，沈妻向檢調報案，羅、鄭已被羈押，但2人對於50億流向交待不清，檢調為追金流，懷疑羅女透過親友、同事以開公司等方式隱匿不法所得，涉嫌洗錢數億元，27日再發動偵查行動，兵分9路搜索，約談羅女友人楊男、羅女兄嫂、謝姓前夫4名涉嫌人、另傳喚3名證人到案，全案朝《洗錢防制法》等罪偵辦。檢方訊後認為楊男、謝男2人涉嫌為羅女洗錢隱匿不法所得，亦為詐欺共犯，有勾串之虞，向法院聲押禁見，另羅女兄嫂2人與3名證人獲請回。檢調懷疑，羅女將詐騙所得，以數千萬元支應親友開火鍋店、和果子、貿易公司等營運資金、支付親友房貸、購買名牌豪奢用品、及支應她個人日常開銷，總金額高達數億元，疑涉洗錢。檢調獲報，羅佩雯過去曾在某旅行社任職票務工作，並無管道獲得較便宜之國內或國際機票，亦未與他人合作經營機票買賣業務，卻成立「熙羅資產投資顧問」公司，聲稱可與她共同投資大量購買機票，賺取差價，並稱台北至上海機票1萬4000元，於90天後可獲利2100元、美國航線機票3萬3500元，於75天後可賺取15％至20％ 利潤、歐洲航線機票4萬2000元，於60天後可賺取利潤1萬元，獲利可期，羅女因涉嫌詐騙曾遭檢調偵辦。另鄭淳駿則成立「九禹」、「九奕」、「魔都」等公司，為餐飲集團負責人，旗下經知名餐酒館，聲稱可協助進行海外移民投資牟利。沈裕雄透過前特助鄭淳駿居中引介，認識曾擔任旅行社票務業務的羅女，羅女佯稱其熟悉操作海外高端客戶的大額機票購票服務，並可從航空公司取得高額回饋金，獲利甚豐，藉此向沈裕雄詐得多筆投資金。羅女自2019年9月間，陸續向沈裕雄提供各種投資項目資金規劃單與協議書，並佯稱利潤投報率最低38.8％，最高達70％，平均約48％。羅女為取信沈，初期有先以匯款搭配現金支付回款，但後續改用對帳抵扣，致沈無法清楚核對羅女投資操作的真實資金帳務。此外，羅女向沈裕雄謊稱，她能透過關係取得特殊移民投資管道，藉此陸續向沈裕雄進一步詐得更多投資金，也曾向沈建議讓鄭男以沈裕雄的名義參與海外機票投資，但鄭男所投入的資金，實為羅女從沈裕雄取得。檢調估算，自2019年9月間至2023年6月間，羅女以海外機票投資詐騙沈裕雄的金額，累計約為新台幣48.9億元，另涉及特殊移民投資的部份約為新台幣5400萬元、850萬美元。由於沈裕雄與羅女、鄭男在2022年底陸續進行對帳作業，但羅女提供的報表不一致，沈裕雄陸續收回部分投資款，至於剩餘的投資款項則依羅女建議，轉為分期投入澳洲移民投資款。因沈裕雄於2023年10月間逝世，沈妻後續與羅女對帳不斷出現問題，且遲遲未收回投資款，向調查局檢舉，調查局報請北檢檢察官指揮偵辦。檢調上月搜索約談羅、鄭2人，檢方訊後聲押禁見2人獲准。
知名餐飲集團董座被詐50億元 2犯嫌遭聲押禁見
「熙羅資產投資顧問」公司負責人羅佩雯、「九禹」公司負責人鄭淳駿，涉嫌以投資海外機票、海外移民投資，可賺取豐厚價差為由，誘騙知名成衣大廠臺雅集團負責人沈裕雄進行長期投資，4年詐騙逾50億元，沈已於2023年過世，沈妻向調查局檢舉，檢調本周二兵分6路搜索「熙羅」、「九禹」等公司，並約談羅女、鄭男2人，鄭男訊後遭聲押禁見獲准，羅女則於20日到案，檢方訊後亦向法院聲押禁見。檢調獲報，羅佩雯過去曾在某旅行社任職票務工作，並無管道獲得較便宜之國內或國際機票，亦未與他人合作經營機票買賣業務，卻成立「熙羅資產投資顧問」公司，聲稱可與她共同投資大量購買機票，賺取差價，並稱台北至上海機票1萬4000元，於90天後可獲利2100元、美國航線機票3萬3500元，於75天後可賺取15%至20% 利潤、歐洲航線機票4萬2000元，於60天後可賺取利潤1萬元，獲利可期，羅女因涉嫌詐騙曾遭檢調偵辦。另鄭淳駿則成立「九禹」、「九奕」、「魔都」等公司，為餐飲集團負責人，旗下經知名餐酒館，聲稱可協助進行海外移民投資牟利。沈裕雄透過前特助鄭姓男子居中引介，認識曾擔任旅行社票務業務的羅女，羅女佯稱其熟悉操作海外高端客戶的大額機票購票服務，並可從航空公司取得高額回饋金，獲利甚豐，藉此向沈裕雄詐得多筆投資金。羅女自2019年9月間，陸續向沈裕雄提供各種投資項目資金規劃單與協議書，並佯稱利潤投報率最低38.8％，最高達70％，平均約48％。羅女為取信沈，初期有先以匯款搭配現金支付回款，但後續改用對帳抵扣，致沈無法清楚核對羅女投資操作的真實資金帳務。此外，羅女向沈裕雄謊稱，她能透過關係取得特殊移民投資管道，藉此陸續向沈裕雄進一步詐得更多投資金，也曾向沈建議讓鄭男以沈裕雄的名義參與海外機票投資，但鄭男所投入的資金，實為羅女從沈裕雄取得。檢調估算，自2019年9月間至2023年6月間，羅女以海外機票投資詐騙沈裕雄的金額，累計約為新台幣48.9億元，另涉及特殊移民投資的部份約為新台幣5400萬元、850萬美元。由於沈裕雄與羅女、鄭男在2022年底陸續進行對帳作業，但羅女提供的報表不一致，沈裕雄陸續收回部分投資款，至於剩餘的投資款項則依羅女建議，轉為分期投入澳洲移民投資款。因沈裕雄於2023年10月間逝世，沈妻後續與羅女對帳不斷出現問題，且遲遲未收回投資款，向調查局檢舉，調查局報請北檢檢察官指揮偵辦。北檢檢察官18日指揮調查局新北市調查處持法院核發的搜索票，兵分6路搜索「熙羅」、「九禹」等公司及羅女、鄭男2人住居所，檢察官訊後聲押禁見鄭男獲准。羅女則於2月20日中午到案，經檢察官訊問後，認為羅女依犯詐欺、偽造文書及洗錢等罪嫌疑重大，有勾串滅證之虞，今早向法院聲押禁見。
國內房市不景氣海外地產蠢動 專家：投資年齡下降「3點避險」
國內房地產走下坡，反指標的海外不動產今年以來蠢蠢欲動。中華民國不動產交流協會理事長張俊麟就表示，國內稅制不友善、房價過高，國人投資海外不動產的年齡有下降趨勢，他提醒，欲進場民眾可挑選「開發國家」「在當地上市或大品牌開發商」「台灣5年以上經驗的代理商」以降低投資風險。中華民國不動產交流協會於疫情前每年都會舉辦台灣國際房地產博覽會，疫情3年採線上舉行，今年恢復實體活動，不過參展的海外不動產廠商卻大爆發，「過往參展有7成為海外業者，3成為國內業者，今年6月博覽會，竟有95%參展廠商都為海外商，且50攤大爆滿，因此加碼於11月舉辦第二場博覽會，仍有9成為海外業者參展，史無前例，也可看到國內不動產及海外不動產的消漲。」張俊麟說。張俊麟表示，上一波海外不動產熱潮是2015~2018年，也是國內地產的低谷，這回國內稅制不友善，台灣房價高到很多人買不起，海外投資金額較低，投資熱錢往有利的地方前進，也讓海外不動產有起死回生的跡象，甚至出現杜拜、希臘等國家的開發商也來台灣查看市場，「過去這些業者以香港最為據點，但香港近年一厥不振，台灣又因為兩岸關係緊張，反出現『避險』商機。」他分析，目前馬來西亞、泰國、日本、美國、澳洲都屬較熱門的投資國家，泰國、馬來西亞套房總價500萬元即可入場，是投資客、小資族首選；若是考量小朋友留學的家庭，會選擇英、美、澳洲；選擇日本的客群則較不一定，有些個人喜好、有些是退休。雖然一些已開發國家房屋總價不見得較低，但相對台灣可買到的是實坪，也不算貴。VIA銷售總監Jack Xu就表示，2022年3月-2023年3月澳洲人口增長了2.2%，移民占比高達81%。入境移民數量增加了103%，達到68.1萬人，海外移民淨增45.44萬人。越來越多人選擇澳洲的優質生活，過去十年，雪梨房價一直呈上升趨勢，房屋空置率僅1%，租金投報約5~6%，尤其在市中心周邊地區，由於城市化和人口增加，土地供應受到限制，土地價格也相應上漲，最為顯著的以雪梨西南的Bardia新區可窺見一斑。張俊麟觀察這波熱錢出走潮較疫情前有更多小資族進場，「疫情前海外投資者大多是較有國際觀的高資產人士，但經過3年來，台灣房價高漲，面對打房、產業前景不明，台灣投報率了不起2%，但國外可到4%~8%，而資訊越來越透明，外國開發商基本配備都會中文，語言隔閡縮小，更多小資族國內投資不起，嘗試國外市場。」上一波海外投資熱潮有不少詐騙及投資失利，他強調，不管是購買國內或是海外不動產都需要特別小心，「建議選擇開發國家，以人治國的共產國家少碰，像歐美、澳洲就不太會出問題；東南亞只要是當地上市公司的建案，受當地政府監管，風險也較低；再來就是要選擇在台灣有5~8年以上經驗的代理商，跟台灣買房一樣，先找大品牌肯定較有保障。」
陸富商掀移民潮…來「這國」最夯 奢華生活無極限「買一瓶酒花2400萬」不眨眼
大陸這幾年出手掃蕩一些當地收入豐富的科技巨富和逃稅名人，加上過去這三年多來，國內為了新冠肺炎執行嚴格清零措施，以及中美關係日益緊張，在多重因素下，中國大陸的富豪全都看在眼裡，近年紛紛起心動念出走母國，大批當地有財力的富商，紛紛湧入新加坡定居，即便現在大陸已放寬防疫措施，婦人們出走新加坡的腳步依然沒變。而根據外電報導，移居新加坡的大陸富商，出手闊綽超乎想像，連買一瓶日本「山崎55年」威士忌好酒，砸下折合約台幣2400萬也完全不手軟。根據法新社報導，近期許多大陸有經濟實力的富商，紛紛把定居之地從中國大陸，漸漸轉往新加坡，不少人都定居在聖淘沙當地豪宅，平時就開著勞斯萊斯或賓利兜風。報導中指出，推動大陸的富人出走海外，選擇把新加坡當成新故鄉，歸咎的原因相當多元，其中包括過去北京當局，接連打壓一些科技巨富和逃稅名人，加上過去這幾年，包括中國大陸在內，許多國家受到新冠肺炎的衝擊，而大陸的嚴格清零政策，都讓當地富人感到綁手綁腳，迫使許多大陸富豪，走向海外找尋新的避風港，而位於亞洲的新加坡，地緣關係離大陸不算太遙遠，這個身為亞洲金融中心的國家，稅收相對較低，人口以華人為主，因此率先獲得大陸富豪們的青睞，成為海外移民首選。而轉往新加坡定居的大陸富商們，花錢的豪奢程度，更是顛覆外界想像。移民諮詢公司AIMS總裁鐘貴添提到，他曾在客戶家的聚會上，看到有中國人客戶，拿出一種相當稀有的日本威士忌「山崎55年」，這種酒一瓶價值約80萬美元，等於要砸下巨資，才能「買一瓶酒」，讓他看了也驚呼，「很難想像他們花錢的方式，是很瘋狂的。」鍾貴添的公司，也協助來到新加坡的中國大陸富豪，除了尋找豪華公寓、聘雇司機、替孩子報名進入私校，他提到，還曾為客戶買了價值6萬1000美元的雪茄。還有當地相關業界消息人士透露，這些中國富豪，已經越來越將新加坡，視為自己真正的家，曾有客戶就直言：「至少我在這裡的時候，知道我的錢屬於我。」足見這些大陸有錢人之所以選擇移居新加坡，就是為了不想讓北京當局管到他們的財產。
帝寶名人遭詐1／母子身價上看60億 還沒拿到黑山護照就先搞丟千萬
位於歐洲巴爾幹半島的迷你小國蒙特內哥羅（Montenegro，又譯「黑山」），2019年推出2,000名投資公民入籍計畫，每人投資約1,500萬元，取得黑山護照可享122國免簽，申請期限至今年底。然而，台灣第一起黑山公民申請案卻驚爆詐騙疑雲，受害者正是台北市豪宅「帝寶」名人俞昌哲Seven。帝寶名人俞昌哲。（圖／黃耀徵攝）據悉，俞昌哲申辦黑山護照後，其中的1,192萬元竟因故一度不知去向，他報警後驚動外交部駐匈牙利台北代表處與國際刑警等單位，目前他也對代辦業者全球移民顧問公司，提告涉嫌詐欺。帝寶名人俞昌哲透過全球移民顧問申請黑山護照遇上疑似詐騙案，圖為匯款證明。（圖／黃耀徵攝）Seven是第一個申辦黑山公民的台灣人，也是家族首位辦理移民的成員。他的母親劉月釵，即是人稱帝寶劉媽媽，早年在台北西門町租店面賣鞋起家，發現「收租比賣鞋好賺」後跨入房地產，一路從台北市東區投資到西區的黃金店面。外界盛傳，帝寶劉媽媽當年以11億元購入位於台中逢甲商圈的整棟大樓，成為中部租金新「店王」。（圖／翻攝自Google地圖）11年前，劉媽媽以每坪206萬元的當時新高價標下帝寶，同年Seven也以11億元購入台中逢甲商圈一棟大樓（現址為碧根逢甲酒店），母子倆一戰成名，身價上看60億元。本刊透過友人聯繫到Seven，他現身細訴「黑山護照驚魂記」，同時提醒國人辦理海外移民時要注意風險。Seven說：「我因聽鄰居說，擁有外國護照，出國相當方便，想說也辦一本。由於黑山護照的門檻很低，僅須投資約1500萬元，又不用坐移民監，就可取得公民資格，所以我決定試試。」黑山護照。（圖／翻攝自維基百科）如今，曾與美女主播大爆緋聞的帝寶名人俞昌哲Seven，因傳出申辦黑山護照時疑似遭詐1192萬元，報案後引起國際刑警和外交部駐匈牙利台北代表處的關注，攜手追查金流。沒想到不到一周的時間裡，順利追回款項，連承辦該匯款案的國泰世華銀行行員都感到驚奇地說：「很少能夠像他這樣能失而復得，太幸運了。」黑山於2019年開放投資移民，外國人可花費約1500萬元，不須坐移民監就能申辦公民資格。圖為黑山政府大樓。（圖／翻攝自維基百科）
帝寶名人遭詐2／辦黑山護照卻匯款到匈牙利 代辦業者自圓其說有一套
帝寶名人俞昌哲Seven原本只是單純地想申辦一張海外移民護照，卻差點被委辦的業者搞丟了1192萬元。他娓娓道來全案有四個不對勁地方，高度質疑真如業者所稱的「被駭客釣魚詐騙」？還是另有黑幕，全案正交由司法單位偵辦，查個水落石出。受害人Seven說他在去年11月與「全球移民顧問股份有限公司」（全球移民顧問）簽約委辦申請黑山公民資格，先是匯款逾243萬元作為申請公民資格與律師調查等首期費用。後又匯款149歐元（約新台幣5千元），支付未來一年領到護照後出遊的保險費，這筆錢卻遭遠東銀行襄理以「沒有所稱的帳戶」為由退匯。當時Seven詢問退匯原因，全球移民顧問總經理溫淑珍僅告知「改由公司代墊，轉新台幣給公司即可」。Seven認為這是第一個不對勁之處。帝寶住戶多為政商名流，包括前副總統連戰、萬海集團陳家與藝人小S夫婦等。（圖／報系資料照）今年2月17日，Seven收到全球移民顧問的電郵通知，表示須匯款給黑山10萬多歐元作為捐贈、25萬多歐元作為投資地產費用（共約新台幣1192萬元）到特定移民監管專戶。「因金額較大，我特別謹慎檢查匯款資料，發現不太尋常，包括戶名用克羅埃西亞文，不是國際通用的英文，且採集體入帳，用附註來標示匯款人身分，而不是開立個人專屬帳戶、備註移民編號。」全球移民顧問董事、總經理溫淑珍，是幫Seven申請黑山公民資格的主要承辦者。「最怪的是，這個移民監管專戶竟不是位於黑山，而是在匈牙利。」Seven因此詢問全球移民顧問，「溫淑珍輕描淡寫地說，黑山是個小國，才會經過中繼銀行，說帳戶不會有問題。」仍心存疑慮的Seven，為了確定匯款帳戶及流程，決定邀請先前替他引介全球移民顧問的兩名財務顧問，與溫淑珍及全球移民顧問副總經理一起碰面，「溫淑珍仍持同一說法，還說自己是中華民國移民商業同業公會理事，經驗豐富，以博取大家的信任。」
帝寶名人遭詐3／差一步就被騙走1192萬 國泰世華銀：罕見幸運人
帝寶名人第一次申請海外移民就碰壁，還被詐騙鉅款達千萬元，最後出動國際刑警及匈牙利警方，從中在中繼銀行摩根大通攔截成功，連承辦的國泰世華銀行行員都說「你是少見能從詐騙集團手中，能拿回錢的客戶」。帝寶住戶俞昌哲Seven，即劉媽媽兒子，他繼續說明委託全球移民顧問公司代辦蒙特內哥羅（黑山）公民資格案，其中多個不尋常之處。他在被詐騙前為求謹慎，還請來擔任財務顧問的友人協助確認匯款帳戶。「查詢Swift＼BIC代碼後，赫然發現Swift Address是11位數，全球移民顧問總經理溫淑珍給的卻是10位數，少了一個字母『Ｘ』。」所謂「Swift＼BIC」是一種國際銀行代碼或身分識別碼，用於識別全球的銀行和金融機構。去年台中檢方首度與歐洲國家司法互助，跨國偵辦電信詐騙集團，透過黑山檢警逮捕92名嫌犯。（圖／報系資料照）Seven驚訝之餘，立刻透過Line委辦群組詢問全球移民顧問，對方卻僅回「謝謝通知，有確認」。他鍥而不捨四度要求確認後，全球移民顧問才說真的少了一個字母，「少一個字母是很明確、很嚴重的疏失吧？怎能不確認？」由於這已是第二次不對勁，Seven決定暫不匯款。3月4日，溫淑珍再度通知Seven記得匯款。「我想距離2月17日已過了半個月，全球移民顧問有很多時間確認匯款帳戶，應沒問題，當天就到國泰世華商業銀行台北復興分行匯款。」Seven說，由於金額大，承辦的莊姓行員還花了不少時間確認匯款目的、翻閱移民合約書，並致電全球移民顧問確認匯款資訊後，才幫他辦理匯款手續。「帝寶劉媽媽」劉月釵從經營皮鞋店到投資店面，全盛時期的月租金收入高達數百萬元。（翻攝自中視新聞）不料，次日晚上六時許，復興分行卻接到溫淑珍來電要求擋下Seven的匯款。「當晚六點四十四分，溫淑珍打電話跟我說，戶頭有點問題，請我先去銀行擋匯簽名。」為慎重起見，「我還在有溫淑珍、財務顧問與我家人的Line群組留言『Wendy（溫淑珍）要我去擋匯，好像是駭客入侵』，財務顧問和家姊知道後，都十分震驚。」Seven認為這第三個不對勁，根本離譜至極。「起初全球移民顧問沒主動提要報警，我在財務顧問提醒下要求溫淑珍，才一起去長安東路派出所報警。」警方因此對全球移民顧問的兩個國內外戶頭先做凍結警示。愈想愈奇怪的Seven，當晚九點多要求溫淑珍出示「不會有擋匯問題」的匯款帳戶與格式，對方才說目前只有我一人申辦黑山護照，一分鐘後把之前幫大陸客戶申辦黑山公民資格的匯款帳戶樣板傳到Line委辦群組。「我一看更驚人，上面竟然有我的英文名字，而且收款銀行在黑山，並非先前溫淑珍說的匈牙利！」Seven追問溫淑珍，對方卻含糊地推給祕書，至今仍搞不懂怎麼回事的他，點出第四個不對勁之處。所幸3月10日上午，國泰世華商業銀行確認擋匯成功，並將1192萬多元退款給Seven。
帝寶名人遭詐4／駭客釣魚電郵被拐 代辦業者坦承疏失願全額退款
本刊循線調查到帝寶住戶在海外移民案中，差點被詐騙得手千萬元，涉案的代辦業者是全球移民顧問公司，隸屬於犇華集團，關係企業包括台灣蘇富比國際房地產、犇亞證券等，台灣蘇富比國際房地產的董事長陸大文與董事陳智亮，都是業界響噹噹的人物。遭詐騙的受害者、帝寶名人俞昌哲Seven透露：「全球移民顧問的總經理溫淑珍，起初說是律師電郵被盜，還好她們跟得緊，一發現異樣就通知銀行；後來又改說原本就是要匯到黑山的銀行，收到駭客的釣魚電郵，才因此上當，通知我改匯到匈牙利的銀行。」Seven在案發後，也趕緊向溫淑珍要求查看首款243萬多元的付款單據，並要全球移民顧問同時撥款1千萬元到第三方作為擔保。「沒想到等我看到單據，發現都不是黑山的政府單位所開具，只是代收款項的收據。」全球移民顧問標榜擁有移民專業證照，如今卻傳出疑似捲入代辦移民詐騙案。（圖／張文玠攝）日前全球移民顧問獨董馬玉蘭與盧彥豪，與Seven協商善後方案，除了允諾將Seven的黑山公民申請案辦理至完成，並減收300萬元，且若未在年底期限內辦妥，即賠償Seven200萬至250萬元，後又改為賠償50萬元，並說還未送件給黑山，要Seven在五月前補齊資料，才可以續辦。如今Seven已放棄黑山夢，委託律師李永然發函給全球移民顧問要求解約、退還首期匯款243萬元，同時控告對方涉嫌詐欺。這起案件是否如全球移民顧問所稱「駭客釣魚電郵導致內控過失」？尚待司法調查。全球移民顧問現已發存證信函給Seven說，客戶雖認為公司有履約過失的爭議，但全球移民顧問確實也協助避免損失的發生，事實上亦未發生損害結果，謹遵服務精神，維持續辦及賠償等方案，若客戶不繼續執行該契約，則雙方終止合約，願全額退款。對此，本刊記者去電欲進一步採訪，至截稿前未獲回覆。黑山向大陸借貸10億美元建造的高速公路，預估每公里造價2,380萬美元，堪稱世界最昂貴公路。（圖／新華社）蒙特內哥羅，又譯「黑山」，擁有神祕古城，以發展旅遊為主，從台灣搭飛機要兩天才能抵達。近日才因積欠大陸10億美元（約新台幣280億元）向歐盟求助遭拒，引起國際關注。國內也因發生帝寶名人俞家這一起與黑山移民千萬詐騙案，受到警方高度關注及偵辦。