詐欺機房
」 詐騙 刑事局 詐騙集團 詐欺 虛擬貨幣
狂打40萬通詐騙電話！19人落網 300人上當損失破3億
警方逮捕詐團成員。（圖／民眾提供）警方查扣相關證物。（圖／民眾提供）台中市政府警察局刑事警察大隊科偵隊偵辦一起中繼詐欺機房案件，循線掌握以李嫌為首的詐騙集團，他們勾結二類電信業者、網路廣告商一起犯案。警方追查展開4波拘搜行動，查緝李嫌等19人到案，初步統計，詐團4個月內發話近40萬通、受害者約300人，財損超過3億元。全案依刑法詐欺、洗錢防制法、組織犯罪條例等罪嫌偵辦，李等人已遭法院羈押禁見。警方報請台中地檢署陳祥薇檢察官指揮偵辦，並由台北市刑大偵七隊、中山分局以及台中刑大偵一、三、六、八隊、太平分局、少輔隊共同組成專案小組深入追查。時機成熟後，自114年8月起陸續啟動4波拘搜行動，共將李嫌等19人查緝到案，並查扣50台IPPBX設備、40萬元、自小客車1部、1萬顆USDT虛擬通貨及電腦、伺服器、手機等大量贓證物，全案依刑法詐欺、洗錢防制法、組織犯罪條例等罪嫌移請台中地檢署偵辦。據警方調查，詐團的手法相當完整，由鄧嫌負責投放網路廣告，招募國人申辦市話、網路並安裝IPPBX設備，再由二類電信業者提供通訊線路。李嫌則利用VOS 3000架設地下話務系統，替境外詐騙機房把電話訊號「落地」，偽裝成台灣市話來電，讓詐騙更具迷惑性，整個集團從控盤、系統商、電信商到廣告商分工細膩，是近年破獲最完整的非法話務系統組織之一。警方清查共找到73門人頭市話，已依《詐防條例》通報電信業者斷話。初步統計，詐團4個月內發話近40萬通、受害者約300人，財損超過3億元，手法包括假檢警、假投資、猜猜我是誰等，手段惡劣，嚴重危害國人權益。為展現打詐決心，檢警持續鞏固事證，兩名核心幹部也已遭法院羈押禁見，避免更多民眾受害。台中市政府警察局刑事警察大隊大隊長紀延熹表示，統計114年10月台中市受理詐欺案件1961件、財損8億餘元，與去年同期比較，件數下降24.6％、財損金額下降37.7％，與9月比較，受理件數亦下降3.5％，財損下降10.6％。另統計114年1至10月，警方已破獲詐欺集團587件、4742人，查扣不法利得9億餘元；警銀聯阻攔阻民眾遭詐1519件，攔阻金額近12億元，各項數據均較去年同期成長顯著，顯示台中市在強力打擊詐欺犯罪展現實質成果。
太子集團在台布局曝光！竹聯、四海幫涉入跨國詐騙鏈
台灣近年深受跨國電信詐欺所苦，而這些詐欺網路背後，往往隱藏著黑幫勢力的影子。國安與司法單位近期追查柬埔寨「太子控股集團」（Prince Holdings Group）的犯罪活動時，意外揭開橫跨東南亞與台灣的黑金網路。調查指出，太子集團不僅在柬埔寨設有多處詐欺機房，更與台灣的竹聯幫、四海幫等大型幫派建立合作關係，雙方在詐騙與洗錢操作上多次互通有無。據《自由時報》報導，根據目前掌握的情報，太子集團在柬埔寨所設立的機房，與台灣幫派在本地設置的所謂「水房」之間，長期存在默契與合作機制。當局分析過去境內破獲的多起詐欺案件後發現，太子集團與台灣黑幫的連結已不再是個別事件，而是形成跨境犯罪產業鏈。對此，我方除全力掃蕩該集團在台活動外，亦已將竹聯幫、四海幫等黑幫成員共300餘人，以及與該集團有往來的23家公司列入監控名單。調查小組指出，太子控股集團董事長陳志及被視為集團「二號人物」的胡小偉，在台灣實際掌控或與其有往來的公司至少有23家，包含空殼與實體公司，其中部分更直接與黑幫掛勾。這些公司表面上從事正常商業活動，實際上卻是太子集團的資金管道。部分公司名義上經營博弈、遊戲開發或資產管理業務，事實上卻以洗錢、資金轉移為核心功能。隨著太子集團急速擴張勢力，他們積極吸收台灣幫派分子，藉由黑道網絡滲透金融系統，以利資金流動。在國際層面，美國司法部已率先出手，針對太子集團在柬埔寨設立詐騙園區一事提出起訴。美方指出，該集團涉嫌以暴力威脅與強迫勞動的方式逼迫被害人從事電信詐騙，並透過設立境外空殼公司進行資金洗錢。目前，美國的起訴重點集中在人口販運與洗錢部分，而涉及國家安全的疑點仍在進一步調查之中。台灣國安單位則認為，這起跨國詐騙與洗錢案牽連極廣，其背後恐不僅止於金錢犯罪。由於集團首腦陳志目前行蹤不明，外界懷疑他可能獲得中國解放軍（PLA）或中方秘密任務人員的協助以潛逃出境。這一線索讓案件更具政治與情報色彩。同時，我方正積極追查陳志曾10度來台的紀錄，以及他與胡小偉等人過去在台灣的活動。據悉，胡小偉曾親自來台，協助在地負責人王昱棠成立「天旭國際公司」，並以發展博弈業務為名擴張詐騙與洗錢網絡。這些企業外表看似合法經營，實則成為跨國犯罪的掩護傘。
電信行店長供手機門號「協助詐團」 200人遭詐1.4億元
刑事局偵七大隊破獲假投資詐欺集團，發現嫌犯不僅招攬車手，還吸收高雄電信行店長協助提供工作機與境外門號。警方歷經半年蒐證，逮捕吳姓主嫌及電信行店長在內共40人，查扣價值新台幣72萬元的泰達幣、22萬6000元現金、81萬6000日圓及29支手機，全案涉及至少200名被害人，財損高達1億4000萬元。警方表示，詐團在臉書刊登廣告，冒用「顧奎國老師」名義，吸引有投資意願的民眾加入LINE群組，再誘導下載假冒的投資APP。群組內成員不斷吹噓獲利，誘使被害人面交或匯款投入資金；一旦要求領回獲利，詐團就推託或要求追加投資。被害人領不出錢，才警覺遭詐騙。專案小組清查金流管道，自去年12月起至今年8月11日，陸續在新北市、台中市、高雄市等地拘提詐團取款車手，並持續溯源、向下刨根，查獲在台幕後控盤首腦吳姓主嫌、水房郭姓幹部等詐團核心。警方說，解析詐團分工，係境外機房透過假投資話術誘騙被害人投資，再配合在台面交收水「車隊」向被害人面交取款，後續將詐欺款項向詐團指定幣商換購泰達幣，再以多層非託管錢包，將泰達幣轉至境外的「滙旺錢包」回水給境外詐欺機房，以隱匿不法所得。警方偵辦中也發現，本案犯嫌除招攬指揮各地車手外，更吸收高雄在地的電信行店長，以定期提供（回收）詐團工作機、境外門號，協助詐團成員躲避檢警追緝。全案經檢警半年蒐證掌握具體犯罪事證，陸續分4波執行拘搜行動，查獲吳姓主嫌及葉姓電信行店長等40人詐欺集團幹部到案，並查扣證物，全案依刑法詐欺罪、詐欺犯罪危害防制條例、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。刑事局長周幼偉呼籲，投資前應透過合法管道查證，勿輕信社群平台廣告或假冒名人背書。民眾可利用「165打詐儀錶板」或撥打165反詐騙專線查詢。
舊門號可退費？公務員被詐400萬 熱褲按摩妹架機房被捕
刑事局偵查第四大隊日前破獲跨境電信詐欺機房，發現詐團假冒國內三大電信業者，以不明方式取得被害人曾在電信業申辦之不使用舊門號，假意向被害人表示可辦理退費，以此取得被害人的銀行帳戶，隨後以匯款不成功為由，假冒金管會人員要求監管被害人財產，導致被害人損失數百萬元，累計至少有24人受害，總計財損金額上看960萬餘元。警方獲報後也逮獲有竹聯幫月堂背景的33歲巫姓男子等4人。據了解，有竹聯幫月堂背景的33歲的巫姓男子，2017年時曾在蘆洲從事槍枝改造與毒品分裝工作遭警方逮獲，過程中還捕與警方扭打。巫男後續竟另起爐灶，改做起電信詐騙，透過友人與中國廈門不明人士接洽，從而獲得話務機房所需之DMT節費器、卡池設備，並在北市文山區、新北市三重區、新店區與新竹縣竹北市設立詐騙機房，供境外話務機房將發話訊號傳遞至國內，透過DMT、卡池設備轉換為國內手機訊號，再由國內通訊網路發話給被害人。巫男收受DMT節費器後，轉交給在臉書上「找工作」的24歲林姓男子、15歲的謝姓少年，與在按摩店上班的32歲王姓女子，幾人透過架設機房，每月可獲得1萬元費用與每周8000元不等之維護費。隨後再透過話術，假冒三大電信業者，向被害人供稱「舊門號可辦理退費」，可退得當時所申辦門號2個月之月租費，以此向被害人取得銀行帳戶，並以匯款失敗為由，向被害人供稱其帳戶有問題，須由金管會人員監管財產，要求被害人將財產交付給詐欺車手，或是假冒中油，向被害人表示其所有的中油APP遭人盜用、盜刷，須解除分期付款，又或者以假檢警、醫院等方式，向被害人供稱其健保卡等資料遭人盜用，自去年8月起，總計至少有24人受害，不法獲利高達960萬元，其中一名被害公務員就因此遭詐435萬元。警方報請台北地檢署偵辦後，也在今年5月、7月，分別於新北市於與新竹縣等4處發動搜索，在新北市三重區詐欺機房查緝巫男時，還恰好在門口碰見巫男，當場將人壓制在地，另在其他機房查獲其餘3名共犯，當場查扣DMT節費器、卡池設備、SIM卡、工作手機等贓證物。全案後續也依照詐欺、組織犯罪條例與洗錢防制條例移送地檢署偵辦。刑事局呼籲，公務機關不會以任何電話或通訊軟體，指示民眾操作網路銀行、臨櫃提款，也不會有任何需要民眾交付財物進行驗證身分的行為，若接獲可疑電話，請務必提高警覺並保持冷靜，謹記「一聽」、「二掛」、「三查證」步驟，如有相關疑問，請立即撥打 「165反詐騙專線」 查證，以免落入詐騙陷阱，造成財產損失。
誤陷型男愛的圈套 短短半年貴婦遭詐高達1.7億
刑事局中打中心28日宣布偵破一起鎖定貴婦投資詐騙案，詐團以溫柔愛情攻勢、送高價精品取得貴婦信任，再欺騙被害人投資詐財，短短半年共有23名女性受害，初估不法所得達1億7344多萬元，其中有名貴婦損失近億元，檢方近日依詐欺等罪起訴李姓主嫌。1名30多歲女性被害人向警方報案指稱，該詐團以型男、帥哥照片在社群網站上塑造「多金、投資有成」形象，吸引女性主動認識加好友，進而加入投資黃金、虛擬貨幣LINE群組。警方調查，詐團聲稱可在短期內獲得高報酬，成員還佯稱「投顧老師」、「學員」在群組互動聊天，甚至張貼投資成功的對帳單，營造熱絡與高獲利假象。被害女子不疑有他，投入數萬元至詐團架設的假交易網站並獲得翻倍獲利，降低戒心加碼投資。詐團繼續誘騙，利用浪漫攻勢，每日情話噓寒問暖，還大手筆贈送市價30萬元精品包、10萬元手環，最終被害女子在半年內投入2000萬元，卻在試圖取得獲利時，遭詐團斷絕所有聯繫，這才驚覺遭騙。警方追查，該詐團由28歲李男主導，以合法電商公司為掩護，雇員工以人頭門號創設大量LINE帳號，將帳號轉售給境外詐欺機房，再利用臉書廣告投資詐騙，出資數百萬元購買精品、化妝品等，當禮物詐騙、分贓。檢警在今年1至7月的3波查緝行動中，逮獲李男及其公司員工、詐欺水房成員等16人，清查發現共有23名女子受騙，財損金額逾1.7億元。
北檢「斬金專案」起訴97人！ 全台5000人受害、詐欺金高達164億
台北地檢署偵辦第5波斬金專案，追查出台灣最大假鈔出金詐欺集團核心幹部成員，共18人（11人在押），並清查出221名被害人，詐欺金額達新台幣7.7億餘元。該案於今（8月18日）偵查終結，並依犯罪情節向法院具體求處重刑，總計5波專案共起訴97人，並清查出5301名被害人，詐欺金額高達164億元。涉及此案的詐團，先由電信詐欺機房成員透過網路系統商非法話務系統，架設超過2230個假投資網站以及應用程式招攬被害人投資，伺被害人遭誆騙始交付投資款項後，假出金詐欺集團進而指派「出金手」透過郵局臨櫃匯款或其他方式將被害人之「出金」匯入其等指定帳戶，佯裝被害人實有獲利之投資假象，以此假出金方式誘騙投資，致被害人誤信上開假投資網站為正當投資管道，而持續並投入大量資金。檢方先後起訴美樂公司負責人歐俞彤、林姓財務會計等人，另扣得現金總計264萬9,000元、泰達幣（USDT）9萬6580顆（折合約289萬4,502.6元）等物，為被告等人實行詐欺取財、洗錢行為所得，聲請法院依詐危條例第48條第2項規定宣告沒收。
偵辦台積電「內鬼案」！女檢劉怡君資歷驚人
台積電爆發「內鬼」員工涉竊2奈米製程機密，台灣高檢署智財分署依《國安法》聲押3人，承辦本案的智財分署檢察官劉怡君，過去在新竹地檢署任職時，就曾偵辦起訴過台積電前員工竊取28奈米機密案，這次她再偵辦台積電竊密案，只能說「案子會找人」。劉怡君是司法官50期結業，政大法律系、法研所畢業，她在新竹地檢署任職期間，曾偵辦台積電前徐姓工程師，離職前大量自公司竊取28奈米製程技術傳送給中國大陸某半導體公司，2017年5月依營業祕密法起訴。2021年她受法務部選派赴美國杜克大學訪問，研究「營業秘密議題及相關國外法制、營業秘密之保護與經濟間諜」，2023年獲前法務部長蔡清祥圈選調派台灣高檢署智財分署辦事。依據台灣高檢署資料指出，劉怡君任職新竹地檢署期間，為營業祕密及經濟犯罪專組檢察官，偵辦包括台積電在內的新竹科學園區公司營業祕密遭竊及研發紀錄毀損、陸資非法在台挖角掏空技術、上市公司內線交易案件，妥速偵結及定罪。為端正選風及促進公平選舉，劉怡君快速偵結起訴市長及里長候選人賄選、幽靈人口案件，並曾查辦跨境詐欺機房、假投資吸金、詐領健保給付及多起組織型毒品、槍砲及暴力犯罪集團案件，積極維護社會治安，保護人民財產安全。劉怡君借調法務部國際及兩岸法律司期間，為兩岸司法互助協議議聯絡人及港澳司法互助窗口，聯繫大陸地區公、檢、法、司及港澳窗口推展司法合作，參與國安會、移民署之兩岸及港澳情勢研析因應，推動跨境執法合作。劉借調智財分署期間，籌辦跨國防部、經濟部、農業部、數位部、國科會、陸委會、移民署、警政署、調查局、地檢署與產學界座談會，宣導新法及交流意見成效斐然。因應國安及智審新制建立跨部會聯絡機制，研擬個案技術認定程序；以國際事務經歷及外語能力，辦理新加坡執法及學術機關參訪計畫、安排美國、歐洲及韓國執法交流活動、美商及國內影視協會參訪事務、擔任國際合作研討會講師，促進國際執法交流合作有成。另劉怡君多次擔任法務部、法官學院、司法官學院、調查局、智慧局、公私部門協會及公會營業秘密課程講師，為智財分署「健全營業秘密法制小組」成員，著有實務觀點論著，長期致力推動營業祕密保護。
青少年成詐團「打工仔」 熱門手遊竟淪犯罪招募平台
除作為毒品交易管道，熱門線上遊戲《星城Online》和《傳說對決》近期更被警方發現成為詐欺車手與運毒工具人的招募溫床。警方指出，詐騙集團與販毒組織鎖定沉迷手遊的青少年玩家，透過遊戲聊天滲透接觸，包裝成「兼職打工」、「送貨員」，甚至以遊戲幣獎勵，誘使青少年踏入犯罪陷阱。中正大學犯罪防治系教授許華孚指出，從網路衍生的「成少共犯」現象令人憂心，導致青少年被利用作為犯罪「馬前卒」；尤其利用網路遊戲聊天室聯繫犯罪，屬於新興犯罪手法，還需科技偵查的法制授權。10多年前，詐團招募車手、海外機房話務手，會從網咖找人，如今網咖普遍轉型精緻化，詐團改由手機遊戲招攬新血。刑事局曾破獲電信詐欺機房，主嫌供稱，詐團成員全都是他玩手遊《傳說對決》時以高薪招募的戰友，閒暇時彼此也會組隊打遊戲消磨時間。警方說，近年詐團還會透過「假求職」詐騙廣告，徵收人頭帳戶、招募車手，刑事局持續下架網路詐騙廣告，迄今已通報網路廣告平台業者下架逾25萬則詐騙廣告，光是今年第2季，通報Meta下架詐騙廣告就多達2萬6074則、Google則是418則。因此詐團也會在網路遊戲聊天室招募人力，畢竟與社群平台相比，監管較寬鬆。警方說，《傳說對決》這類主流競技類手遊，犯罪集團會刻意尋找長時間上線、不固定工作或年紀偏小的玩家搭訕，假借幫忙工作、團練代玩，實則拉入犯罪組織。警方曾偵辦一起運毒案，發現擔任運毒手的少年，就是透過《傳說對決》認識毒販，對方提議「幫忙送東西」就有2000元報酬，少年不疑有他，幾次接送下來，竟被抓到藏有K他命。
詐團「藍道」洗錢術 虛幣藏4.3億贓款
士林地檢署偵辦「台版柬埔寨」求職詐騙案，承辦檢察官進一步查出葉姓、許姓主嫌等17人涉嫌組成洗錢集團，協助詐騙首腦「藍道」處理4.3億多元的不法金流，透過層層人頭帳戶及虛擬貨幣交易漂白贓款隱匿犯罪所得，依組織犯罪、加重詐欺及洗錢等罪起訴葉姓、許姓主嫌等17人。本案起因詐團冒用財經名人名義，在社群平台投放廣告，誘騙逾200人加入假投資群組，並下載詐騙APP進行匯款。受害者資金先匯入第一層人頭帳戶，接著層層轉入第二、三層帳戶，並透過境外交易所如FTX、Whalefin購買泰達幣，再反向轉回詐團成員的虛擬錢包，藉此製造金流斷點，企圖規避查緝。2022年新北市警方偵辦「台版柬埔寨」求職詐騙虐囚致死案，詐騙集團首腦、綽號藍道的杜承哲，一審判處無期徒刑，目前上訴台灣高等法院審理中；成員傅榆藺、陳樺韋已在2024年12月判處無期徒刑定讞。檢警追查發現遭通緝逃亡的葉男，自2022年8月起主導本案犯罪組織，招募許姓、林姓男子等成員，在台中市北區、西屯區及北屯區設立三處「後端水房」，專責處理詐騙所得金流。許男擔任集團幹部，指揮成員進行轉帳與報酬分配；林男則負責聯繫葉男與杜承哲的「前端水房」及境外詐欺機房，形成完整的供應鏈。16名被告分工明確，有人專責收購人頭帳戶、有人提供虛擬貨幣錢包，也有人負責金流轉換及電匯出境，手法專業且金流斷點設計複雜。該水房集團利用虛擬貨幣匿名、不易追查的特性，將詐欺所得層層轉匯至境外，購買泰達幣後再匯回詐團成員錢包，扣除報酬後將不法款項轉回前端水房或境外機房，共計268人受害，不法所得高達4億3351萬餘元。
宜蘭民宿淪詐團巢穴！ 逾30名華人受騙「吸金高達2000萬」
以39歲林姓男子為首的詐騙集團，涉嫌假冒大陸公安撥打電話予海外華人，誆稱對方涉入重大刑案，以監管資金、繳交保證金等理由誘騙匯款，若不配合恐將被遣返大陸受審。刑事局南部打擊犯罪中心獲報後循線掌握詐欺機房竟藏身宜蘭縣某民宿，4月強勢攻堅緝獲林男等7人。警方初估約30多名華人受騙，財損金額約新台幣2000萬元，警詢後依詐欺、洗錢、組織犯罪、毒品等罪嫌移送，全案持續擴大偵辦中。刑事局南打中心去年底在雲林縣斗六市民宅查獲以吳姓男子為首的11人詐騙機房，查扣價值新台幣124萬3927元的加密貨幣及1輛BMW名車等證物。檢警追查發現，該集團涉嫌利用科技設備與網路系統竄改來電顯示，再假冒大陸公安撥打電話予海外華人，誆稱對方涉入幾起重大刑案，若不配合恐將被遣返大陸受審，以此手法造成被害人心理恐懼，再以監管資金、繳交保證金等誘騙對方匯款。警方另發現，吳嫌等人詐騙機房話務系統是由49歲郭姓男子提供，再追出郭嫌以同套系統供林嫌集團使用，以類手法行騙台灣、香港、加拿大等地華人，而林嫌等人更不定時變換據點，以逃避警方查緝。警方專案小組長期蒐證掌握林嫌行蹤後，鎖定機房藏身宜蘭縣蘇澳鎮某民宿，4月兵分多路，先於台中市南區查獲郭嫌到案，接著在宜蘭該民宿破窗強勢攻堅，包括林嫌在內，屋內7名詐團成員措手不及全數乖乖就擒。警方在該機房中查扣現金新台幣628萬9400元、人民幣1萬元，因金額龐大，還調來點鈔機清點，另有23支手機或平板、4台筆電及金融卡、K他命等證物。經警方清查後，初估被害人約30多人，且全是華人，大多居住在台灣、香港、加拿大等地，粗估財損金額約達新台幣2000萬元左右，警方懷疑被害人數恐不只如此，先依《刑法》詐欺、《洗錢防制法》、《組織犯罪防制條例》、《毒品危害防制條例》等罪嫌，將提供話務系統的郭嫌，以及組織主持詐騙機房的林嫌等人，分別移送雲林、宜蘭地檢署，並持續擴大偵辦。
泡泡瑪特公仔成黑幫炫富品！警追生基塔投資詐騙 逮明仁會幹部
刑事局偵四大隊日前獲報，指出有民眾遇到假投資詐騙，房產也因此遭到抵押借貸，損失慘重，粗估至少有20人受害，財損金額約7千萬餘元。警方循線追查後，鎖定25歲有明仁會背景的王姓男子涉嫌重大，再鎖定有靜安會背景的40歲張姓金主、26歲陳姓機房主管與40歲的陳姓融資公司負責人涉案，同時在張姓金主家中查獲大量泡泡瑪特公仔、潮鞋、精品包包，市價粗估約100餘萬元，並有市價3千萬元的藍寶堅尼跑車與精品手錶等共14支。警方獲報後追查，初步鎖定約有20人誤信假投資遭詐，且房產還遭詐團所指定的融資公司抵押，損失相當慘重。警方蒐證後也掌握該詐團疑似以有明仁會背景的25歲王姓男子與有靜安會背景的40歲張姓金主為首，王男等人在新北市新莊區與泰山區以人頭設立「承展國際開發公司」，鎖定過去曾遭「未上市股票與靈骨塔」詐騙的被害人，逐步與被害人聯絡，表示假意欲協助被害人「轉虧為盈」，只要被害人聽從建議購買「生基塔位」，指出有買家欲高價購買生基塔位，同時偽造買家簽名之買賣合約書取信被害人。詐團為讓被害人深信不疑，將人吃乾抹淨，明知被害人先前遭詐恐無現金交付，以「販售生基塔位需支付大量稅金，為規避稅金，可協助製作負債比之帳務，須將房產設定抵押做金流」，勾結特定融資公司，將被害人名下房產交付設定抵押借款，隨後指派車手將貸得款項取走，而被害人不但房產因此遭到抵押，抵押款也被車手火速領走，更得繳納每月年利率高達20%、手續費6%的龐大利息，無奈下讓房產拍賣或轉移。刑事局日前獲報有民眾誤陷假投資遭詐，循線追查掌握有明仁會背景的王姓男子與靜安會背景的蘇姓男子涉嫌重大，蘇男還將贓款轉換成泡泡瑪特公仔。(圖／翻攝畫面)專案小組報請台北地檢署指揮後，分別於去年11月26日前往新北市泰山區詐欺機房實施搜索，當場逮獲王姓主嫌與其機房主管陳姓男子，並有話務機手、車手等14人，同時於台中市查獲融資公司「源頭科技」陳姓負責人及業務等3人到案，當場查扣做案手機、客戶名單、生基塔位憑證、偽造買賣合約書、教戰手冊、工作日誌、贓款與王男用贓款購得的市價約300萬元保時捷跑車。警方將王男等人逮捕到案後，也在今年發動第二波搜索，持搜索票前往宜蘭與新北市張男的住處搜索，當場在張男家中發現一個名貴手錶展示架，共有約14支名錶，其中包含AP名錶、勞力士綠水鬼等；而張男家中還有一整面泡泡瑪特大型公仔與精品牆面，張男也在娃娃中藏放10萬餘元現金，公仔與潮鞋等市價粗估至少約上百萬元，並有一輛市價約3000萬元的藍寶堅尼跑車，其為躲避警方查緝，張男還將贓款存放在女友的帳戶中，再將車輛存放在私人洗車場內，但仍遭警方查扣。總計查扣贓款達540餘萬元、藍寶堅尼跑車1輛、保時捷跑車1輛、聲請法院裁定扣押帳戶存款516萬元、市價2380餘萬元房產1處，共計查扣總值約5000餘萬元，全案依違反組織犯罪防制條例、詐欺犯罪危害防制條例、重利罪、洗錢防制法等罪，移送台北地方檢察署偵辦，其中王姓男子、張姓男子與機房主管陳姓男子3人遭到羈押。刑事局表示，新建置的「打詐儀錶板」專頁已上線( http：//165dashboard.tw/ )，民眾可以關鍵字搜尋或由165網站進入，「打詐儀錶板」除統計詐騙手法前5名、各縣市詐騙數據外，還提供常用詐騙話術、詐騙手法及案例，呼籲民眾可至打詐儀錶板掌握最新詐騙訊息，提升防詐免疫力；另涉及不動產之詐騙案件往往造成民眾財產重大損失，民眾可向地政事務所申請辦理「地籍異動即時通」，該項服務除申請人可取得簡訊、郵件通知，也能設定信任的親屬加入，掌握不動產異動資訊，即時防詐止害。
公私協力！五招啟動虛擬貨幣聯防 台人假代購真洗錢專找陸籍人頭下手
刑事局5日舉辦今年第一波「全國同步打擊詐欺、掃蕩地下錢莊及查緝虛擬資產洗錢行動專案」，行政院次長馬士元也特別出席，總計共查獲633團、查扣不法利益含虛擬貨幣在內共9億餘元，同時與虛擬資產商業同業公會共同推動五大策略：「進不來─防止被害款項流入交易所虛擬貨幣市場」、「出不去─防止虛擬貨幣交易所內可能之被害款項流出」、「打不開─防制詐騙集團提領變賣不法所得」、「查得到─追查詐騙集團犯罪金流」、「追的回─返還被害人遭詐款項」，期望公私協力遏止詐團以虛擬貨幣將贓款洗出。刑事局也列出相關案例，有詐團與代書、融資集團勾結，由詐團先騙取被害人現金存款等，等到被害人相關錢財被騙完後，隨即轉介特定融資與代書公司，誘導被害人將房屋抵押貸款，從而將被害人吃乾抹淨。刑事局偵四大隊第三隊日前獲報後，鎖定特定代書與融資公司，並進而發現31歲、有虛擬貨幣相關知識的王姓主嫌找來金主對外經營代書與融資公司，但實際上王男卻根本沒有任何地政士資格，所謂公司更未有實體店面；王男等人疑似為免責，誘騙被害人前往貸款時還要求被害人簽屬「客戶關懷表」，詢問被害當下「是否意識清楚」，總計至少有20人受害，被詐金額粗估1.2億元。全案送經地院後，主嫌王男遭法官諭令10萬元交保；其施姓助理則被諭令以30萬元交保。而刑事局國際科日前調閱相關資料後，也發現桃園市桃園區一處民宅涉嫌協助詐欺機房洗錢，見時機成熟後一舉逮獲38歲的林姓主嫌與其5名員工。據了解，林姓男子疑似專責為大陸詐團洗錢，找來中國籍民眾作為人頭，以此提供其名下帳戶，配合上游詐團需要洗錢之數目，假借精品代購平台吸引民眾投資，提供精品包圖片供民眾選購，實際上卻是買空賣空，在詢問人頭是否有意願購買精品包「賣出」賺錢，從而將贓款匯入人頭帳戶中洗白，人頭每人則可從中抽得約3%獲利。全案經製作警詢筆錄後，依涉嫌違反詐欺、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等案解送至桃園地檢署。
大量收人頭門號！每月撥5萬通「在台」詐騙電話 刑事局破11處詐欺機房
為防堵境外詐騙電話，近幾年刑事局等相關單位除積極宣導詐騙電話顯示「+886」等開頭外，也與電信業者合作，針對境外電話加上警示語音，讓民眾提高警覺。然而詐團察覺得手率下降後，竟回頭從中國大陸進口DMT數位行動節費設備、卡池與貓池等相關發話設備，改向台灣民眾收購sim卡，製造大量從台灣發話的詐騙電話，降低民眾戒心；刑事局電偵大隊去年6月起於北、中、南多地偵破詐欺話務轉接機房設備，查扣共14台DM設備等、929張sim卡與現金350萬元等，並逮捕29歲的徐姓主嫌等11人到案。電偵大隊打詐情資研析小組掌握有詐團為躲避國際電話語音警示機制，轉向透過國內DMT話務轉接落地，並搭配卡池設備插用國內行動門號SIM卡實施詐騙，以「猜猜我是誰」、「解除分期付款設定」與「假冒機構、假檢警」等方式對民眾進行詐騙，使得近期國內DMT詐欺話務轉接機房數量有增加趨勢。警方針對出現大量詐騙話務地點，報請所轄地方檢察署指揮電信偵查大隊第一隊(台北)、第二隊(台中)、第三隊(高雄)，同時統合各地方警局成立專案小組偵辦，於去年年6月至12月在新北市、新竹市、台中市、彰化縣、雲林縣、高雄市等地區查獲11處DMT話務轉接機房與洗錢水房，共拘捕犯嫌29歲的徐姓主嫌等11人，扣得DMT設備14臺、卡池2臺、收發簡訊用貓池2臺等相關設備及國內行動門號SIM卡929張。據了解，警方追查後發現29歲的徐男疑似作為台灣與大陸聯繫的主要負責人，其主要負責掌握DMT等設備、管理人員操作機器、更換卡池等，並找來24歲劉男、25歲黃男、20歲吳男進行設備操作與移動，並有38歲張男為門號收購商，以每張預付卡1000元的價碼向人收購，以此大量取得門號；而其餘高雄等多處，另再有2團6人因此被捕，3團之間彼此互不認識。為避人耳目詐團進口相關發話設備時，將發話設備裝上假按鈕，偽裝成音響。(圖／翻攝畫面)其中，徐男為避免警方查緝，除原有的固定式DMT設備以外，也找來黃男等人租車不定時、不定點載著移動式DMT到處繞行，以此來躲避警方查緝；然而黃男去年7月間載著DMT設備到處跑時，其剛從停車場駛出沒多久，就疑似因恍神整輛車猛力撞上路旁的消防栓，造成消防栓當場被撞斷，一度造成馬路上大淹水，還因此登上媒體。警方循線再追查後發現，徐男等人所擁有的DMT等發話設備均是向大陸某科技廠商購買，透過兩岸集運或快遞方式由大陸廠商直接出貨給在台成員，為避免警方查緝，徐男等人還特別將發話設備進行偽裝，於發話設備上安裝假按鈕，讓查緝人員誤以為是音響，等到設備到手後，再由技術人員連網遠端協助設置。而機房以每處約1至3台不等的DM設備來看，其話務轉接每月通話量可達3000至8000筆，如以平均月通話量5000筆計算，警方此次查扣11處機房設備已可減少每月5萬餘通詐騙電話落地。刑事局表示，為避免詐騙案件發生、維護民眾財產安全，刑事警察局將偕同國家通訊傳播委員會持續推動深化與電信業者合作，研析電信詐欺集團犯罪情資，加強查緝國內各類詐欺機房及話務轉接據點；另提醒民眾如接獲顯示國內行動門號之不明來電，仍須提高警覺小心求證，有任何問題請立即撥打165反詐騙諮詢專線洽詢。
警政署「打詐、掃黑、肅槍」專案成果驚人 不法所得逾8億
警政署去年11月底執行「全國同步打擊詐欺、掃黑及肅槍行動專案」，行政院政務委員林明昕10日至刑事局視察查緝成果，統計共查扣各類不法所得逾8億元，及非法槍械412枝、8處改造工廠。警方在專案期間，共偵破詐騙集團962件，逮捕到金主、控盤首腦、系統商、洗錢水房首謀、律師及代書等核心角色嫌犯5732人，其中有456人遭法院羈押；另查扣不法利得7億9285萬元，包含現金4億5127多萬元、土地22處、房屋5處、汽車212輛、價值8412萬元的虛擬貨幣等贓證物。行政院政務委員林明昕(中)，10日至刑事局視察「全國同步打擊詐欺、掃黑及肅槍行動專案」查緝成果。（圖／中國時報林郁平攝）其中，刑事局偵查第四大隊偵破融資公司與地政士勾結詐團，以詐騙一條龍模式坑殺被害人。警方調查，台中、桃園等地4間理財公司負責人，以經營借貸、仲介為幌子，與假檢警、假投資詐欺機房勾結，待被害人現金存款被榨乾後，詐團再指定向這4家理財公司辦理借貸，並找配合的地政士辦理抵押權設定登記。清查全台各地有超過40名被害人房產貸款遭詐，財損達2億7000萬元。刑事局破獲廣告代理商幫詐團投放假投資廣告，查扣到現金、外幣、金塊等贓證物。（圖／翻攝照片）在掃蕩幫派犯罪組織方面，警方針對竹聯幫、天道盟等幫派，執行116件掃黑行動，成功逮捕721名嫌犯，查扣犯罪所得達8595多萬元；另查獲槍砲案件237件257人，其中2件涉及高雄市故意殺人案及苗栗縣槍擊案，查扣非法槍械412枝及改造場所8處。刑事局長周幼偉表示，這次專案採中央與地方協同作戰模式，透過情資分析與整合，加強詐欺犯罪的打擊力度，以系統性溯源查緝黑幫組織涉詐、暴力案件及槍械改造、製造場所，並深入追查集團核心分子，斬斷幫派組織非法金流，有效遏止槍枝流入社會。
房產詐騙一條龍！刑事局破上游融資公司 搜索驚見「反詐宣導確認書」
刑事局偵四大隊日前經查有多名被害人遭假檢警或假投資之名詐騙，詐團也利用話術與地政士勾結，讓被害人將房屋拿去過戶，甚至再將房屋抵押貸款，導致40人被詐，財損粗估2.7億元。警方去年見時機成熟後，循線向上溯源揪出背後的融資公司，將融資公司負責人逮捕，並意外發現融資公司在與被害人千數委託貸款協議書前，還會要被害人簽下「反詐宣導確認書」，相當諷刺。據了解，警方先是發現有多名被害人遭假檢警、假投資詐騙後，除現有現金存款、金飾等財產遭詐騙外，還被誘騙辦理房屋土地借貸，再將貸款交付詐欺集團，致被害人損失慘重。循線分析後，警方也鎖定特定融資公司─久詠、任展、禾鈦與順翊等4家融資公司涉嫌重大，其疑似與地政士勾結，由地政士出面辦理貸款，因此鎖定4家公司的負責人，分別為45歲陳姓、32歲廖姓、36歲林姓與33歲林姓負責人，幾人經營借貸、仲介項目為名，實則共謀不法利益，涉嫌與「假檢警」、「假投資」詐欺機房聯繫、配合，等到被害民眾現金存款等財物遭詐殆盡時，再由詐欺集團指定向上述理財公司辦理借貸。諷刺的是，融資公司為撇清罪嫌，竟在與民眾簽售委託貸款契約前，還要被害民眾先簽下「反詐宣導確認書」，讓民眾確認自己並非在遭受詐騙的情況下簽署，試圖擺脫刑責，隨後再尋找配合的放貸金主及地政士，辦理抵押權設定登記，將被害人吃乾抹淨，甚至過程中的相關規費與高額服務費還要被害人一併負責。刑事局偵四大隊去前8月、11月發動2波拘提搜索行動，拘提4間理財借貸公司負責人、地政士2人及其他犯嫌共7人到案，共計查扣手機24支、現金16萬1,000元、借貸代辦文件、電腦6臺、隨身碟、行動硬碟等證物，經檢察官向台北地方法院聲押，4名融資公司負責人均裁定羈押禁見。總計共有40人被害，財損達2億7千萬餘元，其中一人遭詐2800萬元，而警方在檢視資料中查知數名被害人正因遭詐騙而進行不動產估價、貸款手續中，準備將近2千萬元房產抵押，所幸警方及時查獲犯嫌阻詐。全案並向台北地方法院聲請裁定扣押融資公司犯嫌車輛等不法所得逾500萬元。
詐騙猖獗！調查局「擴大溯源專案期間」羈押32人 犯罪金額突破23億
法務部調查局為「擴大溯源專案期間」動員調查局19個外勤處站，並配合台北、新北、基隆、花蓮、桃園、新竹、台中、雲林、高雄、橋頭、屏東等11個地方檢察署檢察官指揮，共執行32案，破獲機房5座、水房4座、搜索78處，約談164人，羈押32人，犯罪金額達新台幣23億1115萬5777元，並扣得現金501萬9700元及泰達幣3萬7984顆等虛擬通貨。調查局表示，本波同步偵辦期間，在擴大溯源方面，除循線查獲不法分子經營假幣商真洗錢，對外宣稱該等公司係專門從事買賣虛擬貨幣幣商，實則持公司開設銀行帳戶及所控制他人虛擬貨幣帳戶，持續收受投資被害人款項後，協助詐欺集團洗錢隱匿資金流向。之後，再循線查獲戀愛投資電信詐欺機房，詐欺集團使用交友軟體加入不特定被害人的帳號，假冒俊帥貌美年輕直播主與被害人聯繫，再依交友攻略腳本與被害人培養感情，並提供直播平台讓被害人下載，誘使被害人在直播平台抖內（Donate）直播主。若被害人抖內達一定金額，即安排直播主出面與被害人見面，使被害人加碼抖內上開直播平台，被害人無資力或察覺受騙，即封鎖被害人，使被害人求償無門。調查局指出，在打擊跨境犯罪方面，本次也查獲馬來西亞籍車手，持觀光簽證入境台灣後，協助詐欺集團向被害人當面收取投資詐騙款項；另查出詐團成員疑似向境外如印度等民眾詐騙，調查局將持續透過國際合作，跨境打詐。調查局說明，由本次專案執行成果，可見仍有違法VASP業者協助洗錢，且民眾對於詐騙集團千變萬化詐欺手段仍未有所警覺，而犯罪集團已利用外籍車手、或向國外民眾詐騙等方式，製造跨境調查斷點，增加司法調查難度，針對詐團手法演變，惟有強化反詐宣導，提升國內外民眾識詐、防詐意識，方能有效阻絕犯罪。調查局呼籲，面對各類不明來電和投資訊息應持續保持警覺，務必多方驗證真偽，切勿貪圖近利而掉入詐騙圈套。調查局將持續掃蕩詐騙集團源頭，維護健全投資環境，守護國人生命財產安全。
用爆乳美女照假帳號騙援交 新竹風飛砂幫架詐欺機房遭收押
新竹風飛砂幫31葉姓男子，涉嫌架設假投資及假援交詐欺機房，盜用帥哥美女的照片在X、IG、FB、Whatsapp等社群平台創設人頭帳號，向國內及美國民眾聊天交往後，再一步步誘騙被害人投資，刑事局日前將葉嫌等16人逮捕到案，清查國內至少有逾百人、美國有81人被騙，總財損逾600萬元，檢方複訊後，聲押葉嫌等13人獲准。刑事局偵查第二大隊第一隊日前接獲情資，指有詐欺集團在新竹地區架設詐欺機房，遂報請新竹地檢署檢察官周文如指揮偵辦。警方調查，葉嫌及另名宋姓成員，在新竹縣新豐鄉及湖口鄉等地設立假投資及假援交詐欺機房，由機房成員盜用美女頭貼在X、IG、FB及Whatsapp等社群平台創設帳號，利用翻譯軟體與境外民眾及國內被害人聊天，並佯稱加入電商平台可投資獲利，要求被害人加入虛構的購物網站註冊入金；或以LINE透過假援交方式要求被害人匯款。嫌犯並在IG及FB投放假求職廣告，再以LINE向被害人誆稱可協助投資虛擬貨幣創造獲利，要求被害人加入虛構的網站註冊，並依指示匯款投資。被害人匯款後由葉嫌等人進行轉帳洗錢，再由同集團位於雲林、新北地區的車手提領贓款，專案小組清查發現國內至少有逾100人遭詐騙，國外被害人至少有81人，受騙金額逾600萬餘元。專案小組日前在新竹、雲林縣破獲兩個詐欺機房、1處車手據點，將葉嫌等16人拘提到案。全案詢後，依詐欺、組織、洗錢等罪嫌移送法辦。
盜美人香車照誘投資 刑事局破投資詐欺機房案
刑事局日前破獲一起假投資詐騙案。打炸中心情資研析小組分析假投資案件，發現有多名被害人均是從網美的IG限時動態上，得知投資消息，加入群組後投資虛擬貨幣，直到欲出金時，對方表示還需付數萬元不等的信託費用，卻仍無法出金才驚覺被詐，報警處理。刑事局偵一大隊接辦後也與高雄市刑大、彰化縣刑大、台南市永康分局等共組專案小組，於去年6月在高雄、台南等地破獲詐騙機房，逮捕李姓主嫌在內等8人。初步了解，該集團以30歲的李姓男子為首，其為躲避警方查緝以承租個人工作室或在住家內經營詐欺機房，從網路上搜尋網美照片，同時買粉營造出有大批人追蹤之假象，塑造出香車、美人、大筆現鈔等情境，再不時表示自己是因為投資某項目進而從中獲利，吸引不少年輕族群進而詢問。隨後李男等人見魚餌上鉤後，也立即將人拉近群組，表示會有專業客服回應，要求對方辦虛擬貨幣帳號，由他們代操獲利，但實際上所謂「獲利」截圖全是P圖而來，等到受害人欲出金時，李男等人會再以須繳交信託費用為由，要求被害人繳交數萬元不等的費用，從而延遲出金，直到被害人始終無法領到錢，才驚覺受騙，累計至少有40人受害，受騙金額累計約500餘萬元。刑事局偵一大隊獲報後也在去年6月，聯合高雄市刑大等多個單位，鎖定李男等人主要出沒在高雄鳳山與台南一帶，其和髮小一起「經營詐騙事業」，兵分多路一舉前往將人全數逮捕，查獲30歲的李姓主嫌等3人經營假投資詐欺個人機房及2名販賣人頭卡犯嫌，後續溯源追查，再於在高雄市及臺南市查獲1處個人詐欺機房、擷取美女照片製圖假網美人員及系統商等3名犯嫌，全案計查扣296萬元、自小客車4台、電腦設備一批等贓證物。全案後續也依違反詐欺等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。刑事局呼籲，市面上投資標的與管道甚多，民眾須慎選投資公司與方案，切勿貪圖方便或聽信小道消息，投報率顯不合常理之標的，以免血本無歸，得不償失。
詐團海削4千萬！車手業績差「直送柬埔寨」達標才能走 刑事局逮14嫌
刑事局南部打擊犯罪中心針對自稱「滿○投資公司、永○投資公司」等虛設投資公司之名義詐騙國人假投資案件被害人資料進行分析後，發現國內有33名被害人，財損金額達4000萬元，遂擴大偵辦。警方今年3月起執行3波查緝行動，共查緝14人到案，發現該集團在國內招攬車手，如表現不佳就送到柬埔寨從事詐騙。刑事局查出，該詐欺集團透過社群媒體以高獲利及假冒投顧老師等手法，招攬被害人加入假投資詐騙群組，並依指示安裝手機APP應用程式；另為取信被害人，詐欺集團先透過應用程式上不實數據使被害人誤信有獲益，並先匯款數仟至數萬元不等小額獲利予被害人，被害人誤信有賺頭而加碼進場匯款至犯嫌指定之人頭帳戶。刑事局自今年3月起執行3波查緝行動，查緝許姓與劉姓及同案共犯等14人到案，該組織係以召募急需用錢之車手加入，指揮旗下成員設立人頭公司，再由集團車手至金融機構臨櫃提領贓款，偵辦期間亦發現集團除招攬成員擔任國內臨櫃車手外，如車手表現不佳則指派赴柬埔寨等境外國家從事詐欺機房工作，直到「業績」達標才能返台。。警方偵詢後，將上述犯嫌依詐欺、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌解送地檢署偵辦，另針對涉案層轉帳戶贓款向該管地方法院聲請扣押裁定獲准，扣押金額計新臺幣168萬餘元。刑事局呼籲，假投資詐騙手法猖獗橫行，犯嫌常利用人性弱點，以放長線釣大魚或施以小利誘使被害人上當，進而詐騙大筆金額；天下沒有白吃的午餐，當發現未符合一般邏輯之獲利廣告時，應格外謹慎小心；另為維護社會治安，壓制黑幫氣焰，刑事局將持續掃蕩不良幫派組織，溯源刨根詐欺、洗錢等犯罪集團。
茶行兼水房！天道盟招募未成年當車手 黑吃黑囚禁虐打被捕
刑事局日前破獲天道盟一名詹姓男子，其在桃園中壢地區一間茶行作為據點，並兼做水房，透過社群網站等管道招募未成年車手，期間詹男還在茶行設置豪華私人招待所，甚至將茶行作為凌虐、毆打黑吃黑的據點，強逼簽本票，不法所得粗估至少2500萬餘元。警方獲報後，日前見時機成熟，一舉將詹男等14人在內全數逮捕。據了解，25歲的詹姓男子為天道盟正義會分會長，其長期出沒在桃園一帶，並將桃園中壢區的一處茶行作為主要據點並兼做詐騙水房，不僅在內設置高級私人招待所，以此作為招募未成年車手的方式，甚至還將該處據點做為黑吃黑，將人強虜囚禁虐打的處所。而詹男主要透過社群網站或酒店等特種營業場所管道招募多名未成年少年車手，要其出面向被害人取款或提領贓款，桃園市龜山分局今年3月初線上查獲車手，認為該車手可能背後有集團操作，立即與刑事局偵查第四大隊（第三隊）及法務部調查局桃園市調查處等單位共組專案小組溯源偵辦，並報請臺灣桃園地方檢察署收股高玉奇檢察官指揮偵辦。專案小組歷經長時間蒐證後，掌握詹男等人詐欺暴力犯罪事證，更發現該詐欺水房集團經層層移轉贓款製造多層斷點，將贓款匯集回茶行，隨後再以行動水車透過地下賭場將贓款洗白，或透過假幣商購買虛擬貨幣等方式製造斷點，並與境外詐欺機房分贓等情。警方日前見時機成熟後，一舉前往20多處同步搜索，逮捕詹男等人在內共14人，另查扣自用小客車(含賓士與BMW)、黑莓卡、武士刀、西瓜刀、手銬、手錶、手機、點鈔機、保險箱、討債傳單、金融卡、鋁棒、瓦斯槍鋼瓶、鎮暴槍彈丸等贓證物及不法所得51萬4,500元。全案依涉嫌刑法強盜、詐欺、洗錢防制法、少年事件處理法及組織犯罪防制條例等罪嫌移送偵辦，並經臺灣桃園地方檢察署起訴。其中詹男等主嫌共8人經法院裁定羈押禁見。警方在此重申黑道幫派依附於跨境詐欺、博弈、洗錢等犯罪以牟取龐大犯罪所得，將持續列為重點打擊目標強力掃蕩，並扣押相關不法所得，期能斬斷犯罪組織收入來源，根除其金流命脈，以維社會治安。