詐欺集團
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全台最大「假出金」案海賺157億 北檢起訴80人、主嫌求刑25年
台北地檢署去年底至今共執行4波「斬金專案」，查獲以歐俞彤為首的美樂公司以假投資方引誘被害上鉤，為全台最大假出金案。全案於18日偵結，共80人被起訴、15人被通緝，共計95人涉案，而檢方對歐俞彤等61人求處10年至25年以上徒刑。據了解，此次斬金行動為全台至今規模最大的假出金詐欺集團案件，被害人有5000餘名，共詐取高達157億元台幣，北檢共扣得1300餘萬、黃金460克。美樂公司以通訊軟體以假投資方式，配合假出金詐欺水房，並以通訊軟體TELEGRAM成立工作群組，聯繫指派車手取得現金贓款後，臨櫃匯款以承諾發放投資利潤致被害人帳戶，完成假出金行為。並於113年5月至114年1月期間，有多達近2萬筆的匯款紀錄，匯款金額高達14.2億餘元，並有高達5080人遭詐，非法所得更是高達157億餘元。據了解，本次的斬金行動為第4次，前3波共羈押42人、拘提41人，本次則鎖定了集團內的核心人員，其中包括美樂公司主導人歐俞彤、3名水房頭丁少澤、沈依樺、王建元等，全案先前共羈押52名集團成員。而18日偵結後，北檢依加重詐欺、洗錢罪對歐俞彤等80人提起公訴，並針對15名逃匿人員發布通緝。而北檢也於此案扣得1300餘萬、黃金460克，請法官宣告沒收。目前，仍有51仍在押，創下全台單一個案羈押詐團人數紀錄，而檢方針對主嫌歐俞彤求處25年以上徒刑，各出金集團負責人及成員12人各求處12年至22年以上徒刑，出金手43人各求處10年至20年以上徒刑。美樂公司幹部及成員共5人各處10年至18年以上徒刑。
詐團為60萬起內訌！三人活埋同夥 遭判無期徒刑
詐欺集團陳姓男子2022年與詐團內訌，有60萬元金錢糾紛，詐團同夥徐維韓、郭育廷、謝旻錡受指使將陳擄走，敲打他頭部及斬擊腳跟，再將他推入地洞內，用泥土覆蓋在地洞活埋致死。台灣高等法院16日維持原審國民法官參審後的量刑，將徐等3人各依強盜殺人罪判處無期徒刑，褫奪公權終身。可上訴。陳姓男子因與詐欺集團綽號「紅財神」男子有60萬元糾紛，2022年底張晉毅（現由檢方通緝中）依「紅財神」指示找人一起將陳男擄走，載到苗栗偏僻處殺害。張等人原計畫將陳男從後龍岸邊丟入海裡，但恰好該處有海巡署安檢人員經過而作罷，改決定活埋陳男。張晉毅命令徐男等人從車內取出鐵鍬，在草叢泥土地面挖掘僅供1人容身的地洞。徐維韓開車載陳男到該地洞旁的草叢外旁停車，陳趁其他人下車挖洞時，趁隙找出被搶走的手機打110報案。接著眾人把他強押下車，一起用鐵鍬及西瓜刀，輪番把他打昏、無力抵抗，他們再將陳推入地洞內，用泥土覆蓋地洞，陳男因外呼吸阻塞致窒息而死亡。新竹縣警方獲報後以車追人，在台中沙鹿圍捕連開11槍仍被嫌犯逃逸。警方回溯車輛軌跡研判陳恐遭殺害，在山區尋獲遺體。警方2023年1月陸續逮捕徐維韓、郭育廷、謝旻錡，但張晉毅、藍昱翔案發後已搭機逃往柬埔寨。高院審理認為，原審國民法官已全面考量徐等人的犯罪情節，依一般國民正常法律感情，認徐等人犯罪並無顯可憫恕的事由，徐等人上訴主張請求輕判，不足以動搖原審的量刑基礎及科刑結果，依國民法官法相關規定，高院自不得逕以不同的價值衡量，取代原審由國民法官參與決定之刑，昨駁回上訴，仍將3人各判處無期徒刑。可上訴。
抓準公司戶漏洞！四海幫成員辦會計事務所 創人頭公司狂洗25億
刑事局詐防中心日前獲報，有詐騙集團抓準公司戶提領金額上限較高，找來人頭或收購成立多個人頭公司，以公司戶的名義向金融機構申辦帳戶，再以投資名義誘騙被害人掏錢，經清查後至少已有30餘人受害，總財損金額上看1億餘元。該詐團為了避免相關金流遭警方查緝，將騙來的金額在多個公司戶內互相流轉，洗錢金額至少高達25億餘元，警方也查出負責洗錢、有四海幫海鐵堂背景的57歲王姓男子涉嫌重大，日前將王男等19人逮捕到案並聲押獲准。據了解，有四海幫背景的57歲王姓男子儘管未有相關會計背景，但熟悉會計事務，甚至成立會計事務所，找來人頭成立或收購人頭公司，抓準公司帳戶單日可提領金額較高，且行員一般較少提問，以投資名義誘騙被害人掏錢，將錢轉入公司戶，隨後再利用其會計專業，將被害人的錢在37間人頭公司內互相流轉，以此達到洗錢的目的好躲避警方查緝，總計經手金額上看至少25億餘元。警方接獲報案後也循線展開調查，確認王男於幕後操縱、指揮員工擔任人頭公司負責人及申辦公司金融帳戶，再派遣員工前往金融機構提領詐欺集團匯入之不法款項，相關贓款全數交付王男後去向不明。警方也在去年11月、今年1、2月發動多次搜索，並順利在車手臨櫃前往提款時，當場人贓俱獲，成功攔阻590萬餘元現金，並逮捕相關人員共18人，最後見時機成熟後一舉將王男逮捕，查扣現金近700萬元、手機4支、存摺16本、信用金融卡20張、支票2張、教戰守則1份、人頭公司相關資料各1批、印章9顆、本票1張(700萬元)等物品。其中王男今年3月5日被逮後，經聲押獲准，全案依違反組織犯罪條例、詐欺犯罪防制條例、加重詐欺、洗錢防制法等罪移送台中地檢署偵辦。刑事局呼籲，民眾求職應審慎評估，切勿輕易提供身分證件，以免遭利用成為洗錢共犯，刑事警察局將持續從人流、金流、行業等面向進行系統性掃黑，斷絕黑道幫派賴以維生之不法金流，並秉持「打詐就是掃黑斷金流」，針對幫派隱身幕後從事詐欺犯行之不法分子進行重點打擊，並持續「一波一波掃，一個一個抓」，澈底瓦解黑幫不法金流。
幫派「異業結合」！竹聯攜手太陽會詐得5千萬 警逮境外IP掃黑
刑事局國際科前年掌握情資，發現有詐團疑似向美國租用伺服器，將伺服器設在美國，以此躲避警方查緝。警方與美國國土安全調查署合作，揪出台灣詐團旗下的工程師、系統商與廣告商等13人，查獲13人共3600萬餘元，而警方也循線向上追蹤，果然在新北市土城區查獲竹聯幫與太陽會結合設立機房與虛擬貨幣商，2方異業結合聯手行詐，粗估至少有29人受害，財損金額約近5千萬元。刑事局國際科與美國國土安全調查署合作，揪出詐團境外IP，循線在台查獲機房，逮獲竹聯幫與太陽會涉案。（圖／翻攝畫面）據了解，刑事局國際科前年與美國國土安全調查署合作，逮獲詐欺工程師、系統商、廣告商，其為躲避警方查緝，於美國租借使用伺服器，但仍遭警方查獲，透過金流面及資通面刨根溯源，破獲虛擬貨幣交易所及詐欺話務機房，共計查獲13名犯嫌，其中7人遭到羈押，查扣不法犯罪所得（含不動產及虛擬貨幣）逾3600萬元。而警方隨後也循線向上溯源，果然發現該詐團背後為竹聯幫江姓金主與太陽會孫姓金主2人「異業結合」把控，江姓金主負責出資掌控機房，指揮收水手與車手，以陌生開發或FB社群引流等模式與民眾攀談交流，伺機傳送假投資平台網站「TIFFIN」、「arbutuse.com」、「FORTRESS」等，鼓吹民眾投資，並以宮廟或機車行作為掩護，被害人持現金購買虛擬貨幣，幣商會將被害人引往宮廟或機車行，將騙來的現金上繳洗錢；孫姓金主則負責掌控虛擬貨幣，於新北市中和區開設虛擬貨幣交易所，但實際上卻未依規定申請合法證照，當遭詐騙民眾按詐欺集團指示向孫男店面購買虛擬貨幣時，孫男即指揮旗下成員分工持贓款以合法管道購買低價虛擬貨幣，再透由多層虛擬貨幣錢包洗幣，高價售予詐欺被害人，藉此牟取高額虛擬貨幣買賣差價。兩者互相配合掩護，粗估至少有29人受害，財損金額約近5千萬元。警方也分別逮獲江姓金主、旗下機手等4人到案，其中2人遭法院裁定羈押，查扣江男名下市價約1500萬元的房地產；另，孫姓金主部分，警方也逮獲包含孫男在內、其旗下幣商等共9人到案，其中5人遭到羈押，查扣不法犯罪所得現金116萬元、泰達幣3465顆（約計11萬3652元）。刑事局持續強化科技偵查能力，運用數位鑑識與幣流分析技術，全力打擊詐欺犯罪，保障民眾財產安全，杜絕不法集團的橫行，警方在此呼籲，詐騙集團常以假投資詐欺手法誘導被害人，並指定至看似合法的交易所換幣，隨後轉至詐騙集團掌控的人頭錢包，藉此達成洗錢目的。如有疑慮，可前往金融監督管理委員會證券期貨局官網（ https://www.sfb.gov.tw/ch/home.jsp?id=1053&parentpath=0,8 ）查詢合法登記業者名單，或撥打165反詐騙專線諮詢。
新北警阻詐掃黑成果豐碩 搗破幫派據點查扣千萬贓款
新北市警方近日阻詐掃黑成果豐碩，根據過往破案資料及數據分析統計出以詐欺、販毒或經營網路博弈作為幫派金脈來源，並在破獲詐團案件時深入追查到「竹聯幫仁堂弘仁會」25歲呂男藉由假投資誘騙民眾，設立帳號、商號再進一步收取轉交給集團做不法使用，被害人數高達50名，受騙金額高達1億8734萬餘元。警方連日追查後鎖定集團據點，逮到11名成員及相關罪證。新北警指出竹聯幫仁堂弘仁會呂姓成員以「空殼商號帳戶」供應集團的金主方式，詐騙50人不法獲利1億8000萬餘元，攻堅據點時查扣新臺幣1,676萬元、保時捷、BMW等名車及價值300萬百達翡麗號手錶1支。此外，永和警分局在破獲詐騙案逮獲3名車手後，沿線追查發現「竹聯幫仁堂弘仁會」三峽分會吸收未成年加入幫派從事車手提款工作，專案蒐報後檢肅陳姓分會長等6名詐團成員到案，並查扣模擬槍、毒品愷他命、咖啡包80包等證物，並聲請財產扣押，准予扣得該詐欺集團犯罪所得新台幣455萬3743元。新北警統計去年迄今的治平專案成果，檢肅竹聯幫幹部、成員共57件364人，其中57人經法院裁定羈押獲准，斷絕該幫會不法金流共1億5,996萬餘元，強調會持續打擊不法組織，不容任何挑戰公權力情事出現，以維護社會治安保障民眾安全。
養生會館變「通緝犯集散地」警方敲門抓詐欺車手 又逮女詐騙犯
台中警方近日執行臨檢勤務，沒想到在養生會館內一舉查獲2名來自北部的通緝犯，其中1名31歲的陳姓男子因擔任詐欺車手，被法院判刑3年6個月，卻未到案執行，遭宜蘭地檢署發布通緝，陳男南下台中躲藏，當晚想在養生會館放鬆一下，沒想到警方敲門查驗身分，讓他當場落網，而更巧的是，警方在對面包廂內又查獲另1名29歲的王姓女子想因偽造母親名義詐貸商業本票，被新北地方法院通緝，2名素不相識的通緝犯，竟在相鄰包廂內同時被捕，警方直呼「這真是巧合中的巧合！」據了解，台中市警一分局公益派出所近日針對賭博電玩及色情場所進行臨檢，巡邏警員蔡清文、蔡育忠、黃浩璁及馮婕妮在晚間進入中區光復路某間養生會館臨檢，當警方敲響533號包廂時，裡頭傳來細微動靜，卻遲遲無人應門，數分鐘後，房門打開，警方立即查驗男客身分，發現其竟是遭宜蘭地檢署通緝的陳姓詐欺犯，陳男自110年起擔任詐欺集團車手，以「解除分期付款」為名，騙取數百萬元，並涉入洗錢轉移贓款，112年遭判刑後逃亡至台中，沒想到卻在養生會館內被逮個正著。然而，警方的「收穫」還不止於此，當巡邏警員轉往對面的513包廂，查驗另1名女子的身分時，赫然發現其竟然也是通緝犯，王姓女子在111年間偽造母親名義簽署商業本票，詐取貸款後失聯，被新北地方法院發布通緝。2名通緝犯互不相識，卻選擇同一家養生會館放鬆，最終雙雙被捕，堪稱最「衰」的巧合，警方訊後已將2人依法解送歸案，並提醒民眾，法網恢恢，逃亡終究不是長久之計，早日面對司法制裁才是唯一的出路。
警政署展掃黑肅槍成果！ 破兵工廠扣270枝非法槍械
有鑑於竹聯幫幫主黃少岑日前過世舉辦告別式，外界也相當矚目究竟會由誰接任，而竹聯幫和天道盟日前更因詐賭案件引發槍擊案件。警政署31日也特別召開肅黑掃槍成果發表記者會，展現國際合作打擊跨境犯罪，同時針對黑幫為以維生的處所聚焦打擊，今年2月24日起至3月7日共查緝幫派犯罪組織141個、861人、各式非法槍枝270枝等。為有效遏止黑幫氣焰，警方於專案期間共查緝幫派犯罪組織141個、861人、各式非法槍枝270枝，不法金流粗估至少5457萬餘元。而在國際合作上，警方也積極跨境合作，在與美方近3年的情資交換中，分別逮獲跨境毒品、詐欺、槍砲等總計共查緝15件52人，並逮捕滯外逃犯28人。此外針對境內黑幫勢力，新竹縣警局也一舉破獲幫派兵工廠，查扣36枝具殺傷力槍枝；而士林分局日前也查獲太陽聯盟柯姓執行長等人成立詐欺集團，遊說被害人投資，其中還有一名24歲的范姓車手，其先前曾因私吞60萬元的款項，後續再因缺錢「重出江湖」當車手，卻被柯姓執行長等人聽聞風聲，假意對其「面試」，實際將人押往虐打，造成范姓男子手部因此被打斷。另，刑事局偵九大隊則查獲天道盟同心會成員，其涉嫌成立暴力討債集團，同時也涉及假投資詐騙，將被害人約出面交，甚至對被害人毆打以達到恐嚇取財的目的。而媒體也詢問警政署署長張榮興，針對先前竹聯幫與天道盟同心會因詐賭引發重大槍擊案件，張榮興回應已請專案小組針對幫派堂口進行約制。其中竹聯幫幫主么么的個別適中治喪名單中也出現不少政商名流被列為治喪主委和委員，是否擔心有政治人物可能涉及不法？張榮興則表示，政要列名屬個人行為，不代表警方，但若有不法將依法究辦。警政署強調，打擊組織犯罪沒有國界與地域之分，警察機關將持續發揮團隊合作精神，貫徹政府打擊「黑、金、槍、毒、詐」的政策，並期待未來能在臺美執法機關現有的交流合作模式下，針對製造、販賣、運輸槍械、毒品及從事詐欺等犯罪資產與利得，持續強化打擊跨境犯罪合作，並澈底斷絕犯罪活動資本。另針對國內危害治安甚鉅之特別活躍擴張幫派，警政署已規劃實施一系列聚焦打擊作為，誓將幫派斬草除根、還安於民，請國人拭目以待。
「一家仁」團滅！刑事局抄竹聯幫弘仁會詐欺團 意外曝大哥虐打車手
刑事局去年9月接獲報案，有民眾遭到假投資詐騙粗估損失至少約200萬元。警方先是順利逮獲車手，隨後循線向上追蹤，發現上游為竹聯幫仁堂弘仁會35歲柯姓大哥與其25歲葉姓幹部把持，以「鈞舜證券」與「法盛證券」為名，遊說被害人投資，總計財損粗估破億，更被發現其因懷疑車手取款後私吞，將人押回北部據點痛毆、虐打，如今警方見時機成熟後，將柯姓大哥、葉姓幹部與其旗下50餘名小弟全數逮捕。據了解，柯姓大哥以「鈞舜證券」與「法盛證券」為名，到處遊說被害人投資，若被害人欲「出金獲利」，便開始會以各種理由推託，隨後將整個投資網站關閉，讓被害人驚覺被詐怒報警處理。警方獲報後循線清查，鎖定弘仁會涉嫌重大，且總計財損金額粗估破億，立即報請新竹地檢署偵辦，自去年11月起執行5波查緝行動，共逮獲43人、搜索34處，其中柯男與葉姓幹部等17人遭到聲押獲准。全案查扣手機、筆電、點鈔機、犯案工具背包及投顧公司大小章、證件套(帶)、文件板夾等證物，另查扣虛擬貨幣USDT 4553顆(市值約15萬元)、現金贓款共計有700餘萬元等證物。全員詢後將主嫌柯某等50餘人依涉犯組織犯罪防制條例、詐欺、洗錢防制法、傷害、加重妨害自由、恐嚇取財、強制等罪嫌移送新竹地檢署偵辦。而警方循線在逮人的過程中，也在成員手機中發現「一家仁」的聊天群組，弘仁會透過該群組指揮旗下成員從事詐欺、洗錢、招募提款車手、收款等行動。過程中柯姓男子發現旗下車手前往台中北屯區收取210萬餘元的款項後，疑似未馬上繳回，並有私吞嫌疑，立即派人持鋁棒、電擊棒、西瓜刀將2名車手押回北部據點對2人痛毆、虐打致重傷而不敢報案。刑事局持續針對打擊詐欺犯罪工作規劃掃蕩，不法分子切勿以身試法。刑事局也呼籲，詐欺手法主要由詐欺集團成員架設假投資網站或應用程式，刊登招攬投資廣告，等到被害人交付投資款項後，讓被害人誤以為獲利，而持續並投入大量資金，假投資詐騙藉由通訊軟體發達之便利，廣發不實高額獲利廣告，誘騙民眾加入群組跟單投資，民眾對於相關廣告宣傳應提高警覺，民眾慎防此詐騙手法，並籲請尚未報案的被害人儘速出面，並就近至轄區分局或派出所報案協助偵辦，以利打詐國家隊共同打擊不法，若有任何疑問請撥打165 反詐騙諮詢專線進行求證，以免上當受騙。
士林警3個月連掃竹聯幫40人！ 他躺床滑手機當場遭逮
為積極配合警政署「幫派零容忍」政策，士林分局去年底對竹聯幫旗下堂口進行強力執法掃蕩，並成功於3個月內連破3處竹聯幫的重要據點，順利逮捕40名嫌犯。士林分局2025年節制本月，已成功偵破3處竹聯幫重要據點，逮捕40人，平均1個月內就偵破1處，效率驚人。目前，士林分局已查扣相關不法所得、刀械以及毒品等證物。被破獲的3起案件，其中包括竹聯幫仁堂明仁會以曹男為首之電信詐欺集團共21人；另一起則為竹聯幫仁堂明仁會以林男為首之詐欺暴力集團，其不僅透過外國人來當車手，更以暴力手段黑吃黑贓款最後共15人被逮；第三起案件，則是破獲竹聯幫平堂以邱男為首之暴力犯罪集團共4人，涉嫌聚眾圍毆並持刀砍殺被害人。據悉，當警方偵破其中一據點時，先是遇上嫌犯女友瘋狂尖叫，隨後在警方找到嫌犯本時，本人卻一臉淡定，在房內躺著翹腳滑手機，全然沒有想到自己會遭到逮捕。士林分局強調，未來將持續貫徹「幫派零容忍」守護民眾安全，積極打擊黑幫勢力，不容許任何不法黑道幫派危害社會治安及挑戰公權力，以維護民眾安全及良善之生活環境。
被關進如屠宰場「小黑屋」！淪豬仔天天喝屎尿水 「小翁立友」曝凌虐手法
有「小翁立友」之稱的台灣商演歌手陳康岳，2024年9月在泰國曼谷遭人蛇集團綁架囚禁，接著被當成「豬仔」賣到泰緬邊境的詐騙園區，時間長達193天，直到本月才平安回台。他接受媒體訪問時驚恐直呼，根本地獄走一遭。根據《自由時報》報導，陳康岳透露，自己被關進如同屠宰場的「小黑屋」，雙手被銬在水溝上，每天只吃少量的一餐，飯點才能上廁所，並且撈水溝的屎尿水喝，不僅如此，還被迫站著睡覺，電擊棒凌虐都是家常便飯，「頭部澆濕後用塑膠袋套頭，貼鼻逐漸無法呼吸，直至生死邊緣窒息感，真的讓人崩潰。」他表示，因為當地水質惡劣，傷口感染嚴重，到現在還是有傷口尚未痊癒。同時，他也坦言，雖然至今已平安返台，但還是經常夢到在緬甸被囚禁凌虐的過程，直呼「地獄走一遭」。內政部日前表示，2022年起我國曾發生多起國人遭誘騙脅迫赴柬埔寨詐騙園區案，時經政府各部會齊心努力與國際執法合作，就預防、勸阻、救援、究辦四大面向積極應處，國人遭脅迫或誘騙至柬埔寨之人口販運案件已有減少；然隨詐騙手法翻新，跨境詐欺集團轉往緬甸、寮國等地發展，以致近期頻傳國人遭騙赴泰國旅遊或工作，進而發生多起受困泰緬邊境及緬甸的案例。內政部提到，就近期較常發生國人受困案件如越、泰、緬、柬、竂等5個高風險國家，除請移民署及航空警察局於國境加強宣導示警與勸阻外，亦鼓勵國人下載外交部「旅外安全指南」APP，而交通部亦將與航空公司合作加強各項示警作法（如電子機票加註警語、發送宣導圖卡），以提醒國人注意。內政部將與各部會協同合作持續以人口販運防制法、刑法及詐欺犯罪危害防制條例強化打擊該類犯罪，並與NGO及台商組織合作救援旅外被害國人。
周杰倫演唱會驚見假票！ 刑事局逮工程師當黃牛「超商影印」做假票
天王周杰倫去年開演唱會，不少黃牛在網路上漫天喊價，甚至還出現民眾向黃牛買票買到假票，而買到真票的民眾返回座位上，發現座位被坐走，叫來工作人員才發現自己以每張2萬元的高價買到的竟是假票，當場怒報警處理。刑事局偵九大隊第二隊獲報後，鎖定38歲的吳姓工程師涉嫌重大，而吳男被捕後也慘遭羈押，全案日前經桃園地檢署偵結後起訴。回顧整起事故，天王周杰倫去年睽違多年舉辦演唱會，吸引不少歌迷搶票，黃牛更是直接在網路上漫天喊價，孰料有民眾以每張2萬元的高價買下原價5880元的票券後，興奮的進場看演唱會，孰料卻發現有另一組人竟持和自己同樣座位的票券，找來工作人員後這才發現自己花高價買入的票券竟是假票，其票面上並沒有ibon浮水印，當場氣得報警處理。刑事局偵九大隊第二隊獲報後，鎖定38歲的吳姓工程師涉嫌重大，今年1月發現吳男準備和女友出國遊玩，緊急將人攔阻逮捕，吳男事後也遭檢方聲押獲准，全案也在日前偵結依照加重詐欺罪起訴。據了解，38歲的吳男儘管月薪13萬元，但其疑似為了還車貸，先是和黃牛以每張1萬元的價格購買原價5880元的票券，隨後再前往超商使用磅數較高的紙質將原票影印8張，以一票多賣的方式將原票與複印後的假票，以每張2萬元的票券分別賣給2組共4人。警方隨後追查也再查出，吳男先前假意表示有票券，賣出16張票對4組人馬詐騙得逞，總計不法所得共38萬5千元，受害人中其中一人購買10張票券，遭詐至少20萬元。期間吳男為躲避警方追緝，不斷變換臉書身分，以假暱稱「吳吳」、「邱若潔」、「林縱深」及「Kevin(演唱會門票商)」等在售票、求票、換票社團中與被害人洽談交易細節，至市場、耶誕城、被害人車上面交意圖規避檢警的追查。刑事局呼籲購買演唱會門票應循正常管道，切勿輕信陌生人，買賣面交時也應再次確認票券真假。刑事局將加強掃蕩詐欺集團與黃牛集團，持續打擊犯罪，並提醒民眾網路買賣須多加留意，如有牽涉財物等有疑慮應先撥打165反詐騙諮詢專線查證，避免上當受騙。
詐騙機房被搗破！林口警刨根阻詐 6名幹部落網
林口警分局近日阻詐成果豐碩，先前破獲一起詐騙案後向上溯源，追查到28歲葉男及其它5名共6位幹部，在台設立機房指導境外車手行詐，警方便會保安大隊持新北地院核發之搜索票進行攻堅，成功逮到6嫌，並將其移送法辦。 警方抽絲剝繭追查後發現，以葉男為首的詐騙集團在台設立機房，在境外招募車手並指示監控手行動，將詐來的贓款轉為虛擬貨幣存入集團裡，藉此製造金流斷點。 警方隨即報請臺灣新北地方檢察署指揮偵辦，申請拘票、搜索票，於3月20日聯手新北市警局保安大隊霹靂小組展開攻堅行動。 20日凌晨1時警方持搜索票及拘票突襲機房據點進行攻堅，當場拘提葉嫌及其共犯20歲錢男、吳男、26歲關男、29歲蔡男及32歲吳男等6人，並查扣大量不法所得與犯罪工具，包括現金120萬元、冷錢包4個、USB帳冊，以及15支行動電話、3臺筆記型電腦、監視器主機、點鈔機等設備。 警方更在現場起獲鎮暴槍、模擬槍及各類刀械，顯示詐欺集團不僅從事金流犯罪，甚至可能涉及暴力犯罪。訊後依依詐欺、洗錢防制法、槍砲彈藥刀械管制條例、組織犯罪防制條例等罪嫌移送偵辦，並聲請羈押禁見，持續追溯上游及幕後黑手。
女法官買早餐 意外聯合檢警逮車手
雲林地方法院一名年輕女法官17日在法院附近的超商買早餐時，發現旁邊的男子行跡可疑頗像詐騙集團車手，立即通知地檢署處理。虎尾警分局員警佯裝顧客埋伏，等被害人到來，果然如詐騙劇本演出，當女被害人依約交付20萬元時，員警表明身分當場逮捕，雲林地檢署也聲押車手獲准。女法官前天上午在法院附近便利商店買早餐時，發現52歲李姓男子形跡可疑，還瞄到他攜帶的文書資料、工作證，與詐欺車手的配件相似，馬上偷偷聯繫檢察官，檢察官也立即通知虎尾警分局員警前往埋伏。當時被害人尚未到來，員警在店內假裝客人，待49歲女被害人出現後，果真交付20萬元給李男；員警見狀出面表明身分，當場逮捕李男，並查扣偽造的合約書、收據、行動電話、工作證等物品。雲林地檢署指出，李男所屬的詐欺集團是以假投資、保證獲利等名義詐騙，他接受指示扮演理財專員，向被害人收取投資款20萬元。檢方複訊後，依共同詐欺取財未遂、偽造私文書、洗錢未遂、參與犯罪組織等罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有勾串共犯及反覆實施之虞，向雲林地方法院聲押獲准。據了解，詐騙車手經常在便利商店接收上線給的收款資訊，並依照指示到收款地點，此案直接在便利超商收款，可說是非常大膽，但車手沒想到旁邊買早餐的是法官，也渾然不覺喝飲料等人的是警察。
超機警！超商買早餐遇詐團車手 女法官報警成功逮捕
雲林地方法院一名女法官昨日在法院附近一家超商購物時發現有個男子忙碌的樣子頗像詐騙集團車手，立即聯繫地檢署處理。虎尾分局員警佯裝便利商店顧客一起等被害人到來，果然如詐騙劇本演出，當被害人交付20萬元，偵查隊員表明身分逮捕，雲林地檢署聲押該李姓車手獲准。年輕女法官昨（17日）上午在法院附近便利商店買早餐時，發現李男子動作可疑，瞄到他攜帶的文書資料、工作證與詐欺車手相似，於是聯繫檢察官，檢察官立即通知警察局虎尾警分局員警到現場埋伏。２名員警埋伏時，被害人尚未到來，等49歲女被害人出現，並交付20萬元給52歲李姓車手，員警才表明是警察，車手及被害人都嚇一跳，警方當場逮捕李男，查扣偽造的合約書、收據、行動電話、工作證等物品。雲林地檢署指出，李姓車手所屬詐欺集團係以假投資、保證獲利等名義詐騙，李嫌接受指示該特定便利商店扮演理財專員，向被害人收取投資款項20萬元。檢方察官以共同詐欺取財未遂、偽造私文書、洗錢未遂、參與犯罪組織等罪，犯罪嫌疑重大，且有勾串共犯及反覆實施之虞，向雲林地方法院聲押獲准。據了解，詐騙車手經常在便利商店接收上線給的收款資訊，收到資訊後依照指示到收款地點，本案直接在便利超商收款，可說非常大膽，但車手沒想到旁邊買早餐的是法官，也渾然不覺喝飲料等人的是警察。雲林地檢署表示，只要逮捕詐騙案車手，通常都會聲請羈押，准押的機率是7、8成。
仍要抱持警惕！近3個月投資詐騙案降48％ 政院打詐中心：呈下降趨勢
國內詐騙案層出不窮，行政院打詐指揮中心強調，自去年12月至今，詐騙犯罪案件呈現持續下降趨勢，投資相關案件由每天平均186件下降至90件，平均下降達48％；非投資相關案件，由每天平均314件下降至250件，平均下降達20％。打詐指揮中心表示，根據內政部警政署165打詐儀錶板數據，自民國113年12月至今，就報案件數90天統計趨勢分析，整體投資與非投資相關案件已開始呈下降趨勢，顯示政府持續強化各項打詐措施已逐漸產生成效。打詐指揮中心說，為防制詐欺案，政府今年持續推出「新世代打擊詐欺策略行動綱領」2.0版，精進識詐策略，強化分層、分眾、分齡犯罪預防宣導及建立青少年法治教育觀念，擴大多元管道宣導，例如推動美容美髮業識詐宣導，建構公私協力合作機制，以有效提高民眾識認詐騙手法的意識與知能。指揮中心表示，另為因應詐欺集團犯罪模式與手法不斷轉型與改變，政府以「運用AI人工智慧、深化跨境合作、監管關鍵產業、加強被害保護」為重點，研擬相關策略與防制詐欺作為，數發部依《詐欺犯罪危害防制條例》公告納管Google、YouTube、Line、Facebook、Instagram及TikTok等4家業者6個經營平臺，要求業者配合下架詐騙廣告或詐騙訊息。指揮中心指出，另也開發「網路詐騙通報查詢網」，提供民眾即時查詢及通報疑似詐騙訊息管道，利用AI對可疑廣告進行分流判斷，做預防性下架處理。為遏止人頭門號，通傳會要求電信事業介接內政部警政署165資料庫，輔助核對用戶資料，防止電信門號遭詐騙集團濫用。指揮中心提到，金管會配合《洗錢防制法》修正，納管虛擬資產服務業者及個人幣商，對非法業者課予刑責；並結合銀行以AI及機器學習方式發展防詐模型，透過AI科技、數位監控來進行智能防詐。法務部運用科技查緝詐欺犯罪，提升執法機關偵查效率。指揮中心強調，目前雖仍處詐騙案件高發階段，政府續強化打詐行動，使全國詐騙案件開始呈下降趨勢，顯示「不打更詐，越詐越打」策略有效，若無政府強力攔阻及查緝，詐騙犯罪案件恐會更多。
姊姊員旅飛越南！ 他驚「畫質超爛」還沒這2點：會不會被當豬仔？
屢傳詐騙集團以「免費旅遊」或「高薪工作」為誘餌，誘騙不知情民眾前往東南亞，結果最後淪為詐欺集團的豬仔，面臨拘禁、強迫勞動等情形。一名網友表示，姊姊要去越南員工旅遊，但讓他覺得很可疑的是，都沒有具體日期、旅行社，加上畫質超差，很怕姊姊去了變成豬仔。原PO在PTT發問，有點嚴肅的問題，姊姊的公司3月中要去越南員工旅遊，地點在越南峴港那邊，但看公司發的旅遊行程介紹，連旅行社名稱和出發具體日期都沒看到，就只有介紹景點，和第一天到第六天的行程，完全沒有具體日期。原PO透露，奇怪的是，上面圖的畫質跟影印十次後一樣爛，「姊姊從事的工作是電商行銷人員，X，這樣會不會被當豬仔去賣掉啊？超擔心，問她她就說公司都有安排。」貼文一出，不少人紛紛留言「怕爆，整車直送」、「看起來好可怕」、「怕就取消，離職最佳解」、「不用離職啊，就不要去員旅就好」、「在緬甸做電商，當作外派就好了」、「先送你去正常景點，接下來隨時都會強押」、「旅遊都有保險，連保險公司都不清不楚別去」。另外有人詢問，「大公司嗎？還是只成立一兩年的電商？」對此，原PO回應，「大公司，怕就怕不是公司，而是私人名義推動，然後她跟我們說是員工旅遊。」
彰化最會抓車手派出所曝 一年狂逮55人扣3230萬
為應對不斷進化的詐欺犯罪型態及為保護轄內民眾財產安全，員林分局積極強力打詐工作，經統計113年度共查獲詐欺集團62件72人扣押3700萬9300元。其中詐騙手法仍以假投資詐騙36件佔58%最多、其次假交友（投資詐財）15件佔24%。根據統計資料指出，員林分局林厝派出所榮登最高破案率榜首，林厝派出所去年度共查獲詐欺案46件、詐欺面交車手55人，扣押3230萬3500元，其中一次詐騙面交金額更高達550萬元，成功救回許多被害人的血汗錢，展現強大打詐的決心與偵辦詐欺案能力。林厝派出所所長蔡文淦去年12月16日率隊於員林市莒光路查獲詐騙面交車手、收水手及監控手及贓款90萬元，過程中，車手更試圖掙脫逃跑，所幸被員警順利制伏，同時逮捕其餘2名共犯。而警方進一步分析也發現，近來詐團車手也逐漸吸收日本、馬來西亞等外籍人士，更誘騙年長者加入，明顯試圖逃離警方查緝。員林分局指出，詐團通常透過社交媒體廣告吸引加入假投資群組，再由假專家推薦高回報投資平台及假投資APP，營造穩賺不賠的假象，之後謊稱以面交方式收取資金能保證資金安全，最後再拒絕出金，並編造藉口，像是補款，才能解凍帳戶，最終失聯。對此，員林分局長吳詠傑提醒，民眾應對陌生投資機會或來路不明的工作邀約提高警覺，特別是涉及金錢交易時，應多方查證，切勿輕信可疑資訊。如有疑問，可撥打警政署165反詐騙專線或至鄰近派出所諮詢，以防遭受詐騙，共同打擊犯罪，保障自身財產安全。
出國旅遊成詐團豬仔 內政部將點名5高風險國家「電子機票加警語示警」
近期屢傳詐騙集團以「免費旅遊」或「高薪工作」為誘餌，誘騙不知情民眾前往東南亞，結果最後淪為詐欺集團的豬仔，面臨遭到拘禁、強迫勞動等情形。內政部部長劉世芳對此於13日主持跨部會會議時，指示將越南、泰國、緬甸、柬埔寨、寮國等國家列為「五大高風險國家」，並指示移民署及航空警察局加強入出境宣導，提升旅客的警覺心，同時設立示警機制，以阻止可能遭詐騙的國人踏入陷阱。根據媒體報導指出，劉世芳表示，自2022年起，台灣發生多起國人遭詐騙誘騙至柬埔寨的案件，甚至被脅迫進入當地詐欺園區。政府與國際執法機構展開合作，從「預防、勸阻、救援、究辦」四大面向積極介入，成功降低遭害案件數。但由於詐騙集團的手法不斷變化，跨境犯罪組織將活動範圍轉移至緬甸、寮國等地，近期更屢傳國人因旅遊或工作遭騙至泰國，最後被困於泰緬邊境及緬甸地區，顯示此類犯罪行為仍然嚴重威脅國人安全。對此，內政部決議加強防範對策。針對越南、泰國、緬甸、柬埔寨、寮國等國家提升入出境查驗措施，透過機場宣導提高旅客警覺，並設立示警機制，即時勸阻可能被騙出國的民眾。內政部也建議國人下載外交部「旅外安全指南」APP，以確保能夠即時掌握當地安全資訊。交通部也將協調各航空公司，採取多種示警作法，包含在電子機票上加註警語，並向旅客發送防詐騙宣導圖卡，以提醒民眾注意海外詐欺陷阱。內政部強調，政府會依據《人口販運防制法》、《刑法》及《詐欺犯罪危害防制條例》持續打擊相關犯罪，並深化與國際執法機構的合作。此外，也將與非政府組織及台商組織聯手，加速救援旅外受害國人，提供必要的法律與人道援助。內政部也呼籲，國人應提高警覺，對於陌生的求職或旅遊邀約，務必謹慎查證，切勿輕信來路不明的高薪職缺或免費機票。如發現可疑訊息，可立即向內政部、移民署或警方通報，避免陷入詐騙集團的不法網絡，共同防堵這類跨境犯罪。
徐巧芯大姑夫妻倆協助詐團洗錢！大打悲情牌無效 延長羈押禁見2月
國民黨籍立委徐巧芯的大姑劉向婕、大姑丈夫杜秉澄被控成立後端水房，以虛擬貨幣「回幣」交易為假象，協助詐騙集團洗錢，造成53人受害，財損2289萬元；台北地院一審判劉、杜徒刑10年、15年。劉、杜日前大打悲情牌，聲請交保停止羈押，北院召開延押庭，認為2人有反覆實施犯罪、勾串證人及共犯之虞，有羈押必要，裁定2人自2月17日起延長羈押禁見2個月。杜秉澄指稱，本案是他先前遭幫派成員控制、使用他帳戶、逼簽本票的延續，檢警先前均未深入調查此部分，導致還未能查出真正詐欺集團，請法院讓他重回社會，他家中情況很差，聲請具停停止羈押。杜秉澄的律師則指稱，杜在一審已詳實交代案情，而無勾串、湮滅之羈押原因，且杜家人願提供經濟資助，使杜在停止羈押後得以繼續經營稀土事業及協助經營63年之家族事業，杜並無反覆實行同一犯罪之虞，亦可藉由限制住居及電子監控設備預防杜再犯，並無羈押必要。劉向婕的律師稱，本案客觀證據調查完整，所有通訊紀錄在卷，相關證人均交互詰問完畢，一審已為判決，且本案手機均遭查扣，她已失去與境外共犯聯繫方式，斷無勾串可能，願受電子監控、定期至警察單位簽到，聲請具保停止羈押及解除禁止接見、通信或使劉得以接見至親。但合議庭認為，劉、杜涉洗錢、組織犯罪共53罪，各被判刑10年、15年，足認2人犯罪嫌疑重大，加上2人在偵辦中，劉女父母藉由為共犯林于倫委任律師方式，企圖與林勾串，杜偵查中的游姓律師，亦假旁聽之名，不當接觸證人，顯示2人歷經偵、審程序，仍有透過家屬、律師嘗試勾串情形，由於本案訴訟階段既未確定，尚有因上訴，隨訴訟進行而提出新證據方法或聲請調查其他證據之浮動情形，認為2人仍有勾串共犯或證人，進而影響上訴審就2人所涉罪名、犯罪事實認定之高度可能性，而有羈押原因。合議庭認為，2人指揮詐欺集團後端水房，並招募他人加入犯罪組織，短時間內共同實行3人以上共同詐欺取財犯行之頻率極高，2人有反覆實行犯罪之虞。至於杜秉澄指稱在監罹患疾病、急症，合議庭認為，監所已多次予以戒護外醫，難認杜有任何非保外治療顯難痊癒情形，因此裁定2人自17日起延長羈押禁見2個月。
前寧夏派出所長爆勾結洩密詐團 北市警局、警政署遭監院糾正
監察院今（12）日表示，葉育忻任職寧夏路派出所所長期間屢次涉犯重大違紀，且葉員既有多次違法違紀紀錄，台北市警察局仍遴選任用為派出所所長之重要警職，對於重要警職幹部風紀考核流於形式、防弊功能無法有效發揮，致生重大警紀案件，臺北市政府警察局核有重大違失。並指出，內政部警政署未督導所屬各警察機關落實法紀教育、業務督導及風紀查察，致近年來不肖員警勾結詐欺、毒品犯罪集團違法查詢民眾個資、故意洩漏偵查機密訊息、出賣民眾個資及受收賄賂之重大違法事件，層出不窮，核有怠失。監察院指出，葉育忻自109年11月擔任寧夏路派出所所長起，共17次違法查詢詐欺集團人員之個資、通緝情形、內政部警政署打擊詐欺專案行動期間及內容等訊息，洩漏予詐欺集團首腦藍道知悉，以利其有所防範，並製作不實的法院交保單，供藍道使用，期間陸續收受賄款約200萬元現金、賓士自小客車1輛。案經臺北市政府於112年11月1日核予免職、臺灣士林地方法院於113年6月19日以葉員犯貪污治罪條例第4條第1項第5款之違背職務收受賄賂罪，處有期徒刑12年5月，褫奪公權5年；又共同犯洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪，處有期徒刑1年；又共同犯行使偽造公文書罪，處有期徒刑1年2月在案。監察委員葉大華、紀惠容調查指出，葉員在95年、99年及102年屢次涉犯重大違紀，擔任寧夏路派出所所長期間又與詐騙集團交往密切、違法查詢個人資料、且多次在派出所辦公室及停車場收受現金，並利用女性友人收受賄賂，顯然膽大妄為，視法紀為無物。監委指出，葉員任所長期間即長期勾結詐欺集團，臺北市政府警局雖表示案發前未接獲有關葉員之檢舉或風紀情資，然葉員既有多次違法違紀紀錄，該局仍遴選任用為派出所所長之重要警職，另查葉員109年至112年年終考績均列甲等，品德操守欄皆勾選A（優異），主管綜合考評均極為肯定，相關評語為「領導統御佳」、「潔身自愛，風評良好」、「廉潔自持，能恪遵各項風紀要求」等，與事實差距極大。監察院審酌認為各項風紀內控機制如有發揮基本作用詳為考察，理應發現諸多異常，但臺北市警局對於重要警職幹部風紀考核流於形式、防弊功能無法有效發揮，致生重大警紀案件，臺北市政府警察局核有重大違失。監委表示，據內政部警政署統計分析各警察機關110年迄113年7月員警不當查詢個資案件總計52件，其中涉貪污、洩密或其他不法已起訴案有24件（46％）、涉非因公查詢行政違失有20件（38％），另已免（辭）職或退休6人、提列為機關廉政風險人員21人。分析案例，涉案員警與不法組織長期不當接觸，利用職務或透過不知情之同仁大量非法查詢民眾個資，皆非因一時貪念或失察所致。諸多重大違法案例多因檢警偵辦他案時始知。監委並指出，內政部警政署未督導所屬各警察機關落實法紀教育、業務督導及風紀查察，致近年來不肖員警勾結詐欺、毒品犯罪集團違法查詢民眾個資、故意洩漏偵查機密訊息、出賣民眾個資及受收賄賂之重大違法事件，層出不窮，核有怠失。監委說，內政部警政署保有個人資料項目高達73項，得查詢之個資種類範圍極為廣泛。而據統計110年迄113年7月各警察機關違規查詢個資案件52件中，有10件涉及與不法業者勾結之重大違法案件，比例高達2成，部分案件違法行為長達數年，外洩個資數量龐大。由於警察機關未建立專責查詢機制，資訊系統又未能即時勾稽比對，致稽核人員僅能大海撈針或針對若干明顯徵候之單純違規事件搜尋日誌紀錄，再調閱工作紀錄簿、受理報案紀錄等資料進行人工核對，難以有效發掘員警涉嫌勾結犯罪集團或販賣個資。監委指出，本案調查期間，警政署雖已針對165反詐騙系統研商精進措施，及禁止跨機關代為查詢，然相關警政知識聯網等資訊系統平台之查詢事由過於簡化，又未建立嚴謹的代查機制，且事後稽核成效不彰，致不斷衍生弊端。監委強調，內政部警政署允應就現行概括授權員警查詢個人資訊，且欠缺事前審核及事中勾稽之作法，依各項警政系統之資訊種類及內容，衡酌其必要性及目的性，審慎檢討管控流程，並在事後稽核部分，透過系統輔助，有效過濾發現異常情形，提升稽查績效，杜絕不肖員警涉嫌勾結不法集團、販賣個資及洩漏偵查訊息之重大違法風紀案件一再發生，重拾人民信任。