調查局研討會提升跨境金流敏感度 公私協力打詐反洗錢
調查局洗錢防制處與行政院洗錢防制辦公室及金融監督管理委員會銀行局等機關，昨天（6月4日）舉辦「115年犯罪金流分析與異常交易態樣研討會」，此次研討會以「提升對跨境金流之敏感度」為主題，積極應對不法組織及地下經濟活動對金融市場、社會秩序及國家安全造成的風險威脅。法務部政務次長黃謀信致詞時指出，常言道「魔高一尺、道高一丈」，現因金融科技與跨境交易發展致洗錢手法趨於多元且規模龐大，可謂「魔高一丈」，面對新型態犯罪挑戰，金融機構及執法人員更應持續精進專業智能，透過經驗交流、情資共享及跨域合作，提升金流分析及查緝能力，將自身升至「道高十丈」的境界，方能有效打擊洗錢犯罪。法務部次長黃謀信勉勵與會者持續精進專業智能提升金流分析及查緝能力。（圖／調查局提供）銀行局局長童政彰則叮囑金融機構須從過去被動遵循法規之思維，轉向更積極主動之風險管理模式，並要求銀行應強化可疑交易報告的申報效能及提升對跨境金流之敏感度，包括強化治理與資源投入、深化與調查局溝通及落實教育訓練等。調查局副局長連震宗負責主持研討會，連震宗指出，當前洗錢犯罪已不再只是地下活動，許多不法資金隱身於正常經濟活動之中，透過合法交易、跨境金流及新興支付工具進行滲透與偽裝，使異常交易之辨識與追查更加困難，唯有透過公私協力，提升對跨境金流與犯罪活動連結的敏感度，持續強化監控與分析能力，才能有效防堵不法資金流入。
