金融詐欺案
」 台新戰神 金融詐欺案
73歲富婆是假的？女CEO一句話騙倒多家銀行 她詐財9億潛逃杜拜
美國聯邦調查局（FBI）發出最新「全球通緝名單」，追緝現年約 73 歲、來自密西根州的瑪麗・卡羅・麥克唐納（Mary Carole McDonnell）。她被控自 2017 年至 2018 年間，假冒航空企業繼承人身分，在美國加州多地從銀行及金融機構詐得近 3,000 萬美元（約新台幣 9.3 億元），事後逃亡至杜拜。根據調查，麥克唐納假稱自己是已解散的「麥克唐納飛機公司」（McDonnell Aircraft Corporation）航空公司家族成員，並謊稱掌握一筆 8,000 萬美元（約新台幣 24.8 億元）的祕密信託基金。她利用這身分從 Banc of California 銀行詐得 1,470 萬美元（約新台幣 4.56 億元），並從其他機構再騙取逾 1,500 萬美元（約新台幣 4.65 億元），總金額近 3,000 萬美元。麥克唐納當時是加州伯班克電視製作公司「貝倫娛樂」（Bellum Entertainment LLC）執行長，該公司以製作犯罪紀實節目為主，後因財務危機面臨停擺。她據稱將詐得資金用於支付公司薪資與債務。2018 年 12 月，美國法院對她發出聯邦逮捕令，罪名包括銀行詐欺與加重身分盜用。不過 FBI 認為，她在發現風聲之前已潛逃出境，極可能現居阿拉伯聯合大公國杜拜。FBI 公布其外貌特徵：身高約 5 呎 7 吋（約 170 公分）、體重約 145 磅（約 66 公斤），金髮藍眼，右膝有明顯疤痕，呼籲知情民眾提供線索。調查人員強調，這是近年美國最嚴重的金融詐欺案件之一，涉及虛構身分與巨額金流。「她明知自己無權擁有這些資金，卻仍執意詐貸，且至今未歸還，這已非單一銀行事件，而是系統性詐騙，」FBI 在公告中指出。73歲麥克唐納假冒航空家族繼承人，從美國銀行騙走鉅款，如今成為全球通緝犯。（圖／翻攝自X，@WFLA）
台籃啦啦隊女神闕闕捲詐團金流遭判刑 台新戰神球團發聲：終止合約
TPBL職籃臺北台新戰神旗下啦啦隊「TaishinWonders」成員闕闕，被爆出涉入一起金融詐欺案件，疑似將個人銀行帳戶交由詐騙集團使用，昨（6）日已遭判刑確定，掀起熱議。對此，台新戰神球團今（7）日稍早公告，闕闕已違反雙方合約並影響台新育樂形象及商譽，依合約內條文即日起終止合約。台新戰神球團針對闕闕涉詐騙被判刑，今日稍早在社群公告，即日起已與闕闕終止合約。球團表示，闕闕違法情事已違反雙方合約約定並嚴重影響台新育樂形象及商譽，故依合約約定，即日終止與她的合約。台新育樂也強調，對任何違法或違反社會期待及誠信之行為，立場一貫明確，一律零容忍。據《中時新聞網》報導，闕闕在2023年11月至12月間將名下渣打銀行帳戶，交給一名綽號「瑋祥」的詐騙集團成員，同年12月有一名張姓民眾遭該詐團騙錢，於2024年1月5日將99.2萬轉入闕闕帳戶。事後闕闕依照指示操作，把資金轉出準備購買虛擬貨幣，所幸銀行風險管控機制啟動，限制大額提領，才阻止洗錢計畫。近日庭審中，闕闕對指控全盤承認，法院根據她的犯行認定為詐欺共犯，但考量她未從中獲利，且態度坦誠，最終《洗錢防制法》判處有期徒刑3個月，可易科罰金新台幣3萬元，緩刑2年，全案仍可上訴。臺北台新戰神Taipei Taishin Mars球團公告：台新育樂宣布與臺北戰神啦啦隊成員闕闕即日(10/7)起終止合約。昨日媒體披露臺北戰神啦啦隊成員闕闕涉及洗錢防制法等案件，經桃園地方法院判處有期徒刑三個月、併科罰金新臺幣三萬元，並宣告緩刑二年。該違法情事已違反雙方合約約定並嚴重影響台新育樂形象及商譽，台新育樂依合約約定，自即日起終止與該成員之合約。台新新光金控長期致力於洗錢防制與誠信經營，台新育樂亦秉持相同原則經營球隊及啦啦隊以踐行社會責任，俾發揮正向影響。台新育樂針對上述事件，除持續強化人員管理與提升人員法治意識外，並重申對於任何違法或違反社會期待及誠信之行為，公司立場一貫明確，一律零容忍。
啦啦隊女神捲詐團金流 帳戶收99.2萬「遭判3個月」
台新戰神籃球隊啦啦隊成員「闕闕」遭爆涉入一起金融詐欺案件。她被控將個人銀行帳戶交由詐騙集團使用，帳戶內隨後流入新台幣99.2萬元的非法所得。法院認定她不僅出借帳戶，還試圖提領並轉移資金，計畫用於購買虛擬貨幣，行為已構成詐欺共犯。根據《中時新聞網》報導，整起事件發生在2023年11月至12月間。闕闕將名下渣打銀行帳戶交予一名綽號「瑋祥」的詐騙集團成員。同年12月，該集團對一名張姓民眾行騙，並於2024年1月5日將99.2萬元轉入闕闕的帳戶。闕闕依指示操作，將資金轉出並準備購買虛擬貨幣，幸而銀行的風險管控機制啟動，限制了大額提領，洗錢計畫因而受阻。在庭審中，闕闕對指控全盤承認。法院認為她的行為超過單純借出帳戶，已實質參與資金流向，因此將她認定為詐欺共犯。考量她未從中獲利，且態度坦承，最終依《洗錢防制法》判處有期徒刑3個月，可易科罰金新台幣3萬元，緩刑2年，全案仍可上訴。今年以來，闕闕已多次成為輿論焦點。7月19日晚間，她在桃園市中壢區中平商圈與友人外出時，遭三名便衣警察臨檢，引發她在Threads平台上發文訴說驚恐過程，後經警方說明盤查原因才平息爭議。針對涉案事件，闕闕晚間透過IG發表聲明，稱大學時期曾在網路見到徵才廣告，依照指示加LINE聯繫後被要求提供帳戶，當時誤以為是正常的薪資入帳安排。幾天後卻接獲通知，有大額資金轉入，她立刻覺得有異並前往銀行與警局報案，但帳戶仍遭凍結，最終甚至被起訴。她強調自己同樣是詐騙的受害者，呼籲民眾警惕，「千萬不要隨意提供帳戶，以免被集團利用」。闕闕發表聲明。（圖／翻攝自IG @qwl_0413）
7700億黃金藏海裡？被判死刑越南女首富突鬆口 網笑：該組海賊團尋寶了
現年67歲的越南女首富張美蘭，在過去11年間，因為對西貢商業銀行挪用高達44億美元（約新台幣1431億元）現金，是為越南史上最大規模金融詐欺案，而她也被判處死刑。不過，近日網路上出現一個謠傳，稱張美蘭在法庭上表示，自己將價值673兆越南盾（約新台幣7700億元）的黃金藏在海裡，引起大批網友打趣「大航海時代來臨了」，更有不少人製作惡搞圖，發起「海上尋寶」活動。綜合外媒報導，張美蘭一案在4月結束庭審，最終被判處死刑，而她68歲的香港籍丈夫朱立基則被判9年監禁，全案仍可上訴。而最近一段影片引起越南網友熱議，張美蘭於法庭受審時，直言目前還沒有人知道她將錢藏在哪裡，當她聽到對方說「被告必須誠實地告知審判委員會才能獲得寬大處理」後，張美蘭就迅速表示，「在海上。是的，沒錯，600多兆」。影片遭到瘋傳後，不少網友就調侃說自己要組成「海賊團」，日本知名動畫《航海王》一樣，應該先找到惡魔果實，再出海尋找所謂「ONE PIECE」、「大秘寶」；而也有網友開始加入惡搞行列，上船大量在海邊游泳、潛水的梗圖，將黃金P在圖上並發起了「出海尋找張美蘭女士673兆寶藏」的活動，其中更有20萬人感興趣，3.2萬人按下同意參加。臉書上出現大量越南網友的尋寶惡搞圖。（圖／翻攝自臉書）另外，還有網友戲稱，張美蘭雖然承認藏了黃金在哪裡，卻沒有明確說出在哪片海，若越南當局想查出黃金的所在地，就無法立即執行死刑。不過，越南網路安全專家Hieu PC就警告，這則假訊息只是網友製造的笑話，不應盲目跟隨和傳播，以免更多人誤信傳言，進而製造社會混亂。
越南最大金融詐欺案！女首富「詐貸近3900億」遭判死刑
越南女首富、萬盛發集團（VTP Goup）董事長68歲的張美蘭（Troung My Lan）11日遭越南法院因涉越南有史以來最大金融詐欺案，詐欺金額高達304兆越南盾（約新台幣3900億台幣），加上賄賂、違反銀行規定及挪用公款等罪名遭判處死刑。根據越南媒體報導，有房產大亨之稱的張美蘭涉及越南最大宗金融詐騙案，也是世界上最大的銀行詐騙案之一，她不僅遭控訴與西貢商業銀行高層合謀外，她更在2012年至2022年的這10年間以詐欺貸款方式安排2500筆貸款，總共詐騙超過1000兆越南盾（約新台幣1.28兆）。而為了要掩飾違法行徑，她更指示下屬賄賂越南央行「越南國家銀行」（State Bank of Vietnam）裡的審計人員。不過截至2023年秋季，約70％的貸款金額被認為是無法追討的，1000兆越南盾占西貢商業銀行在這段期間發放貸款總額的93%，也相當於越南截至2023年9月底的國內生產總額（GDP）的22.6%。張美蘭起初跟著母親在市場銷售化妝品，隨著經濟改革她才開始從地房地產，到了1990年代她已經有了屬於自己的大型酒店及餐廳，到了2011年她已經成為知名商業人士，更獲准將3間資金短缺的銀行合併為西貢商業銀行。根據越南法律規定，任何人在任何一間銀行持有的股份不得超過5％，但張美蘭卻透過空殼公司與代理人的手段，實際上擁有超過90%西貢商業銀行股份，掌權任命自己人擔任經理，指示批准對特定空殼公司的貸款。胡志明市人民法院法官11日表示張美蘭因賄賂、違反銀行規定、挪用公款罪名遭定罪，將張美蘭判處死刑。檢方指出，張美蘭自2019年2月起就命令私人司機從銀行領取巨額現金放在她的豪宅地下室，並在3年中提取108兆越南盾（約新台幣1393億）。這場打貪行動又稱「炙熱熔爐」（blazing furnace），已導致數以百計的政府高階官員及備受關注的企業高層遭起訴或被迫下台。
13顆炸彈威脅3千萬人生命 封路15分鐘拍攝創印尼影史紀錄
印尼電影《全境炸裂》啟發自印尼史上最大金融詐欺案，當經濟蕭條，百姓生不如死，政府遭鉅款威脅，國家陷入炸彈危機，不明恐怖分子以十三顆炸彈襲擊雅加達，警告長期腐敗的官僚體制，炸彈每八小時逐一引爆，整座城市三千萬條人命陷於危機之中限時搶救。電影由印尼賣座電影《哲學咖啡館》(Filosofi Kopi)導演安格德威莫斯薩松科(Angga Dwimas Sasongko)打造，《全境炸裂》是他導演生涯拍攝規模最龐大的電影，全片不僅超多動作大場面，在特效、視覺效果技術上也不斷豐富，使這部電影耗資驚人，打破印尼影史最高成本動作片紀錄，導演坦言：「製作這部電影的成本，足以讓我可以拍攝3部電影了！」《全境炸裂》有許多爆破、追車等動作大場面，打破印尼影史最高成本動作片紀錄。（圖／CATCHPLAY提供）導演安格堅持實景拍攝，他表示不想看到高速公路上的追逐戲，最後爆炸時卻在一個荒涼又無聊的場景，在構思《全境炸裂》的劇本時，他就想要將最具戲劇性的動作大場面安排在印尼幾個知名大城市，製造真實又刺激的電影戲劇張力。電影預告中可以看到電影裡有許多爆破、追車等動作大場面，導演安格德威莫斯薩松科透露，拍攝期間他封鎖了雅加達南部法特馬瓦蒂地區的一條高速公路，以便拍攝汽車翻覆及爆炸的場景。導演表示：「雖然不能全天封鎖道路拍攝，因為它是雅加達的交通命脈，但我們獲准封鎖道路15 分鐘，在這期間必須盡力完成，而拍攝這些大場面真的非常具有挑戰性，幸好我們做到了！」《全境炸裂》將於4月26日在台上映。
FTX創辦人7罪名成立「遭判25年監禁」
已經破產的加密貨幣交易所FTX，其創始人兼執行長班克曼-弗里德（Sam Bankman-Fried，SBF）於2022年12月12日，應美國政府要求下，因金融犯罪遭到巴哈馬當局逮捕，並引渡回國審判。如今美國紐約南區聯邦地區法院資深法官卡普蘭（Lewis A. Kaplan）也於美東時間28日宣布判處SBF共25年的監禁。據《美聯社》的報導，FTX在2022年11月12日申請破產，被檢方稱為美國史上最大規模的金融詐欺案之一。陪審團於去年11月2日認定SBF犯下2項電匯詐騙、4項共謀詐欺及1項共謀洗錢等7項罪行。對此，美國助理檢察官魯斯（Nicolas Roos）曾建議將SBF判刑40至50年，以達到阻嚇作用並保護公眾，「這是確保被告不再犯同樣罪行的唯一方法。」如今卡普蘭28日在曼哈頓的法院宣布判刑結果，陪審團最終裁決SBF的7項罪名通通成立，共判刑25年監禁定讞，但這遠低於檢察官要求的40至50年刑期。對此，卡普蘭表示，SBF仍然毫無悔意，「他常常含糊其辭、吹毛求疵、迴避問題，從未對犯下的可怕罪行露出一絲悔意。」已經破產的加密貨幣交易所FTX。（圖／達志／美聯社）現年32歲的SBF當天身穿米色短袖上衣，在法庭上向法官坦承FTX的客戶飽受折磨，還向FTX的前同事表達歉意，但他始終不承認自己犯罪。4個月前，他甚至聲稱自己打算用創新和利他理念徹底改變新興的加密貨幣市場，而不是為了盜竊資金。SBF一度是加密貨幣界的超級新星，他於2019年創立FTX，是當時全球最受歡迎的加密貨幣平台之一。2021年，該交易所已擁有數以百萬計用戶，年收入近10億美元。沒想到2022年11月因加密貨幣價值暴跌，觸發客戶擠兌，FTX最終倒閉，令客戶損失了逾110億美元。SBF為此一度逃往巴哈馬，但隨即在12月被逮捕，並引渡回美國受審。SBF遭指弄把FTX用戶的資金轉移到旗下對沖基金Alameda Research，用於進行數百萬美元的高風險投資、賄賂中國官員、政治捐獻和購買豪華房地產，FTX和Alameda Research最終都在2022年破產。
鬆口氣了！詐欺案保證金下修近百億元 川普10日內須湊出55.7億
美國前總統川普（Donald Trump）因涉及金融詐欺案件，被紐約州法院裁定須繳交4.6億美元的罰款，否則將會逐棟拍賣其名下的房地產帝國。而就在罰金繳交的最後時限之前，紐約上訴法院突然裁定，將原本上訴前需繳交的4.54億美元保證金下修為1.75億美元（折合新台幣約55.7億元），而且還寬容了10天的時間，讓川普得以喘一口氣。根據《CNN》報導指出，整起事件源自於紐約州法官瑟恩戈倫 (Arthur Engoron) 於2月做出的民事金融詐欺罪成立的判決，該項判決中認為川普有透過誇大自己財產總價值的行為，以此來獲取更加優惠的貸款、保險條件，認定金融詐欺罪成立，要求川普須向紐約州支付包含損害賠償、利息在內的罰金4.64億美元。同時判決中也提到，如果川普想要上訴的話，必須要在25日之前繳交4.54億美元的保證金，如屆時川普沒有繳納罰金，也沒有繳納保證金的話，就會面臨旗下房產帝國遭拍賣的局面，首當其衝的就是川普位於紐約州的七泉莊園（Seven Springs）還有高爾夫球場。為此，川普在聽聞這項判決後曾對媒體表示，自己會在10天內非常迅速的支付1.75億美元的保證金，可能是現金，可能是債券，也可能是相關的同等價值的事物。川普甚至直言他有可能會動用原本要用於競選總統的資金來滿足保證金的要求。
賈永婕控舅媽「侵占失智母2800萬」 開庭人沒到…驚她原來是「職業級詐欺慣犯」
「抗疫女神」賈永婕的弟弟賈永騏與舅舅、舅媽，因74歲失智母親保單等財產一事對簿公堂，當時對方提供母親自述錄音，反指賈永婕和弟弟不孝，檢察官最後予以不起訴；但賈永婕姊弟聲請再議，開庭時發現舅媽本人沒到，改以視訊方式出席，這才發現舅媽原來涉及其它金融詐欺案，正被羈押在台北女子看守所，「沒想到我們碰上的是職業級的金融詐欺慣犯！」賈永婕在臉書發文表示，之前媽媽被舅舅舅媽（楊悦如）捲款詐騙案件，因為對方蓄意設計錄音，製造虛偽惡意證據，檢察官予以不起訴處分，她坦言：「我也遭受到很多質疑！」後來賈永婕姊弟聲請再議，結果幾周前再次開庭，發現被告人舅媽楊悦如，竟以視訊開庭，「場所是在台北女子看守所，被羈押！但是又跟媽媽案件無涉！我們百思不得其解……」。賈永婕說，後來她去查了相關新聞，追出舅媽現在被羈押的原因，結果發現，舅媽楊悅如還涉及康喜軒金牛角集團負責人詐貸案，被檢方懷疑以放款部門襄理職位，從中給予協助，目前已遭新北地檢署依銀行法等法條起訴，她恍然大悟表示：「沒想到我們碰上的是職業級的金融詐欺慣犯！我要哭了原來還是有天理啊，還是有公理正義的！」回顧賈永婕跟舅舅與舅媽槓上的恩怨，是在今年7月時，她指控舅媽從去年初開始接近她罹患失智症的母親，帶著著賈母去銀行分批提領大筆現金、解約7張保單，前後將美金96.3萬元（約台幣2800萬元）匯往海外，還好被其他家人及時發現，賈永婕有順利攔下這筆錢。後來賈永婕的弟弟為此對舅舅羅宗仁、舅媽楊悅如提告詐欺取財，但羅宗仁聲稱，賈母是自願出錢幫他置產的，他還提出一段賈永婕媽媽的錄音檔，裏頭賈母陳述：「我兩個孩子根本連問都不問我」、「他們從來沒看過我」，檢方調閱監視器後，判定賈母說話當下意識清楚，因此予以不起訴。現在發現舅媽還牽涉其他案件的詐欺，等於還了賈永婕一個公道，也讓她認清楚親戚的詐欺真面目。
獨家／假檢警老梗推陳出新 一張房屋修繕單騙高雄男百萬元
詐騙手法推陳出新，高雄市近來出現假檢警詐騙集團，要求被害人至超商接收「房屋修繕單」傳單後，指示被害人至銀行匯款時，出示修繕單，佯裝領錢要修繕房屋使用，以阻止行員通報警方；苓雅區1名男子還真的遵照詐騙集團指示辦理，「成功」將百萬鉅款親自面交車手，警方目前已逮捕涉案車手，正進一步調查是否有其他被害人受害。警方調查，苓雅區1名男子日前在家中接獲詐騙集團以亂槍打鳥方式的來電，對方聲稱男子涉及金融詐欺案，隨後將電話轉至聲稱是假檢察官的集團成員，要求男子配合金融帳戶監管，否則帳戶會被查封，且不得對外聲張，以防止檢察官辦案時橫生枝節。由於各地金融機構和警方配合阻詐，經驗豐富，只要遇有提領鉅款或匯款時神情有異、頻滑手機以及講電話等情況，研判是遭遇詐騙分子，可立即通報警方，詐騙集團於是推陳出新，讓該名男子先至家附近的超商接收房屋修繕單的傳真單，前往金融機構匯款時，只要行員詢問，即出示修繕單給行員看，以防止警方前來阻止匯款。該名男子因惟恐遭假檢警調查，竟聽從指示，接受房屋修繕單後，再前往銀行匯款142萬，在行員詢問時，真的拿出房屋修繕單，告知行員「家裡房子要重新裝潢」，果真「成功」將錢領出來，還親自將錢面交送給詐騙集團車手，事後家人發現報警。據了解，轄區苓雅分局獲報後，展開調查，由於該案為百萬詐欺案，且以新興手法犯案，局長劉柏良一度對分局未及時通報給刑大預警，頗有微詞，在警局長關切下，苓雅分局今在北部迅速逮捕涉案的車手歸案，正循線清查是否有其他被害人遭詐騙；由於屬新興詐騙手法，高雄市刑大已著手進行宣導，防止民眾受騙。