錢志敏
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全球最大規模比特幣詐騙案！中國女子在英國法院上認罪
1場橫跨中國與英國、牽涉鉅額比特幣資產的詐騙及洗錢案，於當地時間29日在英國法院迎來重大進展。化名張雅迪（Yadi Zhang，音譯）的45歲中國女子錢志敏（Zhimin Qian，音譯），因參與規模龐大的金融詐騙遭到定罪，此案被視為全球史上最大規模的加密貨幣查扣行動。據英媒《衛報》報導，調查顯示，錢志敏於2014年至2017年間在中國策劃詐騙，受害人數多達12萬8千人。隨後她將巨額非法所得轉為比特幣，並於2017年持偽造的聖克里斯多福及尼維斯（Saint Kitts and Nevis）護照逃往英國。隔年，她企圖透過房地產交易將違法所得洗白，並與43歲的中餐外賣員工文健（Jian Wen，音譯）合作。2018年，英國警方突襲倫敦漢普斯特德（Hampstead）的1棟6臥室豪宅「莊園宅邸」（Manor House），查獲裝有61,000枚比特幣的設備，按現行市值超過50億英鎊（約合新台幣2,049億元）。這筆查扣金額創下全球單筆最高紀錄。然而，在警方行動展開時，錢志敏已經潛逃。如今逃亡5年終落網的錢志敏，29日在英國中倫敦南華克刑事法院（Southwark Crown Court）上坦承，自己在2017年至2024年間，確實持有犯罪所得的加密貨幣資產。她出庭時由普通話翻譯協助，具體刑期將另行裁定。報導補充，涉案的文健則在2007年移居英國，長年過著普通生活，後來在倫敦1間外賣店工作。直到2017年，她與錢志敏開始同住豪宅，並駕駛賓士出入，還將兒子接來英國就讀私立學校。文健被捕後宣稱自己被錢志敏蒙在鼓裡，認為自己只是幫助其經營在新加坡、馬來西亞和中國都設有分店的珠寶生意，但最終仍因涉案於2024年5月被判刑6年8個月。法院今年初已下令她歸還超過300萬英鎊，否則會再增加7年的刑期。對此，倫敦都會警察局經濟與網路犯罪部主管萊恩（Will Lyne）強調：「這是英國史上最大規模的洗錢案及全球最具價值的加密貨幣案之一。我對團隊深感自豪。透過細心的調查，以及與中國執法機構前所未有的合作，我們獲得了有力證據，證明錢志敏企圖在英國將非法所得洗白。我對成千上萬名受害者深表同情。」主導調查的探員格羅托（Isabella Grotto）則表示：「今天的結局是多年艱苦工作的成果。當我們找到錢志敏時，她已經逃避司法追緝5年，而她的案件也引發1場複雜的跨國調查，需要多司法管轄區的證據，以及對數千份文件的精細審查。我對調查團隊以及所有合作夥伴的努力感到無比驕傲。」
突狂買「珠寶、房產」遭警方盯上！華裔女家藏「800億」比特幣
入籍英國的華裔女子原先在餐館打工，且居住在餐館樓上的公寓，怎知她2017年時突然與家人搬進高級豪宅，還送孩子讀私校，甚至大量購入房產及珠寶，引起警方關注。後警方發現她竟持有價值20億英鎊（約新台幣800億元）的比特幣，而比特幣來源為非法所得。根據英國媒體報導，42歲的英國華裔女子簡雯（Jian Wen）2007年從中國移民至英國，並在2018年時入籍成為英國公民，並居住在里茲（Leeds）一家餐館的樓上，平常就在樓下的餐館打工過生活。不過她的人生卻在2017年大轉變，簡雯先是搬到倫敦北部一間每月租金1.7萬英鎊（約新台幣68萬元）的高級社區，又把兒子送進每學期學費要價6千英鎊（約新台幣24萬元）的高級私校就讀。簡雯原本要再購入2間昂貴房產，包含2350萬英鎊（約新台幣9.4億元）擁有7間臥室、一個泳池的豪宅，以及一間價值1250萬英鎊（約新台幣5億元）有電影院和健身房的住宅；不過她卻因為無法解釋比特幣來源，因此遭到警方盯上。警方2018年首次襲擊簡雯住宅，但是當天卻無蒐證到相關證據，因此改為長期追蹤；而簡雯隔天就出國旅行，並購入鉅額珠寶，到了2019年10月、11月時她又在杜拜買了2間價值超過50萬英鎊（約新台幣2千萬元）的房產。2021年簡雯遭警方發現與一名中國通緝犯詐騙首腦錢志敏有聯絡，而警方再次突襲簡雯家時，就查扣一個保險箱與4套獨立設備，裡面除了有大量現金之外，還有市價約20億英鎊的6.1萬比特幣，但也因為簡雯無法解釋貨幣來源，因此就遭警方懷疑她為錢志敏洗錢。簡雯稱自己不知道錢志敏的犯罪行為，認為對方是名經營珠寶生意、比特幣挖礦有成的商人；原先遭控3巷罪名的簡雯最後在英國法院近日審理後，改為1項洗錢罪被判處有罪，並預訂於今（2024）年5月10日宣布刑期，而錢志敏事發後已逃離英國，目前下落不明。