電匯詐欺
」 加密貨幣
台灣9家公司列制裁名單「全在大安區」！ 美英聯手捕柬埔寨大型詐團
近日一樁跨國虛擬貨幣詐騙案備受國際關注。美國與英國政府聯手對柬埔寨大型詐騙網路主謀實施制裁與起訴，不僅查扣市值高達150億美元（約新台幣4,600億元）的比特幣，更凍結位於倫敦的多處豪宅與商辦資產。而在美國財政部公布的制裁名單中，更驚見3名台灣籍女子與9家台灣公司涉案。美國與英國政府近日聯手對涉嫌在柬埔寨經營大型網路詐騙中心的6名嫌疑人實施制裁，包括財產凍結與旅行禁令，並成功查扣超過127,000枚比特幣，市值約150億美元，同時凍結多處位於倫敦市中心的高價不動產。根據美國司法部發布的聲明，紐約東區聯邦法院已正式起訴37歲、擁有英國與柬埔寨雙重國籍的陳志（Chen Zhi），其原為中國福建籍商人，2015年創立柬埔寨太子集團（Prince Group），該集團旗下涵蓋地產、銀行、賭場等產業，外表看似正常經商，實際上卻涉嫌透過虛構加密貨幣投資與假交友關係等手段行騙，主導大規模「殺豬盤」詐騙行動。受害者遍及世界各地，但令人震驚的是，連執行詐騙的「員工」也多是被人口販運後遭囚禁、虐待的受害者。美國司法部指出，陳志涉嫌電匯詐欺、洗錢及強迫勞動，利用詐騙所得購買豪華房產、遊艇、私人飛機與高價藝術品，包括一幅經由紐約拍賣行購得的畢卡索畫作。他在倫敦擁有的豪宅市值約1,200萬英鎊（約新台幣4.9億元），裝潢奢華，還配有車用升降機與私人泳池。美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）與金融犯罪執法局（FinCEN）也同步宣布對陳志、太子集團及其旗下146個實體與個人實施全面金融封鎖，禁止其進入美國金融體系，並對與其有業務往來的外國企業與個人警告，若持續合作恐將面臨「二級制裁」。根據美國財政部公開的制裁名單，更驚見包括3名台灣籍女性，包含HUANG, Chieh、SHIH, Ting-yu（別名SHIH, Vivian）、WANG, Michelle Reishane；以及9間登記在台灣的公司，分別為：聯凡有限公司、聯凡貳有限公司、睿督有限公司、博居有限公司、博居貳有限公司、澄碩有限公司、邁羽有限公司、鳴灣有限公司、台灣太子不動產投資有限公司。根據台灣公司網資料，前8家均登記於台北市大安區和平東路一段111號的高級住宅，同由一名林姓負責人登記。此一地址疑似為該集團在台運作的據點之一，目前尚未得知林姓負責人是否知情或涉入詐騙。而台灣太子公司登記地址為台北市大安區和平東路1段75巷。
Terra崩盤3年！創辦人權道亨翻供認罪 賠償1,900萬美元與「12年刑期」
加密貨幣Terraform Labs共同創辦人權道亨（Do Kwon），日前在美國紐約南區聯邦法院出庭，正式承認電匯詐欺與共謀詐欺兩項重罪，結束與美國司法部多年的法律攻防。根據《Cryptonews》報導，這項認罪協議於12日提出，象徵他放棄原本的「不認罪」立場。依照協議內容，檢方將建議判處權道亨12年有期徒刑，遠低於最高25年刑期。前提是他不得在量刑前再犯，並須繳納超過1,900萬美元罰金。量刑日定於12月11日，由法官恩格邁爾（Paul Engelmayer）作最終裁決。恩格邁爾在庭上強調「什麼樣的刑期才算公正，由我來決定。」現年33歲的權道亨在庭上坦承，他明白被控內容，也清楚自己放棄接受審判的權利。他承認，在2018年至2022年間，曾在紐約與其他地區參與一項以Terraform Labs為核心的詐騙行動，並對TerraUSD的穩定機制與另一家公司的角色作出不實說法。此案源自2022年5月TerraUSD與Luna代幣的連鎖崩盤。當時，兩者原本藉由互相掛鉤維持1美元價值，但機制失效導致數百億美元灰飛煙滅，進而引發全球加密貨幣市場重創。事後，美國與南韓皆對他提出刑事指控並申請引渡。他在2023年3月於蒙特內哥羅因持用假證件被捕，12月被引渡至美國。檢方指出，權道亨與Terraform Labs多次對外誤導投資人，隱瞞穩定幣風險，甚至在系統瀕臨崩潰時仍發布誤導性聲明。此外，他在2023年2月也遭美國證券交易委員會（SEC）提起民事詐欺訴訟，並於今年4月被陪審團認定確實涉及詐騙行為。根據與SEC達成的44.7億美元和解協議，Terraform Labs須停止營運並清償債務。美國助理檢察官拉文納（Sarah Ravener）於12日在庭上進一步說明協議條款，除量刑建議外，還包含資產沒收與不得就25年以下刑期提出上訴等內容。當法官詢問他是否知道自己行為違法時，權道亨回應「我對國際法規細節了解不深。」這起案件被視為加密貨幣史上最具指標性的司法行動之一。類似案件中，FTX創辦人佛瑞德（Sam Bankman-Fried）於2024年被判25年徒刑；Tornado Cash創辦人斯托姆（Roman Storm）也在同年因經營未授權資金轉移服務被定罪，目前仍有兩項指控待審。
西西里島豪華遊艇沉沒釀1死6失蹤！「英國比爾蓋茲」驚傳墜海下落不明
義大利西西里島海岸昨（19日）驚傳沉船事件，一艘豪華遊艇「貝葉斯號」（Bayesian）在行駛時遇上水龍捲，整艘船不幸沉入海中，導致1人死亡、6人下落不明，其中失蹤者包括現年59歲的英國科技業億萬富豪林奇（Michael Lynch）。綜合美國《CNN》、英國《衛報》等外媒報導，被譽為「英國版比爾蓋茲」、英國科技業大亨林奇日前帶著妻女搭乘豪華遊艇「貝葉斯號」，前往義大利西西里島首府巴勒摩（Palermo）享受海島度假時光，怎料19日卻在海上遭到「水龍捲」襲擊，導致遊艇沉船，包括林奇和他的18歲女兒漢娜（Hannah）雙雙失蹤，而妻子安琪拉（Angela Bacares）則幸運獲救，目前義大利海岸警衛隊正全力擴大搜索失聯者。事實上，林奇曾於2011年捲入一場詐欺官司，當時他以110億美元（約新台幣3512元）的鉅額價格，將旗下的軟體公司「Autonomy」出售給PC大廠惠普（HP），沒想到卻遭指控「哄抬公司估值」，涉犯電匯詐欺、證券詐欺及共謀等數十項罪名，若罪責成立，林奇恐面臨最高25年的監禁。針對該起百億美元詐欺案，今年6月美國舊金山法院判決出爐，認定林奇遭控的15項罪名全數獲判無罪，官司纏身13年的他，終於擺脫牢獄之災的命運，萬萬沒想到才剛迎來好消息不到3個月，如今林奇卻又傳出墜海失聯，壞事一樁接一樁令人唏噓。
靠「反共」詐騙10億美元 郭文貴遭美法院判有罪「恐被關逾十年」
流亡海外的52歲中國知名富商郭文貴過去因批判中國共產黨政權而聞名，然而去年3月他因涉嫌策劃超過10億美元的詐騙，遭到美國紐約南區聯邦地區法院以12項罪名逮捕，外媒指出，郭文貴可能面臨數10年監禁，且有極小可能性被引渡回中國，這或將終結他在中美政商界的活動。據了解，郭文貴過去疑似因得罪中國上層官員，選擇流亡美國，而他也經常在網路上批評中國共產黨政權，還與美國右翼人士合作，並因此獲得了數10萬名粉絲，其中大多數是生活在西方國家的中國人。然而根據外媒《BBC》的報導，美國司法部指控郭文貴利用俱樂部會員資格、加密貨幣、出售其媒體公司私人股份等手段，敲詐追隨者以維持奢侈生活，犯有電匯詐欺、證券詐欺、銀行詐欺和洗錢等12項罪名，涉及超過10億美元的詐騙。檢方發現，郭文貴在社群媒體上向數千名追隨者保證，加入他投資的加密貨幣計畫不會賠錢，並在募得10億美元之後，宣稱部分資金將用來挑戰中國政府。檢方表示，郭文貴將所得收入用於購買新澤西州豪宅和藍寶堅尼跑車等奢侈品。郭文貴的律師聲稱郭只關心反共、不關心金錢，對此，檢方則反駁稱郭文貴確實關心反共，因為他依靠反共來賺錢。經過7週審理後，曼哈頓陪審團也於7月16日認定其中9項罪名成立，法官將於11月19日宣布郭文貴的刑期，預料他將面臨長達數10年牢獄之災，且有極小可能性被引渡回中國，這或將終結他在中美政商界的活動。
只花12秒「盜走8億加密貨幣」 麻省理工兄弟遭控電匯欺詐、洗錢罪
曾就讀於麻省理工學院（MIT）的兩兄弟安東（Anton Peraire-Bueno）和詹姆士（James Peraire-Bueno），日前遭爆在12秒內竊取了價值2500萬美元（約新台幣8億元）的加密貨幣，因此被指控電匯欺詐和洗錢罪。對此，檢察官指出，他們在2023年4月就實施了這起「行動」，若罪名成立，兩人將會面臨至少20年的徒刑。根據《BBC》的報導，24歲的安東和28歲的詹姆斯曾就讀麻省理工學院，主修電腦科學系和數學系。美國司法部副總檢察長莫納科（Lisa Monaco）表示，這對兄弟經過數個月的策劃，在幾秒鐘內以複雜、尖端的技術，竊取了2500萬美元的以太坊加密貨幣。莫納科進一步提到，美國國稅局（IRS）的幹員在破獲「首例電匯詐欺和洗錢計畫」時發揮了關鍵作用。美國檢察官威廉斯（Damian Williams）在15日一份聲明中表示，這起竊案讓「區塊鏈的完整性受到質疑」，指的是記錄加密貨幣支付的分散式帳本。相關起訴書顯示，兄弟倆自行設置了驗證器來獲取待處理的私人交易，並以更改交易的方式取得受害者的加密貨幣，最後更試圖用洗錢的方式藏匿款項。報導指出，當以太坊官方代表聯繫上時，兄弟倆拒絕歸還資金。檢察官也直言，這是首次對這種「新型態」的犯罪手法提出刑事指控，如果罪名成立，他們每人將面臨20多年的有期徒刑。
「反共富商」郭文貴在紐約遭FBI逮捕 涉嫌詐欺、洗錢！金額逾300億
被中共通緝而在2017年流亡美國的52歲知名富商郭文貴15日驚傳因詐欺罪等11項刑事指控，在紐約遭美國聯邦調查局（FBI）逮捕，且涉案金額竟超過10億美元（約新台幣307億元）。據《全國公共廣播電台》的報導，為躲避中共通緝而逃亡美國的中國富商郭文貴，近幾年透過開設反共社群在華人圈打響知名度，且與史蒂芬班農（Steve Bannon）等川普昔日幕僚關係密切。不過美國司法部稍早證實，他已在15日上午遭FBI逮捕。報導稱，郭文貴及其財務顧問余建明（William Je）目前面臨電匯詐欺、證券詐欺、銀行詐欺和洗錢等共11項刑事指控，涉案金額逾10億美元，美國證券交易委員會（SEC）也證實將以證券詐欺罪名起訴郭文貴。美司法部指出，郭文貴與余建明涉嫌透過一項投資計畫騙取參與者資金，用騙來的錢來購買4000萬美元（約新台幣12.3億）豪宅、一艘價值3700萬美元（約新台幣11.4億）的遊艇、一輛350萬美元（約新台幣1.07億）法拉利、2張3.6萬美元（約新台幣110萬）的高級床墊等，當局已沒收郭文貴6.34億美元（約新台幣195億）詐欺所得和靠詐欺所得購買的資產。郭文貴，又名郭浩雲，是個擁有阿拉伯聯合大公國國籍的地產大亨，原籍則是在中國山東莘縣。他早在1989年5月28日就在中國捲入詐欺案，被公安部門調查，之後還被加控阻礙執行公務罪，並被判有期徒刑3年，緩刑4年。2002年前往北京開發房地產後逐漸累積財富的郭文貴，在2014年中國國家主席習近平領導的反腐敗行動中遭到重創，中國當局指控郭犯下強姦、綁架、賄賂等多項罪行。2017年4月19日，中國大陸外交部證實，已要求國際刑警組織對郭文貴向成員國發出「紅色通報」，在此之前他已逃亡美國，並利用批評中國政府在網路上攫取大量支持者，成為華人圈知名的反共人士。
銀行「千萬存款」一夕消失！ 男報警追出離譜真相
美國加州佛雷斯諾市（Fresno）一名33歲男子拉蒙（Ramon Armendariz Jr.），因涉嫌非法將他人存在銀行帳戶中的45萬美金（約1269萬台幣），轉存進自己帳戶中，於10月15日遭到起訴，另外還遭指控犯下偽造身分、電匯詐欺等多項罪名，目前全案仍在調查中。根據《Goldrushcam》報導，拉蒙利用非法管道取得該受害者的個人資料訊息後，先冒用對方身分前往銀行開戶，接著便將受害者帳戶中的45萬美金轉存至自己新開辦的戶頭，自以為神不知鬼不覺的竊取他人錢財。不料，受害者立即發現自己帳戶中多出幾筆未經授權同意的轉帳資料，急忙連絡銀行凍結剩餘的存款並報案。警方循線追查，隨即將拉蒙逮捕到案。據悉，檢方指控拉蒙涉嫌犯下偽造身分、電匯詐欺等罪。若罪名成立，電匯詐欺罪將可判處最高20年有期徒刑，偽造身分則將判以2年監禁；目前全案仍待檢警進一步調查。